Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Transkript

1 Protokoll frå styremøte i Helse HF Tid: 23. oktober 2008, kl Stad: Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster Styremøtet var ope for publikum og presse. Følgjande saker var lagt fram til behandling: OPEN DEL Sak 060/08 V Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 061/08 V Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse HF og protokoll frå ekstraordinært styremøte i Helse HF Sak 062/08 O Administrerande direktør sin orientering Sak 063/08 V Styrerapportering nr Sak 064/08 V Møteplan 2009 for styret i Helse HF Sak 065/08 V Risikovurdering i Helse Sak 066/08 Eventuelt Deltakarar frå styret: Clara Øberg, styreleiar Jorunn Ringstad, nestleiar Reidun K. Halland Knut C. Schønberg Helge Bryne Anni Felde Harry Mowatt Randi E. Fagereng, tilsetterepr. Kjell Nygård, tilsetterepr. Rune Larsen, tilsetterepr. Lena Thorsnes, tilsetterepr. Frå administrasjonen: Jon Bolstad, administrerande direktør Vidar Vie, viseadm. direktør Tom Hansen, økonomidirektør Mai-Liss Larsen, HR-direktør Hans Johan Breidablik, fagdirektør Arne Eithun, informasjonssjef Berit Irene Haarklau, konsulent (ref) Andre til stades: Anne Margrethe Øvsthus, klinikkdirektør KIR Arve Varden, klinikkdirektør MED Ole Christian Reusch, klinikkdirektør PHV

2 2 OPEN DEL Styreleiar Øberg ønska velkommen til dagens styremøte på Skei Hotel. Styreleiar viste til dialogmøte førre dagen, og takka for eit godt møte mellom ordførarar i Sogn og Fjordane og styret i Helse HF. Styreleiar viste også til møte førre dagen mellom ortopedane i Helse om ortopedivedtaket og deira vurdering av skjønn. Pressemelding vart utsendt etter møtet. SAK 060/08 V Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader. Vedtak (samrøystes): Innkalling og saksliste vart godkjent. SAK 061/08 V Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse HF og protokoll frå ekstraordinært styremøte i Helse HF Ingen merknader. Vedtak (samrøystes): Protokoll frå styremøte og protokoll frå ekstraordinært styremøte vart godkjent og signert av ene. SAK 062/08 O Administrerande direktør sin orientering Kommentarar: Adm. direktør Bolstad orienterte om: 1) Nordfjord legevakt for kommunane Vågsøy, Stryn, Hornindal og Eid. Oppstart var ) Ambulansetenesta kortare utrykkingstid for ambulansane. 3) Etterspurd kompetanse Helsedirektoratet har på ny gitt Trond Aarre, psykiater ved Nordfjord psykiatrisenter, eit viktig oppdrag. Protokoll frå styremøte i Helse HF

3 3 4) Ein av få med mastergrad i CT fagradiograf Jonathan Butcher på radiologisk avdeling, seksjon, har teke mastergrad i computertomografi. 5) Talet på strykingar svært lågt avlyser sjeldan operasjonar. 6) Branntryggleik rapport. Oppsummering ifrå revisjonsrapporten. Oppfølging i Helse og Helse Vest. Blir tilbakemelding til styret i Helse HF. 7) Dialogmøte 22. oktober møte mellom ordførarar i Sogn og Fjordane og styret i Helse HF. - Rammeavtale mellom Helse og kommunane - Overordna avtale og delavtaler - Delavtaler om elektronisk samhandling mellom Helse og kommunane - Delavtaler om rutinar for tilvisning og utskriving mellom Helse og kommunane - Delavtaler som gjeld drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse og kommunane. - Samhandling i Sogn og Fjordane via Dialogmøte, Koordineringsråd, Samhandlingskonferanse, Brukarutval og Fagråd m.m. SAK 063/08 V Styrerapportering nr Kommentarar: Styrerapporteringa er utarbeidd med basis i informasjon pr Rapporten fokuserar på ulike indikatorar innafor følgjande perspektiv: Kvalitet Framleis for høge og lett aukande ventetider i somatikken. Gjennomsnittleg ventetid somatikk viser 119 (mål 90). Gjennomsnittleg ventetid psykisk helsevern for barn viser 68 (mål 90). God måloppnåing innan epikrisetider. Epikrisetid psykisk helsevern viser 81% (mål 80%). Epikrisetid somatikk viser 73% (mål 80%). Aktivitet Lågare aktivitet i september enn budsjett. Likevel høgare enn tilsvarande månad i fjor. Aktiviteten er samla sett klårt lågare enn kva ein har lagt opp til i budsjettet innanfor somatikken. Akkumulerte tal viser ca. 700 poeng bak budsjettet. Økonomi Periodeavviket er 14,9 mill. kr i minus for september månad. Avvik hittil i år er på 36,9 mill kr. Prognosen er på 68,6 mill kr ut over eigars resultatkrav. Ein melder ikkje om samla auka risiko sidan førre rapportering. Likviditet fastsetjing av investeringsramma: Resultat +Avskrivingar +Nye lån Avdrag på lån = Investeringsramma Utfordring 2009 er på 96 mill kr. Protokoll frå styremøte i Helse HF

4 4 Medarbeidarar Framleis høgt sjukefråvær. Sjukefråværet for heile Helse er på 10,5% t.o.m. september, og dette er ein liten nedgang frå august. 16 avdelingar i Helse har eit sjukefråvær under 4,5%. Årsverksutviklinga er i stor grad i samsvar med planen, og viser 1940 i netto månadsverk. Fagdirektør Breidablik orienterte om kvalitet og medarbeidarar. Økonomidirektør Hansen orienterte om aktivitet og økonomi. Styret drøfta saka. Styret uttrykte bekymring for prognosen, og presiserte at ein i tida framover må halde fullt trykk på tiltaka. Framlegg til vedtak: Styrerapport nr. 9 for 2008 vert teken til orientering. Endringsframlegg frå styret: Tillegg punkt 2: Styret er ikkje nøgd med den økonomiske utviklinga. Det må haldast fullt trykk på dei vedtekne tiltaka for å begrense avviket frå resultatmålet mest mogleg. Votering: Adm. direktør sitt framlegg punkt 1, med styret sitt tillegg punkt 2, vart samrøystes vedteke. Vedtak: 1. Styrerapport nr. 9 for 2008 vert teken til orientering. 2. Styret er ikkje nøgd med den økonomiske utviklinga. Det må haldast fullt trykk på dei vedtekne tiltaka for å begrense avviket frå resultatmålet mest mogleg. SAK 064/08 V Møteplan 2009 for styret i Helse HF Styret drøfta forslag til møteplan Framlegg til vedtak: 1. Styret i Helse HF har følgjande møteplan 1. halvår 2009: Dato Alternativ dato Møtestad Fredag 23. januar (onsd. 21. jan.) Onsdag 18. februar (månd. 16. febr.) Onsdag 25. mars (fred. 27. mars) Torsdag 30. april (onsd. 29. april) Lærdal Fredag 29. mai (månd. 25. mai) Sogndal Protokoll frå styremøte i Helse HF

5 5 Fredag 19. juni (fred. 12. juni) 2. Styret i Helse HF har følgjande møteplan 2. halvår 2009: Dato Alternativ dato Møtestad Måndag 31. august (månd. 24. aug.) Onsdag 30. september (fred. 25. sept.) Nordfjordeid Torsdag 22. oktober (onsd. 21. okt./fred. 23. okt.) Onsdag 25. november (fred. 27. nov.) Fredag 18. desember (onsd. 16. des.) 3. Styreseminar vert i samband med styremøte i april, oktober og desember Endringsframlegg frå styret: 1. Styret i Helse HF har følgjande møteplan 1. halvår 2009: Dato Fredag 23. januar Torsdag 26. februar Onsdag 25. mars Torsdag 30. april Fredag 29. mai Fredag 19. juni Møtestad Lærdal Sogndal 2. Styret i Helse HF har følgjande møteplan 2. halvår 2009: Dato Fredag 21. august Fredag 25. september Torsdag 22. oktober + fredag 23. oktober Onsdag 25. november Onsdag 16. desember Møtestad Nordfjordeid 3. Styreseminar vert i samband med styremøte i april, oktober og desember Votering: Styret sitt endringsframlegg vart samrøystes vedteke. Protokoll frå styremøte i Helse HF

6 6 Vedtak: 1. Styret i Helse HF har følgjande møteplan 1. halvår 2009: Dato Fredag 23. januar Torsdag 26. februar Onsdag 25. mars Torsdag 30. april Fredag 29. mai Fredag 19. juni Møtestad Lærdal Sogndal 2. Styret i Helse HF har følgjande møteplan 2. halvår 2009: Dato Fredag 21. august Fredag 25. september Torsdag 22. oktober + fredag 23. oktober Onsdag 25. november Onsdag 16. desember Møtestad Nordfjordeid 3. Styreseminar vert i samband med styremøte i april, oktober og desember SAK 065/08 V Risikovurdering i Helse Kommentarar: Helse Vest RHF er gjennom oppdragsdokument og føretaksprotokoll pålagt å setje arbeidet med risikostyring og risikokartlegging på dagsorden. Helse Vest RHF har tilsvarande peikt på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og kontroll i styringsdokumenta for Helse er i brev datert bedt om å gjere ei risikovurdering på øvste leiarnivå etter mal frå Helse Vest. Måla i Helse sin risikovurdering er definert av Helse Vest. Risikovurderinga skal gjerast innan områda: Økonomi Fag Kommunikasjon HR Helse Vest RHF vil i løpet av hausten utvikle ein risikopolicy og mal for identifisering og rapportering av risiko. HR-direktør Larsen orienterte i saka. Protokoll frå styremøte i Helse HF

7 7 Framlegg til vedtak: 1. Styret tek saka til orientering. 2. Styret ber om å bli løpande orientert om framdrifta i det regionale arbeidet, og implementeringa i Helse HF. Votering: Samrøystes vedteke. Vedtak: 1. Styret tek saka til orientering. 2. Styret ber om å bli løpande orientert om framdrifta i det regionale arbeidet, og implementeringa i Helse HF. Sak 066/08 Eventuelt Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: Pressemelding nr. 59 frå Helse- og omsorgsdepartementet vedr. Styrket sykehusøkonomi og rusomsorg, HPV-vaksine og samhandlingsreform, datert Pressemelding nr. 62 frå Helse- og omsorgsdepartementet vedr. Rusfeltet styrkes med 300 millioner gjennom Opptrappingsplanen for rusfeltet. Regjeringane foreslår å videreføre sprøyteromsloven, datert Pressemelding nr. 64 frå Helse- og omsorgsdepartementet vedr. 95 millioner til samhandlingstiltak, datert Innspel i samband med Statsrådens samhandlingsreform sendt HV Følgjande skriv og meldingar var delt ut i møte: Brev frå Stryn kommune vedr. Ortopediske tenester ved Nordfjord sjukehus, datert Brev frå Selje kommune vedr. Protest på endring av akuttberedskapen ved Nordfjord Sjukehus og endring av den vedtekne Plan for ortopediske tenester i Helse, datert Brev frå Selje Vekst vedr. Sentralisering av den ortopediske akuttberedskapen og ambulansetenesta i distrikta Protokoll frå styremøte i Helse HF

8 8 Ref. Berit Irene Haarklau Skei, 23. oktober 2008 Arkivsaksnr. 2008/2091 Clara Øberg styreleiar Jorunn Ringstad nestleiar Reidun K. Halland Knut C. Schønberg Helge Bryne Anni Felde Harry Mowatt Randi E. Fagereng / tilsetterepr. Kjell Nygård / tilsetterepr. Rune Larsen / tilsetterepr. Lena Thorsnes / tilsetterepr. Protokoll frå styremøte i Helse HF