MØTEBOK Blad 1 Styre, råd, utval m v: Møte nr 05/14 Disse møtte: Stig Oldeide - Styrets leder Sigurd Reksnes - Eid Kommune Morten Hagen - Vågsøy Kommune Anniken Rygg - Gloppen Kommune Jon Olav Kvamme - Stryn Kommune Andre: Nils Myklebust - Havnerådets leder Trond Garshol - Havnedirektør Petter Oksholen - Selstad AS (fra kl 0900 1300) Anfinn Sjåstad - Stadlandet Bedriftsforening (fra kl 09:00-13:00) Hildegunn Midtgaard - Referent Styrets leder ønsket velkommen til styremøte ombord på cruiseskipet «Adventure of the i Det var ingen bemerkninger til innkallinga og ingen habilitetssaker i forhold til møtekartet Møtet satt kl 09:30 I forhold til møtekartet, opplyste styreleder at oppsatt orienteringssak Avtale mellom NH og Stryn Kommune om forvaltning og drift av kommunens del av havneområdet er flyttet til vedtakssak på møtekartet Orienteringssaker: - Anfinn Sjåstad, Stadlandet Bedriftsforening, orienterte NHs styre om den planlagte flerbrukshavna på Stadlandet Masseuttak i forbindelse med bygging av Stadt Skipstunnel er planlagt brukt til bygging av denne flerbrukshavna på sørsida av Stadthalvøya Dette vil være en viktig næringssatsing for hele regionen iflg Anfinn Sjåstad Kostnader til utarbeidelse av en felles presentasjon av de videre planer samt grov kostnadsberegning vil beløpe seg til ca kr 120000,- som er beløpet Stadlandet Bedriftsforening ber NHs styre om støtte til Styrets medlemmer fikk i tillegg til informasjon også anledning til å stille spørsmål til lederen i Stadlandet Bedriftsforening om planene vedr flerbrukshavna Styret i NH vil behandle søknad om støtte til Stadlandet Bedriftsforening i neste styremøte -Presentasjon fra Selstad AS ang Ønske om kjøp av areal/eigedom Trollebø fra NH Petter Oksholen orienterte styret om selskapets historikk, utvikling, forretningsområder etc
MØTEBOK Blad 2 Styre, råd, utval m v: Selstad AS kjøpte i 2013, 6 mål tomt på Trollebø av NH der det pt oppføres ny servicestasjon knytta til firmaets oppdrettsvirksomhet Bygget forventes ferdig innreda slutten av 2014 Allerede på nåværende tidspunkt ser selskapet behov for meir uteplass for mulighet til ytterligere ekspansjon og fremtidig utvikling av forretningsområdet Selstad AS ønsker å kjøpe meir areal jfr Kjøpekontrakt med forkjøpsrett (4 da) Styret i NH vil behandle salg av areal i neste styremøte -Etter denne orientering fikk styret og andre deltagere en presentasjon angående følgende Marpol annexer fra EO Vidar Hagavei «Adventure of the Annex IV: Regulation for the prevention of pollution by sewages from ships Annex V: Regulations for the control of pollution by garbage from ships Annex VI: Regulations for the prevention of air pollution from ships -Kontrakt/Terminering av avtale om masseuttak på Trollebø mellom Geir Sandal AS og Styrets leder informerte om kontrakt/avtale inngått av den forrige havnedirektør, som inntil for kort tid siden var ukjent for styre, styreleder og administrasjon NH Avtalen har vært en klar sperre for fremdriften av veiomleggingen på Trollebø Ved kjøp av den allerede utsprengte steinmassa lagret på Trollebø total 2620 m3, er NH nå fristilt fra denne kontrakten -Havnedirektøren informerte om fremdrift Vei Trollebø/Barstadvika Det har vist seg at det er mindre stein enn forventa på Trollebø Masseuttak Trollebø forventes ferdig uke 37 Barstadvika forventes ferdigstilt med utfylling i sjø august 2015 Boblegardin er sjøsatt i Barstadvika og det pågår daglig partikkelmåling med loggføring Total flytta masse på Trollebø 12500 m3 og total masse fylt ut i Barstadvika 5500 per 31 August -Havnedirektør Garshol informerte videre om avholdt møte på Grodås 6 Juni i år med samtlige rådmenn i eierkommunene vedr utvidelse av NHs låneramme -Det ble videre orientert om Nergaard AS planlagte etablering på Trollebø Det planlegges pelagisk mottak og formelfabrikk Bygget er estimert til 7000 m2 Ferdigstillelse: Januar 2016 Planlagt oppstart: Februar 2016 Kostnadsberegnet til ca kr 350 mill
MØTEBOK Blad 3 Styre, råd, utval m v: Dette vil medføre betydelig økt aktivitet over Nordfjord Havn -Styret hadde ingen kommenarer til fremlagt halvårsregnskap for NH -Nye pullerter i Havnedirektøren orienterte om mottatt beskrivelse og kostnadsoverslag for 2 nye pullerter for brest trosser i fra Norconsult Prosjektet ligge innenfor budsjett -Nye leiekontrakter Havnedirektøren orienterte om inngått leieavtale mellom NH og Maritim Bemanning AS vedr leie av areal nord for Fryseriet på ICT Videre orienterte havnedirektøren om ønske fra Bring om å leie ytterligere 1 da på Trollebø NH har satt prisen til kr 65,- pr m2 En eventuell kontrakt vil løpe ut 2015 pga muligens utbyggingsplaner Nergaard AS -PMS (Vedlikehold systemer) Ønske frå havnedirektøren om bedre vedlikeholds- og arkivsystem i administrasjonen ved NH Det var enighet blant styremedlemmene at dette er viktig å få på plass Havnedirektøren forbereder sak m/kostnadsoverslag til neste styremøte Fra kl 12:00 12:30 ble gitt en omvisning/orientering rundt på skipet av EO Vidar Hagavei Lunch fra 12:30 Møtet satt kl 13:20 -Redningsleidere på kaifront Havnedirektøren orienterte om at NH har mottatt bekymringsmelding vedr redningsleidere i havna Problemet er at leiderne ikkje når ned til havoverflata ved lavvann Havnedirektøren bekrefta at for kaier som NH har ansvar for, skal dette på plass Kaifronter skal også være opplyst Utbedringene utføres inneværende år -Søknad om medlemskap Maritim forening Sogn og Fjordane Styret hadde ingen innvendinger til medlemskapet Kostnad: Medlemskontingent kr 10000,- pr år Driftstilskudd pr år kr 600,- pr ansatt -Selje Kommune - Søknad om midler til utlegging av bølgedemper/flytebrygger i Borgundvåg Ingen tilbakemeldinger fra Selje Kommune om meir utfyllende informasjon i denne saken Sak H12/14 Avtale mellom Stryn Kommune og Havnedirektøren fremla avtale til godkjenning mellom Stryn Kommune og NH om forvaltning/drift av kommunens del av havneområdet i Avtalen omfatter området fra hovedvei til kai hvor Stryn Kommune overlater til NH å kunne disponere arealet på best mulig
MØTEBOK Blad 4 Styre, råd, utval m v: måte i tilknytning til cruisetrafikken Bla er den trafikale situasjonen, med mange private aktører involvert, viktig å finne en god løsning på Etter sesongslutt må dette evalueres Ved avstemming ble avtalen enstemmig vedtatt Vedtak sak H12/14 Havnestyret godkjenner avtale datert 230614 mellom Stryn Kommune og om forvaltning av kommunens del av havneområdet i Sak H13/14 Fjord Shipping AS behov for økt kontorareal ICT Som avtalt på forrige styremøte, er det utført befaring på det gamle trelastlageret på ICT for å vurdere om denne delen er egnet for ombygging til kontorlokaler Det ble her konstantert at lokalet ikke er egnet da kostnadene vil bli vesentlig høyere enn å bygge på en ny 3 etasje på eksisterende bygg Det blei fra styrets medlemmer påpeika viktigheten av å finne løsninger for Fjord Shipping AS som ikke står til hinder for firmaets utvikling Som viktig tilleggsopplysning i saka, fremla styrelederen følgende opplysning: På eiendommen kan det pr i dag ikke foretas salg, låneopptak eller pantsettelse pga uklare eiendomsgrenser og gamle parseller uten riktig benevnelse Havnedirektøren fikk i oppdrag fra styret å presentere forslag 04 b) for Fjord Shipping AS der NH står som utbygger av et råbygg og Fjord Shipping AS foretar innredning selv Resultat fra møtet fremlegges for styret Videre fremkom det ønske fra styret om å kontakte jurist for å avklare og bringe i orden eiendomsgrenser og parseller vedr eiendommen Møtet heva kl 13:55 og fortsatte på Fjordhotel kl 14:40 Sak H14/14 Revisjon av NH drift (IMS) veien videre Da det ikke finnes skikkelige systemer vedr drift, vedlikehold, HMS etc for NH, ønsker havnedirektøren at arbeidet med å få dette på plass iverksettes Etter at tilbyder er valgt og revisjonsarbeidet påbegynt, vil det ta ca ½ år å ferdigstille planen Mange andre havner ser på det samme og det vil være positivt for effektiv drift av NH å få dette utført Havnedirektør og styreleder har allerede hatt møte med Kjell Johansen vedr saka Da kostnaden ved denne revisjon er estimert til over kr 500000,-, kommer dette inn under «Lov om offentlige anskaffelser» og det må hentes inn tilbud fra mer enn 1 aktør Vedtak sak H14/14 Havnedirektør får i oppdrag fra enstemmig styre å innhente tilbud fra flere anbydere innenfor en ramme på kr 600000,-
MØTEBOK Blad 5 Styre, råd, utval m v: Sak H15/14 Forprosjekt cruisekai med landstrøm på Eid Ønske om medverknad/prosjekteierskap frå frå Eid Kommune Styret er positiv til å bidra med sin kompetanse i prosjektet Utover dette vil prosjektet være for tidkrevende og omfattende til at NH kan engasjere seg på nåværende tidspunkt Pr i dag er det kun en havn i verden som har lagt til rette for landstrøm for større cruise skip Nordfjord Havn vil følge nøye med i utviklinga fremover Iflg Havnedirektøren er NH positiv til å være med som observatør i et eventuelt prosjekt Vedtak sak H15/14 I et forprosjekt med cruisekai på Eid er positiv til å bidra med havnas cruise-kompetanse i utarbeidelse av prosjekt etc Angående landstrømprosjekt vil dette være nytt for og det vil mest sannsynlig være altfor arbeidskrevende å delta aktivt i på nåverande tidspunkt NH vil observere og følgje med i utviklinga framover Sak H16/14 Innkjøp av arbeidsbåt Da NH ikke har mulighet til å sjekke kaifronter etc fra sjøsiden, samt fjerne drivende gjenstander fra sjøen i hovedleden og havnebasseng, må denne tjenesten leies inn for hver gang dette er nødvendig Styret er enig i at NH bør ha egen arbeidsbåt For også å inkludere kran på arbeidsbåten, foreslo styret å øke innstillinga fra havnedirektøren til totalt kr 700000,- Vedtak sak H16/14 Havneadministrasjonen får i oppdrag å kjøpe en egnet arbeidsbåt, der samlet kostnad ikke skal overstige kr 700000,- Dekning innenfor eksisterende avgiftssystem anløpsavgift Sak H17/14 Brev mottatt fra advokatfirmaet Kluge på vegne av Måløy Brygge AS Setnigsskader på nordlige parkerings området (Hjørne på fylling ligger på gammel kai) (Se vedlagt brev fra Kluge) Det ble påpekt viktigheten av å få klarhet i skadeområdet/skadeomfanget Det ble opplyst at det er det nordøstre hjørnet som synker Vedtak sak H17/14 Samler all historikk over saken og administrasjonen sammen med styreleder finner passende advokat for å møte de Sak H18/14 Kommentar fra tillitsvalgt Tor Harald Granheim ang årsmeldingen formulering når det gjelder sykefravær og arbeidsmiljø tar innspillet fra tillitsvalgt Tor Harald Granheim til orientering
MØTEBOK Blad 6 Styre, råd, utval m v: Ved avstemming fikk forslaget enstemmig flertall Vedtak sak H18/14 tar innspillet fra tillitsvalgt Tor Harald Granheim til orientering Møtet heva for offentlighet kl 15:50