SAK JF J~çj~ ~r2lll~y~) Inger-Lise Strandheim konsulent. Referatsaker

Transkript

1 U 7 Det juridiske fakultet NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SAK JF Til: Fakultetsstyret Møtedato: Arkivref.: 2013/1039 IST000/MØTEBOK Referatsaker 1. Referat fra møte i fakultetsstyret Fullmaktsaker. 3. Referat fra møte i Forskningsutvalget Referat fra møter i Universitetsstyret 6. og Dato: J~çj~ ~r2lll~y~) Inger-Lise Strandheim konsulent inger-lise.strandheim~uit.no UIT Norges arktiske universitet Postboks 6050 Langnes Sentralbord: postmottak@uit.no N-9037 Tromsø Faks: uit.no

2

3 1-0 MØTEREFE Å FAKULTE SS YRE - DET JU I) ISKE FAK TET T Møtedato: 17Juni 2013 kl Sted: Møteleder: Til stede: Styrerommet Anne Lise Ryel Anne Lise Ryel, Gunnar Eriksen, Jussi Pedersen, Tore Henriksen, Irene Dahl, Kristin Johanne Bye, Harald Olsvik og Ingrid Olsen Fossum. Sekretær Referent: Hege Brækhus Kirsti Anderssen Ellers deltok: Kan Gabrielsen, Lena Bendiksen (sak IF 21-22/13,24-26/13, 33/13, Kjersti Dahie (sak JF 21-22/13, 24-26/13,3 3/13. Forfall: Arild 0. Eidesen, og Vegard Tobiassen Arkivref.: 2013/1039 JF REFERATSAKER 1. Referat fra møte i Fakultetsstyret Fullmaktsaker. 3. Referat fra møte i Studieutvalget Referat fra møte i Forskningsutvalget Referat fra møte i Universitetsstyret Oppsummering fra styringsdialog mellom ledelsen og Det juridiske fakultet SØkertall rettsvitenskap. ORIENTERINGSSAKER Det ble orientert om følgende saker: 1. Trude Haugli er tilsatt som dekan forperioden Markus Hoel Lie er tilsatt som prodekan undervisning for perioden Stig H. solheim er tilsatt som prodekan forskning for perioden To disputaser siden siste styremøte: Elise Karisen og Randi Sigurdsen. 5. Eva Maria Svensson deltok på side event på møte i Artic Counsel Susann Skogvang og Kristina Labba deltok på side event på FNs permanente forum for urfolkssaker JF BETENKNING, STIPENDIAT I RETTSVITENSKAP (Arkivref.:2013/24391KGA) Den foreslåtte betenkningen for stipendiatstiling i rettsvitenskap vedtas. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. DET JURIDISKE FAKULTET Administrasjonen Universitetet i Tromsø, No-9037 TromsØ, tif , e-post postmottak@uit.no, konsulent Inger-Lise Strandheim, tlf , faks , e-post inger.lise.strandheini@jus.uit.no

4 JF EG NEVALUERING AV FAKULTETSSTYRET - DET JURIDISKÆ FAKULTET (Arkivref.:2012/1363JKGA) Fakultetsstyret tar den fremlagte rapporten om egenevaluering av fakultetsstyret ved det juridiske fakultet til etterretnmg. Enstemmig vedtak: 1. Fakultets styret tar den fremlagte rapporten om egenevaluering av fakultetsstyret ved det juridiske fakultet til etterretning. 2. Fakultets styret anbefaler overfor det nye fakultetsstyret følgende: - Styret bør ha styreseminar i begynnelsen av styreperioden. - Styret bør vurdere plandokumentene med fokus på de dokumentene som bør revurderes. - Styret bør ha opplæring i budsjett/økonomi. JF OPPRETTELSE AV K.G.JEBSEN-SENTER FOR HAVRETT (Arkjvref.: 2012/3O16IKGA 1. Fakultetsstyret gratulerer professor Tore Henriksen og Havrettsgruppa ved fakultetet med tildelingen av K.G.Jebsens senter for havrett. 2. K.G. Jebsens senter for havrettlskgj Centre for the Law of the Sea opprettes med virkning fra Senteret plasseres under fakultetsstyret og ledes av professor Tore Henriksen. 4. Fakultetsstyret tar til etterretning stillingsbeskrivelse som er utarbeidet for senterleder, og forutsetter at det tilrettelegges for å sikre nødvendig faglig autonomi for senteret. 5. Fakultetets Økonomiske forpliktelser overfor senteret innebærer kr ,- fordelt over seks år i friske midler. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. JF DIREKTESETTING (FORLENGELSE) PROF II- BRÅTHEN - INNSTILLING (Arkivref.:2013/2519/KGA) Saken er unntatt offentlighet jf :offl.~ 25,1 Tore Bråthen innstilles til tilsetting som professor li ved Det juridiske fakultet, UiT, i tida JF TILSETTING, STIPENDIAT, NORRUSS-PROSJEKT ARCTIC SHIPPING THROUGH CHALLENGING WATERS (Arkivref.:2012/5162/KGA) Saken er unntatt offentlighet jf: offl.~ 25,1 side 2

5 Jan Solski tilsettes som stipendiat i rettsvitenskap under prosjektet Arctic Shipping through Challenging Waters for en periode på fire år ved Det juridiske fakultet, Universitetet i TromsØ. Dersom Solski ikke tar i mot stillingen, går tilbudet til William Freyr Huntingdon Williams. JF IIØRINGSUTTALELSE I FORBINDELSE MED UTREDNINGEN BEHOVET FOR JURIDISK UTDANNING OG KOMPETANSE FRAM MOT 2025 (Arkivref.:2013/154411NJ) Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Kunnskapsdepartementet. Administrasjonen trakk sitt forslag til vedtak. Hege Brækhus fremmet følgende forslag til vedtak: Fakultetsstyret ønsker å dele opp masterstudiet i bachelor- og masterprogram på to vilkår: 1. De studentene som tas opp på bachelorprogrammet og fullfører det garanteres plass på masterprogrammet. 2. De juridiske fakultetene i Oslo og Bergen deler også opp studiet i bachelor og masterprogram. orslaget ble enstemmig vedtatt. Hege Brækhus utarbeider nytt forslag til høringsuttalelse som vedtas på sirkulasjon. JF ENDRING AV REGLEMENT FOR STU]MEUTVALGET, FORSKNINGSUTVALGET OG AVDELINGSLEDERE (Arkivref.:2013/2285f1NJ) Første setning i punkt 1, andre ledd i regleinentfor avdelingslederne ved Det juridiske fakultet, UiT endres til oppnevning av avdelingslederne gjøres av fakultetsstyret for to år. Andre setning i samme punkt fjernes. Første setning i punkt 1, andre ledd i reglementfor studieutvalget ved Detjuridiske fakultet, UiT endres til oppnevning av studieutvalg gjøres av fakultetsstyret for to år. Første setning i punkt 2, siste ledd i reglement for Progranistyret for ph.d. -programmet Forskningsutvalget (FU) ved Det juridiske fakultet, Ui T, endres til Oppnevning gjøres av fakultetsstyret og oppnevningsperioden er to år. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. JF REGNSKAPSRAPPORT MED BUDSJETTOPPFØLGING 1. TERTIAL 2013 (Arkivref.:2013/2817/TWO) Fakultetsstyret tar regnskapsrapporter pr. 1. tertial 2013 til etterretning. side 3

6 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. JF OPPNEVNING AV MED EMMER TIL FORSKNINGSUTVALGET (Arkivref.:2013/936/KGA) Forskningsutvalget (FU) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø skal ha følgende sammensetning: Leder Stig Solheim, prodekan forskning Medlemmer for de fast vitenskapelige tilsatte: Førsteamanuensis Magne Frostad og førsteamanuensis Susann Funderud Skogvang. Vara: førsteamanuensis Anna Nylund, førsteamanuensis Gunnar Eriksen, professor Johan Aulstad, førsteamanuensis Svein Kristian Arntzen, førsteamanuensis frene Dahl og førsteamanuensis Ande Somby. Medlemmer for doktorgradsstudentene: Stipendiat Roger Stelander Magnussen og stipendiat Kristina Labba. Vara: stipendiat Erik Eidjarn og stipendiat Maria Neves. Funksjonstiden for de fast tilsatte er to år fra , mens doktorgradsstudentene med vara oppnevnes for ett år fra Innstillingen ble enstemmig vedtatt. JF OPPNEVNING AV STUDIEUTVALG , SAMT OPPNEVNING AV AVDELINGSLEDERE - DET JURIDISKE FAKULTET (Arkivref.:2013/9361KGA) Som avdelingsledere i tida oppnevnes: 1. avdeling: Geir Ludvigsen 2. avdeling: Kristin Solberg 3. avdeling: Gunnar Eriksen 4. avdeling: Kristine Korsnes 5. avdeling: Magne Frostad LLM-graden i havrett: Ingvild Jakobsen. Studieutvalget skal ha følgende sammensetning i tida : - Førsteamanuensis og prodekan for undervisning: Markus Hoel Lie (leder) - Universitetsiektor Geir Ludvigsen (medlem) - Universitetslelctor Kristine Korsnes (medlem). - Varamedlemmer: Universitetslektor Kristin Solberg, samt førsteamanuensene Gunnar Eriksen, Magne Frostad og Jngvild Jakobsen. - Student Mikael Rossvoll Jørgensen - Student Erika Mortensen - Varamedlerruner for studentene: Kan Ellila Brodahi og Kristina Aastrøm Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Styret ber Studieutvalget om å utarbeide retningslinjer med klargjøring av kriterier/kvalifikasjoner for avdelingsledere. side 4

7 JF JUSTERING AV MÅLTALL FOR MASTERSTUIMET (Arkivref.:2013/2810/TME) Full kapasitet Måltall 1.avdeling (2013) avdeling (2012) avdeling(2011) avdeling (2010) avdeling (2009) Uteksaminerte studenter 70 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. JF MANDAT FOR SCIENTIFIC ADVISORY BOARJ) (SAB) - OG OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL SAB(Arkivref.:2012/3016/CSK) 1. Fakultetsstyret godkjenner forslag til mandat for SAB ved K.G. Jebsen-senter for havrett slik det er foreslått i vedlegg Fakultetsstyret oppnevner følgende SAB: - Professor Tullio Treves, Dep. of Italian and supranational Public Law, Milano, Italia - Professor Robin Churchill, University of Dundee, Wales - Professor Ellen Hey, Erasmus School of Law, Rotterdam, Nederland. - Professor Ted McDorman, University of Victoria, Canada - Professor Don Rothwell, Australian National University, Australia Innstillingen ble enstemmig vedtatt. JF EVENTUELT Anne Lise Ryel ønsker et samarbeid mellom UiT og Kreftforeningen om masteroppgaver innen juss og helse, etter modell av McCabe Center for Law and Cancer i Australia. Henvendelsen oversendes Studieutvalget. Tromsø, Anne Lise Ryel dekan side 5

8 i- FAKULTETSSTYRET - DET JURIDISKE FAKULTET FULLMAKTSSAKÆR Til: Medlemmer/varamedlenmier Møtetid: Møtested: Somrnarøy Arkivref.: 2013/1039 Sakliste: Sak. nr. Arkivref.: Tittel F-JF /5940/CSK Søknad om strategimidler F-JF /1 856/TMH Oppnevning av bedømmelseskomité or graden ph.d. i rettsvitenskap - Harald Benestad Anderssen F-JF /699/KGA Oppnevning av komité, førsteamanuensisstillinger F-JF /2439/AAL Oppnevning av bedømmelseskomite, stipendiat i rettsvitenskap

9 FAKULTETSSTYRET - DET JURIDISKE FAKULTET FULLMAKTSAKER i tida Sak. Nr. Arkivref.: Tittel F-JF /5940/CSK SØKNAD OM STRATEGIMIDLER Vedtatt på fullmakt av dekan. Havrettsgruppa innvilges kr som skal benyttes til å gjennomføre planlagt seminar i St. Petersburg i oktober F-J1? /1856/TMH OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITE FOR GRADEN PK.D. I RETTSVITENSKAP - HARALD BENESTAD ANDERSSEN Vedtatt på fullmakt av dekan. Det juridiske fakultet oppnevner følgende komite for å bedømme Harald Benestad Anderssens avhandling Fordeling av mangelsrisiko ved omsetning av brukte boliger mellom privatpersoner en kritisk analyse ut fra den typiske partskonstellasj onen : Professor Annina H. Persson, Ørebro universitet. Professor Johan Giertsen, Universitetet i Bergen. Førsteamanuensis Gunnar Eriksen, Universitetet i Tromsø. Førsteamanuensis Gunnar Eriksen oppnevnes som leder av komiteen. F-JF /699/KGA OPPNEVNING AV KOMITE, FØRTSEAMANUENSISSTILLINGER Vedtatt på fullmakt av Johan Aulstad. Følgende komité oppnevnes for å bedømme søkere til utlyste førsteamanuensisstillinger: - Professor og høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy - leder - Førsteamanuensis Gunnar Eriksen, UiT

10 - Professor Elina Pirjatanniemi, Universitetet i Åbo. F-JF AAL OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITE - STIPENDIAT I RETTSVITENSAK Vedtatt på fullmakt av dekan. Til å bedømme søkere til stipendiatstilling i rettsvitenskap oppnevnes følgende komite: - førsteamanuensis Stig Solheim, UiT (leder) - førsteamanuensis Ingvild U. Jakobsen, UiT

11 UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET MØTEREFERAT Møte i: Forskningsutvalget Møteleder/referent: Johan Aulstad/Tine Hågensen Møtedato: 14. juni2013 Arkivref.: 2013/47 TMHO23/M0TEBOK Til stede: Johan Aulstad, Markus Hoel Lie, Magne Frostad, Jussi Pedersen, Roger Magnussen (vara for Erik Eldjarn) og Tine Hågensen (administrasjonen). Forfall: Erik Eldjarn og Christin Skjervold (administrasjonen). Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. SakFU Referatsaker 1. Referat fra møte i forskningsutvalget 8. april Bedømmelsen av Anett Osnes avhandling. 3. Bedømmelsen av Elise Karlsens avhandling. 4. Bedømmelsen av Randi Sigurdsens avhandling. Det var ingen merknader til referatsakene. Sak FU Endring av retningslinjer for midtveisevaluering Enstemmig vedtak: Retningslinjer for midtveisevaluering endres i tråd med forslaget og den endring som fram kom under møtet. Sak FU Rapport fra midtveisevaluering Hud Rønning Enstemmig vedtak: Forskningsutvalget tar rapport fra midtveisevaluering av Hild Rønning til orientering. Tromsø, Johan Aulstad Prodekan forskning Tine Hågensen første konsulent NO-9037 Tromsø. postmottak@uit.no Sentralbord: Faks:

12

13 UNIVERSITETET I TROMSØ UIT UNIVERSITETSDIREKTØREN MØTEREFERAT Møte i: UNIVERSITETSSTYRET Møtedato: 26. juni 2013 Møteleder: Rektor Jarle Aarbakke Tid: kl Arkivref.: 2013/2 IBAOO6 Til stede: Jarle Aarbakke rektor Herbjørg Valvåg ekstern representant Svein Bjørkås ekstern representant Silje Kathrine Moutka ekstern representant (vara) Siw Skrøvset vitenskapelig representant Geir Runar Karlsen vitenskapelig representant Lodve A. Svare midlertidig vitenskapelig representant (vara) Hege Devold teknisk/administrativ representant lna Tandberg studentrepresentant Marius Hansen studentrepresentant Prorektorer: Britt-Vigdis Ekeli prorektor for undervisning Curt Rice prorektor for forskning Forfal I: Maiken Bjørkan midlertidig vitenskapelig representant På Brekke ekstern representant Heidi Meland ekstern representant Administrasjonen: Lasse Lønnum universitetsdirektør (Forlot møtet under sak ) Britt Elin Steinveg ass. universitetsd irektør Asbjørn Bartnes kommunikasjonsdirektør Odd Arne Paulsen personaldirektør Tromsø, Britt Elin Steinveg ass. universitetsdirektør NO-9037 Tromsø. postmottak@uit.no. Sentralbord: Faks:

14 UNIVERSITETET I TROMSØ UT I~ Innkalling og saksliste ble godkjent. Saksliste: Sak nr Arkivref Tiltel/beskrivelse: S /2 Referatsaker S /5774 Delegering av fullmakt for godkjenning av endelig årsregnskap 2012 foruit UO 2009/7549 Stilling- og resultatkrav for universitetsdirektøren S /2317 Oppnevning av eksterne styremedlemmer til fakultetene ved Universitetet i Tromsø /5681 Organisasjonsendring ved administrasjonen på BFE-fakultetet S /2147 Organisasjonsendring ved administrasjonen på Finnmarksfakultetet S /2147 Tilsetting av viserektor ved UiT SAK Si043 REFËRATSÅKER(Arkivref /2) 1. Møtebok/referat fra universitetsstyrets møte Saker behandlet på fullmakt i perioden Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, referat fra fakultetsstyremøte Arbeidsmiljøutvalget ved U1T, referat fra møte Referat IDF-møte med tjenestemannsorganisasjonene Kunnskapsdepartementet, brev : Universitetet i Tromsø nye styrer for perioden oppnevning av medlemmer til universitetets styre. SAK S41-13 DELEGERING AV FULLMAKT FOR GODKJENNING AV REVIDERT ÅRSREGNSKAP UNIVERSITETET I TROMSØ (Arkivref.: 2012/5774) Styret delegerer fullmakt til rektor for godkjenning av revidert årsregnskap 2012 før dette rapporteres til Kunnskapsdepartementet, senest 1 5.juli Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK STATENS LEDERLØNNSORDNING - FASTSET~ING AV STILLINGS- OG RESULTATKRAV OG LØNNSREGULERING FOR UNIVERSITETSDIREKTØREN FRA (Arkivref.: 2009/7549) UO-sak Saken er unntatt offentlighet. Lasse Lønnum forlot møtet under behandlingen av denne saken

15 UNIVERSITETET I TROMSØ U1T I SAK S OPPNEVNING AV EKSTERNE STYRELEDERE OG STYREMEDLEMMER TIL FAKULTETSSTYRENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET FOR PERIODEN (Arkivref.: 2013/2317) Innstilling til vedtak, endret i møtet: 1. Universitetsstyret oppnevner følgende eksterne styreledere og styremedlemmer til fakultetsstyrene ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, med varighet til , med oppstartstidspunkt som angitt nedenfor. Alle kandidater erforespurt. Enhet Eksterne medlemmer Periode Helsefak Styreleder: Åge Danielsen Nestleder: Marit Lind Margrethe Hagerupsen BFE-fak Styreleder: Hans Olav Karde Nestleder: Camilla Røsjø HSL-fak Styreleder: lngvild Sælid Gilhus Nestleder: Alf Håkon Hoel Finnmarksfakultetet Oppnevnes på fullmakt NT-fak Styreleder: Anna Aabø Nestleder: oppnevnes på fullmakt Jurfak Styreleder: Arild Eidesen Nestleder: Laila Susanne Vars Kunstfak Styreleder: Marianne Telle Nestleder: Hans Stapnes 2. Størrelse og sammensetning av styret ved Finnmarksfakultetet fastsettes til 11 medlemmer hvorav 3 eksterne, 4 vitenskapelige tilsatte, 1 midlertidig tilsatt, i administrative/teknisk tilsatt og 2 studenter. 3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne ekstern styreleder, nestleder og styremedlem ved Finnmarksfakultet, samt oppnevne nestleder til styret ved NT-fak. 4. Honorar for styreledere og styremedlemmer fastsettes til: - Styreleder ved Helsefak, NT-fak, HSL-fak og BFE-fak: kr per år - Eksterne medlemmer ved de samme enhetene: kr per år - Styreledere ved Finnmarksfakultetet, Kunstfak, Jurfak: kr per år - Eksterne medlemmer ved de samme enhetene: kr per år Silje Kathrine Moutka fremmet alternativt forslag til pkt. 1 Styreleder: Laila Susanne Vars Nestleder: Arild Eidesen om Jur-fak: Direktørens innstilling ble vedtatt mot en stemme. SAKS ORGANISASJONSENDRINGER I ADMINISTRASJONEN VED FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI (Arkivref /5681)

16 UNIVERSITETET I TROMSØ T~ Universitetsstyret fastsetter ny organisering av administrasjonen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi med virkning fra Fakultetsadministrasjonen skal bestå av seks seksjoner, som benevnes: Forskningsseksjonen, Studieseksjonen, Personalseksjonen, økonomiseksjonen, Fartøyseksjonen og Teknisk seksjon. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK FASTSETTING AV ORGANISASJONSMODELL FOR ADMINISTRASJONEN VED FINNMARKSFAKULTETET (Arkivref.: 12/6256) U niversitetsstyret fastsetter organisasjonsmodell for administrasjonen ved Finnmarksfaku Itetet med virkning fra Fakultetsadministrasjonen skal bestå av tre seksjoner, som benevnes: studie- og forskningsseksjonen, økonomiseksjonen og personalseksjonen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK TILSET~ING AV VISEREKTOR VED UNIVERSITETET I TROMSØ (Arkivref.: 2013/2147) UO-sak Sveinung Eikeland tilsettes som viserektor (kode 1004) ved Universitetet i Tromsø fra for en periode på fire år. Dersom Sveinung Eikeland ikke tar i mot stillingen går saken tilbake til Universitetsdirektøren for ny utlysing. MØTER I UNIVERSITETSSTYRET 2013: Onsdag 18. og torsdag Torsdag Torsdag Styreseminar

17 UNIVERSITETET I TROMSØ Ul UN IVERSITETSDIREKTØREN g MØTEREFERAT Møte i: UNIVERSITETSSTYRET Møtedato: 6. juni 2013 Møteleder: Rektor Jarle Aarbakke Tid: kl Arkivref.: 2013/2 IBAOO6 Til stede: Jarle Aarbakke rektor Herbjørg Valvåg ekstern representant Heidi Meland ekstern representant Svein Bjørkås ekstern representant Pål Brekke ekstern representant Siw Skrøvset vitenskapelig representant (forlot møtet under sak S 35-13) Geir Runar Karlsen vitenskapelig representant Lodve A. Svare midlertidig vitenskapelig representant (vara) Hege Devold teknisk/administrativ representant Ina Tandberg studentrepresentant Marius Hansen studentrepresentant Prorektorer: Britt-Vigdis Ekeli prorektor for undervisning Curt Rice prorektor for forskning Forfall: Maiken Bjørkan midlertidig vitenskapelig representant Administrasjonen: Lasse Lønnum universitetsdirektør Britt Elin Steinveg ass. universitetsdirektør Asbjørn Bartnes kommunikasjonsdirektør Odd Arne Paulsen personaldirektør Sakene 5 35, 36, 37, 38 og Eli Margrethe Pedersen økonomidirektør SakS Sølvi B. Anderssen fg. forskningsdir. Sakene 529 og Julia Sempler seksjonsleder UTA Sakene 5 31 og Stig ørsje IT-direktør SakS Erland Loso drifts- og eiendomsdir SakS Tromsø, Britt Elin Steinveg ass. universitetsdirektør NO-9037 Tromsø. postmottak@uit.no. Sentralbord: Faks:

18 UNIVERSITETET I TROMSØ T i~ Innkalling og saksllste ble godkjent. SAKSLISTE Saksnr. Arkivnr. SakS /2 SakS /1777 SakS /679 SakS /2747 SakS /4371 SakS /2 SakS /2414 SakS /872 SakS 35-13U0 2009/5148 Sak S U0 2009/4786 Sak S37/ /1890 SakS 38/ /2397 SakS 39/ /2771 Tekst Referatsaker Budsjettramme 2014 for Universitetet i Tromsø Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2014 Forskningsrapport for 2012 Utdanningsmelding Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2012 Veikart for lt Oppfølging av styresak S4-13: Planlagte byggesaker ved U1T Klage på vedtak om oppsigelse i hhttjml 10.1 Klage på vedtak om oppsigelse i hht Tjml 10.1 Oppnevning av nytt styre ved Universitetsbiblioteket (UB) Oppnevning av nytt styre ved Tromsø museum (TMU) Honorering av u niversitetsstyrets medlemmer Orienteringssaker /5774 Regnskap 1.tertial /739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten UiT /265 1 Søkertall for opptak til studieåret /2388 Årsrapport 2012 Klagenemnda ved UiT /616 Rapport fra Arbeidsgruppe for internasjonalisering ved UiT SAK REFERATSAKER (ARKIVREF.: 201 3/2) Møtebok/referat fra universitetsstyremøte Saker behandlet på fullmakt i perioden Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, referat fra faku ltetsstyremøte Fakultet for naturvitenskap og teknologi, referat fra fakultetsstyremøte Det juridiske fakultet, referat fra fakultetsstyremøte Det kunstfaglige fakultet, referat fra fakultetsstyremøte Det kunstfaglige fakultet, referat fra fakultetsstyremøte Styringsgruppaforfusjon mellom UiTog HiF, møte Oppsummering fra styringsdialogene mellom ledelsen og fakultetene, TMU og UB våren Studentparlamentet : Valg av nye studentrepresentanter til Universitetsstyret for perioden

19 UNIVERSITETET I TROMSØ 11. Riksrevisjonen : Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen Referat fra møte mellom ledelsen og tjenestemannsorganisasjonene Merknader til sak 1 Møtebok...: Pål Brekke hadde vært til stede på møtet Sak Forslag til endring i vedtaket, fra Ina Tandberg, mangler Disse merknadene vil bli tatt inn i møteboka for SAK BUDSJETTRAMME 2014 FOR UNIVERSITETET I TROMSØ (Arkivref.: 2013/1777) 1. Styret tar saken til orientering. Endelig vedtak om intern fordeling av budsjettrammen for 2014 fattes på styremøte i oktober Fra og med 2015-budsjettet gjennomføres den interne budsjettfordelingen ijuni-møtet i samsvar med gjeldende årshjul for Universitetet i Tromsø. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAKS REFORDELING AV STIPENDIAT- OG POSTDOKTORSTILLINGER FOR 2014 (Arkivref.:201 3/679) stipendiatstillinger fordeles slik: 23 stillinger - fordeles strategisk i samsvar med tabell 3 6 stillinger en stilling til hvert fakultet i samsvar med vedtak i sak (tabell 6) 50 stillinger nøkkelfordeling i samsvar med tabell 6 2. Åtte postdoktorstillinger fordeles i samsvar med tabell 9 3. Dersom en enhet får finansiert stillingene via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut etter egne prioriteringsl ister 4. Rektor får fullmakt til å refordele stillinger dersom dette blir nødvendig, for eksempel dersom en stilling inndras fordi den ikke klargjøres for utlysing innen fastsatt frist. Forslag fra Svein Bjørkås: Tillegg/endring i vedtakets pkt 1, 3. linje, etter «6 stillinger... Tabell 6»: I tillegg gis TMU og UB hver sin stipendiatstilling på samme måte som fakultetene. Ordningen skal være en varig utvidelse av «Prinsipper for nøkkelfordeling av stipendiatstillinger» (Sak S38-10) Votering: Innstillingen med tilleggspunktet ble enstemmig vedtatt stipendiatstillinger fordeles slik: 23 stillinger - fordeles strategisk i samsvar med tabell 3 6 stillinger en stilling til hvert fakultet i samsvar med vedtak i sak S (tabell 6)

20 UNIVERSITETET I TROMSØ UT I I tillegg gis TMU og UB hver sin stipendiatstilling på samme måte som fakultetene. Ordningen skal være en varig utvidelse av «Prinsipper for nøkkelfordeling av stipendiatstillinger» (SakS 38-10). 50 stillinger nøkkelfordeling i samsvar med tabell 6 2. Åtte postdoktorstillinger fordeles i samsvar med tabell 9 3. Dersom en enhet får finansiert stillingene via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut etter egne prioriteringslister 4. Rektor får fullmakt til å refordele stillinger dersom dette blir nødvendig, for eksempel dersom en stilling inndras fordi den ikke klargjøres for utlysing innen fastsatt frist. SAK S30-13 FORSKNINGSRAPPORT 2012 (Arkivref.: 2013/2747) 1. Universitetsstyret tar Forskningsrapporten for 2012 til etterretning og ber universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet med de merknader som framkom på møtet. 2. Alle enheter bes behandle forskningsrapporten som egen sak i sine beslutningsorganer. Forslag fra Geir Runar Karlsen om følgende tilleggspunkt: 3. Enhetene bes komme med begrunnede forslag til tiltak som kan bidra til å fremme kvaliteten på søknader til NFR, EU og andre finansieringskilder. Avdeling for forskning og utviklingsarbeid sammen fatter dette til en strategi for økt ekstern finansiering som fremlegges styret for vedtak. Votering:: Innstillingen med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 1. Universitetsstyret tar Forskningsrapporten for 2012 til etterretning og ber universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet med de merknader som framkom på møtet. 2. Alle enheter bes behandle forskningsrapporten som egen sak i sine beslutningsorganer. 3. Enhetene bes komme med begrunnede forslag til tiltak som kan bidra til å fremme kvaliteten på søknader til NFR, EU og andre finansieringskilder. Avdeling for forskning og utviklingsarbeid sammenfatter dette til en strategi for økt ekstern finansiering som fremlegges styret for vedtak SAK UTDANNINGSMELDING FOR UNIVERSITETET I TROMSØ 2011/2012 (Arkivref.:201 2/4371) 1. Universitetsstyret tar Utdanningsmelding for studieåret 2011/2012 til etterretning med de endringer og kommentarer som fremkom i møtet. 2. Alle enheter bes behandle utdanningsmeldinga som egen sak i sine beslutningsorgan. Studentparlamentet bes også behandle utdanningsmeldinga som egen sak Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

21 UNIVERSITETET I TROMSØ Ui I SAK ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ FOR STUDIEÅRET 2012/2013 (Arkivref.: 2013/) Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2012/2013 til etterretning. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK VEIKART FOR AVDELING FOR IT (Arkivref.: 2013/2414) 1. Universitetsstyret vedtar det fremlagte Veikart foravdeling for IT, med de endringer som fremkom i møtet. 2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å innarbeide endringer som fremkom i møtet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK OPPFØLGING AV STYRESAK 4-13: PLANLAGTE BYGGESAKER VED UIT (Arkivref.: 2013/872) 1. Universitetsstyret godkjenner videre prosjektering av renoveringen av Breivang. Prosjektet finansieres innenfor egen ramme som beskrevet i saksforelegget. Bygget skal gi arealer til Handelshøgskolen i Tromsø og eventuelt andre brukere. Ledige arealer i Teorifagbygget disponeres i første rekke til Jurfak og Institutt for psykologi. 2. Universitetsstyret godkjenner at det igangsettes prosjektering av et nybygg for biologiske fag innenfor de areal- og kostnadsrammer som er beskrevet i saksforelegget. 3. Naturfagbygget disponeres i sin helhet til Institutt for geologi. 4. Universitetsstyret godkjenner at det inngås leieavtaler/kjøp av elementbygg for ILP, Kristian Jebsen senter for havrett og Helsefak avhengig av hva som er mest gunstig for UiT. 5. De øvrige prosjektene beskrevet i saksforelegget prioriteres innenfor rammen til avdeling for bygg og eiendom. Forslag fra Pål Brekke: Vedtak i pkt 2 og 3 utsettes til neste møte SAK Saken er unntatt offentlighet SAK Saken er unntatt offentlighet Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPSIGELSE IHT. TJENESTEMANNSLOVENS 10, NR. i (Arkivref.:2009/5 148) KLAGE ~Å VEDTAK OM OPPSIGELSE IHT. TJENESTEMANNLOVENS 10, NR. i (Arkivref.: 2009/4786)

22 UNIVERSITETET I TROMSØ U I SAK OPPNEVNING AV NYTT STYRE VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET (UB)- FOR PERIODEN TIL (ARKIVREF.: 2013/1890) Følgende kandidater oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i styret ved Universitetsbiblioteket. Oppnevningen gjelder for to år fra Ekstern styreleder Eksternt medlem og nestleder Universitetsinterne representanter Universitetsinterne numeriske vararepresentanter 2 ansatte representanter 2 student representanter forskningssjef Eirik Mikkelsen, Norut avdelingsleder, Anne Sameline Grimsgaard, UNN professor Monica Alterskjær Sundset professor Hans Kristian Hernes daglig leder, Lena Aarekol Rektor får fullmakt til å oppnevne 2 universitetsinterne numeriske vararepresentanter. I tråd med universitetets retningslinjer fastsettes det årlige honoraret for styreleder kr og for nestleder kr Innstillingen ble enstemmig vedtatt. velges ved UB velges av Studentparlamentet for ett år SAK~38-13 OPPNEVNING AV NYTT STYRE VED TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET (TMU) FOR PERIODE TIL (Arkivref.: 2013/2397) Følgende kandidater oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i styret for Tromsø Museum - Universitetsmuseet. Oppnevningen gjelder for to år fra Ekstern styreleder: Eksternt styremedlem og nestleder: Eksternt styremedlem: 2 representanter for vitenskapelig tilsatte ved UiT: 2 u niversitetsinterne numeriske vararepresentanter: 2 ansatte representanter med vara: 2 studentrepresentanter: Rektor får fullmakt til å oppnevne et tredje eksternt styremedlem. Spesialrådgiver Morten Ruud, Justisdep. Parlamentarisk leder Aili Keskitalo, Sametinget Fullmakt Professor Karin Andreassen Professor Eiliv Lund Professor Charlotte Damm Professor Christopher Hall Velges ved TMU Velges av studentene I tråd med universitetets retningslinjer fastsettes det årlige honoraret for ekstern styreleder til kr ,- og for de to øvrige eksterne representantene til kr25 000,-. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

23 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT i~ SAKS FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL EKSTERNE MEDLEMMER, ANSATFERE PRESENTANTER OG STUDENTREPRESENTANTER I UNIVERSITETSSTYRET (Arkivref.: 2013/2771) 1. Styrets medlemmer med unntak av rektor gis et honorar tilsvarende 20 % av lønnstrinn 47 per år så lenge de sitter i vervet. Honoraret avkortes forholdsmessig ved eventuell fratreden i løpet av fu nksjonsperioden. 2. Varamedlemmer godtgjøres med kr per møte. 3. I inneværende styreperiode skal det utbetales en godtgjøring til eksterne medlemmer og ansatte representanter i styret på kr per møte gjeldene fra Forslag fra Ina Tandberg om nytt pkt: 4. Universitetsstyret vedtar å beholde dagens nivå på godtgjøring av studentrepresentantene, men at summen som overskrider godtgjøring av resten av styrets medlemmer, utbetales fra Studentparlamentet, som får denne summen overført fra UiTs budsjett. Votering: Innstillingen med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 1. Styrets medlemmer med unntak av rektor gis et honorar tilsvarende 20 % av lønnstrinn 47 per år så lenge de sitter i vervet. Honoraret avkortes forholdsmessig ved eventuell fratreden i løpet av funksjonsperioden. 2. Varamedlemmer godtgjøres med kr5 000 per møte. 3. I inneværende styreperiode skal det utbetales en godtgjøring til eksterne medlemmer og ansatte representanter i styret på kr per møte gjeldene fra Universitetsstyret vedtar å beholde dagens nivå på godtgjøring av studentrepresentantene, men at summen som overskrider godtgjøring av resten av styrets medlemmer, utbetales fra Studentparlamentet, som får denne summen overført fra UiTs budsjett. MØTER I UNIVERSITETSSTYRET 2013: Onsdag 26. juni (ekstraordinært) Onsdag 18. og torsdag Torsdag Torsdag Styreseminar

24