Innhold. Side 2 av 118

Transkript

1 2. tertial 2015

2 Innhold INNHOLD... 2 FORORD UTVIKLING, DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAP BEGREPER GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK DRIFTEN INVESTERINGSREGNSKAPET RAMMEOMRÅDE 1 - ADMINISTRASJON, STØTTE OG UTVIKLING POLITIKK SENTRALADMINISTRASJONEN NÆRING FOLKEHELSE OG ALLMENNLEGETJENESTER RAMMEOMRÅDE 2 GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE GRUNNSKOLE / SFO BARNEHAGE RAMMEOMRÅDE 3 HELSE OG OMSORG HELSE OG OMSORG RAMMEOMRÅDE 4 FOREBYGGING, AKTIVITET OG LÆRING FAMILIE OG FOREBYGGING LÆRING OG TILRETTELAGT ARBEID AKTIVITET OG BEVEGELSE KULTUR OG FRITID RAMMEOMRÅDE 5 LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER BYGG OG EIENDOM TEKNISK DRIFT AREALFORVALTNING ANSATTE ALDERSFORDELING KOMPETANSEUTVIKLING KVALITETSSIKRING OG HMS LIKESTILLING MØTEVIRKSOMHET KLAGESAKER SAMFUNNSUTVIKLING BEFOLKNINGSUTVIKLING STYRINGSDOKUMENTER MILJØRAPPORTERING INTERNASJONALT SAMARBEID INTERKOMMUNALT SAMARBEID KVALITETSKOMMUNE Side 2 av 118

3 7.7 TILSYN MED KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER Side 3 av 118

4 Forord Melhus kommune har for første gang siden 2003 avlagt et negativt netto driftsresultat i Netto driftsresultatet var på -2,4 mill. kroner. Selve regnskapsresultatet ble imidlertid på pluss 3,2 mill. kroner. Ser en på situasjonen de senere årene har denne vært preget av at kommunen har oppnådd gode regnskapsresultat som følge av at skatteinngangen på landsbasis stort sett har vært bedre enn forutsatt, Trønder Energi AS har gitt bedre utbytte enn forutsatt i budsjettet, finansavkastningen har vært langt bedre enn forutsatt og budsjettdisiplinen i virksomhetene har vært meget god. I 2014 sviktet tre av disse forholdene noe. 1. Skatteinngangen på landsbasis ble langt lavere enn forutsatt 2. Utbytte fra Trønder Energi AS ble litt lavere enn forutsatt 3. Budsjettdisiplinen har resultert i ett samlet merforbruk på virksomhetene og da spesielt på rammeområde 3. Det som på nytt trakk oppover var at finansavkastningen ble 7,7 mill. kroner bedre enn forutsatt i budsjettet. Rådmannen har allerede startet arbeidet med å skape balanse mellom tildelte budsjettrammer og faktisk forbruk på de mest utsatte virksomhetene. Dette gjelder spesielt innenfor rammeområde 3. Antall barn med sakkyndig vurdering og enkeltvedtak på spesialpedagogisk hjelp har økt fra 25 til 30 barn i barnehageåret 2015/16. Dette er barn med store behov for ekstra styrking og som har en lovfestet rettighet til hjelp. I tillegg så har omfanget på hjelpetiltak på noen av de øvrige 25 barna økt. Området har behov for en styrking på 1,0 mill. kroner for høsten Innen økonomisk sosialhjelp og barnevern er det økte utgifter utover det som er budsjettert for Prognosen viser et merforbruk i størrelsesorden 1,7 mill. kroner knyttet til økte utgifter til «bidrag til boutgifter» og «bidrag til livsopphold. Utfordringen innenfor barnevern er knyttet til utgifter i forbindelse med omsorgsovertakelse og plassering i institusjon/fosterhjem. Prognosen på barnevern viser en merutgift på rundt kr. 1. mill. Merutgiftene på de to nevnte områdene motsvares delvis ved et antatt mindre forbruk på andre områder med ca. 1,5 mill., slik at nettoeffekten blir om lag 1,2 mill. kroner i merforbruk. Aktiviteten ved Bo- og avlastning har økt i løpet av året og rådmannen foreslår at virksomhetens ramme styrkes med 4,37 mill. kroner i 2. tertial. Denne styrkingen må ses i sammenheng med at Melhus kommune vil bli kompensert gjennom økte statlige overføringer til ressurskrevende brukere i Situasjonen når det gjelder utskrivningsklare pasienter er normalisert og det er sannsynlig at rundt kr. 2. mill. vil stå ubrukt ved årets slutt og bidra til å styrke de aktuelle virksomhetenes budsjettrammer På rammeområde 9 ser det ut til at kommunen vil får om lag 8 mill. kroner i mindre utgifter knyttet til håndtering av årets pensjonsutgifter og lønnsoppgjør. Samlet sett ligger det ut fra dette an til ett driftsoverskudd i 2015 i Melhus kommune. Katrine Lereggen Rådmann Side 4 av 118

5 0. Utvikling, drift og investeringsregnskap 0.1 Begreper Tertialrapportene har siden 2004 vært tilpasset den formen på økonomi og handlingsprogrammet som ble innført i 2004 og som senere er videreført. Årsmeldingene følger samme malen. Rapporteringene er tilpasset Økonomi- og handlingsplanen, slik at en kan tilbakerapportere iht. de mål som trekkes opp i handlingsplanen. En bruker da følgende begreper: Finanskapital - pengene Finanskapitalen eller pengene/pengebruken, beskriver hvordan de ulike elementer av pengebruk har utviklet seg i året, og hvordan kommunens penger er forvaltet i forhold til det som er planlagt Politikerkapitalen - lokaldemokratiet Politikerkapitalen synliggjør politikernes deltakelse for å skape en effektiv og god tjenesteyting til kommunens innbyggere, og å følge opp de lover og pålegg som Storting og statsforvaltning pålegger kommunene. Humankapitalen - de ansatte Humankapitalen synliggjør kommunenes evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse Brukerkapitalen - innbyggerne Brukerkapitalen synliggjør kommunenes evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringslivet Samfunnskapitalen - samfunnet vårt Samfunnskapitalen synliggjør kommunenes evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av offentlig sektor. I planen er disse begrepene i hovedsak lagt inn under ikke-økonomiske tiltak, med forbokstavene i begrepet i første kolonne. Finanskapitalen er i alt hovedsak alle de økonomiske begrepene, men rent unntaksvis også under ikke-økonomiske tiltak. Side 5 av 118

6 0.1 Grunnlag og utviklingstrekk Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2015 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 147 mill. kroner. For 2015 er det budsjettert med en avkastning på 5,1 mill. kroner. For årene er det lagt til grunn en avkastning på 3,5 pst. pr. år ut ifra den kapitalen en forventer å ha ved inngangen til det enkelte år. Forventet kapital ved inngangen til 2015 antas å være 147 mill. kroner, i ,9 mill. kroner, i ,9 mill. kroner og i ,9 mill. kroner. Dette innebærer at en legger til grunn en avkastning fra langsiktig forvaltning til finansiering av driften i kommunen tilsvarende 5,1 mill. kroner i 2015, 5, 4 mill. kroner i 2016, 5,6 mill. kroner i 2017 og 5,6 mill. kroner i b) Årlig avkastning på obligasjon fra TrønderEnergi AS er i perioden satt til 7,1 pst. Dette tilsvarer det markedet har priset tilsvarende obligasjon for over 10 år. Dette gir en årlig avkastning på 7,9 mill. kroner. Utbytte fra selskapet i perioden er budsjettert til 6,8 mill. kroner. Melhus kommune har en eierandel på 14,77 pst. i TrønderEnergi AS. c) Kompensasjonsrenten i tilknytning til GR 97 er satt til 2,00 pst. for årene Rentekompensasjonen fastsettes ut ifra nivået på 9 måneders statsveksler pr. 1 juli året forut for budsjettåret tillagt et halvt prosentpoeng. Siste kompensasjonsår er d) Kompensasjonsrenten fra Husbanken i forhold til handlingsplanen for eldre er satt til 1,9 pst. for hele perioden Kompensasjonsrenten følger den til en hver tid gjeldende flytende rente i Husbanken. e) Kompensasjonsrenten fra Husbanken i forhold til rentekompensasjon på skoleanlegg er satt til 1,9 pst. for hele perioden Kompensasjonsrenten følger den til en hver tid gjeldende flytende rente i Husbanken. f) Avkastningen på alle konsernkonti i Fokus Bank er beregnet ut fra et rentenivå på 3 måneders NIBOR. For utgjør dette 1,6 pst. Status pr Pr 1. januar var porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning oppe på 149,2 mill. kroner. Pr var prorteføljen steget til 152,6 mill. kroner. Dette gir en avkastning på 3,4 mill. kroner siden årsskiftet. Utbytte fra TrønderEnergi as med grunnlag i regnskapsresultatet i selskapet for 2014 til eierne ble på 51,75 mill. kroner. Dette gir et utbytte til Melhus kommune på 7,8 mill. kroner mot budsjettert 6,8 mill. kronert. Merinntekt utover budsjett utgjør dermed 1,0mill. kroner. Obligasjonsavkastningen er som forutsatt i budsjettet. Kompensasjonsrentene i pkt. c-e er som forutsatt i budsjettet. Avkastningen på konsernkonti i Fokus bank er noe bedre enn forutsatt i budsjettet for 2015, anslagsvis utgjør dette 1 mill. kroner året sett under ett. 2. Finansutgifter a) Rentenivå knyttet til eksterne lån opptatt pr fremgår av tabellen under. Side 6 av 118

7 Pr er den samlede langsiktige lånegjelden i Melhus kommune på mill. kroner. Av dette er 61,3 pst. knyttet opp mot fastrente avtaler, hvor hovedtyngden ligger på en binding på 7 år i gjennomsnitt. I økonomiplanperioden er det tatt høyde for en rente tilsvarende en flytende rente på 2,15 pst. i 2015, 3,37 pst. i 2016 og 3,25 pst. i 2017 og Status pr Noe under budsjettert 3. Skatt- og rammetilskudd a) Skatt- og rammetilskudd i perioden bygger på prognosemodell fra KS. Som igjen bygger på Regjeringens forslag til Statsbudsjett for Status pr Vedtatt budsjett for 2015 bygger på prognosemodellen fra KS etter saldert statsbudsjett for prognosemodellen bygget på et estimat for befolkningsmengden i Melhus kommune pr I denne modellen lå det inne ett estimat på innbyggere pr i Melhus. faktisk befolkningsmengde i kommunen pr ble på kun Dette innebærer at Melhus kommune får ett trekk på om lag 4,3 mill. kroner i det inntektsutjevnende tiilskudet i inntektssytemet i forhold til om kommunen hadde innbyggere ved årsskifte. Det må her opplyses om at det inntektsutjevnende tilskuddet for 2015 utlignes med utgangspunkt i skatt på inntekt og formue i Side 7 av 118

8 2015 pr. innbygger Samlet sett reduseres de frie inntektene med i overkant av 5 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Reduksjonen ble gjennomført i 1. tertial. Etter dette er det ingen endring i prognosen utover at det ved Stortingets behandling av revidert Nasjonalbudsjett ble bevilget midler til gratis kjernetid i barnehage. For Melhus kommune utgjør dette kr ,-. 4. Eiendomsskatt a) Eiendomsskatten i planperioden er basert på at taksgrunnlaget for næringseiendommer og verker og bruk beskattes med en sats på 7 promille. Satsen er uendret i forhold til b) Eiendomsskatten i planperioden er basert på at taksgrunnlaget for fritidseiendommer, boligeiendommer og boligdelen av landbrukseiendommer beskattes med en sats på 2 promille. Satsen er uendret i forhold til c) Det legges til grunn et bunnfradrag på kr ,- pr. boenhet, knyttet til eiendommer som omfattes av pkt. 4. b. d) Samlet netto inntekt fra eiendomsskatt, gitt forutsetningene i pkt. a-c, utgjør årlig 23,4 mill. kroner. Status pr Eiendomsskatten på verker og bruk viser en svikt på 0,74 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett. Takstgrunnlaget på Trønder Energi as forelå etter at rådmannen hadde lagt sitt budsjett forrige høst. Nye tall fra Skattedirektoratet viser en reduksjon i eiendomsskatteinntekten fra Trønder Energi as på om lag 0,74 mill. kroner fra 2014 til Eiendomsskatten fra bolig og fritidseiendommer er om lag 0,15 mill. kroner høyere enn budsjettert. Netto er derfor skattesvikten på 0,6 mill. kroner. 5. Salg- og kjøp av konsesjonskraft a) Melhus kommune har avtale med TrønderEnergi Kraft AS om salg av konsesjonskraft. I årene 2015 og 2016 vil også kommunen kjøpe kraft fra TrønderEnergi AS. Etter 2016 må kommunen på nytt ut med anbud på kjøp av kraft. Det forutsettes at netto inntekt fra kjøp og salg av konsesjonskraft tilsvarende 14,8 mill. kwt gir 1,72 mill. kroner årlig. Det er videre forutsatt at Bygg- og eiendom og Teknisk drift kompenseres med hhv. 5,5 og 0,3 mill. kroner knyttet til deres kraftforbruk. Status pr Dersom kraftprisen blir liggende på 20 øre i månedene oktober, november og desember, blir det ett netto budsjettunderskudd på 0,5 mill. kroner på kjøp og salg av konsesjonskraft. Det som kan bidra til å redusere dette budsjettunderskuddet er at 50 pst. av kommunens karftkjøp i 2015 går flytende noe som igjen innebærer at energiutgiftene går ned på innkjøpssiden. 6. Avsetning lønnsoppgjør og pensjonsutgifter a) Det er fra 2014 til 2015 forutsatt en nominell årslønnsvekst på 3,3 pst. For perioden fra 2015 til 2018 er det lagt til grunn en årlig årslønnsvekst på 3,3 pst. b) Det er årlig satt av 20,5 mill. kroner for å håndtere netto reguleringspremie, premieavvik og akkumulert premieavvik knyttet pensjonsutgiftene fra KLP og Statens Pensjonskasse. Dette er en økning på 4,2 mill. kroner fra 2014 til Hvorvidt dette er for høyt eller for lavt i årene avhenger av lønns- og G-vekst korrigert for selskapenes finansavkastning. Status pr Side 8 av 118

9 Pensjonsutgiftene ser ut til å ligge 6,0 mill. kroner under budsjettet, mens avsatt reserve til å håndtere lønnsoppgjøret ser ut til å være 2,0 mill. kroner for høy. Netto er det avsatt 8,0 mill. kroner for mye. Hovedforklaringen på dette store avviket ligger i at KLP har tilbakeført hele 17 mill. kroner fra premiefondet i VA avgifter i a) Det legges opp til følgende avgiftsendringer fra 2014 til 2015 Årsavgift vann 4 % Årsavgift kloakk 4 % Feie og tilsynsavgiften 3 % Tilknytningsavgift vann 4 % Tilknytningsavgift kloakk 4 % Septikk 0 % b) Andel fellesutgifter innen vann, avløp og septikk utgjør 10 pst. i hele planperioden Status pr Gjennomført 8. Envina AS fastsetting av gebyr for 2015 Renovasjonsgebyret er kalkulert og fastsatt etter prinsippene i veilederen fra Kommunal og regionaldepartementet (H2140, januar 2003) om selvkostberegning. Med forbehold om representantskapets endelige behandling , så blir renovasjonsgebyret som følger for 2015: Renovasjonsgebyret: A. Et normalabonnement økes med 10% til kr inklusive merverdiavgift. De andre abonnementstypene økes tilsvarende. B. Et normal fritidsabonnement settes til 35% av et normalabonnement for husholdning. Dette utgjør kr inklusive merverdiavgift. C. Tillegget for utvidet tilbud om mobil miljøstasjon på Korsvegen fastsettes til kr 95,58 inklusive merverdiavgift. Hvert enkelt kommunestyre må behandle avfallsgebyrene for 2015 i forbindelse med fastsettelsen av øvrige kommunale gebyrer, jfr Forurensningslovens 34, og den kommunale renovasjonsforskriftens 14. Punkt 1c gjelder kun Melhus kommune. Status pr Gjennomført 9. Gebyrer knyttet til byggesaksbehandling, plansaksbehandling og kart- og delingsforretning i a) Melhus kommunestyre vedtok i møte , k.sak 44/07 å innføre 100 pst. selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet til byggesaksbehandling hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 samt 100 pst selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet Side 9 av 118

10 til kart- og delingsforretning hjemlet i 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova). Videre ble det også vedtatt å innføre 60 pst. selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet til plan hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 med en opptrapping til 80 pst. i 2009 og 100 pst. i For 2015 vises det til egen sak til kommunestyremøte 16. desember 2014 om gebyrer på dette området. b) Det legges til grunn at opptrappingen mot 100 pst selvkost innen planbehandling utsettes inntil videre, da gebyrene må økes så mye at en vil ligge godt over det kommunens nabokommuner legger til grunn på plansiden. Det legges inntil videre opptil 60 pst. selvkost innenfor planbehandling i perioden c) Andel fellesutgifter utgjør 10 pst. i hele planperioden Status pr Slik det ligger an pr 1. tertial blir rådmannen nødt til å innstille på at byggesaksgebyrene, plangebyrene og kart- og oppmålingsgebyrene økes med 10 pst. med virkning fra 1. juli Dette skyldes i sin helhet høyere utgifter enn forutsatt i budsjettet og lavere inntekter enn forutsatt i budsjettet på alle tre selvkostområdene. Melhus kommune har ikke noen fond igjen på disse tre selvkostområdene som kan bidra til å dekke opp differansen. For at ikke kommuneregnskapet skal gå med underskudd og at andre deler av kommunens drift skal subsidiere disse tre selvkostområdene kommer ikke rådmannen utenom å måtte foreslå å justere gebyrsatsen opp med 10 pst. Melhus kommunestyre vedtok i møte , k.sak 44/07 å innføre 100 pst. selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet til byggesaksbehandling hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 samt 100 pst selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet til kart- og delingsforretning hjemlet i 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova). Fra 1. juli 2015 legges det opp til følgende gebyrendring i forhold til det som var lagt til grunn pr. 1. januar 2015: Gebyr for byggesaksbehandling, jf. pkt. 3 i gebyrregulativet 10 % Gebyr for kart- og oppmålingstjenester, jf. pkt. 4 i gebyrregulativet 10 % Gebyr for planbehandling, jf. pkt 5 i gebyrregulativet 10 % 10. Øvrige gebyrer a) Gebyrer som ikke reguleres av statlige føringer eller som omfattes av selvkost reguleres i tråd med oversikten under fra 2014 til Virkningstidspunktet settes til 1. januar Rammeområde 2 Regjeringen har i sitt forslag til Statsbudsjett for 2015 lagt opp til at maksprisen i barnehager reelt skal økes med kr 100 fra 2014 til I tillegg skal det beregnes prisstigning fra 2014 til Sistnevnte utgjør 3 pst. Dette innebærer at regjeringens økonomiske opplegg mot kommunene forutsetter en prisøkning på opphold i barnehage på 7,3 pst. fra 1. januar Kontingent skole-/fritidsordning under 14 timer pr. uke 3 % Kontingent skole-/fritidsordning over 14 timer pr. uke 3 % Kontingent skole-/fritidsordning kjøp av enkelt dager 3 % Kontingent skole-/fritidsordning kjøp av enkelttimer 3 % Elevavgifter musikkskolen 3 % Makspris for hel plass i barnehager økes til kr 2 480,- fra 1. januar 2015 og til Side 10 av 118

11 kr 2 580,- fra 1. mai 2015.fra kr med kr 175,- pr. mnd. Fra Priser for øvrige oppholdstider inkl. enkeltdager og enkelttimer økes tilsvarende i pst. fra hhv. 1. januar 2015 og 1. mai 2015 Rammeområde 3 Rammeområde 5 I utleieregulativet til Bygg og eiendom er ikke prisene endret siden Prisene justeres opp med 10 pst. Status pr Gjennomført 11. Øvrige forhold A) Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan i forhold til de interkommunale selskaper kommunen deltar i bygger på vedtak gjort av representantskapene i de enkelte selskap. Dette gjelder Gauldal Brann og Redning IKS, Revisjon Midt Norge IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS For å legge til rette for å øke utdanningen av deltidsbrannpersonell, har Regjeringen lagt inn 36 mill. kroner i rammetilskuddet til kommunene med utgangspunkt i antall deltidsbrannpersonell i hver kommune. Der det er vertskommunesamarbeid om brannvesen, er midlene fordelt til vertskommunen. Regjeringen legger til grunn at vertskommunene sørger for at midlene kommer alle kommunene i samarbeidet til gode. Melhus kommune som vertskommune er tildelt kr ,- i Side 11 av 118

12 2015. Rådmannen har budsjettert med at disse midlene overføres til Gauldal Brann- og redning IKS. Midlene kan brukes til å dekke kommunenes egne utgifter forbundet med utdanningen og en kursavgift som fastsettes av Norges brannskole. Varigheten av den særskilte fordelingen vil bli vurdert i sammenheng med overgangsordningen for forskriftskrav til deltidspersonell i brannvesenet og regjeringens videre behandling av NOU 2012: 8 Ny utdanning for nye utfordringer Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet. B) Rådmannens forslag til budsjett for 2015 for Arbeidsgiverkontrollen bygger vedtak i styringsgruppa for samarbeidet. c) Trondheimsregionen er et felles samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. Andre kommuner/fylkeskommuner kan etter vedtak i Trondheimsregionen tas inn som medlemmer eller møte som observatør. For hvert år i planperioden er det lagt inn kr ,- prisjustert som Melhus kommunes bidrag inn i dette arbeidet. Innarbeiding ligger under rammeområde 6. Status pr Gjennomført 12. Oppsummering a) Gitt forutsetningene listet opp i pkt samt de investeringer som følger av omtalen under investeringer, angir tabellen under hva Melhus kommune vil ha til disposisjon for årene (Tall i kroner) Tabell 12 Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Som en ser av tabellen over er det balanse mellom løpende inntekter og utgifter i økonomiplanperioden Gitt forutsetningene i pkt 1-12 samt det som ligger inne av forutsetninger på investeringssiden i planperioden. Status pr Rammeområdene 5 og 6 antas å gå i økonomisk balanse. Økonomisk situasjon Rammeområde 1 i 2015 Honorering av fastleger for beredskap for øyeblikkelig hjelp og tilgjengelighet i nødnett helse på dagtid hverdager (mandag - fredag 08:00-15:30 Daglegevakt). Virkning fra , som gir en kostnad i 2015 på ca Full årseffekt fra 2016 blir ca Honorering er regulert i SFS 2305 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen pkt 6.5: Side 12 av 118

13 6.5 Kommunal organisering I kommuner med inntil innbyggere kan kommunen organisere at minst en lege til enhver tid er tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp-nummeret/nødnett. For dette tilstås selvstendig næringsdrivende lege beredskapsgodtgjøring etter punkt 8.3, klasse 1 Fastlegene i Melhus har frem til nå organisert seg i en vaktberedskap uten særskilt avtale og honorering. Fastlegene har gjennom lokalt samarbeidsutvalgt fremmet krav om honorering og det ble i samarbeidsutvalgsmøte i mai inngått avtale mellom kommunen og fastlegene. Avtalen innebærer at kommunen honorerer tilsvarende 1 fastlege i beredskap mandag - fredag 08:00-15:30. Honorering i tråd med SFS 2305 og utgjør p.t. kr. 97,50 per time. Fastlegene har selv valgt å fortsette tidligere organisering med deling av kommunen slik at Lundamo legesenter har ansvar for sørdelen av kommunen alle dager, mens Melhus legesenter og Gaula legesenter deler på ansvaret for resten av kommunen med hver sine uker 2:1. Honorar utbetales etter fordeling bestemt av fastlegene og utbetales til legesentrets felleskonto. Avtalen vil bli skriftliggjort som en tilleggsavtale til individuell fastlegeavtale. Utover dette har utgiftene til ferievikar til sykehjemslegen økt med kr ,- Alt dette kombinert med noe økte utgifter til nødnettet gjør at ansvarsområde Folkehelse må styrkes med 0,2 mill. kroner. Økonomisk situasjon Rammeområde 2 i 2015 Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn Antall barn med sakkyndig vurdering og enkeltvedtak på spesialpedagogisk hjelp har økt fra 25 til 30 barn i barnehageåret 2015/16. Dette er barn med store behov for ekstra styrking og som har en lovfestet rettighet til hjelp. I tillegg så har omfanget på hjelpetiltak på noen av de øvrige 25 barna økt. Området har behov for en styrking på 1,0 mill kroner for høsten Gratis kjernetid i barnehage Retten til gratis kjernetid ble innført 1. august 2015 og gjelder for alle barn på fire eller fem år, eller barn med utsatt skolestart hvor samlet inntekt i husholdningen er mindre enn kroner i året. Kjernetiden omfatter 20 timer i uken med gratis barnehage. Melhus kommune er kompensert via rammetilskuddet for denne merutgiften som er anslått til kr ,- for høsten Økonomisk situasjon Rammeområde 3 i 2015 Rammeområde 3 består av virksomhetene: Nedre Melhus helse- og omsorg Horg/Flå helse- og omsorg Hølonda helse- og omsorg Bo- og avlastning I 1.tertial ble årsakene til merforbruket i 2014 på 6,3 mill. kroner kommentert. Økonomisk prognose for 2015 Side 13 av 118

14 I 1. tertial ble det lagt til grunn at Rammeområde 3 vil oppnå balanse i regnskapet for Økonomiprognosen pr. 2. tertial peker i samme retning. Som kommentert i 1. tertial har det vært en prosess der man har sett på mulige innsparingstiltak på rammeområdet der rådmannen, aktuelle virksomhetsledere samt tillitsvalgte har deltatt. Tiltakslisten som ble drøftet er som følger: 1. Redusere antall opplæringsvakter ved oppstart på nytt tjenestested. 2. Redusere antall opplæringsvakter ved nyansettelse. 3. Økt bruk av lærlinger i selvstendige vakter. 4. Økt bruk av elever/studenter i selvstendige vakter. 5. (Økt) bruk av ressursbank. 6. Innleie kun ved brudd på minimumsbemanning. 7. Redusert bruk av overtid/forskjøvet arbeidstid. 8. Redusert bruk av overtid/forskjøvet arbeidstid begrunnet med manglende fagdekning. 9. Innskjerpe praksis mht avspasering. 10. Harmonisere og redusere fagdager for vernepleiere i turnus (gjelder Bo & Avlastning). Som en konsekvens av gjennomgangen er det generelt lagt til grunn en innskjerpet praksis der dette ikke får alvorlige konsekvenser for brukere og ansatte. Rådmannen vil vurdere den økonomiske effekten av tiltakene og eventuelt foreslå ytterligere tiltak dersom dette er nødvendig. Disse må evt. ses i sammenheng med den eksterne gjennomgangen som er igangsatt ved rammeområdet. Aktiviteten ved Bo- og avlastning har økt i løpet av året og rådmannen foreslår at virksomhetens ramme styrkes med kr. 4,370 mill. i 2. tertial. Denne styrkingen må ses i sammenheng med at Melhus kommune vil bli kompensert gjennom økte statlige overføringer til ressurskrevende brukere i Situasjonen når det gjelder utskrivningsklare pasienter er normalisert og det er sannsynlig at rundt kr. 2. mill. vil stå ubrukt ved årets slutt og bidra til å styrke de aktuelle virksomhetenes budsjettrammer Oppsummert forventes det at rammeområde 3 vil oppnå balanse i regnskapet for Som tidligere rapportert må det imidlertid tas høyde for at det er knyttet usikkerhet til omfanget av variable lønnskostnader i tiden framover, noe som også framgår av virksomhetsledernes kommentarer til budsjettprognosene. De variable lønnskostnadene har å gjøre med faktorer som i begrenset grad kan styres, slik som sykefravær og behov for vikarer. Økonomisk situasjon Rammeområde 4 i 2015 Som kommentert i 1. tertial har Familie- og forebygging en anstrengt økonomisk situasjon og har behov for tilførsel av friske midler i Prognosen pr. 2. tertial viser et merforbruk på kr. 1,2 mill., som er en nedgang på 0,5 mill. fra 1. tertial. De økonomiske utfordringene er spesielt knyttet til tjenesteområdene økonomisk sosialhjelp og rådgivning og barnevern. Økonomisk sosialhjelp og rådgivning Side 14 av 118

15 Prognosen viser et merforbruk i størrelsesorden kr. 1,7 mill. Som tidligere rapportert er hovedårsakene økte utgifter til «bidrag til boutgifter» og «bidrag til livsopphold. Barnevern Utfordringen innenfor barnevern er knyttet til utgifter i forbindelse med omsorgsovertakelse og plassering i institusjon/fosterhjem. Prognosen på barnevern viser en merutgift på rundt kr. 1. mill. Merutgiftene på de to nevnte områdene motsvares delvis ved et antatt mindreforbruk på andre områder med ca. 1,5 mill., slik at nettoeffekten som nevnt blir kr. 1,2 mill. Økonomisk situasjon alle rammeområdene undet ett i 2015 Oppsumert for alle rammeområdene etter ovenfor nevnte budsjettjusteringer går det mot budsjettbalanse for Driften Melhus kommune Utviklingsseksjon en IKT- og serviceseksjonen Økonomiseksjon en Personal- og lønnsseksjonen Virksomhet Lønn Drift Inntekter Avvik Prosentvis avvik Kommentar Rådmannsteamet: Overskudd skyldes i hovedsak at det pt ikke er ansatt rådgiver på plan., Resultatet tilslutt vil være lavere og vil være avhengig av når ny rådgiver er ansatt Styrer mot balanse ved årsslutt Styrer mot balanse ved årets slutt Resultatet forutsetter i utgangspunktet et budsjett med bruk av inntekter som ikke kommer med kr Ved rapporteringen nå er denne forutsetningen forløpig nedjustert til bruk av rundt kr av inntekter som ikke kommer. Dette skyldes i hovedsak mindreutgifter på lærlingeområdet bl.a knyttet til sykepengerefusjon, noe som imidlertid er noe usikkert om hvorvidt det vil holde på årsbasis. Regnskap/budsjett for lærlinger må sees i et Sta tus Side 15 av 118

16 helårsperspektiv., Merforbruk på lønn for tillitsvalgte skyldes i hovedsak feil i budsjettet - det er lønn for 20 % stilling som ikke ble lagt inn i budsjettet. Melhus kommune Melhus kommune Politikk: Styrer mot balanse ved årets slutt Folkehelse: Mindreforbruk planlegges benyttet til inndekning av bl.a. ferievikar for sykehjemslege, honorering daglegevakt og honorering av pliktig nødnettopplæring for fastleger. Brekkåsen skole Vi regner med å komme ut i balanse i løpet av året. Vi har økt bemanningen til høsten. Gimse skole Vi har et negtivt avvik pr , men vi vil i løpet av høsten 2015 få inn refusjoner større enn budsjettert. Styrer derfor et stramt budsjett mot balanse. Høyeggen skole Styrer mot balanse med hjelp av bruken av disp.fond, Har avvik på fast lønn og på ekstrahjelp og engasjement. Har noe mindreforbruk på fast lønn., Merforbruk på lønn er knyttet til stor elevtallsvekst. I tillegg har vi flere elever med spesielle behov som krever tett voksenoppfølging både i skole og SFO., På drift har vi kontroll, men ser også her at vi får store utfordringer ifbm med elevvekst i forhold til innkjøp av garderober, pulter og stoler., Samt en del digital spesialutstyr., Det betyr at vi har brukt mye på inventar/ datautstyr i skole ( samt brakkeriggen) Side 16 av 118

17 Rosmælen skole og barnehage Flå skole og barnehage Lundamo skole og barnehage Hovin skole og barnehage Gåsbakken skole og barnehage Eid skole og barnehage Gimse ungdomsskole Vi mangler sykepengerefusjon for 3 mnd. på en arbeidstaker, Vi mangler refusjoner vårhalvår fra 3 kommuner., Refusjon fra HIST er heller ikke kommet inn., Anser at vi har kontroll., Oversikt per juni inkl. juli lønn. Refusjoner fra andre kommuner ble bokført den , Budsjettprognose manuelt endret: Overføringer i fbm. spes. ped. i bhg., elev på vgs, overføring fra HIST. Ser det blir stramt Merforbruk skyldes økning i spes.ped (økn på lavere årstrinn), samt gjennomføring av tilstrekkelige forebyggende og avbøtende tiltak i skole (inkluderer div helserelatert). 100' er merforbruk variabel lønn. Overtallighet på ca 1,5 stillinger (tilsv.ca 200' okt-des) er meldt, og vi forsøker å få håndtert denne. SFO: Vedtekter/forordninger rundt halv- og helplass gjør at enhet krever stor bemanning, men taper brukerbetaling (inntil 110 '). Skillet på 14 timer mellom halv og hel plass er ugunstig for oss. Vi arbeider bredt for å redusere merforbruk ved virksomheten Mangler endel tilskudd og refusjoner som vil bringe regnskapet mot balanse Setter ikke inn 100% vikar ved langtidstidsfravær., Flere sykerefusjoner ,3 Kontrollert start av Trangt budsjett som det må arbeides med for å holde. Justerer aktiviteten aug Tatt høyde for økt aktivitet i bhg Planlegger å gå i balanse ved årets slutt Venter på flyktningetilskudd samt refusjoner for lærere som tar videreutdanning. Har Side 17 av 118

18 kjøpt lærebøker i høst som ble belastet på årets budsjett. Lundamo ungdomsskole Nedre Melhus barnehage Forventer større overskudd utover høsten ettersom diverse refusjoner og tilføring av skjønnsmidler enda ikke er lagt inn. På grunn av stor elevtallsnedgang starter vi skoleåret med større bemanning enn det nivået som det forventes at vi kan ha i Det er derfor ønskelig å kunne ta med overskudd over på nytt år Vi styrer mot null., Avvik skyldes at barnehagene har vært meget forsiktige med vikarbruk og innkjøp. Kultur og fritid En meget dårlig sessong for kinoen gjør at Kultur og fritid ligger an til et overforbruk på ca ,- Dette er litt høyere enn ved forrige rapportering. Nedre Melhus helse og omsorg Drift/økonomi-kommentar 2.tertial: Prognosen for Nedre Melhus helse og omsorg viser et mindreforbruk på ca 1 million ved årets slutt. Tradisjonelt viser prognosene slike tall i begynnelsen av året; merforbruket kommer normalt til syne i juni/juli og øker utover høsten. Årsakene til dette er sammensatte: - prognosen fanger ikke opp merforbruket på variabel lønn i tilstrekkelig grad. -mange vakante stillinger gir et urealistisk bilde av fastlønnsutbetalinger ut året., I 2015 har dette bildet endret seg noe. På denne tiden er normalt merforbruket tydelig også i budsjettprognosen; dette er ikke tilfellet så langt i år. Det er flere årsaker til dette:, -mindreforbruket på fast lønn er som det pleier, men merforbruket på variabel Side 18 av 118

19 lønn er lavere enn tidligere., - refusjoner for sykefravær og svangerskap/fødsel ligger høyere enn tidligere., - innbetalinger til St.Olav for utskrivningsklare pasienter ligger betydelig lavere enn tidligere år (noe som kan innebære en overføring av ubrukte midler fra rådmannens ramme ved årets slutt)., Virksomhetens driftsinntekter trekker i motsatt retning. Dette skyldes primært egenbetaling for sykehjemsopphold, som ligger lavere enn forutsatt., Tross dette estimeres det er merforbruk i Nedre Melhus helse og omsorg. Prognosen er derfor manuelt justert til et merforbruk på (1%) ved årets slutt. Horg/Flå helse og omsorg LØNN:, Stort forbruk av variabel lønn hele dette åretdet blir et overforbruk på disse postene i 2015., Stor utbetaling av variabel lønn og høytidstillegg i forbindelse med påske og mai., Ferieavvikling med stort fravær spesielt på natt. innleie av vikarbyrå. En svært utfordrende sommerferieavvikling. Høyt sykefravær på sykeavdeling og demensavdeling i tillegg til ferie., Har i hele 2015 hatt et svært så utfordrende år. Høyt sykefravær og mangel på kompetanse har ført til store kostnader på variabel lønn, mye forskjøvet arbeidstid og overtid - gjelder i all hovedsak sykevadelingene., Skjermet enhet 11.1% sykefravær. Sykeavdeling 9,3% sykefravær., DRIFT:, Innkjøp av senger, heiser og annet Side 19 av 118

20 medisinsk utstyr., Reparasjoner og vedlikehold av utstyr på kjøkken, og ellers på avdelingene., Medisiner og medisinske forbruksvarer har høye kostnader som følge av pasienter med store medisinskfaglige utfordringer. Hølonda helse og omsorg Bo og avlastning Familie og forebygging Med manglende budsjettposter på variabel lønn er det allerede et lite overforbruk på de postene.foreløpig har stram innleiepraksis medført at refusjonene på fravær balanserer ifht til overforbruket. Ferien har blitt ekstra kostbar p.g.a. at vi har måttet bruke ekstra for å få nok kompetanse. Vi har hatt en sykepleier på topp av normal bemanning som har hatt ansvar for hjemmesykepleien og sykehjemmet. Vikarer for fast ansatte i ferie har vært stort sett assistenter. Med bakgrunn i de reservemidler som ligger på rådmannensramme, så styres det mot ballanse Regnskap viser balanse per Prognosen viser et merforbruk på kr. 1,2 mill. Merforbruket er knyttet til områdene økonomisk sosialhjelp og rådgivning samt til barnevern. Det vises for øvrig til egne kommentarer i 2. tertialrapporten Side 20 av 118

21 Aktivitet og bevegelse MIndreforbruk på lønn skyldes sykefravær som ikke er erstattet med vikarer.regner med å disponere dette i løpet av året. Avvik på utgiftssiden skyldes utgiftsdekning/ fysioterapi i utlandet for 4. kvartal Dette kommer som krav fra HELFO, dekkes på ansvar Skal gå i balanse ved utgangen av året Styrer mot balanse. Læring og tilrettelagt arbeid Arealforvaltning Vi har god kontroll her Arealforvaltning Selvkostområde plan:på inntektssiden ligger vi fortsatt under budsjettert. Pga sykmelding og ikke gjennomførte lønnsforhandlinger i kap 5 har vi noe mindreforbruk på lønn. Vi har kontroll på utgiftssiden. Reguleringspremien på pensjon kommer i September. Dette kan bidra til at området vil gå ytterligere i minus. Vi har enda ikke sett effekten av at gebyrene er økt med 10% fra 1. juli 2015 Arealforvaltning ,8 Selvkostområde byggesak: Mindre utgift på lønn skyldes en sykmelding og at det enda ikke er gjennomført lønnforhandlinger i kap 5. Det ligger an til en mindreinntekt på ca i forhold til budsjettert. (gebyrinntekter) Det er innkjøpt nye pcer og lyddempende øreklokker mot støy.vi har også for første gang fått en utgift på drift og vedlikehold av Bra-arkiv som ikke er budsjettert. Derfor merforbruk på driftsutgifter. Byggesaksbehandlerne har fått mulighet til å jobbe en del overtid for å ta unna byggesaker. Vi ligger foreløpig an til et underskudd i forhold til selvkostprinsippet, men vi Side 21 av 118

22 har enda ikke sett helt effekten av nye gebyrsatser fra Reguleringspremien på pensjon kommer i september. Arealforvaltning Selvkostområde kart og oppmåling: Kontroll på utgifter. Inntekter ligger under budsjettert. Det ligger an til en mindreinntekt på ca ,- Reguleringspremien på pensjon kommer også her i september og kan bidra til ytterligere underskudd. Estimert lønnsøkning i 2015 ligger inne i budsjettert lønn, lønnsforhandlinger er ikke gjennomført.det er ikke opparbeidet fond som kan brukes ved underskudd.vi har enda ikke sett effekten av 10% økning av gebyrer fra 1. juli. Erfaringsmessig kommer en del av gebyrinntektene sent på året. Teknisk drift forventes som budsjettert., Nye priser etter årets anbudsrunde på vintervedlikehold utgjør en merkostand på ca For inneværende år (2015) utgjør dette en merbelastning på årets budsjett på ca Forutsatt en oppjustering av årets budsjett med , forventes budsjettet å gå i balanse. Uten denne justeringen må all planlagt vedlikehold stoppes for resten av året. Teknisk drift Selvkostområde VA: Teknisk drift Selvkostområde Septik: Side 22 av 118

23 Bygg og eiendom ,5 Mindreforbruk på lønn skyldes sykelønnsrefusjon og at det ikke er benyttet vikar., Merforbruk på drift skyldes etterregning av festeavgifter for Melhus prestegard med i underkant av 1 mill. koner og i overkant av 0,6 mill. kroner i ekstraordinære tiltak på byggene. Disse tiltakene er i tilknytning til nytt tak over heissjakt i Melhushallen (lekkasje), Rep. / utskiftninger på tekniske anlegg ved Eid svømmehall, rep. av heis ved Hølonda helsehus, kontroll av nedgravde oljetanker og skifte av eltavler ved Rosmælen skole., Inntektssvikt skyldes manglende husleie på Buen, Sagatun er foreløpig ikke utleid. Inntektsbortfallet i fbm. ombygging av Kroa, Hølonda helsehus og Lenalia belastes de aktuelle investeringsprosjektene, men er foreløpig ikke utført men avklart med Melhus kommunes revisor. Reell inntektssvikt som følge av tiltak i disse boligene er på ca. 1,9 mill. kroner, om det tas hensyn til er prognosen på ca. 0,3 mill kroner i underskudd., I forbindelse med leie av lokaler for gjennomføring av operaen Thora har Bygg og eiendom fakturert Stiftelsen Thora jfr. gjeldende husleieregulativ med til sammen 0,351 mill. kroner. Det er fremkommet i ettertid at stiftelsen Thora er lovt gratis husleie, det er ved en inkurie ikke gitt beskjed til administrasjonen i Bygg og eiendom om denne lovnaden. Det betyr at denne inntekten må avskrives., Generelt styrer vi i forhold til å oppnå balanse, det er forventninger til at vi oppnår kostnadsreduksjoner i forbindelse med pågående Side 23 av 118

24 tiltak i bygningsmassen gjennom energisparekontrakten med AF Gruppen. Videre vil vi være enda mer restriktiv / kritisk før nye driftstiltak utføres. 0.4 Investeringsregnskapet Prosjekt 1215 IKT- Oppgradering/nytt skole og barnehage system 1216 IKT-tiltaksplan Nytt inventar og utstyr fritidsklubber 1594 Ny Lundamo skole og barnehage og idrettsanlegg Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar Nytt fagsysteme er innført og tatt i bruk Kommunen vurderer en oppgradering til ny web-versjon som en del av prosjektet og innenfor budsjett. Vi venter fortsatt på at webversjonen skal lanseres Kapasitet og ressurser utgjør et etterslep i forhold til planlagt fremdrift og ferdigstillelse Klubbene har stort sett fått kjøpt inn etter de behovene som er kommet inn. Det vil også i løpet av høsten bli foretatt en enkel oppussing på Ungdomstorget. Investeringen blir fullført høsten Skole og barnehage ferdig og tatt i bruk., Parkeringsplassen som vi må utarbeide i henhold til skjønnet er ferdig., Fortau langs Lundadalsveien er ikke opparbeidet,det er i samarbeid med heimdal sag om samordning om gangvei langs den ene siden av Lundadalsveien. Det er inngått utbyggingsavtale med utbygger om dette Ny Hovin barnehage Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk., Det gjenstår noe utomhus arbeider som skal utføres i samarbeid med brukere i løpet av vinteren og våren Prosjektet gjennomføres innenfor budsjett, med unntak av veiløsning som må ses i sammenheng med eventuel utbygging av omsorgsboliger. Status Side 24 av 118

25 Prosjekt 2303 Utrede rehabilitering av Flå skole 2304 Utrede skolekapasitet i Nedre Melhus 2306 Rehabilitering av toaletter ved Gimse barneskole 2308 Utrede barnehageløsning Rosmælen Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar Utredning med alternative løsninger behandlet politisk februar 2014., Revidering av funksjonsanalyse igangsatt som grunnlag for forprosjektet rehabilitering for 210 elever., Startet opp arbeidet med forprosjekt (jf pol vedtak)., Oppfølging av vedtak:, Konkurranse er gjennomført og ekstern konsulent er engasjert. Kontrahering gjennomføres i september., Skolens revidering av funksjonsanalyse i tråd med vedtak ferdig utarbeidet i juni., Ekstern konsulent har stanset videre arbeid med utgangspunkt i kostnadene som vil påløpe ved en rehabilitering, Alternativ løsning er lagt frem i økonomi og handlingsplan for Vurdering av pedagogisk behov og tilstandsrapport gjennomført for skolene i Nedre Melhus., Egen dybdeanalyse av Gimse skole bygningsteknisk er ferdigstilt., Oppstartsmøte med involverte rektorer er gjennomført., Nye prognoser som sikrer at rett opptaksområde (skolekrets) legges til grunn er ferdig utarbeidet., Ekstern konsulent har utarbeidet kostnader for hovedalternativ og arealbehov., Infrastruktur og planforhold vurderes i januar/ februar 2015., Planen er behandlet ferdig politisk Tre toaletter er i samråd med rektor ved skolen rehabilitert. Noe annet arbeid er utført i tilstøtende rom., Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes. 0 0 Ikke startet opp., aventer på grunn av utredningen av kvikleireproblemer på Kvål Status Side 25 av 118

26 Prosjekt 2309 Utrede barnehageløsning Eid Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar 80 0 Kommunestyret har vedtatt pkt. 1., 2. og 4. I kommunestyretmøte 5. mai ble det lagt frem en verdivurdering og tilstandsvurdering av byggningsmassen tilhørende Korsvegen Næringspark DA. Det ble videre vedtatt følgende:, Kommunestyret ber rådmannen gå i, forhandlinger med Korsvegen Næringspark om mulig kjøp av eiendommen. Rådmannen bes komme, tilbake til formannskapet om resultatet av forhandlingene, snarest. I formannskapets møte , sak 102/15 ble det fattet følgende vedtak:,, 1. Melhus formannskap legger til grunn at Melhus kommune ikke kjøper Korsvegen Næringspark DA til 9,5 mill. kroner., 2. Det delegeres til rådmannen og velge styre til Regnbuen friluftsbarnehage as., 3. Det delegeres til rådmannen å avvikle Regnbuen friluftsbarnehage as når dette er aktuelt., 4. Rådmannen legger frem skisse med kostnadsoverslag til ny barnehage på Korsvegen ifb. med økonomiplanen for perioden , 5. Melhus kommunestyre ber rådmannen sette i gang planlegging av ny barnehage på Korsvegen, Rådmannen har betalt eier av Regnbuen friluftsbarnehage kr 0,5 mill. kroner for inventar og utstyr som følge av overdragelsen av barnehagen. Melhus kommune tok ikke over aksjeselskapet Regnbuen barnehage as. Dette selskapet vil bli/er avviklet. Melhus kommune har ingått ny leieavtale med Korvegen Næringspark DA om leie av lokalene til Regnbuen friluftsbarnehage ble kommunal fr 1. august Eid barnehage vil bli innlemmet i lokalene til Regnbuen barnehage fra 1. januar Rådmannen vil før 1. juli 2016 legge frem skisse med kostnadsoverslag til en ny barnehage på Korsvegen. Eid barnehage vil bli lagt ut for salg i løpet av høsten Status Side 26 av 118

27 Prosjekt Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar 2310 Ominnredninger ved Ombyggingen er ferdigstilt. Arbeidet er Gimse ungdomsskole utført i samråd med virksomhetsleder på skolen., Prosjektet kan avsluttes Flå skole, 4 4 Prosjektering foregår. Entreprenør rehabilitering kontrahert( Næringsbygg AS). Fysisk oppstart medio oktober Hølonda helsehus, Arbeidene er godt i gang. Det er utredning av ny beregnet 1 års byggetid. Prosjektet demensavdeling gjennomføres på en slik måte at Mælen ferdigstilles i sin helhet først. De som bor på Toppen kan deretter flyttes ned på den nye avd før arbeidene starter opp på Toppen: Dette kan forsinke prosjektet noe., Forventes ferdigstillelse høsten PAL - prosjekt Prosjektet er godt i gang og hus er forventet ferdig høsten Det er elever ved Skjettlein og Melhus videregående som er utførende på dette prosjektet. Det forventes oppstart av hus 2 i løpet av høsten Riving av bygg Uthus på Søberg er revet og begge husene på Lundamo er revet. Noe utomhus arbeider gjenstår ferdigstilles våren Prosjektet kan avsluttes 2321 Erverv grunn Hølonda kirke 2328 Ombygging Kroa eldresenter 2330 Forsikringsoppgjør brann Eid skole 10 7 Det er framforhandlet avtale med grunneier og sendt inn fradelingsøknad på arealet, Avventer fradeling før gjennomføring av makeskifte Leilighetene er ferdigstilt og gjenstående arbeider er arbeid på fasader og fellesareal ferdigstilles høsten 2015, Det gjenstår noen arbeider i leiligheter i Lensmannsgården og i fellesareal kjeller Branntilløp ved Eid skole. Saken er meldt forsikringsselskapet og utgiftene anslås å være kr ,- inkl. mva., dette dekkes som forsikringsoppgjør., Kostnadene finansieres med forsikringsoppgjør, påløpt merverdigavgiftskompensasjon, og egenandel på kr ,- dekkes av fond for egenandeler forsikringssaker., Arbeider fullført, avventer endelig oppgjør fra forsikringsselskapet. Status Side 27 av 118

28 Prosjekt Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar 2331 Ombygging Søregga Arbeidet i Søregge er ferdig. Arbeidene med ombygning etter kirkelig fellesråd i rådhuset er igangsatt og ferdigstilles i løpet av høsten Miljøgata Utførelse igangsatt uke 38/2014 og forsikringsoppgjør med antatt gjennomføringstid 15 uker. Grunnet ugunstige værforhold (frost/tele) for ferdigstillelse overflatearbeider desember 2014 ble det besluttet og utsette overflatearbeider til våren Grunnet uavklart forhold knyttet til utforming av fortau langs nye Hødvingenplassen ble oppstart istandsettingsarbeider utsatt i påvente av avklaring mot vegeier Sør-Trøndelag fylkeskommune. Løsning nå avklart og istandsettingsarbeider igangsatt først på september Antatt 2336 Kjøp av kommunale boliger Etablering av brakkeløsning Høyeggen skole 2338 Utvidelse av storbarnsavdeling Lundamo bhg 2339 Buen omsorgssenter inkl Lenavegen 3 gjennomføringstid 3 uker Kjøpt gjennomgangsboliger, 7 stk, til flykninger og vanskeligstilte. Disse er anskaffet på det åpne marked. Senere vil det komme investeringer på robuste boliger, og flere flykningeboliger. (2016) Brakkene er levert og tatt i bruk, Noe arbeid er tenkt gjennomført høsten Ombyggingen er ferdig, Bod igangsettes våren Prosjektet er i gang og vil ferdigstilles ihht plan Lundamo ungdomsskole Arbeidene er igangsatt framdrift i henhold til plan 2341 Horghallen Arbeidene er igangsatt framdrift i henhold til plan 2342 Gimse skole inkl c- bygget Prosjektet er i gang og vil ferdigstilles ihht plan Horg alders- og sykehjem Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt) Ferdigstilles i løpet av Hølonda helsehus Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Status Side 28 av 118

29 Prosjekt 2345 Lundamo barneskole, bhg og Lundahallen Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar Performance Contract - Energisparekontrakt), Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året Arbeidene er igangsatt framdrift i henhold til plan 2346 Melhushallen Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året Brekkåsen skole Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året Presttrøa barnehage Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året Driftsseksjon Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året Hovin skole Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året Høyeggen skole Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året. Status Side 29 av 118

30 Prosjekt Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar 2352 Gimsøya barnehage Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt).Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året Tambartun Etablering av EOS barnehage (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av 2354 Brannstasjoner Hølonda 2355 Steinsprang Loddgårdstrøa 2356 Forsikringssak Gimse skole 2357 C-bygget, utbedring svømmehall året. 0 0 Det er gjennomført anbudskonkurranse forventet oppstart senhøsten Prosjektet er i rute tidsmessing., Detaljprosjektering pågår. Utlysning av konkurranse for kontrahering av utførende (fjellsikring) er satt til 15. oktober Det tas sikte på kontraktsinngåelse med valgt entreprenør rundt årsskiftet 2015/2016. Det vil være behov for en større tilleggsbevilgning etter vi har fått inn tilbudene og så snart vi vet mer om kostnadene for fjellsikringen. Oppstart fjellsikring vår 2016., Skogrydding pågår nå som egen entreprise. Antas ferdig 30. oktober Innbrudd på Gimse skole og Gimse ungdomsskole 16.juli Forsikringssum utbetalt. Bygningsmessige skader utbedret i egenregi. Fullført sept Anbudskonkurranse er fullført, entreprenør er engasjert og rivning pågår, forventet fullført i løpet av Lenavegen Lokalene er tatt i bruk. Noen etterbestillinger utføres Idrettsveien 0 0 Arbeidene er påstartet og det beregnes innflytting i november Arbeidssenteret - EPC Prosjektet er i gang og vil ferdigstilles ihht plan. Status Side 30 av 118

31 Prosjekt 2361 Eid skole og svømmehall - EPC Prosent fremdrift Prosent Kommentar forbruk Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året Flå eldresenter - EPC Prosjektet er i gang og vil ferdigstilles ihht plan Flå skole - EPC Prosjektet er i gang og vil ferdigstilles ihht plan Gåsbakken skole - EPC Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året Hovin barnehage - EPC Prosjektet er i gang og vil ferdigstilles ihht plan Kosekroken - EPC Prosjektet er i gang og vil ferdigstilles ihht plan Lundamo barnehage - EPC Prosjektet er i gang og vil ferdigstilles ihht plan Lundamo brannstasjon - EPC Prosjektet er i gang og vil ferdigstilles ihht plan Lundamo legesenter - EPC Prosjektet er i gang og vil ferdigstilles ihht plan Martin Tranmælsveg - EPC Prosjektet er i gang og vil ferdigstilles ihht plan Rosmælen skole og barnehage - EPC Prosjektet er i gang og vil ferdigstilles ihht plan Rådhuset - EPC Prosjektet er i gang og vil ferdigstilles ihht plan Strandvegen barnehage - EPC Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av 2374 Avledede tiltak som følge av EPC investeringer året. 3 3 Det er bestilt ekstraarbeider som omfatter nye vinduer i deler av Rådhuset, ventilasjon på deler av Eid skole og enøktiltak ved Lundamo ungdomsskole. Status Side 31 av 118

32 Prosjekt 2375 Kunstgressbane Kvål inkl tomteerverv Prosent fremdrift Prosent Kommentar forbruk 5 1 Det er inngått avtale med grunneier og fradeling og dispensasjonssøknad er sendt inn forventet oppstart på kunstgressbanen høsten Grunnarbeider utføres høsten 2015 og kunstgresset legges tidlig våren Traktor inkl utstyr 0 0 Det er ansatt driftsleder på kunstgressbanene og det vil bli sett på innkjøp av traktor og utstyr i samråd med driftslederen. Valg av traktor er gjort og div utstyr vil bli anskaffet i løpet av høsten Garasje 0 0 Arbeidet igangsettes våren 2016 og ferdigstillelse høsten Ny institusjonsbuss Buen 2379 Bakkerigg Gimse skole 2380 Forsikringssak Lundamo barneskole (2015) 2381 Forsikringssak Brekkåsen skole 5304 Digitalisering av arkiv, areal og teknisk - selvkost Brakkene er montert og tatt i bruk. Noe etterarbeid gjenstår 0 0 Skaden er utbedret avventer oppgjør fra forsikringsselskap Vannlekkasje fra fyrkjel i 2. etg ved Brekkåsen skole. Forårsaket vannskader i underliggende garderobe og dusj. Saken er meldt forsikringsselskapet og utgiftene anslås å være kr ,- inkl. mva., dette dekkes som forsikringsoppgjør. Kostnadene finansieres med forsikringsoppgjør, påløpt merverdigavgiftskompensasjon, og egenandel på kr ,- dekkes av fond for egenandeler forsikringssaker. Arbeider pågår ut Scanning av byggesaksarkivet er ferdig og papirarkivet er levert til fjernarkiv. Dokumenter er tilgjengelige digitalt. Avsluttet innen beregnet tid og innenfor budsjett. Vi har startet med med scanning av landbruksarkivet. Derfor forlenges prosjektet i tid, men innenfor samme bevilgning vi bruker også bruker noen driftsmidler til dette Geovekst - prosjektet Resterende midler brukes til ortofoto 1986 og deltagelse i pilotprosjekt laserskanning. Status Side 32 av 118

33 Prosjekt 5442 Reservevann (samarb.m. Trondheim) 5493 Veg / tunnel Krogstadsanden Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar All rørlegging ferdig (24 km). Silanlegg, behandlingsanlegg og ny inntaksledning er ferdige, og er under klargjøring for prøvedrift. Noen justeringer må påregnes under prøvedriften., Oppstart av ordinær forsyning til Melhus og Trondheim avhenger av klausuleringen samt Mattilsynets godkjenning Opprensking stadig påkrevd pga. vann og ustabile masser. Vanskelig å tilbakeføre til privat vedlikehold., Stadig opprensking av løsmasser. Tiltak for overvannshåndtering iverksatt Bagøyvegen - vann 5 0 Prosjektet har vært utsatt i påvente av en områdeplan for Melhus sentrum, men vurderes å startes opp igjen ved å planlegge ny Martin Tranmæls veg etter fylkesveg standard Varmbo boligfelt - vann 6009 Lundamo høydebasseng 7 7 Formålet med oppdraget er utarbeidelse av sanneringsplan for Varmbo boligfelt. Rådgiver for utarbeidelse av forprosjekt gjennomført og forprosjekt under utarbeidelse. Forprosjektet skal utrede alternative trasevalg mht. gjennomførbarhet og geotekniske stabilitetskrav. Forprosjekt antas ferdig i løpet av 2015 og vil danne grunnlaget for detaljprosjektering og utførelse Saken ble behandlet i Komite for Teknikk og Miljø , og Formannskapet Innstilling fra rådmannen enstemmig vedtatt. Anleggsstart ble utsatt pga. klage på vedtak om ekspropriasjon. Klagesaken behandlet i Miljødirektoratet, - kommunen fikk fullt medhold. Ekspropriasjonsskjønn ble holdt i juni 2014., Arkeologisk forundersøkelser ledningstrase gjennomført april Interessante funn medførte nødvendig avklaring fra riksantikvar vedr. frigivelse av deler av ledningstrase til formålet. Utgravinger ble gjennomført sommeren Grundige geotekniske undersøkelser er gjennomført., Br. Bjerkli AS er Status Side 33 av 118

34 Prosjekt Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar entreprenør. Anleggsarbeidene ble startet i mars Anlegget blir etter planen ferdig i Status 6010 Ler-Lundamo utskiftning av eternitledning 6014 Martin Tranmælsveg, vann 6015 Driftssentral teknisk drift - vann 6016 Gimsvegen v/rema - vannledning 0 0 Prosjektet vil bli vurdert i sammenheng med ny E6 Gauldalen og et planprogram for nye hovedtraseer Kvål - Hovin er igangsatt for vurdering av fremtidige hovedtraseer på strekningen. Formålet er å vurdere mulighet å samkjøre hovedtrase for både vann og avløp med ny E6 trase. Planprogrammet forventes å gå frem mot 2017 og med utførelse , Planprogrammet vil også ta stilling hvorvidt avløpsrenseanleggene på Ler, Lundamo og Hovin skal legges ned og avløpet overføres til Trondheim. 0 0 Prosjektet har vært utsatt i påvente av en områdeplan for Melhus sentrum, men vurderes å startes opp igjen ved å planlegge ny Martin Tranmæls veg etter fylkesveg standard. Oppstart i 2016 forutsetter at veganlegget finansieres gjennom neste års budsjett Første møtet i prosjektgruppen er avholdt og teknisk drift arbeider fortløpende med prosjektet., En ekstern rådgiver er engasjert som skal bistå i valg av lokasjon, størrelse og organisering av ny driftssentral. Rådgiveren skal gi klar anbefaling til lokalisering av ny driftssentral. 0 0 Prosjektet er en del av et utbyggingsområdet. Reguleringsplan er ikke ferdig enda. Side 34 av 118

35 Prosjekt 6017 Hovedforsyning Melhus sentrum (øst/vest) 6018 Hovedtrase VA, Hølbekken-Hovin Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar I forbindelse med fortetting i Melhus sentrum ønsker kommunen å få gjennomført en analyse av kapasiteten på vannforsyningssystemet, for bl.a. å sikre tilstrekkelig brannvannsdekning., Kapasiteten i alle kommunens brannkummer og hydranter skal beregnes. På bakgrunn av denne analysen skal man kunne identifisere områder som ikke har tilfredsstillende kapasitet på vannforsyningen. For disse områdene skal det foreslås tiltak for å bedre situasjonen. F.eks. etablering av ringsystemer, utskifting av ledninger, nye høydebasseng, nye styringsrutiner m.m Finne beste framtidige hoved traseer for vann og avløpsledninger i Melhus kommune, på strekningen Hovin Hølbekken., Målet er å få en sikrere og bedre vannforsyning med et ringsystem mellom Hovin og Melhus., Planlegging, prosjektering og bygging av nye hovedledninger for vann og avløp skal samordnes med Statens Vegvesen og ny E-6, der det er praktisk mulig. Konsulent er engasjert og alternative løsninger vurderes., Avklare om avløp fra Hovin og Lundamo skal overføres til Høvringen avløpsrenseanlegg, eller fortsatt lokal rensing., Forprosjekt/analyser er i gang i samarbeid med konsulent. Alternative løsninger utredes Kvål vest, vann Prosjektet inngår som en del av omlegging og overføring av vann og spillvann fra Kvål vest til Kvål øst. Forprosjekt utarbeidet og detaljprosjektering vil bli igangsatt på bakgrunn av utarbeidet forprosjekt samt avklart dimensjoneringsgrunnlag spillvann., I forbindelse med bygging av ny kunstgressbane på Kvål må deler av det aktuelle VA-anlegget omlegges. Omlegging er nå detaljprosjektert og geotekniske grunnboringer foretatt. Omlegging gjennomføres i løpet av Videre detaljprosjektering av resterende ledningsnett for overføring Status Side 35 av 118

36 Prosjekt Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar fra vest til øst (vann/spillvann) igangsettes høst Status 6020 Riving utjevningsbasseng Brekka Prosjektet er ferdig. Bakgrunnen for at det ble ganske mye rimeligere er på grunn av at det ble valgt en alternativ løsning på utførelsen., Budsjett nedjustert til faktisk påløpt og avsluttet i sluttoppstilling 1. tertial 6021 Sonevannmåling 0 0 Prosjektet vil bli igangsatt i løpet av 6022 Vannforsyning Langdalen høsten Detaljprosjektering utført og klar for utsending til anbud for utførelse. Antatt oppstart 2015 og ferdig i løpet av vinteren Bagøyvegen - avløp 5 0 Prosjektet har vært utsatt i påvente av en områdeplan for Melhus sentrum, men vurderes å startes opp igjen ved å planlegge ny Martin Tranmæls veg etter fylkesveg standard Rye - Søberg vest (Teigen)- avløp 6204 Varmbo boligfelt - avløp 6207 Avløpspumpestasjoner - Overløp Avsluttet 1. tertial Formålet med oppdraget er utarbeidelse av sanneringsplan for Varmbo boligfelt. Rådgiver for utarbeidelse av forprosjekt gjennomført og forprosjekt under utarbeidelse. Forprosjektet skal utrede alternative trasevalg mht. gjennomførbarhet og geotekniske stabilitetskrav. Forprosjekt antas ferdig i løpet av 2015 og vil danne grunnlaget for detaljprosjektering og utførelse Enkelte stasjoner gjenstår. Forsinkelser gjør at det forventes gjennomført i løpet av Side 36 av 118

37 Prosjekt 6210 Spillvannsløsning mot Høvringen renseanlegg 6213 Rødde-Kvammen avløpspumpestasjon 6215 Avløpspumpestasjoner på overføringsledning 6216 Litjsandvegen Søberg - ledning Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar Pumpeledning spillvann er lagt fra Hølbekken i Melhus til Klett i Trondheim. Prosjektet's framdrift ytterlige forsinket pga gang- og sykkleveg Klett-Heimdal, samt byggingen av de 4 pumpestasjonene. Ny ferdigstillelse slik det ser ut nå, sommer/høst Ingen endring i framdrift i forhold til rapportering 1. tertial I økonomi- og handlingsplan , var oppstart planlegging planlagt igangsatt til Spillvann skal tilknyttes ny overføringsledning spillvann mellom Melhus og Trondheim. Denne forventes opp å gå i løpet av 2016., I forbindelse med E6 utbygging Lerlia - Jaktøyen har Statens Vegvesen bedt Melhus kommune vurdere fremtidige krysningspunkt av E6 for VA-anlegg, og i den anledning er det igangsatt planarbeid for trasevalg for klargjøring krysningspunkt ny E6. Planarbeidet vil også vurdere en felles ledningstrase mellom ny E6 og Gaula for spillvann (Melhus kommune og overvann (Statens Vegvesen)., Forprosjekt under utarbeidelse. Forprosjektet skal utrede alternative trasevalg mht. gjennomførbarhet og geotekniske stabilitetskrav. Forprosjekt antas ferdig i løpet av høsten 2015 og vil danne grunnlaget for detaljprosjektering og utførelse Bygging av stasjonene er i full gang, men framdrift noe forsinket på grunn av gang- og sykkelveg-anlegget fra Klett til Heimdal. Ny tidsplan utarbeidet, med ferdigstillelse til høst Ingen endring i framdrift i forhold til rapportering 1. tertial Anleggsarbeidene startet i september Hovedledningstraseen og avløpspumpestasjonen er ferdige og tatt i bruk. Anlegget er ferdig. Abonnenter er tilkoblet. Overtagelse er gjennomført. Gjenstår en kontroll av avløpsledningene. Status Side 37 av 118

38 Prosjekt 6218 Avløpsledningsanlegg Lundamo, Lyngen 6219 Bagøyvegen avløpspumpestasjon 6220 Martin Tranmælsveg, avløp 6222 Gåsbakken slamavskiller 6223 Hovedtrase avløp Gimsvegen - Hølbekken APS Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar Saken ble behandlet i Komite for Teknikk og Miljø , og Formannskapet Innstilling fra rådmannen enstemmig vedtatt. Anleggsstart ble utsatt pga. klage på vedtak om ekspropriasjon. Klagesaken behandlet i Miljødirektoratet, - kommunen fikk fullt medhold. Ekspropriasjonsskjønn ble holdt i juni 2014., Arkeologisk forundersøkelser ledningstrase gjennomført april Interessante funn medførte nødvendig avklaring fra riksantikvar vedr. frigivelse av deler av ledningstrase til formålet. Utgravinger ble gjennomført sommeren Grundige geotekniske undersøkelser er gjennomført., Br. Bjerkli AS er entreprenør. Anleggsarbeidene ble startet i mars Anlegget blir etter planen ferdig i Prosjektet har vært utsatt i påvente av en områdeplan for Melhus sentrum, men vurderes å startes opp igjen ved å planlegge ny Martin Tranmæls veg etter fylkesveg standard. 0 0 Prosjektet har vært utsatt i påvente av en områdeplan for Melhus sentrum, men vurderes å startes opp igjen ved å planlegge ny Martin Tranmæls veg etter fylkesveg standard. Oppstart i 2016 forutsetter at veganlegget finansieres gjennom neste års budsjett Konkurransegrunnlag lagt ut på Doffin med tilbudsfrist Tilbudsbefaring er også avholdt., Jobben er under utførelse og iht. fremdriftsplan 5 1 Plan for tilknytninger kommunale avløp til ny hovedledning for spillvann mellom Hølbekken og Klett utarbeidet (rekkefølge). Fremdrift tilkoblinger avhenging av fremdrift på avløpspumpestasjoner mellom Melhus og Trondheim., Klargjøring av tilkoblingskummer må planlegges før tilknyttinger foretas. Før tilknyttinger foretas må også hovedforsyning fra Status Side 38 av 118

39 Prosjekt Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar Benna VBA være satt i drift da noen tilknytninger vil kreve at metrovannledningen settes ut av drift. Status 6224 Hovedanlegg VA, Hølbekken APS - Hovin RA, Avløp 6225 Avløpssanering Ler sentrum 6226 Tømming av avløpsvann bobiler 6227 Fordrøyningsbasseng Brekkåsen 6228 Driftssentral teknisk drift Finne beste framtidige hoved traseer for vann og avløpsledninger i Melhus kommune, på strekningen Hovin Hølbekken., Målet er å få en sikrere og bedre vannforsyning med et ringsystem mellom Hovin og Melhus., Planlegging, prosjektering og bygging av nye hovedledninger for vann og avløp skal samordnes med Statens Vegvesen og ny E-6, der det er praktisk mulig., Avklare om avløp fra Hovin og Lundamo skal overføres til Høvringen avløpsrenseanlegg, eller fortsatt lokal rensing., Forprosjekt/analyser er i gang i samarbeid med konsulent.alternative løsninger utredes. 1 1 Prosjektet er så vidt startet opp, for i første omgang å skaffe seg en oversikt over omfanget Prosjektet er i planleggingsfasen og det er ikke avklart hvor denne stasjonen skal oppføres pr Avklaringer med grunneier gjenstår samt tilbudsinnhenting, kontrahering og selve anleggsutførelsen., Prosjektet er avsluttet i sluttoppstilling ved 1.tertialrapport Anlegget er i prosjekteringsfasen. Tilbudsfasen gjenstår samt alle byggearbeider., NÅ: Tilbudsfasen er gjennomført. Hensiktsbrev til entreprenør utsendt Oppstart gravearbeider etter klagefristens utløp , Anlegget er ferdigstilt og i full drift. Gjenstående er sluttoppgjør med utførende entreprenør Det jobbes med å finne en tilfredsstillende tomt. Tilbudsgrunnlag for forprosjekt er under utarbeiding., Side 39 av 118

40 Prosjekt 6229 Avløp Øysand-Klett, trasevalg 6230 Avløpsanlegg Fremo, Kneppet 6231 Avløpssanering Korsvegen 6232 Gimsvegen v/rema - avløp Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar Utbygging har et prosjekt på dette. Her skal ideell plassering og maskinpark vurderes. 4 2 Er i kontakt med Trondheim for å se på alternative tilkoplingspunkt. Detaljplanlegging i oppstartfasen Prosjekteringsarbeidet nærmer seg sluttfasen. Planlegger å legge ut konkurransegrunnlaget på Doffin i løpet av juni Utførende entreprenør er nå kontrahert men anleggsoppstarten er utsatt grunnet manglende tilbakemelding fra grunneier Prosjektet er startet opp med kartlegging i form av rørinspeksjoner og fargetilsetninger i utvalgte felt., Det har blitt avdekket flere felt med feil, og det er prosjektert avløpssanering av et ledningstrekk på Eidsåsen hvor oppstart av arbeid vil være i løpet av oktober., Det foregår også fortløpende kartlegging av andre felt. 0 0 Prosjektet er en del av et utbyggingsområdet. Reguleringsplan er ikke ferdig enda Kvål vest, avløp 5 1 Prosjektet inngår som en del av omlegging og overføring av vann og spillvann fra Kvål vest til Kvål øst. Forprosjekt utarbeidet og detaljprosjektering vil bli igangsatt på bakgrunn av utarbeidet forprosjekt samt avklart dimensjoneringsgrunnlag spillvann., I forbindelse med bygging av ny kunstgressbane på Kvål må deler av det aktuelle VA-anlegget omlegges. Omlegging er nå detaljprosjektert og geotekniske grunnboringer foretatt. Omlegging gjennomføres i løpet av Videre detaljprosjektering av resterende ledningsnett for overføring fra vest til øst (vann/spillvann) igangsettes høst Sanering av 2 avløpspumpestasjoner Prosjekteringsfasen er startet opp for Kråkdalen APS. Grunnundersøkelser er gjennomført. Oppstart utførelse er planlagt høsten Konkurransegrunnlaget er sendt ut på Doffin.no og tilbudsbefaring avholdt. Status Side 40 av 118

41 Prosjekt Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar Tilbudsfrist utførende entreprenør er 19.oktober 2015.Planlagt oppstart Status 6237 Varmbo avløpssone Avløpssonen er kartlagt. Ekstern rådgiver er engasjert og skal vurdere riktig løsning for sanering av avløpet Nævsvegen - Utskifting/utbedring trebro Prosjektering er gjennomført og prosjektet har vært utlyst. Innkomne tilbud viste at bevilgning var for liten. Før ny utlysning må tilbudsgrunnlag revideres etter ny NS. I september 2013 har Safe Control Engineering gjennomført en spesialinspeksjon på Næve bru. Konklusjonen etter denne inspeksjonen er at; «Brua har skader som påvirker bæreevnen, trafikksikkerheten og vedlikeholdskostnadene.» Det er registrert utglidninger og forvitringer på begge landkar og betydelig korrodering på begge bærebjelkene. Slitedekket og rekkverk er slitt og i dårlig forfatning. Investeringsprosjektet er satt inn i 1. tertialrapport for ekstra bevilgning på 4,5 mill., Tas ikke inn i 1. tertial, men tas med i budsjettet for Muntlig beskjed fra MB+RJ om å sette i gang prosjektet, uten forbehold. Da dette er et "må prosjekt" som prioriteres i neste års budsjett. Og det forutsettes at finansiering kommer på plass i 2015., Plangrunnlag er til revidering hos konsulent. Ny anbudsrunde kan iverksettes på nyåret., revidering av tilbudsgrunnlag i rute., Tredjepartskontroll av brukonstruksjon er under utførelse., Prosjektet er overført til Geir Thomas Berg, Tilbudsgrunnlaget er klart. Utlysing på Doffin i løpet av mai., Kontrahering av utførende gjennomført og utførelse igangsatt. Side 41 av 118

42 Prosjekt 6705 Overflatevann Kvål sentrum 6708 Bekkelukking Presttrøa - E Trafikksikkerhetstiltak, k.sak 96/09 Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar Forprosjekt ferdig., Kvål vest prioriteres før Kvål øst., Bygg og Eiendom skal bygge ny kunstgressbane på Kvål vest, deler av eksisterende VA må derfor omlegges., IG avventes. Omlegging VA i løpet av vinter 2015, avsluttes vår 2016., Detaljprosjektering for resten av anlegget for Kvål vest i.l.a Konsulent engasjert. Forprosjekt i sluttfasen. foreslåtte løsninger må gjennomgås og så legges fram for politisk behandling og finansiering Bevilget 7,5 mill. Føringer for prioritering: 1. G-/S-veg nordover fra Eid skole, ca 1 km, vil kreve ca 6,0-6,5 mill. Reguleringsplan vedtatt i K-sak 49/ Øvrige prioriteringer kommer i trafikksikkerhetsplan som er under revidering. Politisk sak med prioriteringer kommer våren 2015., G/S-veg nordover fra Eid skole er iverksatt som eget prosjekt., Trafikksikkerhetsplanene er meldt opp til komité for teknikk og miljø til 28. mai Status Side 42 av 118

43 Prosjekt 6810 Gang og sykkelveg Åsvegen Prosent fremdrift Prosent Kommentar forbruk Gjenstår fradeling og erstatningsutbetalinger til berørte grunneiere., Prosjektet er prosjektert etter gjeldende krav for rekkverk. Disse kraven ble endret ved anleggests oppstart, noe som gjør at ny rekkverksløsning måtte på plass for å oppfylle gjeldende krav for rekkverk. Ny rekkverksløsning har en merkostnad på ,- eks mva. Denne differansen vil ikke gi økt tilskudd på Trafikksikkerhetsmidler fra Statens vegvesen og må dekkes opp med kommunale midler., Ferdigbefaring og sluttoppgjør med entreprenør i gang. Erstatningsgrunnlag mot grunneiere under utarbeiding., , Siste anmodning om utbetaling av Aksjon Skoleveg midler er sendt., Erstatningsgrunnlag mot grunneiere under utarbeiding., Siste utbetaling av Aksjon Skoleveg midler mottatt , Søknad om ekstra Aksjon Skoleveg midler for å dekke differansen på fordyrende rekkverksløsning avslått. Vedtaket ble fattet 21. nov av SVV, men ikke meddelt oss før 4. februar., reklamasjoner på div drens utført i april og mai., Oppmåling for erstattningsutbetaling er utført, Oppmåling er nå klar. Erstattningsbrev er under utarbeidelse., Erstattningsbrev er sendt ut., Erstatting ikke akseptert av alle grunneiere. Det jobbes med å komme til enighet., Enighet om erstatninger Kjøp av traktor Investering av utstyr settes på vent, til en investeringsplan for maskinpark til drift veg er på plass., Investeringsplan for maskinparken er vedtatt i K-sak 70/14, som en del av hovedplan for veg., Hovedplan veg ble vedtatt i K-sak??/??. Investeringsplan lagt i denne etterfølges så godt som mulig., Det har vært problemer med å Status Side 43 av 118

44 Prosjekt Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar få inn tilbud på enkelte maskiner., Til nå er det investert i beitepusser, feiekost for traktor, flishugger, kantslåttaggregat og en traktor. Status 6813 Kregnesbakken 10 5 Hastetiltak utført i 2013., Forprosjekt utredning geoteknikk ferdig. I løpet av 2015 vil det settes igang bestilling av anslag for 3 mulige vegløsninger. Deretter vil resultatet legges frem politisk eller i komitéen for endelig avgjørelse av vegløsning. Forprosjekt for valgt vegløsning settes igang januar 2016, som skal være ferdig innen 1. mai 2016., Videre gjenstår detaljprosjektering., Nye beregninger viser at det blir økte kostnader. Behov for mer midler (tilleggsbevilgning) vil bli aktuelt når vi nærmer oss utførelse Gang og sykkelveg Gimsbrekka 6817 Åsaringen, Hovinfortau 6819 Pilotparkering/pendlerpark ering i Melhus sentrum Prosjektet er to-delt., 1. Forbikjøringsfelt i Gimsvegen., Dette er ferdig bygd. Brukt kr , 2. Gangog sykkelveg langs Brekktrøa fra Gimsvegen til Gimsbrekka., Restbeløpet, kr , er ikke stort nok til å få bygd gang- og sykkelvegen. Prosjektet avventes inntil planlagt boligfelt i Kommuneplanens arealdel realiseres, og utbyggingsavtale utferdiges Det er prosjektert fortau. Etablering av gangvei som avslutning på fortau er sendt til fylkeskommunen, lensmann og vegvesen. 0 0 Pilotprosjekt i regi av STFK., MK har vært kontakt mot konsulent. Konsulent fakturerer MK, som viderefakturerer til STFK., Prosjektering er gjennomført., Anbudsgrunnlag er utsendt., Tilbudsåpning er gjennomført., Kontrollregning og innstilling av entreprenør gjennomføres av konsulent for STFK. Side 44 av 118

45 1. Rammeområde 1 - administrasjon, støtte og utvikling 1.1 Politikk Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Gjennomføre planstrategi for kommunestyreperioden (S) Implementere folkehelseforum i de politiske prosessene i kommunen (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Oppfølging av strategien pågår., Videre framdrift vil bli satt inn i ny planstrategi som skal vedtas innen ett år etter at nytt kommunestyre er valgt., Områdeplaner for tettstedene har prioritet framover (Ler, sentrumsplan mv...) Folkehelseforum har vært høringsinstans i forhold til planstrategi, kommuneplan arealdel og strategidel. Folkehelseforum har hatt orientertsak i komite for liv og lære om handlingsplaner og årsrapporter Forberede og gjennomføre kommunevalget i 2015 (S) Vedta reguleringsplan for ny E6 (S) Det er tett dialog mellom vegvesenet og kommunen om utarbeiding av plan. Planarbeidet synes å være i rute fra veivesenets side og vil bli lagt fram for behandling i høst. Informasjon til kommunestyret 20. oktober. Følges opp av arealforvaltning Side 45 av 118

46 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Gjennomføre kommunereformen (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Styringsgruppe for prosjektet ble opprettet i Kommunestyret sak 64/14 i møte , Styringsgruppen består av Formannskapet utvidet med ett medlem hver fra Sosialistisk Venstreparti og Venstre, og skal fungere som styringsgruppe i første fase av prosjektet., Prosjektet deles i tre faser:, 1. Forstudie hvor geografiske retningsvalg vurderes (oktober februar 2015), 2. Forprosjekt hvor samtaler og forhandlinger med aktuell(e) kommune(r) foregår (februar mai/juni 2016), 3. Hovedprosjekt hvor selve kommunesammenslåingen foregår (fram til ) 1.2 Sentraladministrasjonen Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak a) Sykefraværet skal ikke overstige 7,0 % (H) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Personalseksjonen gir tilbud om bistand og forsterket oppfølging til enheter som har over 9% sykefravær. Vi samarbeider med bedriftshelstjenesten, NAV Melhus og NAV Arbeidslivssenter om dette. Oppfølgingen består av det å få ansatte tilbake fra sykmelding, og forebygging og helsefremming for å unngå framtidige sykefravær. NAV Melhus har forsterket oppfølgingen i henhold til folketrygdlovens krav om plikt til arbeidsrelatert aktivitet etter 8 ukers sykmelding for å Resultatet er 1% høyere enn målet. Sykefraværet er 0,3% høyere enn samme periode i fjor. Både korttidsfraværet og det totale langtidfraværet har økt med 0,2%. Langtidsfraværet ut over 8 uker er redusert med 0,2% i forhold til samme periode i fjor. Totalt er det 640 flere sykedagsverk hittil i 2015 sammenlignet med Side 46 av 118

47 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status beholde sykepengerettigheter. samme periode i a) Sykefraværet utover arbeidsgiverperioden skal ikke overstige 4,5 % (H) b) Følge opp IA-avtalen, evaluere bedriftshelsetjenesteordning, følge opp HMS-planen (H) Personalseksjonen har som mål å bistå alle enheter som har over 9% sykefravær. Bistanden vil inneholde både oppflging, forbygging og helsefremming. Vi samarbeider med bedriftshelstjenesten, NAV Melhus og NAV Arbeidslivssenter i sykefraværsoppfølgingen.. Det er utarbeidet aktivitetsplan for IAperioden , vedtatt i AMU Det skal utarbeides lokale aktivitetsplaner ved alle virksomheter. Partssammensatt IA-gruppe skal følge opp tiltakene i aktivitetsplanen. Det er inngått avtale med Klinikk 5 om bedriftshelstjeneste , med opsjon på ytteligere to år. Det utarbeides årlige periodeplaner som regulerer samhandlingen innenfor det forbyggende og helsefremmende arbeidet. HMS-årshjul følges opp med de aktviteter som er lagt inn Resultatet er 1,6% over målet og 0,2% høyere enn samme periode i Fraværet ut over 8 uker er redusert med 0,2% målt mot samme periode i fjor, mens fravær mellom 16 dager og 8 uker har økt med 0,4%. Vi er fortsatt i en startfase både med ny IA-avtaleperiode og i samarbeidet med ny bedriftshelstjenest e. Aktiviteten vil øke i 2.halvår når nye rutiner er innarbeidet og Klinikk 5 er blitt bedre kjent med kommunens virksomhet. I IAplanen er det tiltak med tettere oppfølging og bistand til enheter med over 9 % sykefravær. Side 47 av 118

48 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status i planen LEAN skal brukes som et metodeverktøy innen kvalitetsprogrammet ( Kvalitets og effektiviseringsverktøy) (H) Fortsette å utvikle gode kvalitetssystemer for kommunens tjenester. Herunder videreutvikling og implementering av Melhusmodellen og medarbeiderskap. (B) Metoden er aktivt i bruk. Arbeidet pågår kontinuerlig Delta i arbeidet ved rullering av IKAP (S) Behandlet i fsk Side 48 av 118

49 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Implementere informasjonssikkerhet i hele organisasjonen ved å gjennomføre ROS-analyse og kvalitetssikre ansattes kjennskap til informasjonssikkerhet (S) Gjennomføre borgerundersøkelsen (B) Utvikle økonomistyring v/ bedre periodiseringstall, bedre måltall og nøkkeltall, bedre budsjettverkstøy (F) Gjennomføre kompetanseplanen ved å satse på lederutvikling og kompetanse på tvers (H) Gjennomføre tiltaksdelen i IKT strategiplan (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Opplærings- /autoriseringsheftet "Ansatte og sikkerhetskurtur" er utarbeidet og lagt inn i EQS og intranett. Implementeringsstatistikk via EQS utarbeidet. Opplæring gjennomført og skal gjennomføres i flere virksomheter. Systemsikkerhetshåndboken "Policy, regelverk, rutiner og prosedyrer" ble behandlet i ledermøte Personvernerklæring er lagt ut på kommunens hjemmeside Databehandler avtaler er utarbeidet. ROSanalyser i startfasen Systemsikkerhetshåndboken IT-løsning-drift under forbehandling. Ledelsens gjennomgang i ledermøte Arena budsjettverktøy er implementert og tatt i bruk. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre økonomistyringen ved hjelp av Arena. Virksomhetsledere har fått opplæring i bruken og får bistand ved den månedlige rapporteringen etter behov. Strategidelen er ferdig og Personalseksjonen jobber med ferdigstilling av tiltaksdelen. Er klar til behandling etter det. Tiltak igangsatt, men er på flere områder på etterskudd i forhold til kapasitet. Dokumentasjon av Internkontrollsyste m er godt i gang. Ikke gjennomført pr. september, mulig utsettelse til Flere tiltak ferdigstilt, mens det av kapasitetsmessige årsaker er etterslep Side 49 av 118

50 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status på andre Rullere gjeldende strategi- og tiltaksdel IKT inkludert velferdsteknologi (S) Videreutvikle vi-kultur gjennom medarbeiderskap for nytilsatte, vi fest mv (H) c) Det skal gjøres årlige målinger av avfall, energibruk, papirforbruk og miljøvennlig innkjøp. (S) Igangsatt - Velferdsteknologidelen er ferdigstilt, og vil integreres i den totale planen. Det gjennomføres vanligvis to medarbeiderskapssamlinger årlig for nye medarbeidere., Det ble gjennomført Vi-fest 23. januar 2015 og dato for neste års fest er Denne er nå under planlegging. Det er i flere år gjort målinger knyttet til avfall, energibruk, papirforbruk og miljøvennlig innkjøp. Selv om papirforbruk og innkjøp ikke er miljøaspekter for alle virksomheter i 2015 og 2016, så er det viktig å følge utviklingen gjennom årlige målinger. Igangsatt Medarbeiderskapss amlingen for våren planlagt til 5. og 6. mai - ble utsatt på grunn av for få påmeldte. Høstens medarbeiderskapss amling blir 12. og 13. november 2015 og er under planlegging av Siri Busklein og Marit Skånseng Mjelve. Ny rådmann deltar på samlingen. Det gjøres årlige målinger, som presenteres i årsmelding Side 50 av 118

51 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Følge opp internasjonalt arbeid i henhold til kommunestyrevedtak 85/08. Det må skje en revidering av det internasjonale arbeidet i (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Samarbeid Melhus - Taveta: Siste runde med Fredskorpsutveksling ble avsluttet i det planlegges ny utveksling innenfor helse, forprosjekt avholdes i oktober, søknad sendes november MIC - prosjekt med fokus på avfallshåndtering og kommunal planlegging ble det siste året i prosjektet (NORAD gir ikke videre støtte). Barnehagesamarbeidet - ingen nye prosjekt i 2015, Vennskap Nord/Sør gir ikke støtte til prosjekt i Lundamo U/Eldoro Girls High School - skolene har ikke hatt kontakt det siste året. Ungdomsrådet: Har fokus på hjelp til barnehjem i Taveta. Det nordiske barnekultursamarbeidet: Barnekulturdagene ble arrangert i Melhus mai Det lages 3 meldinger til kommunestyret hvert år gjennom tertialrapportering og årsmelding. Det informeres via kommunens internettside og av og til lokalpresse. Foruten personalkostnader dekkes i hovedsak kostnader til internasjonalt arbeid gjennom prosjektmidler. På grunn av NORAD's manglende støtte til Vennskap Nord/Sør og MICsamarbeid arbeides det med å lage et ordføreropprop. Vi avventer å legge fram en sak for kommunestyret vedr. det internasjonale arbeidet til vi ser resultatet av ordføreroppropene. Side 51 av 118

52 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Gjennomføre brukerundersøkelser knyttet til følgende tjenesteområder: Barnevern, Bygg og eiendom, seksjonene (S) Utarbeide og iverksette rutiner for tilsyn etter forurensingsforskriftens kap 13 (S) Utarbeide og iverksette rutiner for registrering og tilsyn av olje- og dieseltanker (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Brukerundersøkelse for Bygg og eiendom og stabsseksjonene er gjennomført. Formålet med undersøkelsen var å oppnå god samhandling med virksomhetene gjennom å kartlegge brukernes opplevelse av kvalitet og effektivitet for å avdekke forbedringsområder. Tema for undersøkelsen var: tilgjengelighet, møte med seksjonene/bygg og eiendom, informasjon/tjenestebeskriv else for Bygg og eiendom, samt kvalitet i arbeidet. Rapporten fra undersøkelsen er sendt virksomhetslederne. Kapittel 13 gjelder utslipp fra kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse på mer enn 50 pe. Det er gjennomført en forstudie som ser på ansvar knyttet til samordning av forvaltning, drift og tilsyn. Det etableres en arbeidsgruppe juni 2015 med representanter fra Utviklingsseksjonen, Arealforvaltning og Teknisk drift for å utarbeide rutiner. Forurensningsforskriften kap 1. For kommunens eiendommer: Det er utarbeidet og iverksatt rutiner for forvaltning og tilsyn av kommunens olje- og dieseltanker. Utviklingsseksjonen (tilsynsansvarlig) samarbeider her med Bygg og Eiendom som har det løpende forvaltningsansvaret. Det er inngått egen avtale med sertifisert firma. Brukerundersøkels e i barnevernet vil starte opp i slutten av september, og forventes å være avsluttet før jul Om kommunen i rollen som myndighet: Forurensningsforsk riften kapittel 1 "Om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker" er en frivillig forskrift. Forskrifta trer i kraft dersom kommunestyret fastsetter forskriften. Side 52 av 118

53 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Fastsetting av forskrift avklares i det videre arbeidet i forhold til myndighetsutøvels e Utarbeide temakart for naturmangfold (S) Oppdatering av kommunens kartprogram GISline Innsyn innebærer at vi henter inn i vårt eget programverktøy den til enhver tid mest oppdaterte datainformasjon fra den statige naturbasen når det gjelder naturmangfold. Effekten er at det best mulige grunnlaget er tilgjengelig for kommunens saksbehandlere knyttet til forvaltning, formidling, sårbarhetsvurderin g og tilsyn. Side 53 av 118

54 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Øke miljøbevisstheten ved å gjennomføre aktivitet knyttet til prosjektet Klima, miljø og livsstil i alle barnehager og skoler i 2015 og 2016 (B) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Prosjekt Klima, miljø og livsstil startet i 2014 og varer ut Med utgangspunkt i prosjektets Tilbudspakke, ble det gjennomført 17 skolebesøk med aktivitet overfor 964 elever, 86 barnehagebarn og 89 lærere i Det har vært stor aktivitet i 2015, og samlet sett er det pr gjennomført 51 foredrag og aktiviteter fordelt på alle skoler og 5 av de kommunale barnehagene. Det har vært formidling og aktivitet overfor 1807 elever, 115 barnehagebarn og 154 lærere/styrere. En egen energisparepilot ved Flå skole er avsluttet. På nettsiden til Melhus kommune, under tema Miljø og klima, er det lagt ut nærmere 50 artikler som gjenspeiler aktiviteten i prosjektet. Prosjektet har full aktivitetskalender utover høsten, inkludert egen miljø og klimadag i november. Målet er å nå samtlige gjenstående barnehager. Det vises til egne statusrapporter for prosjektet og energisparepiloten. Sluttrapport for prosjektet vil foreligge innen Side 54 av 118

55 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Det avsettes 10 millioner hvert år i 2016, 2017 og 2018 til bygging av skole i Nedre Melhus. 2. byggetrinn av Brekkåsen har i utgangspunktet 1. prioritet, og skal ses i sammenheng med skolebruksplan. (B) Gjennomføre tiltakene i Klima- og energiplanen, Dette omfatter tiltak på overordnet nivå, samt de seks tiltakene som hører inn under hver av de 6 hovedstrategiene: Kampanje for økt klimakunnskap og klimaengasjement, Reduserte utslipp fra transport, Klimavennlig landbruk og økt matproduksjon, Redusert energiforbruk i offentlige og private bygg/boliger, Alternativ energiforsyning og energibruk, Tilpasning til et klima i endring (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Rådmannen har satt av 10 mill. kroner i hvert av årene 2016,2017 og 2018 til uspesifiserte investeringer. Utover dette er det også satt av 10 mill. kroner i hvert av årene 2016,2017 og 2018 til investeringer innen skolebygg i nedre Melhus. Sistnevnte er i tråd med vedtak fattet i kommunestyret i møte , sak 80/14. De 30 millionene som er satt av til investeringer i skolebygg vil naturlig inngå som ett bidrag i finansieringen av skolebruksplanen for nedre Melhus. Deler av Klima- og energiplanen blir fulgt opp gjennom prosjekt Klima, miljø og livsstil, Dette gjelder hovedsakelig kampanje for økt klimakunnskap og klimaengasjement. Det vises her til rapport for prosjektet, pkt Prosjektet har også fulgt opp pkt. om redusert energiforbruk i offentlige bygg og private bygg/boliger gjennom energisparepiloten på Flå skole. Målet her har vært redusert energiforbruk gjennom holdningsskapende arbeid kombinert med gjennomføring av energisparetiltak og endrede energirutiner blant elever og ansatte. Piloten har blitt omtalt i media og på nettsiden til Melhus kommune. Det vil bli utarbeidet sluttrapport for prosjekt Klima, miljø og livsstil, inkludert Energisparepiloten, innen Side 55 av 118

56 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Stilling som rådgiver innen Folkehelse, næring og miljø er opprettet, med tilstredelse 1. januar Oppfølging av KE-plan vil bli en av oppgavene knyttet til stillingen Utarbeide og iverksette rutiner for vannovervåking (S) Rådmannen bes se på hvordan Melhus Kommune kan jobbe mer aktivt mot matsvinn i kommunen, og hvordan Melhus gjennom Envina kan få satt i gang gjenvinning av matavfall i kommunen. (Se fullstendig tekst i ØH) (S) Det er utarbeidet et program for vannovervåking i samarbeid med Arealforvaltning. Ut fra programmet et det gjennomført vannprøvetaking i utvalgte vannforekomster. Prøvetakingen utføres av naturoppsynstjenesten. Det er på initiativ fra Melhus kommune etablert et eget samarbeid med regionale myndigheter vedrørende koordinering av tiltak for å minske forurensning og få bukt med oppgangshinder for sjøørret i sidevassdrag til Gaula. Målet er samordnet virkemiddelbruk i et langsiktig perspektiv. Det er avtalt et møte med Envina om saken. Resultater fra prøvetakingen danner utgangspunkt for målrettet kommunal og regional virkemiddelbruk i utvalgte vassdrag. Jernbaneverket, Vegvesenët, NVE, Fylkesmannen, kommunen og grunneierorganisas joner vil over år systematisk styre virkemiddeelbruke n for å få større effekt. Melhus kommune er avhengig av at Envina kan være med å legge til rette for hvordan matsvinnet kan reduseres. Side 56 av 118

57 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Rådmann og ordfører, i nært samarbeid med Jernbaneverket og eventuelle andre interessenter, sikrer en prosess som medfører en snarlig realisering av bygging av parkeringsplasser/ parkeringshus i nærheten av skysstasjonen i Nedre Melhus. Det må også sikres mulighet for kortsiktig og langsiktig parkering i nær tilknytning til de andre stoppesteder for togene i Melhus. (Se fullstendig tekst i ØH) (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Melhus kommune har bevilget midler til gjennomføring av tiltaket. Tiltaket vil bli gjennomført i regi av Sør-Trøndelag fylkeskommune med økonomisk bidrag fra Miljøpakken, Melhus kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Jernbaneverket Rådmann og ordfører tar kontakt med Statped for å samarbeide om en løsning som sikrer eiendommen og området for offentlige formål, når Statped flytter ut av Melhus. (Se fullstendig tekst i ØH) (S) Kommunestyret ber rådmannen prioritere å styrke Aktivitet og bevegelse i årene som kommer i fremtidig budsjett. Rådmannen bes vurdere bruk av midler gjennom samhandlingsreformen, ev frigjorte midler etter gjennomgang av pleieog omsorg og/ eller generell styrkning av enheten. (B) Ikke opprettet kontakt så langt. Dette må sees i sammenheng med det arbeidet som skal iverksettes etter gjennomgangen av pleie- og omsorg. Sluttrapporten leveres 15. oktober. Side 57 av 118

58 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Kommunestyret ber rådmannen sette i gang en kartlegging av bredbånds- og mobildekningen i kommunen, med formål å lage en prioritert rekkefølge på områder som bør forbedres/ utbygges. Det skal vurderes muligheten for å søke skjønnsmidler/ prosjektmidler hos fylkesmannen, samt gå i dialog med private utbyggere for å sikre utbygging. Melhus kommune kan vurdere delvis/ full finansiering. Kommunestyret ber rådmannen involvere komite for teknikk og miljø i dette prosjektet. (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Kartleggingsarbeids igangsatt, og høringer lagt ut. Søknad om sentrale midler forventes avgjort i oktober Næring Ikke-økonomiske mål og Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status handlingstiltak Gjennomføre tiltaksdelen som er vedtatt av Trondheim Sør Utvikling AS for å Trondheim Sør Utvikling AS er nedlagt. Dette målet tas ut. gjennomføre strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. (S) Gjennomføre en temadag med kommunestyret Dette blir ikke gjennomført i og næringslivet om kommunens utvikling innen næring i Melhus kommune i løpet av våren.(s) Gjennomføre to næringsbesøk for kommunestyret i året (P) Usettes til senere pga manglende tid. Side 58 av 118

59 1.4 Folkehelse og allmennlegetjenester Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Implementere det interkommunale samarbeidet om oppgavene i det miljørettede helsevernet. Etablere system for godkjenning og tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Samarbeid med Trondheim kommune er i gang. Tilsynsbesøk gjennomført ved 26 av totalt 32 tilsynsobjekter skoler/barnehager per Pågående prosess med utsending av rapporter og oppfølging av avvik med tanke på å kunne godkjenne virksomhetene etter folkehelselov og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Rutiner og system evalueres og videreutvikles løpende i samarbeid med Trondheim kommune., Ser at det vil ta tid inn i 2016 før samtlige skoler/barnehager kan bli godkjent og noen vil muligens trenge dispensasjon fra forskriftskrav. Gjennomført samling med barnehagestyrere, rektorer og driftsledere i september og de jobber nå i styrer- og rektorgruppen med felles strategier når det gjelder ivaretakelse av miljøkrav rettet mot barn/elever og ansatte. Fremdriftsplan for tilsyn med skoler og barnehager følges. Side 59 av 118

60 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Revidere og oppdatere kommunens smittevernplan (H) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Ikke prioritert. Infeksjonskontrollprogram sykehjem relativt nylig revidert, mens resten av planen krever mer omfattende revisjon. Forskyves til Kommuneoverlegen deltar sammen med smittevernkontakter i tjenestene på Fylkesmannens smittevernkonferanse i november Drive samarbeidsutvalg for fastlegeordningen (S) Sikre at kommuneoverlegen bidrar med sin fagkompetanse i folkehelseforum (S) Bidra til utvikling av hensiktsmessig organisering av helse- og omsorgsvirksomhetene (S) Møtefrekvens på 2 møter i halvåret avtalt, hyppigere ved behov. P.t. har fastlegene lederfunksjon for utvalget, kommuneoverlege bistår leder med innkallinger, saksliste, referat etc. Deltar på forumets møter. Relativt lav aktivitet i forumet, men pådriver ift markering av friluftslivets år og verdensdagen for psykisk helse. Med i styringsgruppe for virksomhetsgjennomgang pleie og omsorg og bo og avlastning. Løpende samtalepartner og faglig rådgiver for øvrige virksomhetsledere. Løpende oppfølging av sykehjemslegefunksjonen. System for honorering av funksjon som daglegevakt(øyeblikkelig hjelp på dagtid) er på plass. Jobbes med å få på plass nødvendig bekledning av vaktlege og kvalitetssikring av utstyr/legemidler for daglegevakt. Løpende deltakelse i forumet. Møtet ledes av politisk valgt representant. Opplever meg godt mottatt som ny kommuneoverlege og tjenestene benytter min kompetanse til rådgiving i stadig økende grad. Opplever konstruktivt samarbeide med alle virksomheter. Side 60 av 118

61 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Etablere og bidra i interkommunalt samarbeid om øyeblikkelig hjelp (B) Bidra i interkommunalt samarbeid om legevakt (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Interkommunalt samarbeid om drift av kommunale akutte døgnplasser i Trondheimsområdet er etablert med p.t. 10 senger, som etter plan skal økes til 25 senger fra Deltatt på ett møte i faglig utvalg for samarbeidet i denne perioden. Spesielt fokus på elektronisk meldingsutveksling mellom KAD og kommunene/fastlegene. I perioden ingen møter i faglig utvalg for legevakten, men møte berammet til primo november. Skyldes sannsynligvis stor ustabilitet på ledersiden i legevakten.i perioden deltatt på interkommunalt samarbeidsutvalg for fastlegeordningen, organ knyttet til de interkommunale samarbeidene som særlig berører fastlegene (legevakt, KAD)., Fykesmannens tilsyn med legevakten er fulgt opp med innspill til vertskommunen Trondheim ifb med utsvar av avvik. Hatt orientering om tilsynet for Komite Liv og lære, Kontrollkomiteen og Eldrerådet. Tilsynsrapport og vertskommunens oppfølging av avvik følges opp i samarbeid med rådmann ift konsekvenser for Melhus kommune i legevaktsamarbeidet. Side 61 av 118

62 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Bidra med fagkompetanse og klinisk kompetanse i det forebyggende helsearbeid i helsestasjonstjenesten (H) Bidra med fagkompetanse og klinisk kompetanse i det kliniske helsearbeid i helse- og omsorgsvirksomhetene (B) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Klinisk arbeid som helsestasjonslege ca 1 dag annenhver uke. Følger opp turnuslegene i helsestasjonsarbeidet. Deltar ved behov i møter i tverrfaglig drøftingsteam og skolebarnsteam ved helsestasjonen. Også med i prosjektgruppe for tilbud til barn/unge med overvekt., Tatt initiativ til å se på helsesøstertjenestens kvalitetsrutiner og internkontrollsystem på utvalgte områder, tett samarbeid med ledende helsesøster. Regelmessig samarbeid med sykehjemslege om konkrete problemstillinger hos sykehjemspasienter. Kommuneoverlegens bidrag hovedsakelig som rådgiver og drøftingspartner på systemnivå, ift juridiske problemstillinger, samhandling etc. Organisert vikarordning for sykehjemslege i dennes ferieavvikling., Økende etterspørsel etter faglig rådgiving til samtlige virksomheter i enkeltsaker. Plan om ila høsten å gjennomgå fremtidig helsestasjonslegefunksjon sammen med ledende helsesøster. Side 62 av 118

63 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Etablere og iverksette plan for kommunens folkehelsearbeid (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Liten aktivitet i rapporteringsperioden. For egen del på grunn av stort arbeidspress på andre områder. Heller ikke vært ativitet i folkehelseforum eller intern arbeidsgruppe. Videre arbeid med å utarbeide oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer er satt litt på vent i forhold til at ny medarbeider i Utviklingsseksjonen kommer på plass ved årsskiftet. Vil ta initiativ til å se om vi sånn smått kan begynne arbeidet i høst, men oversikt vil neppe være på plass for ila første halvår Oversikten vil danne grunnlag for det videre planarbeidet. 2. Rammeområde 2 grunnskole og barnehage 2.1 Grunnskole / SFO Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Melhusskolen skal være bedre enn det nasjonale snittet innenfor følgende områder i elevundersøkelsen: støtte fra lærer, mestring, mobbing, arbeidsro(h) Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk skal være over det nasjonale snittet (H) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Skolene har god kunnskap om tilstanden. De arbeider med forbedringspunkter og tiltak ut i fra definerte behov som undersøkelsen indikerer. De som har særlig dårlig resultat på mobbing sjekker ut dette ved å foreta en ny undersøkelse i egen regi. Dette for å unngå at elever "saboterer" elevundersøkelsen. Resultater 2014/2015: Lesing på nasjonalt snitt, mens regning og engelsk ligger under. Tiltak er satt i gang i form av støttende kursaktivitet, lærende nettverk på tvers av skoler samt skolebaserte utviklingstiltak. De 4 områdene gir ulike utslag fra skole til skole. Vi kan ikke si entydig at Melhusskolen er over nasjonalt snitt. Nasjonale prøver 2015 avholdes på høsten, resultater vil foreligge i desember. Kunnskap om og analyse av tilstanden gir godt grunnlag for de tiltakene som blir satt i gang. Side 63 av 118

64 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Videreutvikle helhetlig system for skolevurdering: Samarbeid med vg skole om resultater på nasjonale prøver og frafall, Samarbeid med høyere utdanningsmiljø, Utvikle den skolebaserte vurderingsprosessen, Årlig tilstandsvurdering spesialpedagogiske tjenester (H) Gjennomføre kompetanseutvikling innen: Grunnleggende ferdigheter, Videreutdanning med hovedvekt på lesing, regning, skriving i samarbeid med høyskolene, Engelsk (H) Gjennomføre tiltak innenfor lesing og skriving: Bedre analysekompetansen, Ta i bruk intensive lesekurs og Helhetlig metode, Utvikle foreldresamarbeidet (H) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Det gjennomføres møter med fylkeskommunen og kommunen mht oppfølging av frafall., Det er også møter mellom videregående skole og ungdomsskolene mht overføring og oppfølging. 18 lærere fullførte videreutdanning skoleåret 2014/ lærere er i gang med videreutdanning for skoleåret 2015/2016. Prosjektet Mascil er knyttet til matematikk og naturfag i hverdagslivet. Analyse av nasjonale prøver og øvrig kartlegging er tema i R2. Kurstilbud til lærere gjennom en aktivitetskalender fra høsten Engelsklærere har vært samlet i et dialogmøte for å stake ut kursen for nye tiltak i engelsk-faget. En aktivitetskalender tilbyr kortere kurs til lærere på alle skoler, i samsvar med satsinger. Felles tema på foreldresamarbeid er ikke igangsatt Satsning på digitale læremidler for å fremme læring (H) Gjennomføre tiltak for å effektivisere og bedre tilbudet til elever med spesielle behov; bl a gjennom: Sikre at den individuelle opplæringsplanen blir et godt verktøy, Sikre aktiv bruk av samarbeidsavtaler og veiledningsavtaler mellom skole og ppt, Gjennomgå og bedre kvaliteten på enkeltvedtak, Følge opp elevsyn i praksis (H) Prosjektgruppa har avsluttet sitt arbeid. IKTansvarlige er nå medspillere i utviklingsarbeidet videre. Kompetanseheving på den enkelte skole og felles kurs i små grupper. Det arbeides særskilt med bruk av individuelle opplæringsplaner for elever med spesielle behov. Den enkelte virksomhet vil iverksette tiltak lokalt som vil bli vurdert gjennom en egen undersøkelse våren Forslag til "Plan for digitale ferdigheter" er ute på høring, frist 1.nov. Det kan se ut som det er en endring mht spesialundervisning. Andelen som får vedtak er på veg ned. Side 64 av 118

65 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Revidere lokale læreplaner (H) Gjennomføre tiltak i tråd med ungdomstrinnsmeldingen: Kompetanseutvikling i klasseledelse, grunnleggende ferdigheter og skolens organisasjon (H) Evaluere veileder med mal i vurderingsarbeidet (H) Øke miljøbevisstheten ved å gjennomføre aktivitet knyttet til prosjektet Klima, miljø og livsstil i alle barnehager og skoler i 2015 og 2016 (H) Gjennomføre kompetanseheving i SFO innenfor området: Foreldresamarbeid (H) Gjennomføre kompetanseheving i SFO innenfor området: Relasjonspedagogikk, Elevsyn i praksis (H) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status 2 skoler har fullført revidering og justerer hvert år ved skolestart. Øvrige er godt i gang,læreplanarbeid er en kontinuerlig prosess. Utviklingsarbeid i samarbeid med HiST er avsluttet. Ledergruppene ved alle skolene i pulje 1, dvs 4 skoler i Melhu og Oppdal, samarbeider videre i egen nettverk. Utsatt til høsten skoler har ikke deltatt i prosjektet. De øvrige har knyttet seg til prosjektet i forhold til tema for de enkelte trinn. Kommunens miljøgruppe presenterte de ulike emner de tar opp i sitt årshjul, og trinnene melder seg på ut i fra dette. Kursing av SFO-ansatte Sfo-leder har vært på kurs og det er brukt tidpå utviklingsdager på temaet. De fleste skolene er ferdige med revideringen av lokale planer i norsk, engelsk og matematikk. Disse planene blir tatt i bruk høsten Andre fag følger på i oktober/november Arbeidet har helt klart ført til en større bevissthet hos den enkelte lærer og til flere faglige drøftinger og refleksjoner i personalet. Satsingen har gitt ungdomstrinnet et løft. Vektleggingen av skolebasert kompetanseutvikling har styrket skolene. Prosjektet klima, miljø, livsstil er et godt prosjekt for Melhusskolen: Kommunens eksperter støtter/styrker lærer i praktisk og variert læringsarbeid. Resultatet er god tverrfaglig læring på flere trinn. Godt samarbeid med foresatte. Vi ser at hele skolens personalet drar mer i samme retning og blir stadig mer samstemte. Ansatte er blitt flinkere til å samhandle og å dele erfaringer. Side 65 av 118

66 2.2 Barnehage Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Styrke barnehagen som lærende organisasjon gjennom barnehagebaserte kompetansetiltak (H) Øke andelen faglærte i barnehagen gjennom barnehagebasert fagbrev og øke kompetansen hos ufaglærte gjennom kompetansehevingsstudier (H) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Alle pedagogiske ledere en med i utviklingsgruppen som har ansvar for å lede prosjektet. Gruppen har hatt felles veiledning fra DMMH. Hver barnehage har en prosjektleder som har deltatt på veiledninger sammen med andre prosjektledere om det å drive prosjekt. I tillegg har barnehagene fått veiledning i prosjektgruppen Hver avdeling har jobbet med å lage en egen problemstilling og sette i gang sitt eget (lille) utviklingsprosjekt. Dette skal basere seg på barnehagens hovedproblemstilling., Det er satt av tid til prosjektet på personalmøter, planleggingsdager, avdelingsmøter og foreldremøter De voksne får teori som må leses og reflekteres over. Dette er med på å øke kompetansen til personalet både via teori og refleksjon på personalmøtene. Vi er i samtaler med Fylkesmannen og omliggende kommuner for å få på plass et tilbud til ufaglærte i barnehagene. Vi hoper på å få på plass et tilbud fra høsten I pedagogisk utviklingsarbeid er vi i aller høyeste grad underveis. Det er engasjement og iver på vurdering. Nye tanker om problemstillinger dukker stadig opp og drøftes, og det er en økende grad av bevissthet i personalets arbeid. Alle ansatte er involvert, og vi ser tydelig utvikling av kompetanse og ferdigheter Alle avdelinger er godt i gang med utviklingsarbeidet, positivt at vi blir fulgt opp så tett underveis, noe som bidrar til å drive utviklingsarbeidet framover Prosjektarbeidet har satt i gang mye refleksjon i personalgruppa, og har ført til endring i praksis til beste for barnet. Side 66 av 118

67 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Sikre barnehageplass til alle som har lovfestet rett gjennom den eksisterende bygningsmassen og ved nybygg (B) Øke kunnskapen om tilbudet til barn med særskilte behov gjennom et samarbeid med NTNU og DMMH om masterstudenter i spesialpedagogikk, kurs og samlinger(h) Evaluere ordningen med fordeling av tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne(b) Vurdere tilstanden på barnehagenes utelekeplasser (B) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Alle barn med rett på plass fikk barnehageplass ved hovedopptaket. De siste studentene skriver masteroppgaven i disse dager., Etter hvert som masteroppgavene er ferdige får vi dem tilsendt. Det er inngått avtale med sertifisert firma for å kontrollere kommunens lekeplasser etter lekeplassforskriften. Dette tiltaket vil videreføres gjennom et nytt tiltak der vi skal se mer på støttetiltak i barnehagen og samarbeid rundt barn med særskilte behov. Vi ønsker å se på alle styrkingstiltakene i barnehagene, både rutiner, tilskudd, ordninger og kvalitet på arbeidet gjennom et nytt tiltak i neste ØHP. Vi avventer derfor evalueringen til en helhetlig gjennomgang av alle tilskuddsordninger som gjelder barn med særskilte behov. Kontrollene er gjennomført og rapporter med beskrivelse av avvik er mottatt. En del tiltak utføres som vedlikehold av driftslederne for den enkelte lekeplass, men andre tiltak beskrives som tiltak i vedlikeholdsplanen for Side 67 av 118

68 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Øke miljøbevisstheten ved å gjennomføre aktivitet knyttet til prosjektet Klima, miljø og livsstil i alle barnehager og skoler i 2015 og 2016 (S) ICDP innføres som verktøy i aktuelle enheter i kommunen. Rådmannen vurderer om det skal gis et generelt tilbud til foreldre gjennom kommunens barnehager(b) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Prosjekt Klima, miljø og livsstil startet i 2014 og varer ut Det har vært stor aktivitet også i 2015, og samlet sett er det pr gjennomført 51 foredrag og aktiviteter fordelt på alle skoler og 5 av de kommunale barnehagene. Det har vært formidling og aktivitet overfor 1807 elever, 115 barnehagebarn og 154 lærere/styrere. En egen energisparepilot ved Flå skole er avsluttet. På nettsiden til Melhus kommune, under tema Miljø og klima, er det lagt ut nærmere 50 artikler som gjenspeiler aktiviteten i prosjektet. Det er ikke alle skoler og barnehager som selv har rapportert på samarbeidet med prosjektet. I flere av barnehagene pågår det også miljø og klima-aktivitet uavhengig av prosjektet. Det gjelder spesielt de som er Grønt Flagg sertifisert. Prosjekt Klima, miljø og livsstil får gode tilbakemeldinger. Skoler og barnehager opplever at de får et faglig løft, samtidig som det gjennomføres allsidige og varierte aktiviteter som gir god tverrfaglig læring. Sluttrapport for prosjektet vil foreligge innen Avtalt møte med virksomhetsleder Nedre Melhus barnehage og leder av helsesøstertjenesten for å starte utredningen av tiltaket. På grunn av et lengre sykefravær så er oppstartsmøtet flyttet til oktober. Side 68 av 118

69 3. Rammeområde 3 helse og omsorg 3.1 Helse og omsorg Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Utvikle kompetanse på følgende områder: Samhandlingsreformen, Livsglede for eldre, Demensomsorgens ABC, Hverdagsrehabilitering, Tvang og makt, Pasientrettighetsloven, Tvang og makt Helse og omsorgstjenesteloven (H) Ekstern gjennomgang av tjenestetilbudet i pleie og omsorg (B) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Indikator Utarbeidet kompetanseplan for Inneholder all fast opplæring som vi må ha (brannvern, forflytningsteknikk, medisinhåndtering, tvang og makt, førstehjelp inkl. hjertestarter og bruk av fagprogrammet Profil). I tillegg er flg. satsningsområder satt i gang: Demensomsorgens ABC og Livsgledesykehjem. Konkurransegrunnlaget ble offentliggjort på Doffin i februar. Etter kvalifisering og rangering ble oppdraget til delt Agenda Kaupang. Det er avtalt møte med Agenda Kaupang for en gjennomgang av oppdragsforståelse, utarbeidelse av framdriftsplan og kontraktinngåelse.,, Datainnsamling og intervju med nøkkelpersoner i kommunen er gjennomført. Det var arrangert en dialogkonferanse for å innhente ideer og forslag til kommunens utfordringer framover i tid. Forslag til rapport presenteres i styringsgruppemøte Kompetansebehov ifbm samahandlingsreformen dekkes gjennom internundervisning på konkrete utfordringer/diagnoser etc og ved samhandling med fagpersonell i 2.linjetjenesten. Demensomsorgens ABC er god i gang og oppleves veldig positivt av personalet. Livsgledesykehjem er satt i gang på Horg. Nedre Melhus vil starte opp som nr. 2 og Hølonda starter opp når den nye sansehagen er ferdig (sommeren 2016). Side 69 av 118

70 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Utrede behov for ny organisering av tjenester innen rus og psykiatri. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Rammeområde 4. (B) Etablere/kvalitetssikre rutiner for kommunens Kostrarapportering for pleie- og omsorgsområdet (H) Utrede og ta i bruk velferdsteknologi innen pleie- og omsorgsområdet (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Indikator Personell fra helse og omsorg deltar i læringsnettverk ift rus og psykiatri sammen med personell fra rammeområde 4. Endrede samarbeidsstrukturer er en del av målsettingen. Det foregår kontinuerlige prosesser internt i Rammeområde 3 for å kartlegge kostratallenes opprinnelse i kommunens datasystemer (økonomisystem og fagsystemet for pleie og omsorgstjenestene) Kommunen har deltatt i læringsnettverk om velferdsteknologi sammen med andre kommuner i Midt- Norge. Dette er nå avsluttet, men det planlegges å fortsette samarbeidet med nabokommunene., Etablering av demonstrasjonsleilighet for velferdsteknologi er ikke realisert, men ambisjonen ligger fast for 2015 Det avventes resultatet av den eksterne gjennomgangen av helse og omsorgstjenestene som firma Agenda Kaupang skal gjennomføre i løpet av året. Denne skal ikke bare omhandle rammeområde 3, men også tilstøtende tjenester i eksempelvis R2 og R4. Kostratallene for 2014 viser uklare og motstridende resultater. Pågående ekstern gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene (v/firma Agenda Kaupang) har bidratt til at betydelige feil er avdekket, både i virksomhetenes praksis og sentralt i kommunen. Det har vist seg vanskelig å sette av tid og ressurser til dette arbeidet. Side 70 av 118

71 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Planlegge og gjennomføre tilrådinger fra Arbeidsgruppe omsorgsboliger i Nedre Melhus i fht botilbud til personer med psykiske lidelser, personer med utviklingshemming (B) Gjennomføre tilrådinger fra arbeidsgruppe Helhetlig pasientforløp (B) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Indikator Botilbud personer med psykiske lidelser er planlagt i Lenalia. Beboere i Idrettsvegen flytter til Lenalia, i tillegg til andre personer med psykiske lidelser som har behov for botilbud med nærhet til personalbase. Oppstart august Nytt botiltak 5 personer med utviklingshemming startes opp i Lensmannsgården januar Botiltaket har personalbase og fellesareal og vil også gi boveiledningstjenester til personer med utviklingshemming som bor i Kroakvartalet.Flytting av Sørtun til ledige lokaler i Idrettvegen januar Aktuelle rutiner/prosedyrer, skjemaer og sjekklister utarbeidet og godkjent. Avventer implementering på grunn av en parallel prosess med St. Olavs hospital som går på et felles mal for informasjonsutveksling ved inn- og utskrivning fra sykehuset.,, Lokale rutiner/prosedyrer og sjekklister er kvalitetssikret og behandlet i møte i rammeområde 3. Prosedyrene er lagt inn i EQS og forbedringsteamet venter på at sjekklistene legges inn i Profil av systemansvarlig før opplæring av de ansatte kan settes i gang. Botiltak i Lenalia for personer med psykiske lidelser vil ved flytting av Idrettsvegen gi tilbud til flere. Botilbud Lensmannsgården vil gi tilbud til 5 utviklingshemmede som per i dag er hjemmeboende. Vil også gi boveiledning og hjemmetjenester til utviklingshemmede som bor i Kroakvartalet.Flytting av Sørtun gir mulighet for barnebolig/avlastning/bolig for 3 personer i tillegg til beboerne fra Sørtun. Side 71 av 118

72 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Utarbeide strategi for hvordan vi skal rekruttere nødvendig fagkompetanse til å arbeide innen pleie og omsorg (H) Utrede muligheter for oppstart av avlastningstilbud tilpasset barn i førskolealder med store pleie og omsorgsbehov i samarbeid med rammeområde 4 (B) Planlegge etablering av ressursbank for å møte 4-årsregelen og 1-årsregelen (H) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Indikator Rammeområde 3 samarbeider med personal og tillitsvalgte om forslag til strategi., Dette er et svært viktig område som det gjelder å finne tiltak på., Rekruttering er tema i mange fora og møter - har ikke kommet fram til en felles strategi så langt. Utredning startet opp i samarbeid med helsesøstertjenesten, det er kartlagt barn med større og mer komplekse behov for avlastning enn det som kan løses av ordningen privat avlastning. Oppstart av Lensmannsgården fra primo januar 2016 vil frigjøre avlastningsmuligheter i Melhus avlastningsbolig. Arbeidsgruppe bestående av hovedtillitsvalgt, personal og ledere har utarbeidet retningslinjer., Det er nå på plass et system i Notus/ Wisma ressursstyring som gjør det mulig å håndtere vakter i ressursbanken., Ressursbanken er nå klar til å tas i bruk i forhold til de ansatte som har rettmessige krav på forhøyet stilling i forhold til 4 - og 1- årsregelen Benytte minst 65 % miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2016 (S) Vi har sjekket bruken av miljømerkede midler som kjøkken på Buen NMHO har vi allerede ca 80 % miljømerkede renholdsprodukter., Kjøkken på Hølonda, vaskeri pr. i dag 80 % er miljømerket. Side 72 av 118

73 4. Rammeområde 4 forebygging, aktivitet og læring 4.1 Familie og forebygging Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Deltagelse i forskningsprosjektet Mestrende barn - innsats rettet mot engstelige og triste barn i barneskolealder i samarbeid med RKBU,NTNU,UIO (H) Sikre inngåelse, aktiv bruk og evaluering av samarbeidsavtaler mellom alle skoler og barnehager i kommunen (H) Gjennomføre brukerundersøkelse i barneverntjenesten i samarbeid med Utviklingsseksjonen (H) Utvide tilbudet ved helsestasjon for ungdom, ved å samhandle med flere tjenester (psykisk helsetjeneste, barneverntjeneste, rus og tiltakstjeneste, NAV og kultur og fritid) (B) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Runde 2 av gjennomføringen av barnegrupper i prosjektet er i gang og avsluttes i uke 49/ medarbeidere i virksomheten er involvert i prosjektet. Gruppene gjennomføres som høsten 2014 på Høyeggen skole, Rosmælen skole og Brekkåsen skole. Samarbeidsavtaler med alle barnehager og skoler inngås innen for skole- /barnehageåret 2015/2016. Inngåelse av samarbeidsavtaler me alle barnehager og skoler følges opp av enhetsleder. Tilbudet igangsatt. Barnevernstjenesten, psykisk helsetjeneste, rustjenesten og NAV deltar 1.gang pr. mnd. Effekt av tiltaket vil ikke bli klart før forskningsprosjektet er avsluttet Effekten av tiltaket er fortsatt god. Det resulterer i et tettere samarbeid ml barnehagene/skolene og PPT Brukerundersøkelsen vil gjennomføres i perioden septembernovember Implementere ny metode for utredning i barnevernssaker, med vekt på tverrfaglig samhandling og tiltak (H) Implementeringen er iverksatt, og er en kontinuerlig utviklingsprosess. Fortsatt avsattes tid spesifikt til implementering - omfanget er komplekst, og tema varierer i takt med avdekkede behov. Side 73 av 118

74 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Bidra til rutiner/system for tverrfaglige tiltak rettet mot barn og familier med overvekt (samarbeid med aktivitet og bevegelse) (B) Utvikle/etablere skriftlige rutiner for samarbeid mellom barnevern/helsestasjon og barnehager (H) Innføre kartleggingsverktøy i arbeidet med rusmisbrukere (B) Benytte veiledningskontrakt i veiledningsarbeidet med lærere/førskolelærere i skoler og barnehager (både i ikke-henviste og henviste saker) (H) Psykisk helsetjeneste deltar i elevtjenesten ved Melhus videregående skole (H) Psykisk helsetjeneste lager et opplegg for systematisk veiledning og kunnskapshevende tilbud til ansatte i pleie- og omsorg (H) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Det er søkt om, og man har fått tildelt midler fra fylkesmannen til å sette igang et konkret gruppetilbud ifht barn og familier med overvekt. Dette vil bli igangsatt i løpet av høsten Innholdet vil bli utarbeidet i samarbeide med Kompetansesenteret for mat, helse og fysisk aktivitet i Bergen. Arbeidet er avsluttet. Orientering i komite for liv og lære i mai Kartleggingsverktøyet er i aktiv bruk. Veiledningskontrakt benyttes i veiledningen ml PPT og barnehagelærere/lærerer/ass istenter i barnehage/skole der det er hensiktsmessig. Veiledningskontrakter benyttes av alle medarbeiderne i PPT gjennom fastavtalesystemet. Psykisk helsetjeneste er tilstede i elevtjeneste på skolen annenhver tirsdag. Elever kan her få samtale vedr. psykisk helse. Helsesøster og lærere kan også søke råd/veiledning vedr. psykisk helse/elever/skolemiljø. Psykisk helsetjeneste deltar i tverrfaglig møte ved Nedre Melhus helse og omsorg annen hver uke for å øke tverrfaglig forståelse og samhandling. Psykisk helsetjeneste er jevnlig i dialog med helse- og omsorg vedr. behov for veiledning/kompetanseoverfø ring. Kartleggingsverktøyet er nyttig i tilbudet til personer med rus/alkohol problem Tiltaket videreføres i gjennom fastavtalesystemet på alle barnehager og skoler. PPT har som målsetting å øke bruken av veiledningskontrakt i skole-/barnehageåret 2015/2016. Side 74 av 118

75 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Melhus kommune starter opp et prosjekt Ung og verdifull. Prosjektet har som mål å redusere andelen unge sosialhjelpmottakere i alderen år, og må gjennomføres i tett dialog med NAV. Målet er prosjektstart i løpet av første halvår (Se fullstendig tekst i ØH) (B) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status NAV har søkt og fått tildelt fattigdomsmidler fra fylkesmannen til en 100% prosjektstilling. Denne stillingen er nå besatt med oppstart var , NAV har fått tildelt ekstra midler fra Flyktningeenheten (tilsvarende en 70% stilling) til en veilederstilling med ansvar for flyktninger. Det er blitt lyst ut en 100% veilederstilling med ansvar for flyktninger, hvor vedkomne som ble tilsatt starter opp Denne stillingen vil og være en del av prosjektet., Prosjektet har lokalisert seg Buen sine lokaler. Prosjektet ble startet opp i sin helhet de 7 september Det vil i løpet av høsten gjennomføres 3 kurs. De tre ulike kursgruppene er ungdom mellom år, voksne over 25 år og flyktninger Støtte skoler og de barnehager som ønsker det i arbeidet med utarbeidelsen av individuell opplæringsplaner(iop) (H) Strukturere samhandlingen med LOTA omkring bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger (H) Alle skoler har fått titlbud om bistand i fht utarbeidelse av IOP ved utarbeiding av samarbeidsavtalen med PPT og det er gjennomført kompetanseheving på flere skoler i fellestid i skoleåret 2014/2015. PPT har også gjennom foregående skoleår bistått lærere i utarbeidelsen av IOP i enkeltsaker. Avholdt møter og laget strukturer for god tverrfaglig samhandling rundt mottak av flyktninger. Systematisert samarbeidet mellom NAV og LOTA. Det vil fortsatt være en del av veiledningsarbeidet for PPT opp i mot skoler å veilede lærere i utformingen av IOP i enkeltsaker for skoleåret 2015/2016. Skoler kan også ta kontakt med PPT ved behov i forhold til kompetanseheving av lærerkollegiet på utforming av IOP. Arbeidet godt i gang. Evalueres og videreutvikles framover. Side 75 av 118

76 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Kommunestyret ber rådmannen se på utbetalingen av sosialhjelp/ hjelp til livsopphold og betaling til støttekontakter i en helhetlig sammenheng sett opp mot øvrige offentlige ytelser og livssituasjon. (B) ICDP innføres som verktøy i aktuelle enheter i kommunen. Rådmannen vurderer om det skal gis et generelt tilbud til foreldre gjennom kommunens barnehager. (B) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Tidligere Rådmannen, R.J., har informert politikere om at Melhus kommune har normsatser som avviker fra statlige normsatser til utbetaling av økonomisk sosialhjelp., Dette gjelder og satser for betaling til støttekontakter., Leder ved NAV har i september 2015 hatt kontakt med randkommunene vedr å bli enige om en felles normsats. Dette vil bli lagt frem for ny rådmann Katrine Lereggen før nyåret., Melhus kommune har lavere satser enn nabokommunene og følger ikke tariffestet minstelønn for ufaglærte. Til eksempel opererer Melhus kommune med en timesats på kr 117,-, mens Trondheim kommune utbetaler en timelønn på kr. 147,-. Avtalte møte med virksomhetsleder Nedre Melhus barnehager og leder av helsesøstertjenesten for å starte utredningen av titlaket. Som randkommune til Trondheim, er bo- og reiseutgifter høye. Lave satser vedr økonomisk sosialhjelp fører til at flere innbyggere i Melhus kommune kommer innenfor fattigdomsgrensen. Forskning viser at fattigdom kan føre til dårlig fysisk og psykisk helse og sosial ekskludering., Dette får ringvirkninger for både NAV og andre tjenester i kommunen., Lave satser for utbetaling for støttekontakter gjør det vanskelig å beholde eksisterende og rekruttere nye. Behovet for støttekontakter er stort i Melhus kommune og det er et billig tiltak som erstatter faste ansatte i helsesektoren. På grunn av et lengre sykefravær så er oppstartsmøtet flyttet til oktober. Side 76 av 118

77 4.2 Læring og tilrettelagt arbeid Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Videreutvikle vår etiske kompetanse ved arbeidssenteret (H) Tilrettelegge for mottak av flyktninger i tråd med introduksjonsloven og vedtatt flyktningeplan (F) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Det settes av tid på personalsamlinger til å diskutere etiske dilemma som oppstår i hverdagen i arbeidet med brukergruppa. Ansvar for å legge fram et etisk dilemma går på omgang mellom de ansatte. For 2015 er det politisk vedtatt å ta i mot 25 flyktninger + 52 stk (over to år).dvs at det jobbes med å få til en bosetting på 56 i år og 46 ( ) i 2016.,, Pr 22.september er det i 2015 bosatt to eritreisk menn, en kvinne fra Ukraina, to menn fra Syria, et ektepar med 4 barn fra Sudan, tre familier fra Syria: en familie på 5, en familie på 4 og en familie på 3 og en mann fra Sudan. Veldig mange gode refleksjoner, og bevisstgjøring rundt daglige etiske utfordringer som oppstår. Ser at vi tenker forskjellig rundt ting som enkelte tenker det er kun ett svar på. Alle vi bosatter kommer raskt i gang med ulike kartlegginger, helseoppfølging og opplæring Utarbeide Serviceerklæring på arbeidssenteret (B) Bredere samarbeid rundt utarbeidelse og gjennomføring av tiltak i IP i introprogrammet (B) Videreutvikle språkopplæringa for å øke deltakernes kompetanse i å utvikle et mer funksjonelt språk (B) Hadde serviceerklæring fra 2005 som skulle revideres. Flyttet inn i nytt arbeidssenter i 2012, og det var behov for revidering. Nav blir koblet på arbeidet med IP med en gang det er snakk om konkret kvalifisering mot jobb. De deltar i utarbeidelse av mål som gjelder kvalifisering. Gjennom ukentlige pedagogiske timer som er felles for alle lærerne ved Voksenopplæringa, deles metoder som de ulike lærerne bruker i klasserommet., Det reflekteres rundt hvilke metoder man ser øker deltakernes kompetanse i å utvikle mer funksjonelt språk med tanke på jobb og utdanning., Lærere har vært på ulike kurs der dette har vært tema. Ny serviceerklæring er laget, og 22. april ble Serviceerklæringa godkjent i komite for Liv og lære. Det skal være et evalueringsmøte før jul som vil vise effekten så langt. Ved å ha det på dagsorden gjennom pedagogiske timer, holdes trykket og fokuset oppe i å stadig videreutvikle språkopplæringa når det gjelder funksjonelt språk., Når man er på kurs og får påfyll både gjennom forelesning, gruppearbeid og møte andre voksenopplæringer rundt i landet, får man lært nytt og sammenlignet egen praksis med andre kommuner. Side 77 av 118

78 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Etablere brukerråd på Melhus arbeidssenter (B) Utarbeide instruks, sjekkliste og årshjul for arrangering av sentrale norskprøver i voksenopplæringa (B) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Arbeidet med å etablere brukerråd har pågått over lengre tid. Vi har jobbet med holdninger og hatt etiske refleksjoner rundt brukermedvirkning. Nå er det gjennomført 7 brukerråd. Alle brukerne får delta. Det er to arbeidsledere som er med i møtet, og de skriver referat som blir lest opp. Det er opprettet en postkasse der sakene kan legges i og egen oppslagstavle. Brukerrådet har utarbeidet regler for møtene. Fra 2014 ble det kommunenes ansvar å gjennomføre de sentrale norskprøvene i voksenopplæring for innvandrere og flyktninger. Disse ble også da obligatorisk. På bakgrunn av dette utarbeidet vi instrukser, sjekklister og årshjul for gjennomføring av prøvene. Etter 7 møter ser det ut som engasjementet er bra. Det er kommet inn flere saker som diskuteres og det blir i fellesskap avgjort hva/hvordan skal gjennomføres. Brukerrådet har ansvaret for opplegg i ei fellesøkt en fredag i måneden. Flere har blitt trygge på å uttrykke egne meninger og høre på hverandre. Instruks, sjekkliste og årshjul er utarbeidet og lagt i EQS Utvikle facebooksiden som medium for markedsføring av produkter vi har for salg og aktiviteter som er aktuelle for øvrige innbyggere (B) Strukturere samhandlingen med NAV omkring bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger (H) Det er utarbeidet ei facebookside som nå er oppe å går. Dette gjorde vi med tanke på at det var en god måte å nå ut til mange med markedsføring av produkter for salg og informasjon om andre aktiviteter. I 2014 hadde vi et stort Lean-prosjekt med NAV, Flyktningeenhet og Voksenopplæring som deltakere. Mye av det som kom fram der er skrevet inn i samarbeidsavtalen vi har underskrevet mellom Lota og Nav. Facebooksiden er godt besøkt og når mange. Mye positiv respons. Samhandlingen er godt i gang, og det er jevn og god kontakt.samarbeidet skal evalueres før jul. Side 78 av 118

79 4.3 Aktivitet og bevegelse Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Prøve ut 2 tiltak innen Friskliv og mestring i løpet av året (S) Prøve ut forebyggende hjemmebesøk med fokus på hverdagsmestring i samarbeid med ett av distriktene innen Helse og omsorg (B) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status 1. Har gjennomført Aktivitetsdag for hjemmeboende eldre til tirsdag 12. mai. Siktemålet var å inspirere til egenaktivitet og å øke forståelsen for viktigheten av å holde seg i aktivitet i eldre år. Gjennomførte dette i samarbeid med Helsefag- klassene på Melhus videregående skole og helse-og omsorg i alle tre distrikt, samt flere frivillige lag/grupper. Det var egne program på alle tre distrikt., 2. Har hatt en treningsgruppe for unge med lett CP/ lett utviklingshemming i vår. Målet med dette er å motivere til fysisk trening og å øke deres selvstendighet i forhold til slik aktivitet i hverdagen Vi har arbeidet internt med rutiner for kartleggingsbesøk og bruker dette hos brukere som melder om enkle hjelpebehov ( rullator, trygghetsalarm ol)., Ergoterapeutene bruker dette ved kartleggingsbesøk i hjemmet. 1.Aktivitetsdagen ble gjennomført med varierende oppmøte i distriktene. Det var et nytt tiltak, og trenger å bli innarbeidet, spesielt i Nedre Melhus. Dette er bare ett tiltak i forhold til fallforebygging og aktiv alderdom. Det trengs flere tiltak hvis målet om at flere skal bli boende i egne boliger lenger enn før skal bli nådd., 2. 4 ungdommer har hatt et gruppetilbud, noe som er motiverende og lettere å gjennomføre enn individuell oppfølging/trening. Det er også mer effektivt for virksomheten. Det ble søkt om midler til utprøving av Hverdagsrehabilitering, men kommunen fikk avslag. Et prosjekt på dette måtte ha vært et samarbeid med Helse og omsorg., Uten midler ble det lagt på vent, muligens i påvente av gjennomgangen av "Økonomi og tjenesteorganisering av helse og omsorgstjenestene og Bo og avlastning"., Avsluttet for i år. Side 79 av 118

80 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Bidra i utviklingen av kartleggingsverktøy og arbeidsmetoder på Avklaringsenheten sammen med personalet på avdelingen. Bruke kunnskap og erfaringer fra prosjektet Helhetlig pasientforløp i arbeidet. (B) Bidra i arbeidet på system og individnivå innen området velferdsteknologi i Melhus (B) Utarbeide beredskapsplan for virksomheten (H) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Det er faste møter mellom Avklaringsenhet, sykehjemslege og representanter fra Aktivitet & bevegelse, og en har kommet i gang med samarbeid om oppfølging av brukerne på Avklaringsenheten, - har en metodikk som brukes pr i dag. Denne vil måtte utvikles videre, samt evalueres på et tidspunkt. Vi har hatt ergoterapeut med i utarbeidelse av overordnet plan for Melhus. Arbeidsgruppe fra Melhus var innom et Læringsnettverk på området, men har lagt deltagelse på is, da det ikke er kapasitet til å satse på området pr i dag., Ergoterapeut står som kontaktperson i Melhus, men det trengs ressurser dersom en virkelig skal satse på området ( organisatorisk og personellressurs ) Beredskapsplan for virksomheten ble ferdigstilt i 1. tertial i år., Ligger på EQS Prosjektet Helhetlig pasientforløp har hatt sin siste samling, og retningslinjer / metoder derfra vil måtte implementeres i tida som kommer. Dette er også et område som sannsynligvis tas opp etter gjennomgangen av Helse-og omsorgsvirksomheten i Melhus., Brukere følges opp på individnivå når det gjelder hjelpemidler på området. Vi hadde to fagmøter høsten 2014 der HMS-senteret på Melhus var med oss. Samlingene hadde tema om hvordan vi kunne håndtere kriser og vanskelige opplevelser i arbeidshverdagen, og munnet ut i drøfting av innholdet i en Beredskapsplan for oss. Side 80 av 118

81 4.4 Kultur og fritid Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Den kulturelle skolesekken videreføres og utvikles i samsvar med vedtatt plan (B) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status I løpet av dette året har det vært gjennomført følgende aktiviteter: Ukulele- og djembeprosjekt (Lundamo skole), Musikal (Eid skole), besøk i Prestegårdslåna (alle ungdomsskolene) og Kul uke (alle grunnskolene) Det bør settes av egne midler for å håndtere denne oppgaven fremover. Spesielt med tanke på at dette er fagområder som ikke er prioritert i grunnskolen Årlig rullering av handlingsdelen i plan for idrett og friluftsliv. Strategidokument hvert 4 år. (B) Gjennomføre prosjektet Mangfoldig litteratur i Norden jfr. prosjektsøknad til Nasjonalbiblioteket (B) Gjøre et litteraturog medievalg i tråd med tilbakemeldinger på brukerundersøkelsen våren 2012 (B) Handlingsplanen blir rullert og vedtatt i siste kommunestyremøte i 2015 Det er bl.a. gjennomført disse åpne arrangementene: "Svalbardkveld" med Monica Kristensen, forfatterbesøk med den islandske forfatteren Bregsveinn Birgisson, litteraturkveld med forfatter Ingrid Storholmen "Her lå Tirpitz" og Finsk historie, kultur og samfunn,med Mervi Koskala Vasaru. Tilbakemeldingene på brukerundersøkelsen blir fulgt opp. Strategiplanen skal rulleres i 2018 På sommerhalvåret er det litt mindre publikumsrettet virksomhet i dette prosjektet. Vi startet opp høsten med et arrangementet: "Samtidslitteratur på resept". Det vil i løpet av høsten bli flere slike type arrangementer på biblioteket. Dette er et arbeid som pågår hele tiden på biblioteket. Tilbakemeldingene blir fulgt opp og vi hører selvfølgelig på hva publikum etterspør, samt at de ansatte hele tiden leser seg opp på aktuell litteratur. Side 81 av 118

82 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Lage en kulturminneplan (B) Gjennomføre en evaluering av Ungdomstorget i samarbeid med HIST (B) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Registreringsarbeidet på faste kulturminner er vi ferdig med. Dette er et arbeid man egentlig aldri blir ferdig med, men for de kulturminnene som skal med i planen gjenstår det å gjøre et representativt utvalg i samarbeid med fagfolk og innbyggere.,, I sommer har vi hatt en ansatt som har startet jobben med å registrere løse kulturminner (gjenstander) på Horg bygdatun. Horg bygdatun har rundt 4000 gjenstander i sin samling. Disse er fra tidligere registrert på kartotekkort. Det er mange grunner til å gjøre en slik registrering digitalt bl.a. for å dokumentere hvilke gjenstander vi har og hvordan de kan brukes i formidling av vår felles kulturarv. Arbeidet med kulturminneplanen er krevende og tar lang tid bl.a. på grunn av mange andre oppgaver. Utsatt p.g.a. sykemelding Side 82 av 118

83 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Bibliotektjenesten til barn og ungdom, inkludert kulturtilbud som forfatterbesøk o.l., videreutvikles i samarbeid med kultur- og bibliotekbussen. (B) Melhus kommunestyre ser behovet for en utvidelse av scenen i tilknytning til kinosalen, slik at den er egnet for flere typer arrangement. Som delsak ber vi også om at utvidelse og rehabilitering av bare scenen får en egen kostnadsberegning. Kommunestyret bevilger kr til et forprosjekt. Beløpet tas fra disposisjonsfondet. (Se fullstendig tekst i ØH) (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Bokbussen følger oppsatt plan for besøkene i Melhus. 13 besøk så langt i år. Melhus bibliotek supplerer tilbudet fra bokbussen med bl.a. litteratur og annet innhold. Det har i sommer blitt gjennomført "Sommerles". Et tiltak som oppfordrer barn og unge til å lese i sommerferien. Som en avslutting på årets "Sommerles" ble det gjennomført 2 kvelder på biblioteket med "Lesefest" hvor alle som har deltatt på "Sommerles" ble invitert., Biblioteket har satt i gang med et forsøk med "Melhus barnehagebibliotek". 5 barnehager er med på forsøksordningen. Tiltaket blir finansiert av tidligere oppsparte midler. Det er bl.a. gjennomført et seminar med alle ansatte fra barnehagene med foredrag av Cecilie D. Fodstad. Det er gjennomført en kartlegging av dagens situasjon og behov. Senere vil det bli engasjert arkitekter for å komme med mulige løsninger. Tilbudet "Melhus barnehagebibliotek" er en forsøksordning og har ingen finansiering utover forsøksperioden. Arbeidet er godt i gang og følger oppsatt fremdriftsplan. Side 83 av 118

84 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak En del barn og unge faller utenfor fritidsaktiviteter på grunn av familiens økonomiske forutsetninger. Dette er svært uheldig, samtidig som det er mange utfordringer forbundet med å få fram en økonomisk stønad uten at det blir belastende for de det gjelder. En slik støtte må gis uten at det blir kjent for hvem det gjelder. Rådmannen bes legge fram en sak som skisserer et opplegg som løser dette, samt et anslag på kostnader. Saken legges fram for komite for liv og lære, med videre beh... Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Blir igangsatt i løpet av høsten 2015 Side 84 av 118

85 5. Rammeområde 5 landbruk, miljø og tekniske tjenester 5.1 Bygg og eiendom Ikkeøkonomiske mål og handlingstiltak Det må lages en rutinebeskrivels e (årshjul) som beskriver hvilke arbeidsprosesse r som må utføres for å dokumentere de årlige investering- og vedlikeholdspla ner. Dette er tenkt som tiltaksplaner med bakgrunn i tilstandsanalyse n og som danner grunnlag for rådmannens forslag til økonomi og handlingsplan. (B) Utnytte Energy Performance Contract (EPC) som et verktøy for å redusere energiforbruk samt å forbedre kvaliteten på bygg og innemiljø (S) Gjennomførte aktiviteter Tiltak utledet fra tilstandsvurderinge ne er lagt inn i V- Pro, dette er et særskilt program for vedlikeholdsplanleg ging. Tiltakene er under utførelse og blir ferdigstilt i løpet av I 2016 fortsetter arbeidet i en fase 3 av prosjektet hvor tiltakene overvåkes og følges opp for å kvalitetssikre at målene om redusert energiforbruk nås. Kommentar Arbeidet gjennomføres parallelt med at vedlikeholdsplan for kommunens bygningsmasse utarbeides. Velikeholdsplanen lages med bakgrunn i de tilstandsvurderingene som er utført, tiltakene som er utledet fra tilstandsvurderingene er lagt inn i et særskilt program for vedlikeholdsplanlegging. Videre arbeid med dette startes i august 2015 og planen vedlegges økonomi- og handlingsplanen for Årshjulet som det her er snakk om er tenkt som en rutine for hvordan vedlikeholdsplanen skal oppdateres etter hvert som tiltakene utføres og videre hvordan og når nye tiltak tas inn i planen. Resultatene fra tiltakene vil begynne å gi effekt i form av redusert energiforbruk i fyringssesongen Status Side 85 av 118

86 Ikkeøkonomiske mål og handlingstiltak Gjennomføre prosess i samarbeid med kommunelegen for ny godkjenning av skoler og barnehager i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole (B) Følge opp tiltak i klima og energiplanen (S) Gjennomførte aktiviteter Samarbeidet med miljøenheten i Trondheim kommune er godt i gang og det er avlagt rapporter fra tilsyn på 16 skoler og barnehager. Tilsynene ferdigstilles i løpet av 2015 Følges opp gjennom prosjektet "Miljø, klima og livsstil" samt EPCsamarbeid med AF Gruppen. Kommentar De bygningsmessige avvikene fra tilsynene vil bli lagt inn som en del av vedlikeholdsplanen for prioritering der. Se egen beskrivelse av nevnte prosjekt. Mange av aktivitetene som er gjennomført i prosjektet er beskrevet i reportasjer på kommunens hjemmeside på internett. Se no.html Status Følge opp tiltakene i den boligsosiale handlingsplane n (B) Boligsosial handlingsplan har revisjonsfrist 12. mai Tiltaksdelen er fulgt opp, men noen få punkter er ikke satt punktum for. Dette pga. at boligsituasjonen er stadig i endring., Melhus kommune og Husbanken inngikk i 2013 en samarbeidsavtale innenfor det boligsosiale planarbeidet. Det er utarbeidet en programplan for I tillegg utarbeides det årlige handlingsplaner, Programleder og ressursgruppen i programplanarbeidet ser ikke grunnlag for å rullere boligsosial handlingsplan når dette arbeidet pågår. Så får man ta opp dette temaet etter endt programperiode. (slutten av 2016) Side 86 av 118

87 Ikkeøkonomiske mål og handlingstiltak Gjennomførte aktiviteter med samme fokus som det en boligsosial handlingsplan har. Kommentar Status Benytte minst 65 % miljømerkede renholdsproduk ter innen utgangen av 2016 (S) Gjennomføre et pilotprosjekt internt i B og E om å ta i bruk en digital arbeidsbok. Målsettingen er at denne løsningen vil danne utgangspunktet for dokumentasjon av bestillinger og utførelse av oppdragene som utføres innenfor drift og vedlikehold. Det er muligheter i løsningen for at eksterne Kontinuerlig prosess med utvikling og utprøving av renholdsmetoder hvor miljømerkede produkter benyttes. Det samarbeides godt med leverandørene om temaet. Gjøres parallelt med utviklingen av vedlikeholdsplanen i V-Pro. Arbeidet med arbeidsboken starter i november Side 87 av 118

88 Ikkeøkonomiske mål og handlingstiltak (virksomhetene ) også kan gis adgang til å bestille oppdrag gjennom dette systemet.(b) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 80 % av leverandørene utenfor innkjøpsavtalen må ha et miljøfokus innen utgangen av (S) I forbindelse med periodisk tilsyn av kommunale boliger vil det utarbeides funksjonsattest for bolig. (B) Det er utarbeidet egne krav for hvordan miljøfokus skal vektes i forbindelse med anskaffelsesprosess er.. Det er stilt spørsmål til gruppa som har ansvar for tildeling av boliger om behovet / hvordan kan funksjonsattester for boligene nytte gjøres og hvordan evt få slike attester laget. Husbanken har laget skjema for hvordan dette kan gjøres. Side 88 av 118

89 5.2 Teknisk drift Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Utarbeide virksomhetens interkontroll innenfor vannforsyning og utslipp til det ytre miljø (H) Utarbeide rutiner for gjennomgang av SJA (sikkerjobbanalyser) innen egen virksomhet (H) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Er godt i gang med å få på plass nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner etc. i Internkontrollhåndboken for vannverk/vannforsyning. Er utarbeidd et dokument til bruk ved SJA (sikkerjobbanalyse), men dokumentet er ikke godt nok implementert Utrede veg, gang- og sykkelvegløsninger for tettsteds- og utbyggingsområder sammen med delplaner for vann- og avløpsanlegg (S) Utarbeide delplaner til hovedplan vei (Se fullstendig tekst i ØH) (S) Utarbeide delplaner til hovedplan VA (Se fullstendig tekst i ØH) (S) Etablere en plan for sonevannmåling i Melhus sentrum (S) Utredet delplaner med forebyggende tiltak mot naturskader (S) Ha etablert prosedyrer for mindre naturskader (S) Kontinuerlige vurderinger rundt tettsteder. Særlig i sammenheng med ny E6. Sentrumsplaner er et nødvendig verktøy for å kunne gjøre gode vurderinger. Det er iverksatt:, - kartlegging av tilstanden på alle kommunale veger, - vurdering av riktig/nødvendig maskinpark, - driftssentral Prosjekt for hovedstammer er igangsatt. Eksterne er involvert., Delplan Øysand er igangsatt. Dialog med Trondheim kommune er etablert. Dette vil være en kontinuerlig prosess. Vurdering av maskinpark og driftssentral (plassering og størrelse) er i gang., Kartlegging av alle kommunale veger er gjennomført. Programvare for å håndtere data og informasjon blir installert i september. Prosjektet vil bli oppstartet i løpet av høsten. Saksbehandler arbeider redusert (50 %), derfor er arbeidet utsatt. Oppstart planlegges i løpet av høst 2015/vår Saksbehandler arbeider redusert (50 %), arbeidet er derfor utsatt. Oppstart planlegges høst 2015/vår Side 89 av 118

90 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Utvikle rutinene for behandling av søknader og ferdigmeldinger av VAtilknytninger (S) Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 80 % av leverandørene utenfor innkjøpsavtalen må ha et miljøfokus innen utgangen av (S) Kommunale veger og utearealer i Melhus trenger oppgradering, bl.a. for å bedre trafikksikkerheten.? Kommunestyret ber derfor rådmannen om å vurdere låneopptak til å finansiere nødvendige investeringer innen områder som asfaltering, ferdigstilling av gang- og sykkelveger, opparbeidelse av gatebelysning, etc. Dette forutsettes lagt fram som egen sak, til behandling i komite for teknikk og miljø, formannskap og kommunestyret. (Se fullstendig tekst i ØH) (S) Det er svært viktig å kunne følge opp den nye Arealplanen når det gjelder boligbygging på Kvål. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å ta kontakt med Fylkeskommunen for å få på plass en avtale der Fylkeskommunen godkjenner at Melhus kommune kan forskuttere g/s-veg på denne strekningen. Dette må være avklart innen (Se fullstendig tekst i ØH) (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Dokumentert dagens rutiner., Flytskjema er under utvikling. Møte gjennomført med fylkeskommunen. Uavklart om eiendomsretten til g/svegen og lånefinansiering. Prosedyre for å ivareta miljøkrav innarbeides i prosjektstyringsmal for teknisk drift. Krav til leverandører medtas i kvalifikasjonskrav. Side 90 av 118

91 5.3 Arealforvaltning Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Overholde tidsfrister etter plan- og bygningsloven i plan og byggesaker (B) Gjennomføre prosjekt opprydding av spredt avløp i hele kommunen: Forbedre vannkvaliteten i Løksbekken til badevannskvalitet innen utgangen av 2016, Forbedre drikkevannskvaliteten i Benna innen utgangen av 2016, Forbedre vannkvaliteten i Ånøya og Vigda innen 2016, Rehabilitere 100 private avløpsanlegg i løpet av 2015 og 2016, Sanere 45 avløpsanlegg for tilkobling til kommunal kloakk i løpet av 2015 og 2016 (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Vi har avsluttet rapportering av saker over 3ukersfrist til EQS. Vi holder stort sett 12ukersfristen. Vi innfører nytt malsystem (Malkom) som vi forventer vil effektivisere saksbehandlingen. Malkom har ogsåp et system for telling av saksbehandlingstid. Det er totalt 145 eiendommer som skal undersøkes og forbedres i forhold til forurensing., Dette er:, Nordgrendaområdet er i full gang med rehabilitering av avløpsanlegg. Dette gjelder 29 eiendommer., Området øst for Ånøya har også avrenning til Vigda. Her er det også full gang med rehabilitering og undersøkelser. Dette gjelder 67 eiendommer. Flere av disse er hytteeiendommer som må befares og vurderes i forhold til eventuelt innlagt vann., Det er også 4 sporadiske eiendommer med avrenning til Gaula som undersøkes., De 45 eiendommene med avløpsanlegg som skal saneres er videreført fra tidligere prosjekt i 2013 og Dette er anlegg beliggende på Søberg med avrenning til Gaula. Haugesund kommune har erfaring med at byggesaksbehandlingen ble effektivisert med 30 % ved innføring av Malkom (Kilde: foredrag på Plan- og byggesakskonferansen august 2015). Resultatet er høyt såpass tidlig i prosjektet fordi 45 eiendommer er "dratt med" fra forrige prosjekt. 40 av 45 eiendommer er tilkoblet og avløpsanleggene sanert., Eiendommene i nedbørsfeltet til Benna er ikke tatt med i dette prosjektet, da det fortsatt er uvisst når og hvordan dette arbeidet skal utføres., Oppfølging av avløpsanleggene beliggende i nedbørsfeltet til Målsjøen (Løksbekken) er ferdige. Side 91 av 118

92 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Gjennomføre adresseringsprosjektet (B) Sluttføre hovedplan for skogsbilveier (S) Sluttføre friluftsplan (S) Utarbeide planprogram og oppstart av planarbeid Melhus sentrum (jfr planstrategi) (S) Sluttføre prosjekt: Digitalisering av byggesaksarkivet (B) Regulere gang og sykkelveg i h.h.t trafikksikkerhetsplan og planstrategi (S) Sluttføre plan for grusuttak, steinbrudd og deponi (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Tildeling av offisielle adresser er nå gjennomført for tettsted Melhus, Kvål, Ler, Lundamo, Hovin. Med unntak av veg til Eidsmo slakteri, Rambrautsvegen, Løksmyra, Gylland, Bredlia, Tømmereggvegen, veg fra Rostad og Grøbbvegen., I område Hølonda er Bennavegen, Tømmesdalsvegen, Grøtvegen ferdig., Det jobbes for tiden med å få vedtak på de siste vegnavna som gjør at en kan tildele adresser til alle boliger. Det er startet arbeid med å utarbeide planprogram. Oppgaven vil bli videreført av utviklingsseksjonen når de får på plass ny planlegger. Byggesaksarkivet er tilgjengelig digitalt og levert til fjernarkiv. Det er startet opp digitalisering av oppmålingsarkiv og landbruksarkivet. Hølonda er planlagt adressert 2015/16., Fritidsbebyggelse deretter. Arbeidet er i gang. Volumberegninger for nytteområdene gjort med bakgrunn i lasertakst , er ferdigstilt pr. januar Tiltaket videreføres derfor for sluttføring høsten Kapasitet + avventer trafikksikkerhetsplan Side 92 av 118

93 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Sluttføre landbruksplan (S) Anskaffe og ta i bruk 3 D verktøy i kartsystemet og tilføre organisasjonen nok kompetanse til å nytte dette verktøyet i saksbehandlingen (S) Følge opp arbeidet med reguleringsplan for E6 (S) Følge opp arbeidet med Godsterminal (S) Innarbeide gode rutiner og profesjonalitet i forhold til utbyggingsavtaler (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Landbruksverksted gjennomført vår 2014, Forslag til Mål og delmål presentert for komiteen vår 2015., Planlagt landbruksverksted i mars 2015 avlyst pga manglende påmelding Vi forventer at planforslaget er oss i hende slik:, Gyllan- Røskaft: , med utlegging til ettersyn før jul (17.11), Røskaft- Skjerdingstad: , med utlegging til ettersyn før jul (01.12), Prestteigen- Gyllan (delvis i MGK): Vi avventer endelig beslutning fra departementet om lokalisering. Denne avgjørelsen vil være avgjørende for det videre arbeidet med saken for Melhus kommune. Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler ble vedtatt av kommunestyret i juni., Det jobbes videre med gode rutiner for samordning av reguleringsplanprosessen, vann og avløpsplaner og utbyggingsavtaler Vi satser på å legge planforslaget ut til høring til høsten. Noe forsinket pga sykmelding Ikke gjort noen anskaffelser ennå., Kikket på muligheter i gjeldende programvare, Gisline. Side 93 av 118

94 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Bedre samhandling mellom arealforvaltning og teknisk drift (Leanprosjekt) (S) Følge opp miljøkrav i byggesaker i henhold til reguleringsplaner og pbl (dispensasjoner rapporteres) (S) Iverksette rutiner for tilsyn etter forurensingsforskriftens kap 12 (S) Iverksette rutiner for tilsyn på Oljeutskillere (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Leanprosjektet er gjennomført og etterarbeidet er nå startet opp. En av resultatene er opprettelse av planforum for samordning av reguleringsplaner, VAplaner og utbyggingsavtaler. Prosjektet oppfattes som veldig vellykka. Fortløpende - Gjennomføring er kontinuerlig i gang gjennom oppryddingsprosjektet for spredt avløp., - En stor del av avviksmeldingene fra septiktømmer er tatt tak i. Brev er sendt ut til ca. 200 grunneiere med avvik på avløpsanlegg., - det er vesentlig å få på plass egnet programvare før tilsyn kan settes i gang. Tore Jensen, gruppeleder Avgift tar ansvar for opprettelse av en arbeidsgruppe som kan jobbe mot å få på plass god programvare. Dette vil bli gjort i løpet av høsten Før tilsynet kommer i gang skal det gjøres et forarbeid. Dette er blant annet at det skal foretas en gjennomgang av Komtek VA for å tilrettelegge programvaren til vårt behov. Dette skal gjøres før sommeren Når dette er gjennomført skal alle private avløpsanlegg gjennomgås og legges inn i Komtek med alle tilgjengelige opplysninger. Side 94 av 118

95 Side 95 av 118

96 6. Ansatte 6.1 Aldersfordeling Aldersfordeling i % for ansatte i Melhus kommune Aldersgruppa Antall ansatte Kvinner Menn Inntil 20 år > Total: Gjennomsnittsalder for ansatte i Melhus kommune er 46,08 år. (IKA og politikk er ikke med her) 6.2 Sykefraværet Sykefraværet har hatt følgende utvikling: Samlet sykefravær hele kommunen dager Rammeområde 1: dager 2015 > 56 dager Rådmannsteamet m.v 0,6 0,1 2,9 0 2,2 0, ,5 Personal- og 10,3 8,6 6,5 8,2 3,7 2,4 2,5 6,4 11,3 lønnsseksjonen,m lærlinger Økonomiseksjonen 2,7 2,8 4,1 4,5 5,0 1,7 0,6 7,5 9,9 Utviklingsseksjonen 3,7 5,3 5,7 4,5 3,8 1,4 0,7 2,5 4,6 IKT- og serviceseksjonen 3,6 1,4 0,6 3,3 5,4 2,4 1,1 5,1 8,6 Sum rammeområde 1 5,0 4,3 2,0 1,4 5,4 8,8 Rammeområde 2: Gimse U 4,5 4,2 3,4 3,5 3,8 1,3 0,9 1,5 3,7 Lundamo U 3,5 4,4 3,6 6,9 10,0 0,3 1,4 3,6 5,4 Gimse skole 8,2 8,5 7,6 7,9 8,0 2,2 1,0 3,1 6,3 Høyeggen skole 4,8 5,5 5,0 3,5 4,3 1,6 0,4 1,5 3,5 Rosmælen skole og 10,0 10,8 5,0 3,8 5,8 1,9 1,6 6,1 9,6 barnehage Brekkåsen skole 3,9 3,7 7,2 6,1 8,2 3,1 2,4 3,3 8,8 Flå skole og barnehage 7,8 7,8 6,6 9,4 8,3 1,8 2,1 3,0 6,9 Lundamo skole og 9,8 5,6 5,5 6,4 8,1 1,8 1,0 5,2 7,9 barnehage Hovin skole og barnehage 11,4 11,7 6,0 8,3 8,6 2,7 1,9 8,6 13,1 Gåsbakken skole og 5,2 7,7 6,2 5,0 6,2 1,4 1,6 12,6 15,6 barnehage Eid skole og barnehage 6,0 3,5 7,0 8,0 7,9 1,7 1,7 3,1 6,4 Nedre Melhus barnehage 5,8 8,7 11,6 7,7 12,3 2,2 1,5 3,7 7, Side 96 av 118

97 Samlet sykefravær dager dager 2015 > 56 dager Kultur og fritid 6,7 3,6 4,9 4,2 7,1 0,7 1,7 3,8 6,2 Sum rammeområde 2 7,0 8,0 2,1 1,4 4,4 8,0 Rammeområde 3: Nedre Melhus helse og 8,9 7,5 8,2 9,0 9,6 2,1 1,0 6,1 9,2 omsorg Horg/Flå helse og omsorg 7,3 7,6 8,8 7,1 7,8 1,7 1,6 4,3 7,6 Hølonda helse og omsorg 10,7 9,5 9,5 10,3 10,6 2,0 1,9 5,7 9,7 Bo og avlastning 10,7 7,7 8,8 8,4 8,8 1,7 1,0 4,8 7,6 Sum rammeområde 3 8,5 9,0 1,9 1,3 5,2 8,4 Rammeområde 4: Familie og forebygging 8,7 9,8 12,7 7,1 8,0 2,1 1,1 2,1 5,4 Læring og tilrettelagt arbeid 9,3 6,6 13,0 8,5 9,3 2,5 1,5 2,4 6,3 Aktivitet og bevegelse 6,6 2,6 5,8 3,9 4,4 2,9 0,5 4,2 7,6 Sum rammeområde 4 6,4 7,9 2,3 1,1 2,4 5,9 Rammeområde 5: Arealforvaltning 1,6 2,0 3,6 4,9 5,6 1,9 1,6 6,7 10,2 Teknisk drift 3,2 4,7 9,4 5,0 7,3 2,2 0,5 1,8 4,5 Bygg og eiendom 12,7 12,4 7,8 9,7 7,4 1,4 1,4 4,7 10,7 Sum rammeområde 5 8,0 7,1 1,7 1,2 6,2 9,1 Totalt 7,8 7,4 7,4 7,3 8,0 1,9 1,4 4,7 8,0 Fordeling på Kvinner 8,8 8,4 7,9 8,1 8,7 2,1 1,4 5,3 8,9 kjønn Menn 4,0 3,5 5,5 4,5 5,3 1,5 1,0 2,0 4,5 Sykefraværet til og med andre tertial 2015 er 0,3 % høyere enn for samme periode i fjor. Langtidsfravær ut over 8 uker er gått ned med 0,2 %, korttidsfraværet har økt med 0,2 %, men langtidsfravær mellom 17 og 56 dager har økt med 0,4 %. Økningen i sykefraværet utgjør totalt 640 sykedagsverk. Det er satt inn tiltak gjennom tettere oppfølging og bistand til enheter med det høyeste sykefraværet, spesielt i barnehager. I aktivitetsplanen for IA er det nedfelt tiltak med tettere oppfølging og bistand til alle enheter som har over 9 % sykefravær. Dette følges opp månedlig. I samarbeid med NAV gjennomføres det månedlige ledermøter for enhetsledere i helse og omsorg som et av flere tiltak på forebygging og oppfølging av sykefravær. Det er utarbeidet nærværsplaner ved alle virksomheter. Virksomhetene rapporterer sykefravær pr tertial i BMS. I rapporteringen inngår vurderinger av årsaker, og tiltak for forebygging og reduksjon av sykefraværet. Det er igjen indikasjoner i rapporteringen som tilsier at betydelige deler av fraværet er arbeidsplass- eller arbeidsmiljørelatert. For ny IA-periode er det inngått lokal samarbeidsavtale mellom Melhus kommune, NAV arbeidslivssenter i Sør-Trøndelag og arbeidstakerorganisasjonene. Melhus kommune har utarbeidet lokal aktivitetsplan for perioden, i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte. Den lokale aktivitetsplanen skal bidra til å nå de tre nasjonale delmålene i intensjonsavtalen. Planen ble vedtatt i arbeidsmiljøutvalget i mars Det skal også utarbeides lokale aktivitetsplaner i hver virksomhet. For perioden , med opsjon på ytterligere to år, er det inngått avtale om bedriftshelsetjeneste med Klinikk 5, Trondheim. Det samarbeides med bedriftshelsetjenesten 2015 Side 97 av 118

98 gjennom årlige periodeplaner og fortløpende aktiviteter gjennom behov som oppstår underveis. Planene beskriver samarbeidet mellom BHT og kommunens virksomheter på forebygging og oppfølging av sykefravær. 6.3 Kompetanseutvikling Gjennomført medarbeiderskap for 40 deltakere. Gjennomført dagskurs for ledere og verneombud i barnehager, tema «Reteaming» Gjennomført kurs for virksomhetsledere og enhetsledere i rekrutteringsprosesser Gjennomført saksbehandlingskurs for 50 ansatte 6.4 Kvalitetssikring og HMS EQS er kommunens overordnede HMS-system med rutine- og rollebekrivelser. Det er forutsatt at alle virksomhetene skal legge inn sine styringsdokumenter, sin HMS dokumentasjon, rutiner og prosedyrer i EQS-systemet. Dette er et elektronisk kvalitetssystem som skal sikre ansvarliggjøring i forhold til tilgjengelighet og er et system for kontinuerlig oppdatering av kommunens styringsdokumenter. I EQS registreres også avvik/uønskede hendelser blant ansatte, samt gjennomførte vernerunder og oppfølgingstiltak. Avviksstatistikk og rapporter behandles i arbeidsmiljøutvalget. 6.5 Likestilling Politisk virksomhet: I henhold til kommunelovens 48 skal det redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Rapportering på tilstand og tiltak i forhold til Likestilling og diskriminering er for 2014 rapportert på maler utarbeidet av KUN (Senter for Kunnskap og likestilling). Likestillingsombudet har nå meddelt Melhus kommune at kommunens redegjørelse om likestilling og diskriminering tilfredsstiller ombudets krav til rapportering. Under følger en tabell som viser hvilke utvalg som omfattes av likestillingsloven samt antall kvinner og menn og om likestillingsloven er ivaretatt: UTVALG Kvinner Menn Totalt Ivaretatt FORMANNSKAPET Ja KOMITE FOR LIV OG LÆRE Ja KOMITE FOR TEKNIKK OG MILJØ Ja ADMINISTRASJONSUTVALGET Ja Side 98 av 118

99 RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Ja MELHUS ELDRERÅD Nei VILTNEMNDA Ja VALGNEMNDA Ja VALGSTYRET Ja KLAGENEMNDA Ja KONTROLLUTVALGET Ja Kravet i likestillingsloven er følgende: 21. (Representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg m.v.) Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder mv. skal begge kjønn være representert på følgende måte: 1. Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 2. Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. 3. Har utvalget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. 4. Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. 5. Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer. Det kan gjøres unntak fra reglene i første ledd når det foreligger særlige forhold som gjør det åpenbart urimelig å oppfylle kravene. Reglene i denne paragraf gjelder ikke for utvalg m.v. som etter lov bare skal ha medlemmer fra direkte valgte forsamlinger. For utvalg m.v. valgt av folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner gjelder bestemmelsene i kommuneloven. Som en ser av oversikten er likestillingsloven ivaretatt. Administrativ virksomhet: Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet og foreldrepermisjon. Lovens formål: Kjønn - Fremme likestilling mellom kjønnene med særlig sikte på å bedre kvinnens stilling. Det er nødvendig med bevisstgjøring rundt rekrutteringsprosessen. I bevisstgjøring med tanke på likestilling er det viktig med oppgradering av status for kvinnedominerte yrker, og at menn går inn i kvinnedominerte yrker. I Melhus kommunes arbeidsgiverstrategi punkt Likestilling går følgende fram: Melhus kommunes mål er at den beste kvalifiserte søker ansettes i ledige stillinger, uten noen form for diskriminering på grunn av kjønn, alder, funksjonshemming, religion eller etnisk opprinnelse. Alle enheter skal tilstrebe å ha både mannlige og kvinnelige medarbeidere. Kommunen legger vekt på at begge kjønn deltar i kommunens beslutningsprosesser og dermed setter preg på kommunes utvikling." Side 99 av 118

100 Diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. Lovens formål: Etnisitet, religion m.v. fremme likestilling, sikre muligheter og rettigheter. Det er viktig med integrering av fremmedkulturelle kvinner og menn. 70 personer med annen etnisk bakgrunn har et arbeidsforhold i Melhus kommune. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven stiller også krav om individuell tilrettelegging på arbeidsplassen. Lovens formål: Nedsatt funksjonsevne fremme likestilling for alle uavhengig av funksjonsevne. Bidra til nedbygging av samfunnsskapte barrierer og hindre at nye skapes. 6. Alle nye bygg tar hensyn til universell utforming 7. Vi har IA avtalen der vi tilrettelegger for våre ansatte alt etter hvilken grad av funksjonshemming den ansatte har. Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i fagforening, seksuell orientering og alder. Kommunens kjønnsstatistikk - ansatte fordelt på kjønn (antall) MENN KVINNER Kommunen totalt Toppledelse Mellomledelse Høgskole (mer enn 4 år) Høgskole (1-4 år) Faglærte Ufaglærte Sektorer fordelt på kjønn (antall) MENN KVINNER Rammeområde 1 (administrasjon) Rammeområde 2 (skole/barnehage) Rammeområde 3 (helse og omsorg) Rammeområde 4 (FaFo,Akt/beveg,LOTA) Rammeområde 5 (Areal, Teknisk, Byggeiendom) Side 100 av 118

101 Kommunens kjønnsstatistikk - ansatte fordelt på gjennomsnittslønn (kr.) Kommunen totalt MENN KVINNER Toppledelse Mellomledelse Høgskole (mer enn 4 år) Høgskole (1-4 år) Faglærte Ufaglærte Sektorer fordelt på lønn (kr.) MENN KVINNER Rammeområde Rammeområde Rammeområde Rammeområde Rammeområde Kommunens kjønnsstatistikk - hel- og deltid MENN KVINNER 100% (heltid) % % % % > Kommunens kjønnsstatistikk - fravær MENN KVINNER Permisjon med lønn Foreldrepermisjon Fravær syke barn Omsorgspermisjon uten lønn 0 2 Eget sykefravær, egenmelding Eget sykefravær, sykemelding Eget sykefravær totalt MENN KVINNER Menn % Kvinner % Rammeområde ,7 9,1 Rammeområde ,2 8,8 Rammeområde ,4 9,3 Rammeområde ,0 7,9 Rammeområde ,2 9,1 Side 101 av 118

102 Kompetanseheving MENN KVINNER Antall personer med lønn Antall personer uten lønn 1 11 Kommunens kjønnsstatistikk - ekstra aktivitet på jobb MENN KVINNER Overtidstimer Bruk av seniortiltak uttak av seniortillegg MENN KVINNER Rammeområde Rammeområde Rammeområde Rammeområde Rammeområde Tiltak og rapportering av tiltak: Likestilling og diskriminering Melhus kommune hadde i 2012 gjennomgang av likestillingsarbeidet i kommunen sammen med representanter fra Likestillingsombudet. På bakgrunn av gjennomgangen ble det besluttet å utarbeide likestillingsplan. Kommunen har deltatt i prosjektet «Likestilte kommuner» i regi av Likestillingsombudet og fikk i den forbindelse bevilget kr ,- fra departementet til gjennomføring av 2 prosjekter i perioden Midlene for det siste prosjektåret ble senere trukket tilbake. Prosjektet ble avsluttet høsten 2014 med en nasjonal likestillingskonferanse. Som resultat av prosjektet er det utarbeidet forslag til likestillings og diskrimeringstiltak som oversendes administrasjonsutvalget til behandling. Forankring av likestillingsarbeidet: Status: Igangsatt Bakgrunn: Reglement for Administrasjonsutvalget i Melhus kommune. Mål: Utarbeide tiltak for likestilling og mot diskriminering innen hovedområdene lønn, arbeidstid og rekruttering Målgruppe: Alle ansatte Forankring: Administrasjonsutvalget Ansvarlig for gjennomføring: Politikere og ledere Rekruttering og forfremmelser: Status: Igangsatt Bakgrunn: Kvalitetssikre at all rekruttering foretas uten noen form for diskriminering Mål: Melhus kommunes mål er at den beste kvalifiserte søker ansettes i ledige stillinger, uten noen form for diskriminering på grunn av kjønn, alder, funksjonshemming, religion eller etnisk opprinnelse. Alle enheter skal tilstrebe og ha både mannlige og kvinnelige medarbeidere. Kommunen legger vekt på at begge kjønn deltar i kommunens beslutningsprosesser og setter preg på kommunens utvikling. Målgruppe: Ansatte og ledere Forankring: Vedtatt i kommunens Arbeidsgiverstrategi Side 102 av 118

103 Ansvarlig for gjennomføring: Ledere på alle nivå Opplæring og kompetanseutvikling: Status: Igangsatt Bakgrunn: Ikke økonomisk mål nr i Økonomi- og handlingsplanen «Gjennomføre kompetanseplanen ved blant annet å satse på lederutvikling og kompetanse på tvers.» Mål: Alle ansatte, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet får muligheter til opplæring og kompetanseheving Målgruppe: Alle ansatte Forankring: Arbeidsgiverstrategi Ansvarlig for gjennomføring: Ledere Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne: Status: Igangsatt Bakgrunn: Vanskelig og finne annet egnet arbeid. Beholde ansatte lengre. Målsetting: Beholde flere ansatte med nedsatt funksjonsevne i arbeid, forhindre slitasje og nedsatt funksjonsevne Instruere i ergonomi/ta i bruk aktuelle hjelpemidler ved aktuelle enheter Målgruppe: Alle ansatte Forankring: Vedtatt i arbeidsmiljøutvalget Ansvarlig for gjennomføring: Ledere, bedriftshelsetjeneste Språklig tilrettelegging: Status: Gjennomført i Bakgrunn: Basiskompetanse i arbeidslivet Målsetting: Øke språkforståelse, tallforståelse og IKT kompetanse Målgruppe: Ansatte med behov uavhengig av etnisitet. Forankring: Ledere i aktuelle enheter. Ansvarlig for gjennomføring: Administrasjon i samarbeid med AOF og VOX Tilrettelegging ved graviditet, foreldrefravær og andre omsorgsoppgaver: Status: Igangsatt - Planlagt Bakgrunn: Høyt sykefravær blant gravide Mål: Redusere og forebygge fravær blant gravide Tiltak: Det er innført obligatoriske samtaler med alle gravide gjennom trekantsamtaler mellom leder, den gravide og bedriftshelsetjenesten. Hensikten er å skape trygghet og avklare spesielle behov rundt den gravides arbeidsutførelse. Samtalene skal som hovedregel gjennomføres innen første tredel av svangerskapet. Ammepermisjon er innarbeidet i permisjonsreglementet. Alle ansatte har anledning til fravær pga barns sykdom eller andre omsorgsoppgaver. Målgruppe: Gravide, alle ansatte Forankring: Vedtatt tiltak under IA mål. Lov og avtaleverk Ansvarlig for gjennomføring: Nærmeste leder Tiltak mot trakassering og diskriminering: Status: Iverksatt. Bakgrunn: Følge opp Arbeidsmiljølovens bestemmelser om gjengjeldelse som følge av varsling. Vedtatt egne retningslinjer og inngått avtale med varslingssekretariatet i Trondheim kommune. Målsetting: Avdekke uønskede forhold, vedtatt varslerordning Side 103 av 118

104 Målgruppe: Forankring: Ansvarlig for gjennomføring: Seniorpolitikk: Status: Bakgrunn: Mål: Tiltak: Målgruppe: Forankring: Ansvarlig for gjennomføring: Likelønn: Status: Bakgrunn: Målsetting: Målgruppe: Forankring: Ansvarlig for gjennomføring: Arbeidstid: Status: Bakgrunn: Målsetting: Målgruppe: Forankring: Ansvarlig for gjennomføring: Alle ansatte Vedtatt i Administrasjonsutvalget Ledere, personalsjef Påbegynt Nasjonalt IA-mål om å øke avgangsalder for arbeidstakere over 50 år Utsette avgangsalder. Bidra til bedre helse hos seniorer. Forlenge yrkesaktiviteten for personer over 50 år. Forbedre fysisk helse gjennom å stimulere til trening og økt fysisk aktivitet. Begrense belastningsskader ved å utforme arbeidsplasser som minsker ensformig arbeid. Trim og treningstilbud i kommunal regi. Samarbeid med treningssenter om rabatterte tilbud til ansatte. Økonomisk godtgjørelse eller uttak av ekstra feriedager for ansatte etter fylte 62 år. Milepælssamtaler skal gjennomføres årlig for alle ansatte over 57 år som tillegg til den ordinære medarbeidersamtalen. Seniorer Administrasjonsutvalg Ledere i samarbeid med BHT Igangsatt Kvalitetssikre at lønnsutviklingen skjer uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn. Medarbeidere i Melhus kommune skal oppleve konkurransedyktig og kjønnsnøytral avlønning. Avlønning basert på kvalifikasjoner, innsats og oppnådde resultat. Lønnspolitikken skal fremme og ivareta likestilling mellomkjønnene bidra til at lønnsutviklingen bygger på objektive kriterier Alle ansatte Vedtatt i kommunens Arbeidsgiverstrategi. Lokal lønnspolitikk Virksomhetsledere Planlagt Kommunen har et relativt stort antall deltidsansatte og det er utredet tiltak for å redusere ufrivillig deltid. Reduksjon av antall ansatte i uønsket deltid. Kommunen har fortsatt ansatte som arbeider uønsket deltid. Det arbeides med forslag til alternative arbeidstidsordninger med formål reduksjon av uønsket deltid. Ansatte med uønsket deltid Kommuneplanens samfunnsdel, ledelsen Ledere, arbeidstakerorganisasjoner Side 104 av 118

105 Politisk virksomhet 7.1 Møtevirksomhet I perioden har det vært avholdt følgende møter i de politiske utvalgene: Pr Pr Organ Møter Saker Møter Saker Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget Komité teknikk og miljø Komité liv og lære Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Viltnemnda Klagenemnda Kontrollutvalget Folkehelseforum Klagesaker Behandlende virksomhet Lovverk saken er behandlet etter R1 Økonomiseksjonen Barnehageloven Antall klager 2014 Antall klager 2015 Klager tatt til følge 2014 Antall klager tatt til følge 2015 Klager oversendt overordnet myndighet 2014 Klager oversendt overordnet myndighet 2015 Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2014 Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2015 R2 Utviklingsseksjonen Brekkåsen skole Opplæringsloven (skolebytte) Forvaltningsloven Eid skole og barnehage Flå skole og barnehage Gimse skole Oppl Gimse U Oppl.loven 5-12 (klage på st.p.karakter) Side 105 av 118

106 R3 R4 Behandlende virksomhet Lovverk saken er behandlet etter Antall klager 2014 Antall klager 2015 Klager tatt til følge 2014 Antall klager tatt til følge 2015 Klager oversendt overordnet myndighet 2014 Klager oversendt overordnet myndighet 2015 Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2014 Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2015 Gåsbakken skole og barnehage Hovin skole og Oppl barnehage Høyeggen skole Oppl. 5.1 og Skoleskyss Lundamo skole og barnehage Oppl. Loven 9a Barnehageloven 12a (samordnet opptak) Lundamo U Opplæringsloven (Klage på st.p karakter) Oppl. 9a Nedre Melhus barnehage Rosmælen skole og barnehage Oppl. 7-1 (skoleskyss) Rosmælen skole og barnehage Horg/Flå helse og omsorg Hølonda helse og omsorg Nedre Melhus helse og omsorg Bo og avlastning Familie og forebygging Oppl 5-1 (spesialundervisning) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3.2, 6. ledd, bokstav a-d Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3.2, 6. ledd, bokstav a-d Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3.2, 6. ledd, bokstav a-d Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3.2, 6. ledd, bokstav a-d Lov om sos.tj i NAV 18 0g Kultur og fritid Klage på veinavn Grunn- og aktivitetstilskudd Side 106 av 118

107 Behandlende virksomhet Læring og tilrettelagt arbeid Lovverk saken er behandlet etter Antall klager 2014 Antall klager 2015 Klager tatt til følge 2014 Antall klager tatt til følge 2015 Klager oversendt overordnet myndighet 2014 Klager oversendt overordnet myndighet 2015 Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2014 Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2015 Vedlikeholds- og driftstilskudd Oppl. 4 A Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere R5 Arealforvaltning Plan og bygningsloven (byggesak) Plan og bygningsloven (plan) Adressefastsetting Avløp landbruk (tilskudd og jordlov) Avvisning av klage Motorferdsel Konsesjonslov Teknisk drift Forurensningsforskrift Forskrift om sikringskjøring Bygg og eiendom Sum klagesaker Side 107 av 118

108 7. Samfunnsutvikling 7.1 Befolkningsutvikling De senere år har Melhus hatt en jevn vekst. Veksten har variert i 10-årsperioden fra 2,4% i 2012 til 0,5% i Mellom 2006 og 2015 har befolkningstallet økt med 1740 innbyggere. Kommunen har som mål at veksten fortsatt skal være 1,5 % årlig. Det er videre et mål at veksten skal skje jevnt i kommunen. Veksten siste år var på 0,5 %. De tre siste to årene har altså veksten vært lavere enn målet om 1,5%. Veksten har siste år gått noe tilbake i alle omlandskommunene til Trondheim. Pr 1. januar Folketall totalt Endring i folketall fra 1.1 Endring i % fra 1,42 0,89 1,07 1,44 1,3 1,2 2,4 1,8 1,1 0, forrige år Kilde: SSB/Trondheimsregionen Fødselsoverskuddet er en viktig vekstfaktor i alle kommunene i Trondheimsregionen, med unntak av Rissa, Leksvik og Midtre Gauldal. Her har innvandringen bidratt til positiv befolkningsutvikling de siste årene. De siste årene har nettoinnvandring gått ned i disse kommunene. Trondheim og Skaun har de siste årene hatt økning i innenlandsk flytteoverskudd. Figuren under viser situasjonen for Melhus. Figuren under viser aldersammensetningen for befolkningen fram til i dag og prognosen framover mot 2049 (jfr. prognose 2014). Alle aldersgrupper ser ut til å vokse fram mot 2030, men med sterkest vekst i aldersgruppene og Det forventes videre jevn vekst i barnetallet. Etter 2020 forventes sterk vekst i aldersgruppa 80+. Kilde: Trondheimsregionen. Side 108 av 118

109 Det er Melhus sentrum som har hatt den største veksten de siste ti årene (blåe søyler i figuren under). Det er imidlertid vekst i alle bygdene, men med svakest vekst på Gåsbakken og Eid. Figuren under gir et bilde av statistikk og prognose for alle kretsene pr. høst Rosmælen Flå Lundamo Hovin Gåsbakken Eid Høyeggen Brekkåsen Gimse Kilde: Trondheimsregionen Side 109 av 118

110 7.2 Styringsdokumenter Styringsdokumenter vedtatt /oppdatert i perioden Serviceerklæring for Melhus arbeidssenter Livlære Veglysnorm K-styre Helhetlig kompetanseutviklingsplan, barnehage-skole-ppt K-styre Revidering av retningslinjer for krav om tilkobling til offentlig vann- og avløpsanlegg K-styre Norm for uteoppholds- lekeareal K-styre Plan for reiseliv og turisme K-styre Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen, IKAP 2 K-styre Trafikksikkerhetsplan for Melhus K-styre Skolebruksplan for nedre Mlehus K-styre Miljørapportering Melhus kommune er sertifisert etter ISO Miljøledelse, første gang i februar 2008 med resertifisering i februar 2011 og september Sertifiseringen innebærer krav om stadig forbedring av miljøarbeidet og miljøstyringssystemet. Alle virksomhetene jobber med følgende utvalgte miljøaspekter i 2015/2016: Redusere målt mengde papiravfall og restavfall med 2 % innen utgangen av 2016 med utgangspunkt i status 2014 Redusere energiforbruket med 4 % hvert år i 2015 og 2016 I tillegg har enkelte rammeområder / virksomheter egne utvalgte miljøaspekt (se oversikten under). Virksomhetene har utarbeidet egne miljøprogram med tiltak for å nå de oppsatte mål. Virksomhetenes rapportering på status og oppfølging av egne tiltak pr : Redusere målt mengde papiravfall og restavfall med 2 % innen utgangen av 2016 med utgangspunkt i status 2014 Av tiltak som gjennomføres kan nevnes: Vurdering av plastsortering i kommunen (avventer Envina), tilpasse containerløsninger for å kunne få mer nøyaktige målinger av avfall (i samarbeid med Envina), ulike tiltak for å spare kopipapir, miljøstasjoner i skole og barnehage, kompost av matavfall, kildesortering av glass og metall, miljøopplæring for bevisstgjøring. Redusere energiforbruket med 4 % hvert år i 2015 og 2016 Av tiltak som gjennomføres kan nevnes: Slukking av lys, slå av PC er/skjermer, energisparepilot i skolen, bygningsmessige energisparetiltak, være bevisst på vannforbruk, holdningsskapende arbeid, samarbeid med AF-gruppen om bygningsmessige tiltak + tiltak for å overvåke energiforbruket, prosjekt «Miljø, klima og livsstil» i barnehager og skoler. Virksomheter innenfor rammeområde 1 skal redusere kopipapirforbruket med 2 % hvert år i 2015 og 2016 (stabsseksjoner) Fokus på færrest mulig kopier bl.a. ved bruk av elektroniske medier, ta i bruk elektroniske løsninger for inngående og utgående faktura, lese på skjerm, unngå feilutskrifter. Side 110 av 118

111 Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 80 % av leverandørene utenfor innkjøpsavtalen må ha et miljøfokus innen utgangen av (Bygg og eiendom/teknisk drift) Det er utarbeidet egne krav for hvordan miljøfokus skal vektes i forbindelse med anskaffelsesprosesser. Prosedyre for å ivareta miljøkrav innarbeides i prosjektstyringsmal for teknisk drift. Krav til leverandører medtas i kvalifikasjonskrav. Utnytte Energy Performance Contract (EPC) som et verktøy for å redusere energiforbruk, samt å forbedre kvaliteten på bygg og innemiljø (Bygg og eiendom) Tiltakene er under utførelse og blir ferdigstilt i løpet av I 2016 fortsetter arbeidet i en fase 3 av prosjektet hvor tiltakene overvåkes og følges opp for å kvalitetssikre at målene om redusert energiforbruk nås. Resultatene fra tiltakene vil begynne å gi effekt i form av redusert energiforbruk i fyringssesongen Benytte minst 65 % miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2016 (Bygg og eiendom, kjøkken ved NMHO, HFHO og HHO) Kontinuerlig prosess med utvikling og utprøving av renholdsmetoder hvor miljømerkede produkter benyttes. Det samarbeides godt med leverandørene om temaet. Vi har sjekket bruken av miljømerkede midler som kjøkken på Buen NMHO har vi allerede ca 80 % miljømerkede renholdsprodukter. Kjøkken på Hølonda, vaskeri pr. i dag 80 % er miljømerket. Redusere egne klimagassutslipp fra transport ved å benytte el-bil maksimalt i tjenesten, vurdere innkjøp av flere el-biler. CO2-effekt ved bruk av el-bil måles. (Virksomheter på rådhuset, NMHO) El-bil brukes i størst mulig grad ved tjenestereiser i kommunen. Det registreres at el-bilene ofte er opptatt, det bør vurderes anskaffelse av flere el-biler. Ved tjenestereiser utenfor kommunen brukes kollektive transportmidler når det er mulig. Ved neste årsmelding vil det bli presentert et klimaregnskap i forhold til bruk av el-bil i Øke miljøbevisstheten ved å gjennomføre aktivitet knyttet til prosjektet «Klima, miljø og livsstil» i alle barnehager og skoler i 2015 og 2016 (Utviklingsseksjonen, skoler og barnehager) Prosjekt Klima, miljø og livsstil startet i 2014 og varer ut Med utgangspunkt i prosjektets Tilbudspakke, ble det gjennomført 17 skolebesøk med aktivitet overfor 964 elever, 86 barnehagebarn og 89 lærere i Det har vært stor aktivitet i 2015, og samlet sett er det pr gjennomført 51 foredrag og aktiviteter fordelt på alle skoler og 5 av de kommunale barnehagene. Det har vært formidling og aktivitet overfor 1807 elever, 115 barnehagebarn og 154 lærere/styrere. En egen energisparepilot ved Flå skole er avsluttet. På nettsiden til Melhus kommune, under tema Miljø og klima, er det lagt ut nærmere 50 artikler som gjenspeiler aktiviteten i prosjektet. Prosjektet har full aktivitetskalender utover høsten, inkludert egen miljø og klimadag i november. Målet er å nå samtlige gjenstående barnehager. Det vises til egne statusrapporter for prosjektet og energisparepiloten. Sluttrapport for prosjektet vil foreligge innen Iverksette rutiner for tilsyn av private og kommunale renseanlegg etter forurensningsforskriften 13 (Utviklingsseksjonen) Kapittel 13 gjelder utslipp fra kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse på mer enn 50 pe. Det er gjennomført en forstudie som ser på ansvar knyttet til samordning av forvaltning, drift og tilsyn. Det etableres en arbeidsgruppe juni 2015 med representanter fra Utviklingsseksjonen, Arealforvaltning og Teknisk drift for å utarbeide rutiner. Iverksette rutiner for registrering og tilsyn av olje- og dieseltanker (Utviklingsseksjonen) Forurensningsforskriften kap 1. For kommunens eiendommer: Det er utarbeidet og iverksatt rutiner for forvaltning og tilsyn av kommunens olje- og dieseltanker. Utviklingsseksjonen (tilsynsansvarlig) samarbeider her med Bygg og Eiendom som har det løpende forvaltningsansvaret. Det er inngått egen avtale med sertifisert firma. Om kommunen i rollen som myndighet: Forurensningsforskriften kapittel 1 "Om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker" er en frivillig forskrift. Forskriften trer i kraft dersom kommunestyret fastsetter forskriften. Fastsetting av forskrift avklares i det videre arbeidet i forhold til myndighetsutøvelse. Lage en kulturminneplan (Kultur og fritid) Side 111 av 118

112 Registreringsarbeidet på faste kulturminner er vi ferdig med. Dette er et arbeid man egentlig aldri blir ferdig med, men for de kulturminnene som skal med i planen gjenstår det å gjøre et representativt utvalg i samarbeid med fagfolk og innbyggere. I sommer har vi hatt en ansatt som har startet jobben med å registrere løse kulturminner (gjenstander) på Horg bygdatun. Horg bygdatun har rundt 4000 gjenstander i sin samling. Disse er fra tidligere registrert på kartotekkort. Det er mange grunner til å gjøre en slik registrering digitalt bl.a. for å dokumentere hvilke gjenstander vi har og hvordan de kan brukes i formidling av vår felles kulturarv. Arbeidet med kulturminneplanen er krevende og tar lang tid bl.a. på grunn av mange andre oppgaver. Gjennomføre prosjekt opprydding av spredt avløp i hele kommunen (Arealforvaltning) Forbedre vannkvaliteten i Løksbekken til badevannskvalitet innen utgangen av 2016 Forbedre drikkevannskvaliteten i Benna innen utgangen av 2016 Forbedre vannkvaliteten i Ånøya og Vigda innen 2016 Rehabilitere 100 private avløpsanlegg i løpet av 2015 og 2016 Sanere 45 avløpsanlegg for tilkobling til kommunal kloakk i løpet av 2015 og 2016 Det er totalt 145 eiendommer som skal undersøkes og forbedres i forhold til forurensing. Dette er: Nordgrenda-området er i full gang med rehabilitering av avløpsanlegg. Dette gjelder 29 eiendommer. Området øst for Ånøya har også avrenning til Vigda. Her er det også full gang med rehabilitering og undersøkelser. Dette gjelder 67 eiendommer. Flere av disse er hytteeiendommer som må befares og vurderes i forhold til eventuelt innlagt vann. Det er også 4 sporadiske eiendommer med avrenning til Gaula som undersøkes. De 45 eiendommene med avløpsanlegg som skal saneres er videreført fra tidligere prosjekt i 2013 og Dette er anlegg beliggende på Søberg med avrenning til Gaula. Resultatet er høyt såpass tidlig i prosjektet fordi 45 eiendommer er "dratt med" fra forrige prosjekt. 40 av 45 eiendommer er tilkoblet og avløpsanleggene sanert. Eiendommene i nedbørsfeltet til Benna er ikke tatt med i dette prosjektet, da det fortsatt er uvisst når og hvordan dette arbeidet skal utføres. Oppfølging av avløpsanleggene beliggende i nedbørsfeltet til Målsjøen (Løksbekken) er ferdige. Utarbeide og iverksette rutiner for vannovervåking (Utviklingsseksjonen) Det er utarbeidet et program for vannovervåking i samarbeid med Arealforvaltning. Ut fra programmet et det gjennomført vannprøvetaking i utvalgte vannforekomster. Prøvetakingen utføres av naturoppsynstjenesten. Det er på initiativ fra Melhus kommune etablert et eget samarbeid med regionale myndigheter vedrørende koordinering av tiltak for å minske forurensning og få bukt med oppgangshinder for sjøørret i sidevassdrag til Gaula. Målet er samordnet virkemiddelbruk i et langsiktig perspektiv. Resultater fra prøvetakingen danner utgangspunkt for målrettet kommunal og regional virkemiddelbruk i utvalgte vassdrag. Jernbaneverket, Vegvesenet, NVE, Fylkesmannen, kommunen og grunneierorganisasjoner vil over år systematisk styre virkemiddelbruken for å få større effekt. Følge opp miljøkrav i byggesaker i henhold til reguleringsplaner (Arealforvaltning) Følges opp fortløpende. Implementere det interkommunale samarbeidet om oppgavene i det miljørettede helsevernet. Etablere system for godkjenning og tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (Kommunelegen) Samarbeid med Trondheim kommune er i gang. Tilsynsbesøk gjennomført ved 26 av totalt 32 tilsynsobjekter skoler/barnehager per Pågående prosess med utsending av rapporter og oppfølging av avvik med tanke på å kunne godkjenne virksomhetene etter folkehelselov og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Rutiner og system evalueres og videreutvikles løpende i samarbeid med Trondheim kommune. Ser at det vil ta tid inn i 2016 før samtlige skoler/barnehager kan bli godkjent og noen vil muligens trenge dispensasjon fra forskriftskrav. Gjennomført samling med barnehagestyrere, rektorer og driftsledere i september og de jobber nå i styrer- og rektorgruppen med felles strategier når det gjelder ivaretakelse av miljøkrav rettet mot barn/elever og ansatte. Fremdriftsplan for tilsyn med skoler og barnehager følges. Side 112 av 118

113 kwh pr. m2 Kg. pr. årsverk Kg. pr. årsverk Miljøregnskap Her er et kort sammendrag av resultater pr : Avfallshåndtering Resultat 2014: Vi har fått avfallstall fra Envina for 2013 og Det viser seg at avfallet kun veies ved henting av containere. Dunker måles i liter og omregnes til kg. Omregningen er et gjennomsnitt, slik at det tas høyde for at dunkene ikke bestandig er fulle. Dette er statistisk beregnet, i følge Envina. For å gjøre avfallsstatistikken enda mer riktig vil Bygg og eiendom i samarbeid med Envina ha en gjennomgang av alle byggene for å finne den mest hensiktsmessige avfallsløsningen. Grafene under viser at vi har en nedgang i papiravfall på 4 % og en økning i restavfall på 37 % fra 2013 til Økningen i restavfall skyldes i stor grad utbygging av Buen der avfall fra omsorgsboliger er medregnet i statistikken. Vi ser allikevel at vi har et stort forbedringspotensial, spesielt i forhold til restavfall Melhus kommune: Papiravfall Melhus kommune: Restavfall Energiforbruk Resultat 2014: Vi har en nedgang i energiforbruket fra 2013 til 2014 på 10,6 %. Nesten 3/4 av våre bygg kan vise til en nedgang i energiforbruket i Nedgangen i energiforbruk fra er på 14,3 %. I 2012 var gjennomsnittstemperaturen ute 5,3 grader i Melhus, i 2013 var den 5,9 grader, mens den lå på 7,3 grader i Data er hentet fra værstasjonen til Arnstein Skare på Løvset. I og med en ganske stor økning i gjennomsnittstemperatur det siste året, vil nok mye av reduksjonen i energiforbruket tilskrives dette. Vi kan allikevel anta at noe av reduksjonen skyldes energireduserende tiltak Melhus kommune - energiforbruk Side 113 av 118

114 Antall ark pr. årsverk Papirforbruk Resultat 2014: Vi har en økning i papirforbruket fra 2013 til 2014 på 3,1 %. Dersom vi sammenligner forbruket i 2014 med 2011, så er det en reduksjon på 6,5 %. Vi ser at over 2/3 av virksomhetene har en økning i papirforbruket i Det er servicesenteret og 3.etasjen på rådhuset som har den største reduksjonen i papirforbruk. Stabsseksjonene vil fortsatt ha fokus på nedgang i papirforbruket de neste årene. Melhus kommune: Papirforbruk Innkjøp Resultat 2014: Melhus kommune er forpliktet til å bruke den fylkeskommunale innkjøpsavtalen ved alle innkjøp der avtalen har leverandører innenfor det aktuelle vareområdet. Dette gjelder drift, ikke investeringer. Vi ser at Fylkesavtalen brukes i stor grad; 95 % av innkjøpet der Fylkesavtalen har aktuelle leverandører gjøres gjennom denne avtalen (innkjøp over ). Siden 2011 har bruk av Fylkesavtalen økt fra 91 % til 95 %. Det ser ut som bruken har stabilisert seg. Når vi ser på innkjøp totalt i Melhus (både innenfor og utenfor Fylkesavtalen) så har 81 % av leverandørene et miljøfokus innenfor drift i Innenfor investering ligger vi på 70 % i Nedgangen fra 2012 til 2014 skyldes i hovedsak at en av våre største leverandører (som er miljøsertifisert) utgjør en mye mindre del av regnskapet i (Miljøfokus i form av sertifiseringer, returordning, miljøpolicy m.m. er sjekket via leverandørenes hjemmesider, Fylkesavtalen og Miljøindex.no.) Miljøfokus hos våre leverandører 100% 80% 60% 40% 20% 0% 88% 81% 83% 79% 81% 70% Drift Investering Side 114 av 118

115 7.4 Internasjonalt samarbeid Status internasjonalt samarbeid pr : Taveta kommune i Kenya Fredskorpsutveksling: Forarbeidet til den 4. utvekslingen av arbeidstakere mellom Melhus kommune og Taveta kommune er godt i gang. Etter ønske fra Taveta var de nye utvekslingsområdene: barnehage og helse. Nå viser det seg at Fredskorpset ikke støtter utveksling innenfor barnehage; derfor planlegges det nå kun utveksling innenfor helse. Vi skal ha et forprosjekt for å jobbe med søknaden i oktober. Ny søknad om utveksling vil bli sendt Fredskorpset innen 1.november 2015, med planlagt oppstart i MIC-prosjekt: Municipal International Cooperation er et nettverkssamarbeid mellom kommuner i Norge og Afrika, Latin-Amerika og Asia. MIC-programmet koordineres av Kommunenes Sentralforbund med finansiering fra Norad. Melhus kommune har sammen med Taveta Town Administration i Kenya utviklet MIC-prosjektet som del av de utfordringer Taveta står overfor i forbindelse med byplanlegging, markedsutvikling og avfallshåndtering. Melhus kommunes rolle var å bidra med kompetanse i forhold til prosess- og systemtenkning i planarbeidet. MIC-prosjektet startet opp i 2007, og Fredskorpsdeltakernes bidrag i prosjektet har vært av stor betydning. MIC-prosjektet er nå avsluttet, men flere av de norske kommunene har et ønske om at det skal fortsette. Det arbeides høsten 2015 med et ordføreropprop for å påvirke til en forlengelse av prosjektet. Barnehagenettverket / kulturprosjekt: Vennskapssamarbeid mellom seks barnehager i Taveta og fem barnehager i Melhus. Barnehagene har ingen felles samarbeidsprosjekt pr.d.d. Hver barnehage prøver å holde kontakt med «sine» barnehager på ulike måter, og vi ønsker å fortsette samarbeidet også i tiden framover. Erfaring viser at det er lettere å holde kontakten når vi jobber med det samme og har felles mål, så vi vurderer om vi skal søke Vennskap Nord/Sør om midler til et nytt prosjekt. (Dersom Vennskap Nord/Sør får Norad-micler til slike prosjekter i 2016) Samarbeid mellom Lundamo ungdomsskole og Eldoro Girls High School: Slagordet for samarbeidet mellom skolene har vært «My actions today define my tomorrow». Tema for felles utvekslingsprosjekt mellom skolene i 2013 var vann. I 2014/2015 har det ikke vært kontakt mellom skolene. Det videre samarbeidet mellom skolene er under vurdering. Ungdomsrådets engasjement i Taveta: Ungdomsrådet har vært på besøk i Taveta i april Hensikten med besøket var å ordne en formell samarbeidsavtale med Naimas barnehjem samt opprettholde kontakten med Tavetas Disable Group. Ungdomsrådet hadde en lærerik tur der de fikk underskrevet en avtale om å samle inn penger til barnehjemmet i 3 år fremover. Denne skal da evalueres. Ungdomsrådet har en formell samarbeidsavtale med Naimas barnehjem og har i desember arrangert en omvendt julekalender på ungdomsskolene. UR ønsket også å arrangere Chick Flick der inntekten skulle gå til barnehjemmet men dette måtte avlyses pga for få påmeldte. UR solgte også noen smykker fra Kenya i forbindelse med Gjenbruksdagen og til sammen fikk vi inn 8500,- som ble overført barnehjemmet i desember Ungdomsrådet har en formell samarbeidsavtale med Naimas barnehjem og har nå kun hatt sporadisk kontakt siden desember Vi vil etter hvert starte planleggingen av hvordan vi skal samle inn midler for Side 115 av 118

116 Samarbeid mellom Melhus videregående skole og Timbila High School: Ny utveksling planlegges for 2016 dersom Vennskap Nord/Sør får Norad-micler til slike samarbeidsprosjekter. I samarbeid med Melhus videregående skole arbeides det med et ordføreropprop for å påvirke slik at det gis midler til utvekslingsprosjekter også i DET NORDISKE KULTURSAMARBEIDET Samarbeid om barnekulturdager med Ockelbo (Sverige) og Kurikka (Finland). Deltakere i alderen år, fra Ockelbo, Kurikka og Melhus. Samarbeidsprosjektet Nordiske barnekulturdager arrangeres annethvert år. Melhus besøkte Ockelbo i Våren 2015 var det Melhus som arrangerte barnekulturdagene. 7.5 Interkommunalt samarbeid Felles arbeidsgiverkontroll bestående av kommunene Melhus, Malvik, Orkdal, Skaun, Midtre Gauldal, Meråker Selbu Rennebu, Oppdal Stjørdal, Tydal og Frosta ble opprettet fra Melhus har samarbeid med Skaun og Midtre- Gauldal kommune om skatte innkrevning. Melhus har vertskommuneansvaret. Melhus kommune er deltager i Interkommunale arkivordning sammen med de fleste kommunene i Sør-Trøndelag. Gauldal Brann og redning IKS eies av Midtre Gauldal og Melhus kommune. Kommunestyrene i begge eierkommunen har vedtatt å utrede om det er hensiktsmessig å inngå i Trøndelag brann og redning IKS. Dette vil kommunestyrene få seg forlagt i Melhus er også med i et interkommunalt samarbeid om krisesenter for kvinner og menn med Trondheim. Avtale om interkommunalt legevaktsamarbeid mellom Melhus, Trondheim, Malvik, Klæbu og Midtre Gauldal kommune inngått med virkning fra Det er vedtatt en interkommunal arealplan (IKAP) for bolig og næringsområder i Trondheimsregionen. IKAP ble vedtatt i Det er vedtatt planprogram for rullering av planen som skal være ferdig i Det har blitt utarbeidet en strategisk næringsplan for Trondheimsregionen som kommunestyret sluttet seg til våren Den er nå retningsgivende for næringssatsing i Trondheimsregionen og for Melhus. Det er opprettet et næringsråd i Trondheimsregionen som har representanter fra FOU miljøene, næringslivet og kommunene som skal følge opp den interkommunale næringsplan. Melhus kommune har fast representant i næringsrådet gjennom rådmann. Det er opprettet et interkommunalt næringsselskap med navnet Trondheim Sør Utvikling AS som er eid av Klæbu, Midtre Gauldal og Melhus kommune. Ble vedtatt i Klæbu kommune har trekt seg ut av samarbeidet. Innenfor IKT er det ikke noe formalisert interkommunalt samarbeid, men kommunene Malvik, Klæbu, Midtre Gauldal og Melhus har startet opp med en sondering på områder som det kan være nyttig å samarbeide på. Man har startet opp med å se på kompetanse og diverse tekniske løsninger. Side 116 av 118

117 I forbindelse med samhandlingsreformen har kommunene Trondheim, Malvik, Klæbu, Midtre- Gauldal og Melhus inngått et interkommunalt samarbeid for å møte utfordringene som ligger i reformen. Alle formelle avtaler med St. Olavs Hospital er vedtatt. Det er satt i gang kommunal øyeblikkelig hjelp på Øya Helsehus i Trondheim. Dette har virket etter hensikten og legene i Melhus er flinke til å bruke enheten. Med finansieringsordningen med innleggelse fungerer ikke etter hensikten da dett koster Melhus komme 1,3 mill. kr ekstra i Årsaken ligger i at kappasiateten til å behandle fler på ST. Olav er å tilstede. Dette er bra for befolkningen, men ikke for kommunekassen. Kommunen i Trondheimsregionen har administrativt gjort Helseministeren oppmerksom på denne problemstillingen gjennom en felles henvendelse. Denne ordningen blir avviklet i Kommunene Klæbu, Midtre Gauldal og Melhus kommuen har inngått en vertskommuneavtale med Trondheim kommune om miljøretta helsevern. Denne avtalen er behandlet i kommunestyret. Arbeidet har så vidt startet opp. Det vil bli prioritert godkjenning av skoler og barehager i samarbeid med Bygg og Eiendom. 7.6 Kvalitetskommune I tråd med kommunestyrevedtak sak 98/04 ble omstillingsprogrammet iverksatt fra og skulle gå ut Sentral styringsgruppe bestående av Administrasjonsutvalget utvidet med ordfører, rådmann, begge ass.rådmenn og en ekstra tillitsvalgt har hatt til sammen 14 møter, hvorav 1 i Omstillingsprogrammet ble evaluert og styringsgruppa for omstillingsprogrammet vedtok i mars 2009 at de ønsket en videreføring av opplegget. Ny forslag til avtale ble utarbeidet og drøftet med de tillitsvalgte. Egen sak ble lagt frem for kommunestyret om å fortsette trepartssamarbeidet i en ny 4-årsperiode i løpet av 3. tertial Dette ble videreført i høsten 2010, men har skiftet til å hete kvalitetsprogrammet. Kommunens ssatsingsområde i forhold til kvalitetskommuneprogrammet fra 2009 var «Mmedarbeiderskap» som er et tre dagers kompetanseopplegg som alle ansatte skal gjennom i løpet av 2009 og medarbeidere har fått opplæring som veiledere i medarbeiderskap. Det er avholdt 17 kurs med tilsammen 385 deltakere pr 31.august med god tilbakemelding fra de ansatte. I tillegg har alle virksomhetsledere vært gjennom et todagers kursopplegg over samme lesten. Som rutine gis det årlig tilbud om samme opplegg for nytilsatte. Som en videre oppfølging av prosjektet er «Kommune Lean» innført som metode. Metoden er basert på «Lean» prinsippet med vekt på kvalitet, effektivitet, ansattes medvirkning og behovet til brukerne. 9 ansatte har fått opplæring i bruken av metoden av ekstern konsulent. Disse fungerer som Leanveiledere for virksomhetene. Metoden er aktivt i bruk og flere prosjekter er igangsatt i Side 117 av 118

118 7.7 Tilsyn med kommunale og private barnehager Kommunen er tilsynsmyndighet og skal føre tilsyn med kommunale og private barnehager i kommunen. Kommunestyret vedtok å delegere ansvar å være tilsynsmyndighet etter barnehageloven til rådmannen. Melhus kommune fører anmeldt tilsyn med barnehagene hvert 3. år etter Plan for tilsyn med barnehager År Anmeldt tilsyn gjennomført Uanmeldt tilsyn gjennomført Antall avvik totalt 2014 Elvebakken Montessoribarnehage Moshagen familiebarnehage 0 Strandvegen barnehage Gimsøya barnehage Løvset barnehage Presttrøa barnehage Humla barnehage Side 118 av 118

119 Vedtaksoppfølging formannskapet 2010/2011/2012/2013/2014/2015 Vedtakskontrollen omfatter bare de saker som er endelig vedtatt i Formannskapet. Øvrige saker rapporteres i vedtakskontroll kommunestyret. Saker som ikke er sluttrapportert står på listen inntil de er rapportert avsluttet. Dato Saksnr/år FSK 150/ Saksbehandler Teknisk drift / Teknisk drift / Caroline Mevik Sakstittel Vedtakets innhold Status STABILISERINGS- OG SIKRINGSTILTAK - VAREGGA/NORDSTU, KVERNHUSBEKKEN OG LEIRTAKET. ORIENTERING OG OPPFØLGING 2010 Handlingsplan for prosjektering og sikringstiltak i Kvernhusbekken og raviner i boligområdet Varegga og Leirtaket, datert tas til etterretning Notat RIG-02, datert 6. mai 2008 og Rapport , datert 4. september 2008 tas til etterretning. Rapportene følges opp med en utredning som beskriver de økonomiske og tekniske konsekvensene av stabiliseringstiltaket, herunder detaljprosjektering av stabiliseringstiltaket. Det settes av kr til utredningsarbeidet, som tas fra tildelte skjønnsmidler for - Erosjonssikring i Nordstubekken og Kvernhusbekken er ferdigstilt. - Block Watne, regulant av Varegga III, i gang med å revurdere bebyggelsesplanene sine. Ikke avklart om endring i reg.plan eller om de ønsker å trekke seg ut. Arkeologiske utgravninger ikke bestilt. Stabiliseringstiltak (planering/motfylling) på Lyngen/Nordstu er derfor satt på vent og utsatt inntil videre. - Skisse/detaljprosjekt (terrengutforming/ fasadeendring) for 215/146 og 215/48 igangsatt, men satt på vent inntil videre. 1

120 Dato Saksnr/år FSK 65/ Saksbehandler Teknisk drift / Teknisk drift / Terje K. Klungerbo Sakstittel Vedtakets innhold Status NORDGRENDA VASSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE 2011 Melhus kommune vedtar at Nordgrenda vasslag får adgang til permanent tilknytning til det kommunale nettet. Følgende punkter må være oppfylt: 1. Nordgrenda vasslag forplikter seg til å oppgradere det private nettet til tilfredsstillende standard i samsvar med politisk vedtatt VA norm. 2. Nordgrenda vasslag betaler årsavgift beregnet ut i fra kommunal måler ved tilknytningspunktet. 3. Det betales full tilknytningsavgift for alle abonnenter. Retningslinjer vedtatt i Kommunestyret i april Dialogmøte avholdt Flere arbeidsmøter er avholdt høsten Det er avtalt flere møter våren Nytt styre, og prosessen med overtakelse av vannverket vil stoppe. Flere av vannverkets abonnenter søker om å koble seg til kommunens ledninger, og resterende abonnenter til vannverket vil bli redusert. FSK 64/ Teknisk drift / Teknisk drift / Knut Forsmark GANG OG SYKKELVEG ÅSVEGEN 1. Melhus kommune vedtar å bevilge 7.2 mill kroner til forlengelse av gang- og sykkelvegen langs Åsvegen fra Høyeggen gård til Lerlia. Bevilgningen finansieres med Bevilget tilsagn fra Aksjon skoleveg på kr Restbeløp, kr forskutteres av Miljøpakken. 2. Melhus kommune forplikter seg til å prioritere Åsvegen som Formell avslutning av saken oppfølges videre av TD med egen sak. Det gjenstår fradeling og erstatningsutbetalinger til berørte grunneiere. Prosjektet er prosjektert etter gjeldende krav for rekkverk. Disse kravene ble endret ved anleggets oppstart, noe som gjør at 2

121 Dato Saksnr/år Saksbehandler Sakstittel Vedtakets innhold Status nr.1 i fremtidige søknader om trafikksikkerhetsmidler gjennom Aksjon Skoleveg inntil denne er fullfinansiert. 3. Det inngås avtale mellom Miljøpakken, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Melhus kommune om dette. 4. Rådmannen bes ta opp med Miljøpakken om delvis direkte tilskudd. ny rekkverksløsning måtte på plass for å oppfylle gjeldende krav for rekkverk. Ny rekkverksløsning har en merkostnad på ,- eks mva. Denne differansen vil ikke gi økt tilskudd på Trafikksikkerhetsmidler fra Statens vegvesen og må dekkes opp med kommunale midler. Ferdigbefaring og sluttoppgjør med entreprenør i gang. Erstatningsgrunnlag mot grunneiere under utarbeiding Siste anmodning om utbetaling av Aksjon Skoleveg midler er sendt. Erstatningsgrunnlag mot grunneiere under utarbeiding. Siste utbetaling av Aksjon Skoleveg midler mottatt Søknad om ekstra Aksjon Skoleveg midler for å dekke differansen på fordyrende 3

122 Dato Saksnr/år Saksbehandler Sakstittel Vedtakets innhold Status rekkverksløsning avslått. Vedtaket ble fattet 21. nov 2013 av SVV, men ikke meddelt oss før 4. februar Oppmåling for erverv av grunn er gjennomført Forslag til erstatning ikke godtatt av fire grunneiere. Det jobbes med å komme til enighet Enighet om erstatninger. Sak Sak: FSK 23/ Arkivsak: 13/866 Kommunedelplan for grus, steinbrudd og deponi Planprogram Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad 2012 Kommentar/status Planprogrammet er fastsatt Kommunedelplanen er til offentlig ettersyn til I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Melhus kommune å legge Planprogram for Kommunedelplan for grus, steinbrudd og deponi ut på høring. Høringsfristen er 26. mars Det varsles i medhold av plan- og bygningslovens om oppstart av Kommunedelplan grus, steinbrudd og deponi. Frist for 4

123 Sak innspill er Sak: FSK 104/ Kommentar/status Planen er lagt på is av forslagsstiller etter 2. gangs ettersyn Arkivsak: 13/4017 Detaljregulering Varegga III - offentlig ettersyn og høring Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Øyvind Aundal Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens å legge «Detaljregulering av Varegga III» ut til offentlig ettersyn og høring slik de fremgår av vedlegg 1-3. Sak: FSK 105/ Arkivsak: 13/7325 Tilleggsbevilgning vedrørende tilkobling av nytt vann og avløpsanlegg på Søberg Ansvarlig: Teknisk drift / Teknisk drift / Morten Johnsrud Anlegget er ferdig og overtatt. Abonnentene er tilkoblet. Mangler en TV-kontroll av spillvann- og overvannsledningene. Melhus kommunestyre tilleggsbevilger kr til utbygging av nytt vann- og avløpsanlegg i Litjsandvegen på Søberg. Tilleggsbevilgningen belastes vannsektoren og finansieres med lån som avdras over 40 år. Sak: FSK 123/ Anlegget er ferdig og overtatt. Abonnentene er tilkoblet. 5

124 Sak Arkivsak: 13/7325 TILLEGGSBEVILGNING VEDR. TILKOBLING AV NYTT VANN OG AVLØPSANLEGG PÅ SØBERG Ansvarlig: Teknisk drift / Teknisk drift / Morten Johnsrud Kommentar/status Mangler en TV-kontroll av spillvann- og overvannsledningene. 1. Med hjemmel i kommunelovens 13 vedtar Melhus formannskap å tilleggs bevilge kr ,- til utbygging av nytt vannog avløpsanlegg i Litjsandvegen på Søberg. 2. Tilleggsbevilgningen belastes vannsektoren og finansieres med lån som avdras over 40 år. Sak: FSK 124/ Arkivsak: 13/7470 SIKRINGSTILTAK PÅ VEG Ansvarlig: Teknisk drift / Teknisk drift / Caroline Mevik 1. Med hjemmel i kommunelovens 13 bevilger Melhus formannskap kr ,- til erosjonssikring av Møsta, stabilisering av skråning ved Gimsvegen og stabilisering av Kregnesbakkan. 2. Bevilgningen finansieres med opptak av lån, inntil kr ,- som avdras over 15 år og påløpt momskompensasjon, kr ,-. 3. Dersom Melhus kommune får tildelt midler fra Fylkesmannens kriseskjønnsmidler skal disse brukes til å redusere låneopptaket tilsvarende tildelt beløp. Dette skjer gjennom en overføring fra kommens driftsregnskap til kommunens investeringsregnskap. - Gimsvegen rassikring: Anlegget er ferdig. Avsluttet i K-sak 60/14. - Erosjonssikring av Møsta (hastetiltak, 300 meter): Anlegget er ferdig. - Kregnesvegen: Hastetiltak utført i Forprosjekt utredning geoteknikk ferdig. I løpet av 2015 vil det settes i gang bestilling av anslag for 3 mulige vegløsninger. Deretter vil resultatet legges frem politisk eller i komitéen for endelig avgjørelse av vegløsning. Forprosjekt for valgt vegløsning settes i gang januar 2016, som skal være ferdig innen 1. mai Videre gjenstår 6

125 Sak Sak: FSK 4/ Kommentar/status detaljprosjektering. - Ny kunnskap og nye beregninger tilsier at total kostnadsramme/bevilgning på kr ,- er for lite. Det vil være behov for mer midler når vi nærmer oss utførelse i Kregnesvegenprosjektet. Saken er avsluttet Arkivsak: 13/ /16 og 208/214 og 208/217 DETALJPLAN MOSLØKKJA LUNDAMO - Utlegging til offentlig ettersyn Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Melhus kommune vedtar at forslag til detaljplan for Mosløkkja, Lundamo med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse legges ut til offentlig ettersyn. Det legges også med illustrasjonsplan, flomsikringsnotat, gang/sykkel støy notat og forslag til VAplan. Planforslaget er en endring av «208/14 mfl Reguleringsplan for boliger i Lundamo sentrum», planid , vedtatt den for å få en bedre utnyttelse av gjeldene areal. Planen fremmes som en ny plan for området. Planforslaget er godt utarbeidet, og viser et grundig forarbeid. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Før planen legges ut til offentlig ettersyn endres reguleringsbestemmelsene slik: 7

126 Sak 1. Under bestemmelsen 2.7 Vann/Avløp/overvann legge til setningen: Det skal anlegges overvannshåndteringsløsninger i tråd med NVEs anbefalinger i Notat flomsikring, overvann og skred, NVE datert Og opprette bestemmelsen: 1.5 Grunnvarme Det bør tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme ved utbygging. Kommentar/status Sak: FSK 24/ Planen er lagt på is etter 2. gangs ettersyn (jf. Varegga III) Arkivsak: 13/6544 Detaljregulering Lyngenvegen Fortau Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Øyvind Aundal Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens å legge «Detaljregulering av Lyngenvegen - fortau» ut til ettersyn og høring slik den fremgår av vedlegg 1-3. Sak: FSK 33/ Saken er avsluttet Arkivsak: 13/ /5 DISPENSASJON FRA LNF - SKOGHUSVÆRE I FLÅMARKA Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad 8

127 Sak Kommentar/status Melhus kommune gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av eksisterende skogshusvære og omdisponering til fritidsbolig, samt fradeling av tomt til denne framsatt i brev av fra Berit og Johan Strengen. Flåmarka har over 60 hytter og 35 setereiendommer og kan ikke karakteriseres som villmark. Det er ikke registrert arter, naturtyper som er konflikt med naturmangfoldloven. Sak: FSK 18/ Saken er avsluttet. Nytt reglement for delegering ble vedtatt den 8.september 2015 Arkivsak: 14/793 Evaluering av delegasjonsreglementet i Melhus kommune Oppnevning av tverrpolitisk utvalg Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Eli Christine Paulsen 1. Formannskapet nedsetter følgende tverrpolitiske utvalg: AP : Jens Otto Havdal FrP : Erling Mellingsæter H : Sigmund Gråbak (leder for utvalget) KrF : Jan Arne Bremnes SV : Aud Herbjørg Kvalvik V : Lillian Thomassen 2. Rådmannen stiller med sekretærfunksjon og kompetanse for utvalget Sak: FSK 83/ Frist for merknader til offentlig ettersyn er utgått. Saken er hos tiltakshaver for endringer i planen i henhold til innkommende merknader. 9

128 Sak Arkivsak: 12/ /147 Detaljplan Capro -Gimse - 1.gangsbehandling utlegging til offentlig ettersyn Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Kommentar/status Melhus kommune vedtar at forslag til reguleringsplan for Capro Gimse med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser legges ut til offentlig ettersyn. Det legges også med illustrasjonsplan, sol/skygge diagram og ROS-analyse. Planens formål er å legge til rette for utbygging av et nytt tilbygg til eksisterende Capro-bygg med leiligheter i 2. og 3. etasje, lager for Capro i 1.etasje og parkeringskjeller i underetasje. Planen skal også sikre tilstrekklig arealer til lek/uteopphold, parkering/adkomst og gangarealer. Planforslaget skal delvis erstatte reguleringsplan for Gimse I og II, planid Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven Sak: FSK 95/ Arkivsak: 14/4696 Hølonda helsehus, ombygging Ansvarlig: Rådmannen / Rådmannen / Morten Bostad 1. Melhus kommunestyret vedtar å øke bevilgningen til ombygging av Hølonda helsehus fra 20 mill. kroner til 32,3 mill. kroner. Bevilgningen finansieres med: Arbeidene er godt i gang. Det er beregnet 1 års byggetid. Prosjektet gjennomføres på en slik måte at Mælen ferdigstilles i sin helhet først. De som bor på Toppen kan deretter flyttes ned på den nye avd før arbeidene starter opp på Toppen: Dette kan forsinke prosjektet noe., Forventes ferdigstillelse høsten

129 Sak Kommentar/status Lånet nedbetales over 40 år.merutgiftene som følge av økt låneopptak innarbeides i økonomiplanen for perioden Innkommet klage. Klagen avvist pga. langt over klagefrist. Sak: FSK 29/ Saken er avsluttet Arkivsak: 13/ /30 Detaljplan Gjømstunet - endring av plan - utlegging til offentlig ettersyn Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Melhus kommune vedtar å legge endring av detaljplan for Gjømstunet med planid til offentlig ettersyn. Planforslaget endrer boligtype i øvre del av planområde til rekkehus, og reduseres med dette antall boenheter samlet. Melhus kommune vurderer at endringen av planen allikevel gir en god løsning for aktuelle areal. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Sak: FSK 10/

130 Sak Status: Behandlet Kommentar/status Arkivsak: 14/5583 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN. Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Kristin Riaunet Melhus kommune frarår forslaget om å oppheve konsesjonsloven av 28.novemer 2003, samt forslag om oppheving av boplikten hjemlet i odelsloven av 28.juni Konsesjonsloven er et viktig regelverk for å ivareta en god forvaltning av landbrukets produksjonsarealer, og sikre slike eier- og bruksforhold som er gagnlig for samfunnet vårt. Konsesjonsplikt og boplikt bidrar til å understreke grunneierens ansvar og oppgave som matprodusent, og hvor det familiedrevne jordbruket fortsatt skal være bærebjelken i norsk matproduksjon. Sak: FSK 21/ Høringsuttalelse fra Melhus kommune sendt over til deptartementet. Arkivsak: 14/5936 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Eli Christine Paulsen Melhus kommune mener dagens regelverk for interkommunale selskaper er tilfredsstillende, og ser ingen grunn til å endre dagens lov for interkommunale selskap. Sak: FSK 22/ Mekling ble gjennomført i mars. Etterarbeid etter pågår. 12

131 Sak Kommentar/status Arkivsak: 12/ gangsbehandling: Begrenset høring Kommuneplanens arealdel gnr/bnr 73/4 Hårråbakken Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Tove Hellem I medhold av plan- og bygningslovens og vedtar Melhus kommune at gnr/bnr 73/4 Hårråbakken disponeres til boligformål i kommuneplanens arealdel Sak: FSK 25/ Arkivsak: 14/6622 Høringsuttalelse - overføring av skatteoppkreving Ansvarlig: Seksjon økonomi / Skatt / Sigrun Schei Melhus kommune går imot at skatteoppkrevingen overføres til skatteetaten slik det er foreslått i høringsbrevet fra Finansdepartementet av Sak: FSK 30/ Arbeid pågår Arkivsak: 15/469 Planarbeid i kommunal regi, oppfølging av Kommunal planstrategi Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Tove Hellem 13

132 Sak Kommentar/status Kommunestyret vedtar å opprette en prosjektstilling innen plan for 3 år. Finansiering skal skje gjennom midler gitt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og økonomi- og handlingsplanen Sak: FSK 31/ Arkivsak: 15/70 VEGLYSNORM FOR MELHUS KOMMUNE Ansvarlig: Teknisk drift / Teknisk drift / Tore Jensen «Veglysnorm for Melhus kommune» vedtatt i kommunestyret Prioriteringsliste for utbedring er under utarbeidelse. 1. Kommunestyret vedtar «Veglysnorm for Melhus kommune», gjeldende fra 1. mars Kommunestyret delegerer myndighet og ansvar for framtidige oppdateringer av «Veglysnorm for Melhus kommune» til Rådmannen. 3. Det utarbeides en prioriteringsliste for utbedringen. Sak: FSK 32/ Arkivsak: 15/170 Utredning - barnehagetilbud på Korsvegen Ansvarlig: Rådmannen / Rådmannen / Morten Bostad Kommunestyret har vedtatt pkt. 1., 2. og 4. I kommunestyretmøte 5. mai ble det lagt frem en verdivurdering og tilstandsvurdering av byggningsmassen tilhørende Korsvegen Næringspark DA. Det ble videre vedtatt 14

133 Sak 1. Melhus kommune kjøper Regnbuen Friluftsbarnehage AS for kr ,-. Kjøpet gjennomføres innen Kjøpet finansieres ved salg av lokalene til Eid barnehage. Dersom dette ikke er tilstrekkelig brukes disposisjonsfondet. 2. Regnbuen frilufts barnehage AS slås sammen med Eid barnehage etter oppkjøpet og blir en egen barnehage under virksomheten Eid skole og barnehage. 3. Ang nybygg eller kjøp. Det innhentes en nøytral tilstandsrapport og takst som fremlegges kommunestyret før ev avtale om kjøp inngås. Det forutsettes at dagens eier av bygningsmassen har den nødvendige godkjenningen for at arealene er i tråd med planformålet 4. Lokalene til Eid barnehage selges. Kommentar/status følgende: Kommunestyret ber rådmannen gå i forhandlinger med Korsvegen Næringspark om mulig kjøp av eiendommen. Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet om resultatet av forhandlingene, snarest. I formannskapets møte , sak 102/15 ble det fattet følgende vedtak: 1. Melhus formannskap legger til grunn at Melhus kommune ikke kjøper Korsvegen Næringspark DA til 9,5 mill. kroner. 2. Det delegeres til rådmannen og velge styre til Regnbuen friluftsbarnehage as. 3. Det delegeres til rådmannen å avvikle Regnbuen friluftsbarnehage as når dette er aktuelt. 4. Rådmannen legger frem 15

134 Sak Kommentar/status skisse med kostnadsoverslag til ny barnehage på Korsvegen ifb. med økonomiplanen for perioden Melhus kommunestyre ber rådmannen sette i gang planlegging av ny barnehage på Korsvegen Rådmannen har betalt eier av Regnbuen friluftsbarnehage kr 0,5 mill. kroner for inventar og utstyr som følge av overdragelsen av barnehagen. Melhus kommune tok ikke over aksjeselskapet Regnbuen barnehage as. Dett selskapet vil bli/er avviklet. Melhus kommune har ingått ny leieavtale med Korvegen Næringspark DA om leie av lokalene til Regnbuen friluftsbarnehage ble kommunal fr 1. august Eid barnehage vil bli innlemmet i lokalene til Regnbuen barnehage fra 1. 16

135 Sak Sak: FSK 33/ Kommentar/status januar Rådmannen vil før 1. juli 2016 legge frem skisse med kostnadsoverslag til en ny barnehage på Korsvegen. Eid barnehage vil bli lagt ut for salg i løpet av høsten Gjennomført, avsluttes. Arkivsak: 15/157 Melhus kommune - Næringspris 2014 Ansvarlig: Rådmannen / Rådmannen / Roy Johan Jevard Melhus kommunestyre gir Melhus kommunes næringspris for 2014 til Lysklætt gård ved Ole Johan Granøien. Begrunnelsen for prisen framgår av saksutredningen. Sak: FSK 36/ Arkivsak: 14/ /4 Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser om driftstider - klage på vedtak Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Øyvind Aundal Klagen sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse Saken sendt tilbake kommunen for ny behandling 17

136 Sak Kommentar/status Klage på vedtak i Formannskapets sak 128/14 på møte fra nabo Arvid Hammeren av tas ikke til følge. Vedtaket opprettholdes. Begrunnelse: Klagen gjelder vedtakets dispensasjon fra driftstidene. Kommunen mener at støybelastningen i laksesesongen blir akseptabel når vilkåret om støyvoller rundt knuse- og sorteringsanlegget blir oppfylt. Sak: FSK 70/ Oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Arkivsak: 14/ /24 Klagebehandling - dispensasjon fra reguleringsplan - Nedre Gimsøyen - Oppføring av carport utenfor byggegrense Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Melhus kommune opprettholder vedtak gjort i sak PS 16/15. Klagen fra Helliksen Eiendom AS tas ikke til følge. Det er ikke kommet nye opplysninger i saken. Klagen oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. Sak: FSK 37/ Saken er avsluttet Arkivsak: 14/ /1 Dispensasjon LNF- massemottak for arrondering for nydyrking Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad 18

137 Sak Melhus kommune avslår søknaden om dispensasjon, mottatt 4, komplett , om mottak av rene masser for igjenfylling av ravinedal for nydyrking av jordbruksareal. Omsøkt tiltak medfører ca. 9,5 daa areal som kan nydyrkes, i tillegg til bedre arrondering av eksisterende jordbruksareal på eiendommene 117/1 og 117/3. Forutsetningene for å kunne gi dispensasjon er allikevel ikke tilstede da omsøkt tiltak anses å ha større ulemper enn fordeler, når det gjelder konsekvenser for miljø og sikkerhet. Omsøkt tiltak medfører negative konsekvenser for hva som anses som å være viktige naturverdier, geoteknisk risiko og trafikksikkerheten spesielt for barn og unge i Varmbuveien. Kommentar/status Naturmangfoldloven inntreffer også i denne saken, og det er vurdert jmf 8 at kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok, og at føre var prinsippet jmf 9 inntreffer. Søker anmodes om å spille inn tiltaket til neste rullering av kommuneplanens arealdel. Sak: FSK 43/ Det er levert et planforslag. Saken skal behandles videre. Arkivsak: 15/139 98/7 Forespørsel om oppstart av detaljplan Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Kjersti Dalen Stæhli Formannskapet anbefaler i medhold av PBL 12-8 oppstart av detaljregulering for eiendommene gnr/bnr 98/7, 108/1 og 110/1. Planforslag må blant annet baseres på analyser av landskap, stier, friluftsverdier og naturmiljø i området, og bebyggelsen samt vegsystemet må tilpasses disse verdiene. Sak: FSK 44/ Planen er vedtatt. Det er innkommet klage som skal behandles. 19

138 Sak Arkivsak: 14/ /56, 92/24 Detaljplan - Losjevegen 3-1. gangs behandling Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Kjersti Dalen Stæhli Kommentar/status Formannskapet vedtar at forslag til detaljplan for Losjevegen 3 med plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS analyse legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er hjemlet i plan - og bygningslovens Det tas inn en rekkefølgebestemmelse om at det før utbygging skal sikres tilstrekkelig lek-grøntareal i nærområdet i henhold til kommunens norm for uteareal, enten ved opparbeiding av slike eller ved innbetaling til et fond for grøntstruktur i Melhus sentrum etter nærmere avtale. Mehus kommune ønsker at det inngås en utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger for bl.a. å ivareta at rekkefølgebestemmelsene på en forutsigbar måte for begge parter, og for beboerne i området forøvrig. Sak: FSK 45/ Saken er avsluttet Arkivsak: 12/ /112 og 90/104 Detaljplan Soltrøa - Rye - utlegging til offentlig ettersyn Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Melhus kommune vedtar å legge detaljplan for Soltrøa med planid til offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for utbygging av et sentrumsnært område, tilpasset grunnforholdene i område. Melhus kommune vurderer at planen gir en god løsning for aktuelle areal. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Sak: FSK 47/ Saken er avsluttet 20

139 Sak Status: Behandlet Kommentar/status Arkivsak: 13/ /5 Dispensasjon fra LNF - skoghusvære i Flåmarka - ny behandling Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Melhus kommune gir søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av eksisterende skogshusvære og bruksendring til fritidsbolig, samt fradeling av tomt til denne, fremsatt i brev av fra Berit og Johan Strengen. Dispensen begrunnes med: Skogshusværet er oppført i 1968 av tidligere eier etter søknad til Melhus kommune. Boflate 25 kvm. Område er tidligere brukt i næringsøyemed til utslått, kullbrenning og beiting. Litjkaldvellvatnet var også regulert med demning for å sikre vannkraft til sagbrukene og øvrig industri langs Kaldvella. Tiltakshaver leverte byggemelding om tilbygget i 2001, men fik ikke tilbakemelding fra kommunen. Grunnet helsemessige forhold ble ikke tiltaket gjennomført før i Område undersøkt for biologisk mangfold av NTNU Vitenskapsmuseet i ISBN Det var en kartlegging av slåttemyr og slåttemark i Melhus kommune, der også Flåmarka ble undersøkt. Det er ikke registrert rødlistearter i omsøkt område. Rapporten konkluderer med at det er nødvendig med krattrydding og slått for å ta vare på natur- og kulturverdiene. Det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller naturtyper på og rundt eiendommen. Husværet ligger der i dag, og kan vedlikeholdes og benyttes. En eventuell merbruk pga et tilbygg og fradeling av tomt, er så marginalt at å bruke føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven synes meningsløst. Tiltaket medfører ingen risiko for alvorlig eller irreversibel skade. Det er plassert trimposter i området, og trafikken til og fra disse er ikke ubetydelig, men er heller ikke til skade på naturmangfoldet. Omsøkte tiltak har planformål LNF i kommuneplanens arealdel, men er ikke underlagt noen hensynssoner. 21

140 Sak Kommentar/status Sør for husværet ved Kaldvellvatnet er det lokalisert mange hytter, og i Flåmarka for øvrig er det 60 hytter og 35 setereiendommer. Å karakterisere området som villmark og inngrepsfritt, er selv etter det omstridte INON prinsippet feil, da nærmeste skogsbilveg er 1.3 km. En dispensasjon skal begrunnes i om tiltaket har større fordeler enn ulemper. For tiltakshaver er det selvfølgelig fordel med dispensasjon. Ulempene for storsamfunnet er etter vår mening ikke tilstede. Formålet med bestemmelsen det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. Sak: FSK 58/ Arkivsak: 14/ /1 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt i LNF Ansvarlig: Arealforvaltning / Byggesak / Øyvind Aundal Trondheim kommune varsler klage Vedtaket påklagd. Vedtaket opprettholdt, og sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Melhus kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for opprettelse av boligtomt på eiendommen gnr 142 bnr 1 som omsøkt Vedtaket begrunnes med at søker tidligere har søkt om tomt nedenfor fylkesvegen, men ble anbefalt av kommunen om å flytte tomta ovenfor vegen utenfor hensynsområde til Benna. Det ble gjort, men i mellomtiden ble det lagt ny hensynssone for drikkevannskilden og godkjenning i kommunen ble omgjort av FMST. Tomta det nå søkes om ligger utenfor hensynssonen for Benna. Mattilsynet har ingen innvendinger mot tiltaket. Det er ikke registrert naturtyper som er i strid med naturmangfoldloven. Sak: FSK 62/ Klagefrist Offentlig ettersyn er ferdig. Planens skal behandles. 22

141 Sak Status: Behandlet Kommentar/status Arkivsak: 14/ /44 m.fl Detaljplan - E6 Jaktøyen - Storler - 1. gangs behandling Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Kjersti Dalen Stæhli Formannskapet vedtar at forslag til detaljplan for E6 Jaktøyen til Storler med tilhørende plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS analyse legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens Melhus kommune peker på at avkjørsel nordover fra Bjørgum verksted tar uforholdsmessig mye dyrkajord. Sak: FSK 71/ Arkivsak: 13/621 1/1 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Område for hundeklubb på Stavsøra - Norsk Schäferhund Klub Avd. Nordenfjeldske Ansvarlig: Arealforvaltning / Byggesak / Øyvind Aundal Klagefrist Vedtaket påklagd. Vedtaket sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse Melhus kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Norsk Schäferhund Klubs aktivitet på eiendommen gnr. 1 bnr. 1 som omsøkt i ett år fram til Dispensasjonen gjelder kun område som er i bruk pr Melhus kommune pålegger aktørene i området på Stavsøra i samarbeid å få utarbeidet et forslag til reguleringsplan for området før videre tillatelser kan gis i området. En slik reguleringsplan må bygge på en konsekvensutredning og en ROSanalyse (Risiko- Og Sårbarhetsanalyse), som spesielt viser hvordan hensynene til friluftslivinteresser, naturverdier og kantskogområdene langs Gaula samt sikring mot flom. Fullstendig forslag til reguleringsplan må være kommunen i hende innen Dersom aktørene velger å ikke fremme reguleringsplan for området, må området være ryddet og fraflyttet innen samme dato. 23

142 Sak Kommentar/status Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at tiltaket søkes i et område som i kommunedelplan for Gaula har planformål LNF (Landbruk, Natur, Friluft), med hensynssoner for bevaring av naturmiljø og faresone-flomfare. Området inngår også i en hensynssone der det er krav om regulering etter plan- og bygningsloven. Området er viktig både for friluftsliv og natur, samt at området er flomutsatt. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra kan bli vesentlig tilsidesatt ved en varig dispensasjon, og de mange interessene i området bør vurderes samlet gjennom en reguleringsplanprosess. Ved å gi en midlertidig dispensasjon fram til får klubben tid til å områ seg til å fremme en reguleringsplan, eller finne annen alternativ lokalisering. Det må ikke oppføres bygninger i området før godkjent reguleringsplan foreligger. Sak: FSK 72/ Klagefrist (Ikke påklagd, men henger sammen med saken over.) Arkivsak: 13/4751 1/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Hundesport på Stavsøra - Nidaros brukshundklubb Ansvarlig: Arealforvaltning / Byggesak / Øyvind Aundal Melhus kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Nidaros Brukshundsklubbs aktivitet på eiendommen gnr. 1 bnr. 7 som omsøkt i ett år fram til Dispensasjonen gjelder kun område som er i bruk pr Melhus kommune pålegger aktørene i området på Stavsøra i samarbeid å få utarbeidet et forslag til reguleringsplan for området før videre tillatelser kan gis i området. En slik reguleringsplan må bygge på en konsekvensutredning og en ROSanalyse (Risiko- Og Sårbarhetsanalyse), som spesielt viser hvordan hensynene til friluftslivinteresser, naturverdier og kantskogområdene langs Gaula samt sikring mot flom. Fullstendig forslag til reguleringsplan må være kommunen i hende innen Dersom aktørene velger å ikke fremme reguleringsplan for området, må området være ryddet og fraflyttet innen samme dato. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at tiltaket søkes i et område som i kommunedelplan for 24

143 Sak Gaula har planformål LNF (Landbruk, Natur, Friluft), med hensynssoner for bevaring av naturmiljø og faresone-flomfare. Området inngår også i en hensynssone der det er krav om regulering etter plan- og bygningsloven. Området er viktig både for friluftsliv og natur, samt at området er flomutsatt. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra kan bli vesentlig tilsidesatt ved en varig dispensasjon, og de mange interessene i området bør vurderes samlet gjennom en reguleringsplanprosess. Ved å gi en midlertidig dispensasjon fram til får klubben tid til å områ seg til å fremme en reguleringsplan, eller finne annen alternativ lokalisering. Det må ikke oppføres bygninger på området før godkjent reguleringsplan foreligger. Sak: FSK 73/ Kommentar/status Fastsatt, avventer planforslag. Arkivsak: 14/ /1 Fastsettelse planprogram detaljplan Langland Nedre - Grustak/deponi Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Melhus kommune fastsetter Planprogram for Detaljplan Nedre Langland - grusuttak/deponi datert Revidert planprogram etter høring har tatt inn og bearbeidet de merknadene som er kommet inn. Planprogrammet som nå foreligger vurderes å være et godt nok underlag for den videre planprosessen. Ved utarbeidelse av planforslag må også de kommentarer til planprogrammet som framgår av saksutredningen i denne sak videreføres. Konsekvensutredningen for grunnvannsressursen og geoteknisk rapport vil vektlegges sterkt ved vurdering av den videre veien for foreslått planområde. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 12-9 Sak: FSK 52/ Saken er ferdigbehandlet i kommunestyret Saken kan avsluttes. Arkivsak: 15/610 25

144 Sak Ansvarlig: STARTLÅN 2015 Familie og forebygging / Sosialtjenesten (NAV kommune) / Aud Irene Gjersvold Kommentar/status Melhus kommune vedtar å ta opp kr ,- i startlån fra Husbanken i Lånet tas opp som annuitetslån med 30 års løpetid. Sak: FSK 91/ Arkivsak: 13/6855 Saksframlegg - Søknad om rammetillatelse for rekkehus på eiendommen gnr/bnr 90/112 Ansvarlig: Arealforvaltning / Byggesak / Ingrid Furunes I medhold av Pbl 20-1, godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av 8boliger i rekke på eiendommen gnr/bnr 90/112, Soltrøa. Sak: FSK 93/ Arkivsak: 13/6445 Saksframlegg - Søknad om rammetillatelse for rekkehus på eiendommen gnr/bnr 30/30 NYBYGG Ansvarlig: Arealforvaltning / Byggesak / Ingrid Furunes I medhold av Pbl 20-1, godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av 11 rekkehus på eiendommen gnr/bnr 30/30, 26

145 Sak Gjømstunet. Merknad: Avventer reguleringsplan, behandles politisk sammen med regplan. Rammetillatelse skrives etter vedtak i KST Sak: FSK 116/ Kommentar/status Eiendommen legges ut for salg med bistand fra megler innen Arkivsak: 15/ /116 KOMMUNAL EIENDOM - SALG AV TANNGÅRDEN PÅ LUNDAMO Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Morten Børseth 1. Kommunestyret vedtar at eiendommen g.nr. 208, b.nr. 116 «Tanngården» på Lundamo legges ut for salg i det åpne marked med bistand fra eiendomsmegler. 2. Netto salgsinntekt avsettes på ubundet kapitalfond Det delegeres til rådmannen å justere netto rammene på rammeområdene 5 og 9 som en konsekvens av salget. Sak: FSK 82/ Fylkesmannen i Sør- Trøndelag har påklaget vedtaket. Settefylkesmann er oppnevnt. Arkivsak: 14/ /1 Klagebehandling - dispensasjon fradeling i LNF - Bredlia Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Melhus kommune tar klagen på vedtak med saksnr 16/15 datert mottatt den fra Kristian og Knut Are Solberg til følge. 27

146 Sak Området er klargjort for boligtomt med strøm, vatn og kloakk, og egner seg godt til boligtomt. Sak: FSK 84/ Kommentar/status Saken er avsluttet Arkivsak: 14/ /1 og 117/3 Klagebehandling dispensasjon massedeponi - Varmbuveien Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Klage på vedtak i sak 37/15 framsatt av John Michal Langørgen og Stein Olav Ekren, mottatt tas ikke til følge. Dette begrunnes med at klagen ikke medfører nye opplysninger som gjør at vedtaket bør omgjøres. Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. Sak: FSK 87/ Saken er avsluttet Arkivsak: 13/2789 Klage, Mosløkkja Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Klagen tas til følge. Kravet om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme ved utbygging frafaller. Det er ikke tilrettelagt i området for fjernvarmeanlegg. Da sannsynligheten for etablering av et slikt anlegg i nærmeste fremtid er minimal, blir kravet om til rettelegging for forsyning av vannbåren varme urimelig. 28

147 Sak Sak: FSK 111/ Kommentar/status Vedtaket påklagd. Vedtaket opprettholdt, og sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Arkivsak: 14/ /1 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Fradeling av boligtomt - klage på vedtak Ansvarlig: Arealforvaltning / Byggesak / Øyvind Aundal Klage fra Trondheim kommune av på vedtak i sak 58/15 av i Formannskapet tas ikke til følge. Det er ikke kommet nye opplysninger i saken. Sak: FSK 117/ Hos Settefylkesmann Arkivsak: 14/ /1 Klagebehandling - dispensasjon fradeling i LNF til bolig - Bredlia Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Klagen tas ikke til følge, men opprettholder tidligere vedtak. Formannskapet har vært på befaring. Området er klargjort for boligtomt med strøm, vann og kloakk, og egner seg godt til boligtomt. Sak: FSK 125/ Vedtaket påklagd. Vedtaket opprettholdt, og sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 29

148 Sak Arkivsak: 13/621 1/1 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - område for hundeklubb på Stavsøra - klage på vedtak Ansvarlig: Arealforvaltning / Byggesak / Øyvind Aundal Kommentar/status Melhus kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Norsk Schäferhund Klubs aktivitet på eiendommen gnr. 1 bnr. 1 som omsøkt i ett år fram til Dispensasjonen gjelder kun område som er i bruk pr Melhus kommune pålegger aktørene i området på Stavsøra i samarbeid å få utarbeidet et forslag til reguleringsplan for området før videre tillatelser kan gis i området. En slik reguleringsplan må bygge på en konsekvensutredning og en ROSanalyse (Risiko- Og Sårbarhetsanalyse), som spesielt viser hvordan hensynene til friluftslivinteresser, naturverdier og kantskogområdene langs Gaula samt sikring mot flom. Fullstendig forslag til reguleringsplan må være kommunen i hende innen Dersom aktørene velger å ikke fremme reguleringsplan for området, må området være ryddet og fraflyttet innen samme dato. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at tiltaket søkes i et område som i kommunedelplan for Gaula har planformål LNF (Landbruk, Natur, Friluft), med hensynssoner for bevaring av naturmiljø og faresone-flomfare. Området inngår også i en hensynssone der det er krav om regulering etter plan- og bygningsloven. Området er viktig både for friluftsliv og natur, samt at området er flomutsatt. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra kan bli vesentlig tilsidesatt ved en varig dispensasjon, og de mange interessene i området bør vurderes samlet gjennom en reguleringsplanprosess. Ved å gi en midlertidig dispensasjon fram til får klubben tid til å områ seg til å fremme en reguleringsplan, eller finne annen alternativ lokalisering. Det må ikke oppføres bygninger i området før godkjent reguleringsplan foreligger. Sak: FSK 83/ Arkivsak: 14/ /2 Klagebehandling - dispensasjon for fradeling av tileggsareal til 78/37 30

149 Sak Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Kommentar/status Klage på delegert vedtak i sak 52/14 framsatt av Marit Bollingmo, mottatt tas til følge. Tiltaket berører ikke grønnstruktur og friluftsarel, og er ikke til hinder for allmenn ferdsel. Sak: FSK 90/ Saken er avsluttet Arkivsak: 12/ /112 og 90/104 Detaljplan Soltrøa - Rye - 2.gangsbehandling Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Melhus kommune vedtar detaljplan for Soltrøa, som vedlagt i vedleggene 1a, 1b og 1c, med planidentitet Planforslaget legger til rette for utbygging av et sentrumsnært område, tilpasset grunnforholdene i område. Melhus kommune vurderer at planen gir en god løsning for aktuelle areal. Innenfor B1 bør det tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme hvis grunnvannsressurser viser seg å være egnet for oppvarming. Viser til punkt 1.4 i reguleringsplan; «skal» byttes til «bør». Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Sak: FSK 92/ Saken er avsluttet Arkivsak: 13/

150 Sak Ansvarlig: 30/30, 30/1, 30/45 og 30/183 Detaljplan Gjømstunet 2.gangsbehandling Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Kommentar/status Melhus kommune vedtar endring av detaljplan for Gjømstunet, som vedlagt i vedlegg 1, 1a, 1b og 1c, med planidentitet Planforslaget endrer boligtype i øvre del av planområde til rekkehus, og reduseres med dette antall boenheter samlet. Melhus kommune vurderer at endringen av planen allikevel gir en god løsning for aktuelle areal. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Sak: FSK 104/ Klagen er under behandling Arkivsak: 14/ /56, 92/24 Detaljregulering - Losjevegen 3-2. gangs behandling og godkjenning Ansvarlig: Arealforvaltning / Byggesak / Øyvind Aundal Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens å godkjenne «Reguleringsplan for Losjevegen 3»med planid slik den fremkommer i planbeskrivelse datert , planbestemmelser datert xx.xx.15 og plankart datert Sak: FSK 105/ Saken er avsluttet Arkivsak: 13/ /27 Mindre reguleringsendring av reguleringsplan Gravråksmoen 32

151 Sak Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Kommentar/status Melhus kommune vedtar en mindre endring av reguleringsplan for Gravråksmoen, planid Endringen innebærer endring av bestemmelsen 5.3 i tråd med Riksantikvarens ønske for å frigi areal med hensynssone for kulturminner, og planen vedtas som en detaljplan etter gjeldene lovverk. Det er ikke gjort endringer i plankartet. Sak: FSK 112/ Saken er ferdigbehandlet Arkivsak: 15/ /3 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Fradeling av kårbolig Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Kjersti Dalen Stæhli Melhus kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens areadel, LNF område, for fradeling av eksisterende kårbolig og parsell på 1 daa fra eiendommen gnr 137 bnr 3. Det settes følgende vilkår: Avkjørselen skal forbedres med 90 oppstillingsplass mot E6. Boligen skal ha tilfredsstillende støyforhold i henhold til T-1442/2012. Det må dokumenteres at det ikke er kvikkleire eller skredfare dersom det opprettes ny bygningsmasse. Fradeling forutsetter at det søkes om, og innvilges ny utslippstillatelse ihht. dagens krav for utslipp av avløpsvann. Videre: det er ikke registrert spesielle naturverdier i området. E6 blir om kort tid omlagt slik at trafikken på dagens E6 blir betraktelig redusert. Sak: FSK 118/ Klagefrist

152 Sak Kommentar/status Arkivsak: 14/ /24 Dispensasjon fra reuleringsplan Gimsøyen, Nedre Melhus - oppføring av carport Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Melhus kommune avslår søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, for oppføring av carport på eiendommen 30/24, som omsøkt i brev mottatt 08.juli Vedtaket er hjemlet i plan og bygningslovens 19-2 og begrunnes med at byggegrensen satt i reguleringsplanen for omsøkt tomt vesentlig tilsidesettes. Omsøkt tiltak kan påvirke arealutnyttelse av næringseiendommen 30/116 og gi økonomiske konsekvenser i tilknytning til videreutvikling av denne. Eiendommens (30/24) størrelse gjør det mulig å plassere carport slik at den ikke er til hinder for naboeiendommer. Sak: FSK 119/ Saken er avsluttet Arkivsak: 14/ /12 Mindre reguleringsendring boligfelt Vollmarka - felt B4 Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Melhus kommune vedtar en mindre endring av reguleringsplanen boligfelt Vollmarka, planid , og endrer bestemmelsen 1.2 for delområde B4 under:(f)ølgende antall hovedenheter tillates innenfor hvert delområde (evt. utleieenh. ikke medregnet): til B4 = 7 enheter. Tomteinndeling i delområde B4 er retningsgivende. Vollmarka boligfelt er et sentrumsnært område, og fortetting av den eksisterende planen i fremkant av planen synes ikke å by på noen infrastrukturelle negative konsekvenser. Området er allerede regulert til bolig, og det er kun en ekstra enhet som søkes 34

153 Sak oppført, uten at det kommer i strid med maks utnyttelsesgraden satt i reguleringsplanen. Det er ingen negative merknader til omsøkt tiltak. Kommentar/status Vedtaket er hjemlet i plan og bygningslovens Sak: FSK 120/ Offentlig ettersyn til Arkivsak: 13/866 KOMMUNEDELPLAN GRUS, STEINBRUDD, DEPONI - OFFENTLIG ETTERSYN Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad I medhold av plan- og bygningsloven 4-1 og 12-9 fastsetter Melhus kommune planprogram for Kommunedelplan for grus, steinbrudd og deponi. Sak: FSK 122/ Saken er behandlet. Klagefrist løper. Arkivsak: 13/ /3 OG 95/45 Mindre reguleringsendring - reguleringsplan for Melhus sentrum øst - Doktorgården - kotehøyde Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Kjersti Dalen Stæhli Melhus kommune godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens søknad om mindre endring av reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Melhus sentrum øst for eiendommene gnr/bnr 95/3 og 95/45. Planbestemmelse endres til: Eiendommene 95/2, 95/3, 95/10 og 95/45 innenfor område B1 i planen kan benyttes med maksimum høyde på kote 41, øvrig 35

154 Sak bebyggelse innenfor B1 benyttes med maksimum høyde på kote 35. Kommentar/status Det tas inn rekkefølgebestemmelse om at det før utbygging på 95/3 og 95/45 skal sikres tilstrekkelig lek-grøntareal i nærområdet i henhold til kommunens norm for uteareal. Bestemmelsen kan oppfylles enten ved opparbeiding av slike eller ved innbetaling til et fond for grøntstruktur i Melhus sentrum etter nærmere avtale. Det tas inn rekkefølgebestemmelser om at før byggetillatelse kan gis på 95/3 og 95/45 skal atkomst til 96/5 sikres og V/A plan utarbeides, geoteknisk prosjektering utføres og støy utredes, samt at før videre utbygging på eiendommen 95/45 kan tillates skal eksisterende bebyggelse på eiendommen rives. Det tas inn rekkefølgebestemmelse om at det skal være minimum 2,5m + skulder på fortau på Melhusvegen langs 95/3 og 95/45, som må etableres før brukstillatelse kan gis. Melhus kommune ønsker en utbyggingsavtale for å ivareta bestemmelsene i planen på en forutsigbar måte, og for beboerne i området for øvrig. Sak: FSK 123/ Saken fortsetter som reguleringsplansak. Arkivsak: 15/ /3 Forespørsel om oppstart - detaljregulering Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Kjersti Dalen Stæhli Melhus kommune anbefaler oppstart av privat regulering av eiendommen 100/3. Dette begrunnes med at all teknisk infrastruktur, som avløp og vei med G/S-veg ligger utbygd i nærheten av feltet (eiendommen). Det ligger også skole og barnehage i området. Det planlagte boligområdet berører ikke dyrkajord. Denne utbyggingen vil dekke et stort behov for familier nær Melhus sentrum og som vil være et helt nødvendig alternativ til leiligheter i blokker i Melhus sentrum. Sak: FSK 79/

155 Sak Status: Behandlet Kommentar/status Arkivsak: 14/3353 Høring - Planprogram for sentrumsplan for Ler sentrum Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Tove Hellem I medhold av plan- og bygningsloven 4-1 har Melhus kommune utarbeidet forslag til Planprogram for sentrumsplan for Ler. I medhold av plan- og bygningslovens 12-9 legger Melhus kommune Planprogram for reguleringsplan for Ler sentrum ut på høring til I medhold av plan- og bygningslovens 12-9 varsler Melhus kommune om oppstart av planarbeid for Ler sentrum. Sak: FSK 80/ Plankartet skal ajourføres i h.h.til vedtaket Arkivsak: 12/5064 RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Tove Hellem I medhold av plan- og bygningslovens og vedtar Melhus kommune at område 103 (del av gnr/bnr 73/4) på Kvål disponeres til LNF-formål. I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Melhus kommune at del av gnr/bnr 73/19, del av 73/13, del av 73/5 og del av 73/6 omdisponeres fra LNF til boligformål. Sak: FSK 81/

156 Sak Status: Behandlet Kommentar/status Arkivsak: 14/5297 INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN - IKAP 2 Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Tove Hellem Melhus kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i Interkommunal Arealplan 2 (IKAP2) slik den er vedtatt av Trondheimsregionens Regionråd 13. februar Sak: FSK 85/ Sak avsluttet. Arkivsak: 15/2528 TV-AKSJONEN NRK REGNSKOGFONDET 2015 Anmodning om kommunekomite Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad Formannskapet velges som kommunekomite. Leder av kommunekomiteen er varaordfører Sigmund Gråbak Sekretariatet er Frivilligsentralen. Sak: FSK 86/ Sak avsluttet. Arkivsak: 15/209 Søknader om tilskudd/ støtte våren

157 Sak Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad Kommentar/status Melhus kommune gir støtte til følgende søknader våren 2015: ACI CREW, innvilges støtte med kr pr deltaker kr Idrettsveien Bofellesskap kr Hovin kulturfestival kr Beløpet belastes konto Formannskapets bestemmelse. Sak: FSK 94/ Behandlet i kommunestyret. Saken avsluttet. Arkivsak: 11/1601 Justering av fordelingsnøkkel for eierskap i Gauldal brann og redning IKS Ansvarlig: Rådmannen / Rådmannen / Gunn Inger Løvseth Melhus kommunestyre vedtar ny fordelingsnøkkel for eierskapet i Gauldal Brann og Redning IKS. Eierbrøken endres slik at deltakerne fra 1. januar 2016 bidrar med en eierandel i henhold til folketallet i kommunene, men med en justeringsfaktor som tar hensyn til forhold som slår skjevt ut i forhold til folketallsfordelingen. Midtre Gauldal kommune skal eie 30 % av selskapet og Melhus kommune 70 %, med virkning fra 1. januar Eierbrøken skal revideres hvert fjerde år, med neste vurdering i 2019 med virkning fra 1. januar Sak: FSK 95/ Arkivsak: 15/848 39

158 Sak Ansvarlig: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR MELHUS Teknisk drift / Teknisk drift / Marit Ludvigsen Bostrøm Kommentar/status Melhus kommune vedtar Trafikksikkerhetsplan , med følgende endring: Punkt 5.5 Arealbruk: Siste kulepunkt; - slik at gang- og sykkel veger fortrinnsvis blir planlagt og finansiert av utbyggere. Sak: FSK 96/ Støtten er utbetalt. Saken avsluttes. Arkivsak: 15/906 SØKNAD MIDLER TIL UTBYGGING AV IDRETTSANLEGG- GIMSE IL Ansvarlig: Kultur og fritid / Kulturformål / Jan Erik Landrø Melhus kommune innvilger søknad på kommunal løpebane kr ,-. Beløpet tas fra disposisjonsfondet. Saken angående kommunal andel kunstgressbane oversendes til behandling i Økonomi- og handlingsplan Sak: FSK 97/ Arkivsak: 15/1133 SKOLEBRUKSPLAN FOR NEDRE MELHUS Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Egil Johannes Hauge 40

159 Sak 1. Høyeggen skole utbedres i henhold til tilstandsanalysen i løpet av økonomi og handlingsperioden for Paviljongene beholdes som løsning for kapasitetsbehovet. Ny løsning utredes fra Det må utredes kostnaden på bygg av garderobeplass utvendig. Garderobene bør ha rømmingsvei ut av skolen, slik at de kan brukes etter skoletid (garderobe for gymsal). Gulvet i administrasjonen må isoleres. Utbedringen må skje i perioden Kommentar/status 2. Det tas sikte på bygging av en ny Gimse skole til ca elever og ny idrettshall. En ny skole søkes plassert innenfor eksisterende areal. Det utarbeides et skisseprosjekt for løsningen. Kostnadene for skisseprosjektet søkes i hovedsak dekt innenfor eksisterende midler satt av til utredning av skolebruk i nedre Melhus. Det utredes alternativer for en eller to spilleflater, inkludert kostnadsoverslag og muligheter for trinnvis utbygging. Arbeidet gjøres ferdig innen Idrettshallen bør ha 2 spilleflater. Kommunestyret ber rådmannen utrede salg av Melhushallen til MVGS/Fylkeskommunen som en del av planen. 3. Utvidelse av Gimse ungdomsskole ses på lengre sikt. Ny løsning utredes fra Utvidelse av Brekkåsen ses i sammenheng med utlegging av boliger i dette området. 4. Kommunestyret ber rådmannen supplere utredningen slik at også kortbaneanlegg for svømming på 25 meter blir en del av beslutningsgrunnlaget. Sak: FSK 98/ Arkivsak: 15/2493 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise 2015/2016 Ansvarlig: Læring og tilrettelagt arbeid / Voksenopplæring / Ellen Hoff Haugen 1. Melhus kommune viser til brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren av og er innstilt på å bidra i å avhjelpe flyktningkrisen i Syria. Kommunen vil prøve å bosette inntil 52 flere flykninger i årene 2015 og 2016 enn det 41

160 Sak tidligere er fattet vedtak om. 2. Melhus kommune forutsetter at staten dekker alle ekstrakostnader kommunen har med å delta i denne nasjonale dugnaden. Sak: FSK 99/ Kommentar/status Vedtaket legges til grunn ved forhandlinger av utbyggingsavtaler. Saken avsluttes Arkivsak: 15/2711 FORUTSIGBARHETSVEDTAK - UTBYGGINGSAVTALE Ansvarlig: Arealforvaltning / Byggesak / Thea Tønseth Melhus kommunestyre vedtar følgende forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i Melhus kommune jf. pbl Geografisk avgrensning Kommunens forventninger til inngåelse av utbyggingsavtale gjelder hele kommunen når en eller flere forutsetninger for avtaleinngåelse ellers er til stede. Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller reguleringsplan for et større område kan det fattes mer spesifikke vedtak (områdemodeller) i henhold til pbl. 17-2, der dette vil gi bedre forutsigbarhet med hensyn til utbygging innenfor planområdet. 2. Avgrensning etter type tiltak Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, detalj- eller områderegulering) med tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging/oppgradering av offentlige anlegg og/eller tilpasning til slike anlegg. 42

161 Sak Med offentlige anlegg menes alle anlegg/tiltak som er vist som offentlig regulerte formål i arealplanen og som følger av bestemmelser til planen, for eksempel offentlige trafikkanlegg og offentlige friområder. Offentlige anlegg kan også omfatte lekearealer, turstier, ledninger og andre tekniske installasjoner for vann og avløp, fjernvarme o.l. Det kan også være ikke-offentlige tiltak som i en arealplan er ment for allmennheten. Kommentar/status Utbyggingsavtale kan videre inneholde avtale om infrastruktur som er direkte knyttet til planlagt utbygging, utenfor planområdet. 3. Boligsosiale tiltak Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming. Det samme gjelder der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett til en andel av boligene, jf. pbl Hovedprinsipper for kostnadsfordeling De enkelte utbyggingsområder skal selv bære alle kostnadene med tilrettelegging av teknisk og grønn infrastruktur. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen og stå i forholdsmessig sammenheng med utbyggingens størrelse og i hvilken grad utbyggingen utløser behovet for tiltaket. All infrastruktur skal opparbeides etter den gjeldende kommunale standard. Kommunens gjeldende standarder kommer til uttrykk gjennom de til enhver tid gjeldende normer og retningslinjer. Sak: FSK 100/ Avsluttet Arkivsak: 15/2140 HØRING - KOMMUNEPLANMELDING OM BYUTVIKLING Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Egil Johannes Hauge 43

162 Sak Kommentar/status Melhus kommune tar kommuneplanlegging om byutvikling til orientering. Sak: FSK 101/ Gjennomført Arkivsak: 15/2908 Tertialrapport 1/2015 Ansvarlig: Rådmannen / Rådmannen / Morten Bostad 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2015 til orientering. 2. Kommunestyret tar vedtakskontrollen for 1. tertial 2015 til orientering. 3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i nettorammene for 2015: 1. Nettorammen på rammeområde 2 reduseres med kr ,- 2. Nettorammen på rammeområde 9 økes med kr ,- 4. Kommunestyret vedtar følgende gebyr økning med virkning fra og med 1. juli 2015: Gebyr for byggesaksbehandling, jf. pkt. 3 i gebyrregulativet 10 % Gebyr for kart- og oppmålingstjenester, jf. pkt. 4 i gebyrregulativet 10 % Gebyr for planbehandling, jf. pkt 5 i gebyrregulativet 10 % 5. Kommunestyret vedtar følgende justeringer av igangsatte prosjekter og nye prosjekter med tilhørende finansiering i investeringsbudsjettet for 2015: 44

163 Sak Kommentar/status 6. Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av Litjsten 9 på kr ,- resterende av salgssummen kr ,- avsettes på ubundet kapitalfond, erverv av bolig til sosiale formål. 7. Det delegeres til rådmannen å justere driftsbudsjettet på rammeområdet 5 og 9 for virkningen av kjøp av ny brakkerigg ved Gimse skole. 8. Kommunestyret vedtar å avslutte investeringsprosjekter i tråd med saksutredning. 9. Kommunestyret vedtar å endre investeringsbudsjettet for 2015 i tråd med vedlegg 3 til denne sak. Sak: FSK 103/ Høringsuttalelse er sendt over til departementet Arkivsak: 15/1577 HØRING - FORSLAG OM ENDRING AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG TILHØRENDE FORSKRIFTER SOM LEDD I GJENNOMFØRING AV TRE NYE ANS Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Eli Christine Paulsen 45

164 Sak Melhus kommune er positive til de endringer som er foreslått Sak: FSK 106/ Kommentar/status Planlegginga er i gang. Oppstart høst 2015 Arkivsak: 15/3137 Pilotparkering pendlerparkering i Melhus sentrum Ansvarlig: Arealforvaltning / Arealforvaltning / Guri Vik 1. Forutsatt at det foreligger en avtale mellom STFK, Melhus kommune, jernbaneverket og miljøpakken om etablering av en pendlerparkering med adgangskontroll på eiendommen 91/44 i Melhus sentrum, og at de andre avtalepartene bidrar med en tilstrekkelig andel i h.h.t prosjektplan, bevilger Melhus kommune inntil 1 mill. kroner for å fullfinansiere dette pilotprosjektet. Bevilgningen finansieres ved opptak av lån som avdras over 10 år. Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens 13. Sak: FSK 107/ Saken er avsluttet. Arkivsak: 15/3231 Nye betalingsbestemmelser for kommunale barnehager i Melhus kommune fra Ansvarlig: Seksjon økonomi / Økonomi / Lars Mo 1. Melhus kommunestyre vedtar at foreldrebetalingen i kommunale barnehager skal justeres i tråd med ny nasjonal forskrift 46

165 Sak som gjelder fra Makspris for foreldrebetaling settes til 6 % av husholdningens samlede inntekt og oppad begrenset til kr pr. måned pr Husholdninger som kommer bedre ut med tidligere bestemmelser om økonomisk moderasjon beholder den gamle ordningen ut barnehageåret, dvs. fram til 01. august. Kommentar/status Vedtak i saken fattes i medhold av Kommunelovens 13. Sak: FSK 109/ Arkivsak: 15/3208 Aksjeemisjon i Trønderenergi AS Ansvarlig: Rådmannen / Rådmannen / Gunn Inger Løvseth Melding sendt. Saken avsluttet. 1. Med hjemmel i kommunelovens $ 13 fatter formannskapet slikt vedtak: Melhus kommune vedtar at det ikke tegnes aksjer i emisjon av ny egenkapital i TrønderEnergi AS. Sak: FSK 110/ Avsluttes Arkivsak: 15/3210 Stiftelsen Thora - Søknad om dekning av underskudd Ansvarlig: Rådmannen / Rådmannen / Morten Bostad 47

166 Sak Melhus kommunes økonomi gir ikke rom for dekning av deler av underskuddet i Stiftelsen Thora. Sak: FSK 115/ Arkivsak: 15/3895 KUNSTGRESSBANE KVÅL TILLEGGSBEVILGNING Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Morten Børseth 1. Formannskapet bevilger 9,5 mill. kroner til bygging av ny kunstgressbane på Kvål. 2. Bevilgningen finansieres som følger: Låneopptak, 4,38 mill.kroner Momskompensasjon, 1,83 mill. kroner Spillemidler, 2,5 mill. kroner Kontanter/ egeninnsats fra Trønder Lyn, 0,79 mill. kroner Kommentar/status Det er inngått avtale med grunneier og fradeling og dispensasjonssøknad er sendt inn forventet oppstart på kunstgressbanen høsten Grunnarbeider utføres høsten 2015 og kunstgresset legges tidlig våren Lånet avdras over 10 år. Vedtak fattes etter Kommunelovens 13. Sak: FSK 124/ Arkivsak: 15/

167 Sak Ansvarlig: UTBYGGINGSAVTALE EIDSLYKKJA OG EIDSLIA Fagerbekk Arealforvaltning / Byggesak / Thea Tønseth Kommentar/status Med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 17 og forutsigbarhetsvedtak etter plan- og bygningsloven 17-2 vedtar Melhus kommune å inngå utbyggingsavtale med Synnøve og Kjell Olav Fagerbekk, slik den følger av vedlegg 1. Utbyggingsavtalen gjelder delvis oppfyllelse av reguleringsplanens rekkefølgekrav 4.5 vedrørende gang- og sykkelveg fra boligområdet til Eid skole, i henhold til reguleringsplan «183/5, 183/9 Eidslykkja og Eidslia, Husåsen -Korsvegen», vedtatt av Melhus kommunestyre den Dersom utbygger oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, skal Melhus kommune innvilge søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav 4.5. Sak: FSK 126/ Arkivsak: 13/ /4 DETALJPLAN/OMRÅDEREGULERING SØBERG VEST Ansvarlig: Arealforvaltning / Arealforvaltning / Guri Vik Vedtaket er oversendt Block Watne, men vi har ikke fått tilbakemelding om de går videre med planleggingen av området. I forbindelse med at Block Watne AS skal utarbeide reguleringsplan for gnr/bnr 90/4 og 90 med flere på Søberg vil Melhus kommune parallelt med og sammen med Block Watne AS utarbeide en reguleringsplan på områdeplannivå for tilgrensende områder mot nord. Områdeplanen skal ivareta de store linjene i tilgrensende områder som samordning av felles infrastruktur, herunder grøntstruktur, og sikre nødvendige rekkefølgebestemmelser for en helhetlig utbygging av området. Block Watne AS må detaljregulere et stort nok område til å ivareta nødvendige rekkefølgebestemmelser for egen utbygging, herunder planfri kryssing av jernbanen. 49

168 Sak Melhus kommune forplikter seg til å sette av tilstrekkelige ressurser til dette arbeidet slik at det ikke forsinker Block Watnes framdrift med detaljplanlegging av sine områder. Kommentar/status Vedtaket er betinget av at det inngås en intensjonsavtale mellom Melhus kommune og Block Watne om plansamarbeidet. Sak: FSK 127/ Melding om vedtak sendt Sør-Trøndelag 110-sentral. Saken avsluttet. Arkivsak: 14/4064 Organisering av Sør-Trøndelag 110-sentral. Omdanning til IKS og navnebytte Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Geir Wormdal 1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale for Midt-Norge 110-sentral IKS slik den fremgår av sakens vedlegg Kommunestyret vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral omdannes til et interkommunalt selskap. Kommunestyret vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral bytter navn til Midt-Norge 110-sentral IKS. Sak: FSK 128/ Melding om vedtak sendt IKA Trøndelag IKS. Saken avsluttet. Arkivsak: 15/2734 IKA Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Geir Wormdal 50

169 Sak 1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS som fremgår av sakens vedlegg 1, med virkning fra Kommentar/status Kommunestyret tar til etterretning at Trondheim kommune melder seg ut av Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS fra samme dato. Sak: FSK 129/ Arkivsak: 15/3041 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR ENDRING Ansvarlig: Personalseksjonen / Personalavdelingen / Jon Tore Dokken Kommunestyret vedtar nytt reglement i tråd med vedlagte forslag, med følgende endring Pkt 8: Kommunestyret settes inn under Kategori A. Pkt 9: Parentes strykes i overskrift. Sak: FSK 130/ Saken er behandlet av kommunestyret. Arkivsak: 15/3924 Forslag om økning av marginprosenten Ansvarlig: Seksjon økonomi / Skatt / Sigrun Schei Kommunestyret vedtar å øke marginprosenten fra 9 % til 10 % med virkning fra og med Sak: FSK 131/

170 Sak Status: Behandlet Kommentar/status Arkivsak: 14/793 EVALUERING AV DELEGASJONSREGLEMENTET I MELHUS Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Eli Christine Paulsen Forslag til nytt revidert reglement for delegering vedtas, med følgende endringer: Punkt 5. Formannskapet, s 12 endres Kommunestyrets delegerte myndigheten fra Rådmannen til Formannskapet med følgende ordlyd: «I tillegg delegeres det myndighet til Formannskapet til å behandle alle søknader om dispensasjon fra plan og planbestemmelser etter 19-2» Pkt 8 Administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget har innstillingsrett til kommunestyret ved tilsetting av rådmann og assisterende rådmenn. Her utgår:..og assisterende rådmenn. Pkt 12.2 Stillinger. : I tillegg får rådmannen delegert myndighet til å gjennomføre og godkjenne forhandlinger med arbeidstakerne i henhold til hovedavtale og hovedtariffavtale, med unntak av lønn til rådmann og assisterende rådmenn. Her utgår: og assisterende rådmenn. pkt 12.2 Stillinger: Rådmannen delegeres myndighet til å tilsette og si opp medarbeidere, herunder fastsette lønn med ny tilsetting. Sak: FSK 132/ Arkivsak: 15/3868 MULIG SAMMENSLÅING AV MELHUS TOMTESELSKAP AS, MELHUS NÆRINGSAREAL OG AS LUNDEMO BRUK Melhus kommunestyre fattet i møte , sak 72/15 følgende vedtak: Melhus kommunestyre ber rådmannen, sammen med de sittende styrene, om å fremlegge rapport om mulig 52

171 Sak Ansvarlig: Rådmannen / Rådmannen / Morten Bostad Melhus kommunestyre tar vedlagte utredning om mulig sammenslåing av Melhus Tomteselskap AS, Melhus Næringsareal AS og AS Lundemo Bruk til orientering. Kommentar/status fusjonering av Melhus Tomteselskap AS og Melhus Næringsareal, samt samarbeidsform med AS Lundemo Bruk. Rapporten skal inneholde kostnader, fremdriftsplan og plan over de formelle milepælene i en slik prosess. Dette fremlegges kommunestyret i februar 2016, for endelig avgjørelse. 53

172 Vedtaksoppfølging kommunestyret 2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015 Vedtakskontrollen omfatter de saker som er endelig vedtatt i Kommunestyret. Saker som ikke er sluttrapportert står på listen inntil de er rapportert avsluttet Dato Saksnr/år KST 60/ Saksbehandler Sakens tittel Vedtaket innhold Kommentar Seksjon utvikling / Utviklingstjeneste n / Morten Børseth BEVILGNING; NY LUNDAMO SKOLE OG BARNEHAGE OG IDRETTSANLEGG ASSISTERENDE PROSJEKTLEDELSE Melhus kommunestyre bevilger 149,8 mill. kroner til bygging av ny Lundamo skole og barnehage med tilhørende idrettsanlegg. 2. I bevilgningen inngår følgende: 3. Bevilgning finansieres med lån på 129,8 mill kr. som avdras over 40 år, og påløpt momskompensasjon 20 mill kr. 4. Det søkes Husbanken om rentekompensasjon knyttet til rehabilitering av skoleanlegg tilsvarende 39,757 mill. kroner. 5. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med samspill. 6. Det søkes om tippemidler til finansieringen av idrettsanleggene. Dersom en oppnår tippemidler skal dette brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån opptatt i prosjektet. 7. Driftskonsekvensene av investeringen legges inn i økonomi og handlingsplanen for perioden Det delegeres til rådmannen å fremforhandle en driftsavtale med aktuelle idrettslag knyttet til bruken av anleggene. 9. Utvelgelse av anbud skal tilbake til Formannskapet. 10. Idrettsrådet bes om en uttalelse i forhold til idrettsanleggene. 11. Det forutsettes at Lundamo idrettslag bidrar økonomisk og i form av dugnadsinnsats på det som er oppgradering av idrettsanleggene. 12. Påløpt momskompensasjon i prosjektet overføres fra kommunens driftsregnskap til kommunens Vedr. fortau langs Lundadalsveien er det inngått forslag til utbyggingsavtale med Heimdal Sag Prosjekter AS der det er avtalt at de bygger fortau i henhold til reguleringsplanen. Melhus kommune betaler en andel på kr. 1 mill. eks. mva.

173 Dato Saksnr/år KST 16/ Saksbehandler Sakens tittel Vedtaket innhold Kommentar Teknisk drift / Teknisk drift / Morten Johnsrud LUNDAMO - HØYDEBASSENG VANN OG PUMPESTASJON AVLØP BEVILGNINGSSAK investeringsregnskap. 13. Det skal velges klima/energivennlig oppvarming av den nye Lundamo skole. Det skal også vurderes om nærliggende bebyggelse kan forsynes fra en slik ny moderne varmesentral Melhus kommunestyre bevilger kr ,- til Lundamo høydebasseng. Bevilgningen dekkes ved låneopptak og nedbetales over 40- førti år. 2. Melhus kommunestyre bevilger kr ,- til avløpspumpestasjon Lundamo ved campingplassen, samt ny ledning over Lundesokna. Bevilgningen dekkes ved låneopptak og nedbetales over 20- tjue år. Anleggsstart utsatt pga. klage på vedtak om ekspropriasjon. Klagesaken avgjort i Miljødirektoratet, - kommunen fikk fullt medhold. Ekspropriasjonsskjønn ble holdt i juni Anbudsprosess gjennomført høst Anleggsarbeidene ble startet i mars Forventes ferdig i desember KST 36/ Teknisk drift / Teknisk drift / Terje K. Klungerbo NORDGRENDA VASSLAG SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE 2011 Saken utsettes. Rådmannen bes fremme en sak for Komité for teknikk og miljø der man foreslår retningslinjer for overtakelse av private vassverk. Retningslinjer vedtatt i Kommunestyret i april Dialogmøte avholdt Flere arbeidsmøter er avholdt høsten Det er avtalt flere møter våren Nytt styre, og prosessen med overtakelse av vannverket vil stoppe. Flere av vannverkets abonnenter søker om å koble seg til kommunens ledninger, og resterende abonnenter til vannverket vil bli redusert. Formell avslutning av saken

174 Dato Saksnr/år Saksbehandler Sakens tittel Vedtaket innhold Kommentar oppfølges videre av TD med egen sak. KST 25/ Teknisk drift / Teknisk drift / Knut Forsmark GANG OG SYKKELVEG ÅSVEGEN 1. Melhus kommune vedtar å bevilge 7.2 mill kroner til forlengelse av gang- og sykkelvegen langs Åsvegen fra Høyeggen gård til Lerlia. Bevilgningen finansieres med a. Bevilget tilsagn fra Aksjon skoleveg på kr b. Restbeløp, kr forskutteres av Miljøpakken. 2. Melhus kommune forplikter seg til å prioritere Åsvegen som nr.1 i fremtidige søknader om trafikksikkerhetsmidler gjennom Aksjon Skoleveg inntil denne er fullfinansiert. 3. Det inngås avtale mellom Miljøpakken, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Melhus kommune om dette. 4. Rådmannen bes ta opp med Miljøpakken om delvis direkte tilskudd. Det gjenstår fradeling og erstatningsutbetalinger til berørte grunneiere. Prosjektet er prosjektert etter gjeldende krav for rekkverk. Disse kravene ble endret ved anleggets oppstart, noe som gjør at ny rekkverksløsning måtte på plass for å oppfylle gjeldende krav for rekkverk. Ny rekkverksløsning har en merkostnad på ,- eks mva. Denne differansen vil ikke gi økt tilskudd på Trafikksikkerhetsmidler fra Statens vegvesen og må dekkes opp med kommunale midler. Ferdigbefaring og sluttoppgjør med entreprenør i gang. Erstatningsgrunnlag mot grunneiere under utarbeiding Siste anmodning om utbetaling av Aksjon Skoleveg midler er sendt. Erstatningsgrunnlag mot grunneiere under utarbeiding. Siste utbetaling av Aksjon Skoleveg midler mottatt Søknad om ekstra Aksjon Skoleveg midler for å dekke differansen på fordyrende rekkverksløsning avslått. Vedtaket ble fattet 21.

175 Dato Saksnr/år Saksbehandler Sakens tittel Vedtaket innhold Kommentar nov 2013 av SVV, men ikke meddelt oss før 4. februar Oppmåling for erverv av grunn er gjennomført. KST 27/ Bygge- og eiendom / Driftog vedlikehold / Morten Børseth NYE HOVIN BARNEHAGE 1. Melhus kommunestyre bevilger kr ,- til bygging av Nye Hovin barnehage. Bevilgningen finansieres med momskompensasjon tilsvarende 8 mill. kroner og lån tilsvarende 31,97 mill. kroner. Lånet avdras over 40 år Forslag til erstatning ikke godtatt av fire grunneiere. Det jobbes med å komme til enighet Enighet om erstatninger. Rekkefølgebestemmelse om gangvei langs adkomst løses i fbm. sak om bygging av omsorgsboliger. Ellers ferdig. 2. All påløpt momskompensasjon i prosjektet overføres fra kommunens driftsregnskap til investeringsregnskap 3. Det delegeres til rådmannen å justere driftsbudsjettet på rammeområde 2, 5 og 9 for virkningen av barnehageutbyggingen i pkt 1. Sak 2012 Sak: KST 13/ Arkivsak: 11/4851 ENERGIMERKING RADONMÅLING OG TILSTANDSVURDERING AV MELHUS KOMMUNE SIN BYGNINGSMASSE Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Morten Børseth Kommentar/status Legges frem som integrert del i økonomi- og handlingsplanen for Tiltakene i tilknytning til EPC-samarbeidet med AF-gruppen er lagt inn i økonomi og handlingsplanen for Øvrige tiltak som er beskrevet i tilstandsanalysene er lagt inn i V-Pro for oppfølging i neste

176 Sak Kommunestyret ønsker ikke en slik gjennomgang nå på grunn av stor belastning av disposisjonsfondet. Kommunestyret ber Rådmannen komme tilbake med en sak i forbindelse med tertialrapporten om energimerking og radonmålinger av kommunal bygningsmasse Sak: KST 7/ Kommentar/status økonomiplan. Følger med i markedet og har dialog med LOTA om behov. Arkivsak: 12/6910 Kjøp av kommunale boliger Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Tor Ingar Bigset 1. Melhus kommune bevilger inntil 10 mill kroner inkl omkostninger til kjøp av boliger/leiligheter for flyktninger. Bevillingen finansierer med låneopptak som avdras over 40 år. Dersom det oppnås tilskudd fra Husbanken knyttet til erverv av boligene, skal dette brukes til å redusere låneopptaket. 2. Det delegeres rådmannen og justere nettorammen på rammeområde 4, 5 og 9 som følge av vedtak gjort under punkt 1. Sak: KST 31/ Arkivsak: 13/4283 Salg av grunneiendommer Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Morten Børseth Det foreligger noen forespørsler på to av disse eiendommene. Det lages en annonsering der eiendommene legges ut for slag offentlig i høst. 1. Kommunestyret vedtar at følgende eiendommer legges ut for offentlig salg: - Tomt i enden av Hammondsveg i Varmbo g.nr. 10, b.nr Boligareal på Lete g.nr. 43, b.nr. 10

177 Sak - Utmarkseiendom (Nordbakken) ved Lofossen kraftstasjon g.nr. 69, b.nr. 7 - Utmarkseiendom i Lundadalen g.nr. 208, b.nr. 7 - Boligareal ved Åsaringen på Hovin g.nr. 238, b.nr Det delegeres til rådmannen å gjennomføre salget av eiendommene og at salgsinntekten avsettes på ubundet kapitalfond. Sak: KST 33/ Arkivsak: 13/2891 Omsorgsboliger Kvål, Hovin Kostnadsoversikt, mulig plassering og alternative driftsmodeller Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Roger Santokhie 1. Kommunestyret vedtar å utsette prosjektering av omsorgsboliger på Kvål. Arbeidet med avklaringer og utbedringer av kvikkleireproblematikk skal gjennomføres før prosjektering av omsorgsboliger iverksettes. 2. Kommunestyret bevilger kr ,- til prosjektering av 7 leilighet på Hovin. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet 3. Fagkomiteene involveres i prosessen Sak: KST 35/ Arkivsak: 13/4003 HØYDEBASSENG LUNDAMO Ansvarlig: Teknisk drift / Teknisk drift / Morten Johnsrud 1. Melhus kommunestyre vedtar at alternativ 3 velges for ledningsføringer og pumpestasjon for Lyngen høydebasseng. Kommentar/status Det er kommet frem forslag om forbindelse til ny E6 som berører tiltenkt areal for bygging av disse boligene, dette bør avklares før det gås videre med planlegging av dette byggeprosjektet på Hovin. Anleggsstart utsatt pga. klage på vedtak om ekspropriasjon. Klagesaken avgjort i Miljødirektoratet, - kommunen fikk fullt medhold. Ekspropriasjonsskjønn ble holdt i juni Anbudsprosess gjennomført høst Anleggsarbeidene ble startet i mars Forventes ferdig i desember 2015.

178 Sak 2. Melhus kommunestyre vedtar at det eksproprieres rettigheter for ledningsanlegg og grunn til pumpestasjon på eiendommen gnr. 211/1. Kommentar/status Med hjemmel i oreigningslova 2 nr 47 søker Melhus kommune om samtykke til ekspropriasjon av rett til å etablere/legge, ha liggende, vedlikeholde, skifte ut, og om nødvendig endre dimensjon på vann- og avløpsanlegget inklusive grunn til pumpestasjon og driftsveg som er planlagt over eiendommen gnr 211 bnr 1. Det søkes også om samtykke til forhåndstiltredelse etter oreigningslova 25. Vedtaket begrunnes i uenighet med grunneier der man ikke har blitt enig over tid. Det søkes ekspropriasjon til å etablere ledningsanlegg, samt grunn for veg og 3. Melhus kommunestyre tilleggsbevilger kr til vannledningsanlegg/ høydebasseng. Tilleggsbevilgningen finansieres med lån som avdras over 40 år. 4. Melhus kommunestyre tilleggsbevilger kr til vannpumpestasjon. Tilleggsbevilgningen finansieres med lån som avdras over 20 år. 5. Melhus kommunestyre tilleggsbevilger kr til avløpsledningsanlegg (overvann og spillvann). Tilleggsbevilgningen finansieres med lån som avdras over 40 år. Sak: KST 66/ Arbeidet blir startet høsten Arkivsak: 11/4177 ODDVAR BRÅS PREMIER - FRAMTIDIG PLASSERING Ansvarlig: Kultur og fritid / Kulturformål / Jan Erik Landrø Kommunestyret bevilger kr til forprosjekt, Oddvar Brå premiesamling. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Det må avklares om samlingen også skal omfatte andre idrettsutøvere. Arbeidsutvalget utvides med ett medlem, og det bør være en kvinne. Melhus kommunestyre oppnevner Berit Wold Fjelle som nytt medlem av arbeidsgruppen. Sak: KST 67/ Arbeid pågår.

179 Sak Status: Behandlet Kommentar/status Arkivsak: 11/5731 KOMMUNAL PLANSTRATEGI - Status i gjennomføring med forslag til mindre endringer Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Tove Hellem I medhold av plan- og bygningslovens 10-1 om kommunal planstrategi, vedtar Melhus kommune at plan- og utredningsoppgaver som vist i tabellen «Prioriterte plan- og utredningsoppgaver» er retningsgivende for kommunens planarbeid for perioden Revidering av delegasjonsreglementet fremskyndes til januar Sak: KST 70/ Arkivsak: 13/8486 Kroa eldresenter - rehabilitering Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Jan Morten Selbekk Leilighetene er ferdigstilt og gjenstående arbeider er arbeid på fasader og fellesareal ferdigstilles høsten 2015, Det gjenstår noen arbeider i leiligheter i Lensmannsgården og i fellesareal kjeller. 1. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge kr ,- til rehabilitering av Kroa eldresenter 2. Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler fra Buen prosjektet på kr ,-, merverdigavgiftskompensasjon på kr ,-, og tilskudd fra Husbanken på kr ,-. 3. Bortfall av husleieinntekt i byggetiden finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Med ett års byggetid og dagens husleienivå utgjør dette 1,6 mill. kroner 4. Husleieinntekten i 2013 fra de nye omsorgsboligene på Buen er lavere enn antatt på grunn av senere innflytting, dette utgjør om lag 0,6 mill. kroner 5. Med bakgrunn i den sviktende leieinntekten på 0,6 mill. kroner økes netto rammen på rammeområde 5 med 0,6 mill. kroner tilsvarende reduksjon gjennomføres på rammeområde 9.

180 Sak Sak: KST 12/ Arkivsak: 14/ /2 salg av kommunal eiendom Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Folke Havdal 1. Kommunestyret i Melhus godkjenner vedlagte kontrakt for salg av deler av eiendommen gnr. 208, bnr. 2 på Lundamo Salgssummen avsettes på ubundet kapitalfond. Sak: KST 17/ Arkivsak: 14/1005 TILSTANDSANALYSER, RADONMÅLING OG ENERGIMERKING Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Morten Børseth 1. Melhus kommune vedtar at dokumentasjonen i denne sak danner grunnlag for en tiltak- og vedlikeholdsplan. 2. Denne planen utarbeides slik at tiltakene kan prioriteres når økonomi- og handlingsplanen for skal behandles. Sak: KST 25/ Kommentar/status Kjøper har foreløpig ikke kjøpt arealet. Det er gjennomført et møte med kjøper hvor det ble redegjort for reguleringsstatus og hva som vil kreves for at han kan realisere sitt utbyggingsprosjekt. Avventer at kjøper får totalfinansiert sitt prosjekt. Legges frem som integrert del i økonomi- og handlingsplanen for Tiltakene i tilknytning til EPC-samarbeidet med AF-gruppen er lagt inn i økonomi og handlingsplanen for Øvrige tiltak som er beskrevet i tilstandsanalysene er lagt inn i V-Pro for oppfølging i neste økonomiplan. Behandlet i møte Høringssvar sendt. Arkivsak: 14/533 HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Roger Santokhie Melhus kommune fastslår at denne høringen ikke rokker ved kvinners lovbestemte rett til abort. Melhus kommune mener likevel at

181 Sak reservasjonsretten som i dag er hjemlet i abortlovens 14 og forskriftens 15 ivaretar helsepersonell i situasjoner der de kan påberope seg alvorlige samvittighetskonflikter. Status: Sak: KST 30/ Behandlet Arkivsak: 14/2821 MeTroVann - Høring i forbindelse med mulig ekspropriasjon av rådighetsinnskrenkninger for eiendommer i nedbørsfeltet til Benna Ansvarlig: Arealforvaltning / Byggesak / Dag Erik Håvimb Kommentar/status Tillatelse til ekspropriasjon gitt av FMST. Tillatelsen er påklaget, og klagen er til behandling hos Miljødirektoratet Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering, og har følgende merknader til saken: Det er strekt beklagelig av MeTroVann ikke har kommet til enighet med grunneiere rundt Benna og Grøtvatnet. Det er svært viktig å unngå ekspropriasjon i denne saken. For å få frivillige avtaler er det viktig å få avklart forholdene rundt rettigheter og til oppbygging etter brann og dekning av merkostnadene ved investering og rift av avløpsanlegg. Melhus kommunestyre viser til vedtak gjort og vil gjenta dette vedtaket overfor Fylkesmannen i hans vurdering av søknaden om ekspropriasjon, med følgende endringer. Det er følgende to punkter som er helt avgjørende for at det skal være mulig å unngå ekspropriasjon. 1. Følgende må tas inn i klausuleringsbestemmelsene: Ved brann kan eksisterende boligbebyggelse, gårdsbebyggelse og fritidsbebyggelse føres opp i tilsvarende størrelse og omfang som før brann. Det er en forutsetning at miljøbelastningen ikke øker. 2. Melhus kommunestyre forutsetter at merkostnadene på investering og drift av avløpsanlegg som følge av klausuleringene skal dekkes av MeTroVann. Sak: KST 32/ Arkivsak: 14/3120 Kirkelig fellesråd har flyttet til Søreggen 2 og er nå samlokalisert der. Arbeid i 3. etg. rådhuset pågår og er i sluttfasen.

182 Sak Ansvarlig: Samlokalisering - kirkelig fellesråd Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Jan Morten Selbekk Kommentar/status 1. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge kr ,- til oppgradering av Søregga 2 og 3 etg. på rådhuset. 2. Bevilgningen finansieres med lån på kr ,- som avdras over 20 år og merverdigavgiftskompensasjon på kr ,- 3. Med bakgrunn i netto bortfall av husleieinntekter fra Lydbokforlaget fra 2013 til 2014 tilsvarende kr ,- økes netto rammen til Bygg- og eiendom med kr ,- i Dette finansieres med bruk av kommunens disposisjonsfond. 4. Det delegeres til rådmannen å justere rammene på rammeområde 4, 5, 6 og 9 som følge av de økonomiske virkningene i denne sak. Sak: KST 33/ Arkivsak: 14/3252 Forvaltningsrevisjonsrapport - offentlige anskaffelser Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad-Viken 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser følges regelverket? til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 8.2. Kommunestyret ser det som viktig at rådmannen setter i gang arbeidet med å få gode rutiner som sikrer innsyn og mulighet for etterprøving av anskaffelser. Kommunestyret vil særlig peke på journalføring og arkivrutiner. 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen Sak: KST 41/ Sak overført Utviklingsseksjonen. Rådmannen har laget rutiner for offentlige anskaffelser og lagt dem inn i EQS. Rutinene tar for seg både selve anskaffelsesprosessen og arkivrutiner. Disse rutinene har vært på høring til revisjonen og har også vært oppe i kontrollutvalget. Plan for bygning er utarbeidet i samarbeid med Gauldal brann-

183 Sak Arkivsak: 14/3518 BRANNSTASJONER HØLONDA Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Jan Morten Selbekk Kommentar/status og redning IKS. Arbeidene har vært utlyst som anbud på Doffin og det forventes at kontrakt for bygging inngås i september. 1. Melhus kommune vedtar å bevilge kr ,- til bygging av ny brannstasjon på Korsvegen og utvidelse av branngarasje på Gåsbakken. 2. Bevilgningen finansieres med annuitetslån på kr ,- som avdras over 30 år og merverdigavgiftskompensasjon på kr ,-. 3. Kommunens økte kapitalutgifter og FDV utgifter finansieres gjennom husleieinntekten til Gauldal brann- og redning IKS. Sak: KST 43/ Søker er informert om vedtaket og Rådmannen avventer tilbakemelding på ferdigstilling av reguleringsplanen. Arkivsak: 14/2889 Støtte til regulering av området for lysløype og skileik Ansvarlig: Kultur og fritid / Kulturformål / Jan Erik Landrø Melhus kommunestyre dekker inntil 50 % av kostnadene ved regulering av Skjetnemarka. Beløpet dekkes innenfor disposisjonsfondet. Sak: KST 58/ Arkivsak: 14/4696 Hølonda helsehus, ombygging Ansvarlig: Rådmannen / Rådmannen / Morten Bostad Arbeidene er godt i gang. Det er beregnet 1 års byggetid. Prosjektet gjennomføres på en slik måte at Mælen ferdigstilles i sin helhet først. De som bor på Toppen kan deretter flyttes ned på den nye avd før arbeidene starter opp på

184 Sak 1. Melhus kommunestyret vedtar å øke bevilgningen til ombygging av Hølonda helsehus fra 20 mill. kroner til 32,3 mill. kroner. Bevilgningen finansieres med: Kommentar/status Toppen: Dette kan forsinke prosjektet noe., Forventes ferdigstillelse høsten 2016 Lånet nedbetales over 40 år. Merutgiftene som følge av økt låneopptak innarbeides i økonomiplanen for perioden Sak: KST 82/ Arkivsak: 12/ gangsbehandling: KOMMUNEPLANENS AREALDEL Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Tove Hellem I medhold av plan- og bygningslovens og vedtar Melhus kommune Kommuneplanens arealdel Alt avsluttet, unntatt siste setning i vedtaket. Denne delen av vedtaket ble sendt på høring før jul Høringsfrist Siste setning har vært til 2. gangsbehandling med mekling i etterkant. Etterarbeid etter mekling pågår. Det legges fram sak til formannskapet 19. mai vedr. dette. I medhold av plan- og bygningslovens og vedtar Melhus kommune at det etableres næringsareal på Øysand (jfr. innspill dok 96), og at saken oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for sluttbehandling. Dokument 146 Ler. Melhus kommune opprettholder meklingsforslaget som tilsier at 11 daa fulldyrka mark, og 5.5 daa over flatedyrka mark omdisponeres til boligformål. Det vil si at 21 daa går ut. Dette begrunnes med: - vi kunne ønske oss en rekkefølgebestemmelse om utbygging, noe fylkesmannen har avvist - bør vurdere de omstridte 21 daa til offentlig formål ved en fremtidig reguleringsplan

185 Sak - unngå mulig sperre fra departementet - eksisterende boligområde med foreslått tillegg i henhold til mekling er trolig godt nok for en fremtidig utbygging Kommentar/status Dokument 42. Parsellen med gnr/ bnr 90/8-1 som ligger nedenfor Løvsetvegen mot nord opprettholdes. Mens parsellen med gnr 90/8 som ligger sørvest ned mot Søreggen, avgrenses med et 30 m bredt belte på toppen av eiendommen. Dermed reduseres innarbeidet område fra 11 dekar til ca 3 dekar. Dette vil være en mer realistisk utnyttelse av dette bratte terrenget, samt at trykket på tilførselsvegen reduseres. Kart vedlegges. Arealplan arkivnr 12/ (177). Området tas ut av områdeplan Brekkåsen. Område 103 (del av gnr/bnr 73/4), Kvål; I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Melhus kommune at formål endres fra LNF til bolig. Saken sendes på begrenset høring. Området søkes innarbeidet i arealdelen etter endt høring. Sak: KST 2/ Arkivsak: 13/8779 Reguleringsplan for E6 Røskaft -Skjerdingstad - fastsetting av planprogram Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Øyvind Aundal Planprogram fastsatt Vegvesenet jobber med optimalisering av veglinja Vi venter på reguleringsplanforslag Melhus kommune fastsetter med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-9 planprogram for reguleringsplan for E6 Røskaft- Skjerdingstad, slik det fremkommer i siste utgave datert oktober 2014 fra Statens vegvesen (vedlegg 1), med følgende endring: Ny formulering av kap 5 Planområde første avsnitt, siste setning etter komma «og avsluttes i nord med kryssløsning Hofstad Næringspark». Korrekt ordlyd i kap 9 når det gjelder utlegging av reguleringsplan til ettersyn er: «Den formelle behandlingen av reguleringsplanforslaget skjer i samsvar med pbl 12-10, og Melhus kommune legger planen ut til offentlig ettersyn og høring». Sak: KST 3/ Saken er avsluttet

186 Sak Arkivsak: 13/ /16 og 208/214 og 208/217 Detaljplan Mosløkkja, Lundamo - 2.gangs behandling Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Kommentar/status Melhus kommune vedtar detaljplan for Mosløkkja, Lundamo slik den foreligger med plankart datert (sist revidert ), reguleringsbestemmelser datert sist revidert og planbeskrivelse datert , sist revidert Detaljplanen viser en god utnyttelse av et sentrumsnært område på Lundamo, og har gode klimatilpasnings tiltak, spesielt i forhold til flomsikring og økt nedbør. Planlagt bomiljøet er mangfoldig, grønt og åpent, i et område med god tilgjengelighet på offentlig og sosial infrastruktur. Det skal tas hensyn til de eiendommer som liggere lavere enn vedtatt utbyggingsområde, angående problem rundt overvann. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningslovens Reguleringsbestemmelsene pkt. 1.5 endres slik: Det skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme ved utbygging. Sak: KST 9/ Arkivsak: 15/70 VEGLYSNORM FOR MELHUS KOMMUNE Ansvarlig: Teknisk drift / Teknisk drift / Tore Jensen «Veglysnorm for Melhus kommune» vedtatt i kommunestyret Prioriteringsliste for utbedring er under utarbeidelse. 1. Kommunestyret vedtar «Veglysnorm for Melhus kommune», gjeldende fra 1. mars Kommunestyret delegerer myndighet og ansvar for framtidige oppdateringer av «Veglysnorm for Melhus kommune» til Rådmannen. 3. Det utarbeides en prioriteringsliste for utbedringen.

187 Sak Sak: KST 10/ Arkivsak: 15/765 Kommunereformen Ansvarlig: Rådmannen / Rådmannen / Morten Bostad Kommentar/status Kommunereformen følges opp administrativt av rådmannen gjennom deltakelse på Fylkesmannens samlinger for kommunene i fylket. 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing med andre kommuner i Melhus kommune ser for seg følgende scenarier: o Melhus kommune har i forhold til et 40 års perspektiv kartlagt sin egen robusthet i forhold til ekspertutvalgets 10 kriterier, og har kommet til at man er robust nok til å fortsette som egen kommune. o Melhus kommune er åpen for å gå in i utredning med Klæbu, Midtre- Gauldal og Skaun kommune om en eventuell kommunesammenslåing. Disse utredningene kan basere seg på enkelt kommuner og flere sammen. Dette må avklares med de enkelte kommunene. 3. Melhus kommune vil ikke slå seg sammen med Trondheim og vil ikke gå in i neon form for utredning om kommunesammenslåing med Trondheim. 4. Frivillighetsprinsippet skal legges til grunn ved kommunens drøfting av eventuell kommunesammenslåing. Inndelingsloven stiller krav til å involvere innbyggere i behandlingen av eventuell kommunesammenslåing. Sak: KST 12/ Arkivsak: 14/6029 HELHETLIG KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN, BARNEHAGE-SKOLE-PPT, Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Ingrid Sjoner

188 Sak Helhetlig kompetanseutviklingsplan, barnehage skole PPT , ligger til Komite for liv og lære, jfr delegasjonsreglementet. Saken tas til orientering. Sak: KST 13/ Arkivsak: 15/170 Utredning - barnehagetilbud på Korsvegen Ansvarlig: Rådmannen / Rådmannen / Morten Bostad 1. Melhus kommune kjøper Regnbuen Friluftsbarnehage AS for kr ,-. Kjøpet gjennomføres innen Kjøpet finansieres ved salg av lokalene til Eid barnehage. Dersom dette ikke er tilstrekkelig brukes disposisjonsfondet. 2. Regnbuen frilufts barnehage AS slås sammen med Eid barnehage etter oppkjøpet og blir en egen barnehage under virksomheten Eid skole og barnehage. 3. Ang nybygg eller kjøp. Det innhentes en nøytral tilstandsrapport og takst som fremlegges kommunestyret før ev avtale om kjøp inngås. Saken må legges fram for kommunestyret senest Det forutsettes at dagens eier av bygningsmassen har den nødvendige godkjenningen for at arealene er i tråd med planformålet 4. Lokalene til Eid barnehage selges. Kommentar/status Kommunestyret har vedtatt pkt. 1., 2. og 4. I kommunestyretmøte 5. mai ble det lagt frem en verdivurdering og tilstandsvurdering av byggningsmassen tilhørende Korsvegen Næringspark DA. Det ble videre vedtatt følgende: Kommunestyret ber rådmannen gå i forhandlinger med Korsvegen Næringspark om mulig kjøp av eiendommen. Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet om resultatet av forhandlingene, snarest. I formannskapets møte , sak 102/15 ble det fattet følgende vedtak: 1. Melhus formannskap legger til grunn at Melhus kommune ikke kjøper Korsvegen Næringspark DA til 9,5 mill. kroner. 2. Det delegeres til rådmannen og velge styre til Regnbuen friluftsbarnehage as. 3. Det delegeres til rådmannen

189 Sak Kommentar/status å avvikle Regnbuen friluftsbarnehage as når dette er aktuelt. 4. Rådmannen legger frem skisse med kostnadsoverslag til ny barnehage på Korsvegen ifb. med økonomiplanen for perioden Melhus kommunestyre ber rådmannen sette i gang planlegging av ny barnehage på Korsvegen Rådmannen har betalt eier av Regnbuen friluftsbarnehage kr 0,5 mill. kroner for inventar og utstyr som følge av overdragelsen av barnehagen. Melhus kommune tok ikke over aksjeselskapet Regnbuen barnehage as. Dett selskapet vil bli/er avviklet. Melhus kommune har ingått ny leieavtale med Korvegen Næringspark DA om leie av lokalene til Regnbuen friluftsbarnehage ble kommunal fr 1. august Eid barnehage vil bli innlemmet i lokalene til Regnbuen barnehage fra 1. januar Rådmannen vil før 1. juli 2016 legge frem skisse med kostnadsoverslag til en ny barnehage på Korsvegen. Eid barnehage vil bli lagt ut for salg

190 Sak Sak: KST 14/ Kommentar/status i løpet av høsten Arbeid pågår. Arkivsak: 15/469 Planarbeid i kommunal regi, oppfølging av Kommunal planstrategi Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Tove Hellem Kommunestyret vedtar å opprette en prosjektstilling innen plan for 3 år. Finansiering skal skje gjennom midler gitt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og økonomi- og handlingsplanen Sak: KST 48/ Arkivsak: 13/6445 Saksframlegg - Søknad om rammetillatelse for rekkehus på eiendommen gnr/bnr 30/30 NYBYGG Ansvarlig: Arealforvaltning / Byggesak / Ingrid Furunes I medhold av Pbl 20-1, godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av 11 rekkehus på eiendommen gnr/bnr 30/30, Gjømstunet. vedtak i KST Sak: KST 31/ Saken er ferdigbehandlet Arkivsak: 14/4944 Samlet saksfremtilling Norm for uteoppholds - lekeareal

191 Sak Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Kommentar/status Melhus kommune vedtar «Norm for leke- og uteoppholdsareal» slik en framgår av vedlegg 1. Denne norm utdyper vedtatte bestemmelser i kommuneplanens arealdel om uteområde for lek og opphold. Kravene er utdyping og konkretisering av de mer generelle kravene i plan- og bygningsloven og i byggeteknisk forskrift. Kravene til uterom skal legges til grunn ved utarbeiding av alle reguleringsplaner med nye boliger i hele kommunen. De skal også legges til grunn ved behandling av tomtedelingssaker, bruksendringer og byggesaker med nye boliger. Norm for leke- og uteoppholdsareal skal sikre Melhus kommunes innbyggere gode møteplasser, og forutsigbarhet for utbyggere og private utbyggere om hva som kreves i forbindelse med en utbygging i Melhus kommune. Den sikrer likebehandling, og et bedre kunnskapsgrunnlag for beslutningstakerne. Normen er i tråd med nasjonale og regionale føringer. Sak: KST 46/ Vedtaket påklagd. Klagen under behandling Arkivsak: 14/ /56, 92/24 Detaljregulering - Losjevegen 3-2. gangs behandling og godkjenning Ansvarlig: Arealforvaltning / Byggesak / Øyvind Aundal Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens å godkjenne «Reguleringsplan for Losjevegen 3»med planid slik den fremkommer i planbeskrivelse datert , planbestemmelser datert xx.xx.15 og plankart datert Sak: KST 47/ Arkivsak: 13/4539

192 Sak Ansvarlig: 30/30, 30/1, 30/45 og 30/183 Detaljplan Gjømstunet 2.gangsbehandling Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Kommentar/status Melhus kommune vedtar endring av detaljplan for Gjømstunet, som vedlagt i vedlegg 1, 1a, 1b og 1c, med planidentitet Planforslaget endrer boligtype i øvre del av planområde til rekkehus, og reduseres med dette antall boenheter samlet. Melhus kommune vurderer at endringen av planen allikevel gir en god løsning for aktuelle areal. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Sak: KST 49/ Saken er ferdigbehandlet Arkivsak: 12/ /112 og 90/104 Detaljplan Soltrøa - Rye - 2.gangsbehandling Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Melhus kommune vedtar detaljplan for Soltrøa, som vedlagt i vedleggene 1a, 1b og 1c, med planidentitet Planforslaget legger til rette for utbygging av et sentrumsnært område, tilpasset grunnforholdene i område. Melhus kommune vurderer at planen gir en god løsning for aktuelle areal. Innenfor B1 bør det tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme hvis grunnvannsressurser viser seg å være egnet for oppvarming. Viser til punkt 1.4 i reguleringsplan; «skal» byttes til «bør». Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Sak: KST 8/ Saken overført til rådmannen, og vil behandles i økonomi og handlingsplan Arkivsak: 15/2876

193 Sak Ansvarlig: Interpellasjon- Kreftkoordinatorstilling i Melhus kommune IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad Kommentar/status Melhus kommune tar imot Kreftforeningens tilbud om videreføring av kreftkoordinator i 50 % stilling i ett år fra Kreftforeningens lønnskompensasjon er på 60 % for dette året. En ytterligere videreføring av stilling vurderes når orienteringen/ evalueringen av stillingens betydning foreligger. Dette skjer i behandlingen av økonomi og handlingsplanen. Sak: KST 9/ Sak avsluttet. Arkivsak: 15/2015 Spørsmål til ordfører Envina - spesifisering av avgifter Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad Spørsmålet ble besvart av ordfører i møtet. Spørsmål og svar vedlegges møteprotokollen. Sak: KST 10/ Sak avsluttet. Arkivsak: 15/3051 Spørsmål til ordfører Kloakkproblemer og lukt - Åsvegen 389 Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad Spørsmålet ble besvart av ordfører i møtet. Spørsmål og svar vedlegges møteprotokollen.

194 Sak Sak: KST 11/ Kommentar/status Sak avsluttet. Arkivsak: 15/3051 Spørsmål til ordfører Overvannsproblematikk ved Eggensvingen Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad Spørsmålet ble besvart av ordfører i møtet. Spørsmål og svar vedlegges møteprotokollen. Sak: KST 12/ Sak oversendt rådmannen. Interpellasjon avsluttet. Arkivsak: 15/3093 Interpellasjon Barnefamilieidrett Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad Kommunestyret ber rådmannen utrede en ordning som sikrer tilgang til tilbud innen idrett, kultur og andre aktiviteter for lavinntektsfamilier. Forslaget oversendes rådmannen for vurdering ifm utredning av ikke-økonomisk tiltak Sak: KST 48/ Arkivsak: 13/6445 Saksframlegg - Søknad om rammetillatelse for rekkehus på eiendommen gnr/bnr 30/30 NYBYGG Ansvarlig: Arealforvaltning / Byggesak / Ingrid Furunes

195 Sak I medhold av Pbl 20-1, godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av 11 rekkehus på eiendommen gnr/bnr 30/30, Gjømstunet. Merknad: Avventer reguleringsplan, behandles politisk sammen med regplan. Rammetillatelse skrives etter vedtak i KST Sak: KST 31/ Kommentar/status Saken er ferdigbehandlet Arkivsak: 14/4944 Samlet saksfremtilling Norm for uteoppholds - lekeareal Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Melhus kommune vedtar «Norm for leke- og uteoppholdsareal» slik en framgår av vedlegg 1. Denne norm utdyper vedtatte bestemmelser i kommuneplanens arealdel om uteområde for lek og opphold. Kravene er utdyping og konkretisering av de mer generelle kravene i plan- og bygningsloven og i byggeteknisk forskrift. Kravene til uterom skal legges til grunn ved utarbeiding av alle reguleringsplaner med nye boliger i hele kommunen. De skal også legges til grunn ved behandling av tomtedelingssaker, bruksendringer og byggesaker med nye boliger. Norm for leke- og uteoppholdsareal skal sikre Melhus kommunes innbyggere gode møteplasser, og forutsigbarhet for utbyggere og private utbyggere om hva som kreves i forbindelse med en utbygging i Melhus kommune. Den sikrer likebehandling, og et bedre kunnskapsgrunnlag for beslutningstakerne. Normen er i tråd med nasjonale og regionale føringer. Sak: KST 46/ Vedtaket påklagd. Klagen under behandling Arkivsak: 14/ /56, 92/24 Detaljregulering - Losjevegen 3-2. gangs behandling og godkjenning Ansvarlig: Arealforvaltning / Byggesak / Øyvind Aundal

196 Sak Kommentar/status Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens å godkjenne «Reguleringsplan for Losjevegen 3»med planid slik den fremkommer i planbeskrivelse datert , planbestemmelser datert xx.xx.15 og plankart datert Sak: KST 47/ Saken er ferdigbehandlet Arkivsak: 13/ /30, 30/1, 30/45 og 30/183 Detaljplan Gjømstunet 2.gangsbehandling Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Melhus kommune vedtar endring av detaljplan for Gjømstunet, som vedlagt i vedlegg 1, 1a, 1b og 1c, med planidentitet Planforslaget endrer boligtype i øvre del av planområde til rekkehus, og reduseres med dette antall boenheter samlet. Melhus kommune vurderer at endringen av planen allikevel gir en god løsning for aktuelle areal. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Sak: KST 49/ Saken er ferdigbehandlet Arkivsak: 12/ /112 og 90/104 Detaljplan Soltrøa - Rye - 2.gangsbehandling Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Melhus kommune vedtar detaljplan for Soltrøa, som vedlagt i vedleggene 1a, 1b og 1c, med planidentitet

197 Sak Kommentar/status Planforslaget legger til rette for utbygging av et sentrumsnært område, tilpasset grunnforholdene i område. Melhus kommune vurderer at planen gir en god løsning for aktuelle areal. Innenfor B1 bør det tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme hvis grunnvannsressurser viser seg å være egnet for oppvarming. Viser til punkt 1.4 i reguleringsplan; «skal» byttes til «bør». Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Sak: KST 8/ Sak oversendt rådmannen. Interpellasjon avsluttet. Arkivsak: 15/2876 Interpellasjon- Kreftkoordinatorstilling i Melhus kommune Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad Melhus kommune tar imot Kreftforeningens tilbud om videreføring av kreftkoordinator i 50 % stilling i ett år fra Kreftforeningens lønnskompensasjon er på 60 % for dette året. En ytterligere videreføring av stilling vurderes når orienteringen/ evalueringen av stillingens betydning foreligger. Dette skjer i behandlingen av økonomi og handlingsplanen. Sak: KST 9/ Sak avsluttet. Arkivsak: 15/2015 Spørsmål til ordfører Envina - spesifisering av avgifter Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad

198 Sak Spørsmålet ble besvart av ordfører i møtet. Spørsmål og svar vedlegges møteprotokollen. Sak: KST 10/ Kommentar/status Sak avsluttet. Arkivsak: 15/3051 Spørsmål til ordfører Kloakkproblemer og lukt - Åsvegen 389 Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad Spørsmålet ble besvart av ordfører i møtet. Spørsmål og svar vedlegges møteprotokollen. Sak: KST 11/ Sak avsluttet. Arkivsak: 15/3051 Spørsmål til ordfører Overvannsproblematikk ved Eggensvingen Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad Spørsmålet ble besvart av ordfører i møtet. Spørsmål og svar vedlegges møteprotokollen. Sak: KST 12/ Sak oversendt rådmannen. Interpellasjon avsluttet. Arkivsak: 15/3093 Interpellasjon Barnefamilieidrett

199 Sak Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad Kommentar/status Kommunestyret ber rådmannen utrede en ordning som sikrer tilgang til tilbud innen idrett, kultur og andre aktiviteter for lavinntektsfamilier. Forslaget oversendes rådmannen for vurdering ifm utredning av ikke-økonomisk tiltak Sak: KST 26/ Arkivsak: 14/6412 FORESPØRSEL OM ERVERV SORENSKRIVERGÅRDEN MELHUS KOMMUNE Ansvarlig: Arealforvaltning / Arealforvaltning / Guri Vik Det ligger nå an til at hele tunet på sorenskrivergården blir flyttet ut av sentrum. Dette vil bli avklart når vi får reguleringsplanen for E 6 til behandling. Melhus kommune er positiv til å selge tunet på 78/1 Sorenskrivergården på Kvål, avgrenset inntil gangvei i nord og inntil tuntre i øst. En eventuell ny driftsbygning for Nerkvål lokaliseres annet sted på eiendommen 79/1. Sak: KST 27/ Arkivsak: 15/170 BARNEHAGETILBUD PÅ KORSVEGEN Ansvarlig: Rådmannen / Rådmannen / Morten Bostad Melhus kommunestyre tar tilstandsrapport til etterretning. Kommunestyret ber rådmannen gå i forhandlinger med Korsvegen Næringspark om mulig kjøp av eiendommen. Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet om resultatet av forhandlingene, snarest. Sak: KST 28/ Gjennomført, avsluttes.

200 Sak Status: Behandlet Kommentar/status Arkivsak: 15/1801 Regnskap 2014 med årsberetning og årsmelding Ansvarlig: Rådmannen / Rådmannen / Morten Bostad 1. Melhus kommunes årsmelding m/vedlegg samt årsberetning og årsregnskap for 2014 godkjennes. 2. Melhus kommunestyre vedtar følgende anvendelse av kommunens regnskapsoverskudd i driftsregnskapet for 2014 på kr ,02 Avsetning av til kommunens inflasjonsjusteringsfond for å dekke opp kravet til inflasjonsjustering av grunnkapitalen knyttet til kommunens langsiktige forvaltning av finansielle aktiva. Følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,- Avsetning til kommunens bufferfond knyttet til langsiktig forvaltning, følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,02 3. Melhus kommunestyre vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjekter i tråd med tabellen under:

201 Sak Kommentar/status 4. Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av boliger høsten 2014 tilsvarende kr ,-. Dette finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond- avsatt til erverv av boliger til sosiale formål. Resterende av salgssummen, kr ,31, avsettes på fond i henhold til regnskapsavslutning for Sak: KST 29/ Arkivsak: 14/2826 Plan for reiseliv og turisme Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Tove Hellem