PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

Transkript

1 Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Mari Gamst for Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther forfall, ingen vara kunne møte Siv O. Gamst Jan S. Olsen for Oddny B. Eilertsen Roy Mienna forfall, ingen vara kunne møte Roger Hansen Odd Ivar Gladsø Fra administrasjonen møtte: Konstituert rådmann Are H. Solvang Konsulent Anne Olsen-Ryum som sekretær Møteleder: Ordfører Geir A. Iversen Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 04/00346 ØKONOMIPLAN SAKSLISTE 0056/05 04/00346 ENDRING I ÅRSBUDSJETT /05 05/00206 ENDRING AV AVGIFTSREGULATIV FOR HASVIK HAVNEDISTRIKT 0058/05 05/00223 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL FORMANNSKAPET

2 0059/05 05/00271 ORIENTERING OM EVENTUELL UTBYGGING AV VINDKRAFT I HASVIK KOMMUNE 0060/05 05/00306 RULLERING AV OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE TILLEGGSSAKER: 0061/05 05/00085 RETNINGSLINJER VED SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER FOR 2005 OPPTAK AV SAK ETTER KOMMUNELOVEN /05 05/00269 GENERALFORSAMLING HASVIK BOLIGSELSKAP AS 0063/05 05/00270 GENERALFORSAMLING SØRVÆR SERVICEBYGG AS 0064/05 05/00287 DRØFTINGER OM NEDLEGGELSE AV PERSONALRÅDGIVERSTILLING OPPTAK AV SAK ETTER KOMMUNELOVEN /05 05/00033 ÅRSMELDING FOR HASVIK I UTVIKLING - HUT

3 MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/00346 Sak 0055/05: ØKONOMIPLAN Faglig tilråding: 1. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Følgende stillinger legges ned pr. omgående, slik at økonomiplan for og budsjett for 2006 kommer i økonomisk balanse: overordnet ansvarsnivå Helseinstitusjoner bygg med 30 % stilling teknisk personell stillingshjemmelsnr overordnet ansvarsnivå Skolebygg med 75 % stillinger, herav 50 teknisk personell og 25% renholdsstilling stillingshjemmelsnr overordnet ansvarsnivå 1200 Fellesutgifter med 120 % teknisk personell. overordnet ansvarsnivå Fellesutgifter med 100% servicemedarbeider stillingshjemmelsnr. 72 ikke budsjettert med lønn for 2004 og overordnet ansvarsnivå Sentrale støttefunksjoner 100% personalrådgiver stillingshjemmelsnr. 77 ledig stilling. Rådmannen får myndighet til å fastsette hvilke stillingshjemler som skal reduseres nevnt ovenfor. 2. Ordfører fremmet følgende alternative forslag under kommunestyremøte: Rådmannen får fullmakt til å redusere antall årsverk for å få økonomiplanen for , årsbudsjett 2006 i økonomisk balanse, samt foreta stillingsreduksjoner for minst kr ,- i økonomiplan : Overordnet ansvarsnivå Sentrale støttefunksjoner stillingshjemmelsnr. 77 ledig stilling 100% personalrådgiver og overordnet ansvarsnivå Fellesutgifter med 100% stilling som servicemedarbeider stillingshjemmelsnr. 72 (ikke budsjettert med lønn for 2004 og 2005) legges ned fra og med Prinsipal skal følgende stillinger legges ned: overordnet ansvarsnivå Helseinstitusjoner bygg med 30 % stilling teknisk personell stillingshjemmelsnr overordnet ansvarsnivå Skolebygg med 75 % stillinger, herav 50% teknisk personell og 25% renholdsstilling stillingshjemmelsnr overordnet ansvarsnivå 1200 Administrasjon ekstern drift med 120 % teknisk personell. overordnet ansvarsnivå 1230 Fellesutgifter helse og omsorg 25% konsulent stillingshjemmelsnr. 43. Subsidiært utredes følgende stillingsreduksjoner i tillegg eller alternativt til overnevnte: 2 årsverk pleie- og omsorgsadministrasjon overordnet ansvarsnivå Fellesutgifter helse og omsorg og Pleie- og omsorgstjenesten. PPT-tjenesten ansvarsnivå PP-Tjenesten. Teknisk administrasjon Administrasjon ekstern drift.

4 Forhåndsvarsel om oppsigelse skal sendes ut. Rådmannen gjennomfører nedbemanningen i samråd med berørte virksomhetsledere og tillitsvalgte, slik at nedbemanningen får økonomisk virkning senest fra For øvrig vedtas økonomiplan for : Investeringsdel: Det er lagt inn følgende investeringer i Videreføring/avslutning av renovering av skolebygg. Låneopptak foretatt i Budsjettet er på og er finansiert med tilskudd på kr. 1,5 mill. og bruk av ubrukte lånemidler på kr Overtakelse av bolig-/byggemasse fra Hasvik Boligselskap AS og Sørvær Servicebygg AS, ved debitorskifte/ny opptak av lån, beregnet på til sammen kr 9.778,000 inkludert offentlige avgifter. Bakgrunnen for overtakelse er at begge selskaper pr. i dag er 100 % eiet av kommunen, og sliter med likviditetsproblem/dårlig økonomi. Uten overtakelse og ved evt. konkurs i selskapene vil kommunen likevel stå 100 % ansvarlig for opparbeidet gjeld. Kommunen garanterer i dag for lån til Sørvær Servicebygg AS. Overfor Hasvik Boligselskap AS har kommunen utlån på til sammen 7,6 mill. som ville være mulig tapt ved en konkurs. I tillegg kommer lån som selskapet har i Husbanken ca. 1,7 mill. Investeringer i 2008: 1. Det er lagt inn grunnlagsinvestering i kai på Sørvær med 3 millioner kroner som er tenkt lånefinansiert i sin helhet. Låneopptaket forutsettes gjennomført i slutten av året slik at låneutgiftene ikke gir virkning før i Det vil foreligge investeringsbehov innenfor tilrettelegging av nærings- og stedutvikling på områdene havn, samferdsel, reguleringsplan og andre næringsrelaterte formål som kommunen ikke kan realisere tidligst før det er skapt økonomisk rom i driftsbudsjettet. Driftsdel: Kortsiktig del i økonomiplanen: Det vises til årsbudsjett - og tidligere endring av årsbudsjett for Stillingsreduksjoner og stillingsendringer: Personalrådgiver stillingen legges ned pr I formannskapet den 16.juni 2005 ble det vedtatt å utrede økonomisk stillingskutt inntil 3 årsverk på områdene tekniske tjenester og pleie- og omsorg. Bakgrunnen er kommunens kortsiktige behov for å komme i økonomisk balanse fra I løpet av april/mai har det vært foretatt en kartlegging av fordeling av arbeidsoppgaver innenfor teknisk sektor. Denne bygger på en steds vis fordeling av tjenester/oppgaver. Ansatte har vært med i kartleggingsprosessen. I henhold til denne ser rådmannen at det er rom for omfordeling av oppgaver og reduksjon av stillinger i størrelsesorden 2 årsverk. Reduksjonen får konsekvenser, da oppgavene ikke forsvinner. Ved færre

5 årsverk må oppgavene prioriteres og organiseres på en mest mulig effektiv måte. I tillegg er det en renholdsstilling som har mistet arbeidsoppgaven. Dette vil berøre: overordnet ansvarsnivå Helseinstitusjoner bygg med 30 % overordnet ansvarsnivå Skolebygg med 75 %, herav 25% renholdsstilling overordnet ansvarsnivå Fellesutgifter med 120 % I tillegg kan 100% stilling som ikke har vært budsjettert med lønn for 2004 og 2005 under overordnet ansvarsnivå Fellesutgifter legges ned. Innenfor pleie- og omsorgsadministrasjon kan det reduseres med 25 %. Dette begrunnes med at planlagte reduksjon i forbindelse med naturlig avgang i 2003 og samordning av lege- og pleie- /omsorgsadministrasjon ikke har vært mulig å gjennomføre tidligere. Stillingsreduksjonene forventes å få full årsvirkning fra Til sammen utgjør dette totale stillingsreduksjoner for teknisk/helse med 2,5 årsverk, med beregnet årsvirkning på kr Overnevnte områder helseadministrasjon og teknisk påregnes å bli vurdert strukturelt i moderniseringsprosjektet. Det må startes prosess om Breivikbotn og Hasvik barnehage skal ha en felles barnehagestyrer fra barnehageåret 2006/2007. For øvrig vil alle ledige stillinger bli fortløpende vurdert nedlagt, stilt vakant eller redusert i stillingsandel for perioden Det kan være behov for opprettelse av stillinger innenfor nye satsingsområder. Dette gjelder bl.a. helse - psykiatri og stedsutvikling ungdom og kultur. Dette anses tidligst å kunne realiseres fra Andre økonomiske disposisjoner: Det vil være behov for å avhende ikke økonomiske lønnsomme bygninger som ikke er knyttet opp produksjon av lovpålagte tjenester. Eventuell salgssum av eiendommer og bygninger i 2005 og 2006 skal gå til ekstraordinær gjeldsnedbetaling. Eventuell overskudd i regnskapet for 2005 skal anvendes til dekning av rest underskudd fra 2003 i årsbudsjettet for Dette vil medføre at avdragplanen for gjeldsnedbetaling forbedres i Eventuell ekstraordinære skjønnsmidler anvendes til raskere inndekning av underskuddet fra 2003, slik at opprinnelig avdragsplan om mulig opprettholdes. Kommunen må basere seg på å komme ut av ROBEK senest i løpet av juni Denne økonomiplan perioden inneholder siste år 2008, hvor Hasvik i Utvikling er med som næringsutvikler. Neste økonomiplan må det tas hensyn til driftsutgifter for næringsutvikling. Foruten om lønn og pensjonspremie legges det ikke noe økning i økonomiplanen for kompensasjon av prisstigninger. Kommunen har budsjettert med lave renteutgifter iht. prognoser fra SSB.

6 Inntekter: Kommunen er veldig sårbar ved store reduksjoner i folketallet, da dette får konsekvenser for kommunens rammetilskudd fra staten. I tillegg har det gjennom mange år vært en omlegging av inntektssystemet ved at små kommuner får mindre rammeoverføringer. Nye omlegginger i inntektssystemet vil sannsynligvis føre til en forverring for Hasvik kommune ved at større omfordelinger til større bykommuner. Befolkningsutviklingen til kommunen dekkes ikke av statens prognosesystem. Kommunen må under moderniseringsprosjektet estimere egen demografisk befolkningsutvikling for å kunne beregne inntekter ut i fra folketallet pr hvert år og befolkningssammensetningen. Dette vil bli gjort i økonomiplan for Skatteinntektene er forventet å være på et lavt nivå. Skatteplikten regnes ut i fra bosetting pr hvert år. Kommunen må i budsjettprosessen for 2006 se på mulighetene ved prising av tjenester. Befolkningsutvikling: Følgende befolkningsutvikling har vært før denne økonomiplanperioden: År pr : Antall innbyggere: Det er tatt hensyn til befolkningsuttynning. Det er pr. tiden fødselsunderskudd og netto utflytting. Estimert folketall: Folketallet kan øke eller reduseres avhengig av sysselsetting i og utenfor kommunen. År pr : Antall innbyggere: Nivået på det totale rammetilskuddet forventes å gå opp fra 2006, men samtidig vil redusert folketall i kommunen ikke gi økning av økonomisk overføring for Hasvik. Pr gir dette beregnede årsverk i kommunen slik: Overordnet ansvarsnivå: Vedtatt KOS : Antall årsverk 2005 Vedtatt av KOS : Antall årsverk pr Fellesutgifter 0,5 (frikjøp av tillitsvalgte i henhold til hovedavtale) Sentrale støttefunksjoner Administrasjon ekstern drift (inkl. 4,8 årsverk teknisk driftspersonell) og ,3 (frikjøp av tillitsvalgte i henhold til hovedavtale) 10, Vedtas av KOS Antall årsverk pr ,3 7,8 7,8 6, PP-tjenesten Grunnskole 27,23 25,5 skoler, herav en del 25,5 skoler, herav en del

7 Rammetimetallet skal beregnes for perioden ,7 årsverk samisk som refunderes. midlertidige. 2,7 assistenter + Ressurs samisk og finsk som refunderes. midlertidige. 2,7 assistenter + Ressurs samisk og finsk som refunderes Skolefritidsordning 2,35 1,74 1, Videregående opplæring Årsverk iht. refunderbar bevilling. Årsverk iht. refunderbar bevilling. Årsverk iht. refunderbar bevilling Kommunale barnehager 11,56 (10,42 pr ) 9,24, herav 0,69 midlertidig stilling 9,24, herav 0,69 midlertidig stilling Kulturelle 0 0,1 0,1 skolesekken Kultur og fritid 0,7 0,7 0, Ungdomstiltak 0,6 0,6 0, Folkebibliotek 1,02 1,02 1, Fellesutgifter helse og omsorg 3 (Ble økt ved sluttbehandlingen pr. 3 2, Forebyggende helsetiltak ) 1 herav 0,5 settes vakant 1 Herav minst 0,5 settes vakant Legestasjon, 5,2 5,2 5,2 fysioterapi og ergoterapi Psykisk helsevern 0,5 0, Pleie- og omsorgstjenester Sosialkontor og barnevern Undervisningsbygg 6,85, herav 0,25 renholdsstilling vakant til ,4 vakant stilling grunnet frikjøp 27,95 27,95, herav 2,5 midlertidig og herav 0,3 vakant stilling kjøkkenet ,85, herav 0,4 vakant stilling grunnet frikjøp Barnehagebygg 1,57 1,47 1, ,46 2,46 2,16 Helseinstitusjonsbygg Forebyggende og 0,1 0,1 0,1 beredskap Sum stillinger ,19 Sum stillinger pr ,05 Sum stillinger pr ,23 Sum stillinger pr ,23 Sum vakante stillinger 1,15 1,20 0, ,95, herav 2,5 midlertidig og herav 0,3 vakant stilling kjøkkenet Oversikten ovenfor inneholder ikke midlertidig stillinger av kortere varighet eller ferie- og sykevikariater. Langsiktig del i økonomiplanen: Moderniseringsprosjektet: Moderniseringsprosjektet er vedtatt iverksatt fra høsten Det vil foretas utredninger på strukturelle endringer i kommunen i henhold til vedtatte tiltaksoversikt i plandokumentet. Det er for tidlig på nåværende tidspunkt å fastsette tiltakene og effekten av disse strukturelle endringene på overordnet ansvarsnivå i økonomiplanen. 6,1

8

9 Det som imidlertid synes som opplagt, er at en endring i skolestrukturen vil gi størst økonomisk effekt og vil være vanskelig å komme utenom å vedta. Økonomisk effekt av større strukturelle endringer vil tidligst gi resultat fra I foreliggende økonomiplan er det lagt inn på overordnet ansvarsnivå laveste forventede økonomiske effekt av moderniseringstiltaket for årene 2007 og Det som imidlertid er viktig å poengtere er at kommunens drift må omstilles i større grad en dette for å kunne gi tilstrekkelig økonomisk handlefrihet og robusthet i årene framover. I økonomiplanen er det lagt inn avdragsutsettelse i størrelsesorden maksimum 3,2 mill i Tabellarisk oversikt over økonomiplanen: Oversikt over investeringsprosjekter med finansiering (Tall i 1000 kr.) R år t-2 B år t-1 B år t B år t+1 B år t+2 B år t+3 Regn.2003 Regn Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Leveti Rammeområde / Prosjekt- andel refusj. andel refusj. andel refusj. andel refusj. andel refusj. andel refusj. i år Investeringsprosjekt omkostn. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. lån lån lån lån lån lån 1.1 Intern drift 0 IT-rådhus Ekstern drift 1.21 Pedagogisk virksomhet 0 EDB i skolene Kultur og fritid 0 Idrettens anleggsplan 0 Rep. kirkebygg Helse og omsorg 0 EDB på legestasjon 0 Tiltak eldreplan 0 Bil hjemmetjeneste Bygg og eiendommer Rehab.bygg Br.botn skole Hasvik skole Ombygging bo-og dagsenter Boligselskap + Servicebygg

10 Korsvikveien 6 Hasvik Tekniske formål 207 Vannverk Breivikbotn 0 Vannverk Hasvik 0 Vannverk Sørvær 0 Vannledning Sørvær 0 Avløp Br.botn 0 Avløp Hasvik 0 Kloalkkspylevogn Alarmsentraler Samferdsel Tiltak havneplan 0 Utbedring havner 0 Sørvær ind.kai Trafikksikkerhetstiltak Flypl Tiltak og næring 0 Br.botn Fiskeriservice 0 B.botn F.service - kai 0 Aksjer/andeler 0 Næringsfond/aktivitet 0 SUM INVESTERING/ FINANSIERING M.V Herav lånefinansiert Tabell 1 Endelig budsjettoversikt - investeringsdel (Tall i 1000 kr.) R år t-2 B år t-1 B år t B år t+1 B år t+2 B år t +3 Rammeområde Reg.2003 Bud Intern drift Utgift Pedagogisk virksomhet Utgift Kultur og fritid Utgift

11 1.23 Helse og omsorg Utgift Bygg og eiendommer Utgift Tekniske formål Utgift Samferdsel Utgift Tiltak og næring Utgift BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER Utlån ungdom/formidling Utbet aksjekjøp/renter/avdrag form. Utbet Avsetninger Innt.fin.tr SUM FINANSIERINGSBEHOV FINANSIERING: Fremmedkapital: Bruk av lån Innt.føring Tilskudd m.v.: Tilskudd, ref. vedr. årets invest. Innt Egenkapital årets drift: Bidrag fra årets dr.budsj. Innt Salg av faste eiendommer Innt Motatte r/avdr.formidlingslån, Innt salg av aksjer og andeler Innbet Bruk av tidl. avsetn Int.fin.tr Bruk av likv. reserve Int.fin.tr

12 Avsetning til låneavdragsfond Fin.tr. 173 SUM FINANSIERING UDEKKET / UDISPONERT Tabell 2: Oversikt over renteutgifter, låneavdrag og avsetning til gjeldsavdragsfond (Tall i 1000 kr.) R år t-2 B år t-1 B år t B år t+1 B år t+2 B år t+3 Rammeområde Reg.2003 Bud Totale renteutgifter Inkl. formidlingslån, kassekreditt Avdrag på lån eks. avdrag på formidl.lån Avsetning til gjeldsavdragsfond Renteutgifter og gjeldsavdrag/avsetninger Tabell 3: Lånegarantiansvar ved utgangen av år: R år t-2 B år t-1 B år t B år t+1 B år t+2 B år t+3 Person, firma, organisasjon Reg.2003 Bud Kommunekassen - Sørvær Servicebygg A/S FK Sørøy Glimt Garderobebygg FK Sørøy Glimt/Kystfinnmark Kunstgress

13 - Hasvik Fellesråd Hasvik Havnekasse - (ingen) Kjøtt og næringsmiddelkontrollen - (ingen) Int. komm. Oljevernberedskap - (ingen) Y. V.-Finnm. Kommunerevisjon - (ingen) V.-Finnmark Krisesenter -(ingen) V.-Finnm. Avfalsselskap - (ingen) Regionrådet - (ingen) Landbruksforvaltning felleskomm. - (ingen) SUM GARANTIANSVAR ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Kommunens frie inntekter ART NOTE Skatt på inntekt og formue 870 a Ordinært rammetilskudd 800 a Tall i 1000 R år t-2 B år t-1 B år t B år t+1 B år t+2 B år t+3 Regn Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

14 Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, prov. og andre fin.utg Avdrag på innlån til egne formål FINANSUTGIFTER NETTO Til fri disponibel avsetning Herav til dekning av tidl.underskudd Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnskapsm.mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger AVSETNINGER NETTO Overført til investeringsdel TIL FORDELING DRIFT Sum ansvarsområder Inntekt Sum ansvarsområder Utgift Fordelt til drift Nettoutgift Økonomiske analyser: Sum driftsinntekter eks. renter Sum driftsutgifter eks. renter og avskr BRUTTO DRIFTSRES. eks.renter Resultat av eksterne finanstransaksjoner NETTO DRIFTSRESULTAT før avsetninger Disponert slik: A: Overført til investeringsdel A: Avsatt til fond og likviditetsreserve A: Avsatt til dekning av tidligere års underskudd

15 B: Bruk av tidligere års overskudd B: Bruk av fond og likviditetsreserve A - B = SUM AVSETNINGER Avrundingsfeil Udisponert overskudd - 0 REGNS.MESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK Udekket undersk. til framføring senere år Overordnet ansvarsnivå - fordeling Fellesutgifter 1over Inntekt Utgift Netto drift Folkevalgte organer Inntekt Utgift Netto drift Tilleggsbevilgninger Inntekt Utgift Netto drift Sentrale støttefunksjoner Inntekt over Utgift Finansinnt 0 Netto drift Næringsadministrasjon Inntekt Utgift Netto drift Administrasjon ekstern drift Inntekt over1 Utgift Netto drift PP-tjeneste Inntekt

16 Utgift Netto drift Grunnskole Inntekt over Utgift Finansinnt 0 Netto drift Skolefritidsordningen SFO Inntekt over Utgift Netto drift Videregående opplæring Inntekt Utgift Netto drift Kommunale barnehager Inntekt over Utgift Netto drift Prosjekt undervisning Inntekt over1 Utgift Netto drift Kultur og fritid Inntekt Utgift Netto drift Ungdomstiltak Inntekt Utgift Netto drift Tilskuddsordninger kultur Inntekt Utgift Netto drift Folkebibliotek Inntekt Utgift Netto drift Kultur- og fritidsprosjekter Inntekt Utgift Netto drift Fellesutgifter Helse og omsorg Inntekt

17 5over2 Utgift Netto drift Forebyggende helsetiltak Inntekt over Utgift Netto drift Legestasjon og fysioterapi Inntekt Utgift Netto drift Psykisk helsevern Inntekt over Utgift Netto drift Pleie- og omsorgstjenester Inntekt over Utgift Netto drift Prosjekter helse- og omsorg Inntekt Utgift Netto drift Sosialkontor- og b.vernstjenester Inntekt Utgift Finansutg. 0 Netto drift Flyktningeadministrasjon Inntekt Utgift Netto drift Prosjekt sosiale tjenester Inntekt Utgift Netto drift Kommunale utleieboliger/leil. 9over Inntekt Utgift Netto drift Kommunale utleiebygg 10over Inntekt Utgift Netto drift Undervisningsbygg Inntekt

18 10over1 Utgift Netto drift Barnehagebygg Inntekt over Utgift Netto drift Helseinstitusjoner bygg Inntekt over1 Utgift Netto drift Prosjekt bygg og eiendom Inntekt Utgift Netto drift Miljø og friluftstiltak Inntekt Utgift Netto drift Prosjekt miljø og friluftsliv Inntekt Utgift Netto drift Vann, avløp og renovasjon VAR Inntekt Utgift Netto drift Forebygging og beredskap Inntekt Utgift Netto drift Tilrettelegging bolig/ind.område Inntekt Utgift Netto drift Prosjekt tekniske formål Inntekt Utgift Netto drift Kommunale havner og kaier Inntekt Utgift Netto drift Kommunale veier Inntekt Utgift

19 Netto drift Prosjekt samferdsel Inntekt Utgift Netto drift Tiltaksprosjekt Inntekt Moderniseringsprosjekt 11over2 Utgift Netto drift Skatter og avgifter Inntekt Utgift Netto drift Andre generelle statstilskudd 12over Inntekt Utgift Netto drift Bruk av bundet fond Inntekt Korr. Boligtilskudd Utgift Netto drift

20 NOTER TIL ØKONOMIPLAN FOR Planen viser de økonomiske konsekvensene av inntekts- og utgiftsforhold for hele perioden, med utgangspunkt i de endringer og forslag som ligger for budsjettet for Note nr. a Rammetilskudd og skatt er lagt inn i hht. Prognosemodell fra KS. Det er forutsatt 1,5 mill i tillegg fra Fylkesmannen i For videreføres ordinært rammetilsk. m/skjønn 1 Momskompensasjon for ihht. gammel ordning tilbakeføres m.kr Renten for flytende lån eller lån satt over på flytende i perioden er mellom 2,1 og 2,5 % 3 Det er budsjettert med minimumsavdrag for 2005 og For øvrige år i perioden er det lagt opp til å følge ordinær nedbetalingsplan for lån. Minimumsberegningen for 2006 er anslått. 1over Reduksjon i felles driftsavtaler, edb og telefoni. Her ligger også andel av hovedtillitsvalgt Nettovirkning på lønn tillitsvalgt er 0 da vi får refundert alt utover 30 %. Lønnsreserve 1 mill (hovedoppgjør) 2006 og over Årsvirkning av nedleggelse av stilling serviceavd. og personalkonsulent 2over1 Stillingsreduksjon 120 % på fellesutgifter 3over Spesialundervisning og økning i undervisningstimer på barnetrinnet. 4over Reduksjon i stillinger 5over Reduksjon i stillinger pga lavt barnetall. Det forutsettes at tilskudd ikke innlemmes i rammetilskudd 5over1 Lagt til 10 % stilling i prosjektet i hht. Driftsstyrets vedtak 5over2 Stillingsreduksjon 25 % 6over Stillingshjemmel for helsesøster endres fra 50% til 100% fra Pr. i dag vakant 7over Psyk.sykepl. Stilling økes til 100 % i hht. opptrappingsplan for psykiatri. 8over Red. nattevakt, vakant stilling kjøkken. Moderniseringsprosjekt endring av tjenester fra institusjon til hjemmebaserte tjenester er ikke beregnet i øk.planen. 9over Inntekter og utgifter etter 2005 nivå opprettholdes for perioden. 10over Det er lagt inn husleie på Alta produkter fra 2007, jfr. vedtak i FOS 10over1 Stillingsreduksjon 50 % 11over Red.renhold i barnehage ved red.i avd. 11over1 Stillingsreduksjon 30 % 11over2 Forventet minimumseffekt av moderniseringstiltak. 12over Økning i inntekt som følge av opptrappingsplanen for psykisk helse

21 Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag 3 mot 2. Protokolltilførsel: Arbeiderpartiets gruppe stemmer mot forslag til vedtak, ut fra at man har bedte om en diskusjon om personalrådgiver stillingen i kommunestyret. Da denne diskusjonen ikke har vært kan ikke vi være med på å støtte et forslag til vedtak som foregriper denne debatten. Hasvik kommunestyre stemte over formannskapets innstilling til kommunestyret og ordførerens alternative forslag. Vedtak: Ordførerens alternative forslag ble enstemmig vedtatt. Saksutredning: Det vises til kommunestyrets sak 0094/04 av og 0032/05 av , hvor økonomiplan ikke var i økonomisk balanse. Investeringsdel: Det er lagt inn følgende investeringer i Videreføring/avslutning av renovering av skolebygg. Låneopptak foretatt i Budsjettet er på og er finansiert med tilskudd på kr. 1,5 mill. og bruk av ubrukte lånemidler på kr Overtakelse av bolig-/byggemasse fra Hasvik Boligselskap AS og Sørvær Servicebygg AS, ved debitorskifte/ny opptak av lån, beregnet på til sammen kr 9.778,000 inkludert offentlige avgifter. Bakgrunnen for overtakelse er at begge selskaper pr. i dag er 100 % eiet av kommunen, og sliter med likviditetsproblem/dårlig økonomi. Uten overtakelse og ved evt. konkurs i selskapene vil kommunen likevel stå 100 % ansvarlig for opparbeidet gjeld. Kommunen garanterer i dag for lån til Sørvær Servicebygg AS. Overfor Hasvik Boligselskap AS har kommunen utlån på til sammen 7,6 mill. som ville være mulig tapt ved en konkurs. I tillegg kommer lån som selskapet har i Husbanken ca. 1,7 mill. Investeringer i 2008:

22 2. Det er lagt inn grunnlagsinvestering i kai på Sørvær med 3 millioner kroner som er tenkt lånefinansiert i sin helhet. Låneopptaket forutsettes gjennomført i slutten av året slik at låneutgiftene ikke gir virkning før i Det vil foreligge investeringsbehov innenfor tilrettelegging av nærings- og stedutvikling på områdene havn, samferdsel, reguleringsplan og andre næringsrelaterte formål som kommunen ikke kan realisere tidligst før det er skapt økonomisk rom i driftsbudsjettet. Driftsdel: Kortsiktig del i økonomiplanen: Det vises til årsbudsjett - og tidligere endring av årsbudsjett for Stillingsreduksjoner og stillingsendringer: Personalrådgiver stillingen legges ned pr I formannskapet den 16.juni 2005 ble det vedtatt å utrede økonomisk stillingskutt inntil 3 årsverk på områdene tekniske tjenester og pleie- og omsorg. Bakgrunnen er kommunens kortsiktige behov for å komme i økonomisk balanse fra I løpet av april/mai har det vært foretatt en kartlegging av fordeling av arbeidsoppgaver innenfor teknisk sektor. Denne bygger på en steds vis fordeling av tjenester/oppgaver. Ansatte har vært med i kartleggingsprosessen. I henhold til denne ser rådmannen at det er rom for omfordeling av oppgaver og reduksjon av stillinger i størrelsesorden 2 årsverk. Reduksjonen får konsekvenser, da oppgavene ikke forsvinner. Ved færre årsverk må oppgavene prioriteres og organiseres på en mest mulig effektiv måte. I tillegg er det en renholdsstilling som har mistet arbeidsoppgaven. Dette vil berøre: overordnet ansvarsnivå Helseinstitusjoner bygg med 30 % overordnet ansvarsnivå Skolebygg med 75 %, herav 25% renholdsstilling overordnet ansvarsnivå Fellesutgifter med 120 % I tillegg kan 100% stilling som ikke har vært budsjettert med lønn for 2004 og 2005 under overordnet ansvarsnivå Fellesutgifter legges ned. Innenfor pleie- og omsorgsadministrasjon kan det reduseres med 25 %. Dette begrunnes med at planlagte reduksjon i forbindelse med naturlig avgang i 2003 og samordning av lege- og pleie-/omsorgsadministrasjon ikke har vært mulig å gjennomføre tidligere.

23 Stillingsreduksjonene forventes å få full årsvirkning fra Til sammen utgjør dette totale stillingsreduksjoner for teknisk/helse med 2,5 årsverk, med beregnet årsvirkning på kr Overnevnte områder helseadministrasjon og teknisk påregnes å bli vurdert strukturelt i moderniseringsprosjektet. Det må startes prosess om Breivikbotn og Hasvik barnehage skal ha en felles barnehagestyrer fra barnehageåret 2006/2007. For øvrig vil alle ledige stillinger bli fortløpende vurdert nedlagt, stilt vakant eller redusert i stillingsandel for perioden Det kan være behov for opprettelse av stillinger innenfor nye satsingsområder. Dette gjelder bl.a. helse - psykiatri og stedsutvikling ungdom og kultur. Dette anses tidligst å kunne realiseres fra Andre økonomiske disposisjoner: Det vil være behov for å avhende ikke økonomiske lønnsomme bygninger som ikke er knyttet opp produksjon av lovpålagte tjenester. Eventuell salgssum av eiendommer og bygninger i 2005 og 2006 skal gå til ekstraordinær gjeldsnedbetaling. Eventuell overskudd i regnskapet for 2005 skal anvendes til dekning av rest underskudd fra 2003 i årsbudsjettet for Dette vil medføre at avdragplanen for gjeldsnedbetaling forbedres i Eventuell ekstraordinære skjønnsmidler anvendes til raskere inndekning av underskuddet fra 2003, slik at opprinnelig avdragsplan om mulig opprettholdes. Kommunen må basere seg på å komme ut av ROBEK senest i løpet av juni Denne økonomiplan perioden inneholder siste år 2008, hvor Hasvik i Utvikling er med som næringsutvikler. Neste økonomiplan må det tas hensyn til driftsutgifter for næringsutvikling. Foruten om lønn og pensjonspremie legges det ikke noe økning i økonomiplanen for kompensasjon av prisstigninger. Kommunen har budsjettert med lave renteutgifter iht. prognoser fra SSB. Inntekter:

24 Kommunen er veldig sårbar ved store reduksjoner i folketallet, da dette får konsekvenser for kommunens rammetilskudd fra staten. I tillegg har det gjennom mange år vært en omlegging av inntektssystemet ved at små kommuner får mindre rammeoverføringer. Nye omlegginger i inntektssystemet vil sannsynligvis føre til en forverring for Hasvik kommune ved at større omfordelinger til større bykommuner. Befolkningsutviklingen til kommunen dekkes ikke av statens prognosesystem. Kommunen må under moderniseringsprosjektet estimere egen demografisk befolkningsutvikling for å kunne beregne inntekter ut i fra folketallet pr hvert år og befolkningssammensetningen. Dette vil bli gjort i økonomiplan for Skatteinntektene er forventet å være på et lavt nivå. Skatteplikten regnes ut i fra bosetting pr hvert år. Kommunen må i budsjettprosessen for 2006 se på mulighetene ved prising av tjenester. Befolkningsutvikling: Følgende befolkningsutvikling har vært før denne økonomiplanperioden: År pr : Antall innbyggere: Det er tatt hensyn til befolkningsuttynning. Det er pr. tiden fødselsunderskudd og netto utflytting. Estimert folketall: Folketallet kan øke eller reduseres avhengig av sysselsetting i og utenfor kommunen. År pr : Antall innbyggere: Nivået på det totale rammetilskuddet forventes å gå opp fra 2006, men samtidig vil redusert folketall i kommunen ikke gi økning av økonomisk overføring for Hasvik.

25 Pr gir dette beregnede årsverk i kommunen slik: Overordnet ansvarsnivå: Vedtatt KOS : Antall årsverk 2005 Vedtatt av KOS : Antall årsverk pr Fellesutgifter 0,5 (frikjøp av tillitsvalgte i henhold til hovedavtale) Sentrale støttefunksjoner Administrasjon ekstern drift (inkl. 4,8 årsverk teknisk driftspersonell) og ,3 (frikjøp av tillitsvalgte i henhold til hovedavtale) 10, Vedtas av KOS Antall årsverk pr ,3 7,8 7,8 6, PP-tjenesten Grunnskole 27,23 Rammetimetallet skal beregnes for perioden ,7 årsverk samisk som refunderes. 25,5 skoler, herav en del midlertidige. 2,7 assistenter + Ressurs samisk og finsk 25,5 skoler, herav en del midlertidige. 2,7 assistenter + Ressurs samisk og finsk som refunderes. som refunderes Skolefritidsordning 2,35 1,74 1, Videregående Årsverk iht. refunderbar Årsverk iht. refunderbar Årsverk iht. refunderbar opplæring bevilling. bevilling. bevilling Kommunale 11,56 9,24, herav 0,69 9,24, herav 0,69 barnehager (10,42 pr ) midlertidig stilling midlertidig stilling Kulturelle 0 0,1 0,1 skolesekken Kultur og fritid 0,7 0,7 0, Ungdomstiltak 0,6 0,6 0, Folkebibliotek 1,02 1,02 1, Fellesutgifter helse og omsorg Forebyggende helsetiltak 3 (Ble økt ved sluttbehandlingen pr ) 1 herav 0,5 settes vakant 3 2,75 1 Herav minst 0,5 settes vakant 1

26 1.232 Legestasjon, 5,2 5,2 5,2 fysioterapi og ergoterapi Psykisk helsevern 0,5 0, Pleie- og omsorgstjenester Sosialkontor og barnevern Undervisningsbygg 6,85, herav 0,25 renholdsstilling vakant til ,4 vakant stilling grunnet frikjøp 27,95 27,95, herav 2,5 midlertidig og herav 0,3 vakant stilling kjøkkenet ,85, herav 27,95, herav 2,5 midlertidig og herav 0,3 vakant stilling kjøkkenet 0,4 vakant stilling grunnet frikjøp Barnehagebygg 1,57 1,47 1, ,46 2,46 2,16 Helseinstitusjonsbygg Forebyggende og 0,1 0,1 0,1 beredskap Sum stillinger ,19 Sum stillinger pr ,05 Sum stillinger pr ,23 Sum stillinger pr ,23 Sum vakante stillinger 1,15 1,20 0,30 Oversikten ovenfor inneholder ikke midlertidig stillinger av kortere varighet eller ferie- og sykevikariater. Langsiktig del i økonomiplanen: Moderniseringsprosjektet: Moderniseringsprosjektet er vedtatt iverksatt fra høsten Det vil foretas utredninger på strukturelle endringer i kommunen i henhold til vedtatte tiltaksoversikt i plandokumentet. Det er for tidlig på nåværende tidspunkt å fastsette tiltakene og effekten av disse strukturelle endringene på overordnet ansvarsnivå i økonomiplanen. Det som imidlertid synes som opplagt, er at en endring i skolestrukturen vil gi størst økonomisk effekt og vil være vanskelig å komme utenom å vedta. 6,1

27 Økonomisk effekt av større strukturelle endringer vil tidligst gi resultat fra I foreliggende økonomiplan er det lagt inn på overordnet ansvarsnivå laveste forventede økonomiske effekt av moderniseringstiltaket for årene 2007 og Det som imidlertid er viktig å poengtere er at kommunens drift må omstilles i større grad en dette for å kunne gi tilstrekkelig økonomisk handlefrihet og robusthet i årene framover. I økonomiplanen er det lagt inn avdragsutsettelse i størrelsesorden maksimum 3,2 mill i Tabellarisk oversikt over økonomiplanen: Oversikt over investeringsprosjekter med finansiering (Tall i 1000 kr.) R år t-2 B år t-1 B år t B år t+1 B år t+2 B år t+3 Regn.2003 Regn Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Leveti Rammeområde / Prosjekt- andel refusj. andel refusj. andel refusj. andel refusj. andel refusj. andel refusj. i år Investeringsprosjekt omkostn. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. lån lån lån lån lån lån 1.1 Intern drift 0 IT-rådhus Ekstern drift 1.21 Pedagogisk virksomhet 0 EDB i skolene Kultur og fritid 0 Idrettens anleggsplan 0 Rep. kirkebygg Helse og omsorg 0 EDB på legestasjon 0 Tiltak eldreplan 0 Bil hjemmetjeneste Bygg og eiendommer Rehab.bygg Br.botn skole Hasvik skole Ombygging bo-og dagsenter Boligselskap + Servicebygg Korsvikveien 6 Hasvik

28 1.27 Tekniske formål 207 Vannverk Breivikbotn 0 Vannverk Hasvik 0 Vannverk Sørvær 0 Vannledning Sørvær 0 Avløp Br.botn 0 Avløp Hasvik 0 Kloalkkspylevogn Alarmsentraler Samferdsel Tiltak havneplan 0 Utbedring havner 0 Sørvær ind.kai Trafikksikkerhetstiltak Flypl Tiltak og næring 0 Br.botn Fiskeriservice 0 B.botn F.service - kai 0 Aksjer/andeler 0 Næringsfond/aktivitet 0 SUM INVESTERING/ FINANSIERING M.V Herav lånefinansiert Tabell 1 Endelig budsjettoversikt - investeringsdel (Tall i 1000 kr.) R år t-2 B år t-1 B år t B år t+1 B år t+2 B år t +3 Rammeområde Reg.2003 Bud Intern drift Utgift Pedagogisk virksomhet Utgift Kultur og fritid Utgift Helse og omsorg Utgift

29 1.25 Bygg og eiendommer Utgift Tekniske formål Utgift Samferdsel Utgift Tiltak og næring Utgift BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER Utlån ungdom/formidling Utbet aksjekjøp/renter/avdrag form. Utbet Avsetninger Innt.fin.tr SUM FINANSIERINGSBEHOV FINANSIERING: Fremmedkapital: Bruk av lån Innt.føring Tilskudd m.v.: Tilskudd, ref. vedr. årets invest. Innt Egenkapital årets drift: Bidrag fra årets dr.budsj. Innt Salg av faste eiendommer Innt Motatte r/avdr.formidlingslån, Innt salg av aksjer og andeler Innbet Bruk av tidl. avsetn Int.fin.tr Bruk av likv. reserve Int.fin.tr Avsetning til låneavdragsfond Fin.tr. 173

30 SUM FINANSIERING UDEKKET / UDISPONERT Tabell 2: Oversikt over renteutgifter, låneavdrag og avsetning til gjeldsavdragsfond (Tall i 1000 kr.) R år t-2 B år t-1 B år t B år t+1 B år t+2 B år t+3 Rammeområde Reg.2003 Bud Totale renteutgifter Inkl. formidlingslån, kassekreditt Avdrag på lån eks. avdrag på formidl.lån Avsetning til gjeldsavdragsfond Renteutgifter og gjeldsavdrag/avsetninger Tabell 3: Lånegarantiansvar ved utgangen av år: R år t-2 B år t-1 B år t B år t+1 B år t+2 B år t+3 Person, firma, organisasjon Reg.2003 Bud Kommunekassen - Sørvær Servicebygg A/S FK Sørøy Glimt Garderobebygg FK Sørøy Glimt/Kystfinnmark Kunstgress

31 - Hasvik Fellesråd Hasvik Havnekasse - (ingen) Kjøtt og næringsmiddelkontrollen - (ingen) Int. komm. Oljevernberedskap - (ingen) Y. V.-Finnm. Kommunerevisjon - (ingen) V.-Finnmark Krisesenter -(ingen) V.-Finnm. Avfalsselskap - (ingen) Regionrådet - (ingen) Landbruksforvaltning felleskomm. - (ingen) SUM GARANTIANSVAR ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Kommunens frie inntekter ART NOTE Skatt på inntekt og formue 870 a Ordinært rammetilskudd 800 a Tall i 1000 R år t-2 B år t-1 B år t B år t+1 B år t+2 B år t+3 Regn Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

32 Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, prov. og andre fin.utg Avdrag på innlån til egne formål FINANSUTGIFTER NETTO Til fri disponibel avsetning Herav til dekning av tidl.underskudd Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnskapsm.mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger AVSETNINGER NETTO Overført til investeringsdel TIL FORDELING DRIFT Sum ansvarsområder Inntekt Sum ansvarsområder Utgift Fordelt til drift Nettoutgift Økonomiske analyser: Sum driftsinntekter eks. renter Sum driftsutgifter eks. renter og avskr BRUTTO DRIFTSRES. eks.renter Resultat av eksterne finanstransaksjoner NETTO DRIFTSRESULTAT før avsetninger Disponert slik: A: Overført til investeringsdel A: Avsatt til fond og likviditetsreserve A: Avsatt til dekning av tidligere års underskudd

33 B: Bruk av tidligere års overskudd B: Bruk av fond og likviditetsreserve A - B = SUM AVSETNINGER Avrundingsfeil Udisponert overskudd - 0 REGNS.MESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK Udekket undersk. til framføring senere år Overordnet ansvarsnivå - fordeling Fellesutgifter 1over Inntekt Utgift Netto drift Folkevalgte organer Inntekt Utgift Netto drift Tilleggsbevilgninger Inntekt Utgift Netto drift Sentrale støttefunksjoner Inntekt over Utgift Finansinnt 0 Netto drift Næringsadministrasjon Inntekt Utgift Netto drift Administrasjon ekstern drift Inntekt over1 Utgift Netto drift PP-tjeneste Inntekt

34 Utgift Netto drift Grunnskole Inntekt over Utgift Finansinnt 0 Netto drift Skolefritidsordningen SFO Inntekt over Utgift Netto drift Videregående opplæring Inntekt Utgift Netto drift Kommunale barnehager Inntekt over Utgift Netto drift Prosjekt undervisning Inntekt over1 Utgift Netto drift Kultur og fritid Inntekt Utgift Netto drift Ungdomstiltak Inntekt Utgift Netto drift Tilskuddsordninger kultur Inntekt Utgift Netto drift Folkebibliotek Inntekt Utgift Netto drift Kultur- og fritidsprosjekter Inntekt Utgift Netto drift Fellesutgifter Helse og omsorg Inntekt

35 5over2 Utgift Netto drift Forebyggende helsetiltak Inntekt over Utgift Netto drift Legestasjon og fysioterapi Inntekt Utgift Netto drift Psykisk helsevern Inntekt over Utgift Netto drift Pleie- og omsorgstjenester Inntekt over Utgift Netto drift Prosjekter helse- og omsorg Inntekt Utgift Netto drift Sosialkontor- og b.vernstjenester Inntekt Utgift Finansutg. 0 Netto drift Flyktningeadministrasjon Inntekt Utgift Netto drift Prosjekt sosiale tjenester Inntekt Utgift Netto drift Kommunale utleieboliger/leil. 9over Inntekt Utgift Netto drift Kommunale utleiebygg 10over Inntekt Utgift Netto drift Undervisningsbygg Inntekt

36 10over1 Utgift Netto drift Barnehagebygg Inntekt over Utgift Netto drift Helseinstitusjoner bygg Inntekt over1 Utgift Netto drift Prosjekt bygg og eiendom Inntekt Utgift Netto drift Miljø og friluftstiltak Inntekt Utgift Netto drift Prosjekt miljø og friluftsliv Inntekt Utgift Netto drift Vann, avløp og renovasjon VAR Inntekt Utgift Netto drift Forebygging og beredskap Inntekt Utgift Netto drift Tilrettelegging bolig/ind.område Inntekt Utgift Netto drift Prosjekt tekniske formål Inntekt Utgift Netto drift Kommunale havner og kaier Inntekt Utgift Netto drift Kommunale veier Inntekt Utgift