Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2017/ /2017 Hanne Løvereide Årstad

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2017/ /2017 Hanne Løvereide Årstad"

Johanne Hjelle
7 år siden
Visninger:

1 HELSE VEST Helse Fonna HF Postboks Haugesund 4 MAR2017 Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2017/ /2017 Hanne Løvereide Årstad Oversendelse av protokoll fra foretaksmøte i Helse Fonna HF 8. mars 2017 Vedlagt følger protokoll fra foretaksmøte ihelse Fonna HF 8. mars Vennlig hilsen Eieravdelingen annsde eniorrådgiver Årstad vedlegg Posudresse: Elektronisk dresse: Beseksadrosse: Generell informasjon: Helse Vest RHF posva heke-urst no Nådrandskroken I I Sentnlbord: Postbnks 303 Forus FortH Orgmr: Sktranger

2 PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE FONNA HF Onsdag 8. mars 2017 kl blei det halde føretaksmøte i Helse Fonna HF på Sola Strand Sola. Saksliste: I. Føretaksmøtet blir konstituert Godkjenning av dagsorden Styringsdokument for 2016 Sal av tomt på Stord Sal av Fitjar bu og behandlingsheim i Fitjar kommune Frå Helse Vest RHF møtte: Terje Vareberg, styreleiar Frå styret møtte: Kjell Arvid Svendsen, styreleiar Frå administrasjonen møtte: Olav Klausen, administrerande direktør Også tilstades: Herlof Nilssen, administrerande direktør Helse Vest RHF Ivar Eriksen, eigardirektør Riksrevisjonen var varsla i samsvar med helseføretakslova og riksremsjonslova.

3 Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert Terje Vareberg, med fullmakt til å utøve eigartnyndigheit på vegne av Helse Vest RHF etter helseføretakslova 16, ønskte velkommen og spurde om det var merknadar til innkallinga. Det var ingen rnerknadar til innkallinga. Kjell Arvid Svendsen og Terje Vareberg blei valt til å underskrive protokollen. Terje Vareberg overlet møteleiinga til Kjell Arvid Svendsen Innkallinga er godkjend. Føretaksmøtet er lovleg sett. Sak 2 Dagsorden Møteleiar spurde om nokon hadde merknadar til den utsende dagsorden. Det var ingen merknadar til dagsorden. Dagsorden er godkjend. Sak 3 Styringsdokument 2017 Styret i Helse Vest RFIF vedtok styringsdokumenta til helseføretaka i styremøte 7. mars Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg og samla styringsbodskap for Styringsdokumentet skal klargjere dei premissane og rammene som gjeld for verksemda, og inneheld mål og dei resultatkrava som blir stilte til helseføretaka. Helse Vest RHF Mgg vekt på å følgje opp det som står om mål og andre oppgåver for 2017 i oppdragsdokumentet frå Helse- og omsorgsdepartementet. Der tre overordna styringsmåla for 2016 blir vidareført, og helseføretaka skal innrette verksemda si med tanke på å nå desse rnåla i 2017: Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttinga. Pnoritere psykisk helsevern og tverrfagleg spesralisert rusbehandling. Betre kvalitet og pasientsikkerheit. Det er likevel ikkje slik at dei samla krava 61 helseføretaka går fram av styringsdokumenta. Dokumenta utfyller og konkretiserer oppgåver som det skal leggjast vekt på, og som skal 2

4 prioriterast. Desse oppgåvene må ein sjå i samanheng med mål, rammer og retningslinjer for helsetenesta som går fram av lover og forskrifrer, Helse- og omsorgsdepartementet sitt oppdragsdokument for 2017 til Helse Vest RHF, og styringskrav frå eigaren formidla i føretaksmøtet i Helse Vest RHF, inkludert tidlegare styringskrav. Det blir lagt til grunn at helseføretaka er godt kjende med og set seg inn i desse dokumenta, samt i helse- og omsorgsministeren sin tale til sjukehusa den 10. januar Helse Vest legg til grurm at helseføretaka sikrar at styringsdokumentet blir gjort kjent for leiarar på alle nivå i organisasjonen, og at det er etablert system for korleis krava dokumentet skal operasionaliserast i verksemcla. I dokumenta blir ikkje bestemte organisatoriske krav og føringar frå tidlegare år gjenteke med mindre det frå ein eigarståstad framleis er nødvendig å ha eit særskild fokus på kravet eller føringa. Eldre krav og føringar vil likevel frarnleis gjelde dersom ikkje noko anna er uttrykkeleg uttala. Føretaksmøtet vedtok styringsdokumen1 for 2017 for Helse Fonna HF. Sak 4 Sal av tomt på Stord Styret i Helse Fonna HF gjorde i styremøte følgjande vedtak i styresak 062/16, Sal av tomt på Stord v/pilehagen. I. Somet i Helse Fonna HF tilrår sal av tomt gnr. 27, bnr,, Pilkagen, i Stord kommune 2 Saka skal sendast til Helse VestRIIF for vidare handsaming Saka blei oversendt Helse Vest RHF for vidare behandling og styret i Flelse Vest RHF gikk i møte , sak 142/126 inn for sal av eigedomen. Det blei gjort følgjande vedtak i saka: I. Styret slattar seg til sal av tomt gnr 27, bnr 869, i Stord kommune. Styretføreset at mgedomen blir lagt ut på den opne marknaden. Det blir gjennonzførtføretaksmøte i Helse Fonna HF for endeleg godkjenning av sal av eigedomen. Etter he1seføretakslova 31 skal sal av fast eigedom avgjerast av føretaksmøtet i det einskilde helseføretaket, etter forslag frå styret. For sal av eigedomar med verdi mindre enn 10 millionar kroner er det ikkje naudsynt å leggje saka fram for departementer Føretaksmøtet gir sin tilslutning til sal at. eigedomen, gnr. 27, bnr.869 i Stord kommune i tråd med vedtak gjort i styret i Helse Vest RHF 7.desember

Sak 5 Sal av Fitjar bu og behandlingsbeim i Fitjar kommune Styret i Helse Fonna gjorde i styremøte 13. januar 2017 følgjande vedtak i sak, Sal av Fitjar bu og behandlingsheim: I.

5 Sak 5 Sal av Fitjar bu og behandlingsbeim i Fitjar kommune Styret i Helse Fonna gjorde i styremøte 13. januar 2017 følgjande vedtak i sak, Sal av Fitjar bu og behandlingsheim: I. Styret i Helse Fonna HF tilrår sal av Fitjar bu og behandfingsheirn til Fitjar kommune i tråd med vilkåra i gjeldande avtale. Saka sendast til Helse Vest RHF for vidare handsaming. Saka blei oversendt Helse Vest RHF for vidare behandling og styret i Helse Vest RHF gikk i styremøte , sak 011/17 inn for sal av eigedomen. Det blei gjort følgjande vedtak i sala: I. Styret sluttar seg til sal av g.nr 67, b.nr 63 Havnevegen 4, Fitjar Bu og behandlingsheim i Fitjar kommune. Styret fereset at eigedomen blir seld i tråd med avtale inngått mellom Helse Fonna HF og Fitjar kommune. Det blir gjennomfert fereraksmete i Helse Fonna HF for endeleg godajenning av sal av eigedomen. Etter helseføretakslova 31 skal sal av fast eigedom avgjerast av føretaksmøtet i det einskilde helsefewetaket, etter forslag frå styret. For sal av eigedomar med verdi mindre enn 10 milhonar kroner er det ikkje naudsynt å leggje saka fram for departementet. Føretaksmetet vedtok: Føretaksmøtet gir sin tilslutning til sal av eigedomen, gnr 67,brn.63 Havnevegen 4, Fitjar bu og behandlingsheim i tråd med vedtak gjort i styret i Helse Vest RHF 2. februar *<AmalL 41 Gr.el Kjell Arvid Svendsen 4

Like dokumenter

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger

Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse