Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Transkript

1 Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: , kl. 10:30 14:15 Møtestad: Lærdal sjukehus, Sjukehusvegen, Lærdal Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Knut C. Schønberg Helge E. Bryne Anni Felde Harry Mowatt Liv Stave Wenche Kristin Røkenes Randi Aven Geir Berge Øverland Berit J. Hornnes Styreleiar Nestleiar Forfall frå styret Trude Brosvik Deltakarar frå administrasjonen Jon Bolstad, adm. direktør Vidar Vie, viseadm. direktør Ole Christian Reusch, direktør Psykisk helsevern Tore Dvergsdal, direktør Kirurgisk klinikk Olav Hesjedal, direktør Medisinsk klinikk Hans Johan Breidablik, fagdirektør Tom Hansen, økonomidirektør Berit Irene Haarklau, referent Andre deltakarar Truls Hjellestad, overlege Ortopedisk avdeling, LSH Aina Helland, sjukepleiar Medisinsk avdeling, LSH Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

2 Sakliste 028/2013 A Godkjenning av innkalling og dagsorden 029/2013 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF /2013 O Administrerande direktør si orientering 031/2013 A Rapportering frå verksemda per mars /2013 A Langtidsbudsjett og investeringsplan /2013 A Tilbod sikkerheitspasientar i Helse Førde 034/2013 A Prehospitale tenester i Helse Førde arbeid med samla plan 035/2013 Eventuelt Skriv og meldingar 036/2013 A Lønsforhandling fullmakt U.off, Off.lova 23, første ledd Styreleiar Jorunn Ringstad ønska styret, administrasjon, publikum og presse velkommen til dagens styremøte ved Lærdal sjukehus. MØTET STARTA MED FAGLEG ORIENTERING Overlege Truls Hjellestad orienterte om: ORTOPEDI LÆRDAL Nytt smertebehandlingsopplegg for pasientar med kne- og hofteproteser i Lærdal Målsetting: - Raskare mobilisering - Betre smertebehandling - Redusere biverknader - Redusere bruk av sterke smertestillande medikament - Redusere liggetid Prosessen: - Arbeidsgruppe (alle involverte) - Laga eit nytt behandlingskonsept - Ekskursjon til Danmark - Grundig info til alle medarbeidarane - Prosedyrar Erfaring til no (58 pasientar): - Pasientane er meir vakne og opplagte - Står opp same dag som dei er operert - Svært godt smertestilt, lite biverknader - Overflyttast til rehabilitering allereie etter 2 3 dagar - Reduksjon av samla liggetid Utfordringar: Pasientinfo skriftelg info/ infobrosjyre, undervisning av pasient og pårørande før operasjon, ta i bruk multimedia Utstyr og fasilitetar: bekvemme liggestolar, hjelpemidlar til eigentrening. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

3 Konklusjon: Forbetring for både pasientar og tilsette. Styret rosa presentasjonen og stilte spørsmål. Sjukepleiar Aina Helland orienterte om: Nasjonal pilot og lokalt forbetringsarbeid førebygging av kateterassosierte UVi Målet: Mindre sjukehusinfeksjonar som ein kvalitetsindikator i ei god helseteneste - Unngå infeksjon = unngå kateter - Utsette infeksjon = lukka system Piloten har testa Å måle resultat som grunnlag for betring Systematisk arbeid fører til forbetring: - Info og involvering - Praktisk og teoretisk undervisning for alle yrkesgruppe - Målingar og fokus på dette ved kvar morgonvisitt - Gjentatte mini-revisjon som viste forbetring, men framleis område som måtte arbeidast vidare med - Ny mini-revisjon i april spennande å sjå resultat Har laga: - Reviderte prosedyrar og rutinar - Sjekkliste for dokumentasjon av opplæring og oppdatering - Laminerte kort i lommeformat - Opplegg for undervisning og opplæring Implementering i HF: - Pilotperioden er over, systematikken skal no ut i relevante avdelingar i HF Til slutt - Svært godt forbetringsverktøy tilgjengeleg for all i HF lettar arbeidet. - Godt førararbeid før oppstart og god hjelp/rettleiing av leiinga av prosjektet undervegs - Svært motiverte og dyktige kollegaer ved avdelinga, som har gjort prosjektet mogeleg å gjennomføre - Kjekt å få arbeid med faget som sjukepleiar Styret rosa prosjektet og stilte spørsmål. - Korleis spreie dette til andre kommunar, til sjukeheimar i heile fylket Adm. direktør Bolstad svara på spørsmål. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

4 028/2013 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Styreleiar Ringstad orienterte om: Dagsorden: - Møtet hadde først ein open del, og ei lukka sak i slutten av møtet Forfall til møte: - Styremedlem Brosvik hadde meldt forfall Dokument utsendt til styret: - 4 dokument var utsendt til «Skriv og meldingar» Nytt dokument: - Drøftingsprotokoll om langtidsbudsjett, vart utdelt i møtet Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 029/2013 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Ingen merknader. Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte /2013 O Administrerande direktør si orientering Adm. direktør Bolstad innleia. Fagdirektør Breidablik orienterte om: 1. Pasientar som ikkje møter til planlagt konsultasjon Dette er eit regionalt arbeid. Her tatt ut det som er mest aktuelt for Helse Førde. - Årsaksfordeling til ikkje møtt til poliklinikk time - To hovudgrupper: - 1. pasientar som gløymer time (rundt 3% i HF) - 2. pasientar som får utsatt/ flytta timane sine - Ulikt for fagområda, viser høgast tall innan rus/psykiatri - Somatiske fagområde, viser høgaste tall for Øyre-nase-hals Tiltak dialog og kommunikasjon mellom HF og pasient: 1. Time gis direkte ved første gangs tilvising 2. Bruk av IKT i dialog mellom HF og pasient 3. Call senter i kvart helseføretak Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

5 Styret drøfta og kommenterte: - føretaket bør ta i bruk sms-varsling - kan tildeling av time ved første brev betre dette? - kva tiltak til barn m/foreldre som ikkje møter - tildeling time samtidig som fastlege sende henvisning - koordinere fleire frammøte same dag - kontinuerleg vurdering av betaling ved manglande frammøte Adm. direktør Bolstad og fagdirektør Breidablik svara på spørsmål. 2. Vitskaplege publikasjonar frå Helse Førde 2012 Notat vedlagt styresaka 3. Bruk av årsverksbegrep i Helse Førde Notat vedlagt styresaka 4. Akuttmottaksfunksjonen Notat vedlagt styresaka Styret kommenterte og stilte spørsmål: - Er det prosedyrar for frammøte? - Turnuslegar i akuttmottak - Viktigaste tiltak er å få etablert observasjonspost ved FSS Styret ber om å bli orienterte så snart ein har prosedyrar/ retningslinjer for frammøte Akuttmottak på plass. Fagdirektør Breidablik svara på spørsmål. Styret tek meldingane til orientering. 031/2013 A Rapportering frå verksemda per mars 2013 Oppsummering: Fagdirektør Breidablik orienterte nærare om kvalitet, herunder målmatrise: o Tal ventande: God utvikling. Mest nedgang innan kirurgisk klinikk. o Ventetid behandla: Klar nedgang samla sett i mars og på 65 dagar. o Langtidsventande 365 dgr. +: 8 langtidsventande i mars God situasjon. o Langtidsventande 300 dgr. +: Klar nedgang av desse også i mars til 26 pasientar. o Epikrisetider: Frå 92% til 88% samla siste mnd. o Utskrivingsklare pasientar: Nesten på null i mars. o Korridorpasientar: Problem knytt til medisinsk avd. FSS, og siste tida spes. ortopedisk avd. FSS. o Stryking av planlagde operasjonar: Bra situasjon som tidlegare med 4,6 % i Helse Førde. o Bruk av sjekkliste Trygg kirurgi: Stabilt over tid omkring 93 %. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

6 Økonomidirektør Hansen orienterte om aktivitet, økonomi og medarbeidarar: AKTIVITET Somatikk: Aktiviteten i perioden var 7,0 % lågare enn plan målt i tal behandla pasientar. Samla DRG produksjon i føretaket i perioden er 3,4 % lågare enn året før. Akkumulert ligg produksjonen 126 DRG poeng bak budsjettet (1,9 %). Vi ligg 0,9 % bak fjorårsproduksjonen målt i tal DRG poeng (60 poeng), og har ein auke på 0,1 % frå førre året målt i tal pasientar. Psykiatri: Vaksenpsykiatri: Aktiviteten i mars har vore noko lågare enn budsjett og førre år. Det er framleis ei vriding frå inneliggande mot meir poliklinisk behandling. Psykisk helsevern for barn og unge (PBU):Aktiviteten på PBU har vore noko lågare enn budsjett og førre år. Målt mot 2012 skuldast det at påska i år har vore i mars. Det er også på PBU-området ei vriding mot meir poliklinisk behandling. ØKONOMI Perioderesultatet er 2,4 millionar kroner svakare enn budsjett for månaden. Inntektene er 2,0 millionar kroner lågare enn budsjett og kostnadane er 0,4 millionar kroner høgare enn budsjett. Bokført resultat etter tre månader er negativt med 1,5 millionar kroner, noko som er 2,8 millionar kroner svakare enn budsjett. MEDARBEIDARAR Sjukefråværet i februar var 7,45 %, og er lågare enn same periode året før (7,96 % i februar 2012). Brutto månadsverk i mars var Dette er 9 færre enn rapportert for same periode førre året. Netto månadsverk i mars var Dette er 34 færre enn rapportert for same periode førre året. Styret drøfta rapporteringa og kommenterte: - Kostnader med løn ved Medisin og Kirurgi, følgjast nøye framover - Aktivitet innan psykiatri - Aktivitet innan somatikk - Ventelisteoppsett for medisinsk klinikk i rapporteringa er bra og kan gjerne nyttast av fleire Adm. direktør Bolstad, direktør Reusch og økonomidirektør Hansen svara på spørsmål. Rapportering frå verksemda per mars 2013 vert teken til vitande. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

7 032/2013 A Langtidsbudsjett og investeringsplan Oppsummering: Langtidsbudsjettet : Langtidsbudsjettet har eit perspektiv på 5 år, og føretaket har etablert eit plangrunnlag med vurderingar basert på følgjande: Utvikling/ endringar i behovet for tenester Nasjonale og regionale føringar, her under dei føringane som følgjer av Helse Korleis føretaket vil møte behova og følgje opp føringane. Det er grunn til å vente auke i behovet for tenester, ikkje minst knytt til auken i talet på eldre, samstundes som ein ikkje kan rekne med at ressursramma vil auke like mykje. Føretaket har vurdert korleis det er mogeleg å tilpasse tenestene for å møte utfordringane innanfor påreknelege økonomiske rammer. Situasjonen knytt til personell og kompetanse, bygg og utstyr, IKT og anna viktig infrastruktur. Investeringsplan : Type investering Investering i nybygg/ omfattande ombygging Medisinsk teknisk utstyr IKT-investeringer Andre investeringer Spesifikasjon av investeringsprosjekt Alle tal i mill. kroner Sum 5 år Felles funksjonar 0,0 Luftambulansebase/Prehospitalt bygg 38,0 67,5 67,5 Nødstrømbygg/aggregat 5,0 8,0 8,0 Psykiatri 0,0 Utgreiing sengepost Psykiatrisk klinikk/ Adm.bygg/ BUP 1,0 0,0 Bygningsmessig/teknisk tilpassing Psykiatri 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Somatikk 0,0 Framtidig energiforsyning/enøk - FSS 2,0 2,0 4,0 8,0 Arealplan, Arealeffektivisering FSS, infrastruktur 7,5 10,0 30,0 30,0 30,0 28,0 128,0 Arealplan, Ombygging poliklinikk areal FSS 5,0 10,0 15,0 Ombygging, utviklingsprosjektet Nordfjord 8,6 0,0 Vindaugeprosjekt FSS 2,6 2,6 Bygg tekn infrastruktur 2,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 Ambulansestasjon, LSH / NSH 6,0 0,0 Brannsikring HF 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 Brannsikring 3.etj LSH 3,0 0,0 Oppgradering av innvendig bygg LSH 2,5 0,0 Bygningsmessig tilpassing somatikk 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 Teknisk oppgradering somatikk 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 Sum nybygg/større ombyggingar 75,8 103,1 51,0 43,0 43,0 43,0 283,1 MTU 23,3 18,0 18,0 18,0 18,0 40,0 112,0 MTU, utviklingsprosjektet Nordfjord 8,4 0,0 SUM medisinsk teknisk utstyr 31,7 18,0 18,0 18,0 18,0 40,0 112,0 Infrastruktur/UPS 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 IKT utstyr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM IKT-investeringer 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 Ambulansar 7,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 41,4 SUM andre investeringer 7,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 41,4 Unytta investeringslån i frå Helse Vest 55,9 0,0 SUM betalingsforpliktelsar 171,5 130,4 78,3 70,3 70,3 92,3 441,5 Finansieringsgrunnlag, kontantstraum 171,5 82,0 86,8 90,0 90,4 92,3 441,5 Differanse (betalingsforplikting - fin.grunnlag) 0,0-48,4 8,5 19,7 20,1 0,0 0,0 Investeringsplanen for 5-årsperioden var foreslått med ei total investering på 441,5 millionar kroner. 0,0 0,0 0,0 Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

8 Økonomidirektør Hansen orienterte om langtidsbudsjett, investeringsplan og finansiering. Styret drøfta saka og kommenterte: - Vi må ha hovudfokus på omstillingar til kvalitetsforbetring: kompetanse, organisering, leiing og utstyr - Tilpasningar som konsekvens av samhandlingsreforma - Kome i gang med ein observasjonspost ved FSS - Kodekvalitet, med fokus på inntekter på rett koding - Legevakt og prehospitale tenester sett i samanheng - Kostnader ved komande arealplan, lite pengar til MTU? - Kostnadsreduksjonar må skjerme pasientnær aktivitet - Klare å rekruttere spesialistar Adm. direktør Bolstad svara på spørsmål, og henviste m.a til arealplan som vert sak til neste styremøte. Revidering av investeringsbudsjettet vil være naturleg som følgje av arealplanen. 1. Styret syner til saksframlegget og vedtek langtidsbudsjettet for , med dei inntekts- og kostnadsrammer som går fram av tabellen under: Helse Førde HF - Resultatoppstilling Basisinntekter DRG inntekter Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter inkl. eigendel Andre inntekter Sum inntekter Varekost Lønskostnader Avskrivingar Andre driftskostnader Sum driftkostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finanspostar Resultat Føretaket må arbeide vidare for å konkretisere omstillingstiltak og driftstilpassingar for å realisere resultatkravet i langtidsperioden. Særleg merksemd bør ein ha rundt: - Rusområdet - Prehospitale tenester - Driftsendringar som følgje av samhandlingsreforma - Informasjonsteknologi og gevinstrealisering 2. Styret syner til saksframlegget og vedtek investeringsplanen for slik han ligg føre. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

9 033/2013 A Tilbod sikkerheitspasientar i Helse Førde Oppsummering: Alle føretak skal ha eit tilbod til pasientar som er særskild krevjande lokal sikkerheitspost. Behov som ekstra krevjande sikkerheitspasientar har blir ivareteke av regional sikkerheitspost, som Helse Bergen er ansvarleg for. Det har vore nedsett ei arbeidsgruppe i mars 2012 for å vurdere det framtidige tilbodet til sikkerheitspasientar i Helse Førde. Arbeidsgruppa leverte sin tilråding Det er utarbeidd risikoanalyse for dei ulike alternativa. Det vert tilrådd at sikkerheitstilbodet innan PHV i Helse Førde vert lokalisert i Førde. Tilbodet vert etablert i samdrift med akuttposten i Førde. Det blir vidare tilrådd, som ei mellombels løysing, at det blir det bygd eit tilbygg til akuttposten i Førde. Adm. direktør Bolstad innleia om saka, som vart utsett i førre møte. Styremedlem/tilsetterepresentant Aven orienterte om tilbodet ved post 4, det skisserte tilbodet framover i saksutgreiing, og ønskte drøfta eit justert framlegg til vedtak. Styret drøfta saka og kommenterte: - forholdet til arealplanen - arbeidsgruppa si tilråding i saka - jobbe med eit akuttilbod for ruspasientar ved Tronvik, i samarbeid med Helse Vest Adm. direktør Bolstad bekrefta dialog med Helse Vest om tilbod ved Tronvik. Framlegg til vedtak: 1: Styret vurderer at vidare drift av tryggleiksplassar i Helse Førde best kan sikrast ved å lokalisere tilbodet til Psykiatrisk klinikk i Førde, og ev. i samarbeid med Helse Bergen. 2: Styret ber administrasjonen arbeide vidare for å finne eigna organisering og dimensjonering av eit justert tilbod, og drøfte dette med tilsette (jf. Aml 8-2). 3: Ev. behov for investeringsmidlar skal søkjast løyst ved omdisponeringar innan PHV si ramme. Styreleiar Ringstad la etter drøftingar fram eit justert framlegg til vedtak: 1. Styret vurderer at vidare drift av tryggleiksplassar i Helse Førde best kan sikrast ved å lokalisere tilbodet til Psykiatrisk klinikk i Førde, og ev. i samarbeid med Helse Bergen. 2. Styret ber administrasjonen arbeide vidare for å finne eigna organisering og dimensjonering av eit justert tilbod, og drøfte dette med tilsette (jf. Aml 8-2). I dette arbeidet må ein ta vare på den kompetansen som er bygd opp innan sikkerheitspsykiatri. 3. Ev. behov for investeringsmidlar skal søkjast løyst ved omdisponeringar innan PHV si ramme. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

10 4. Kontakten med Helse Vest om å nytte dei noverande lokale (til post 4) til regional ruspost (akuttpost) vert vidareført. Votering: Styreleiar sitt framlegg, med 4 punkt, vart samrøystes vedteke. Vedtak: 1. Styret vurderer at vidare drift av tryggleiksplassar i Helse Førde best kan sikrast ved å lokalisere tilbodet til Psykiatrisk klinikk i Førde, og ev. i samarbeid med Helse Bergen. 2. Styret ber administrasjonen arbeide vidare for å finne eigna organisering og dimensjonering av eit justert tilbod, og drøfte dette med tilsette (jf. Aml 8-2). I dette arbeidet må ein ta vare på den kompetansen som er bygd opp innan sikkerheitspsykiatri. 3. Ev. behov for investeringsmidlar skal søkjast løyst ved omdisponeringar innan PHV si ramme. 4. Kontakten med Helse Vest om å nytte dei noverande lokale (til post 4) til regional ruspost (akuttpost) vert vidareført. 034/2013 A Prehospitale tenester i Helse Førde arbeid med samla plan Adm. direktør Bolstad innleia saka. Styret drøfta sak og kommenterte: - tenkje responstider - sjå korleis kommunal beredskap samhandlar med prehosp.tenester - ta inn luftambulanse og redningshelikopter i vurderingstemaet 1. Styret ber administrerande direktør om å legge fram ein samla plan for den prehospitale tenesta i Sogn og Fjordane. 2. Planen skal leggast fram for styret i oktober/november, og må også til høyring i kommunane og hos Brukarutvalet. 3. Administrerande direktør får i fullmakt å bygge ut ambulansestasjonane ved Lærdal og Nordfjord sjukehus innanfor ramma gitt i investeringsplanen for Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

11 035/2013 Eventuelt Ingen saker. Skriv og meldingar Følgjande skriv og melding var sendt ut til styret: Samhandlingsnytt, april 2013 InFoU nr , Nyhendebrev frå Senter for helseforsking Brev frå Helse Vest vedr. «Svar på ope brev om spesialisthelsetenestetilbodet på Søre Sunnmøre og i Nordfjord», datert Helse-, sosial- og barnevernsmelding 2012 Følgjande skriv og melding var lagt på bordet i møtet: Drøftingsprotokoll om langtidsbudsjett for Helse Førde , datert Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

12 LUKKA DEL Tilsetterepresentantar Røkenes, Aven, Berge Øverland og Hornnes deltok ikkje ved handsaming av denne saka. 036/2013 A Lønsforhandling fullmakt U.off., Off.lova 23, første ledd Styreleiar Ringstad innleia saka. Adm. direktør får fullmakt til å gjennomføre lønsforhandlingar i tråd med resultatet i konkurranseutsett sektor, frontfag, kommune og stat og innanfor ansvarlege økonomiske rammer. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

13 Ref. Berit Irene Haarklau Jorunn Ringstad Styreleiar Knut C. Schønberg Nestleiar Trude Brosvik (sett) Helge E. Bryne Anni Felde Harry Mowatt Liv Stave Wenche Kristin Røkenes Randi Aven Geir Berge Øverland Berit J. Hornnes Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF