HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møtedato: Tid: Kl

Transkript

1 Møtested: Møtedato: Tid: Kl HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy Mienna Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Konstituert rådmann Are H. Solvang Geir A. Iversen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0067/05 05/00248 Unntatt offentlighet KLAGE PÅ VEDTAK - SØKNAD OM STARTLÅN 0068/05 05/00140 SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE FOR SJØFLY PÅ LANGVATN 0069/05 04/00427 MELDING OM TILTAK - SØKNAD OM OPPFØRING AV HYTTE I BØRFJORD PÅ EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 35 FRA BØRRE GAMST 0070/05 05/00206 ENDRING AV AVGIFTSREGULATIV FOR HASVIK HAVNEDISTRIKT 0071/05 04/00346 ENDRINGER I ÅRSBUDSJETT /05 04/00346 ØKONOMIPLAN FOR

2 TILLEGGSSAKER: 0073/05 05/00275 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - OPPFØRING AV HYTTE I DØNNESFJORD PÅ GNR.8 BNR.9 FNR /05 05/00333 HASVIK LUFTHAVN. TILBYGG SANDLAGER. SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 0075/05 05/00174 OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÈ TV-AKSJON 2005

3 MØTEBOK Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: K20 Arkivsaksnr.: 05/00140 Sak 0068/05: SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE FOR SJØFLY PÅ LANGVATN I PERIODEN 1. SEPTEMBER 31. OKTOBER Faglig tilråding: Formannskapet vedtar: Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark : 6 at NIVA innvilges landingstillatelse for sjøfly på Langvatn én gang i perioden 1. september oktober. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Dokumenter: 1. Søknaden om landingstillatelse Saksutredning: NIVA søker om landingstillatelse en gang på Langvatnet i perioden 1.september -31. oktober. Dette er i forbindelse med et overvåkningsprosjekt over forurenset luft og nedbørs virkning på landets vannresurser. Dette prosjektet er et periodisk prosjekt som før har vært gjennomført i 1985/86 og 1995/96. Denne undersøkelsen, (som er grunnen til denne landingssøknaden), vil sammenholdt med de foregående undersøkelsene kunne si noe om hvordan nivået av forurensning i norske innsjøer har utviklet seg gjennom de to siste tiåra. NIVA ønsker å bruke sjøfly til dette registreringsarbeidet, da dette er den eneste aktuelle muligheten til å gjennomføre en omfattende undersøkelse som dette over et stort geografisk område. Hasvik kommune teknisk etat har ingen innvendinger til denne søknaden, men ser det derimot som særdeles viktig at slike undersøkelser gjøres med jevne mellomrom. Rett utskrift: Anne Olsen-Ryum

4 MØTEBOK Saksbehandler: Arild Jenssen Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 04/00427 Sak 0069/05: MELDING OM TILTAK - SØKNAD OM OPPFØRING AV HYTTE I BØRFJORD PÅ EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 35 FRA BØRRE GAMST Faglig tilråding: I medhold av plan- og bygningslovens 93, 95a og 98 gis det byggetillatelse for oppføring av hytte/fritidshus på eiendommen gnr. 10 bnr. 35 til Børre Gamst, Breivikbotn. Dette i henhold til innsendte tegninger, situasjonsplan og søknader. En forutsetning er at avløpsvann føres frem til septikløsninger som kan godkjennes. Videre godkjennes Arnold Haugstvedt som ansvarshavende for bygget. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Dok: Søknad om byggetillatelse for oppføring av hytte Tegninger av hytta Situasjonsplan Søknad om ansvarsrett fra Arnold Haugstvedt Kvittering for utsendt nabovarsel Det er tidligere gitt tillatelse til fradeling for oppføring av hytte på eiendommen. Hytta er på 68 m2 og er av en tradisjonell type m/hems og altan i tillegg til stue, bad, hems, 2 soverom og vindfang/gang. Såfremt at det skal installeres klossett/wc og buk av vanlig gråvann fra kjøkkenbenk må det monteres septiktankløsninger som kan godkjennes. Arnold Haugstvedt, Breivikbotn har planmyndighetene kjennskap til og har tidligere hatt ansvarsrett for andre bygg i kommunen. Vedkommende vil vi kunne anbefale. Rett utskrift: Anne Olsen-Ryum

5 MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 05/00206 Sak 0070/05: ENDRING AV AVGIFTSREGULATIV FOR HASVIK HAVNEDISTRIKT Faglig tilråding: Formannskapet innstiller til kommunestyret følgende endring av avgiftsregulativ for Hasvik havnedistrikt: 7.3 Prioritet 1. For fast plass i faste kommunale kaier skal større fiskefartøy registrert i Hasvik ha førsteretten. Andre fiskebåter med fast plass i flytebryggene kan også tildeles tilleggsplass ved faste kaier når det er rom for det - da uten tillegg i leie. Den ytre halvparten av 40- metringen (på utsiden) på Hasvik havn merkes og forbeholdes ambulansetrafikk. Fiskebåter har fortrinnsrett ved denne brygga. 2. Innbyggere folkeregistrert bosatt i Hasvik kommune har fortrinnsrett til å få tildelt fast liggeplass for båt. Folkeregistrerte bosatte i Hasvik kommune kan fortrenge andre tildelte plasser til ikke registrerte innbyggere i Hasvik. Ved sist nevnte forutsettes at det ikke foretas justeringer av båtplassens bredde. 3. Ved tildeling av fast ledig båtplass har næringsutøvere for båtutleie firmaregistrert i Hasvik kommune fortrinnsrett for tildeling av båtplass foran innbyggere folkeregistrert bosatt i Hasvik kommune. Sist nevnte næringsgruppe kan også fortrenge andre tildelte plasser til ikke registrerte innbyggere i Hasvik kommune. 4. Videreutleie av liggeplass for båt er ikke tillatt. 5. Ved overdragelse av båt som har fast liggeplass må ny eier som ønsker båtplass søke på ordinært vis og må undergis prioriteringsbestemmelsene. Bestemmelsene gjøres gjeldende fra og med Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Det er til tider ventelister på flytebryggene for fritidsbåter i kommunen. Mange innbyggere i Hasvik kommune synes det er urettferdig at de ikke får tildelt liggeplass for båt ved flytebryggene på bakgrunn av at plasser er tildelt til brukere bosatt utenfor

6 kommunen. Det vil være hensiktsmessig å gi innbyggerne i Hasvik prioritert foran andre ved tildeling av båtplasser i kommunale flytebrygger. Sist nevnt vil ikke være i strid med lov. Avgiftsregulativ for Hasvik havnedistrikt har følgende bestemmelser: 7.3 Prioritet For fast plass i faste kommunale kaier skal større fiskefartøy registrert i Hasvik ha førsteretten. Andre fiskebåter med fast plass i flytebryggene kan også tildeles tilleggsplass ved faste kaier når det er rom for det - da uten tillegg i leie. Den ytre halvparten av 40- metringen (på utsiden) på Hasvik havn merkes og forbeholdes ambulansetrafikk. Fiskebåter har fortrinnsrett ved denne brygga. Følgende tillegges teksten i punkt 7.3: Eksisterende tekst blir punkt Innbyggere folkeregistrert bosatt i Hasvik kommune har fortrinnsrett til å få tildelt liggeplass for båt. Folkeregistrerte bosatte i Hasvik kommune kan fortrenge andre tildelte plasser til ikke registrerte innbyggere i Hasvik. Ved sist nevnte forutsettes at det ikke foretas justeringer av båtplassens bredde. 3. Ved tildeling av ledig båtplass har næringsutøvere for båtutleie firmaregistrert i Hasvik kommune fortrinnsrett for tildeling av båtplass foran innbyggere folkeregistrert bosatt i Hasvik kommune. Sist nevnte næringsgruppe kan også fortrenge andre tildelte plasser til ikke registrerte innbyggere i Hasvik kommune. 4. Videreutleie av liggeplass for båt er ikke tillatt. 5. Ved overdragelse av båt som har fast liggeplass må ny eier som ønsker båtplass søke på ordinært vis og må undergis prioriteringsbestemmelsene. Bestemmelsene gjøres gjeldende fra og med Rett utskrift: Anne Olsen-Ryum

7 MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/00346 Sak 0071/05: ENDRINGER I ÅRSBUDSJETT 2005 Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Det foretas følgende endringer i årsbudsjett for 2005: Kto.nr. Tekst Bud.f.reg. Bud.e.reg. Utgifter Inntekter Økn. Red. Økn. Red Skjønn fra Fylkesmannen 1) Lønn faste stillinger 2) Avsetning feriepenger 2) KLP 2) Lønn faste stillinger 2) Avsetning feriepenger 2) KLP 2) Lønn faste stillinger 2) Avsetning feriepenger 2) KLP 2) Refusjon sykelønn 3) Vikar sykefravær 4) Ferievikar 4) Lønn i faste stillinger 4) Avsetning feriepenger 4) KLP 4) Lønn i faste stillinger 2) Avsetning feriepenger 2) KLP 2) Ferievikarer 4) KLP 4) Lønn i faste stillinger 2) Avsetning feriepenger 2) KLP 2) Lønn i faste stillinger 5) Avsetning feriepenger 5) KLP 5) Lønn faste stillinger 2) Avsetning feriepenger 2) KLP 2) Lønn faste stillinger 2) Avsetning feriepenger 2) KLP 2) Refusjon sykelønn 3) Vikar sykefravær 3) Avsetning lønnsreserve 4)

8 Avdrag på lån 6) SUM NOTER: 1) Budsjettert ekstramidler fra Fylkesmannen, jfr. KOS 0050/05 2) Ledige lønnsmidler som følge av vakante stillinger/vedtatt reduksjon i stillinger 3) Ikke-budsjettert sykelønn. 4) For høyt anslått i opprinnelig budsjett 5) Ledig stilling dekkes av ordning med Aetat 6) Økning av avdragsbetaling med ledige midler Det vises for øvrig til kommentarer i kommunestyrets tidligere saker om årsbudsjett for 2005: 0101/04 av og 0031/05 av Etter dette legges følgende til grunn for budsjettet 2005: BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETT PÅ OVERORDNET ANSVARSNIVÅ VEDTATT REGULERT ÅRSREGNSKAP ÅRSBUDSJETT BUDSJETT FELLESUTGIFTER FI FINANSIERINGSINNTEKTER FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , FOLKEVALGTE ORGANER FI FINANSIERINGSINNTEKTER FU FINANSIERINGSUTGIFTER NÆRINGSADMINISTRASJON FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER/LEI DI DRIFTSINNTEKTER DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , KOMMUNALE UTLEIEBYGG DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , NETTO ,

9 UNDERVISNINGSBYGG DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , PROSJEKT BYGG OG EIENDOM TILRETTELEGG. BOLIG/IND.OMR DI DRIFTSINNTEKTER NETTO AVDRAG FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO DISPONERING AV NETTO DRIFTS FI FINANSIERINGSINNTEKTER FU FINANSIERINGSUTGIFTER ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RES FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO TOTALER DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , SENTR.STYR.ORG./ INTERN DRI FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , EKSTERN DRIFT

10 DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , NETTO , SKATT,R.TILSKUDD,R/A,RESULT FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT PÅ OVERORDNET ANSVARSNIVÅ VEDTATT REGULERT ÅRSREGNSKAP ÅRSBUDSJETT BUDSJETT Til fordeling drift, fra budsjettskjema 1A Fordelt slik: FELLESUTGIFTER DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , FOLKEVALGTE ORGANER DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , TILLEGGSBEVILGNINGER DI DRIFTSINNTEKTER DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , SENTRALE STØTTEFUNKSJONER DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , NETTO , NÆRINGSADMINISTRASJON FU FINANSIERINGSUTGIFTER ,00 0 0

11 NETTO , ADMINISTRASJON EKSTERN DRIF DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , PP-TJENESTEN DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , NETTO , GRUNNSKOLE DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO KOMMUNALE BARNEHAGER DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , PROSJEKTER UNDERVISNING DI DRIFTSINNTEKTER ,00 0 0

12 DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , NETTO , KULTUR OG FRITID DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , UNGDOMSTILTAK DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , TILSKUDDSORDNINGER KULTUR DI DRIFTSINNTEKTER DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , FOLKEBIBLIOTEK DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , FELLESUTGIFTER HELSE OG OMS DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , FOREBYGGENDE HELSETILTAK DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , LEGESTASJON OG FYSIOTERAPI

13 DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , NETTO , PSYKISK HELSEVERN DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , PLEIE-OG OMSORGSTJENESTEN DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , NETTO , PROSJEKTER HELSE-OG OMSORG SOSIALKONTOR-OG BARNEVERNTJ DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , FLYKTNINGSADMINISTRASJON PROSJEKT SOSIALE TJENESTER DI DRIFTSINNTEKTER DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , NETTO KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER/LEI DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , NETTO , KOMMUNALE UTLEIEBYGG DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER ,

14 NETTO , UNDERVISNINGSBYGG DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , BARNEHAGEBYGG DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , HELSEINSTITUSJONER BYGG DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , MILJØ OG FRILUFTSTILTAK DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , VANN, AVLØP OG RENOVASJON DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , FOREBYGGING OG BEREDSKAP DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , TILRETTELEGG. BOLIG/IND.OMR DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , KOMMUNALE HAVNER OG KAIER

15 DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , KOMMUNALE VEIER DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , SKATT OG AVGIFTER DI DRIFTSINNTEKTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO , STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER DI DRIFTSINNTEKTER , NETTO , GEN.STATSTILSKUDD FLYKTNING RENTER OG UTBYTTE FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIARINGSUTGIFTER , NETTO , AVDRAG FU FINANSIARINGSUTGIFTER , NETTO , DISPONERING AV NETTO DRIFTS FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIARINGSUTGIFTER , NETTO , LIKVIDITETSRESERVEN OVERFØRING TIL KAPITALREGNS FU FINANSIARINGSUTGIFTER , NETTO ,

16 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RES FU FINANSIARINGSUTGIFTER NETTO AVSKRIVNINGER FI FINANSIERINGSINNTEKTER FU FINANSIARINGSUTGIFTER Oppsummert for driftsområdene TOTALER DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , SENTR.STYR.ORG./ INTERN DRI DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , EKSTERN DRIFT DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , SKATT,R.TILSKUDD,R/A,RESULT DI DRIFTSINNTEKTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIARINGSUTGIFTER , NETTO , AVSKRIVNINGER FI FINANSIERINGSINNTEKTER FU FINANSIARINGSUTGIFTER

17 Fordelt til intern drift og styringsorganer Fordelt til ekstern drift Fordeles med generelle statstilskudd (område 1.8) ( ) Fordeles med alkoholavgift (område 1.8) (20 000) Boligtilskudd netto på Nettovirkning fondsbevegelser SUM FORDELT Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Det foretas følgende endringer i årsbudsjett for 2005: Kto.nr. Tekst Bud.f.reg. Bud.e.reg. Utgifter Inntekter Økn. Red. Økn. Red Skjønn fra Fylkesmannen 1) Lønn faste stillinger 2) Avsetning feriepenger 2) KLP 2) Lønn faste stillinger 2) Avsetning feriepenger 2) KLP 2) Lønn faste stillinger 2) Avsetning feriepenger 2) KLP 2) Refusjon sykelønn 3) Vikar sykefravær 4) Ferievikar 4) Lønn i faste stillinger 4) Avsetning feriepenger 4) KLP 4) Lønn i faste stillinger 2) Avsetning feriepenger 2) KLP 2) Ferievikarer 4) KLP 4) Lønn i faste stillinger 2) Avsetning feriepenger 2) KLP 2) Lønn i faste stillinger 5) Avsetning feriepenger 5) KLP 5) Lønn faste stillinger 2) Avsetning feriepenger 2) KLP 2)

18 Lønn faste stillinger 2) Avsetning feriepenger 2) KLP 2) Refusjon sykelønn 3) Vikar sykefravær 3) Avsetning lønnsreserve 4) Avdrag på lån 6) SUM NOTER: 7) Budsjettert ekstramidler fra Fylkesmannen, jfr. KOS 0050/05 8) Ledige lønnsmidler som følge av vakante stillinger/vedtatt reduksjon i stillinger 9) Ikke-budsjettert sykelønn. 10) For høyt anslått i opprinnelig budsjett 11) Ledig stilling dekkes av ordning med Aetat 12) Økning av avdragsbetaling med ledige midler Det vises for øvrig til kommentarer i kommunestyrets tidligere saker om årsbudsjett for 2005: 0101/04 av og 0031/05 av Etter dette legges følgende til grunn for budsjettet 2005: BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETT PÅ OVERORDNET ANSVARSNIVÅ VEDTATT REGULERT ÅRSREGNSKAP ÅRSBUDSJETT BUDSJETT FELLESUTGIFTER FI FINANSIERINGSINNTEKTER FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , FOLKEVALGTE ORGANER FI FINANSIERINGSINNTEKTER FU FINANSIERINGSUTGIFTER NÆRINGSADMINISTRASJON FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER/LEI DI DRIFTSINNTEKTER DU DRIFTSUTGIFTER ,

19 FI FINANSIERINGSINNTEKTER , KOMMUNALE UTLEIEBYGG DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , NETTO , UNDERVISNINGSBYGG DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , PROSJEKT BYGG OG EIENDOM TILRETTELEGG. BOLIG/IND.OMR DI DRIFTSINNTEKTER NETTO AVDRAG FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO DISPONERING AV NETTO DRIFTS FI FINANSIERINGSINNTEKTER FU FINANSIERINGSUTGIFTER ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RES FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO TOTALER DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER ,

20 SENTR.STYR.ORG./ INTERN DRI FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , EKSTERN DRIFT DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , NETTO , SKATT,R.TILSKUDD,R/A,RESULT FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT PÅ OVERORDNET ANSVARSNIVÅ VEDTATT REGULERT ÅRSREGNSKAP ÅRSBUDSJETT BUDSJETT Til fordeling drift, fra budsjettskjema 1A Fordelt slik: FELLESUTGIFTER DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , FOLKEVALGTE ORGANER DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , TILLEGGSBEVILGNINGER DI DRIFTSINNTEKTER DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO ,

21 SENTRALE STØTTEFUNKSJONER DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , NETTO , NÆRINGSADMINISTRASJON FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , ADMINISTRASJON EKSTERN DRIF DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , PP-TJENESTEN DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , NETTO , GRUNNSKOLE DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO KOMMUNALE BARNEHAGER

22 DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , PROSJEKTER UNDERVISNING DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , NETTO , KULTUR OG FRITID DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , UNGDOMSTILTAK DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , TILSKUDDSORDNINGER KULTUR DI DRIFTSINNTEKTER DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , FOLKEBIBLIOTEK DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO , FELLESUTGIFTER HELSE OG OMS DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO ,

23 FOREBYGGENDE HELSETILTAK DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , LEGESTASJON OG FYSIOTERAPI DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , NETTO , PSYKISK HELSEVERN DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , PLEIE-OG OMSORGSTJENESTEN DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , NETTO , PROSJEKTER HELSE-OG OMSORG SOSIALKONTOR-OG BARNEVERNTJ DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , FLYKTNINGSADMINISTRASJON PROSJEKT SOSIALE TJENESTER DI DRIFTSINNTEKTER DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , NETTO KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER/LEI

24 DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , NETTO , KOMMUNALE UTLEIEBYGG DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , UNDERVISNINGSBYGG DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , BARNEHAGEBYGG DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , HELSEINSTITUSJONER BYGG DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , MILJØ OG FRILUFTSTILTAK DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , VANN, AVLØP OG RENOVASJON DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , FOREBYGGING OG BEREDSKAP DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO ,

25 TILRETTELEGG. BOLIG/IND.OMR DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , KOMMUNALE HAVNER OG KAIER DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , KOMMUNALE VEIER DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , NETTO , SKATT OG AVGIFTER DI DRIFTSINNTEKTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO , STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER DI DRIFTSINNTEKTER , NETTO , GEN.STATSTILSKUDD FLYKTNING RENTER OG UTBYTTE FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIARINGSUTGIFTER , NETTO , AVDRAG FU FINANSIARINGSUTGIFTER , NETTO , DISPONERING AV NETTO DRIFTS

26 FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIARINGSUTGIFTER , NETTO , LIKVIDITETSRESERVEN OVERFØRING TIL KAPITALREGNS FU FINANSIARINGSUTGIFTER , NETTO , ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RES FU FINANSIARINGSUTGIFTER NETTO AVSKRIVNINGER FI FINANSIERINGSINNTEKTER FU FINANSIARINGSUTGIFTER Oppsummert for driftsområdene TOTALER DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , SENTR.STYR.ORG./ INTERN DRI DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , EKSTERN DRIFT DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , SKATT,R.TILSKUDD,R/A,RESULT

27 DI DRIFTSINNTEKTER , FI FINANSIERINGSINNTEKTER , FU FINANSIARINGSUTGIFTER , NETTO , AVSKRIVNINGER FI FINANSIERINGSINNTEKTER FU FINANSIARINGSUTGIFTER Fordelt til intern drift og styringsorganer Fordelt til ekstern drift Fordeles med generelle statstilskudd (område 1.8) ( ) Fordeles med alkoholavgift (område 1.8) (20 000) Boligtilskudd netto på Nettovirkning fondsbevegelser SUM FORDELT Rett utskrift: Anne Olsen-Ryum

28 HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/00346 Sak 0072/05: ØKONOMIPLAN FOR Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Følgende stillinger legges ned pr. omgående, slik at økonomiplan for og budsjett for 2006 kommer i økonomisk balanse: overordnet ansvarsnivå Helseinstitusjoner bygg med 30 % stilling teknisk personell stillingshjemmelsnr overordnet ansvarsnivå Skolebygg med 75 % stillinger, herav 50 teknisk personell og 25 % renholdsstilling stillingshjemmelsnr overordnet ansvarsnivå 1200 Fellesutgifter med 120 % teknisk personell. overordnet ansvarsnivå Fellesutgifter med 100 % servicemedarbeider stillingshjemmelsnr. 72 ikke budsjettert med lønn for 2004 og overordnet ansvarsnivå Sentrale støttefunksjoner 100 % personalrådgiver stillingshjemmelsnr. 77 ledig stilling. Rådmannen får myndighet til å fastsette hvilke stillingshjemler som skal reduseres nevnt ovenfor. For øvrig vedtas økonomiplan for : Investeringsdel: Det er lagt inn følgende investeringer i Videreføring/avslutning av renovering av skolebygg. Låneopptak foretatt i Budsjettet er på og er finansiert med tilskudd på kr. 1,5 mill. og bruk av ubrukte lånemidler på kr Overtakelse av bolig-/byggemasse fra Hasvik Boligselskap AS og Sørvær Servicebygg AS, ved debitorskifte/ny opptak av lån, beregnet på til sammen kr 9.778,000 inkludert offentlige avgifter. Bakgrunnen for overtakelse er at begge selskaper pr. i dag er 100 % eiet av kommunen, og sliter

29 med likviditetsproblem/dårlig økonomi. Uten overtakelse og ved evt. konkurs i selskapene vil kommunen likevel stå 100 % ansvarlig for opparbeidet gjeld. Kommunen garanterer i dag for lån til Sørvær Servicebygg AS. Overfor Hasvik Boligselskap AS har kommunen utlån på til sammen 7,6 mill. som ville være mulig tapt ved en konkurs. I tillegg kommer lån som selskapet har i Husbanken ca. 1,7 mill. Investeringer i 2008: 1. Det er lagt inn grunnlagsinvestering i kai på Sørvær med 3 millioner kroner som er tenkt lånefinansiert i sin helhet. Låneopptaket forutsettes gjennomført i slutten av året slik at låneutgiftene ikke gir virkning før i Det vil foreligge investeringsbehov innenfor tilrettelegging av nærings- og stedutvikling på områdene havn, samferdsel, reguleringsplan og andre næringsrelaterte formål som kommunen ikke kan realisere tidligst før det er skapt økonomisk rom i driftsbudsjettet. Driftsdel: Kortsiktig del i økonomiplanen: Det vises til årsbudsjett- og tidligere endring av årsbudsjett for Stillingsreduksjoner og stillingsendringer: Personalrådgiver stillingen legges ned pr I formannskapet den 16.juni 2005 ble det vedtatt å utrede økonomisk stillingskutt inntil 3 årsverk på områdene tekniske tjenester og pleie- og omsorg. Bakgrunnen er kommunens kortsiktige behov for å komme i økonomisk balanse fra I løpet av april/mai har det vært foretatt en kartlegging av fordeling av arbeidsoppgaver innenfor teknisk sektor. Denne bygger på en steds vis fordeling av tjenester/oppgaver. Ansatte har vært med i kartleggingsprosessen. I henhold til denne ser rådmannen at det er rom for omfordeling av oppgaver og reduksjon av stillinger i størrelsesorden 2 årsverk. Reduksjonen får konsekvenser, da oppgavene ikke forsvinner. Ved færre årsverk må oppgavene prioriteres og organisers på en mest mulig effektiv måte. I tillegg er det en renholdsstilling som har mistet arbeidsoppgaven. Dette vil berøre: overordnet ansvarsnivå Helseinstitusjoner bygg med 30 %

30 overordnet ansvarsnivå Skolebygg med 75 %, herav 25% renholdsstilling overordnet ansvarsnivå Fellesutgifter med 120 % I tillegg kan 100 % stilling som ikke har vært budsjettert med lønn for 2004 og 2005 under overordnet ansvarsnivå Fellesutgifter legges ned. Innenfor pleie- og omsorgsadministrasjon kan det reduseres med 25 %. Dette begrunnes med at planlagte reduksjon i forbindelse med naturlig avgang i 2003 og samordning av lege- og pleie-/omsorgsadministrasjon ikke har vært mulig å gjennomføre tidligere. Stillingsreduksjonene forventes å få full årsvirkning fra Til sammen utgjør dette totale stillingsreduksjoner for teknisk/helse med 2,5 årsverk, med beregnet årsvirkning på kr Overnevnte områder helseadministrasjon og teknisk påregnes å bli vurdert strukturelt i moderniseringsprosjektet. Det må startes prosess om Breivikbotn og Hasvik barnehage skal ha en felles barnehagestyrer fra barnehageåret 2006/2007. For øvrig vil alle ledige stillinger bli fortløpende vurdert nedlagt, stilt vakant eller redusert i stillingsandel for perioden Det kan være behov for opprettelse av stillinger innenfor nye satsingsområder. Dette gjelder bl.a. helse - psykiatri og stedsutvikling ungdom og kultur. Dette anses tidligst å kunne realiseres fra Andre økonomiske disposisjoner: Det vil være behov for å avhende ikke økonomiske lønnsomme bygninger som ikke er knyttet opp produksjon av lovpålagte tjenester. Eventuell salgssum av eiendommer og bygninger i 2005 og 2006 skal gå til ekstraordinær gjeldsnedbetaling. Eventuell overskudd i regnskapet for 2005 skal anvendes til dekning av rest underskudd fra 2003 i årsbudsjettet for Dette vil medføre at avdragplanen for gjeldsnedbetaling forbedres i Eventuell ekstraordinære skjønnsmidler anvendes til raskere inndekning av underskuddet fra 2003, slik at opprinnelig avdragsplan om mulig opprettholdes. Kommunen må basere seg på å komme ut av ROBEK senest i løpet av juni Denne økonomiplan perioden inneholder siste år 2008, hvor Hasvik i Utvikling er med som næringsutvikler. Neste økonomiplan må det tas hensyn til driftsutgifter for næringsutvikling.

31 Foruten om lønn og pensjonspremie legges det ikke noe økning i økonomiplanen for kompensasjon av prisstigninger. Kommunen har budsjettert med lave renteutgifter iht. prognoser fra SSB. Inntekter: Kommunen er veldig sårbar ved store reduksjoner i folketallet, da dette får konsekvenser for kommunens rammetilskudd fra staten. I tillegg har det gjennom mange år vært en omlegging av inntektssystemet ved at små kommuner får mindre rammeoverføringer. Nye omlegginger i inntektssystemet vil sannsynligvis føre til en forverring for Hasvik kommune ved at større omfordelinger til større bykommuner. Befolkningsutviklingen til kommunen dekkes ikke av statens prognosesystem. Kommunen må under moderniseringsprosjektet estimere egen demografisk befolkningsutvikling for å kunne beregne inntekter ut i fra folketallet pr hvert år og befolkningssammensetningen. Dette vil bli gjort i økonomiplan for Skatteinntektene er forventet å være på et lavt nivå. Skatteplikten regnes ut i fra bosetting pr hvert år. Kommunen må i budsjettprosessen for 2006 se på mulighetene ved prising av tjenester. Befolkningsutvikling: Følgende befolkningsutvikling har vært før denne økonomiplanperioden: År pr : Antall innbyggere: Det er tatt hensyn til befolkningsuttynning. Det er pr. tiden fødselsunderskudd og netto utflytting.

32 Estimert folketall: Folketallet kan øke eller reduseres avhengig av sysselsetting i og utenfor kommunen. År pr : Antall innbyggere: Nivået på det totale rammetilskuddet forventes å gå opp fra 2006, men samtidig vil redusert folketall i kommunen ikke gi økning av økonomisk overføring for Hasvik. Pr gir dette beregnede årsverk i kommunen slik: Overordnet ansvarsnivå: Vedtatt KOS : Antall årsverk 2005 Vedtatt av KOS : Antall årsverk pr Fellesutgifter 0,5 (frikjøp av tillitsvalgte i henhold til hovedavtale) Sentrale støttefunksjoner Administrasjon ekstern drift (inkl. 4,8 årsverk teknisk driftspersonell) og ,3 (frikjøp av tillitsvalgte i henhold til hovedavtale) 10, Vedtas av KOS Antall årsverk pr ,3 7,8 7,8 6, PP-tjenesten Grunnskole 27,23 Rammetimetallet skal beregnes for perioden ,7 årsverk samisk som refunderes. 25,5 skoler, herav en del midlertidige. 2,7 assistenter + Ressurs samisk og finsk som refunderes Skolefritidsordning 2,35 1,74 1, Videregående Årsverk iht. refunderbar Årsverk iht. refunderbar opplæring bevilling. bevilling. 25,5 skoler, herav en del midlertidige. 2,7 assistenter + Ressurs samisk og finsk som refunderes Årsverk iht. refunderbar bevilling.

33 1.217 Kommunale barnehager 11,56 (10,42 pr ) 9,24, herav 0,69 midlertidig stilling 9,24, herav 0,69 midlertidig stilling Kulturelle 0 0,1 0,1 skolesekken Kultur og fritid 0,7 0,7 0, Ungdomstiltak 0,6 0,6 0, Folkebibliotek 1,02 1,02 1, Fellesutgifter helse og omsorg 3 (Ble økt ved sluttbehandlingen pr ) 3 2, Forebyggende helsetiltak 1 herav 0,5 settes vakant 1 Herav minst 0,5 settes vakant Legestasjon, 5,2 5,2 5,2 fysioterapi og ergoterapi Psykisk helsevern 0,5 0, Pleie- og omsorgstjenester 27,95 27,95, herav 2,5 midlertidig og herav 0,3 vakant stilling kjøkkenet Sosialkontor og barnevern Undervisningsbygg 6,85, herav 6,85, herav 6,1 0,25 renholdsstilling vakant til ,4 vakant stilling grunnet frikjøp 0,4 vakant stilling grunnet frikjøp Barnehagebygg 1,57 1,47 1, ,46 2,46 2,16 Helseinstitusjonsbygg Forebyggende og 0,1 0,1 0,1 beredskap Sum stillinger 2005 Sum stillinger pr ,19 113,05 Sum stillinger pr Sum stillinger pr ,23 108, ,95, herav 2,5 midlertidig og herav 0,3 vakant stilling kjøkkenet

34 Sum vakante stillinger 1,15 1,20 0,30 Oversikten ovenfor inneholder ikke midlertidig stillinger av kortere varighet eller ferie- og sykevikariater. Langsiktig del i økonomiplanen: Moderniseringsprosjektet: Moderniseringsprosjektet er vedtatt iverksatt fra høsten Det vil foretas utredninger på strukturelle endringer i kommunen i henhold til vedtatte tiltaksoversikt i plandokumentet. Det er for tidlig på nåværende tidspunkt å fastsette tiltakene og effekten av disse strukturelle endringene på overordnet ansvarsnivå i økonomiplanen. Det som imidlertid synes som opplagt, er at en endring i skolestrukturen vil gi størst økonomisk effekt og vil være vanskelig å komme utenom å vedta. Økonomisk effekt av større strukturelle endringer vil tidligst gi resultat fra I foreliggende økonomiplan er det lagt inn på overordnet ansvarsnivå laveste forventede økonomiske effekt av moderniseringstiltaket for årene 2007 og Det som imidlertid er viktig å poengtere er at kommunens drift må omstilles i større grad en dette for å kunne gi tilstrekkelig økonomisk handlefrihet og robusthet i årene framover. I økonomiplanen er det lagt inn avdragsutsettelse i størrelsesorden maksimum 3,2 mill i Tabellarisk oversikt over økonomiplanen: Oversikt over investeringsprosjekter med finansiering (Tall i 1000 kr.) R år t-2 B år t-1 B år t B år t+1 B år t+2 B år t+3 Regn.2003 Regn Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Egen- Tilsk./ Levetid Rammeområde / Prosjekt- andel refusj. andel refusj. andel refusj. andel refusj. andel refusj. andel refusj. i år Investeringsprosjekt omkostn. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. lån lån lån lån lån lån 1.1 Intern drift 0 IT-rådhus Ekstern drift

35 1.21 Pedagogisk virksomhet 0 EDB i skolene Kultur og fritid 0 Idrettens anleggsplan 0 Rep. kirkebygg Helse og omsorg 0 EDB på legestasjon 0 Tiltak eldreplan 0 Bil hjemmetjeneste Bygg og eiendommer Rehab.bygg Br.botn skole Hasvik skole Ombygging bo-og dagsenter Boligselskap + Servicebygg Korsvikveien 6 Hasvik Tekniske formål 207 Vannverk Breivikbotn 0 Vannverk Hasvik 0 Vannverk Sørvær 0 Vannledning Sørvær 0 Avløp Br.botn 0 Avløp Hasvik 0 Kloalkkspylevogn Alarmsentraler Samferdsel Tiltak havneplan 0 Utbedring havner 0 Sørvær ind.kai Trafikksikkerhetstiltak Flypl Tiltak og næring 0 Br.botn Fiskeriservice 0 B.botn F.service - kai 0 Aksjer/andeler 0 Næringsfond/aktivitet 0 SUM INVESTERING/ FINANSIERING M.V Herav lånefinansiert