Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Transkript

1 Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Vedtekstssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 5. desember 2014 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Tina Næss Forslag til budsjett 2014 Bevilgning fra fakultetet I disposisjonsskriv for SV-fakultetet for 2015 vises en fordeling til Senter for teknologi, innovasjon og kultur på kr 12,3 mill. kr for 2014, mot kr 12,5 i Endringene fra 2013 er følgende: TIK mottar en strategisk stipendiat knyttet til senterleder forskning som finansieres med kr i året. En strategisk stipendiat til er tildelt i forbindelse med Kristin Asdal ERC søknad (denne er ikke skrevet inn i budsjett ennå). TIKs resultatkomponenter reduseres med totalt 0,4 mill. kr fra Dette skyldes hovedsakelig færre PhD-disputaser de siste årene. Finansieringen av vitenskapsteori på 0,5 mill. kr er flyttet fra TIK til PSI I utgangspunktet mistet TIK også FME-støtten på 0,5 mill. kr. Den har senere blitt bekreftet at skal videreføres de neste fem årene og er inkludert i budsjettet vi presenterer her, selv om det ikke var med i disposisjonskrivet som TIK mottok tidligere i år. Nettobidraget er satt til 4,9 mill. kr i Dette er høyere enn for 2014 og må sies å være et ambisiøst mål. TIK har kontraktfestede eksterne prosjekter som gir et nettobidrag på 3,7 mill. kr i TIK forventer da en økning i prosjektaktivitet som skal generere 1,2 mill. kr ekstra i nettobidrag for Nettobidraget er satt til tilsvarende nivå de neste 4 årene, med reduseres til 4 mill. kr i 2019 Senteret trekker med seg et estimert negativt resultat fra 2014 på kroner. Forslag til budsjett viser et positivt isolert resultat for basisvirksomheten på 0,2 mill. kr kroner i 2015.

2 2 Tabell 1. Regnskap og prognosen for 2014 og budsjett for 2015 Regnskap oktober 2014 Prognose 2014 Budsjett 2014 Overført fra i fjor Inntekter Inntekt fra bevilgninger Andre inntekter Nettobidrag Sum inntekter Kostnader Lønnskostnader Fast lønn Feriepenger, AGA og pensjon Kostnad frikjøp Offentlige refusjoner Overtid 72 Variabel lønn Øvrige personalkostnader Lønnskostnader Total Driftskostnader Driftsmateriell og bøker Kjøp av tjenester 28 Kurs, konferanse og trykksaker Reparasjon og vedlikehold 5 Representasjon/markedsførin Tilskudd/kontingenter Transport/reise Øvrige driftskostnader Driftskostnader Total Investeringer Prosjektavslutning Internhusleie Sum kostnader Resultat

3 3 Endringer fra 2014 Personalkostnader Justert for forventet lønnsvekst har fastlønnskostnadene en liten nedgang fra Dette skyldes i hovedsak en nedgang i rekrutteringsstillinger etter å ha hatt en viss opphopning de siste årene som følge av mye forlengelser knyttet til sykemeldinger og svangerskap. Lønnskostnader er budsjettert basert på følgende informasjon (sist oppdatert i desember 2014): TIK skal ansette en ny kontorsjef i 2015, men denne begynner ikke før i august. Det vurderes å hente inn en midlertidig konsulent for å støtte midlertidige kontorsjef, men foreløpig er det kun budsjettert inn 2 måneder med en konsulent. En ny fast professorstilling i innovasjonsstudier skal fylles. Stillingen vil bli utlyst i begynnelse av 2015, og vil begynne i sommer Den nye stillingen skal finansiere gjennom eksterne prosjekter i løpet av de første 2-4 årene, og vil deretter bli internfinansiert gjennom basis midler når en av seniorforskere som er nå på TIK vil pensjonere seg. Professor Jan Fagerberg: Han informerte at han skal nok komme tilbake på TIK heltid fra august Budsjett inkluderer hans stilling som heltid fra august altså. Professor Gøran Sundqvist: Han skal slutte i august. TIK rekrutterer nå en ny Professor I VTKgruppa. Budsjett forventer at den nye VTK professor vil begynne akkurat når Sundqvist vil slutte. Professor Govindan Parayil: Etter en lang permisjon periode, har nå Parayil betalt forskningstermin til april Han skal endelig slutte sin stilling på TIK i april. Nye Professor II: Ingunn Moser (10%), Erling Holden (20%), Keith Smith (20% external consultancy contract, ikke Professor II kontrakt).

4 4 Tabell 2. Driftsmidler: Oversikt over utvalgte tiltak Småforsk Fagerberg, Jan Myklebust, Sissel Wicken, Olav Sundqvist, Göran Gulbrandsen, Magnus Asdal, Kristin Undervisning forskerutdanning Veiledning forskerutdanning Bedømmelse og disputas forskerutdanning Mastergrad undervisning Mastergrad veiledning Eksamen høyere grad Formidling/utadrettet virksomhet Annen faglig aktivitet Bedømmelse vitenskapelig stilling Støtte til konferanser Fagseminar Studenttiltak Til disposisjon for styret Til disposisjon for bestyrer Generell drift Kontorhold HMS-tiltak for alle ansatte IT-tiltak Internhusleie Til disposisjon for direktøren Personalopplæring Sum Usikkerhet i budsjett 2015: Det budsjetteres med prognose for overføring til Størrelsen på overføringen avhenger i stor grad av nettobidraget for 2014, som er noe usikkert per dags dato. Refusjon av svangerskapspermisjon og sykemeldinger er vanskelig å vurdere og svært variabelt fra år til år. I budsjettet for 2015 er det satt tilsvarende for Det er positiv at TIK har i siste måneder fått godkjent fire nye prosjekter, som vil gi positiv nettobidrag i periode , og som er en solid base til å planlegge TIKs økonomi i de neste fire årene.

5 5 Nettobidraget for 2015 er avhengig av at TIK har høy aktivitet på sine prosjekter og at TIK får tilslag på nye prosjekter. Det er også knyttet noe usikkerhet til nettobidraget på eksisterende prosjekter, da disse er helt nye og enda ikke gjennomgått av prosjektkontroller. I tillegg er det ikke budsjettert med innhenting av vikarer for å dekke undervisningsplikten for fast ansatte som jobber på prosjekter. Det er også knyttet noe usikkerhet til når nyansettelsene begynner. Langtidsbudsjettet Overført fra i fjor Inntekt fra bevilgninger Nettobidrag Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Isolert resultat Akkumulert resultat Inntekter TIK forventer en inntektsøkning i tildelingen de neste fem årene. Økningen forventes gjennom en liten økning i produserte studiepoeng og antall disputaser. TIK har også nylig fått et EU-prosjekt som generer ekstra basisinntekter i de neste årene i tillegg til prosjektfinansieringen. Nedgangen i tildelingen i 2019 skyldes at da går de strategiske stipendiatstillingene til TIK ut. Dette er selvfølgelig også reflektert i lønnskostnadene til TIK. TIK trenger et nettobidrag på ca. 4 mill. kr i året for å gå i balanse. I dette budsjettet har TIK satt forventet nettobidrag høyere enn dette. Dette er et ambisiøst mål for TIK som krever at TIK får tilslag på flere prosjekter i fremtiden.

6 6 Lønnskostnader Lønnskostnadene til TIK er synkende i 5-årsperioden. Dette skyldes hovedsakelig at antall rekrutteringsstillinger synker i tråd med måltallet for TIK. TIK har også i utgangspunktet kun 3- årige stipendiater og postdoktorer, men får finansiering for 4 år. Dette betyr at TIK vil kunne måtte fremskyve ansettelser hvis de ikke oppfyller måltallet i et år. Rekrutteringsstillinger STIPENDIAT 7,7 6,0 7,3 6,2 5,0 4, POSTDOKTOR 1,8 1,7 1,0 1,0 1,0 1,0 Sum rekrutteringsstillinger 9,5 7,7 8,3 7,2 6,0 5,0 Stillingskategori Undervisnings- og forskerstillinger 1011 FØRSTEAMANUENSIS (førstestilling) 1,0 1,3 1,5 1,5 1,5 1, PROFESSOR (førstestilling) 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5, FORSKER - 0, FORSKER (førstestilling) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1, FORSKER (førstestilling) 0,2 0,1 Sum undervisnings- og forskerstillinger 6,9 7,7 7,5 7,5 7,5 7,0 Saksbehandler-/utrederstillinger 1065 KONSULENT 1,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0, SENIORKONSULENT 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1, RÅDGIVER 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Sum saksbehandler-/utrederstillinger 3,3 2,7 2,3 2,3 2,3 2,3 Mellomlederstillinger 1407 AVDELINGSLEDER 0,8 0,5 1,0 1,0 1,0 1, INSTITUTTLEDER 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Sum mellomlederstillinger 1,8 1,5 2,0 2,0 2,0 2, PROFESSOR II (førstestilling) 0,2 0, VITENSKAPELIG ASS. - 0, Timelønn 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 Sum årsverk 12,9 13,3 12,5 12,5 12,5 12,5 Driftskostnader videreføres til tilsvarende nivå som 2015.

7 7 Risikovurdering langtidsperioden Usikkerheten knytter seg først og fremst til nivået på nettobidraget. Budsjettet er ambisiøst med tanke på forventningene til nettobidraget i fremtiden. Offentlige refusjoner er vanskelig å forutse, men er justert ned gradvis i budsjettet. I 2019 er det estimert til kr, mens i 2015 er det kr. Det er kun gjort mindre justeringer på driftsbudsjettet i langtidsperioden. TIK har flere personer som vil gå av med pensjon i løpet av de neste 5 årene. Dette gir TIK handlingsrom hvis eksterne inntekter skulle frafalle. TIK ansetter sine stipendiater med tre års varighet, men med mulighet for forlengelse på et år for å dekke undervisningsplikten. I dette budsjettet er det ikke lagt inn noen forlengelse på stipendiatene. TIK ønsker å budsjettere med en buffer i fremtiden for å være bedre rustet mot en eventuell reduksjon i eksterne inntekter i fremtiden. Per i dag har ikke TIK opparbeidet seg noen buffer, men deler av overskuddet i dette budsjettet ønskes å sette av til en slik buffer. Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2015 med de endringene som kom fram i møtet og tar langtidsbudsjettet til orientering.