Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Transkript

1 Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: kl Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge Reidar Kallevåg Lasse Malvin Lesto Pål Osjord Midbøe Tove Martha Hovda Callaghan Harry Herstad Hege Haukeland Liadal Anna Rød Nyland Gunnar Birkeland Lilliann Høyvang Andreassen Hilde Christiansen Leiar Nestleiar Deltakarar frå administrasjonen Olav Klausen, konst. administrerande direktør Kjetil Lunde, konst. økonomidirektør Margareth H. Langebro, kommunikasjonssjef Ingebjørg Kismul, fungerande administrasjonssjef

2 Sakliste 31/12 B Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte Underlag 32/12 B Protokoll frå styremøte i Helse Fonna /12 O Administrerande direktør si orientering 34/12 B Rapportering frå verksemda 35/12 B Langtidsbudsjett med investeringsbudsjett /12 O Oppfølging av Plan for spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 37/12 O Status Plan psykisk helsevern 38/12 O Rapportering styringsdokument 1. tertial 39/12 B Risikorapportering 1. tertial Helse Fonna HF 40/12 O Pasienttryggleikskampanjen «I trygge hender», status for Helse Fonna 41/12 B Brukarutvalet i Helse Fonna, endring i mandat 42/12 B 43/12 44/12 B 45/12 B Prosjekt ny straumforsyning ved Haugesund sjukehus Eventuelt Skriv og meldingar Forhandlingsfullmakt til lønsoppgjeret 2012 (Unnateke off. jf. off.l ledd) Høyring vidareutvikling av inntektsmodellen i Helse Vest Ettersendt 31/12 B Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte Styreleiar meldte personalsak til orientering. Sak 43/12 Skriv og meldingar punkt 8. Lukka sak Ved behandling av sak 44/12 B er ikkje styremedlemmer valgt av og for ansatte tilstede Dagsorden godkjent. 32/12 B Protokoll frå styremøte i Helse Fonna Styret godkjende og signerte protokollen frå styremøte /12 O Administrerande direktør si orientering Oppsummering 1. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav 2. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker 3. Oversikt over høyringar Administrerande direktør viste til vedlagte notat.

3 Styret tek meldingane til orientering. 34/12 B Rapportering frå verksemda Økonomi I april har føretaket eit negativt avvik i forhold til budsjett på 6,570 millionar kroner. Rekneskapen for april syner eit negativt resultat på 6,070 millionar kroner, mot budsjett på 0,5 millionar kroner. Akkumulert per april syner rekneskapen eit negativt budsjettavvik på kr 4,562 millionar kroner. Prognosen for 2012 syner at ein skal ende på negativt budsjettavvik med 15 millionar kroner for Føretaket grunngjev prognosen med forventa lågare inntekter enn budsjettert knytt til utskrivingsklare pasientar. Likviditet: Positiv endring frå sist månad på 83,077 millionar kroner og forbetring frå i fjor på 102,797 millionar kroner. Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk Aktiviteten i mars var høgare enn budsjettert, medan han i april er under plan. Alle område innan somatikk er i april lågare enn budsjettert. Ventetid for alle behandla pasientar innan alle somatiske fagområde var i april på 67 dagar, målkravet er 65 dagar. Samla tal fristbrot for somatikken er i april 55, som er ein nedgang frå mars månad. I mars og april var det nedgang i talet på korridorpasientar frå 2,1 % i mars til 1,6 % i april. Epikrisetida for mars og april månad låg på 68 og 69 %. Behandlingsaktivitet og -kvalitet, psykisk helsevern Poliklinikk vaksenpsykiatri har negativt avvik i april, men til no i år ligg vaksenpsykiatri totalt sett over plan. For BUP er aktiviteten for mars og april lågare enn plan. I vaksenpsykiatri er det 20 fristbrotpasientar ved utgangen av april, for rus 10 og for barne- og ungdomspsykiatrien 55 fristbrotpasientar. Epikrisetid innan klinikk for psykisk helsevern er 77 %. Medarbeidar Brutto månadsverk er frå mars til april 2012 redusert med 16 månadsverk, medan netto månadsverk er redusert med 2 månadsverk for same perioden. Overtid er lågare i april i høve til mars 2012, og lågare enn april I mars 2012 var den totale sjukefråværsprosenten 7,5 %, som er lågare enn februar 2012, men høgare enn februar Styret tek saka til etterretning. 2. Styret viser til protokoll frå sak 11/12 B Rapport frå verksemda og ser fram til styresak om epikrisetid i føretaket. 3. Styret ber administrasjonen gjere greie for for balanse mellom aktivitet og kostnadsnivå. 4. Styret ber administrasjonen orientere om utviklinga av gjestepasientar i Helse Fonna HF. 35/12 B Langtidsbudsjett med investeringsbudsjett I sak 087/11 B Helse Vest blei det fatta vedtak om at rullering av nytt langtidsbudsjett basert på Helse 2020 og føringane i Samhandlingsreforma skal gjerast våren Det er nytta felles regional mal for talgrunnlag, styresak og rapportering. Internt i føretaket har det vore ein konstruktiv prosess. Langtidsbudsjettet og investeringsbudsjettet er drøfta og behandla i AMU. Protokollar frå drøfting og AMU er lagde ved saka. 1. Styret vedtek langtidsbudsjett for Helse Fonna HF med investeringsbudsjett. 2. Langtidsbudsjett med investeringsbudsjett rullerer kvart år og gjev styret i Helse Fonna HF høve til løpande justeringar.

4 36/12 O Oppfølging av plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF Målet for plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna er å sikre trygge og nære helsetenester for alle som bur i regionen. Endringane på sjukehusa i Helse Fonna skal gå føre seg innanfor dei økonomiske rammene som til ei kvar tid er tilgjengelege. Plan somatikk viser retning for nokre sentrale behandlingsforløp og innhaldet i sjukehusa fram mot Planen er utarbeidd ut ifrå kjende føresetnader i 2010; ved endringar i grunnlaget vil det føre til nye vurderingar av det somatiske helsetilbodet. Planen blei vedteken i september 2010 i sak 66/10. Styret i Helse Fonna HF blir jamleg oppdatert på framdrifta i tiltaka og måla i planen. Styret tek saka til orientering. 37/12 O Status plan psykisk helsevern Helse Fonna HF Planarbeidet er godt i gang, basert på vedtekne mandat og prosjektdirektiv i styresaker 78/11 B og 13/11 O. Plan psykisk helsevern i Helse Fonna HF byggjer på nasjonale, regionale og lokale føringar og skal leggjast fram for styret Styret tek statusrapport for plan psykisk helsevern til orientering. 38/12 O Rapportering 1. tertial styringsdokument Helse Fonna HF rapporterer til Helse Vest RHF på oppdrag i styringsdokumentet for 1. tertial Matrise utarbeidd av Helse Vest er nytta i rapporteringa. Styret tek rapporteringa til orientering. 39/12 B Risikorapportering 1. tertial 2012 Styret i Helse Vest RHF vedtok i styremøte den 7. mars 2012 reviderte retningslinjer for risikostyring i Helse Vest RHF (sak B). Helseføretaka skal no sjølve velje ut kva mål dei vil følgje opp med risikostyring gjennom året. Målet er å sikre betre lokal eigarskap og ei betre inkludering i den enkelte verksemda si mål- og resultatstyring. Helse Fonna har valt fire overordna styringsmål for risikostyring i tråd med styringsdokumentet frå Helse Vest RHF: 1 Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift. 2 Kreftpasientar skal få utgreiing og behandling utan unødig forseinking. 3 Helse Fonna skal halde budsjettet for Medarbeidarane skal ha arbeidsforhold i tråd med arbeidsmiljølova og overeinskomst. To risikoelement har for stor sannsynlegheit og konsekvens (raud sone): Langtidsventande blir ikkje identifiserte, får ikkje time eller blir fjerna frå venteliste ved feilregistrering. Leiar har manglande kunnskap om AML sine krav til arbeidstid.

5 Det er sett i verk tiltak for elementa. Styret tek risikorapportering for første tertial i Helse Fonna HF til etterretning. 40/12 O Pasienttryggleikskampanjen «I trygge hender», status for Helse Fonna «I trygge hender» er ein treårig kampanje som skal redusere pasientskadar og forbetre pasienttryggleiken i Noreg. Kampanjen har elleve innsatsområde. Arbeidet i Helse Fonna HF er organisert som teamarbeid i fokusgrupper. Det er utført ei spørjeundersøking for å vurdere pasienttryggleikskulturen regionalt og lokalt. Resultata av målinga vil kunne gje grunnlag for nye forbetringstiltak. Styret tek saka til orientering. 41/12 B Brukarutvalet i Helse Fonna HF, endring i mandat Administrerande direktør føreslår å utvide brukarutvalet i Helse Fonna med ein representant frå kreftområdet. Kreftdiagnostisering og behandling er eit satsingsområde i spesialisthelsetenesta, og eit område der tenesta står overfor store krav, forventningar og utfordringar. Med bakgrunn i dette ønskjer føretaket å styrkje fagområdet sin brukarrepresentasjon i utvalet. 1. Styret stadfestar val av ny leiar og nestleiar i brukarutvalet i Helse Fonna. 2. Styret stadfestar endring i mandat. 42/12 B Prosjekt ny straumforsyning ved Haugesund sjukehus Helse Fonna HF starta i 2011 arbeidet med rehabilitering/utbetring av straumforsyninga ved Haugesund sjukehus. Prosjektet blei i 2011 kostnadsberekna til 47 millionar kroner. Etter at bygningsmessige konsekvensar blei fullstendig kartlagde, og tilbod på gjennomføring av oppdraget er motteke, viser det seg at kostnadene kjem over kr 50 mill. Dei auka investeringskostnadene vil ikkje får innverknad på investeringsbudsjett 2012, men må leggjast inn i dei komande åra, Samla investeringsbudsjett overstig 50 millionar kroner. Saka vil difor bli send til Helse Vest RHF til orientering i tråd med styringsdokument 2012 pkt Styret tek saka til etterretning. Saka blir send til Helse Vest RHF etter handsaming i styret i Helse Fonna HF. 43/12 Eventuelt

6 Skriv og meldingar 1. Reviderte retningslinjer for risikostyring i Helse Vest 2. Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest 3. Forskrift om freding av staten sine kulturhistoriske eigedommar Kapittel 2 Freda eigedommar i Helse- og omsorgsdepartementet sin landsverneplan Vedtak etter kml 22a 4. Forskrift om freding av staten sine kulturhistoriske eigedommar 5. Svar frå Helse Fonna HF til Mental Helse Haugesund Vedtak om pålegg Ambulansetenesta, førebygging av muskel- og skjelettplager 7. Klagenemnda si avgjerd 30. april 2012 i sak 2010/ Orientering om personalsak jf.offl. 13, fvl.13,3 44/12 B Høyring vidareutvikling av inntektsmodellen i Helse Vest Helse Vest har tidlegare utvikla ein inntektsmodell for fordeling av midlar frå RHF-et til HF-a gjennom fleire delprosjekt. Helse Vest har i vår hatt ein gjennomgang av modellen for fordeling av basisramma mellom helseføretaka i regionen på bakgrunn av styrevedtak i Helse Vest RHF i sak 73/11: Styret i Helse Vest legg opp til at det ved årsskiftet blir sett i gang eit arbeid for å vurdere inntektsmodellen. Målet er at oppdatert inntektsfordelingsmodell kan leggjast til grunn for inntektsfordelinga i Utgreiingsarbeidet har vore leidd av Jon Magnussen frå NTNU med bistand frå Jorid Kalseth frå SINTEF. Helseføretaka har vore representerte i prosjektgruppa med økonomidirektørar (for Helse Fonna HF senior controller Olav Lystad) og fagdirektørar. I tillegg har dei tilsette vore representerte gjennom to konserntillitsvalde. Det har vore eit overordna mål å utforme ein modell med størst mogleg grad av objektivitet og transparens. 1. Styret i Helse Fonna HF rår til at forslaget til ny inntektsmodell som ligg føre, blir vedteke. 2. Styret i Helse Fonna HF ber Helse Vest RHF vurdere storleiken på strukturtilskotet til Helse Fonna i høve til endringar i pasientstraumar seinaste år. 3. Styret i Helse Fonna HF ber om at eventuelle endringar i forslaget til inntektsmodell blir sende til styret i Helse Fonna HF for ny handsaming. 45/12 B Forhandlingsfullmakt til lønsoppgjeret 2012 (Unnateke off. jf. off.l ledd) Administrerande direktør får fullmakt til å føre forhandlingar innan den økonomiske ramma som ligg i budsjettet.

7 Ref. Ingebjørg Kismul Kjell Arvid Svendsen Styreleiar Inge Reidar Kallevåg Nestleiar Lasse Malvin Lesto Hege Haukeland Liadal Pål Osjord Midbøe Anna Rød Nyland Tove Martha Hovda Callaghan Gunnar Birkeland Harry Herstad Lilliann Høyvang Andreassen Hilde Christiansen