NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 01.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Spåtind helse- og høyfjellshotell Fra saknr.: 156/12 Til saknr.: 156/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Liv Solveig Alfstad Medlem Anne-Marte Kolbjørnshus Medlem Tore Stensrud Medlem Bernt Øistad Medlem Tove Haug Medlem Arnfinn Eng Varamedlem Marit M. Rønningen Svein Rønningsveen NORDRE LAND KOMMUNE, Formannskapet, den 07. november 2012... Liv Solveig Alfstad ordfører
SAK NR.: 156/12 BUDSJETT 2013-2 Behandling/Vedtak: Drift: Rådmannen redegjorde for nye anbefalinger (i tillegg til det som framkom av saksframstillingen) knyttet til konsekvensjusteringer, nye tiltak og kutt-tiltak, som anslagsvis økte salderingsutfordringen fra kr. 586.936,- til kr. 3,224.436,- (jfr vedlagt regneark). Rådmannens forslag: Konsekvensjusteringer: Fellesrådet: 50 % vaktmesterstilling/kompensasjon lønnsutvikling, kr. 330.000,- Dokka barnehage: 50 % styrerstilling fra 1.8.-31.12.13., kr. 132.300,-. Omsorg og rehabilitering: økt bemanning Rudsgt. 4, kr. 1.300.000,-. Omsorg og rehabilitering: Koordinerende enhet kr. 300.000,-. (sjekkliste utdelt, vedlagt protokollen) Plan og næring: Div. korrigeringer, kr. 300.000,-. Nye tiltak Familie og helse: Innkjøp av hjelpemidler, kr. 70.200,-. Teknisk drift og eiendom: Sjekkliste med 20 % stilling innenfor Universell utforming, kr. 100.000,- ble fremlagt, men kommentert at dette ivaretas innenfor det enkelte investeringsprosjekt. Kultur: Gulvbelegg og oppvaskmaskin Parken, kr. 115.000,-. Flere enheter (Familie og helse, NAV, Teknisk): RUS-prosjekter bør vurderes videreført (STYRK, Et bedre liv, LAR/hjemmetjenesten). Midler fra statsbudsjettet, lagt i rammeoverføringen til kommunen, gir ikke rom for full videreføring av pågående prosjekter. Plan og næring: Digitalt byggesaksarkiv bør prioriteres med kr 700.000,-, finansiert over investeringsbudsjettet. Plan og næring: Kommunedelplan for Synnfjell Øst, kr. 450.000,- i 2013, og tilsvarende i 2014. Finansiert fra disposisjonsfond, samt vurderes delfinansiert fra DAmidler. Sentraladministrasjonen: Eiendomsskatteprosjektet i NLK anbefales finansiert fra disposisjonsfond i 2013. Teknisk drift og eiendom: Anleggsbidrag gang og sykkelveg Dokka nord budsjetteres med kr 1.000.000,- i drift, og finansieres fra disposisjonsfond. Sentraladministrasjonen: Regional IKT drift, styrkes med kr 90.000,-. Nye kutt-tiltak: (Jfr nye sjekklister, vedlagt protokollen) Omsorg og rehabilitering: Kutt på kr 1.050mill. innenfor aktivitørstillinger (LOR/Korsvold), konsekvens er halvering av aktivitørtilbudet. Rådmannen anbefalte ikke kuttet. Omsorg og rehabilitering: Reduksjoner innenfor kjøkken/kantinedrift, netto innsparing kr 175.000,-. Rådmannen anbefalte at kutt-tiltak ble vurdert.
Den enkelte enhetsleder og leder i SA redegjorde for utfordringer og muligheter fremover, for sin virksomhet/tjeneste. Det ble utdelt notater fra hhv Familie og helse, Torpa barnehage og Dokka barneskole (vedlagt protokollen). FORMANNSKAPETS BEHANDLING: Fellesforslag fra formannskapet, nærmere konkretisert under, reduserte utfordringen fra kr. 3,224.436,- til kr. 1.387.136,-. Detaljert oversikt over forslagene og summer fremgår av oppdatert regneark vedlagt protokollen. Fellesforslag/-vedtak fra formannskapet: Behandlingen av konsekvensjusteringer: Fellesrådet: Konsekvensjusteres kr. 200.000,- Dokka barnehage: Styrking av styrerressurs 50 % stilling/kr 132.300,- prioriteres ikke. Geografisk avstand mellom husene er liten. Dagens styrerressurs bør kunne brukes fornuftig for hele barnehagen. Omsorg og rehabilitering: Økt bemanning Rudsgt. 4, rammen styrkes med kr. 1.300.000,-. Omsorg og rehabilitering/familie og helse: Fysio/ergo, koordinerende enhet og endringer i legevakt prioriteres samlet med kr. 800.000,-. Fysio/ergo og koordinerende enhet finansieres med Samhandlingsmidler. Beløpene kvalitetssikres før den 14.11. Plan og næring: Div. korrigeringer, styrking av rammen med kr. 300.000,-. Behandlingen av nye tiltak: Familie og helse: Innkjøp av hjelpemidler, rammen styrkes med kr. 70.200,-. Kultur: Gulvbelegg Parken løses innenfor Rehabiliterings- og opprustingsplan, kr. 80.000,-. Kultur: Oppvaskmaskin, ca 35.000,-, løses innenfor kulturs rammer. Flere enheter (Familie og helse, NAV, Teknisk): o STYRK, videreføres fram til og med april 2013, med økning i rammen på kr. 180.000,-. Prosjektet evalueres. o Et bedre liv, videreføres til og med april 2013, med en økning i rammen på kr 180.000,-. Prosjektet evalueres. o LAR/hjemmetjenesten: Dette tilføres ikke særskilte ressurser i 2013, men dekkes innenfor rammen til Omsorg og rehabilitering. Plan og næring: Digitalt byggesaksarkiv prioriteres med kr 700.000,-, finansiert over investeringsbudsjettet. Plan og næring: Kommunedelplan for Synnfjell Øst, kr. 450.000,- i 2013, og tilsvarende i 2014. Finansiert fra disposisjonsfond, samt vurderes delfinansiert fra DAmidler. Sentraladministrasjonen: Eiendomsskatteprosjektet i NLK anbefales finansiert fra disposisjonsfond i 2013, med kr 2.662.500,-. Teknisk drift og eiendom: Anleggsbidrag gang og sykkelveg Dokka nord budsjetteres med kr 1.000.000,- i drift, og finansieres fra disposisjonsfond. Sentraladministrasjonen: Regional IKT drift, styrkes med kr 90.000,-. Helsestasjon for ungdom: Behovet vurderes ut fra erfaringer til nå. Samordning med helsesøstertjenesten på skolene vurderes, ev. annen plassering av tilbudet.
Behandlingen av nye framlagte kutt-tiltak: Omsorg og rehabilitering: Det gjennomføres ikke kutt på kr 1.050 mill. innenfor aktivitørstillinger (LOR/Korsvold). Omsorg og rehabilitering: Det gjennomføres ikke reduksjoner innenfor kjøkken/kantinedrift, netto innsparing kr 175.000,-. Øvrige fellesforslag/-vedtak: Utkast til samlet oversikt over betalingssatser legges fram for formannskapet 14.11. Kulturskoletilbud (1 t) i SFO innarbeides i budsjettet for 2013. Forslag til moderasjonsordning for Kulturskolen legges fram 14.11. Økning i betalingssatser for SFO legges inn. Til formannskapet 14.11. utredes SFO betaling 11 mnd i året, som alternativ til stor økning i betalingssatser, samt forenkling med endring til hel/halv plass, og fase ut timebetaling. Dagtilbud for demente (jfr tilskuddsordning) vurderes etablert i 2013, inkl. økonomi og mulig virkning for dagtilbud psykisk helse (endringer/flytting). Innsparinger innenfor transport vurderes. Styrking av bemanning vurderes, og finansieres ev. fra Samhandlingsmidler. Legges fram for formannskapet 14.11. Formannskapet forutsetter at det innføres frokost for elevene på alle skoler. I forbindelse med at dagtilbudet i miljøarbeidertjenesten så snart som råd samles på Dokka, vurderes bruken av frigjorte lokaler ved KOS i ft et eventuelt dagtilbud for demente i Torpa, ev. ekstra avlastningsplasser. Status legges fram 14.11. Lean fondsfinansieres i 2013, som prosjekt, kr. 500.000,-. Tilskudd søkes også i 2013. Kultur: Det avsettes kr. 30.000,- til utvidet åpningstid for Parken ungdomsklubb. Helsestasjon for ungdom: Behovet for tjenesten vurderes, herunder også en ev. flytting. Legges fram 14.11. Innsparing/økt inntekt i Sentraladministrasjonen justert opp til kr 1.090.364,-. Konsekvenser legges fram 14.11. Skolene samlet: Innsparing er kr 1,1 mill, økte inntekter 480.000,- (økte SFO-satser). I tillegg søkes 2 nye lærerstillinger Dokka ungdomsskole fra høsten 2013 (jfr statsbudsjettet). Skolene hensyntar dette i sin felles planlegging av rammene for 2013, samt at rettferdig fordeling av ressurser mellom SFO Torpa og Dokka sikres. Kulturskolen: Reduksjon voksen kor og korps 86.000,-. Som delvis kompensasjon innføres det et nytt tilskudd til voksenkor og -korps på kr 50.000,- fra 2013. Familie og helse: Økte refusjonsinntekter på kr 400.000,- i ft EMA kvalitetssikres. LOR: Mulig økte brukerbetalinger/inntekter som følge av økte pensjoner for brukerne kvalitetssikres. Sentral lønnspott: Den 14.11. redegjøres det for overheng i 2013, og det legges fram en vurdering av størrelsen på sentral lønnspott i lys av dette. Hov Nordre: Økte kommunale utgifter kvalitetssikres. Innsparingsmuligheter innenfor Tilrettelagte tjenester legges fram den 14.11. Kvalitetssikre antallet unge funksjonshemmede inn mot inntektssystemet (rapportering), sikre diagnostisering og dokumentasjon. Samhandlingsreformen: Samhandlingsmidler over statsbudsjettet, del av midler som ikke går til medfinansiering og overtidsdøgn, anslått til kr. 1.653.000,- tas inn i samlet ramme.
Investeringer: Fellesforslag, endringer i ft foreløpig investeringsbudsjett, jfr opprinnelig investeringsbudsjett og revidert investeringsbudsjett/ regneark, begge vedlagt: Omsorgsboliger demente skyves i all hovedsak fra 2013 til 2014 og 2015 Formidlingslån økes til kr 10 millioner kroner. Muligheter for evt. tilskudd til nærmiljøanlegg i forbindelse med utomhustiltak ved TBUS undersøkes og utnyttes. Dokka Kulturstasjon: Rest fra bevilgning i 2012 revideres inn i investeringsbudsjettet for 2013. Krakker/utemøbler Dokka sentrum, vurderes i Prosjekt Ekte Landsbyliv. Utvidelse boligfelt Elverom settes til kr 2,5 mill. i 2013 (1. fase), av samlet kostnad på ca kr. 5 mill.: Prosjektering utføres og markedsføringstiltak iverksettes. Utbygging i to etapper vurderes på bakgrunn av vurdering av etterspørsel, samt fornuftig utbygging av vann- og avløp. Lokaler til ergo og fysio, kr. 1.500.000,- flyttes til 2015. Fortau Nedre Smebyveg og Lyngvegen: Trafikksikkerhetstilskudd (50 %) søkes. Generelle trafikksikkerhetstiltak og ÅDT registreringsutstyr: Trafikksikkerhetstilskudd (50 %) søkes. Fortau Landmovegen-Øygardsjordet prioriteres, samt at gangveg-/stiløsning fra Øygardsjordet opp til Nedre Smebyveg utredes. Ombygging Nybakktåje, prosjektering i 2013 kr. 200.000,-. Bevilgningsramme avventes til prosjektering foreligger. IKT-investeringer godkjent, samlet kr. 2.067.000,-. ROS/beredskap: Behov for investeringer i nye aggregater ved Landmo sykehjem (LOR) avklares med VOKKS før 14.11. Investeringssum vurderes. Digitalt byggesaksarkiv prioriteres med kr 700.000,-. Prosjektering inngangsparti Landmo, kr. 300.000,- i 2014. Selvkostinvesteringer: De to planlagte sonevannmålerne, samt Forprosjekt renovering eller tilknytning av Risby renseanlegg, tas inn i kommunedelplan for VA, og prioriteres i den forbindelse. ENØK Dokka RA, kr 1,850 mill: Fordeling over flere år vurderes til den 14.11. Ny polymerbereder Dokka RA settes i 0,-. Ny PLS Dokka RA økes til 800.000,-. Ny brannstasjon og verksted, inventar kr 200.000,- fjernes. Overbygg Holtelia trykkøkningsstasjon skyves til 2014.
Vedlegg 1: Utfordring 5 697 835 Sum foreslåtte endringer -5 110 899 SALDERINGSBEHOV 586 936 Rådmannens anbefalinger i møtet: Fellesrådet, 50 % stilling kirkegårdsarbeider 330 000 Dokka barnehage, økning til 100 % styrer fra 1/8-13 132 300 Diverse rus OR, nye brukere Rudsgt. 4 1 300 000 PN, mindre selvkost 300 000 Fam/H, Koordinerende enhet 300 000 FH, hjelpemidler 70 200 Kultur, gulvbelegg og vaskemaskin Parken 115 000 Digitalt byggesaksarkiv (700' i INV) 0 Regional IKT drift, stilling 90 000 Eiendomsskatteprosjektet NLK (dispf) 0 PN, kommunedelplan Synnfjell Øst(*) 450 000 TDE, anleggstilskudd gang- og sykkelvei Vest-Torpa(*) 1 000 000 Ny utfordring 4 674 436 Finansiering Dispfond(*) -1 450 000 Ny utfordring 3 224 436 Formannskapets behandling: Økt brukerbetaling SFO -480 000 Økte inntekter landbruksvikar -44 000 Ny utfordring 2 700 436 Reduksjon mva fra investering 350 000 Ny utfordring 3 050 436 Ny utfordring for kirken, får kun 200, ikke 320-130 000 Lean, finansiert av fond -500 000 Ikke økt styrerressurs -132 300 Kulturskole i SFO 50 000 Gulvbelegg på Parken, inn i vedlikeholdsplan -80 000 Vaskemaskin tas i driftsbudsjettet -35 000 Kun lørdagssatsning Parken -30 000 Ergo/fysio, koordinerende enhet og legevakt 500 000 Samhandlingsreformen -1 653 000 Besparelser regionalt samarbeid IKT -150 000 Ikke kutte lag og foreninger 100 000 Nytt tilskudd øremerket voksenkorp og kor 50 000 Økt kutt kulturskolen -13 000 STYRK (ut april) 180 000 Et bedre liv (ut april) 180 000 Ny utfordring 1 387 136