Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Transkript

1 Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 23. oktober 2009, kl Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Vievegen 28, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse. Følgjande saker var lagt fram til behandling: OPEN DEL Sak 067/09 V Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 068/09 V Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Sak 069/09 O Administrerande direktør sin orientering Sak 070/09 V Styrerapportering nr Sak 071/09 V Møteplan 2010 for styret i Helse Førde HF Sak 072/09 V Innkjøpsprogrammet høyringsprosess knytt til organisering av innkjøpsfunksjonen Sak 073/09 Eventuelt Deltakarar frå styret: Clara Øberg, styreleiar Jorunn Ringstad, nestleiar Reidun K. Halland Knut C. Schønberg Helge E. Bryne Anni Felde Harry Mowatt Randi E. Fagereng, tilsetterepr. Kjell Nygård, tilsetterepr. Rune Larsen, tilsetterepr. Ruth Tone Solheim, tilsetterepr. Deltakarar frå administrasjonen: Jon Bolstad, administrerande direktør Vidar Vie, viseadm. direktør Tom Hansen, økonomidirektør Hans Johan Breidablik, fagdirektør Mai-Liss Larsen, HR-direktør Arve Varden, direktør Medisinsk klinikk Kari Furevik, direktør Kirurgisk klinikk Arne Eithun, informasjonssjef Berit Irene Haarklau, konsulent (ref) Andre til stades: Magdalena Stankiewicz, lege Nevr. avd. Barthold Vonen, overlege/prosjektleiar Safe surgery

2 2 OPEN DEL Styreleiar Øberg ønska styret, publikum og presse velkommen til dagens styremøte i Førde. Møtet hadde ein open del. Styreleiar viste til presseoppslag 21. oktober om Safe surgery og rosa prosjektet. MØTET STARTA MED FAGLEG ORIENTERING Lege Magdalena Stankiewicz orienterte om Frå Polen til Helse Førde eitt år etter: Ho arbeider som lege ved Nevrologisk avdeling FSS Fekk språkopplæring i 6 månader (i bokmål) Første dag på jobb i FSS vart eit møte med nynorsk her Erfaring og opplevelse som lege i Polen og Noreg Ho trivest på jobb og å bu her Overlege/prosjektleiar Barthold Vonen orienterte om Prosjekt Safe surgery: Kva er Trygg Kirurgi prosjektet? Kirurgi som folkehelseproblem Undersøkelse på Haukeland Resultat etter bruk av sjekklista Status i prosjektet: Helse Førde er pådriverforetak. E-læringsprogram snart ferdig. HF er med på omfattande forskingsprosjekt for å skaffe kunnskap om nytten av sjekklista. Nasjonal status: Alle land er i villrede om hvordan de skal gå frem for å få innført sjekkliste. Quisk win? Skal Helse Førde vise veg nasjonalt? SAK 067/09 V Godkjenning av innkalling og saksliste Adm. direktør Bolstad hadde merknad til sak 072/09 V Innkjøpsprogrammet høyringsprosess knytt til organisering av innkjøpsfunksjonen, og ba om at saka vart trekt. Vedtak (samrøystes): Innkalling og saksliste, med ovannemnde merknad, vart godkjent. SAK 068/09 V Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Styreleiar Øberg hadde merknad til vedtak i sak 065/09 D Plan for strategisk gjennomgang av Helse Førde HF, og kom med følgjande protokollering: Arbeidet vert leia av styret Vedtak (samrøystes): Protokoll frå styremøte , med ovannemnde tilleggsprotokollering, vart godkjent og signert av ene.

3 3 SAK 069/09 O Administrerande direktør sin orientering Kommentarar: Informasjonssjef Eithun orienterte om: 1) Vikar- og nordsjøturnusar for legar i Helse Førde - viser totalt 238,44 månadsverk - lønskostnader t.o.m. oktober er på totalt 197,936 mill kr 2) Langsiktig arbeid/rekruttering ved ØNH unik legekvartett Adm. direktør Bolstad orienterte om: 3) Dei første vaksinane er sett - organisert gjennomføring frå torsdag 22. oktober 4) Hatlehaugen over til Førde kommune - verksemdsoverføring frå sal av eigedom og bygg til 5 mill kr 5) Deltok på pilotsjukehuskonferansen 6) Besøk av Riksantikvaren - vitja FSS 7. oktober - forslag til endeleg plan klar til våren 7) Gratulerer med graviditeten - oppstart av eit samarbeid som del av prosjekt nærvær 8) Nasjonalt HR indikator nettverk lønsleiar Helse Førde deltek 9) Førde sentralsjukehus 30 år - markering Styret drøfta bruken av vikar- og innleigd personell i Helse Førde. SAK 070/09 V Styrerapportering nr Kommentarar: Styrerapporteringa er utarbeidd per Rapporten fokuserer på ulike indikatorar innan følgjande perspektiv: Kvalitet Utviklinga over tid gjev grunn til bekymring når det gjeld måloppnåinga av epikrisetider. Det har vist seg vanskeleg å levere over 70% innan 7 dagar for somatikken. Tal strykingar av planlagde operasjonar ligg på 7%, som er 2% svakare enn målet på 5% for denne indikatoren. Det har også vore ein auke i korridorpasientar til 2,9% for somatikk. Aktivitet Total aktivitet (tal pasientar behandla) i perioden var høgare enn både budsjett og førre året. Akkumulert ligg DRG produksjonen 307 DRG poeng bak plan (2,0%). Poliklinisk aktivitet har ein auke hittil i år på 7,9% samanlikna med fjoråret. Hittil i år er poliklinisk aktivitet 9,6% føre plan. Prognosen for aktivitet syner eit avvik på 400 DRG poeng, som er uendra frå førre rapportering.

4 4 Økonomi Bokført resultat hittil i år er 31,6 mill. kroner svakare enn periodisert budsjett. Inntektene er 4,5 mill. kroner høgare, men kostnadssida syner eit meirforbruk på 36,1 mill. kroner. Det er vikarløn, ekstratid, gjestepasientar, høgkostmedisin og pasientreiser som utgjer dei største postane i meirforbruket målt mot periodisert budsjett. Prognosen for året syner framleis ein risiko for avvik mot budsjettet på 55 mill, sjølv om det vert peika på positive trekk i organisasjonen vedr. kostnadsutviklinga. Medarbeidarar: Sjukefråveret i august var på 7,3%. Tal for september vil kunne rapporterast på i neste styremøte. Måltalet for brutto månadsverk september er Forbruket var Måltalet for netto månadsverk september er Forbruket var Fagdirektør Breidablik orienterte om kvalitet. Økonomidirektør Hansen orienterte om aktivitet og økonomi. Direktør Varden orienterte om rehabiliteringskostnader, herunder bruk av Feiring. HR-direktør Larsen orienterte om medarbeidarar. Styremedlem Bryne hadde spørsmål til rehabiliterings-/opptreningskostnader. Styremedlem Schønberg kommenterte utviklinga i epikrisetider og auka tal korridorpasientar ved medisinsk avdeling FSS. Styremedlem Bryne etterspør ei eiga sak om korridorproblematikken, herunder korleis møte denne utfordringa. Framlegg til vedtak: Styrerapportering nr. 8 for 2009 vert teken til vitande. Styret ber om at organisasjonen held full merksemd på tiltaksrealisering og kostnadsreduksjonar for resterande månader i 2009, slik at varsla risiko for budsjettavvik på 55 mill kroner i størst mogeleg grad kan forbetrast. Votering: Samrøystes vedteke. Vedtak: Styrerapportering nr. 8 for 2009 vert teken til vitande. Styret ber om at organisasjonen held full merksemd på tiltaksrealisering og kostnadsreduksjonar for resterande månader i 2009, slik at varsla risiko for budsjettavvik på 55 mill kroner i størst mogeleg grad kan forbetrast. SAK 071/09 V Møteplan 2010 for styret i Helse Førde HF Kommentarar Styret held fram med månadlege møter, med unntak av eit opphald juli august. Styremøta vert halde ved institusjonane i Førde, Nordfjordeid, Lærdal, Sogndal og Tronvik.

5 5 Styret drøfta framlegg til møteplan 2010, som vart vedteken med alternativ dato. Vedtak (samrøystes): 1. Styret i Helse Førde HF godkjenner møteplan 1. halvår 2010: Møtedato Alternativ dato Møtestad Torsdag 28. januar (fred. 29. jan.) Førde Torsdag 25. februar (fred. 26. febr.) Førde Torsdag 25. mars (fred. 26. mars) Tronvik Fredag 30. april Lærdal Torsdag 27. mai (fred. 28. mai) Førde Fredag 18. juni Førde Møtestart: kl Styret i Helse Førde HF godkjenner møteplan 2. halvår 2010: Møtedato Alternativ dato Møtestad Torsdag 26. august (fred. 27. aug.) Nordfjordeid Torsdag 30. september (torsd. 23. sept.) Førde Torsdag fredag 22. oktober Sogndal Torsdag 25. november Førde Torsdag 16. desember Førde Møtestart: kl Styreseminar vert i samband med styremøte i april og oktober SAK 072/09 V Innkjøpsprogrammet høyringsprosess knytt til organisering av innkjøpsfunksjonen Saka vart trekt. Sak 073/09 Eventuelt Ingen saker. Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: Internavis HELSA vår, nr 8 oktober 2009 Vedtekter Helse Førde HF (sist endra 22. september 2009) Tilleggsdokument til Styringsdokument 2009 (vedtatt i Føretaksmøtet for Helse Førde HF )

6 6 Ref. Berit Irene Haarklau Førde, 23. oktober 2009 Arkivsaksnr. 2009/2270 Clara Øberg styreleiar Jorunn Ringstad nestleiar Reidun K. Halland Knut C. Schønberg Helge E. Bryne Anni Felde Harry Mowatt Randi E. Fagereng / tilsetterepr. Kjell Nygård / tilsetterepr. Rune Larsen / tilsetterepr. Ruth Tone Solheim / tilsetterepr.