MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Tore Simonsen, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Sigurd Tunestveit, Vilde Sandve Alnæs Kari Gjesteby, Bernt Bauge Ingen Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik Seksjonssjef Knut Jarbo Seksjonssjef Anders Eggen Økonomisjef Birgit Marøy Rådgiver Heidi Ramberg Rådgiver Tore Broholt Direktør Tove Blix Møtedato: 08.03.2013 Kl. 13:00-16:00 Møtested: NMH Møterom: 140 Offentlig protokoll Side 1 av 5
Saksliste Utvalgssaksnr Innhold U.off. HS 1/13 Avlagt årsregnskap for 2012 HS 2/13 Rapport og planer 2012-2013 HS 3/13 Saker fra styret til etatstyringsmøtet 2013 HS 4/13 HS 5/13 Kvalitetssikringsarbeidet - årsrapport for studieåret 2011-12 Retningslinjer for vurdering av kompetanse ved tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstilling HS 6/13 Søknad om opprykk til professor X HS 7/13 Tilsetting i professorat i trompet X HS 8/13 Forlengelse av professor II -stilling X HS 9/13 HMS- rapport 2012 og plan for 2013 HS 10/13 Forslag til eksterne styrerepresentanter 2013-2017 Orienteringssaker: OS 1/13 Ny grafisk profil Muntlig orientering v/anders Eggen Rektor orienterte om følgende saker: - Samarbeidet med Eidsvoll kommune m.fl. om arrangement 17. mai 2014 - Samarbeidet med kulturskolene og Folloprosjektet - Utøvende linje innen dans og drama i videregående skole - Besøk fra Orpheus-instituttet og ønske om en samarbeidsavtale - Tildeling av eksterne midler fra Kunstnerisk prosjektprogram til 2 nye prosjekter HS 1/13 Avlagt årsregnskap for 2012 Styret vedtar avlagt regnskap for 2012. Forslag til disponering av årsresultat per 31.12.2012 tas til etterretning. Styret vedtar avlagt regnskap for 2012. Forslag til disponering av årsresultat per 31.12.2012 tas til etterretning. Offentlig protokoll Side 2 av 5
HS 2/13 Rapport og planer 2012-2013 Styret slutter seg til det framlagte dokumentet Rapport og planer (2011 2012), med de endringer som fremkom i møtet. Styret gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille dokumentet. Styret slutter seg til det framlagte dokumentet Rapport og planer (2011 2012), med de endringer som fremkom i møtet. Styret gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille dokumentet. HS 3/13 Saker fra styret til etatstyringsmøtet 2013 Styret slutter seg til innspill på strategiske saker som NMH ønsker å ta opp i etatstyringsmøtet 3. juni 2013. Styret slutter seg til innspill på strategiske saker som NMH ønsker å ta opp i etatstyringsmøtet 3. juni 2013. HS 4/13 Kvalitetssikringsarbeidet - årsrapport for studieåret 2011-12 Styret tar rapporten om arbeidet med sikring og utvikling av utdanningskvalitet for studieåret 2010-2011 til etterretning. Styret er tilfreds med arbeidet og med tiltakene som er gjennomført. Styret tar rapporten om arbeidet med sikring og utvikling av utdanningskvalitet for studieåret 2011-2012 til etterretning. Styret er tilfreds med arbeidet og med tiltakene som er gjennomført. Offentlig protokoll Side 3 av 5
HS 5/13 Retningslinjer for vurdering av kompetanse ved tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstilling Forslaget til retningslinjer for vurdering av kompetanse ved tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstilling ved Norges musikkhøgskole vedtas. Forslaget til retningslinjer for vurdering av kompetanse ved tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstilling ved Norges musikkhøgskole vedtas. HS 6/13 Søknad om opprykk til professor HS 7/13 Tilsetting i professorat i trompet HS 8/13 Forlengelse av professor II -stilling HS 9/13 HMS- rapport 2012 og plan for 2013 Rapport og plan for HMS- arbeidet i 2012 og 2013 tas til etterretning. Rapport og plan for HMS- arbeidet i 2012 og 2013 tas til etterretning. HS 10/13 Forslag til eksterne styrerepresentanter 2013-2017 Styret slutter seg til de foreslåtte navnene til styremedlemmer og varamedlemmer, og gir styreleder og direktør fullmakt til å ferdigstille listen etter at de foreslåtte kandidatene er forespurt. Styret slutter seg til de foreslåtte navnene til styremedlemmer og varamedlemmer, og gir styreleder og direktør fullmakt til å ferdigstille listen etter at de foreslåtte kandidatene er forespurt. Offentlig protokoll Side 4 av 5
OS 1/13 Orienteringssaker Ny grafisk profil Muntlig orientering v/anders Eggen Rektor orienterte om følgende saker: - Samarbeidet med Eidsvoll kommune m.fl. om arrangement 17. mai 2014 - Samarbeidet med kulturskolene og Folloprosjektet - Utøvende linje innen dans og drama i videregående skole - Besøk fra Orpheus-instituttet og ønske om en samarbeidsavtale - Tildeling av eksterne midler fra Kunstnerisk prosjektprogram til 2 nye prosjekter Offentlig protokoll Side 5 av 5