Styremøte Helse Fonna HF 9 mai Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Transkript

1 Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

2 Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006

3 Helse Fonna HF

4 Adm.dir

5 Økonomi &IKT

6 HR

7 Pasientservice

8 ) Medisinsk klinikk

9 Kirurgisk klinikk

10 ) KK-barn

11 Psykiatrisk klinikk Mangler inntekt Tuestad ca 1 mill

12 DTK

13 Akuttklinikk

14 Internservice

15 Gjestepasientoppgjør

16 Overtid Kostander Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Tim er Timer 2006 Timer 2005 Kostnad 2006 Kostnad 2005

17 Indikatorer mars Jan Feb Mar Apr Mai Jun Epikrisetid Jul Aug Sep Okt Nov Des Epikrise 2006 Mål 2006

18 Indikatorer mars 2006 Utvikling epikrisetid pr klinikk % epikriser Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Epikrise KIR Epikrise MED Epikrise KKB Epikrise PSYK mnd

19 Indikatorer mars 2006 Overbelegg Antall Overbelegg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Mål = 0 Måned

20 Indikatorer mars 2006 Korridorpasienter Antall Korridor Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Mål = 0

21 Produksjon somatikk Sykehusopphold Antall Jan Feb Mar Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Måned Sykehusopphold 2005 Sykehusopphold 2006 Sykehusopphold budsj-2006

22 Produksjon somatikk DRG-poeng Antall Jan Feb Mar Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned DRG-poeng 2005 DRG-poeng 2006 DRG-budsj-06

23 Ventetider for Helse Fonna somatikk Antall pasienter på venteliste Haugesund Ant ventende Stord Ant ventende Odda Ant ventende Gjennomsnitt ventetid i dager Mai 2005 Juni 2005 Juli 2005 Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb 2006 Mars 2006 April Haugesund Gjsn v.tid i utred.fase Stord Gjsn v.tid i utred.fase Odda Gjsn v.tid i utred.fase 10 0 Mai 2005 Juni 2005 Juli 2005 Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb 2006 Mars 2006 April 2006

24 Ventetider for BUPA Antall pasienter på venteliste Haugesund BUPA Ant ventende Stord BUPA Ant ventende Gjennomsnitt ventetid i dager Nov Des Jan Feb Mars 2006 April Mai 2005 Juni 2005 Juli 2005 Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars 2006 April Mai 2005 Juni 2005 Juli 2005 Aug Sept Okt Haugesund BUPA Gjsn v.tid i utred.fase Stord BUPA Gjsn v.tid i utred.fase

25 Økonomi tal og tiltak Saksnr. 28/06 Resultater pr mars 2006 Møtedato: 9. mai 2006 Møtestad Haugesund Saksbehandlar: Marit Sandve Myrland Dato. framstilling: 2. mai 2006 Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Økonomirapportering pr. mars Økonomi tal og tiltak pr mars 2006 Resultat Resultatet etter mars månad er -31,8 mill mot eit budsjett på 26,9 mill. Det vil sei eit negativt avvik på 4,9 mill. Avviket består av pluss 1,6 mill på inntektene og negative 5,3 mill på kostnadane. Resultatet er 3,8 mill dårlegare enn pr februar. Når vi tek hensyn til meirinntektene på ramme, ser vi at årsaken til resultatavviket er både mindre inntekter enn planlagt og noko større bruk av kostnadar. Side 1 av 4

26 Inntekter Inntektene i mars månad er positive med totalt 1,6 mill i forhold til budsjett. Poliklinisk behandling og ISF (innsatsstyrt finansiering) er begge negative med totalt 3,9 mill, mens rammeinntekta er positiv med 5,5 mill. Den polikliniske verksemda varierar noko frå månad til månad og er hittil ikkje på mål. Det er nå satt fokus på å auka denne slik at vi når våre måltal pr april. ISF er positiv med hensyn på volum, der både dag og døgnbehandling har større volum enn budsjett. Imidlertid er DRG-vektene endra slik at prisen er blitt redusert. Dette kan totalt for året gi ei negativ verknad på 8,5 mill. For å kompensera for denne endringa, må vi betre kodinga og også auka volumet. Rammeinntekta viser eit positivt avvik på 4,5 mill. Dette skuldast inntekter knyta til opptrappingsplanen for psykiatri, som blei overførte frå i fjor. Posten har tilsvarande kostnader og det gjeld i si heilheit sluttføring av ombygging på Valen. Det er ulike resultat på dei ulike klinikkane. Det styrste avviket gjeld nå for medisin og KK-barn området og er særleg retta mot ISF. Dette har årsak i endringa i DRG-vektene, som har gitt lågare vekt på det midisinske området og litt høgare på kirurgi og KK-barn. Andre inntekter er i tråd med budsjett. Produksjon Nedanståande tabell viser produksjon i volum for somatikk og psykiatri. For somatikk har vi positivt avvik på sjukehusopphald mens dagkirurgi og DRG-poeng er negative. Noko av avviket på DRG, skuldas omgruppering av ISF mens resten er mindre volum på dagbehandling. Polikliniske konsultasjoner viser her eit positivt avvik mens vi kronemessig har negativt. Dette skuldas ein usikkerheit i registreringa som vi nå vil analysera og bli einige om felles registreringspraksis. Kroner på poliklinikk er rett vurderte men volumet kan vera noko overestimert. For psykiatri er det positiv utvikling på volum på polikliniske konsultasjonar og for dagopphald. Døgnopphald viser negative avvik. Aktiviteten innan psykiatri styres meir mot dag og poliklinisk behandling. Mindre produksjon på døgneiningane blir derfor ikke oppfatta som negativt. Fonna Rekneskap hittil Budsjett til no Avvik Somatikk Sjukehusopphald Dagkirurgi/dagbeh DRG-poeng Pol.kons Psykiatri Liggjedøgn Opphaldsdagar, dagpas Pol.kons Side 2 av 4

27 Kostnadar Varekostnader Etter mars har varekostnadane eit negativt avvik på 1,1 mill. Av dette er 1 mill relatert til mars månad. Det er i hovedsak medisinske forbruksvarer som meirforbruket er relatert til. Vi har også i år eit stramt budsjett for varekostnadene, men meiner likevel at det er sett realistisk både utfrå planlagt drift og dei tiltaka og endringane som vil bli gjort i Etter mars månad har vi sett fokus på problemstillinga i varekostnadar og vil om muleg setja tiltak i verk for å redusera dette. Løn Løn har denne månad eit negativt avvik på 1 mill og hittil i år i tråd med budsjett. Vi er særleg nøgd med at vi hittil ikkje har brukt meir årsverk og løn enn planlagt. Dette gjeld både for fast og variabel løn. Vi har stor fokus på oppfylgjing av lønsbruken og har blant anna vekerapportering på variabel løn. Lønsauken i 2006 er budsjettert stramt og vi har meldt tidligare om risikoen på dette området. Imidlertid har vi skissert tiltak som skal sikre at vi innfrir resultatkravet. Andre driftskostnader Andre driftskostnadar har hittil i år eit negativt avvik på 5,8 mill. Avviket må lesast med ei ekstra inntekt på 4,5 mill. Reellt avvik er dermed ca 1,3 mill. Forbruk og avvik på denne art blir nøye fylgd og vil bli tilpassa budsjett i komande månadar. Avskrivingane Vi har eit positivt avvik på avskrivingane hittil på 1,6 mill. Vi reknar med at dette avviket vil reduserast noko når dekomponering av alle anlegg er utført i vårt anleggsrekneskap. Imidlertid bereknar vi at vi vil ha eit positivt avvik som kan dekkje avviket på finanskostnadane, som diverre er blitt feilberekna i budsjettet. Oppsummering Driftsresultatet pr mars er negativt i forhold til budsjett. Avviket skuldas mindre inntekter på 3 mill og for høge kostnadar på ca 2 mill. Av kostnadsbruken er det varekostnadar som er mest alvorleg. Andre driftskostnadar styres lettare mot budsjettmålet. Vi er særs nøgde med at løn hittil er i tråd med budsjett og planar. Avskrivingar og finanskostnadar antar vi ikkje å gi noko resultatverknad. Investeringar Totale investeringar etter mars er i tråd med framdrift og budsjett. Byggeprosjekta går stort sett etter plan, mens MTU og IKT ligg noko på etterskot. Det vil regulerast i komande månadar. Side 3 av 4

28 Likviditet Behaldninga i kontantar var pr utgongen av mars negativ. Vi bruker driftskreditt for å betala for våre plikter. Dette er i tråd med budsjett og berekninger. Vi vil trenge driftskreditt og byggjelån heile året. Risiko og tiltak Vår risiko i budsjettet er etter denne månad knyta mest til inntektene men også noko på kostnadane Risiko på inntektene er relatert til ISF og gjeld særleg for endringa av DRG-vektinga. Risikoen på kostnadane er i komande månadar relatert til varekost og løn og der løn kan relaterast til lønsoppgjeret. Ekstraordinære tiltak er ikkje sett i verk hittil, men vi klargjer ulike vedtatte tiltak, dersom det blir naudsynt. Framlegg til vedtak: Styret tar saka til orientering. Styret ber administrasjonen sikre at kostnadsbruk er i tråd med totale inntekter og at volum for pasientbehandling er i tråd med budsjett. Vedlegg 1 : Resultater pr eining Haugesund 2. mai 2006 Johannes Kolnes Adm.dir Side 4 av 4

29 Administrerande direktør si orientering Saksnr. 29/06 Administrerande direktør si orientering Møtedato: Møtestad Haugesund Saksbehandlar: Adm. direktør Dato. framstilling: Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet 1. Omdømmeundersøkelse Administrerande direktør informerar i møtet. 2. Nasjonale Indikatorar Administrerande direktør informerar i møtet. 3. Lokalsjukehusprosjekt Presentasjon av gjennomføringsprosjekt i møtet. Side 1 av 2

30 Framlegg til vedtak: Styret tar meldingane til orientering Side 2 av 2

31 Sak til styremøtet Saksnr. 30/06 BREV Møtedato: Møtestad Haugesund Saksbehandlar: Lucie Christensen Berge Dato. framstilling: Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Dekning av reiseutgifter ved deltaking på møta til styret i helseføretaka, brev av Oversending av protokoll frå føretaksmøtet i Helse Fonna HF 6. april 2006, brev av Odda sjukehus noen tankar om mulige tiltak, brev av Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Spørsmål om føresegner om levering av kraft i samband med statleg overtaking av Valen sjukehus, brev av Framlegg til vedtak: Styret tar breva til orientering. Side 1 av 1

32 MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: Møtestad: Haugesund Tilstede: Forfall: Magnus Skåden, Toralv Mikkelsen, Inge Reidar Kallevåg Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad, Emil Mohr, Laila Thorsen, Kjell Arvid Svendsen, Else Berit Støle Dessutan møtte: Johannes Kolnes, Marit Myrland, Lucie Christensen Berge Sak 25/06 Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling godkjent. Sak 26/06 Godkjenning av saksliste Sakliste: Sak 25/06 Godkjenning av innkalling Sak 26/06 Godkjenning av saksliste Sak 27/06 Godkjenning av protokoll frå møtet Sak 28/06 Økonomi - tal og tiltak Sak 29/06 Administrerande direktør orienterar Sak 30/05 Brev Sak 31/05 Eventuelt Vedtak: Sakliste godkjent 1

33 Sak 27/06 Godkjenning av protokoll frå møtet Vedtak: Styret godkjende og signerte protokollen frå møtet Sak 28/06 Vedtak: Økonomi - tal og tiltak Styret tar saka til orientering med følgjande merknad: Styret ber administrasjonen sikre at kostnadsbruk er i tråd med totale inntekter og at volum for pasientbehandling er i tråd med budsjett. Ein ber om at administrasjonen kjem tilbake med ein analyse av takst og kode praksis, samt ein analyse av avvik på løn til neste styremøtet 16 juni 06. Sak 29/06 Vedtak: Administrerande direktør si orientering Styret ta saka til orientering. Orienteringa om Lokalsjukehusprosjektet vart utsett til neste møte. Sak 30/06 Brev Brev frå Helse Vest av Dekning av reiseutgifter ved deltaking på møta til styret i helseføretaka. Brev av Oversending av protokoll frå føretaksmøtet i Helse Fonna HF 6 april Brev av Noen tankar om mulige tiltak Brev av frå Helse Vest Spørsmål om føresegner om levering av kraft i samband med statleg overtaking av Valen sjukehus Vedtak: Styret tar breva til orientering Sak 31/06 Eventuelt Sak fremja av styremedlem Emil Mohr: Riksrevisjonens undersøkelse av kodekvaliteten ved helseforetakene Dokument nr.3:7 ( ) Vedtak: Styret ber om at administrasjonen legg frem rapporten til drøfting på neste styremøte Haugesund,

34 Magnus Skåden Toralv Mikkelsen Inge Reidar Kallevåg Synnøve Solbakken Emil Mohr Linda Ferkingstad Bjørg Sandal Else Berit Støle Kjell Arvid Svendsen 3