Universitetet i Oslo Kjemisk institutt

Transkript

1 Universitetet i Oslo Kjemisk institutt MØTEINNKALLING Instituttstyret Torsdag 21. mars 2013, kl , sted: VU Saker vi ikke fikk ferdigbehandlet 28. feb. 2013: SAK 9/13 Budsjett og handlingsrom 2013 Instituttleder orienterer om budsjettet for Budsjettet er godkjent av det tidligere instituttstyret. Forslag til vedtak: Styret tok instituttleders orientering om budsjett 2013 og tilhørende handlingsrom til etterretning. Vedlegg: Instituttstyret Økonomi & Handlingsrom 2013 Sak 12/13 Kjemisk institutts utfordringer og instituttstyrets funksjon Instituttleder orienterer om sitt syn på Kjemisk institutts hovedutfordringer i 2013 og innleder til diskusjon om styrets rolle og funksjon. Vedlegg: Kjemisk institutt 2013 Utfordringer og Muligheter Strategisk plan Fagstrategi Oppfølging av fagevaluering av Kjemi, 2009 Nye saker: SAK 14/13 Delegering av myndighet og mandat for Tilsettingsutvalget Forslag til vedtak: Styret delegerer tilsettingsmyndighet for alle forsker-, stipendiat- og post doc-stillinger til tilsettingsutvalget. Delegasjonen forutsetter enstemmig uttalelse fra bedømmelseskomiteen, og at denne tas til følge og ikke påklages. Postadresse: Postboks 1033, Blindern, 0315 Oslo E-post: ekspedisjonen@kjemi.uio.no

2 2 Delegasjonen gjelder for samme periode som MN-fakultetets delegasjon. Instituttleder har fullmakt til å godkjenne bedømmelseskomité for alle forsker-, stipendiat- og post doc-stillinger, uavhengig av finansiering. Vedlegg Delegasjonsdokument SAK 15/13 Eventuelt Jo Døhl Instituttleder

3 Økonomi og handlingsrom 2013 Jo Døhl, instituttleder

4 Budsjett 2013 År Value Art overført-inntkost Artsrapport styringskart Sum of Beløp ÅV Sum of Beløp ÅV Sum of Beløp ÅV Sum of Beløp ÅV Sum of Beløp ÅV Inntekter 3960 Overheadinntekter UiOs egenandel Inntekt fra bevilgninger Leieinntekter Tilskudd og overføringer Salgsinntekter Investeringer og avskrivninger Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler Øvrige inntekter Inntekter Total Personalkostnader 50 Fast lønn /54 Feriepenger, AGA og pensjon Variabel lønn Kostnad frikjøp Refusjon frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Offentlige refusjoner Personalkostnader Total Driftskostnader 7198 Overheadkostnader Kurs, konferanse og trykksaker Representasjon/markedsføring Driftsmateriell og bøker Kostnader vedr. lokaler /71 Transport/reise Av - og nedskriving Prosjektavslutninger Reparasjon og vedlikehold Driftskostnader Total Grand Total Jo Døhl

5 Budsjett 2013 Prosjekter (NFR ++) Sentere SMN, InGAP, CTCC, SAFE KD År Value Art overført-inntkost Artsrapport styringskart Sum of Beløp ÅV Sum of Beløp ÅV Sum of Beløp ÅV Sum of Beløp ÅV Sum of Beløp ÅV Inntekter 3960 Overheadinntekter UiOs egenandel Inntekt fra bevilgninger Leieinntekter Tilskudd og overføringer Salgsinntekter Investeringer og avskrivninger Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler Øvrige inntekter Inntekter Total Personalkostnader 50 Fast lønn /54 Feriepenger, AGA og pensjon Variabel lønn Kostnad frikjøp Refusjon frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Offentlige refusjoner Personalkostnader Total Om 223 Prosjekter & Sentere ikke fantes Driftskostnader 7198 Overheadkostnader Kurs, konferanse og trykksaker Ville 000 vi miste MNOK 73 Representasjon/markedsføring Overhead ,7 65 Driftsmateriell og bøker Kostnader vedr. lokaler Egenandel ,1 70/71 Transport/reise Instrumentstøtte - - 0,5 60 Av - og nedskriving Prosjektavslutninger Insentivmidler - fra NFR - 3,6 66 Reparasjon og vedlikehold Insentivmidler 000 fra 15 EU 000 5,8 Driftskostnader Total Grand Total Frikjøp av ansatte Sum 19,5 (Ex redusert resultatproduksjon grader/publ) Jo Døhl

6 Hovedpunkter Budsjett 2013 Kjemisk institutt har tilfredsstillende økonomi inn i 2013 Andelen eksterne midler utgjør 20% av totale tildelinger i 2012, opp fra 13% i 2010 Eksterne midler muliggjør økt aktivitet på konstant Basis Eksterne midler er et nødvendig tilskudd for å dekke faste personalkostnader og avskrivninger Jo Døhl

7 Handlingsrom Budsjett 2013 Handlingsrommet innenfor Budsjett 2013 (isolert) er begrenset: Personalkostnader (69 MNOK) + Husleie (40 MNOK) + Avskrivninger (3 MNOK) = 112 MNOK Dette utgjør 93% av KIs inntekter ex. Prosjekt (121 MNOK) Det finnes ytterligere handlingsrom innenfor Årsresultat 2012 (akkumulert) på ca MNOK, gitt aksept for disponering av akkumulert resultat Instituttledelsen ønsker i 2013 å utarbeide en plan for disponering av dette handlingsrommet KI - Frie midler 2013 KKR Årsresultat Ompostering Prosjekt/Basis Nyström Ompostering Prosjekt/Basis Roots 875 Div. korreksjoner 125 Ompostering Prosjekt/Basis Helgaker (2010) Bundne midler Frie midler Sikkerhetsmargin +/ kkr Jo Døhl

8 Et vitalt institutt i et godt brukt hus - Refleksjoner og utfordringer etter min første 8 uker Jo Døhl, instituttleder

9 KD 115.7M NFR 64.9M Andre 32.4M Vår produksjon 2012 EU 26.3M Dekningsbidrag 11.8 MNOK 258 MNOK UiO++ 5.5M Intern 1.4M 36 faste vitenskapelig ansatte Publ 200 Produkt & Kommersialisering 3 Pres 175 Media &Rapp midlertidige vitenskapelig ansatte 42 teknisk / administrativt ansatte 105 akt. studenter BSc (eks 102 MENA) akt. studenter MSc (eks MENA) 650/1000 KJM/MENA oppmeldte til emneeksamener (V2012/H2012) MSc 14 SMN 80.7M PhD 18 (FI) KI 151.6M InGAP 13.5M CTCC 11.2M SAFE 1M Jo Døhl

10 Instituttleder Jo Døhl Uorganisk Helmer Fjellvåg Kontorsjef Line A H Valbø Studieleder Carl Henrik Gørbitz Teknisk sjef Bjørn H. Hansen (P) PhD-leder Harald Walderhaug Fast elektrokjemi Truls Norby Økonomi Ivar Refsland Analytisk og miljø Grethe Wibetoe IT Bjørn H. Hansen (P) Katalyse Unni Olsbye Innkjøp Runar Staveli Fysikalsk Einar Uggerud Instrumentverksted Rune Bjørnestøl Organisk Lise Lotte Gundersen HMS Vidar Blekastad Kjerne Jon Petter Omtvedt E-labb Tom Thorsen Biologisk Ute Krengel Skolelab & formidling Vakant Organisk Tore Hansen Undervisningslab Masood Kaboli Org analytisk Else Lundanes Studierådgivning Uorganisk Karl Petter Lillerud Kjerne Jon Petter Omtvedt Fysikalsk Einar Uggerud Teoretisk Trygve Helgaker Polymer Finn Knut Hansen P.t. MatNats flateste organisasjon, men slik kan det ikke fortsette... Nivå 4 organisering må defineres i løpet av 1H 2013! Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Miljøanalyse Rolf Vogt Jo Døhl

11 Nivå 4 - Hensikt Tydeligere forskningsledelse Bedre personalledelse Mer effektiv administrasjon Nivå 4 defineres 1H 2013 Nivå 4 innføres Jo Døhl

12 Et bredt spektrum av samarbeid CIENS SINCIERE Miljøanalyse NMR Organisk Odontologi Veterinær-inst UiTø Teoretisk SFF: CTCC Fysikalsk Kjemi Kjerne SAFE IBV Farmasi Glyconor Biologisk Polymer MedF Organisk analyse SFI: CAST Fast elektrokjemi Uorganisk Katalyse RECX SFI: InGap FERMiO SMN Fysikk Jo Døhl

13 Kjemievalueringen 2009 Anbefalinger (1) Syntese og strukturkjemi «on its way to becoming a unified effort» «strategic plan needed» «collaborative platform between Chemistry and Pharmacy is desirable» «NMR section is strong and could be further expanded» «laboratories old and require minimum renovation» Analyse og miljøkjemi «strategy and organization score less well» «strategy to appoint an international leader in this field is certainly needed.» «at least one appointment should be made at the professorial level» John Vedde

14 Kjemievalueringen 2009 Anbefalinger (2) Kjernekjemi «development of human resources to exploit (PET) capabillity» «close collaboration with experts in organic or inorganic molecular synthesis» «few universities offer the the opportunity to work close to a cyclotron with «hot» laboratories equipped at this very high level» Funksjonelle uorganiske materialer «one of the best groups in the world working in this important area» «continue along current research directions» Katalyse «well organized» «research activity of high quality» «position of the group in the field of alternative energy should be strengthened.» John Vedde

15 Kjemievalueringen 2009 Anbefalinger (3) Polymere og organiske materialer «bringing this group together has (not) led to significants benefits» «some of the members not responding to opportunities for funding and collaboration in new research areas» «reassessment of this research group and reassignment of its members should be a priority.» «strong overlaps with nanoscience and with pharmacy» Kvantemekanikk, struktur og dynamikk «two subgroups are on different trajectories..» «strong group (CTCC) which has made good use of the resources offered» «strategy is urgently needed for chemical physics and spectroscopy» «impending retirements, poor level of funding and sub-critical level of activity» Skolelaboratoriet «needs to develop a strategy» «service or research» John Vedde

16 The Faculty at a glance Life sciences Earth and space sciences Materials and energy Enabling technologies Informatics Mathematics Astrophysics Physics Geosciences Chemistry Pharmacy Biosciences

17 Et bredt spektrum av samarbeid CIENS SINCIERE Miljøanalyse NMR Organisk Odontologi Veterinær-inst UiTø Teoretisk SFF: CTCC Fysikalsk Kjemi Kjerne SAFE IBV Farmasi Glyconor Biologisk Polymer Organisk analyse Fast elektrokjemi Uorganisk Katalyse RECX FERMiO SMN Fysikk MedF SFI: CAST SFI: InGap Jo Døhl

18 Et bredt spektrum av samarbeid CIENS SINCIERE Miljøanalyse NMR Organisk Odontologi Veterinær-inst UiTø Teoretisk SFF: CTCC Fysikalsk Kjemi Kjerne SAFE IBV Farmasi Glyconor Biologisk Polymer Organisk analyse Fast elektrokjemi Uorganisk Katalyse RECX FERMiO SMN Fysikk MedF SFI: CAST SFI: InGap Jo Døhl

19 Instituttledelsens ambisjoner for Implementere en effektiv og formålstjenlig organisasjonsstruktur Samle instituttets kompetanse om prioriterte tematiske satsninger Fylle behovet for god personalledelse av ansatte og studenter Fortsette forbedringen av økonomisk styring og implementere nødvendige prosjektstyringsverktøy Effektivisere støttefunksjoner, herunder verksteder og administrasjon Øker rekrutteringen av studenter til kjemistudiet Øke innsatsen innen formidling Øke aktiviteten i relevante konkurransearenaer Sette Kjemisk institutt i stand til å huse våre medarbeidere og studenter på en tidsmessig og attraktiv måte de neste 10 år Kjemi er en del av løsningen, ikke en del av problemet! Kjemisk institutt: Godt brukt, men helt og rent! Jo Døhl

20 Instituttstyret roller & ansvar Fastlegge KIs strategi og overordnede mål Godkjenne overordnede planer, prinsipper og prioriteringer Godkjenne langtidsplaner for forskning, utdanning og formidling Godkjenne årsplan, budsjett, regnskap og årsrapport Godkjenne instituttets organisering og lederstruktur Innstillende myndighet i tilsetting av vitenskapelige stillinger Overordnet ansvar for helse, miljø og sikkerhet Mitt ønske er at vi sammen kan utvikle instituttstyrets rolle som en strategisk ressurs for Kjemisk institutt Jo Døhl

21 Kjemisk institutt/lahv Kjemisk institutts Tilsettingsutvalg (KITU) Tilsettingsutvalget ble oppnevnt av Instituttstyret ved Kjemisk institutt 28. feb Utvalget har samme funksjonsperiode som Instituttstyret og har følgende sammensetning: Instituttleder eller undervisningsleder (i saker med undervisningsplikt) PhD-rådsleder En vitenskapelig åremålstilsatt (stipendiat eller post doc) En student Kontorsjefen er utvalgets sekretær. Det velges varamedlemmer for PhD-rådsleder, vitenskapelig åremålstilsatt og studentrepresentanten. For perioden er følgende personer oppnevnt: Jo Døhl/Jaan E. Roots Harald Walderhaug (vara: Grethe Wibetoe) Erik Østreng (2013) (vara:?) Kristina E. Sæterdal (2013) (vara:?) Styret delegerer tilsettingsmyndighet for alle forsker-, stipendiat- og post doc-stillinger til tilsettingsutvalget. Delegasjonen forutsetter enstemmig uttalelse fra bedømmelseskomiteen, og at denne tas til følge og ikke påklages. Delegasjonen gjelder for samme periode som MN-fakultetets delegasjon. Instituttleder har fullmakt til å godkjenne bedømmelseskomité for alle forsker-, stipendiat- og post doc-stillinger, uavhengig av finansiering. Line Altern Halvorsen Valbø kontorsjef