MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 114/18 18/163 ØKONOMIRAPPORTER 2018 MØTEINNKALLING SAKSLISTE Salangen, Sigrun W. Prestbakmo ordfører

2 ØKONOMIRAPPORTER 2018 Saksbehandler: Heidi Sund Aasen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 18/163 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/18 Formannskap /18 Kommunestyre /18 Formannskap /18 Kommunestyre /18 Formannskap /18 Kommunestyre /18 Formannskap eldste først. Sakens dokumenter: Ksak 65/17 Budsjett og økonomiplan (ikke vedlagt Sakens fakta: Administrasjonssjefen legger frem økonomirapport for perioden til Hovedhensikten med rapporten er å melde om økonomisk status, samt foreta nødvendige. Administrasjonssjefens vurderinger: Driftsregnskap Investeringsregnskap Driftsregnskapet I for 2018 ble det vedtatt nedstyring på totalt kr ,-. Oppfølging av vedtatte tiltak i ksak 65/17 er kommentert under hver enhet. Økonomirapporten innehar regulering av avsatte midler til lønnsoppgjør og pensjon. Det er foretatt kontroll av inntekter /utgifter ifm momskompensasjon og nødvendige er foreslått. Det samme gjelder sykelønn/ sykelønnsrefusjon og prosjekter med ekstern finansiering. Rammeområde politikk I et ble følgende tiltak innarbeidet jfr pkt11: Tiltak b Drift Kommunalt TV e.l. Det søkes etablert WEB- overføring av kommunestyremøter innenfor vedtatte investerings- og driftsrammer Side 2 av 16

3 h Styrket næringsarbeid. Avtale næringsarbeid reforhandles i 2018, med tanke på å etablere en ny avtale med virkning ut 2021 innenfor erte rammer Kommentarer ifm vedtatte tiltak: Arbeidet med å etablere kommune TV er gjennomført og tatt i bruk. Reforhandling av avtale om næringsarbeid er gjennomført. Det meldes ikke om noen avvik for området som helhet. Det er foretatt regulering ifm pensjon. Redusert ramme til politikk utgjør kr ,-. Midlene reguleres mot post på sentrale poster. Sum utfordring som ikke er regulert utgjør 0,- Ansvar Politikk Budsjett 1101 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP , , , STORTINGS- OG KOMMUNEVALG 0,00 0,00 0, STØTTE TIL POLITISKE PARTIER ,00 0, , REVISJON, KONTROLLUTVALG ,00 0, , ELDRERÅDET ,00 0, , UNGDOMSRÅD ,00 0, , RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE ,00 0, , DIGITALTSENTER-STUDIESENTER ,00 0, , TILTAKSARBEID , , ,00 Foreslått regulering av rammeområdet , , ,00 Sentraladministrasjonen I et ble følgende tiltak innarbeidet jfr pkt11: Tiltak c Effektivisering av K4 med 4% Punkt 20 i saken (ksak 65/17): Utarbeide sak vedr. deltakelse i interkommunalt samarbeid. Kommentarer ifm vedtatte tiltak: Arbeidet med effektivisering av K4 er løftet opp i styringsgruppen for K4. Her vil det være behov for å samordne/kjøre felles prosess med samarbeidskommunene. Oppfølging av boligpolitisk handlingsplan fortsetter. Det jobbes med iverksetting av tiltakene som er listet opp i planen. Side 3 av 16

4 På ansvar 4220 IKT K4 er det påløpt kr i utgifter ifm stevning fra Bedriftssystemer AS. I doms avslutning er kommunen tilkjent kr ,- til dekning av saksomkostninger. På grunn av at prosjekt PolarSky fikk mindre støtte fra fylkesmannen enn det som det var ert med måtte prosjektet avsluttes tidligere enn beregnet. Dette har medført økte driftsutgifter høsten Totalt er det et overforbruk på ca kr ,-. Anslagsvis vil Salangen kommunes andel være kr ,-. Dette er foreslått regulert. Det er foretatt regulering av lønnsoppgjør. Fordeling til Sentraladministrasjonen utgjør ,-. Det er foretatt regulering av fordeling av midler ifm pensjon. Økt ramme til sentraladministrasjonen utgjør kr ,-. Midlene reguleres fra avsatt post på sentrale poster. Sum utfordring som ikke er regulert utgjør 0,- Ansvar Administrasjon og styring Regulert 1111 RÅDMANNSKONTORET , , , ANDRE UTGIFTER ,00 0, , EDB , , , HJEMESIDE FOR SALANGEN ,00 0, , ARBEIDSMILJØUTVALG ,00 0, , MENIGHETSRÅDET ,00 0, , ANDRE KIRKELIGE FORMÅL , , , PPT (INTERKOM. SAMARBEID) 0,00 0,00 0, K4 IKT 0,00 0,00 0,00 Foreslått regulering av rammeområdet , , ,00 Salangen skole Det er ikke vedtatt tiltak for skolen i et for år Det meldes ikke om noen avvik. Det er foretatt regulering av lønnsoppgjør. Fordeling til Skole utgjør ,-. Det er foretatt regulering av fordeling av midler ifm pensjon. Redusert ramme til skole utgjør kr ,-. Midlene reguleres mot post på sentrale poster. Side 4 av 16

5 Ansvar Skole enhet 2121 SALANGEN SKOLE , , , FREMMEDSPRÅKLIG UNDERVISNING ,00 0, , UNDERVISNING I ANDRE KOMMUNER ,00 0, , SKOLEFRITIDSORDNING , , , PPT, VÅR ANDEL SKOLE ,00 0, ,00 Foreslått regulering av rammeområdet , , ,00 Barnehagene Det er ikke vedtatt tiltak for barnehagen i et for år Barnehagen har fått tilskudd til realfagsatsing i barnehagen på kr ,-. Prosjektet gjennomføres i år 2019 og avsettes derfor til bundet fond. Barnehagen har fått tilskudd til inkluderende barnehage og skolemiljø på kr ,-. Av disse midlene er kr brukt til lønn. Resten avsettes til bundet fond. Det er foretatt regulering av lønnsoppgjør. Fordeling til barnehagen utgjør ,-. Det er foretatt regulering av fordeling av midler ifm pensjon. Økt ramme til barnehage utgjør kr ,-. Midlene reguleres fra avsatt post på sentrale poster. Ansvar Barnehage enhet 2210 FELLESENHET BARNEHAGER , , , PPT VÅR ANDEL BARNEHAGE ,00 0, ,00 Foreslått regulering av rammeområdet , , ,00 Mottaket Det er ikke vedtatt tiltak for mottaket i et for år Det er foretatt regulering av fordeling av midler ifm pensjon. Økt ramme til mottaket utgjør kr ,-. Midlene reguleres fra avsatt post på sentrale poster. Ansvar Mottak enhet 2340 SALANGEN MOTTAKSSENTRAL EM , , , SALANGEN MOTTAKSSENTRAL ORDINÆ , , ,00 Side 5 av 16

6 6422 MOTTAKSSENTRALEN BYGG ,00 0, ,00 Foreslått regulering av rammeområdet , , ,00 Helse Det er ikke vedtatt tiltak for helse i et for år Det er foretatt regulering av lønnsoppgjør. Fordeling til helse utgjør ,-. Det er foretatt regulering av fordeling av midler ifm pensjon. Økt ramme til helse utgjør kr ,-. Midlene reguleres fra avsatt post på sentrale poster. Avsatte opplæringsmidler er blitt fordelt med kr ,- til opplæring i Profil. Helse har fått kr ,- av dette. Ansvar Helse enhet 2420 FELLESENHET HELSE OG SOSIAL , , , HELSESØSTERTJENESTEN , , , LEGETJENESTEN , , , FYSIOTERAPI , , , ERGOTERAPI , , , PSYKIATRI , , ,00 Foreslått regulering av rammeområdet , , ,00 Omsorg Det er ikke vedtatt tiltak for omsorg i et for år Det er foretatt regulering av lønnsoppgjør. Fordeling til omsorg utgjør ,-. Det er foretatt regulering av fordeling av midler ifm pensjon. Økt ramme til omsorg utgjør kr ,-. Midlene reguleres fra avsatt post på sentrale poster. Avsatte opplæringsmidler er blitt fordelt med kr ,- til opplæring i Profil. Omsorg har fått kr ,- av dette. Ansvar Omsorg enhet Side 6 av 16

7 2510 FELLESENHET OMSORGSSEKSJON , , , HJEMMEBASERT OMSORG , , , INSTITUSJONSBASERT OMSORG , , , SAMHANDLINGSREFORMEN , , , DAGTILBUD DEMENS , , , MINI INSTITUSJON , , , SAFA ,00 0, ,00 Foreslått regulering av rammeområdet , , ,00 Nav Det er ikke vedtatt tiltak for Nav i et for år Sentralt vedtatte rammer for omorganisering av NAV følges tett av kommunen. Det er foretatt regulering av fordeling av midler ifm pensjon. Økt ramme til nav utgjør kr ,-. Midlene reguleres fra avsatt post på sentrale poster. Ansvar NAV enhet 2610 FELLESENHET NAV , , , ØKONOMISK SOSIALTJENESTE ,00 0, , ØKONOMISK SOSIALHJELP BOSETTING ,00 0, , BOLIGTILSKUDD HUSBANKEN 0,00 0,00 0, ASTAFJORD VEKST ,00 0, ,00 Foreslått regulering av rammeområdet , , ,00 Barnevern Det er ikke vedtatt tiltak for barnevern i et år Budsjett for K4 Barnevern ble økt med 160% stilling fra år 2017 til år 2018 på grunn av økt saksmengde. Samarbeidet har i tillegg fått tildelt ytterligere 60% stilling finansiert av fylkesmannen. Ressursbehovet følges nøye. Det meldes ikke om avvik Ansvar Barnevern enhet 2710 FELLESENHET BARNEVERN ,00 0, ,00 Side 7 av 16

8 2740 HJELPETILTAK ,00 0, , TILTAK FOR BARN U OMSORG ,00 0, , PROSJEKT BARNEVERN 0,00 0,00 0, K4 BARNEVERN 0,00 0,00 0,00 Foreslått regulering av rammeområdet ,00 0, ,00 Miljøtjenesten Ryet Det er ikke vedtatt tiltak for miljøtjenesten Ryet i et for år Det er foretatt regulering av lønnsoppgjør. Fordeling til miljøtjenesten utgjør ,-. Det er foretatt regulering av fordeling av midler ifm pensjon. Økt ramme til miljøtjenesten utgjør kr ,-. Midlene reguleres fra avsatt post på sentrale poster. Avsatte opplæringsmidler er blitt fordelt med kr ,- til opplæring i Profil. Miljøtjenesten har fått kr ,- av dette. Det meldes ikke om avvik Sum utfordring for enheten etter regulering kr 0,- Ansvar Miljøtjenesten Ryet 2823 MILJØTJENESTEN RYET , , , STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING , , ,00 Foreslått regulering av rammeområdet , , ,00 Bosettingstjenesten Det er ikke vedtatt tiltak for bosettingstjenesten i et for år Det er økt inntekter på bosetting ordiær med kr ,- dette er foreslått regulert. Det er foretatt regulering av fordeling av midler ifm pensjon. Økt ramme til bosetting utgjør kr ,-. Midlene reguleres fra avsatt post på sentrale poster. Ansvar Bosettingstjenesten 2750 GEN STATSTILSKUDD BARNEVERN , , , MILJØTJENESTEN EM , , ,00 GRUNNBEMANNING 2843 EM SÆRLIGE BEHOV 0,00 0,00 0, EM IKKE REFUSJON 0,00 0,00 0, GENERELT STATSTILSKUDD FLYKTNINGER , , ,00 Side 8 av 16

9 VOKSNE 2851 FLYKTNINGER VOKSNE , , ,00 SUM INTERKOMMUNALE TJENESTER , , ,00 Kultur Det er ikke vedtatt tiltak for kultur i et for år Arbeidet med bokprosjektet Gårds og slektshistorie vil fortsette i år Det er foretatt regulering av lønnsoppgjør. Fordeling til kultur utgjør ,-. Det er foretatt regulering av fordeling av midler ifm pensjon. Økt ramme til kultur utgjør kr ,-. Midlene reguleres fra avsatt post på sentrale poster. Det meldes ikke om avvik. Ansvar Kultur 6221 GENERELL KULTURARBEID , , , UNGDOMSKLUBBEN ,00 0, , KINO , , , DEN KULTURELLE SPASERSTOKK 0,00 0,00 0, MUSIKKSKOLE , , , KULTURVERN/MUSEER ,00 0, , TILSKUDD ALLMENT KULTURARR ,00 0, , ALLMENNINGSBRYGGE ,00 0, , IDRETTS- OG FRILUFTSAKTIVITET ,00 0, , FYSAK 0,00 0,00 0, KULTURELL SKOLESEKK 0,00 0,00 0, FOLKEHELSEPROSJEKT , , , BIBLIOTEK , , ,00 Foreslått regulering av rammeområdet , , ,00 Teknisk inkl. landbruk I et ble følgende tiltak innarbeidet jfr pkt11: Tiltak g Planarbeid Punkt 21 i saken (ksak 65/17): Teknisk og Landbruk slås sammen til ett rammeområde. Punkt 22 i saken (ksak 65/17): Turvei i Elvelund- Laberg påbegynnes i år Kommentarer ifm vedtatte tiltak i ksak 65/17: Side 9 av 16

10 Det ble avsatt kr ,- til planarbeid i år Rammen vil bli brukt til prioriterte prosjekter som politikerne vedtar gjennomført. Rammeområde teknisk og landbruk er slått sammen jfr ksak 65/17. Kommentarer i forhold til øvrige vedtak Ksak 21/16, 55/16 Reguleringsplan Elvenes. Avventer dom i jordskiftesak Elvenes. Det er foretatt regulering av lønnsoppgjør. Fordeling til teknisk utgjør ,-. Ekstra utgifter til utbedring av feil og mangler ved sprinkleranlegg på SABE utgjør kr ,-. Feil ble oppdaget etter tilsyn og måtte utbedres for å lukke avvik. Dette er foreslått regulert. Det er foretatt regulering av fordeling av midler ifm pensjon. Økt ramme til teknisk utgjør kr ,-. Midlene reguleres fra avsatt post på sentrale poster. Avsatte opplæringsmidler er blitt fordelt med kr ,- til utdannelse brannmannskap. Dette er foreslått regulert. Det meldes ikke om avvik. Ansvar Teknisk 4131 KOMMUNEVETERINÆR 0,00 0,00 0, KLINISK VETERINÆRVAKT 0,00 0,00 0, LANDBRUKSKONTORET , , , SKOGBRUK ,00 0, , FISKE - JAKT OG VILTSTELL ,00 0, , KOMMUNEVETERINÆR VÅR ANDEL ,00 0, , FEIEVESEN (INTERKOM. SAM) 0,00 0,00 0, FELLESENHET TEKNISK , , , TEKNISK VEDL.HOLDSENHET , , , OPPMÅLING OG REGULERINGER M.V ,00 0, , OLJEVERNBEREDSKAP ,00 0, , BRANNVESEN, VÅR ANDEL , , , KOMMUNALE VEIER , , , VEI OG GATELYS , , , KAI SALANGSVERKET ,00 0, ,00 Foreslått regulering av rammeområdet , , ,00 Ansvar Bygg 6411 HERREDSHUSET BYGG 0,00 0,00 0, HELSESENTRET BYGG , , , ISIS BYGGET 0,00 0,00 0, TEKNISK ETAT BYGG ,00 0, , SABE BYGG , , , SALANGEN SKOLE BYGG , , ,00 Side 10 av 16

11 6432 VASSHAUG BARNEHAGE , , , STRANDBU BARNEHAGE BYGG 0,00 0,00 0, SELJESKOG BARNEHAGE LEID BYGG ,00 0, , VARMEANLEGG SJØVEGAN SENTRUM 0,00 0,00 0, BYGDETUNET BYGG 8 600,00 0, , IDRETTSHALLEN BYGG , , , KULTURHUSET BYGG , , , PAVILJONGEN BYGG ,00 0, , ELVENES LEIR 0,00 0,00 0, FIBERUTBYGGING 0,00 0,00 0,00 Foreslått regulering av rammeområdet , , ,00 Selvkost Det er ikke vedtatt tiltak for Selvkost i et for år Det meldes ikke om avvik for området. Det er viktig å bemerke at det er noten til regnskapet som gir det korrekte bildet av selvkostområdet. Administrative utgifter samt renter og avskrivninger som tilhører selvkostområdet føres andre steder i regnskapet. Når dette er hensyntatt er netto utgift/inntekt kr 0,-. Det forventes at fremført underskudd for selvkostområdet renovasjon dekkes inn i år Dette vil medføre reduksjon av gebyrene til innbyggerne i år Salangen kommune har fremført underskudd for feiing. Her må gebyrene settes opp i år 2019 for å dekke dette inn. Ansvar Teknisk 6331 VANNVERK , , , AVLØP OG RENSING , , , SLAMBEHANDLING ,00 0, , RENOVASJON ,00 0, , FEIEVESEN ,00 0, , VANNVERK BYGG , , , AVLØP BYGG , , ,00 Foreslått regulering av rammeområdet ,00 0, ,00 Sentrale poster skatt, rammetilskudd, renter og avdrag I et ble følgende tiltak innarbeidet jfr pkt11: Tiltak a Avsetting til fond d Effektivisering reiser, kurs ifm arbeid m.m. Kostnader i alle enheter Side 11 av 16

12 søkes redusert med inntil kr pr år ved å benytte lyd/bilde til møter, kurs, videreutdanning. e Nedstyring effektiviseringskrav f Nedstyring/effektivisering tillegg Kommentarer ifm vedtatte tiltak: Avsetting til fond med virkningspunkt fra år Arbeidet med og økonomiplan starter opp i april. I denne prosessen vil kommunen måtte ta stilling til avsetting til fond. Effektiviseringskravet på kr ,- er regulert mot ansvar for renter. Effektivisering reiser, kurs ifm arbeid m.m kr ,-. Regulering er gjennomført i tidligere økonomirapport. Midler fra havbruksfondet på kr ,- foreslås avsatt til fond. Sentrale poster for avsetning til pensjon og lønnsoppgjør er fordelt på enhetene med kr ,- Opplæringsmidler på kr ,- er fordelt på enhetene. Det meldes ikke om avvik. Ansvar Sentrale poster 1181 TILF. INNTEKTER OG UTGIFTER , , , RES. TILLEGGSBEV/NYE BEVILGN , ,00 0, KOSTNADER PREMIEAVVIK , , , SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT ,00 0, , EIENDOMSSKATT ,00 0, , STATLIG RAMMEOVERFØRING ,00 0, , SÆRSKILT STATSTILSKUDD , , , RENTER , , , EKSTERNE LÅN ,00 0, , AVSKRIVINGER ,00 0, , TIDLIGERE ÅRS OVER-/UNDERSKUDD ,00 0, , DISPOSISJONSFOND , , , OVERFØRING TIL KAPITALREGNSKAP ,00 0, ,00 Foreslått regulering av rammeområdet , , ,00 Oppsummering drift Tilgjengelige ressurser: Side 12 av 16

13 Kommunen hadde kr 13,8 mill. på disposisjonsfond I år 2018 er det avsatt kr 10,8 mill. som følge av disponering av mindreforbruk år Av dette er kr 4,1 mill. benyttet til kjøp av TK bygget og kr 2,5 mill. avsatt til boligfelt og kr ,- brukt til brannvern Elvenes. Arbeidet med utbygging av høykapasitetsnett i kommunen fortsetter. Anbudsrunder vil avdekke om det er behov for å benytte fondsmidler til gjennomføringen. Følgende utfordring er kjent: Politikk kr 0,- Sentraladministrasjonen kr 0,- Skole kr 0,- Barnehage kr 0,- Mottaket kr 0,- Helse kr 0,- Omsorg kr 0,- Nav kr 0,- Barnevern kr 0,- Miljøtjenesten Ryet kr 0,- Bosetting kr 0,- Kultur kr 0,- Teknisk /bygg kr 0,- Selvkost kr 0,- Sentrale poster kr 0,- Sum avvik (merforbruk) kr 0,- Usikkerheten ift bosetting av flyktninger utgjøre en betydelig økonomisk risiko for kommunen i årene som kommer. Investeringsregnskapet Følgende investeringsprosjekter er lagt inn i år 2018: Tall i 1000,-. Tekst Årsbudsj 2018 Endring Nytt 2018 KARAVIKA BOLIGFELT VINDUER SABE Kantine helsesenteret TAKHEIS/PERSONLØFTERE PÅ SABE Salangen kirke INFRASTRUKTUR MELLOM KOM BYGG KJØP TK BYGGET PolarSky Varebil teknisk BIL PSYKIATRI Side 13 av 16

14 Handicapbuss DATAMASKINER BYGDEBOK Kjøkken Mottaket VASSHAUG BARNEHAGE MASKINER VINTERVEDLIKEHOLD SAK ARKIV PROGRAM IDRETTSHALLEN KLATREVEGG TREKK TIL BASSENGET AGREGAT INVENDIG BELYSNING KULTURHUSET Bil IKT Kommune -TV e.l BIL MILJØTJENESTEN UTSTYR LEGEKONTOR UTSTYR BRANN Brannvern Elvenes GEOvekst prosjekt Sum investering Kommentar til de ulike prosjektene: Karavika boligfelt ksak 06/17, 14/17, Total investering i Karavika boligfelt er satt til kr ,- inkl mva. Av dette er kr ,- brukt i år Rest investering legges inn i år 2018 med kr ,-. Asfaltering utsettes til år Kr ,- overføres derfor til år Bygningsrelaterte prosjekter I ksak 17/18 ble det avsatt kr ,- til ventilasjon i kirka, kr ,- til takheiser på SABE, kr ,- til rehabilitering kjøkken på helsesenteret og ,- til vinduer på SABE. Alle beløp inkl. mva. Rehabilitering av kjøkken helsesenter er av kapasitetshensyn flyttet til år Infrastruktur mellom bygg ksak 50/17 Bruk av lånemidler er satt til kr ,-. Inklusiv mva utgjør dette kr ,-. Det er gjennomført investering i år 2017 på kr ,- inkl mva. Rest ramme på kr ,- inklusiv mva legges inn i for år Kjøp av Troms Kraft s bygg på Sjøvegan fsak 43/18. Etter fullmakt fra kommunestyre (ksak 54/17) ble det vedtatt i formannskapsmøte å kjøpe Troms Kraft s bygg på Sjøvegan for kr 4 mill ,- i omkostninger. PolarSky ksak 41/17 Side 14 av 16

15 Rest lånemidler fra år 2017 overføres til år 2018 med kr ,-. Sum bruk av lånemidler for år 2018 blir da kr ,-. Sum investering blir kr ,- inkl mva. Dette er Salangen kommune sin andel. Ny varebil teknisk ksak 22/17 Kjøp av ny varebil er gjennomført i år Budsjettrammen er satt til kr ,-. Bil til psykiatritjenesten. Bilen til psykiatritjenesten ble kondemnert etter en utforkjøring i vår. Ny bil er kjøpt inn til kr ,-. Kr ,- av prisen ble dekket av forsikringsoppgjøret. Kr ,- omdisponeres i investeringset. Handicapbil ksak 21/17 I år 2017 ble det foretatt innkjøp av brukt handikapbil til kr ,-. SAFA dekket utgiften gjennom tilskudd til kommunen. Nå er planlagt ombygging av bilen foretatt til kr ,-. Investeringen dekkes av tilskudd fra SAFA samt momskompensasjon. Kjøp av datamaskiner ksak 26/18 I ksak 26/18 ble det vedtatt å foreta innkjøp av datamaskiner til kr ,- inkl mva. Investeringen dekkes med kr ,- i lånemidler og kr ,- i momskompensasjon. Bygdeboka ksak 40/16 Prosjektet er løpende. Mottaksbygget Vedlikehold av mottaksbyggene fortsetter i år Det er avsatt kr ,- i driftset til vedlikehold. Utgifter til nytt brannvarslingsanlegg samt nye kjøkken på mottaket for kr ,- klassifiseres som investering. Utgiften dekkes med overføring fra driftsregnskapet. Bytting av dører Vasshaug ksak 24/17 Prosjektet er gjennomført i år Budsjettet er på ,- inkl mva. Utstyr veivedlikehold I ksak 19/18 ble det avsatt kr ,- til utstyr veivedlikehold inkl mva. Nytt program for sak arkiv Fsak 67/18 Prosjekt investering i nytt sak arkivsystem ble vedtatt i fsak 67/18 med kr ,- inkl mva. Prosjektet avsluttes våren Kr ,- overføres til år Øvrige prosjekter: I ksak 37/17 ble kr ,- av mindreforbruket fra årsregnskapet 2016 overført til investeringsregnskapet. Prosjektene som skulle gjennomføres for disse midlene er trekk til basseng kr ,- ekskl. mva, aggregat kr ,- ekskl. mva og klatrevegg kr ,- ekskl. mva. Beløpene er tillagt mva. Rammene for klatrevegg og aggregat er foreslått flyttet til år Utstyr og maskiner Side 15 av 16

16 I ksak 18/18 ble det avsatt ytterligere kr ,- til trekk til svømmebassenget, kr til innvendig belysning kulturhuset og kr ,- til bil IKT. Alle beløp inkl. mva. Ramme for bil til IKT foreslås overført til år Kr ,- av rammen til belysing kulturhuset foreslås overført til år Kommune TV ksak 65/17 I og økonomiplan for år ble det vedtatt å sette av midler til kommune TV. Overskudd for år 2017 ksak 45/18 I sak om disponering av mindreforbruk for år 2017 ble kr ,- overført til investeringsregnskapet. Prosjektene som skulle gjennomføres for disse midlene er utstyr til legekontoret kr ,- eks mva, ny bruktbil til miljøtjenesten kr ,- og utstyr til brann kr ,- eks mva. Ramme for ny bruktbil til miljøtjenesten foreslås overført til år Kartverk ksak 30/12, 88/15 Prosjekt var opprinnelig anslått til å gå over 3 år med ferdigstilles år 2013 med ramme på kr ,00. Prosjektet med digitalisering av flyfoto av Salangen er utvidet til å inneholde digitalisering og kvalitetsheving av arealplaner for digitalt planregister innenfor samme utgiftsramme. Utvidelsen av prosjektet medførte utvidet prosjektperiode. Regulering foretatt i ksak 88/15. Prosjektet har tatt lenger tid en beregnet Rest lånemidler til prosjektet utgjør kr ,-. Dette foreslås benyttet i år Brannvern Elvenes fsak 103/18 vedtatt etter 13. I fska 103/18 er det avsatt kr ,- til branntiltak på Evenes. Investeringen dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Viktige prosjekter som det arbeides med å utrede er ny gravlund, oppfølging av tiltak i boligpolitiskhandlingsplan og energieffektivisering. Administrasjonssjefens innstilling: 1. Økonomirapporten tas til orientering 2. Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for driftset 3. Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for investeringset Frode Skuggedal administrasjonssjef Heidi S. Aasen økonomisjef mal rmb5 Side 16 av 16