STYREPROTOKOLL november Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks."

Mats Claussen
8 år siden
Visninger:

1 STYREPROTOKOLL november 2014 Sted: Tidspunkt: Deltagere: Referent: Tromsø Kl , strategiseminar Kl Anne Marit Bjørnflaten, møteleder Ken Are Johnsen Anne Grethe Kristensen til sak 47/14 Lindor Lorentsen Pia Birgitte Jessen, vara Siri Broch Johansen, vara Johanne Kjelsberg sak 41/ 17 Irene Nordhaug Hansen SAK 39/14: INNKALLING OG DAGSORDEN Innkalling og dagsorden godkjennes. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks. SAK 41/14 STRATEGI Styret har som forberedelse til denne saken gjennomført strategiseminar. Styret ber daglig leder om bruke styrets strategiformuleringer til utarbeidelse for konkrete tiltak for de områdene er prioritert. SAK 42/14: SITUASJON RUNDT NORSK TEATERRÅD

Lindor Lorentsen Pia Birgitte Jessen, vara Siri Broch Johansen, vara Johanne Kjelsberg sak 41/ 17 Irene Nordhaug Hansen SAK 39/14: INNKALLING OG DAGSORDEN Innkalling og dagsorden godkjennes.

2 1. Styret avventer informasjon fra interimsstyret i Norsk teaterråds i forhold til de sakene som de ble gitt mandat for i ekstraordinært årsmøtet. 2. Når denne informasjon foreligger tas det stilling til det videre arbeid i denne saken. 3. På grunnlag av den usikkerhet som er for drift og støtte til Norsk teaterråd ber styret daglig leder sende søknad for 2015 direkte til kulturdepartementet med kopi til Norsk teaterråd. SAK 43/ 14: REGNSKAP OG BUDSJETT 1. Styret er blitt informert om bruk av prosjektmodulen for føring av prosjektmidler. I samarbeid med revisor skal det drøftes hvordan periodisering av inntekter skal være for prosjektene. 2. Styret er blitt informert om at det knytter seg usikkerhet om det vil bli utbetalt innvilget prosjektstøtte og utgiftsdekning/ honorar for driftstøtteutvalget fra Norsk teaterråd. 3. Styret er informert om at det underskuddet i det reviderte budsjettet på kr kan endres dersom ikke alle 60 årskursene blir avviklet og kan også påvirkes av hvordan vi gjør periodisere av prosjektinntekter. 4. Det budsjetterte underskuddet knytter seg til oppspart egenkapital i 2012 og Dette ble gjort for å realisere ulike satsninger og prosjekter i Disse er aktiviteter som bør være mulig å gjennomføre i ordinær drift, som for eksempel instruktøropplæring. 5. HATS har ikke økonomi for at ansatte eller tillitsvalgte kan representere organisasjon på forestillinger hos medlemmene. 6. Styret ber daglig leder utarbeide et budsjettforslag for 2015 der følgende legges til grunn: Beholde fire fast ansatte. Med økning i forhold til nåværende budsjettramme knyttet til de strategiske satsningsområdene. Og samiske satsninger identifiseres i budsjettet, slik at dette kan brukes i en søknad ovenfor sametinget.

På grunnlag av den usikkerhet som er for drift og støtte til Norsk teaterråd ber styret daglig leder sende søknad for 2015 direkte til kulturdepartementet med kopi til Norsk teaterråd.

3 SAK 44/14: 60 ÅRS FEIRING OPPSTART HÅLOGALAND TEATERSELSKAP 1. Feiring av at det er 60 år siden oppstart av Hålogaland Teaterselskap blir markert i HATS i november og desember med gratis kurs for våre medlemmer. 2. For å følge opp de faglige intensjonene med denne markeringen, nyrekruttering til revy - og teateraktivitet, samt regionsamarbeid mellom medlemslagene, gis samme tilbudet i 2015 gjennom prosjektet Revymønstring. SAK 45/14: GJENNOMGANG STATUS I PROSJEKTENE OG NYE SAMARBEID Styret er blitt orientert om arbeidet med: Bolyst gjennom Ildsjeler Revymønstring Instruktøropplæring Kunstneriske stoppesteder underveis Kulturnæringskurs i samarbeid med RadArt Innføring i folkedans i samarbeid med Rådet for folkemusikk og dans Seminar: En tid for alt- re- design av amatørteaterbevegelsen? Seminar: hvem kan ytre seg om kunst i samarbeid med Nord- Norske billede kunstnere og RadArt Kunstkritikk: i samarbeid med Se kunst i Nordland og Nordnorsk kunstnersenter SAK 46/14: KUTT FOR VOKSEN OPPLÆRINGSMIDLER 1. Styret i HATS er orientert om det varslede kuttet i statsbudsjettet for VO midler. Det er ikke kommet noen informasjon fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon hvordan dette kan påvirke kursstøtte til medlemmer og deres medlemslag. 2. Dersom det utbetales kompetansehevingstilskudd fra Studieforbundet kultur og tradisjon til HATS i 2015, skal dette øremerkes prosjektmidler knyttet til instruktøropplæring.

For å følge opp de faglige intensjonene med denne markeringen, nyrekruttering til revy - og teateraktivitet, samt regionsamarbeid mellom medlemslagene, gis samme tilbudet i 2015 gjennom prosjektet

4 3. Styret ber daglig leder sende en henvendelse til Kent Gudmundsen i utdanningskomiteén å uttrykke bekymring for at virkning av dette forslaget kan ramme tilskudd til medlemslagene i HATS. Dersom denne kuttes bør denne tilskuddsstien erstattes med andre ordninger over kulturdepartementets budsjett. SAK 47/14: KONTRAKT DAGLIG LEDER Daglig leders åremålskontrakt forlenges fra 01. september 2014 til 01. september 2015, Daglig leder har selv foreslått en løsning med en utvidelse av nåværende kontrakt istedenfor en ny åremålsperiode. Begrunnelsen er at det knytter seg usikkerhet til om det vil være et økonomisk grunnlag i HATS for å ha fire ansatte etter høst SAK 48/14: GJENNOMGANG AV STATUS I ÅRSMØTETS ARBEIDSPROGRAM 1. Styret tar til orientering status for oppgavene knyttet til årsmøtets arbeidsprogram. 2. Det tas kontakt med Tana kulturskole, Beaivváš Sámi Teáhter, Åarjelhsaemien Teatere AS, Riddu, Riddu og Márkomeanu for informasjon og forespørsel samarbeid for å tilby kompetanseheving for frivillig aktører i samiske områder og støtte rekrutering fra det samaiske miljøet til det profesjonelle scenekunstfeltet. SAK 49/14 INFORMASJONSSAKER Følgende saker tatt til orientering: 1. Daglig leder har hatt møter med kulturskolerådet i Trondheim og Elden på Røros i forbindelse med reise til et seminar på Røros. 2. Daglig leder deltatt på Norsk teaterråds ekstraordinære årsmøte 16. okotber.

september 2014 til 01. september 2015, Daglig leder har selv foreslått en løsning med en utvidelse av nåværende kontrakt istedenfor en ny åremålsperiode.

5 3. Daglig lederhatt møte med daglig leder Kultur og tradisjon, rådgiver og avdelingsleder i scenekunstavdelingen i Kulturdepartementet 21. oktober og deltatt på Norsk kulturråds årskonferanse 22. oktober. 4. HATS var representert med daglig leder 5. Utvalg for teatercamp har fått nye medlemmer. 6. Film fra teatercamp søkt inn på TIFF program.

oktober og deltatt på Norsk kulturråds årskonferanse 22. oktober. 4.

Like dokumenter

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Sted: Alta, Tidspunkt: 27.04.14 kl. 10.00-13.00 Antall deltagere: 32 Deltagere med stemmerett: 14 medlemslag representert med 28 stemmer: AkuTTTeatret, Altarevyen, Bodø Ungdomsteater,