INNKALLING TIL ÅRSMØTE Coop Havøysund SA avholder årsmøte onsdag 28. mars kl.19.00 på Havøysund Hotell, møtesalen. SAKSLISTE 1. Åpning 2. Konstituering Valg av dirigent, sekretær, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3. Årsberetning, regnskap med revisjonsberetning, og beretning fra kontrollkomiteen for 2011. 4. Godkjenne årsberetning, regnskap og treffe bestemmelser om anvendelse av årsoverskuddet. 5. Budsjett for 2012 6. Velge revisor og fastsette revisors honorar. 7. Innkomne forslag 8. Valg a) Nestleder til styret for 2 år b) 1 styremedlem for 2 år c) 2 varamedlemmer til styret for 1 år d) leder til kontrollkomiteen 2 år e) 2 varamedlemmer til kontrollkomiteen for 1 år f) leder til valgkomiteen for 2 år g) 2 varamedlemmer til valgkomiteen for 1 år Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 25. mars 2012. Etter møtet blir det servert middag i restauranten. Vel møtt! Styret Årsberetning for 2011 Lagets 66. driftsår
INNLEDNING Coop Havøysund BA er en handelsbedrift med adresse Havøysund i Finnmark. Det drives detaljhandel innen dagligvarer, byggevarer, hvite og brunevarer, fritidsutstyr, kjøkken og manufaktur. Årsberetning - generelle momenter antall samvirkelag/medlemmer Pr. 1.1.2012 var 117 samvirkelag medlemmer av Coop Norge. Dette tilsvarer en nedgang i 2011 på 9 lag. Nedgangen skyldes 7 fusjoner mellom samvirkelag og 2 avviklinger. Ved utgangen av 2011 var det 1 306 343 medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge. Tilsvarende tall for foregående år var 1 257 139. Utvikling i detaljhandelen - og samvirkelagene Konsumprisindeksen steg med 1,2 prosent fra 2010 til 2011. Det var spesielt prisutviklingen på audiovisuelt utstyr, sammen med elektrisitet inkludert nettleie, som gjorde at årsveksten ble så lav. Prisene på audiovisuelt utstyr fortsatte å falle i 2011 og endte med en nedgang på 7,2 prosent. Prisnedganger på matvarer og klær bidro også til å dempe årsveksten i KPI. Viktige faktorer som medvirket til å trekke opp årsveksten i KPI i 2011, var oppganger i prisene på alkoholholdige drikkevarer og tobakk, beregnet husleie for selveiere samt prisene på drivstoff og smøremidler. Prisene på matvarer falt med 1,2 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer økte med 8,1 prosent fra 2010 til 2011. Alkoholholdige drikkevarer steg med 5,0 prosent, mens tobakksvarer hadde en prisøkning på 8,1 prosent. Samvirkelagene ser ut til å få en samlet omsetning i 2011 på omtrent 37,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 2,9 prosent fra 2010. I tillegg kommer omsetningen fra Smart Club AS, som er eid av Coop Norge SA. Hvis vi inkluderer Smart Club AS, blir den samlede omsetningen på ca. 38,9 milliarder kroner, en vekst på 2,8 prosent fra 2010. Innen dagligvarer hadde Coop en vekst på 2,8 prosent i 2011, mens markedsveksten var på 4,1 prosent. Det ser derfor ut til at Coop sin markedsandel har gått ned med 0,35 prosentpoeng til 23,3 prosent. Makroøkonomiske hovedstørrelser (kilde SSB, 8.12.2011) Vi har bak oss to år med konjunkturnøytral utvikling i bunnen av en moderat lavkonjunktur. Dette ventes å fortsette et par år til, før veksten tar seg opp i 2014. Arbeidsledigheten vil øke noe i det kommende året, og deretter holde seg om lag uendret. Meget svake vekstimpulser fra internasjonal økonomi motvirkes av økt vekst i innenlandsk etterspørsel. SSB venter at rentene vil falle litt framover, og at de ikke kommer til å øke før i 2013, og da meget beskjedent. Nedenfor vises prosentvis endring fra året før for noen makroøkonomiske prognoser for 2011-2014. Prognoser 2011 2012 2013 2014 BNP Fastlands-Norge 2,6 2,5 2,7 3,3 Arbeidsledighet 3,3 3,6 3,7 3,7 Konsumprisindeks 1,3 1,4 1,6 1,9 Årslønn 4,2 3,4 3,7 4,2 Pengemarkedsrente 2,9 2,8 3,1 3,8
Lagets valgte organer STYRET Roy Arne Andersen *Oddbjørg Olsen *Pål Stian Bekkhus Arnstein Larsen Kristin Kaspersen Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem (ansattes representant) Varamedlemmer til styret: * Ray Pedersen * Lillian Jacobsen Kathrin Kristensen Ståle M. Mikkelsen Ansattvalgt Ansattvalgt KONTROLLKOMITÈ * Roy Arne Møller Leder Daniel Jørgensen Georg Mathisen Varamedlemmer til kontrollkomitè: *Mona Aune *Mona Kautovuori VALGKOMITÈ * Birgit Amundsen Leder Lena Hedlund Pedersen Even Berg Varamedlemmer til valgkomitè: * Åsmund Høie * Gro Anita Borch Tillitsvalgte merket med * er på valg i 2012.
STYRETS ARBEIDE I 2011 er det avholdt 4 styremøter, og det er behandlet 19 protokollførte saker. Blant de viktigste saker nevnes: Nytt gulv i butikk lokalet, utvidet åpningstid, og driftsanalyse av Coop Havøysund. Driftsanalyse av regnskap, og drift ble gjennomført av Jan-Ivar Alsen. Styret fikk en grundig gjennomgang av regnskapet på styremøte 28-9-2011. Strategiplanen er tema på alle styremøter, hvor fokus på arbeidsmiljø, holdninger, sykefravær. MEDLEMMER Ved årsskiftet hadde laget 777 medlemmer, som er 26 flere enn året før. Av medlemmene er det 324 kvinner, og 453 menn. Antall medlemmer med kjøp 633, 10 flere enn året før. Salg til egne medlemmer var kr. 37.695.409,- og medlemmer av andre lag med kort kr. 2.748.874,- Våre medlemmer fikk tilbakeført kr 753.908,- i kjøpeutbytte fra eget lag, og samlet tilbakeføring inklusive utbytte fra samarbeidspartnere i 2011 var kr 886.783 PERSONALET/ARBEIDSMILJØ Registrerte lønnstakere i laget medregnet ferievikarer, kortsiktige avtaler etc. var 40. Det er utført 19 årsverk. Ved årsskiftet hadde laget 20 ansatte hvorav 10 på heltid, og 10 på deltid. Sykefraværet i 2011 ble 4.47% mot 6 % i 2010. Bedriften har i 2011 vært tilknyttet Inkluderende arbeidsliv. Fagbrev Coop Havøysund, ved styret gratulerer Kathrin Kristensen, Kristin Kaspersen, Robert Larsen, Helene Wilhelmsen, og Ståle Mikkelsen med fagbrev i butikkfag. YTRE MILJØ Vesentlig påvirkning på det ytre miljø med vår virksomhet er transport, avfall og energiforbruk, samt de miljømessige effektene våre produkter kan medføre etter at de er solgt til forbruker. Av positive aspekter nevnes vår innsats for å endre forbruket mot mer miljøvennlige produkter, og den holdningsendring dette kan medføre hos forbruker. Når det gjelder ytremiljø, så er Coop Havøysund ikke fornøyd med nåværende løsning på retur av elektrisk avfall. Håper i 2012 at en bedre løsning kommer på plass. LIKESTILLING Av lagets 10 ansatte i hel stilling er det 5 menn og 5 kvinner. Av 10 deltidsstillinger er det 7 kvinner og 3 menn. Lagets styre bestående av 5 stk., har 2 kvinner og 3 menn, med leder og nestleder av hvert kjønn.
LAGETS DRIFT Driftsinntekter Lagets omsetning ble 44.272.611 i 2011. Dette er en nedgang fra forrige år på kr. 800.186, og fordeler seg med kr. 30.061.444 på Coop Marked, mot 30.008.935 i 2010, og kr.14.211.166 på Byggmix,mot 15.063.860 f.å. Bruttofortjenesten ble kr. 10.536.048 (23,80 %), mot 9.650.225 forrige år (21,40%). Driftsinntekter etter varekostnad var kr. 10.912.569 (24,65%), mot 22.29 % f.å. Driftskostnader Driftskostnadene ble kr 42.776.264 mot 44.574.973 f.å. Driftsresultat Driftsresultatet ble kr. 1.872.869 mot 895.033 f.å. Finansregnskapet Resultatet i finansregnskapet ble kr.439.851 mot 396.049 f.å. Årsresultat Årets resultat etter skatt ble kr 1.691.763 som er 3,82 % av omsetningen mot 2,47 % f.å. Dette er fordelt med: kr 637.595 til kjøpsutbytte for 2011 Kr 1.054.168 til annen egenkapital = kr 1.691.763 Sum overføringer og disponeringer Totalkapitalen var ved utgangen av året kr.27.001.366, sammenlignet med kr.26.212.749 året før. Egenkapitalen er kr.20.716.291,- hvilket gir en egenkapitalprosent på 76.7 Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. AVSLUTNING Styret er fornøyd med at tallene for 2011 peker i riktig retning. Styret er likevel av den oppfatning at potensialet på drift i alle ledd av virksomheten fortsatt ikke er nådd. Utviklingen med sykefraværet er styret meget godt fornøyd med. Lagets medarbeidere takkes for godt samarbeid og innsatsen i 2011, og medlemmer og øvrige kunder for god oppslutning om vår butikk i det året som er gått. Havøysund 28.02.2012 Roy Arne Andersen Oddbjørg Olsen Robert Andre Larsen Leder Nestleder Kristin Kaspersen Arnstein Larsen Ray Are Pedersen
Budsjett 2012 Kr. Salgsinntekter 44.600.000 Varekostnad 33.700.000 Bruttofortjeneste 10.900.000 Andre driftsinntekter 190.000 Sum driftsinntekter 11.090.000 Driftskostnader Lønn/ferielønn 5.980.300 Andre personalkostnader 255.100 Sum personalkostnader 6.235.400 Ordinære avskrivninger 1.020.000 Husleie/lys/brensel 430.000 Butikk- og adm.kostnader 2.520.000 Markedsføring 50.000 Sum driftskostnader 3.970.050 Driftsresultat 884.550 Resultat finansinntekter/-kostnader 400.000 Resultat før skatt 1.284.550 Rentesatser på medlemsinnskudd pr. 31.12.2011. Brukskonto 0,5 % Høyrentekonto under 50.000 1,0 % Høyrentekonto over 50.000 1,5 % Høyrentekonto over 200.000 2,0 % -fra første krone 4 gebyrfrie uttak. Pr. år +siste års rente. Uttaksgebyr 2%.