Møte nr. 10/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 30.11.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside www.kvalsund.kommine.no. Kvalsund den 23.11.2005 Ragnar Olsen ordfører
SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0052/05 05/01298 REFERATSAKER I PERIODEN 28.10.05-30.11.05 PS 0053/05 05/01297 GODKJENNING AV PROTOKOLL PS 0054/05 05/01259 FAGLIG ANSVARLIG VED KVALSUND BIBLIOTEK (Innstillingssak til kommunestyret) PS 0055/05 05/01262 SAMARBEID MED HAMMERFEST PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE - PPT - KJØP AV TJENESTER (Innstillingssak til kommunestyret) PS 0056/05 05/00540 SAMARBEID OM ARKIVDEPOT FOR PAPIRARKIVER - FORMELLE VEDTAK PS 0057/05 05/01303 BUDSJETT 2006 - ØKONOMIPLAN 2006-2009 (Innstillingssak til kommunestyret) EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.
MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/01298 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0052/05 Personal- og økonomiutvalget 30.11.2005 REFERATSAKER I PERIODEN 28.10.05-30.11.05 Ordførers innstilling: Referatsakene fra og med 1 til og med 5 og 10 og 11 tas til orientering. Referatsakene fra og med 5 til og med 9 avslås av økonomiske grunner.
SAKSGRUNNLAG: 01. Skatteetaten i Finnmark Brev av 03.11.05 vedr. åpningstider etatskontorene 02. Aetat Fortsatt nedgang i ledigheten i Finnmark 03. Pressemelding fra Norge.no Norge.no, den nasjonale veiviseren i det offentlige 04. Måsøy kommune Protokoll fra møter i kommunestyret 13.10.05 og 04.11.05 05. Ordfører, her - Kopi av brev av 21.11.05 til Ordfører Bjørn Søderholm, Porsanger kommune vedr.tilknytning av scooterløyper 06. Norges astma og allergiforbund Søknad av 11.11.05 om økonomisk støtte 07. Cikmedia Søknad av 03.11.05 om økonomisk støtte 08. Høgskolen i Sør-Trøndelag Søknad om støtte til ekskursjon 09. Skeiv Arktisk Ungdom i Nord, Trømsø Søknad av 09.11.05 om støtte til regionkonferanse Saker unntatt offentlighet Off.l. 6: 10. Ansettelsesutvalget Protokoll fra møte 07.09.05 og 27.09.05 11. Tildeling av rente- og avdragsfrie lån Referatsakene tas til orientering. Rådmannens tilråding: Geir Nesse rådmann
MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 05/01297 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0053/05 Personal- og økonomiutvalget 30.11.2005 GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte 27.10.05 og 08.11.05 godkjennes.
MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 05/01259 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0028/05 Omsorgs- og oppvekstutvalget 29.11.2005 0054/05 Personal- og økonomiutvalget 30.11.2005 FAGLIG ANSVARLIG VED KVALSUND BIBLIOTEK Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: Legges frem i møtet.
SAKSGRUNNLAG: - Lov om folkebibliotek nr. 108, 1985, med endringer av 01.08.03. - Brev fra Finnmark Fylkesbibliotek av 06.08.03 - Brev fra Kvalsund kommune til Hammerfest bibliotek 19.11.03 - Møte mellom Kvalsund kommune, Hammerfest bibliotek og fylkesbiblioteksjef 03.12.03 - Brev fra Kultur- og kirkedepartementet av 17.12.04 SAKSOPPLYSNINGER: I forslaget til nytt lovutkast for Lov om folkebibliotek i 2003 ble krav om fagutdannet biblioteksjef foreslått fjernet. Dette kravet ble imidlertid opprettholdt og i 5 heter det som følger: Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef. For Kvalsund kommunes del innebærer det at vi ikke følger krav i loven, da vår bibliotek-ansvarlige ikke har påkrevet kompetanse. Kommunen har i 2003 hatt kontakt med Finnmark Fylkesbibliotek og Hammerfest bibliotek, med tanke på å få til en samarbeidsavtale med Hammerfest bibliotek med sikte på kjøp av bibliotek- faglige tjenester. Etter møtet i desember 2003 har arbeidet stoppet opp. I desember 2004 fikk kommunen en henvendelse fra departementet der det ble påpekt at kommunen ikke har fulgt opp saken på en tilfredsstillende måte. Grunnet personalmangel ved oppvekst- og kulturkontoret i store deler av 2005 har henvendelsen fra departementet foreløpig ikke blitt fulgt opp. SAKSVURDERING: I forbindelse med budsjettarbeidet for 2006 må vi nå gjøre grep for å få en avklaring på vidrere forsvarlig drift av biblioteket. Det foreslås at det fra administrasjonen utarbeides et forslag til samarbeidsavtale med Hammerfest bibliotek, der vi kjøper bibliotekfaglig tjeneste fra dem. Vi foreslår kjøp av inntil 20 % stilling, inkludert reisetid. Kostnad: 293.000 + 11% feriep. + 12 % pensjon x 20 % = kr 72.851,- Kjøring: 70 km x 1d/pr. uke x 45 u = kr 11.515,- Sum = kr 84.366,-
Lønnskostnad er tatt ut fra Hovedtariffavtalen, lønns- og stillingsregulativ kap. 4B; stillinger med krav om høgskoleutdanning. Ved høgere lønn for den ansatte ved Hammerfest bibliotek som eventuelt påtar seg ansvaret, vil kostnadene øke tilsvarende. Rådmannens tilråding: Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med Hammerfest bibliotek vedrørende kjøp av bibliotekfaglige tjenester innenfor en økonomisk ramme på kr 125.000,- pr. år. Geir Nesse rådmann
MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Magne Medlie Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 05/01262 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0029/05 Omsorgs- og oppvekstutvalget 29.11.2005 0055/05 Personal- og økonomiutvalget 30.11.2005 SAMARBEID MED HAMMERFEST PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE - PPT - KJØP AV TJENESTER Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: Legges frem i møtet.
SAKSGRUNNLAG: PPT Kvalsund består av en person som skal serve Kvalsund kommunes innbyggere. Tilgang til en bredere kompetanse og å være tilknytta et fagmiljø vil sikre best mulig kvalitet for de som har spesialpedagogiske behov i kommunen og for de som det er stilt spørsmål om slike behov. PPT Kvalsund tok kontakt med PPT Hammerfest med ønske om samarbeid mellom disse to kontorene. Forslaget fra Hammerfest er å kjøpe seg inn i deres kontor, der en vil kunne bruke den kompetansen som befinner seg i Hammerfest. Et samarbeid med Pedagogisk-psykologisk Tjeneste, Hammerfest kommune, vil koste Kvalsund kommune 50.000,- per år. Da er det tenkt 3,75 timer per uke (tilsvarende 10% stilling). SAKSVURDERING: Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Måsøy kommune har et tilsvarende samarbeid med PPT Hammerfest. Samarbeidet fungerer meget godt, og både PPT Hammerfest og PPT Måsøy er meget fornøyd med ordningen. Likheten mellom Kvalsund og Måsøy er at PPT kontoret bare har en ansatt. Dette er ikke optimalt når det gjelder faglig utvikling for den ansatte og kvaliteten på tjenesten. Samarbeid med Hammerfest vil føre til at en har samtalepartnere, vil kunne sørge for faglig utvikling og innhente kunnskaper der det er behov. Et samarbeid med PPT Hammerfest vil være med på å sikre overføring av relevant kunnskap ved eventuelt langt fravær, noe som er sårbart i en kommune med få ansatte. Økonomisk sett ser en at det vil lønne seg å betale for et samarbeid med PPT Hammerfest. En vil kunne dele på kursutgifter og få lov til å være en del av den interne kursingen som Hammerfest gjennomfører. Slik som systemet er i dag, må PPT Kvalsund ut å kjøpe tjenester dersom den ansatte ikke har tilstrekkelige kunnskaper innenfor et felt. Et eksempel er kjøp av logopedtjenester, noe som er reelt i kommunen per dags dato. En time per uke med logoped tilsvarer en utgift på 35.000,- per år. En ser fort at kostnadene kan bli store i løpet av året. Et annet kostbart område er kartleggingsverktøy. Et eksempel er det diagnostiske verktøyet LOGOS (dysleksi) som har en kostnad per år for kommunen på kr.30.000,-. Slike utgifter vil en kunne dele på dersom man er i et formalisert samarbeid.
Rådmannens tilråding: Kommunestyret godkjenner forslag til samarbeid innenfor pedagogisk psykologisk tjeneste PPT med Hammerfest kommune innenfor en ramme på kr 50.000,- pr. år. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale som regulerer et slikt samarbeid. Avtalen legges fram for omsorgs- og oppvekstutvalget til orientering. Geir Nesse rådmann
MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Helga Zwarg Arkiv: 063 Arkivsaksnr.: 05/00540 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0056/05 Personal- og økonomiutvalget 30.11.2005 SAMARBEID OM ARKIVDEPOT FOR PAPIRARKIVER - FORMELLE VEDTAK Ordførers innstilling: Kvalsund kommune inngår et forpliktende samarbeid med Interkommunalt Arkiv Finnmark om arkivdepot for en periode på 5 år. Det avsettes en økonomisk ramme på inntil kr. 50.000 pr. år i avtaleperioden. Beløpet dekkes inn fra fellesutgifter ansvar 1500.
SAKSGRUNNLAG: - Arkivloven 6 og arkivloven 5-1 - Samarbeidsordning mellom 15 kommuner i Finnmark kalt IKAF (Interkommunalt Arkiv Finnmark) hjemlet i kommuneloven 27. - Rapport fra Arkivbefaring i Kvalsund kommune datert 25.03.2003 - Stortingsmelding nr 22 1999-2000 - Krav til spesialrom for arkiv jf. Arkivforskriften av 11. desember 1998 nr.1193(vedlegg 1) - Kostnadsestimat for etablering og drift av arkivdepot for papirarkiver (vedlegg 2) SAKSOPPLYSNINGER: Kvalsund kommune ble fra 01.01.2003 medlem av Interkommunalt Arkiv Finnmark. Kommunenes arkivplikt er nedfelt i Arkivloven med forskrifter. Denne plikten innebærer at arkivene skal være ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid. Kommunale arkiver inneholder viktige forvaltningsmessig og rettslig dokumentasjon. Arkivene er også en viktig kilde til kunnskap om sosiale, kulturelle, økonomiske og andre forhold i norske lokalsamfunn. Arkiv som ikke lenger er i bruk til administrative formål (eldre arkiv), og arkiv etter organ som er nedlagt (avsluttet arkiv), skal avleveres til arkivdepot. Kommuner er pålagt å opprette egne ordninger for arkivdepot. Som et minimum innebærer dette at: 1. Det løpende ansvaret for eldre og avslutta arkiv blir plassert ett sted. 2. Kommunen har godkjente lokaler for arkivdepot 3. Kommunen etablerer rutiner som ivaretar kravene til et arkivdepot a. Krav til materiale som skal avleveres. b. Arkivdepot skal føre register over avleverte materiale. c. Arkivdepot skal legge forholdene til rette slik at publikum kan bruke arkivmateriale innenfor de rammene som følger av gjeldende lovgivning om innsynsrett og taushetplikt. Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF) sitt økonomiske grunnlag består av medlemskontingenten fra medlemskommunene. Kvalsund kommune betaler i 2005 pålydende 55.000 kr for å delta i medlemskapet. Skal Kvalsund kommune gå inn i et felles arkivdepot med de andre medlemskommunene i Finnmark, må Kvalsund kommune betale en kontingent. Størrelsen på denne kostnaden er avhengig av hvor mange medlemskommuner som deltar i samarbeidet. Kontingenten som Kvalsund kommune må betale for å delta i arkivdepot blir regnet ut fra et grunnbeløp på kr 20 000,- samt kr 10 per innbygger. I det tilfelle hvor alle medlemskommunene deltar i samarbeidet, er det estimert et beløp på kr. 33 910,- i kontingent for Kvalsund kommune.
Der er følgende økonomiske fordeler ved samarbeid i følge IKAF: 1. Ingen investeringskostnader nødvendig. Ved å inngå i et samarbeid vil vi unngå investeringskostnader ved ombygging/nybygg av lokaler som kan godkjennes som spesialrom for arkiv, arkivdepot. 2. Lavere personal- og driftskostnader: Personalkostnadene, drift og eventuelle leiekostnader blir fordelt mellom kommunene som inngår i samarbeidet. IKAF ber i brev datert 03.05.2005 og 18.11.2005 om at medlemskommunene slutter seg til samarbeidet om et felles arkivdepot. Denne tjenesten innebærer at kommunene kan avlevere arkiver som er eldre enn 25 år gammel til IKAF for oppbevaring i godkjente lokaler og for betjening. IKAF ber videre om at kommunene gjør forpliktende vedtak på om de ønsker å være med i samarbeidet om et felles arkivdepot i regi av IKAF. Da IKAF må regne med bindingstid på eventuelle leiekontrakter på minimum 10 år ber IKAF om at kommunene i vedtaket forplikter seg for en 5 års periode. Følgende kommuner har gjort positive vedtak i saken pr. 18.11.2005: Vardø, Berlevåg, Porsanger, Måsøy, Båtsfjord, Gamvik, Nordkapp og Loppa. Hammerfest kommune skal behandle saken 24.november og innstillingen der er positiv. Karasjok kommune behandler saken 1.desember i år. Den eneste kommunen som har gjort negativt vedtak i saken så langt er Vadsø kommune. Eldre og avsluttede arkiver skal oppbevares i spesialrom for arkiv. Et slikt spesialrom er underlagt strenge bygningsmessige krav til sikring mot brann og vannskader og til stabilt klima. Fjernarkivet på Rådhuset i Kvalsund kommune oppbevares for tiden i kjelleren fordelt på fire rom. Det føres ikke jevnlig tilsyn med rommene. Renhold og kontroll av temperatur og luftfuktighet utføres ikke. Rommene varmes opp med radiator og har høy temperatur. Alle rom er låst og har reoler av tre. I følge rapport fra arkivbefaring i Kvalsund kommune datert 25.03.2003 utført av IKAF, tilfredstiller ikke Kvalsund kommune krav til forsvarlig oppbevaring av kommunens eldre og avsluttede arkiv. Kvalsund kommune ble som følge av rapporten fra arkivbefaringen, pålagt å lage en tiltaksplan for utbedring av arkivlokalene i hele kommunen. Dette innebar tiltaksplan for daglig og bortsettingsarkiv og tiltaksplan for eldre og avsluttede arkiv. Vedrørende tiltaksplanen for eldre og avsluttede arkiv, ble det foreslått 8 tiltak. 5 av disse tiltakene er ikke blitt utført pr. dags dato, men planlegges utført i løpet av 2006/2007. SAKSVURDERING: Kvalsund kommune bør inngå et forpliktende samarbeid med et foreløpig 5 årig tidsperspektiv med andre medlemskommuner i IKAF.
Ut i fra kostnadsestimat utført av IKAF, vil Kvalsund kommune oppnå økonomiske besparelser ved å inngå et samarbeid om et felles arkivdepot. Ut i fra kostnadsestimat for etablering og drift for papirarkiver, vil det koste en kommune kr. 250 000 å etablere eget arkivdepot i nybygg. Ut fra samme kostnadsestimatet vil det koste en kommune 150 000 kr å etablere eget arkivdepot ved ombygging. Ved å gå inn i et felleskap med andre kommuner i fylket vil fellespotten utgjøre 800 000 kr. Kontingenten for å delta i et felles samarbeid, vil bli rimeligere enn å gå inn for nybygg eller ombygging som er alternativene til å inngå i et samarbeid. For Kvalsund er det estimert et beløp for denne kontingenten på 33 910 kr pr. år. Det er også viktig å påpeke at kommunen er pålagt å opprette egne ordninger for arkivdepot som følger visse krav. Kvalsund kommune har ikke pr. dags dato godkjente lokaler for arkivdepot og kommunen har ikke etablert rutiner som ivaretar kravene til et arkivdepot. Ved å gå inn i et felleskap vil kommunen ivareta disse kravene når det gjelder eldre og avsluttede arkiv. Kvalsund kommune får gjennom dette samarbeidet sikret forsvarlig oppbevaring av vårt eldre arkivmateriale. Dette materiale er uvurderlig kilde til kunnskap om sosiale, kulturelle, økonomiske og andre forhold i Kvalsund kommune. Kommunen som forvaltningsorgan og samfunnsaktør må ta forsvarlig oppbevaring av vårt eldre arkivmateriale på alvor og det gjør vi ved å velge dette samarbeidet. Rådmannens tilråding: Kvalsund kommune inngår et forpliktende samarbeid med Interkommunalt Arkiv Finnmark om arkivdepot for en periode på 5 år. Det avsettes en økonomisk ramme på inntil kr. 50.000 pr. år i avtaleperioden. Beløpet dekkes inn fra fellesutgifter ansvar 1500. Geir Nesse rådmann
MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: 15 Arkivsaksnr.: 05/01303 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0057/05 Personal- og økonomiutvalget 30.11.2005 BUDSJETT 2006 - ØKONOMIPLAN 2006-2009 Ordførers innstilling: Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investerings- og driftsbudsjett for 2006 og økonomiplan for perioden 2006 2009 under følgende forutsetninger: 1. SKATT. Det kommunale skatteøret for 2006 fastsettes til 13,3 % for forskuddspliktige for skatt på inntekt og formue. Eiendomsskatt for verker og bruk fastsettes til 7 o/oo for år 2006. 2. ORDFØRERS GODTGJØRELSE. Ordførers godtgjørelse for 2006 fastsettes til kr. 459.000. 3. INVESTERINGER/NYANSKAFFELSER. Kommunestyret delegerer til rådmannen å iverksette de tiltak som ligger inne i vedtatt investeringsbudsjett, herunder anskaffelser og finansiering. 4. RAMMEFORDELING. Driftsbudsjettet er vedtatt på netto ansvarsnivå for de respektive rammeområder og områdene disponerer fritt innenfor tildelt ramme. 5. LIKVIDITET. Kvalsund kommunes likviditet anses som tilfredstillende.
SAKSGRUNNLAG: Investeringsbudsjett for 2006. Driftsbudsjett for 2006. Rullering av økonomiplan for perioden 2006 2009. Statsbudsjett 2006 kommuner og fylkeskommuner. SAKSOPPLYSNINGER: I samsvar med Kommuneloven skal kommunestyret 1 gang i året, og etter innstilling fra personal- og økonomiutvalget, vedta en rullerende økonomiplan som minst skal omfatte de neste 4 budsjettår. Økonomiplanen er kommunens handlingsplan for de neste 4 år og skal gi en realistisk oversikt over kommunens sannsynlige inntekter, forventede kostnader og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplan og årsbudsjett blir presentert i samsvar med økonomibestemmelsene. Kommunestyret fastsetter, etter innstilling fra personal- og økonomiutvalget, rammeområder i budsjettet. Rammeområdene er tilpasset dagens organisasjonsstruktur og det behov kommunestyret har for å kunne prioritere mellom rammeområdene. Rådmannen har valgt å benytte de samme rammeområder som kommunestyret ga sin tilslutning til ved behandling/rullering av økonomiplan for perioden 2005 2008. Årsbudsjettet blir presentert med netto kostnader for hvert rammeområde. Dette er i tråd med kommuens retningslinjer. Når det gjelder gebyrregulativ for 2006 og hvilke satser som budsjettet har lagt til grunn, er det rådmannens forslag. Dette ble vedtatt utsatt ved behandling i kommunestyret den 8. november d.a. Eventuelle endringer må tilpasses budsjettet for 2006. Forslag til betalingssatser for 2006 som gjelder tjenester innenfor oppvekst og kultur og helse og sosial er innarbeidet i budsjettforslaget for 2006 og er lagt ved økonomiplanen. Disse må også stadfestes av kommunestyret. Drifts- og etatslederne har utarbeidet forslag for sine rammeområder som er sammenstilt og tilpasset den totale rammen som kommunen kan disponere til drift for 2006. Budsjettforslaget balanserer med et positivt regnskapsmessig mindreforbruk på ca. kr. 1.000.000. Selv om de frie inntektene har økt i forhold til opprinnelig og revidert rammetilskudd for inneværende år, jfr. forslag til økonomiplan, har utgiftsbehovene til rammeområdene omtrent økt tilsvarende, justert for en deflator på 2,8 %. Dette gjelder særlig hovedansvarsområde 1 Politisk /administrativ styring, Helse og Sosial og Oppvekst og kultur.
Utover justering for lønns- og prisvekst gjelder dette tiltak som: 1. Økning av rammen for rente- og avdragsfritt lån fra kr. 400.000 til kr. 1000.000. 2. Økning ressurskrevende brukere i skole med ca. kr. 800.000. 3. Økte forpliktelser for legevaktsamarbeid med ca. kr. 300.000. 4. Økning innen styrkingstiltak funksjonshemmede med ca. kr. 500.000. Når det gjelder forslag til investeringsbudsjett for 2006, er det lagt inn en total investeringsramme for neste år på kr. 15.000.000. Dette gjelder særlig tilrettelegging for boligbygging og infrastruktur/grunnerverv for næringsetableringer. I tillegg kommer investeringer innen VA sektoren og oppgradering/renovering av rådhus. Det vises for øvrig til selve budsjettforslaget for 2006 og til forslag til investeringsplan for 2006 2009 i forslag til økonomiplan. Nye låneopptak i 2006 er basert på gjennomsnittlig flytende renter på 4 % p.a. Rentekostnadene for nye låneopptak vil derved utgjøre kr. 600.000 i 2006. Alle investeringer er basert på fremmedkapital, dvs. lånefinansiering. Videre er det lagt til grunn en gjennomsnittlig tilbakebetalingstid på 20 år. For eksisterende lån, hvor saldo per dato utgjør ca. kr. 42.500.000, er gjennomsnittlige renter beregnet til 4,5 %. Rentekostnader for år 2006 utgjør totalt kr. 1.900.000 for disse lånene. Ca. halvparten av porteføljen er fastrenteavtaler. I og med at det er lagt til grunn et betydelig låneopptak viser budsjettet for 2006 netto finanskostnader med kr. 635.000. I forhold til 2005 er det et avvik på kr. 735.000. Videre er det lagt til grunn utbytte fra selskaper på kr. 500.000 mot kr. 1.000.000 for inneværende år. Kursgevinst aksjefonds er budsjettert med kr. 750.000, tilsvarende budsjett for 2005. Det er budsjettert med økning i renteinntekter fra rente- /obligasjonsfond med kr. 350.000. SAKSVURDERING: Selv om de frie inntektene øker fra 2005 til 2006, også etter justering for lønns- og prisvekst, har samtidig utgiftsbehovene til rammeområdene omtrent økt tilsvarende. Dette gjelder oppgaver som er tilkommet etter enkeltvedtak/lovpålegg m.m. og betyr ikke en generell økning i ressursnivå, bortsett fra lønnsmidler til opprettelse av ingeniørstilling ved teknisk etat. Som følge av økte inntekter slik stilling vil generere, vil den i prinsippet være selvfinansierende. De frie inntektene består av rammetilskudd og skatt, jfr. beskrivelse av hvordan disse er sammensatt i økonomiplanen. Det er særlig regionaltilskuddet som øker fra 2005 til 2006 med ca. kr. 1.500.000. Det utgjør nå i overkant av kr. 9.500.000.
Videre er det også lagt til grunn økte skatteinntekter fra lønn og formue. Utviklingen hittil i år sammenlignet med regnskap for 2004 viser at vi ligger an til å få ca. kr. 800.000 mer i inntekter i 2005. For neste år er dette økt med ca. kr. 300.000. Det legges også opp til at sats for eiendomskatt økes fra dagens 6 promille til maksimum sats på 7 promille. Budsjettet er foreslått økt med kr. 100.000. Driftsbudsjettet er relativt stramt og gir et lavere overskudd enn det burde ha vært, men p.g.a. tidligere nevnte enkeltvedtak spiser de opp den reelle økningen i de frie inntektene. Inntektspotensialet er utnyttet for 2006, men f.o.m. 2007 må inntektene opp og/eller at rammene på utgiftssiden blir redusert for å bidra til overskudd innenfor det handlingsrommet som bør være. En annen positiv faktor er folketallsutviklingen t.o.m. 3. kvartal 2005. Den viser en nettoøkning på 9 personer så langt i år fra 1080 til 1089, dette til tross for en betydelig avgang i form av utflytting/død. Dette vil kunne gi oss noe større rammer dersom en slik utvikling fortsetter. Ved utgangen av 3. kvartal 2004 var folketallet 1070, noe som innebærer en netto tilgang på 10 personer i 4. kvartal 2004. For å kunne fastslå om trenden har snudd bør dette sees noe lengre over tid inn i 2006. Rådmannens tilråding: Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investerings- og driftsbudsjett for 2006 og økonomiplan for perioden 2006 2009 under følgende forutsetninger: 1. SKATT. Det kommunale skatteøret for 2006 fastsettes til 13,3 % for forskuddspliktige for skatt på inntekt og formue. Eiendomsskatt for verker og bruk fastsettes til 7 o/oo for år 2006. 2. ORDFØRERS GODTGJØRELSE. Ordførers godtgjørelse for 2006 fastsettes til kr. 459.000. 3. INVESTERINGER/NYANSKAFFELSER. Kommunestyret delegerer til rådmannen å iverksette de tiltak som ligger inne i vedtatt investeringsbudsjett, herunder anskaffelser og finansiering. 4. RAMMEFORDELING. Driftsbudsjettet er vedtatt på netto ansvarsnivå for de respektive rammeområder og områdene disponerer fritt innenfor tildelt ramme.
5. LIKVIDITET. Kvalsund kommunes likviditet anses som tilfredstillende. Geir Nesse rådmann