Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 6.10.2014 Tid: 9:00 14:45 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Erling Espeland Hanne Frøyshov Hanne CS Iversen Helga Marie Bjerke Jan Eivind Pettersen Mai-Britt Martinsen Rune Moe Tom Sottinen Tove Skjelvik Cathrin Carlyle Observatør Leder av Brukerutvalget Forfall: Eivind Mikalsen Meldt forfall Fra administrasjonen møtte: Tor Ingebrigtsen administrerende direktør Elin Gullhav viseadministrerende direktør Tor-Arne Hanssen utbyggingssjef Gina Johansen drifts- og eiendomssjef Jon Mathisen klinikksjef ved Akuttmedisinsk klinikk Grethe Andersen økonomisjef Einar Bugge fag- og forskningssjef Tommy Schjølberg økonomirådgiver Leif Hovden administrasjonssjef Tove Skjelbakken konstituert klinikksjef ved Medisinsk klinikk (sak 93) Kate Myreng fungerende klinikksjef ved Diagnostisk klinikk (sak 93) Stephan Schäfer fungerende klinikksjef ved Rehabiliteringsklinikken (sak 93) May Liss Johansen fungerende klinikksjef ved Nevro- og ortopediklinikken (sak 93)
ST 84/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 23.4.2014 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 23.4.14 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv) Saksnr Innhold ST 84/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 85/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 17.9.2014 ST 86/2014 Tertialrapport II 2014 ST 87/2014 ST 88/2014 A-fløya Tertialrapport Tilsynsrapport - eksterne tilsyn ST 89/2014 Forberedende arbeid til virksomhetsplan 2015 ST 90/2014 ST 91/2014 ST 92/2014 ST 93/2014 Regional plan for øre-, nese-, halsfaget - Saken ble trukket Regional plan for revmatologi Reguleringsplan UNN Harstad Orienteringssaker Skriftlige orienteringer: 1. SAMDATA rapporten 2. Pasientforløpsarbeidet Muntlige orienteringer: 3. KLP-presentasjon 4. Ansettelsesprosess i direktørens ledergruppe 5. Overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne 6. Høringsmøte med vertskommuner om Strategisk utviklingsplan 7. Arbeidet med nasjonal sykehusplan 8. Uheldig hendelse ved Sykehusapoteket Nord HF 9. Møte i HOD vedrørende sykestuene i Nord-Troms 10. Avviklet avtalehjemmel i gynekologi i Narvik 11. Uheldig hendelse ved RHFet brudd på bokføringsloven ST 94/2014 ST 95/2014 Referatsaker 1. Kopi av brev fra UNN datert 16.9.2014 til Helse- og omsorgsdepartementet, vedrørende Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten 2. Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 18.9.2014 3. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 24.9.2014 4. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten 24.9.2014 5. Referat fra møte i Brukerutvalget (BU) 16.9.2014 6. Protokoll fra ekstraordinært drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten 30.9.2014 Eventuelt
ST 85/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 17.9.2014 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 17.9.2014. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 17.9.2014. ST 86/2014 Tertialrapport II 2015 med virksomhetsrapport for august 2014 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6.9.2014 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar tertialrapporten for 2. tertial 2014 og oversender denne til Helse Nord RHF. 2. Styret tar virksomhetsrapporten for august 2014 til orientering. 3. Styret ser alvorlig på den økonomiske resultatutviklingen for UNN og forutsetter at tiltaksarbeidet videreføres og intensiveres i hele foretaket, med kortsiktige og langsiktige tiltak. Styret viser spesielt til at det ikke er god nok styring med bruken av månedsverk, og forventer at dette innskjerpes. 4. Styret godkjenner utstyrssøknadene for medisinteknisk utstyr på til sammen 0,77 mill kr som direktøren vurderer som nødvendige for å opprettholde driften. Styrerepresentantene Mai-Britt Martinsen, Jan Eivind Pettersen, Hanne Frøyshov og Rune Moe la frem følgende forslag til nytt vedtakspunkt: UNN må redusere antall fristbrudd og lange ventetider, særlig innenfor ortopedi. Ved å utnytte operasjonsstuekapasiteten i Harstad og Narvik fullt ut vil dette kunne gjennomføres straks og til en lavest mulig kostnad. Styret ber om at det legges frem en egen sak som viser hvordan operasjonskapasiteten utnyttes, og planlegges under utbyggingsperioden. Styreleder tok først innstillingen opp til avstemming. Deretter ble det nye forslaget tatt opp.
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar tertialrapporten for 2. tertial 2014 og oversender denne til Helse Nord RHF. 2. Styret tar virksomhetsrapporten for august 2014 til orientering. 3. Styret ser alvorlig på den økonomiske resultatutviklingen for UNN og forutsetter at tiltaksarbeidet videreføres og intensiveres i hele foretaket, med kortsiktige og langsiktige tiltak. Styret viser spesielt til at det ikke er god nok styring med bruken av månedsverk, og forventer at dette innskjerpes. 4. Styret godkjenner utstyrssøknadene for medisinteknisk utstyr på til sammen 0,77 mill kr som direktøren vurderer som nødvendige for å opprettholde driften. 5. UNN må redusere antall fristbrudd og lange ventetider, særlig innenfor ortopedi. Ved å utnytte operasjonsstuekapasiteten i Harstad og Narvik fullt ut vil dette kunne gjennomføres straks og til en lavest mulig kostnad. Styret ber om at det legges frem en egen sak som viser hvordan operasjonskapasiteten utnyttes, og planlegges under utbyggingsperioden. ST 87/2014 Utbyggingsprosjektene ved UNN - tertialrapportering Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapport pr. 31.8.2014 for de store utbyggingsprosjektene ved UNN til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapport pr. 31.8.2014 for de store utbyggingsprosjektene ved UNN til orientering. ST 88/2014 Tilsynsrapport eksterne tilsyn
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med 12.9.2014 til etterretning. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med 12.9.2014 til etterretning. ST 89/2014 Forberedende arbeid til Virksomhetsplan 2015 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringen om status i arbeidet med virksomhetsplan og budsjett for 2015 til etterretning. 2. Styret godkjenner at den foreliggende saken legges til grunn for tiltaksplanen som skal oversendes Helse Nord RHF for å dokumentere at planprosessen ivaretar det økonomiske resultatkravet for 2015. Direktøren foreslo et nytt punkt til innstillingen Styret viser til vedtaket i sak 34/2014 Tilbakemelding til Helse Nord RHF vedrørende plan 2015-2018 der styret ba Helse Nord RHF om å gå igjennom bruken av den regionale inntektsmodellen for å sikre nødvendig finansiering av regionfunksjonene. Styret ber om at dette nå blir gjort og forventer at dette bidrar til å redusere UNNs omstillingsutfordring i budsjett 2015. Styreleder foreslo følgende tilleggspunkt: Styret forutsetter at det legges opp til streng budsjettdisiplin og at gjennomføringsgraden for tiltak økes i vesentlig grad i 2015. Styrerepresentantene Mai-Britt Martinsen og Hanne Frøyshov la frem følgende forslag til nytt punkt 2: Styret ser at det ikke vil være mulig å oppnå budsjettbalanse og forventet overskudd i 2015. Det mest realistiske scenario er at UNN vil gå medfortsatt underskudd ved inngangen til 2015. Premissene for investeringsplanen vil således være uoppnåelig.
Styret ber Helse-Nord om dialog omkring et budsjett og en investeringsplan som er oppnåelig og som i minst mulig grad rammer pasienttilbudet. Dersom Helse Nord vedtar vedlagte budsjett og investeringsplan for UNN, ber styret ved UNN Helse Nord RHF om samtidig å revidere kravet til behandlingstilbud i UNN. Styreleder la opp til punktvis avstemming. Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra styrerepresentantene Mai-Britt Martinsen og Hanne Frøyshov ble satt opp mot innstillingens punkt 2. Innstillingens punkt 2 ble vedtatt mot to stemmer. Deretter ble direktørens forslag tatt opp. Innstillingen ble vedtatt mot én stemme Til slutt ble styrelederens forslag tatt opp. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringen om status i arbeidet med virksomhetsplan og budsjett for 2015 til etterretning. 2. Styret godkjenner at den foreliggende saken legges til grunn for tiltaksplanen som skal oversendes Helse Nord RHF for å dokumentere at planprosessen ivaretar det økonomiske resultatkravet for 2015 3. Styret viser til vedtaket i sak 34/2014 Tilbakemelding til Helse Nord RHF vedrørende plan 2015-2018 der styret ba Helse Nord RHF om å gå igjennom bruken av den regionale inntektsmodellen for å sikre nødvendig finansiering av regionfunksjonene. Styret ber om at dette nå blir gjort og forventer at dette bidrar til å redusere UNNs omstillingsutfordring i budsjett 2015. 4. Styret forutsetter at det legges opp til streng budsjettdisiplin og at gjennomføringsgraden for tiltak økes i vesentlig grad i 2015. ST 90/2014 Regional plan for øre-, nese-, halsfaget
Saken ble trukket i samråd med Helse Nord RHF ST 91/2014 Regional plan for revmatologi 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) anerkjenner det gode faglige arbeidet som er gjort i utarbeidelsen av Regional handlingsplan for revmatologi 2014-2019 fra biologisk terapi til helhetlig behandling, og ser at planen beskriver et behov for ytterligere styrking av et viktig fagområde som har gjennomgått meget store endringer de senere år. 2. Styret anser den samlede økning i ressursallokering til dette fagfeltet som foreslås i planen som problematisk, og ber om at dette må ses i en helhetlig sammenheng med øvrige behov i spesialisthelsetjenesten i regionen. 3. En vesentlig del av en eventuell styrking av revmatologien bør skje gjennom intern prioritering i det enkelte foretak, basert på helhetlig vurdering av behov. Hanne Frøyshov foreslo endringer i innstillingens punkt 2 (endringer i kursiv). Direktøren trakk innstillingens punkt 2: Styret ser at det er et behov for å sikre et godt tilbud til reumatologiske pasienter. Styret anser den samlede økning i ressursallokering til dette fagfeltet som foreslås i planen som problematisk, og ber om at dette må ses i en helhetlig sammenheng med øvrige behov i spesialisthelsetjenesten i regionen. Styrelederen tok saken opp til punktvis avstemming. Alle punkter ble enstemmig vedtatt 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) anerkjenner det gode faglige arbeidet som er gjort i utarbeidelsen av Regional handlingsplan for revmatologi 2014-2019 fra biologisk terapi til helhetlig behandling, og ser at planen beskriver et behov for ytterligere styrking av et viktig fagområde som har gjennomgått meget store endringer de senere år. 2. Styret ser at det er et behov for å sikre et godt tilbud til reumatologiske pasienter. Styret anser den samlede økning i ressursallokering til dette fagfeltet som foreslås i planen som problematisk, og ber om at dette må ses i en helhetlig sammenheng med øvrige behov i spesialisthelsetjenesten i regionen.
3. En vesentlig del av en eventuell styrking av revmatologien bør skje gjennom intern prioritering i det enkelte foretak, basert på helhetlig vurdering av behov. ST 92/2014 Reguleringsplan for UNN Harstad 1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å oversende detaljreguleringsplanen for et boligområde på nordsiden av UNN Harstad (Søsterstien) til Harstad kommune med sikte på fremtidig salg. 2. Ved godkjenning av detaljreguleringsplan slik den er fremlagt, gis administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre salget av eiendommene i området, under forutsetning av Helse Nord RHFs og foretaksmøtets godkjenning. 3. Styret ber Helse Nord RHF om at frigjorte ressurser fra salg av ovennevnte eiendommer disponeres til finansiering av modernisering, nybygg og oppgradering av eiendomsmassen i UNN. 1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å oversende detaljreguleringsplanen for et boligområde på nordsiden av UNN Harstad (Søsterstien) til Harstad kommune med sikte på fremtidig salg. 2. Ved godkjenning av detaljreguleringsplan slik den er fremlagt, gis administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre salget av eiendommene i området, under forutsetning av Helse Nord RHFs og foretaksmøtets godkjenning. 3. Styret ber Helse Nord RHF om at frigjorte ressurser fra salg av ovennevnte eiendommer disponeres til finansiering av modernisering, nybygg og oppgradering av eiendomsmassen i UNN. ST 93/2014 Orienteringssaker Skriftlige orienteringer: 1. Samdata-rapporten for 2013 Styresakens saksbehandler, analyserådgiver ved Økonomi- og analysesenteret, Thomas Krogh, møtte og svarte sammen med direktøren på spørsmål til saken.
2. Pasientforløpsarbeidet Pasientforløpskoordinatorer Inghild Nerland og Merethe Postmyr møtte og svarte på spørsmål til saken. Muntlige orienteringer: 3. KLP-presentasjon Stephan Hüber møtte og redegjorde for avtalen og hvordan denne blir forvaltet. 4. Ansettelsesprosess i direktørens ledergruppe 5. Overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne 6. Høringsmøte med vertskommuner om Strategisk utviklingsplan 7. Arbeidet med nasjonal sykehusplan 8. Uheldig hendelse ved Sykehusapoteket Nord HF 9. Møte i HOD vedrørende sykestuene i Nord-Troms 10. Avviklet avtalehjemmel i gynekologi i Narvik 11. Uheldig hendelse ved RHFet brudd på bokføringsloven Direktøren redegjorde for sakene 4-10. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. ST 94/2014 Referatsaker 1. Kopi av brev fra UNN datert 16.9.2014 til Helse- og omsorgsdepartementet, vedrørende Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten 2. Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 18.9.2014 3. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 24.9.2014 4. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten 24.9.2014 5. Referat fra møte i Brukerutvalget (BU) 16.9.2014 6. Protokoll fra ekstraordinært drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten 30.9.2014 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering.
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. ST 95/2014 Eventuelt Styreseminaret onsdag 12.11.2014 Styret besluttet at styreseminaret med påfølgende styremøte 13.11.2014 legges til Bodø med sikte på orientering om -og befaring til Nordlandssykehusets ombyggingsprosjekt. Tromsø, 6.10.2014 Jorhill Andreassen (s.)