MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER FOR 2009 OG 2010

Transkript

1 Saknr. 3100/08 Ark.nr. 223 U01. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER FOR 2009 OG 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Industriinkubator på Moelv er forenlig med Samarbeidsprogram for Hedmark (13). Fylkesrådet bevilger Moelven Utvikling AS, Postboks 134, 2391 Moelv, et tilskudd inntil kr ,-, fra konto Næringsutviklingstiltak, ansvar 11607, tjeneste 6110, til gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet gjelder for perioden Tilskuddet utgjør 6,26% av den totale finansieringen. Trykte vedlegg: - Søknad/rapport fra Moelven Utvikling AS datert Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

2 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER FOR 2009 OG 2010 Fylkesrådet mener at industriinkubatoren Moelven Utvikling AS har tatt en viktig og sentral rolle i utviklingen av nye bedrifter i regionen. Tre og trebearbeidende industri er en svært viktig næringsvei i Hedmark og Innlandet, og Moelven Industrier ASA har en unik posisjon innen både produkt- og prosessutvikling innenfor trenæringene, ikke bare regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt. At man gjennom etableringen og videreføringen av en industriinkubator kan bidra til etableringer av nye foretak, innovasjon og verdiskaping innenfor trenæringene og tilstøtende næringer er meget positivt. Det tette samarbeidet med Tretorget er positivt, og forsterker den totale satsingen på trenæringene i fylket. Industriinkubatoren er også en viktig aktør for realisering av plan for innovasjonsstruktur. Fylkesrådet stiller seg forstsatt positive til prosjektet, og bevilger Moelven Utvikling AS inntil kr ,- til gjennomføring av prosjektet for 2009 og Fylkesrådet understreker at finansiering for senere år vil måtte vurderes på bakgrunn av årlig søknad. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 22/08.

3 S A K S U T R E D N I N G: MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER FOR 2009 OG 2010 Innledning Moelven Utvikling AS ble etablert i 2006 med SIVA og Moelven Industrier ASA som eiere. Selskapet gikk inn i SIVAs etablerte program for industriinkubatorer, som foruten Moelven Utvikling AS omfatter Elkem Aliminium/Alcoa Automotive Castings SCC/Sørlandets Industrisenter (Farsund), Vest Busscar Stryn, Elkem Aliminium ANS (Mosjøen), Seafarm Invest (Lovund), Aker Kværner Fabrication Yards (Egersund og Stord), Hydro Aluminium (Årdal) og Statoil (Vestbase Kristiansund). Selskapet hadde i 2007 sitt første hele driftsår. Hedmark fylkeskommune ga industriinkubatoren et tilskudd på inntil kr ,- i I 2008 bevilget Hedmark fylkeskommune inntil kr ,-, som inkluderer en overføring på kr ,- fra tilsagnet i 2008 etter enighet med Moelven Utvikling. Det ble ikke bevilget midler fra fylkeskommunen i Det søkes derfor om midler som dekker både 2009 og 2010, henholdsvis kr ,- for 2009 og kr ,- og for Til sammen blir dette kr ,-. Utredning Moelven har kompetanse og erfaring fra industriell næringsutvikling, og har ønske om å bidra til omstilling og ny industrialisering i de regioner de er representert. Samtidig ønsker man å utvikle og rekruttere innovative og dyktige virksomheter som underleverandører. Inkubatoren vil i tillegg kunne bidra som et utviklingsmiljø for Moelvens egne utviklingsprosjekter, spesielt for prosjekter som trenger mer oppmerksomhet og ressurser enn det enkelte selskap selv kan stille med. Moelven Utvikling AS eies med 70% av Moelven Industrier ASA, og 30% av SIVA. Selskapet er lokalisert til Moelvens hovedkontor på Moelv. Selskapet ledes av Jostein Takle, mens Sven Egil Holmsen og Thomas Bajer er forretningsutviklere. Selskapet har vært i operativ drift siden januar Moelven Utvikling AS har fokus på innovasjon i den trebaserte verdikjeden, og mot leverandørindustri og videreforedling som har sitt utgangspunkt i treindustri. Selv om utgangspunktet for produkt- og prosessinnovasjon vil være den tremekaniske verdikjeden, vil andre materialer, gjerne i kombinasjon med tre, være interessante. Målsettingen for selskapet er i løpet av en femårsperiode å ha bidratt til minst 10 vellykkede etableringer. I 2011 skal industriinkubatoren være en kommersiell aktør som har etablert et selvstendig driftsgrunnlag uavhengig av tilskudd fra moderbedriftene. Inntektsmodellen i selskapet er timehonorarer (som konsulent) og eierskap i nyetableringer gjennom konvertering av arbeidsinnsats i egenkapital. Resultater

4 Det har vært økt aktivitet i 2008 og Det har blitt ansatt en ny foretningsutvikler. Han heter Thomas Bajer og kommer fra Sverige. Bajers bakgrunn er fra IT-systemer i trelastindustrien, i tillegg til generell skog- og trefaglig bakgrunn. Selskapet dekker nå mange kompetanseområder, fra økonomi og forretningsutvikler til tekniske beregninger til råstoffaglige vurderinger. Per 2009 er det loggført 64 seriøse henvendelser/prosjekter som enten er blitt til Inkubist/ide for inkubatoren Eksternt rådgivningsoppdrag Internt rådgivningsoppdrag Av de 64 prosjektene er 18 klarert ut med positiv konklusjon, mens 30 er klarert ut med negativ konklusjon. Blant prosjektene som er klarert ut som positive finnes det både delprosjekter som er gjennomført og som Moelven Utvikling deltar i vedreføringen av, og prosjekter som er avsluttet og hvor Moelven Utvikling bare har hatt rådgivningsoppdrag. De øvrige 16 er prosjekter på et eller annet stadium fra ide til marked. Det er også loggført 23 andre ideer og tråender, som ikke kan betraktes som prosjekter, og som ikke har en klar oppdragsgiver. De fleste av disse har fått negativ konklusjon, mens ett er videreført som prosjekt. I forhold til målsetningen om å ha minst 10 vellykkede etableringer i løpet av en 5-årsperiode, enten som nye selskaper eller som kommersialiserbare produkter, så er dette på vei til å oppfylles ved 2 selskapsetableringer og 1-2 kommersialiserte produkter. Kandidater til disse er listet opp under: Selskap/gründer/produkt Moelven utviklings rolle Status MjøsCon AS/Moelven Iso3 AS (stiftet ) Comino AS (stiftet ) Moelven Nordia AS Moelven Wood AS, designprosjekt, nye interiørprodukter Galeas Trading AS/ Nyutviklet påføringsenhet for dekkstrøk og toppstrøk Produktutvikling, forretningsutvikling, prosjektledelse, daglig ledelse Produktutvikling, prosjektutvikling, prosjektledelse Prosjektledelse og produktutvikling Initiativtaker, prosjektstøtte Forretningsutvikling, produktutvikling Ferdig utviklet produkt (Iso3) og produktprosess. Investert i produksjonsutstyr på Moelv. Startet produksjon i september Salg via Moelven Woods salgsapparat. Produktet ferdig utviklet, kommersialiseringsmuligheter er noe uklare, partnersøk og pilotbygg prioriteres. I utviklingsfasen. Vellykket utvikling gir stor sannsynlighet for kommersialisering I utviklingsfasen. Vellykket utvikling gir stor sannsynlighet for kommersialisering Prototypeanlegg prøvekjørt. Behov for videre utvikling, nytt selskap, kapital. Stor kommersialiseringssannsynlighet, med Moelven som kunde

5 Moelven Utvikling har både eksterne og interne prosjekter og utviklingsprosesser. De interne utviklingsprosessene dreier seg om alt fra prosjektledelse på divisjonsnivå, om mindre utredninger på konsernnivå eller om prosjektbistand for enkeltselskaper som har behov for produkt- eller prosessutviklingsbistand. Oppdragene/prosjektene favner fra bioenergi til interiør, og bidrar til at Moelven Utvikling har mulighet til å se helhetlig på verdikjeden, og opparbeide kompetanse på mange viktige felt. Dette er i seg selv viktig i forhold til å kunne tilby riktig kompetanse til både gründere og andre aktører i verdikjeden. Prosjekter i Moelven utvikling initieres av Moelven Utvikling og selskapene selv, men de involverer sjelden interne gründere. Det jobbes for å kunne rekruttere flere gründere med andre ideer til inkubatoren, da det sannsynligvis ligger et uforløst potensial her. Av de eksterne prosjektene er det største prosjektet det siste året prosjektlederrollen i et delprosjekt i Trehusklyngen. Prosjektet er kalt fra DAK (dataassistert konstruksjon) til DAP (dataassistert produksjon). Hensikten er på sikt å kunne arbeide mer hensiktsmessig med digitaliserte data som skapes i hustegningen hos arkitekten for senere å kunne utnytte mer industrielle prosesser under produksjon og logistikk. Det er en reell etterspørsel fra eksterne gründere, og prosjektermengden øker. Dette kan tolkes som at inkubatoren blir stadig mer kjent, og at den skaffer seg referanser fra prosjekter det har blitt jobbet med. I inkubatoren er det for tiden for tiden 4 selskaper/grundere i inkubatoren. De fleste har konkrete byggeprodukter som forretningside, men også en gründer som har ambisjon om å kommersialisere en produktteknologi, der Moelven vil være aktuell kunde. Moelven Utvikling har valgt å fokusere innsatsen på prosjekter som med høy sannsynlighet fører frem til noe konkret. Dette innebærer noe mer arbeid med Moelven-relaterte prosjekter enn først antatt. Sannsynligvis er arbeidsfordelingen Moelven i forhold til eksterne prosjekter på ca 50% hver. Det er tydelig at inkubatoren er et selvstendig og viktig ben i virksomheten og at Moelven Utvikling har funnet en hensiktsmessig ressursbruk i forhold til å markedsføre inkubatoren. Suksesshistorier knyttet til andre prosjekter som Moelven Utvikling deltar i, vil dessuten være meget godt egnet til å markedsføre inkubatoren.

6 Økonomi Langtidsbudsjett Kostnadsbudsjettet for Moelven Utvikling beløper seg til i gjennomsnitt ca 3 millioner kroner årlig i den 5-årsperioden selskapet mottar driftsstøtte fra eierne og Akzo Nobel. Første driftsår hadde betydelig lavere kostnader enn budsjettert, og langtidsbudsjettet er derfor revidert: Budsjett regnsk regnsk regnsk. Utgang desemb er 2009 regnsk- Akkum. desemb er 2009 regnsk. Akkum desemb er 2009 budsjett 2009 budsjett 2010 budsjett 2011 budsjett Tilskudd SIVA Tilskudd Moelven - Fakturerte timer Øvrig støtte fra MI ASA Inntekter fra prosjekter/- ledelse Fremleie (Prosjekt/kontorleie) Tilskudd fra Akzo Nobel Hedmark fylkeskommune Andre inntekter/kostnader Sum I tabellen ser vi i regnskapet at det ble utbetalt kr ,- i Overskytende beløp på kr ,- av bevilgningen på kr for 2007 ble overført til bevilgningen i Det er blitt bevilget kr ,- inklusive de kr ,- som ble overført fra forrige budsjett. Av disse er det foreløpig sendt regnskap på kr ,-. Det påpekes også at Hedmark fylkeskommunes totale finansieringsandel for perioden i langtidsbudsjettet er redusert fra kr ,- i tidligere langtidsbudsjett til kr ,- i det reviderte langtidsbudsjettet.

7 Budsjett 2009 og 2010 Kostnadsbudsjettet for 2009 og 2010 er satt opp som følger: Budsjett Inntekter (jf langtidsbudsjett ovenfor) Sum Utgifter Lønn Påløpt feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Div Arbeidsgiveravgift av feriepenger Innskuddspensjon inkludert risikodeling Yrkesskadeforsikring Gruppeliv Reise- og helseforsikring Husleie Leie kontormaskin Inventar Telefon og utstyr Datautstyr Revisjonshonorarer Regnskapshonorarer Annen fremmed tjenester Kontorrekvisita Data/EDB rekvisita Web-abonnement Aviser, tidsskrifter og bøker Ansatteavis Møtekostnader Annen kontorkostnad Telefon Ansattetelefon Mobiltelefon Bilgodtgjørelse Reisekostnader ikke oppgavepliktig Diettkostnader oppgavepliktig Annonser Annen kostnad Pensjonskostnad iflg. NRSP Leie datasystemer Leie transportmidler Kurs Drivstoff bil Vedlikehold bil Forsikring bil Rentekostnader Sum Resultat 0 0 I henhold til oppstillingen i langtidsbudsjettet ovenfor søkes det om kr ,- for 2009 og kr for 2010 støtte fra Hedmark fylkeskommune. Til sammen søkes det om kr ,- til sammen i 2010.

8 Forholdet til Samarbeidsprogram for Hedmark (13) Prosjektet er i tråd med Regionalt Samarbeidsprogram for Hedmark (13), der det under kapittel 5.1, som sier: Partnerskapet vil samarbeide om prosjekter som i vesentlig grad bidrar til verdiskapning i privat og offentlig sektor gjennom bruk av forskning som grunnlag for kunnskapsspredning, kompetanseheving og innovasjon gjennom ulike regionale virkemidler. Dessuten skal det drive videreutvikling og drift av innovasjonssystemet i Hedmark med næringshager, kunnskapsparker og inkubatorer. Det legges særlig vekt på utvikling av tresektoren i utviklingen av eksisterende, konkurransedyktige næringsmiljøer i utviklingen av eksisterende, konkurransedyktige næringsmiljøer. Industriinkubatoren Moelven Utvikling AS møter de utfordringer, mål og strategier som er definert i Samarbeidsprogram for Hedmark (13) på en god måte. Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet mener at industriinkubatoren Moelven Utvikling AS har tatt en viktig og sentral rolle i utviklingen av nye bedrifter i regionen. Tre og trebearbeidende industri er en svært viktig næringsvei i Hedmark og Innlandet, og Moelven Industrier ASA har en unik posisjon innen både produkt- og prosessutvikling innenfor trenæringene, ikke bare regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt. At man gjennom etableringen og videreføringen av en industriinkubator kan bidra til etableringer av nye foretak, innovasjon og verdiskaping innenfor trenæringene og tilstøtende næringer er meget positivt. Det tette samarbeidet med Tretorget er positivt, og forsterker den totale satsingen på trenæringene i fylket. Industriinkubatoren er også en viktig aktør for realisering av plan for innovasjonsstruktur. Fylkesrådet stiller seg forstsatt positive til prosjektet, og bevilger Moelven Utvikling AS inntil kr ,- til gjennomføring av prosjektet for 2009 og Fylkesrådet understreker at finansiering for senere år vil måtte vurderes på bakgrunn av årlig søknad.