Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest"

Paul Eriksen
8 år siden
Visninger:

1 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: Møtestad: Sjukehusapoteka Vest, Møllendalsbakken 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen Clara Øberg Wenche Haffnes Andersen Kjetil Hustoft Per Karlsen Lisbet Nærø Odd Søreide Nina Carstens Bente Mari Rolfsnes Marianne Saugestad Leiar Nestleiar Forfall frå styret Ingen Deltakarar frå administrasjonen: Jannicke Daae Tønjum administrerande direktør Berit Widding, konsulent, referent

2 Saksliste: Ope del Underlag: Sak 12/12 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt Sak 13/12 A Godkjenning av protokoll frå styremøte Vedlagt Sak 14/12 O Orientering frå administrerande direktør Vedlagt Sak 15/12 A Rapport frå verksemda per mars 2012 Vedlagt Sak 16/12 O Styringsmål/ overordna handlingsplan 2012 Vedlagt Sak 17/12 A Risikovurdering 1. tertial 2012 Vedlagt Sak 18/12 A/O Eventuelt Lukka del Sak 19/12 O ESA-saken u. off. jf. Offentleglova 23 Sak 20/12 A Forhandlingsfullmakt lokale forhandlingar 2012 u. off. jf. Offentleglova 23 Underlag: Vedlagt Leggjast fram i møtet

3 12/12 A Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden for styremøte 4.mai Styret godkjenner innkalling og dagsorden for styremøte 4. mai /12 A Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Det var ingen merknader til protokollen av Styret godkjenner protokoll av 16. mars /12 O Administrerande direktør si orientering Oppsummering 1. Rekrutteringar Ken Tesaker frå Deloitte er innleidd som fagdirektør frå 02. mai 2012 i ei 60 % stilling. I første omgang er det inngått avtale som varer ut september 2012, medan prosessen med å finne ein ny fagdirektør pågår. I relasjon til innleie frå Deloitte varsla styremedlem Lisbeth Nærø styret om at hun mannen hennar arbeidar i Deloitte, og at hun og styret derfor til ein kvar tid må vurdere hennes habilitet i forhold til sakar som omhandlar selskapet. Ny leiar for kvalitet og beredskap er tilsett og byrjar i stillinga i august. Den som er tilsett har bakgrunn som kjemikar, og tungtvegande årsaker for tilsetjinga ligg i vedkommandes kunnskapar kring kvalitetsprosessar og kvalitetssystem, samt brei erfaring frå innarbeiding av miljøstyringssystem. Ola Rye er tilsett som ny leiar for økonomi og tek over stillinga Mellombels vil han bli verande i stillinga som innleidd konsulent. 2. Oppgradering FarmaPro5 Oppgraderinga til FarmaPro5 har vore vanskeleg, og da særskilt i høve til sjukehusekspedisjonane. Dette fordi systemet er betre tilpassa reseptekspedering enn ekspedering av sjukehus og lagerstyring. Sjølve konverteringa har gått bra, men feil vedrørande lagerverdiar har oppstått i ettertid. Systemet arbeider og seinare enn tidligare FarmaPro 4 i sjukehusekspedisjonane, samt at det, på grunn av tett tidsskjema, har vore noko mangelfull opplæring av brukarane på systemet. Disse risikoområda blir fylgt tett opp av prosjektgruppa. 3. Ombygging Sjukehusapoteket i Haugesund I samband med vedtaket om ombygging av Sjukehusapoteket i Haugesund må vidare handsaming venta til at Helse Fonna har halde sitt styremøte i september. Sjukehuset i Haugesund har utarbeidd ny arealplan for sjukehuset og vurderer mogeleg rivning for den delen av sjukehuset der sjukehusapoteket er lokalisert. Tida frem til nytt styremøte i Helse Fonna vil bli nytta til utarbeiding av alternative løysingar for ombygging av lokala. SAV har eit godt og tett samarbeid med Helse Fonna rundt prosjektet.

4 4. Langtidsbudsjett Saksnotatet til denne saka er ikkje ferdig utarbeidd på grunn av redusert bemanning og problema knytte til implementeringa av FarmaPro5. Saka er foreslått fremja i eige styremøte. 5. Internavisa Miksturen Som ledd i arbeidet med kulturbygging er internavisa Mikstura gjenoppliva. Avisa distribuerast elektronisk til alle tilsette. Avisa blir også trykt opp slik at dei som ikkje har dagleg tilgang til PC skal få same høve til å lese avisa. 6. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav Ingen saker 7. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Ingen saker. 8. Oversikt over aktuelle høyringar Oversikta blir løypande oppdatert. 9. Styresaker til oppfølging Oversikta blir løypande oppdatert. Styret tar saka til orientering med dei merknadene som kom fram i styret og ber Sjukehusapoteka Vest utarbeide saksframlegg og langtidsbudsjett som skal handsamast i eige styremøte på telefon. 15/12 A Rapportering frå verksemda pr. mars 2012 Den faglege aktiviteten siste periode har i stor utstrekning vert knytt til LOP-prosjektet og innføringa av e-resept og FarmaPro 5. Resultatet for 1. tertial er positivt, men resultatkvaliteten for perioden er påverka av at varekostnadene i noverande budsjettmodell ikkje kan splittast, og det er difor sannsynleg at varekostnadene er for låge. Det vil verte annleis med ein ny prognosemodell, så det er forventa at ei slik endring kan påverke resultatet noko negativt i høve til framlagd resultat. Medarbeidarsida pregast fortsett av høgt sjukefråvere, 9,9 % for SAV totalt. Ulike tiltak vil bli/ er satt i gang for å betre situasjonen. Mellom anna er det i Stavanger igangsatt eit medarbeidskapsprosjekt som har som mål å gjere den einskilde ansvarleg førebudd på å ta meir ansvar for eigen arbeidsdag. I tillegg er det viktig å fokusere på arbeidsplanlegging, slik at det er samsvar mellom dei ressursar som er til rådigheit og dei prosjekta som vert sett i gang. Styret tar rapporten til etterretning med dei merknadene som kom fram i styret. 16/12 O Styringsmål/ overordna handlingsplan 2012 Til grunn for overordna handlingsplan ligg styringsdokumentet, risikoanalysen og styrets forventningar. I handlingsplanen har ein søkt å ta omsyn til organisasjonen på ein slik måte at det ikkje vert sett i gang fleire prosjekt enn organisasjonen kan takle. Samhandlinga med sjukehusa reiser fleire prinsipielle spørsmål t.d. kva for ein strategi vi skal velje og korleis finansieringa skal skje. Det er difor viktig at SAV fastlegg eit eintydig grensesnitt for leveransar mellom SAV som ein integrert del av

5 spesialisthelsetenesta og kommunane. SAV sin plass i Samhandlingsreforma og forslag til etablering av eit naturleg grensesnitt for SAV sine leveransar opp mot kommunane vil bli framlagd som eiga sak på styremøtet i september. AD trakk føljande hovudfokusområde i 2012; Økonomi - kontroll på økonomistyring Kultur samla som ein organisasjon/ slutt på omkamp IKT sikre FarmaPro 5 konvertering Produksjon lokalar/ satsing for framtida Styre tek styringsmål/ overordna handlingsplan 2012 for Sjukehusapoteka Vest HF til orientering, og ber administrasjonen følje tett opp i forhold til plan. 17/12 A Risikovurdering 1. tertial 2012 I tråd med nye retningslinjer for risikostyring i Helse Vest har Sjukehusapoteka Vest HF utarbeidd felles overordna risikostyringsmål som skal følgjast særskild opp gjennom året. For SAV er det to områder som utpeikar seg som særs viktige å fokusere på: Økonomistyring og bedriftskultur. Når det gjeld økonomien så har den første prioritet, fordi konsekvensane kan bli svært alvorlege om ein ikkje har god kontroll og utarbeidde strategiar. Å fokusere på bedriftskultur er ein del av arbeide med å få ned sjukefråveret. Styret tek saka til etterretning. Administrasjonen bes halvårleg rapportere framdrift i høve til risikoområda, og trekke desse opp som innleiing i styresaka slik at framdrift enkelt kan føljast. 18/12 A/O Eventuelt Ingen saker meldt. 19/12 O ESA-saken u. off. jf. Offentleglova Styret tek saka til orientering. 20/12 Forhandlingsfullmakt lokale forhandlingar 2012 u. off. jf. Offentleglova Administrerande direktør får i fullmakt å gjennomføre årets lønnsoppgjør i høve til forhandlingsfullmakta som gjeld i området til Spekter Helse. Ved behov gir styret fullmakt til styrets leder å vidareutvikle forhandlingsfullmakta i samarbeid med administrerande direktør.

6 Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var lagt på bordet i møtet: Sak 20/12 Forhandlingsfullmakt lokale forhandlingar 2012

7 Ref. Berit Widding Ragnhild Osmundsen Styreleiar Clara Øberg Nestleiar Wenche Haffnes Andersen Kjetil Hustoft Lisbet Karin Nærø Odd Søreide Bente Mari Rolfsnes Per Karlsen Nina Carstens Marianne Saugestad

Like dokumenter

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 16.03.2012 Møtestad: Scandic Bergen Airport, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen Clara Øberg Wenche