PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF"

Dan Andersson
7 år siden
Visninger:

1 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Thon Hotel, Rosenkrantz, Rosenkrantzgaten 7, 5003 Bergen MØTETIDSPUNKT: 14. desember 2015, kl Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Ranveig Frøiland Signy Midtbø Riisnes Ivar Eriksen Bjørn Østbø Sveinung Hole Anne-Margrete Bollmann Arvid Langeland Irene Hopsdal Geir Arne Sunde Linda Karin Gangstøe Styreleiar Nestleiar Vara FORFALL FRÅ STYRET Karen-Anne Stordalen DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN Eivind Hansen Anne Sissel Faugstad Kristin Pundsnes Mona Høgli Nina Kandal Administrerande direktør Viseadministrerande direktør Konst. økonomi- og finansdirektør Kommunikasjonsdirektør Referent 1

2 SAKLISTE Sak 81/15 A Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 82/15 A Godkjenning av protokollen frå styremøtet 14. desember 2015 Sak 83/15 O Administrerande direktør si orientering Sak 84/15 O Rapportering frå verksemda Sak 85/15 A Budsjett 2016 Sak 86/15 A Årleg melding 2015 Sak 87/15 O Årsmelding frå brukarutvalet 2015 Sak 88/15 O Omdømeundersøking 2015 Sak 89/15 O Eventuelt Sak 81/15 A Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden. Sak 82/18 A Godkjenning av protokollen frå styremøtet 14. desember 2015 Protokollen vart godkjend og underskriven. Sak 83/15 O Administrerande direktør si orientering OPEN DEL 1. Rapportering tilsynssaker 2. Orientering om relevante lover, forskrifter og styresmaktskrav 3. Oversikt over aktuelle høyringar 4. Nasjonal Helse- og sjukehusplan 5. Regjeringa sin tiltakspakke for auka sysselsetting 6. Statsbudsjettet etter forhandlingane i Stortinget 7. Helseføretakslova sine føresegner om eigarstyring, kommunikasjon og openheit i møte 8. Flyktningsituasjonen 9. ØHD-senger i kommunane 10. Traumesenteret 11. Kuleprosjektet 12. Partikkelterapi 2

3 LUKKA DEL Styret lukka møtet jf. helseføretakslova 26a nr Barne- og ungdomssjukehuset (BUS 1) oppfølging Styret godkjende at fylgjande frå administrasjonen vart sitjande i det lukka møtet: Eivind Hansen, Anne Sissel Faugstad, Askjell Utaaker og Nina Kandal. Divisjonsdirektør for Drift/teknisk divisjon Askjell Utaaker orienterte kort om status og vidare handtering av saka. 14. Dom i rettssak mellom Haukeland universitetssjukehus/universitetet i Bergen og Amund Gulsvik Styret godkjende at fylgjande frå administrasjonen vart sitjande i det lukka møtet: Eivind Hansen, Anne Sissel Faugstad, Trond Søreide og Nina Kandal. Personal- og organisasjons direktør Trond Søreide orienterte kort om domen og vidare handtering av saka. 1. Styret slutta seg til at styresak 83/15 pkt. 13. og 14. vart handsama i lukka møte. 2. Styret i Helse Bergen tek meldingane til orientering. Sak 84/15 O Rapportering frå verksemda per oktober og november 2015 Oppsummering Rekneskapen etter november 2015 er om lag som budsjettert. Prognosar for året er vurdert til å verta i tråd med budsjettert resultat. Aktiviteten i somatikk har vore høgare enn planlagt i november, og høgare enn budsjettert så langt i Også i psykisk helsevern har aktiviteten vore høgare enn planlagt, medan aktiviteten i tverrfagleg spesialisert rusbehandling har vore lågare enn planlagt så langt i Styret i Helse Bergen tek saka til orientering. Sak 85/15 A Budsjett 2016 Oppsummering Budsjettprosessen er gjennomførd etter planen som vart vedteken i styret for Helse Bergen i september I prosessen er det lagt vekt på å involvere tilsette, tillitsvalde, verneteneste og leiarar. Budsjettet er utarbeidd med basis i dei føresetnader som er gjevne i framlegget til Statsbudsjett for 2016, prognosar for resultat for Helse Bergen 2015 og tildelte rammer frå Helse Vest RHF for

4 Styret har med seks mot fire røyster vedteke fylgjande: Vedtak 1. Styret i Helse Bergen HF vedtek budsjett for Helse Bergen for 2016 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør. 2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere naudsynte justeringar/endringar innanfor ramma av det vedtekne budsjettet. 3. Styret bed administrerande direktør fylgja opp den økonomiske styringa i etter budsjettet og rapportere til styret i same formatet som i Investeringsbudsjettet vert vedteke under føresetnad av driftsresultat som budsjettert for Revidert investeringsbudsjett skal leggjast fram for styret etter avslutning av årsrekneskapen for 2015, dersom årsresultat avviker frå føresetnadene i budsjettsaka. Votering Punkt 2. til punkt 4. i framlegg til vedtak vart samrøystes vedtekne. Arvid Langeland føreslo å endre vedtaket i punkt Styret i Helse Bergen HF bed Helse Vest auka tildelinga til Helse Bergen med 70 mill. kr. Framlegget fall med seks mot fire røyster (Irene Hopsdal, Geir Arne Sunde, Linda Karin Ganstøe og Arvid Langeland) Sak 86/15 A Årleg melding 2015 Oppsummering Årleg melding er fyrst og fremst ein rapport på oppdraget frå eigaren og viser ikkje ei samla oversikt over alt utviklingsarbeidet som går føre seg i Helse Bergen. Årleg melding for 2015 skal godkjennast av styret i Helse Bergen og sendast til RHF-et innan 15. januar Av di aktuelle rapportar frå 2015 av naturlege årsaker ikkje er klar innan fristen for styresaka, inneheld Årleg melding 2015 datagrunnlag berre fram til oktober/november. Årleg melding omfattar tre delar: Hovudområde for styring og oppfølging i 2015 frå direktøren i føretaket Helsefaglege styringskrav frå Helse Vest Plandokument for 2016 Årleg melding er utforma etter mal frå Helse Vest. I rapportdelen er kvart kulepunkt eit oppdrag henta frå styringsdokumentet for Helseføretaket har, innanfor dei rammene som er sette av styret, klart å utføre oppdraga som eigaren har gjeve verksemda. 1. Styret i Helse Bergen vedtek Årleg melding for 2015 med dei merknadene som kom fram i møtet. 4

5 2. Styret i Helse Bergen gjev administrasjonen høve til å oppdatere aktivitetstal og økonomital, og nødvendige kommentarar til desse tala før Årleg melding vert sendt til Helse Vest RHF 15. januar /15 A Årsmelding frå brukarutvalet i Helse Bergen Oppsummering: Leiar for brukarutvalet i Helse Bergen Inge Aareskjold Fiskvik presenterte årsmeldinga frå brukarutvalet Det har i 2015 vore stor aktivitet i brukarutvalet i Helse Bergen. Dette går fram av prosjektoversikta som er ein del av årsmeldinga. Det er ein god dialog mellom brukarutvalet og sjukehusleiinga. Noverande utval byrja funksjonstida si i januar 2015 og fungera ut Det vert arbeidt med ei sak om korleis ein kan styrkje brukarmedverknaden i Helse Bergen slik at ein kan møte framtidige utfordringar på ein endå betre måte. I dette arbeidet deltek leiaren og nestleiaren i brukarutvalet. Saka er handsama i brukarutvalet ved fleire høve. Styret takka brukarutvalet ved leiar Inge Aareskjold Fiskvik for godt utført arbeid. Vedtak (samrøystes): Styret i Helse Bergen tek årsmeldinga 2015 frå brukarutvalet til orientering. 88/15 O Omdømeundersøking 2015 Oppsummering: Styret i Helse Vest RHF har vedteke at det skal gjennomførast ei årleg omdømemåling. Den viser resultat både på regionalt nivå og for dei fire lokale helseføretaka som har pasientbehandling. Undersøking i år vart behandla i styret for Helse Vest RHF den 10. desember Undersøkinga er gjennomførd i oktober/november som eit telefonintervju med i alt 2008 personar på Vestlandet. 702 av desse har einingar i Helse Bergen som næraste sjukehus. Tiltrua til at dei får den hjelpa dei treng, er stabil blant innbyggjarane som soknar til Helse Bergen. Måten sjukehuspersonalet møter pasientar og pårørande får høgast score, medan informasjon til pasientar og pårørande og ventetider er det som blir lågast vurdert. Det er ikkje store endringar i resultata for Helse Bergen i dei tre åra ei slik undersøking har vore gjennomførd. Vedtak (samrøystes): Styret i Helse Bergen HF tek saka til orientering. 5

6 Sak 89/15 O Eventuelt Neste styremøte er 28. januar Skriv og meldingar Fylgjande skriv og meldingar er sende ut til styret: Årshjul for styret i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Vest Protokoll frå styremøtet i Helse Vest Dato 28. Januar 2015 Ranveig Frøiland Styreleiar Signy Midtbø Riisnes Nestleiar 6

7 Ivar Eriksen Bjørn Østbø Sveinung Hole Ann-Margrete Bollmann Arvid Langeland Sett: Karen-Anne Stordalen Irene Hopsdal Geir Arne Sunde Linda Karin Gangstøe Vara 7

Like dokumenter

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF STAD: Nye Victoria Hotel, Turngaten 3, 1606 Fredrikstad MØTETIDSPUNKT: 27. mai 2015, kl. 09.00 12.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ