v GRUE l-rommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Torsdag 12.12.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Informasjon: o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Saksnr. r43lt3 t44lt3 t45lt3 t46l13 t47lt3 r48lt3 t49lt3 Innhold Administrativ hovedstruktur Månedsrapport pr. 31.10.13 Budsjett 2014 Økonomireglement Boligsosial handlingsplan for Grue kommune 2014-2017 Halweisrapport NAV Spillemidler 2013 Dokumenter som ettersendes 11. desember: Sak 145/13: Høringsuttalelser - høringsfristen på budsjettet er 10. desember Sakl47/13 Innstilling fra komite for omsorg og miljø's møte 10. desember Kirkenær, 05.12.2013 Niels F. Rolsdorph Ordfører Turid Bjerkestrand Rådmann
vsßhs Administrativ hovedstruktu r Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FE-034 081789 Turid J. Bjerkestrand 30.10.2013 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato r43n3 Formannskapet 12.r2.2013 Kommunestyret 16.t2.2013 Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling l. Administrativ hovedstruktur gjennomføres i henhold til figur I med virkning fra t.1.2014. 2. Administrativ organisering skal ikke generere nye lønnskostnader. 3. Rådmannen skal vurdere sammenslåing av enheter, oppgaveløsing/roller ved ledighet i stillinger. 4. Ledelse og organisering innen den enkelte avklares og prioriteres. Behandling i AMU -04.12.20132 Rådmannen orienterte innledningsvis om forslaget. Roman Drazkowski fremmet forslag fra AP i samsvar med forslaget fra formannskapets møte under budsjettbehandlingen 25.1 I.13. Votering: Rådmannens forslag ble votert mot forslag et fra Drazkowski. Rådmannens forslag ble vedtatt mot2 stemmer. Behandling i ADMINISTRASJONSUTVALGET - 04.12.20132 Roman Drazkowski fremmet forslag fra AP i samsvar med forslaget fra formannskapets møte under budsj ettbehandlingen 25.1 I.13. Votering: Rådmannens forslag ble votert mot forslag et fu a Drazkowski. Rådmannens forslag ble vedtatt mot I stemme. Sakens dokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/lVlottaker 32 I 13.03.2013 Grue Barne- og ungdomsskole 33 I 03.04.2013 Grue kulturskole Tittel Svar på høring ved ny administrativ organisasjonsmodell Svar: Høring ny administrativ organisasj onsmodell. Kommentar til utkast til organisasj onskart
34 I 10.04.2013 FO Grue kommune 44 I 11.04.2013 Fysio - ergo 36 I 11.04.2013 næring og teknikk Enhet for landbruk 38 I 11.04.2013 NrTO 39 I 12.04.2013 Utdanningsforbundet Grue 40 I 12.04.2013 Norsk Sykepleierforbund Grue 4l I 12.04.2013 Terje Christiansen 42 I 12.04.2013 Enhetsleder helse og familie 37 I 12.04.2013 Servicetorget 35 I 12.04.2013 Tillitsvalgt for legene 43 12.04.2013 Ansatte hovedkjøkken/kantine Høringsuttalelse vedrørende administrativ organisering i Grue kommune 2013 Organisasjonskart 2013 - kommentarer fra fysio-ergo Synspunkter på hovedorganisering fra enhet for landbruk, næring og teknikk Uttalelse til høring vedrørende administrativ omorganisering 20 I 3 Ang høring vedr administrativ omorganisering i Grue kommune 2013 Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund, Grue, vedrørende forslag til ny administrativ organisasjonsmodell Uttalelse til høringsdokument vedrørende administrativ organisasjon i Grue kommune 2013 Innspill vedrørende høringsdokumentet om administrativ organisering i Grue kommune 2013 Høringsuttalelse administrativ organisering Tilbakemelding høringsdokument Organisasjonen i Grue kommune 45 14.04.2013 Grue Arbeiderparti Høringsuttalelse fra Grue Arbeiderparti vedrørende administrativ organisering i Grue kommune 46 I 14.04.2013 Fagforbundet avd234 Høringsuttalelse fra Fagforbundet avd. Grue 234 Gruq vedrørende administrativ organisering2013 47 I 15.04.2013 Solør Barnevemtjeneste Høringsuttalelse vedr administrativ orgarusermg Sak 321 13 i kommunestyret 24.6.2013. Rapport fra det partssammensatte utvalget og presentasjon/oppsummering framøte i partssammensatt utvalg I 3.8.20 I 3. Herav som vedless Rapport fra det partssammensatte utvalget og presentasjorvoppsummering fra møte i partssammensatt utvalg I 3.8.20 I 3. Saksopplysninger: Formannskapet vedtok i sak 1 1 0/12 den I 9. 1 1.2012 følgende: Vedtøk i: FS-110/12 I. Administrativ organisasjonsstruktur gjennomgås. 2. Det nedsettes en partssammensatt gruppe bestående av 2 politikere, 2 fra administrasj on, og 2 tillitsvalgte. Som politiker fra Felleslista ble valgt lvar Lingaas. Som politiker fra opposisjon blir representant innmeldt av Herdis Bragelien.
3. Arbeidsgruppen fremmer innen L3.2013 forslag til justert modell for høring og videre behandling. 4. Justert modell iverksettes tidligst fra 1.6.2013. Det partssammensatte utvalget har bestått av: Ivar Lingaas og Tore Skarpnord Inger Aasen og Turid Bjerkestrand Katrine Mork Haugen og Ann Karin Almquist/Berit Skyrudsmoen Anne Berit Gullikstad har deltatt som sekretær. Det partssammensatte utvalget la ut på høring sitt forslag til organisering I.3.2013. Høringsfristen var den 12.4.2013. Det kom inn 15 uttalelser. Etter dette har høringsuttalelsene vært behandlet i det partssammensatte utvalget i to møter hhv. 18.4.2013 og 2.5.2013. Forslaget som ble fremmet til avgjørelse i mai ble justert med utgangspunkt i høringsuttalelsene. Et mindretall (1 representant) i det partssammensatte utvalget ønsket at saken skulle utsettes på grunn av den økonomiske situasjonen Grue kommuner er i. Resten av utvalget (5 representanter) stiller seg bak det forslaget som nå legges fram. Rapporten fra det partssammensatte utvalget med forslag til ny hovedstruktur er i hovedtrekk svært lik den modellen som ble vedtatt i kommunestyret 18.5.2009. Det er en flat struktur med kommunalsjefnivå som koordinerende ledd og stabs-/støttefunksjoner. På bakgrunn av høringsuttalelsene er det tatt hensyn til en rekke forhold som har blitt påpekt. Saken ble utsatt i formannskapet 13.5.2013 og behandlet på nytt 3.6.2013. Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret 24.6.2013: "Behandling i Kommunestyret - 24.06.20 I 3 Åse B. Lilleåsenfremmet þrslag om å beholde organisering med 3 kommunalsjefer. Alina Drazkowski fremmet følgende forslag i 2 punher på vegne av Grue AP: Saken utsettes og sendes tilbake til utvalget som har arbeidet med politisk omorganiseringþr ytterligere utredning med sikte på ytterligere innsparinger ì administrasjonen. Saken fremmes til ny behandling i kommunestyret forut for budsjettbehandlingen 20I4. Votering: Utsettelsesforslaget ble vedtatt med I I mot I stemmer." Som en oppfølging av dette vedtaket hadde det partssammensatte utvalget møte den 13.8.2013. Følgende enstemmige uttalelse ga dette utvalget i møtet: Beholde nåværende hovedstruhur med: (se figur nedenfor) I stab t 3 strategiske områder Administrativ organisering sknl ikke generere nye lønnskostnader Rådmannen skal vurdere sammenslåing av enheter, oppgaveløsing/roller ved ledighet i stillinger. Forslag hovedstruhur -figur l:
Rådma nn Sta b Politisk sekretær Samfunn og næring Oppvekst og kultur Helse og velferd Det vises også til budsjettkonferansen 16.10.2013 og presentasjon i kommunestyret 28.10.2013 i forbindelse med aktivitetsanalysen og administrativ hovedstruktur. Det forutsettes at organiseringen i enheter under hvert strategiske område tilpasses driften til enhver tid. Følgende enheter inngar i de ulike strategiske områdene p.t.: Samfunn og nærin$. - Landbruk, næring og teknisk - Eiendom - Servicetorg Oppvekst og kultur: - Solungenbarnehage - Gromungen barnehage - Grue barne- og ungdomsskole - Kulturskolen og kultur og fritid - Barn og unge Helse og velferd: - Tildelingskontor - Institusjon - Hjemmetjenester - Omsorgsboliger - Tilrettelagte tjenester/rus og psykiatri - NAV Modellen legger opp til at kommunalsjef velferd har oppgaven med oppfølging av legetjenesten med mer. Det er ingen egen enhetsleder på kultur og fritid, men at denne enheten på sikt vurderes organisert sammen med kulturskolen. Det blir ingen egen kommunalsjef på samfunn og næring på grunn av den økonomiske situasjonen. Denne koordineres av rådmannen og enhetsleder landbruk, næring og teknikk (fr. kriseplan). Kommunalsjef oppvekst og kultur videreføres. Dette har særlig sammenheng med kravet om skolefaglig ledelse/kompetanse over rektornivå.
Oppfølging av interkommunale samarbeid skjer på den måten at enhetsledere/kommunalsjefer ivaretar vertskommunesamarbeid, mens rådmannsnivået ivaretar IKS'r. Det vises for øvrig til eiermeldingen. Vurdering: Det er ingen tvil om at Grue kommune står overfor store utfordringer for å tilpasse aktivitetsnivået til disponible rammer. Samtidig har kommunen ingen reserver. Det er avgjørende at tiltak fremover bidrar til å balansere driften og bygge opp reserver for uforutsette utgifter, nedgang i folketallet, pensjonsutgiftene og renteøkning med mer. Ledelse og tydelige rammebetingelser er avg ørende for å klare dette. I Grue kommune er det 364 (3I.12.2013) årsverk fordelt på ca. 450 ansatte. I tillegg kommer en rekke vikarer. Enhetsledeme er delegert ansvaret for personal. fag og økonomi for sin enhet. Det stilles betydelige krav til den enkelte enhetsleder hva gjelder oppfølging gjennom året; det er nok å nevne økonomirapportering, personalansvar, sykefraværsoppfølging, og det å holde seg faglig oppdatert. Bare sykefraværsoppfølgingen krever store ressurser og særlig etter innstramningene fra NAV sin side våren 2013. Det er i tillegg vesentlig å bemerke at enhetsledere for en stor del jobber direkte i tjenesten og ikke er rene administrative stillinger. Administrasjon og ledelse utgjør bare en del av arbeidsoppgavene. Det er økende krav fra statlig nivå i forhold til tilsyn. Dette er også et lederansvar å sørge for blir ivaretatt. For eksempel er det i løpet av 2012 og20l3 vært til sammen ca. 15 tilsyn. Det er avdekket awik som igjen skal følges opp med kompetanseheving på alle ansatte, nye rutiner, nye dokumentasjonskrav. Dette er tidkrevende og kan ta år før awikene er lukket. Dette krever tydelig ledelse for at vi skal klare oppgaven. Det er allerede lagt opp til økt fokus på intemkontrollarbeidet fra høsten20l3 både ved at ledergruppen deltar i intemkontrollnettverk i KS regi, ved igangsettingen av utviklingsprosjektet i helse og omsorg og blant annet gjennom anskaffelse av nytt elektronisk kvalitetssystem i 2014. Det vises til budsjettdokumentet. Kriser og sårbarhet: Den siste kriseøvelsen som ble arrangert i Grue i samarbeid med fflkesmannen var i slutten av august. Erfaringene og tilbakemeldingene fra frlkesmannen fra denne tilsier et stort behov for at alle områder ivaretas i en krisesituasjon. Øvelsen i august hadde strømbrudd som tema. Det er en forutsetning at administrativ organisasjon er lik kriseorganisasjonen i en krisesituasjon. Rådmannens strategiske ledergruppe inngår i kriseledelsen. Rådmannen er operativ leder. Det vises for øvrig til Kriseplanen og ROSanalysen. Det er fra fylkesmannens side stort fokus på krise og beredskap og erfaringene fra de siste to årene bekrefter behovet. IKT-utviklingen er et annet vesentlig område som det forventes at lederne involverer seg aktivt i for å ta ut effekter. Tilknytning til Norsk Helsenett er et statlig krav og det krever betydelige ressurser i ren investering men ikke minst i organisasjonsmessige tilpasninger. Dette krever ledere som tar utfordringen og sørger for at de statlige kravene blir innfridd slik at vi ikke sakker akterut. Innenfor hver enhet er det arbeidslagsledere, pedagogiske ledere, styrerassistenter, trinnledere, avdelingsledere med mer som igjen sørger for daglig utøvelse av ulike roller selvfølgelig ulikt fra enhet til enhet. En viktig oppfølging av et vedtak om administrativ organisering er å jobbe fram effektiv organisering innen hver av enhetene selvflølgelig uten overbyråkratisering. Imidlertid er det viktig å presisere at disse lederne ikke kun jobber rent administrativt, men at de for en stor del koordinerer driften innen sin enhet, rapporterer, skriver saker og er faglig "rettet".
Modellen som nå fremmes er på overordnet nivå. Organisering innen den enkelte enhet må det jobbes aktivt med etter at administrativ hovedstruktur er vedtatt. Det er pr. 31.12.2012 363 arsverk og ca. 450 ansatte i Grue kommune. Denne modellen innebærer struktur som omhandler til sammen 19 ledere (herunder enhetsledere, stabsledere og kommunalsjefer). Det er viktig å presisere at samtlige på kommunalsjefnivå har todelt rolle i den forstand at de både er kommunalsjefer og enhetsleder/har ansvar for en stab. En tydeliggjønng av kommunalsjefnivået i forhold til enhetsledernivået er omtalt i rapporten. Enhetslederne har fullt delegertfag, personal og økonomisk ansvar for sin enhet og innen gitte r ìmmer. Sammenslåing av enheter - staber mm: Det er i forslaget lagt opp til en sammenslåing av enhet for rus og psykiatri og tilrettelagte tjenester. I seg selv krevende nok med de utfordringer disse enhetene star overfor. Det har vist seg at det er nødvendig å styrke stedfortrederroller i alle enheter. En sammenslåing av enheter fører fort til at det oppstår behov for en støttefunksjon til enhetsleder i den sammenslåtte enheten. På bakgrunn av dette er en sammenslåing av tilrettelagte tjenester og bemannede omsorgsboliger på nåværende tidspunkt uhensiktsmessig. Dette må i så fall tas senere. Staben kutter på årsbasis nà I,6 årsverk i løpet av 2013 og 2014. Det er mål hele tiden å redusere administrasjon, men samtidig gar det en smertegrense særlig i forhold til økonomioppfølging. Følgende tabell viser reduksjon innen rene administrative stillinger de seneste årene: 2009 2012 Red i "/o fra 2009 tit 2012. Rådmann (rådmann, 7,05 5,54 2lr4 oá 5,54 politisk sekretær,2 kommunalsjefer, HTA, HVO, SLT) Stab (regnskap, 20,16 14,06 30,3 oá 12,36 økonomir lønn, personal, skatt, økonomikonsulenter) Servicetorg 4r0 3'8 5Vo 3'8 2014 Red i 7o fra 2009 tit20t4. Ufvikling 3(fast ans) 2(fast ans) 3313 o/" l14 Sum årsverk sentraladministrasj on 34,21 2514 25,8 Vo 23rl 32,5 "/"
På bakgrunn av dette foreslår rådmannen følgende: l. Administrativ hovedstruktur giennomføres i henhold til figur I med virkning fra 1.t.2014. 2. Administrativ organisering skal ikke generere nye lønnskostnader. 3. Rådmannen skal vurdere sammenslåiîg av enheter, oppgaveløsing/roller ved ledighet i stillinger. 4. Ledelse og organisering innen den enkelte avklares og prioriteres.
GRUE kommune Månedsrapport pr. 31.10.13 Arkiv: Arkivsaksmappe Saksbehandler: Dato: FE-212 131189 Kari Gunnarsrud 04.12.2013 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato t44lt3 Formannskapet 12.12.2013 Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt slik vedtak Månedsrapport pr. 31.10.2013 tas til etterretning Sakens dokumenter: Månedsrapport pr. 31.10.2013 Herav som vedlegg: Månedsrapport pr. 3 l. 1 0.201 3 Saksopplysninger: Ved behandlingen av tertialrapporten for 1. tertial2012 fattet kommunestyret følgende vedtak ipkt.2: "Kommunestyret ber rådmannen om at det blir arbeidet aktivt med å få budsjettet i balanse, og gi jevnlig rapportering tilbake til formannskap med kopi til kommunestyret." Som en konsekvens av dette utarbeides det nå en svært kortfattet rapport til formannskapsmøtet som angir hovedrekkene i den økonomiske situasjonen. Vurdering: Velferdsområdene har fortsatt store utfordringer. Selv med merinntekter på skatt og tilskudd ressurskrevende brukere ser det ut til at Grue kommune vil få et merforbruk pä 12 mill. kroner i20t3.
VPßHS Budsjett 2014 Arkiv: Arkivsaksmappe Saksbehandler: Dato: FE-150 t3/399 Kari Gunnarsrud 28.10.2013 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato t29l13 Formannskapet 04.rr.20t3 l37lt3 F 2s.11.20t3 l45l13 Formannskapet 12.12.2013 Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Det framlagte forslaget til drifts- og investeringsbudsjett 2014legges ut på høring med følgende tilføyelser: 1. Forslag til endring av gebyrer, betalingssatser m.v. og husleier for kommunale bygg godkjennes. Formannskapet gis fullmakt til å vedta endringer ved behov i løpet av året. 2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne nye leasingavtaler. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lan til finansiering av investeringer og til videre utlån (startlan). 4. Driftsbudsjettet vedtas på netto utgift pr. enhet. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2B (side 61 i budsjettdokumentet). 5. Eiendomsskattesatsen er 6,5 promille for boliger og 3 promille for næringseiendommer, herunder verker og bruk (eiendomsskatteloven $ 12a). For øvrig, jfr. eiendomsskatteloven $ 13. I medhold av eiendomsskatteloven $$ 5 og 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt C. Eiendommer som blir drevet som gardsbruk eller skogsbruk (dog med unntak av tilhørende naturlig boligbebyggelse). D. Bygninger som har historisk verdi E. Eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne Grue kommune, Hedmark fylke og staten. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer;20. mai og20. november i skatteåret. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Rådmannen gis fullmakt til å videreføre kassekreditten med 25 mill. kroner i DnB. Likviditetslånet gjøres opp pr. 3I.12.2014 ihht kommunelovens bestemmelser.
Behandling i FonunNNSKApEr - 04.11.20f 3 Innledningsvis hadde rådmann og stabsleder Kari Gunnarsrud en gjennomgaîgav budsjettforslaget. Kopi avrådmannens presentasjon ble utlevert medlemmene. Roman Drazkowski fremmet følgende forslag i to punkter på vegne av Grue Arbeiderparti 1. At det nedsettet et budsjettutvalg bestående av ordfører, gruppeledere, rådmann, tillitsvalgt og gjerne kommunalsjef velferd. 2. At endelig behandling i kommunestyret settes til tidligst 16.12.2013. Voterins: Utsettelsesforslaget fra Drazkowski ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-129/13 Saken utsettes. Behandling i Fonu,l,NNSKÄpEr - 25.11.2013 Til møtet var ettersendt notat (vedlegg 5) til formannskapets medlemmer: If nn cal. ra oa- ì r etter roforf cfqfchrrdcieff nr flr 11 1? Konsekvensen av forslaget til nytt statsbudsjett fra ny regjering er at Grue kommune må finne inndekking av kr. 433.000,- som er nettoeffekten av punktene 1-4 i rådmannens notat. Nye budsjettskjemaer (fr. side 60 og 62 i rådmannens budsjettforslag - investeringsbudsjett) er vedlagt, budsjettskjema 28 og2{. Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: Underskuddsdekning strykes i forslaget til budsjett fra rådmannen. Åse B. Lilleåsen fremmet følgende endringsforslag på vegne av SP: (fr. rådmannens budsjettforslag 6.2 - Forslag til mulige tiltak for å komme i balanse) Pkt. 4 Redusert bemanning GBUS - strykes. 300.000 kr. Finansiering: FOS skole legges ned fra skolearet 2014-2015 Familiebarnehage opprettes (av totalt 502.7 00) Pkt.12 Legeårsverk beholdes tilsvarende (1/2 årsverk),202.700kr. Finansiering -resterende beløp fra nedleggelse av FOS (avtale 502.700) 202.700kr. Pkt 19,Å sverket i kommuneskogen fiernes ikke. Finansiering ved økt utleie av arbeidskraft til andre skogeiere. Ordføreren fremmet følgende forslag på vegne av Fellesliste/SP: Gromungen barnehage Grinder legges sammen med Gromungen Namnå. (innsparing 450.000 kr.). Dette hnansierer statsbudsjettets konsekvens for Grue på minus kr. 433.000. Herdis Bragelien fremmet følgende forslag på vegne av Grue Arbeiderparti Innledning:
Grue Arbeiderparti vil med dette legge fram et alternativt budsjett for Grue kommune. Partiet ser at kommunen har store økonomiske utfordringer, noe som understrekes både i rådmannens innledning og i tallmaterialet som legges fram med et underskudd. Grue Arbeiderparti har avholdt 2 styremøter, et medlemsmøte og nedsatt et eget budsjettutvalg som har arbeidet med budsjettet mellom møtene. I tillegg har gruppelederen deltatt i det politisk nedsatte kommunale budsjettutvalgets arbeid med budsjettet, som ble etablert etter forslag fra Grue Arbeiderparti i formannskapsmøtet den 4.nov 2013. Det kommunalt nedsatte utvalget gjennomførte tre konstruktive møter, som legger føringer for neste års budsjettarbeid, men det kom ikke til noen konkret enighet for 2014 budsjettet. Med dette som bakgrunn legger Grue Arbeiderparti fram et altemativt budsjett med noen tallfestede forslag og noen verbale forslag som på sikt vil ha en positiv effekt på økonomien. Grue Arbeiderparti mener at partiets budsjettforslag både har et langsiktig perspektiv gjennom å ha fokus på noen strukturendringer, det retter blikket mot positive utviklingsområder og samtidig ivaretar budsjettforslaget kommunens primærtjenester Det er spesielt tre områder partiet har vært opptatt av: o Velferdsområdet - spesielt institusjon, hjemmetjenesten, omsorgsboligene og sykefravær o Eierskap, organisering og disponering av boliger o Organisering av kommunen - administrativt og politisk. I tillegg har Grue Arbeiderparti framhevet dugnadsånden i kommunen og mener at i vanskelige tider bør alle bidra til å skape balanse i økonomien. Ved siden av innbyggerne består den kommunale organisasjonen av tre aktører - de ansatte og deres fagforeninger, administrasjonen og politikerne. Gjennom bidrag fra alle disse, gjennom trepartssamarbeidet, mener Grue Arbeiderparti at det skal være mulig å ivareta tryggheten for kommunens innbyggere. Grue Arbeiderparti legger følgende prinsipper til grunn for arbeidet (fremmet i forbindelse med økonomiplanen) :. Direkte tjenesteutøvende områder skjermes så langt det er mulig: Dvs de ansatte som arbeider direkte i kontakt med brukere skal rammes minst mulig av nedskj æring/reduksj on.. Alle må bidra til innsparing - både administrativt og politisk. (Dvs "nedskjæringer" på områder som ikke skjermes) ' Politisk bidrag - reduksjon av godtgjørelse o Administrativt - omstrukturering ' Fagforeningenes og ansattes bidrag er å avstå fra lønnet spisepause. Arbeidet med å få på plass et godt arbeidsmilj ø i alle enheter må intensiveres for bl.a å redusere sykefraværet. o Kommunen må samle det som kan samles og det som ikke kan samles må driftes rasjonelt eller avhendes. o Grue kommune skal styres etter kvalitetskriterier, ikke bare kvantitative kriterier.
Grue Arbeiderpartis forslag til budsjett 2}I4bygger på rådmannens forslag. Endringene ligger i forhold til tabell s 64 og også endringer i forhold til investeringsbudsjettet. Her ønsker Grue Arbeiderparti en annen profil, baser på prinsippene. Forslag til tiltak Trr.ux Bnløp (r unln 1000) R{orvrlNN oc srab I Rnousnnn NÆRJNGSBUDSJETT 100 ) SLT 275 3 AneurosrlD oc UBETALT SPISEPAUSE Oppvnxsr KouvrnNrARER 500 YzrWln PERDAG FEM DAGER I UKA- 2,5r. A rr.1r, ANSATTE MED ordntngen-3o. Dvs rorli,r 75 TIMER PER UKA. CI 2 ÅNSVENX. INNsp,nrNe t2014 STTPULERT TrL 500 000. 4 RnousnRn BEMANNTNc GBUS 300 Rttuxs on I BEMANNTNG skal IKKE BELASTES TIMER TIL DIREKTE 5 Urnntp PRAKSIS SPES.PED Vrr-r'eRo 6 Rntusnnn ÅRsvnm OMSORGSBOLIGER 7 Rnnusenn Ånsvnnx HJEMMETJENESTE I NOnvI FoR TJENESTEYTING INSTITUSJON 750 550 1 000 9 ENonn DRIFT PSYKIATRI 300 10 Rnours on overføring 500 BARNEVERN N,æruNc oc UTvIKLING 11 Øxn ntnnoomsskattnn på t2 N,,ß,RING, VERKER OG BRUK Rnours on KOMPETANSEUTVIKLINGSMIDLER 13 Rnousenn VAKTMESTERSTILLING UNDERVISNING ETTBn FAGLIGPoLITISK MØTE ER EN REDUKSJoN PÅ DETTE NIvÅET REALISTISK 250 EtnNtovtssKATTEN rå N,cRtNc, verkeroc BRUKLIGGERT Gnur på3 PRoMILLER oc KAN ØKES rrl 5 non nuos nrrånnr 2014. GnuB ARnuonnPARTI ron slån EN ØKNrNc på run l pnouu,ln. AncuvrnNTASJoNEN LrccER I PRINSIPPENE om AT IT-I-o TvTÅ BIDRA 200 520 14 Rnousana RENHoLD 300 Por-rrrsrsrYRrNc 15 Rrouxs on, viøtrn/ 200
t6 MøTEGODTGJØRELSE OSV INNrnxrnn Urr,nIn nåtuus, LEILIGHETER PSYKIATRI, 155 RÅonusnr HAR ETTER HVERT rårr nn DEL LEDIG KoNToRKAPASITET. Dnrrn BØR LErES ur. AxrunLLE LETETAKERE KAN VÆRE KIRKEKONTORET, LENSMANNSKoNToRET u,lnn IKS SAMARBEID MED ANDRE KOMMUNER på lxrunr,r.n ovrnåorr. t7 Ørr INNTnKT KoMMUNESKoc 100 SrnuxrunnNDRrNGER 18 Nv IovTTNISTRATIV struktur 2 000 Sn ncnn skrssn 19 Ny por,rrrsk STRUKTUR Vurunnn HovEDUTvALGSMoDELL 20 UrlnIn/xoNKURRANSE UTSETTER VASKERI, KJØKKEN Suvr rrr,r,tr 100 8 0s0 Investeringsbudsjett Grue Arbeiderparti legger rådmannens forslag til grunn for investeringsbudsjettet, men løfter ut 2 mill til friidrettsbane. Dette kan vi eventuelt komme tilbake til i 2015 budsjettet Partiet ønsker å opprettholde låneramma med en liten økning, men fordele midlene mellom sprinkelanlegg Grue Finnskogen kirke (620 000) og bygging av institusjonsplasser (l 500 000) Bygging 4 nye institusjonsplasser i tilknytning til Soltun. Bygget plasseres mellom Soltun og resten av boligmassen. Nybygget vil gi overbygd passasje og tilfredsstiller dermed kravet om å lette adkomsten mellom Solttrn og resten av boligmassen (kjøkken, vaskeri osv). Byggets størrelse: 200 kvadratmeter Pris per kvadratmenet: ca 30 000 Totalpris bygg: 6 000 000 Tilskudd Husbanken I 120 000 per plass 4 480 000 Lånebehov I 520 000 Grue Arbeiderparti er innforstått med Telemarksforskningens rapport, men praksis viser at det stort sett er overbelegg på institusjonen og at samhandlingsreformen (mottagelse av utskrivningsklare pasienter fra sykehuset) øker presset ytterligere. Høyt sykefravær har gjennom hele året vært brukt som en av forklaringene på overforbruk. Ved å lette på arbeidssituasjonen er målet å få ned sykefraværet. Tildelingskontoret har også signalisert ønske om flere plasser. Flere plasser gir også verdighet til som nå, på grunn av for få plasser blir tildelt en seng på gangen. Bygging av sentrale omsorgsboliger. I forbindelse med bolystprosjektet og boligsosial handlingsplan foreslar Grue Arbeiderparti å legge følgende føringer i budsjett 2014: a Grue kommune selger kommunens boligmasse i Furustien, Moseveien og Granstien (se notat av 26.10.13)
Inntektene brukes dels til nedbetaling av lån (for å øke kommunens handlingsrom) og del til bygging av omsorgsboliger sentralt på Kirkenær Tilskuddssatsen fra Husbanken er på 840 000 Sentrale omsorgsboliger vil bidra til at eldre kan bo hjemme lengre, gi de <hjemmeboende> økt mestringsfølelse og livskvalitet og redusere avstander for en del av hjemmetjenesten Grue Arbeiderparti ønsker også at kommunens utleieboliger skal driftes av en egen boligstiftelse. Lån, vedlikehold, inntekter og arbeidsoppgaver knyttet til driften løftes ut fra den kommunale forvaltningen og styres av en egen stiftelse, mens bruken av boligene fortsatt er et kommunalt tildelingsområde. Dette vil også lette på arbeidstrykket innen eiendomsavdelingen. Administrativ organisering (egen skisse framgår av vedlegg) Grue Arbeiderpartis forslag inneholder kun 2 toppsjefer, men har styrket staben med en skolefaglig leder som også kan ha en koordinerende rolle i forhold til barnehagene. Grue kommune har kun en skole og det vil ikke være hensiktsmessig med to ledere over rektornivå. Grue Arbeiderparti har etter innspill fra Utdanningsforbundet lagt inn en egen enhet i forhold til drift av Gromungen. Dette skal da være i tråd med avtaleverket. Grue kommune har i flere år arbeidet i forhold til myndiggjorte medarbeidere. Grue Arbeiderparti mener derfor at det er viktig å <myndiggjøre> enhetslederne i forhold til deres lederoppgaver - budsjett/økonomi, personal og fag og at toppledelsen styrer gjennom enhetslederne. Partiet mener at hvis et ledernivå skal/bør styrkes så er det enhetsledemivået. Votering (driftsbudsj ettet) : Forslaget fra Lilleåsen pkt 4 FOS skole legges ned, falt med 4 mot 3 stemmer. Redusert bemanning GBU og legeårsverk falt ved dette. Ordførerens forslag ang Gromungen barnehage ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Alternativt budsjettforslag fra AP som ble fremmet av Bragelien, ble votert mot rådmannens forslag med det vedtak som ble fattet i forslaget fra ordføreren. Rådmannens forslag med tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Rådmannens forslag ang underskuddsdekningen, ble enstemmig vedtatt. Investerinesudsj ettet : Ordføreren fremmet følgende forslag på vegne av Felleslista: Minifriidrettsanlegget tas ut av investeringsbudsjettet for 2014. 620.000 kr legges inn i lånerammen for dekning av tåkeanlegget på Grue Finnskog kirke. Votering (investerin gsudsj ettet) : Forslaget fra ordføreren ang. minifriidrettsanlegget, ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. Midler til sprinkleranlegget på Grue Finnskog kirke ble enstemmig vedtatt. Bygging av institusjonsplasser som foreslått i forslaget fra AP/Bragelien, falt med 4 mot 3 stemmer.
Yedtak i: FS-137/13 Det framlagte forslaget til drifts- og investeringsbudsjett2014legges ut på høring med følgende tilføyelser: 1. Forslag til endring av gebyrer, betalingssatser m.v. og husleier for kommunale bygg godkjennes. Formannskapet gis fullmakt til å vedta endringer ved behov i løpet av året. 2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne nye leasingavtaler. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lan til finansiering av investeringer og til videre utlån (startlan). 4. Driftsbudsjettet vedtas på netto utgift pr. enhet. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 28 (side 61 i budsjettdokumentet - jfr. endring i vedlegg 5). 5. Eiendomsskattesatsen er 7,0 promille for boliger og 3 promille for næringseiendommer, herunder verker og bruk (eiendomsskatteloven $ l2a). For øvrig, jfr. eiendomsskatteloven $ 13. I medhold av eiendomsskatteloven $$ 5 og 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt C. Eiendommer som blir drevet som gardsbruk eller skogsbruk (dog med unntak av tilhørende naturlig boligbebyggelse). D. Bygninger som har historisk verdi E. Eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne Grue kommune, Hedmark fylke og staten. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer;2}. mai og20. november i skattearet. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Rådmannen gis fullmakt til å videreføre kassekreditten med 25 mill. kroner i DnB. Likviditetslånet gjøres opp pr. 3I.12.2014 ihht kommunelovens bestemmelser. 7. Gromungen barnehage Grinder legges saírmen med Gromungen Namnå. (innsparing 450.000 kr.). Dette finansierer statsbudsjettets konsekvens for Grue på minus kr. 433.000. 8. Underskuddsdekning strykes i forslaget til budsjett fra rådmannen. Investerin gsudsj ettet : Minifriidrettsanlegget tas ut av investeringsbudsjettet for 2014. 620.000 kr legges inn i lånerammen for dekning av tåkeanlegget på Grue Finnskog kirke.
Sakens dokumenter: Herav som vedlegg: 1. Budsjett 2014 2. Særutskrift fra Glåmdal sekretariat IKS 3. Særutskrift fra Glåmdal revisjon IKS 4. Brev av 28.10. og 30.10.13 fra Grue kirkelig fellesråd Saksopplysninger: Budsjett 2014 - det vises til framdriftsplan for budsjettutarbeidelsen og vedtatt årshjul for Grue kommune. Vurdering: Budsjett for 2014 baserer seg på: - kommuneplanens samfunnsdel - Budsjett 2013 - Økonomiplan 2014-207, vedtatt 24.06.2013 - Forslag til statsbudsjett framlagt 14.10.2013 - Endrede forutsetninger etter at økonomiplanen er vedtatt Det vises til vedlagte budsjettdokument.
GRUE kommune Økonomireglement Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FE- 131678 Kari Gunnarsrud 04.12.2013 Utvalqssaksnr. Utvalg Møtedato t46lt3 Formannskapet 12.r2.2013 Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Det reviderte økonomireglementet godkj ennes. Sakens dokumenter: Økonomireglement Herav som vedlegg: Økonomireglement Saksopplysninger: Grue kommunes økonomireglement ble sist vedtatt i oktober 2008. I vedtaket sto det at økonomireglementet skal vedtas en gang hver kommunestyreperiode. På bakgrunn av dette så legges økonomireglementet fram for ny politisk behandling. Økonomireglementet som nå legges fram har hatt en grundig revidering og det er noen vesentlige endringer som bør bemerkes. Dokumentet redusert mye og mange uvesentligheter er fiernet. Det er lagt opp til at interne rutiner som finnes ikke trenger å framgå av dokumentet. Det er gjort mer fokus på overordnede elementer. I tillegg er det omrokkert i dokumentet slik at ting som hører sammen ligger under samme kapittel. Av endringer som er gjort og som bør bemerkes er: økonomikontroll og rapportering, årsregnskap og årsberetning, nasjonal rapportering, lederskap og tjenestefing.når det gjelder budsjett og økonomiplan så er det foreslått at disse prosessene slås sammen slik at det blir en felles prosess på dette. Grunnen til dette er at dette er to tunge prosesser som opptar mye tid og ved å slå sammen disse vil man kunne jobbe parallelt og det er enklere å se sammenhengen mellom disse to dokumentene. I dag skal det legges fram månedsrapporter til formannskapet gjennom hele året. Dette er også en veldig tidkrevende og omfattende oppgave som rådmannen nå vil gå vekk i fra. Det er derfor lagt inn i årshjulet at månedsrapportering kun skal skje til rådmannen
Vurdering: og at rådmannen muntlig informerer formannskapet om økonomisk status. Tertialrapporter skal behandles som vanlig.
GRUE kommune Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FA-FI7 t3/77 Kjell Ivar Pettersson l5.l 1.2013 Boligsosial handlingsplan for Grue kommune 2014-2017 Utvalgssaksnr. Utvalq Møtedato 02U13 Komité for omsorg oe miliø 11.11.2013 0231t3 Komité for omsors oe miliø 10.12.2013 r47l13 Formannskapet 12.12.2013 Kommunestyret t6.12.2013 Saksordfører: Kare Weberg Innstilling: Saksordfører rår komite for omsorg og miljø til å fatte slikt vedtak: Komiteen tar boligsosial handlingsplan til foreløpig orientering og legger den ut på høring Behandling i KovrrrÉ FoR omsorg oc lniljø - 11.11.2013 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i:k2-02lll3 Komiteen tar boligsosial handlingsplan til foreløpig orientering og legger den ut på høring. Sakens dokumenter: 1. Boligsosial handlingsplan for Grue kommune2014-2017. 2. Retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger i Grue. Herav som vedlegg: 1. Boligsosial handlingsplan for Grue kommvne 2014-2017. 2. Retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger i Grue Høringsuttalelser - nye vedlegg til komitemøte 10.12.2013: 1. Felles uttalelse fra enhetslederne for NAV, eiendom og omsorgsboliger 2. FO Grue v/hovedtillitsvalgt 3. Fagforbundet
Vurdering: Kommunens eksisterende boligsosiale handlingsplan går ut på dato. I ny plan redegjøres det for vedtakene i den gamle og hvordan de er fulgt opp. Sosial boligpolitikk anses som en svært viktig faktor i kommunenes politikk for helse, omsorg og velferd. Uten en boligsosial plan som følges opp med boligsosiale tiltak vil mange andre satsingsområder svikte. I tillegg vil mulighetene til å søke av Husbankens tilskuddsordninger og andre virkemidler være begrenset. Lov om sosiale tjenester i NAV pålegger kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen å medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet (Jf $ 15). Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunen å medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av aldrer, funksjonshemming eller av andre årsaker (Jf $ 3-7). Husbanken har boligsosialt arbeid som hovedprioritet. Alle skal bo godt og trygt. Dette er målet for boligpolitikken, og en av bærebjelkene i den norske velferdspolitikken, skriver Husbanken i sin presentasjon av dette satsingsområdet. Husbanken kan bistå den enkelte kommune med helhetlige løsninger for de som trenger hjelp på boligmarkedet. Husbanken er "verktøyet" i statens samarbeid med kommunene om boligsosial utvikling. Vedlagte handlingsplan vurderer at kommunen ikke har en hensiktsmessig boligmasse til utleie. Planens vurdering er at det er en sammenheng mellom fysiske bomiljøer og bistand til å hjelpe enkelte innbyggere til å anskaffe og beholde bolig i et alminnelig bomiljø. Den vedtatte boligsosiale handlingsplanen må iverksettes gjennom tvenfaglige prosesser. Prosessene skal bidra til bedre boligsosial oppfølging og klargjøre eventuelle utilsiktede konsekvenser. Økono miske konsekvenser: Disse beregnes gjennom de ulike iverksettingsprosessene. Økonomiske konsekvenser utover vedtatte budsjettrammer legges fram til politisk behandling. Miljømessige konsekvenser De ulike boligsosiale målene kan være krevende å kombinere. Trygge bomiljø for barn, og befolkningens forventning om trygghet, kan komme på kollisjonskurs med målsettinger om integrering og normalisering av svakstilte grupper. Dette er utfordringer som må løses gj ennom en kombinasj on av bosettingsmønster og boveiledningstj enester.
GRUE kommune Halweisrapport NAV Arkiv: Arkivsaksmappe Saksbehandler: Dato: FE-044 I 3/558 Jan Atle Thorvaldsen 27.11.2013 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato l48lt3 Formannskapet 12.12.20t3 Kommunestyret 16.12.2013 Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Halweisrapporten tas til orientering. Sakens dokumenter: Strategisk plan for NAV i Hedmark (2011-2015) - Halweisrapport Herav som vedlegg: Strategisk plan fornav i Hedmark (2011-2015) - Halweisrapport Saksopplysninger: NAV kontoret i Grue er et felles kontor for kommunale og statlige tjenester. Kontoret har både kommunalt og statlige ansatte og kontoret eies av kommunen og staten i fellesskap. NAV sitt viktigste mål er at flere skal komme i arbeid og færre på stønad. De andre hovedmålene er å sikre god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov, og en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Strategisk plan for NAV i Hedmark 20ll-2015 er vedtatt av Koordineringsgruppa for NAV i Hedmark. Koordineringsgruppa er et samarbeidsorgan hvor KS styret, rådmannsutvalget, KS administrasjon, Fylkesmannen og NAV Hedmark er representert.før Strategisk plan ble vedtatt ble den behandlet i alle kommuner og i NAV Hedmark. I tillegg var det bred involvering av rådmenn, NAV ledere og brukerutvalget. Denne halweisrapporten dekker årene 2011,2012 ogfrem til og med l.halvår av 2013.Et formål med halweisrapporten er å informere og forankre status for de områdene som er tatt opp i Strategisk plan for NAV i Hedmark. Det er også viktig at eierne av NAV kontorene, kommune og stat, ser fremover og vurderer de fremtidige utfordringer i egen kommune innenfor arbeids- og velferdsområdet. Informasjonen og analysene i halweisrapporten vil være et grunnlag for at det politiske og administrative nivået i kommunen kan drøfte og komme med konkrete innspill til prioriteringen av NAV kontorets tjenester i den gjenstående perioden for Strategisk plan for NAV i Hedmark.
Vurdering: NAV Grue har jobbet aktivt med hovedsatsingsområdene i Strategisk plan. Det har vært oppfølging av dette gjennom regionale samlinger, men den viktigste oppfølgingen har skjedd i de faste partnerskapsmøtene. Her møtes NAV kontoret, Grue kommune og NAV Hedmark. Halweisrapporten er bygd opp etter strukturen i Strategisk plan for NAV i Hedmark. Den viser utviklingstrekk og utfordringer i Grue og ser dette i forhold til egen region, Hedmark og nasjonalt nivå. Grue deltar i en rekke interkommunale tiltak for å nå målsettingene særlig knyttet til personer under 25 ån Glåmdal (unntatt Våler) og SI - ROS-prosjektet - - Mentorordning - Solør - Ungdomsprosjektet - Glåmdal - Økonomirådgiver - personlig økonomi - Grue, Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal Samlet sett bør dette bidra til å forbedre situasjonen for mange unge. I tillegg til dette vises til målekortet for NAV kommune i budsjettet for 2014.
GRUE kommune Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FE-243 l0/84s Anne Grete Bråten 22.1t.2013 Spitlemidler 2013 Utvalqssaksnr. Utvale Møtedato r49l13 Formannskapet t2.12.2013 Innstilling: Rådmannen rår formannsskapet til å fatte slikt vedtak: Grue kommune godkjenner Grue Finnskog Skytterlags søknad om tilbygg av skytterhus / klubbhus. Tilbygget bygges etter gjeldene forskrifter og kravet om universell utforming. Grue kommune godkjenner at Tørmoen Skytterlags søknad av 2012 om spillemidler fornyes. Sakens dokumenter: Søknad fra Grue Finnskog Skytterlag med skisser, plantegninger og kart kan fremlegges. Fornyet søknad fra Tørmoen Skytterlag med kostnadsoverslag kan fremlegges. Herav som vedlegg Ingen. Saksopplysninger: Grue Finnskog Skytterlag søker om spillemidler til tilbygg pä29 kvm. Bygget skal bestå av oppholdsrom med innlagt vann, et toalett tilegnet for funksjonshemmede samt ei utvendig rullestolrampe. Bygget tilfredsstiller kravene til UU (universell utforming). Ved å oppgradere anlegget mener søker at anlegget vil fremstå som mer attraktivt og vesentlig mer funksjonelt for bam, unge og funksjonshemmede. Etter nye opplysninger av (november 2013) samsvarer ikke anleggets totale kostnad i søknaden (av 3O.september 2013) med summen på finansieringsplanen og kostnadsoverslaget. Dette har sammenheng med mer detaljerte dokumenter. Tørmoen Skytterlag fornyer søknaden av 2012 uten endringer i kostnadsoverslaget. Vurdering: Grue har et sterkt jakt- og skyttermiljø. Grue har ljura skytebane med 100 og200 meters baner med digital visning, Tørmoen skytebane på hhv 100 og 300 meters baner med digital visning og med tilhørende klubbhus. Ved å oppgradere anlegget til Grue Finnskog Skytterlag vil Grue kommune ha moderne og tilrettelagte skytebaner som gir et bredt tilbud innenfor ulike skyteområder, sk ebanene vil være godkjente for pålagte skyteprøver og gi gode muligheter til ulike konkurranser.