PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Rica Hotel Bergen Dato: 13. og 14.11.2012 Tid: 09:00-10.00 (13.12.på Haukeland) og 9:00-13:30 (14.12.2012) Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Ankom kl. 9.20 Anne-Rita Nicklasson Erling Espeland Hanne CS Iversen Hanne Frøyshov Mai-Britt Martinsen Ottar Skjellhaug Rune Moe Svenn A. Nielsen Tove Skjelvik Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Jan Eivind Pettersen Meldt forfall Observatør som møtte: Navn Møtte for Merknad Cathrin Carlyle utvalgsleder i Brukerutvalget Fast observatør i styret Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tor Ingebrigtsen administrerende direktør Marit Lind viseadministrerende direktør Arthur Revhaug klinikksjef for Kreft-, kirurgi og kvinnehelseklinikken Grete Furu klinikksjef for Rus- og spesialistpsykiatrisk klinikk Jens Munch Ellingsen klinikksjef for Nevro- og ortopediklinikken Kari Holthe klinikksjef for Rehabiliteringsklinikken Magnus Hald klinikksjef for Allmennpsykiatriklinikken Markus Rumpsfeld Klinikksjef for Medisinsk klinikk (kun 14.12.2012) Einar Bugge fag- og forskningssjef Gina Marie Johansen drifts- og eiendomssjef Hilde Annie Pettersen kommunikasjonssjef Jorunn Lægland økonomisjef
Reidun Holm Leif Hovden styreassistent administrasjonssjef ST 82/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Saken ble behandlet i styremøtets del 1 (13.11.2012) Innstilling til vedtak (endringer i kursiv): Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 14.11.2012 med de endringer som fremkom under behandling av saken. Saksnr Innhold ST 82/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste (del 1) ST 83/2012 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 3.10.2012 (del 1) ST 84/2012 Virksomhetsrapport september 2012 ST 85/2012 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn (del 1) ST 86/2012 ST 87/2012 Ledelsens gjennomgang Åsgårdlia - reguleringsplan ST 88/2012 Nettbrettløsning for styresaker i UNN (del 1) ST 89/2012 Konstituering av administrerende direktør i 2013 ST 90/2012 ST 91/2012 Orienteringssaker Skriftlige orienteringer 1. Mulighetsstudien for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord statusrapportering 2. Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten (med vedlegg som kun sendes elektronisk) 3. Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringstjenestene i UNN statusrapportering Muntlige orienteringer 4. Midlertidig oppdragsdokument (dokumentet vedlagt) 5. Mediebildet rundt medvirkningskulturen i UNN 6. Gimlevegen 12 (tas til slutt som lukket møte i medhold av Forvaltningslovens 13.2 vedrørende forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde) 7. Status i virksomhetsplanleggingen i 2013 8. Status i arbeidet med handlingsplanen for geriatri 9. Status for de store byggeprosjektene 10. Åpning av trykktank Referatsaker 1. Protokoll fra AMU-møte 31.10.2012 2. Møtereferat Brukerutvalgets arbeidsutvalg 31.10.2012 3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og foretaksverneombud om saker forberedt til styremøtet 14.11.2012 4. Presseprotokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 31.10.2012 5. Protokoll fra foretaksmøte 22.10.2012
ST 92/2012 6. Brev fra Helse Nord datert 24.10.2012 vedrørende sak i foretaksmøtet om behandlingstilbud til pasienter 7. Uttalelse fra Nordreisa kommunestyre datert 25.10.2012 vedrørende transport av pasienter fra Nord-Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge. 8. Kopi av brev fra Helse Nord til Statens helsetilsyn datert 19.9.2012 vedrørende fødeavdelingene ved UNN HF 9. Uttalelse fra Nord-Troms regionråd vedr. pasientreiser, datert 30.10.2012 (lagt ut ved møtets start 14.12.) 10. Uttalelse fra Kvænangen kommunestyre vedr. pasienttransport, datert 31.10.2012 (lagt ut ved møtets start 14.12.) 11. Uttalelse fra helse- og omsorgstjenesten i Balsfjord kommune vedr. Distriktspsykiatrisk senter, Storsteinnes, udatert. (lagt ut ved møtets start 14.12.) 12. Brev fra mellomledere ved UNN Harstad og UNN Narvik vedr. lokalsykehusfunksjonen i UNN, datert 7.11.2012 (lagt ut ved møtets start 14.12.) Eventuelt Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 14.11.2012, med de endringer som fremkom under behandling av saken. ST 83/2012 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 3.10.2012 Saken ble behandlet i styremøtets del 1 (13.11.2012) Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 3.10.2012. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 3.10.2012. ST 84/2012 Virksomhetsrapport september 2012
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar virksomhetsrapporten for september 2012 til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar virksomhetsrapporten for september 2012 til orientering. ST 85/2012 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn Saken ble behandlet i styremøtets del 1 (13.11.2012) 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med 24.10.2012 til etterretning. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med 24.10.2012 til etterretning. ST 86/2012 Ledelsens gjennomgang Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2012
ST 87/2012 Åsgårdlia - reguleringsplan 1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å sende frem detaljreguleringsplan for et nytt boligområde på oversiden av Åsgårdveien i Tromsø (Åsgårdlia) til Tromsø kommune med tanke på fremtidig salg av området. 2. Ved godkjenning av detaljreguleringsplan slik den er fremlagt, gis administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre salget av eiendommene i området under forutsetning av Helse Nord RHFs og foretaksmøtets godkjenning. Salgsfullmakten gjelder følgende eiendommer i Tromsø kommune: Gnr./Bnr. 118/1561 118/506 118/1526 118/1527 118/409 118/507 118/1528 118/1529 118/669 118/408 118/443 118/1530 118/1531 118/407 3. Styret ber Helse Nord RHF om at frigjorte ressurser fra salg av ovennevnte eiendommer disponeres til finansiering av modernisering, nybygg og oppgradering av eiendomsmassen i UNN. Direktøren endret opprinnelig vedtaksinnstilling til følgende innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF tar saken til foreløpig orientering. Styret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF tar saken til foreløpig orientering.
ST 88/2012 Nettbrettløsning for styresaker i UNN Saken ble behandlet i styremøtet del 1 (13.11.2012) 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) velger en elektronisk plattform for distribusjon og behandling av styremøtedokumentene (nettbrettløsning). 2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre anskaffelse, opplæring og etablering av nødvendige støttetjenester (support) for nettbrettløsningen fra årsskiftet 2012/2013. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) velger en elektronisk plattform for distribusjon og behandling av styremøtedokumentene (nettbrettløsning). 2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre anskaffelse, opplæring og etablering av nødvendige støttetjenester (support) for nettbrettløsningen fra årsskiftet 2012/2013. ST 89/2012 Konstituering av administrerende direktør i 2013 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) konstituerer Marit Lind som administrerende direktør i perioden 1.1.2013 30.6.2013. 2. Styreleder bes utarbeide forslag til arbeidsavtale med Lind for konstitueringsperioden, og legge denne frem for styret til godkjenning. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) konstituerer Marit Lind som administrerende direktør i perioden 1.1.2013 30.6.2013. 2. Styreleder bes utarbeide forslag til arbeidsavtale med Lind for konstitueringsperioden, og legge denne frem for styret til godkjenning.
ST 90/2012 Orienteringssaker Skriftlige orienteringer 1. Mulighetsstudien for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord statusrapportering 2. Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten (med vedlegg som kun sendes elektronisk) 3. Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringstjenestene i UNN statusrapportering 4. Midlertidig oppdragsdokument (dokumentet vedlagt) Muntlige orienteringer 5. Mediebildet rundt medvirkningskulturen i UNN 6. Gimleveien 12 (lukket sak i medhold av Forvaltningslovens 13.2 vedrørende forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde) 7. Status i virksomhetsplanleggingen for 2013 8. Status i arbeidet med handlingsplan for geriatri 9. Status for de store byggeprosjektene 10. Åpning av trykktank 23.11.2012 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. 2. Styret er fornøyd med den pågående utviklingen av habiliterings- og rehabiliteringstjenestene i UNN, og ber om at den vedtatte handlingsplanen følges opp videre. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. 2. Styret er fornøyd med den pågående utviklingen av habiliterings- og rehabiliteringstjenestene i UNN, og ber om at den vedtatte handlingsplanen følges opp videre. ST 91/2012 Referatsaker 1. Protokoll fra AMU-møte 31.10.2012
2. Møtereferat Brukerutvalgets arbeidsutvalg 31.10.2012 3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og foretaksverneombud om saker forberedt til styremøtet 14.11.2012 4. Presseprotokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 31.10.2012 5. Protokoll fra foretaksmøte 22.10.2012 6. Brev fra Helse Nord datert 24.10.2012 vedrørende sak i foretaksmøtet om behandlingstilbud til pasienter 7. Uttalelse fra Nordreisa kommunestyre datert 25.10.2012 vedrørende transport av pasienter fra Nord-Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge. 8. Kopi av brev fra Helse Nord til Statens helsetilsyn datert 19.9.2012 vedrørende fødeavdelingene ved UNN HF 9. Uttalelse fra Nord-Troms regionråd vedr. pasientreiser, datert 30.10.2012 10. Uttalelse fra Kvænangen kommunestyre vedr. pasienttransport, datert 31.10.2012 (lagt ut ved møtets start 14.12.) 11. Uttalelse fra helse- og omsorgstjenesten i Balsfjord kommune vedr. Distriktspsykiatrisk senter, Storsteinnes, udatert. (lagt ut ved møtets start 14.12.) 12. Brev fra mellomledere ved UNN Harstad og UNN Narvik vedr. lokalsykehusfunksjonen i UNN, datert 7.11.2012 (lagt ut ved møtets start 14.12.) Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. ST 92/2012 Eventuelt Ingen saker. Bergen, 14.11.2012 Jorhill Andreassen (s.) styreleder