P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02 og Fra kl Møtested: Nythun Fra saknr.: 115/11 Til saknr.: 115/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Følgende medlemmer møtte på møtet: LIV SOLVEIG ALFSTAD, SVEIN RØNNINGSVEEN, ANNE MARTE KOLBJØRNSHUS, TORE STENSRUD, TOVE HAUG, BERNT ØISTAD, ARNFINN ENG NORDRE LAND KOMMUNE, Formannskapet, den 08. november Liv Solveig Alfstad ordfører

2 SAK NR.: 115/11 BUDSJETT BUDSJETTDRØFTINGER 02. OG Behandling: Formannskapet fremmet følgende fellesforslag til foreløpig saldering av budsjettet, og ønske om ytterligere eller alternative tiltak/konsekvensbeskrivelser fra rådmann og enheter: Salderingsbehovet var i utgangspunktet kr ,-. 1. Reduserte driftsutgifter og/eller inntektsøkninger: SUM SA Digitale politikere Ikt-drift Fellesutg. Leie og kontingenter Kurs personal Skolekoordinator Skatterådgiver Restsalderingerutfordring reduksjoner Kirke Grunnskole Reduksjon delingstimer alle skoler VO Reduksjon i stilling (95000) TBH Reduksjon vikarbruk DBH utsette oppstart Øygardsjordet Reduksjon vikarbruk Utsette 1/2 styrer til NBH Vikarbruk Barnehagene Økt foreldrebetaling (alle bhg) Skoleskyss Redusert takst KULSK Skolekorps dirigentressurs -3% Fjerne ubrukt messingressurs Økt pris elevbetaling Økt pris dirigent voksenkor og korps NAV Uttak av disponeringsgevinster F/H Fryse tiltaksarbeider barnevern Redusere Hov Nordre Psykolog halvårsvirkning Prosjektstilling samhandlingsreform *) Samordningeffekter Reduksjon kjøp av institusjonspl BV

3 OR Feilbudsjettering (1) Betaling for kaffemåltid (2) Redusere kjøkkendrift Korsvold (5) Fjerne aktivitørstillinger Landmo (6) Omorg dagsenter Miljøarbtj (7) Fag og kvalitetsutviklerstilling (8) Samordningseffekter TDE Bruk av vedlikeholdsford i drift Uttak fra ENØK-tiltak Kostnad farlig avfall til leger Tilskudd/vintervedlh. private veg *) Privatisere komm. veger uten kirke og VA *) Økt refusjon Quales Sette brøytestikke selv Kutte et årsverk vaktmestertj/vedlikeh Avtale vaktselskap *) Redusere sykevikar renhold Prisøkning ved fra vedgruppa PLN KUL Bibliotekt 50 % *) Salderingen for budsjett 2012 innebærer at disse tiltakene finansieres ved bruk av fond. Restsalderingsbehov, etter omregning av MVA-kompensasjon (som følge av investeringsbudsjett) (kr ,-), reduksjon av lønnspott (kr ,-) og forventninger om skjønnsmidler til barnevern (kr ,-), er kr ,-. Særskilte merknader fra formannskapet vedr drift: - Differensiert foreldrebetaling ut over 8 ¼ time ((dvs 9 ¼ (kr 300,-) og 10 ¼ (kr 600,-)) utredes videre med tanke på inntektspotensialet, og innføres fra nest barnehageår. Redusert åpningstid i noen barnehager utredes. - Barnehagegarantien revideres: Rett til barnehageplass gis fra fylte 1 år, og siste oppstartstidspunkt i barnehageåret reguleres til for eksempel 30. april. Barnehagegarantien tas opp til revisjon på nyåret, og blir gjeldende fra neste opptak. - Logoped, mulighet for refusjoner fra NAV avklares. - Dagtilbud for demente (lovkrav etter hvert), muligheter for å søke på prosjektmidler avklares. - Kulturskolen og Prosjekt Ekte Landsbyliv avklarer muligheten for videreføring av bandklinikken. - Konsekvenser vedr reduksjoner kjøkkendrift Korsvold utdypes. - Revidert vedlikeholdsplan kirke og eiendommer legges frem 9. november. - OR synliggjør ev alternative måter å organisere aktivitørtilbudet på, etter 50 % stillingsreduksjon. - Rådmannen legger frem forslag til resterende saldering av budsjettet, med konsekvenser.

4 2. Formannskapets fellesforslag til investeringsbudsjett 2012: Tiltak HPL Formidlingslån/startlån til videre utlån HPL Generell IKTopprustning Bygging av kommunale idrettsanlegg og nærmiljøanlegg Vedlikeholdsplan for kirke og eiendom Damptiner (til tining av is i stikkrenner) 250 Forprosjekt fortau Sollisvingen 200 Fortau Landmovegen fra Gamlevegen til Rudsgata 800 Inventar brann og driftsstasjon omlegging vann og avløpsanlegg i forbindelse med bygging av FV-250 stormark-holmenjordet Nytt nødnett-utstyr 300 Ombygging av veg nedre del av Nybakktåje Opprusting kommunale veger og bygg Renovering av 4. etg Rådhuset Utvidelse tomtefelt Elverom - opparbeidelse av veg, vann og avløp Dokka kulturstasjon Utbygging Furulund barnehage Utomhus skoleområder Torpa og Dokka 400 Utskifting av kjøretøy og utstyr TDE Permanent barnehage Øygardsjordet Nye pumper i eksisterende fyringsanlegg i Dokkahallen 250 SD (Sentral Driftstyrings)-anlegg for DBS 500 Ventilasjonsanlegg i Dokkahallen Nytt elektronisk låsesystem på Landmo 450 Sopemaskin 800 IT system for å ivareta informasjonssikkerhet (skole,bhg,fh) 170 Utskifting av gamle telefoniløsninger og overgang til mer IP-telefoni Utskifting av arkivskap og flytting av arkivrom for sikker sone 789 Utbedring infrastruktur og strøm for data/telefon og elutstyr Korsvold 325 Makuleringsmaskin 188 Lokaler for ergo- og fysioterapitjenesten Opprusting av utelekeplasser Solheim og Lundhaug 300 Kirke: Lynvernanlegg Nordsinni 200 Oppvarming/nye ovner Åmot 500 Lynvernanlegg - Franklin (som Lunde) Åmot 250 Lynvernanlegg - Franklin (som Lunde) Østsinni kirke 150 Lynvernanlegg - Franklin (som Lunde), Vølstad 100 Lynvernanlegg - Franklin (som Lunde), Kinn 100 Lynvernanlegg - Franklin (som Lunde), Haugner 150 Tiltak selvkostområdene: HPL Kabelvogn grunnvannspumper 200 HPL FDV-modul Guard 200 HPL Renseanlegg / Riisby Rene innløpsprøver Dokka renseanlegg 200

5 Ledningsnettrehabilitering Renovere Riisby renseanlegg Renovere vannverk Torpa Sonevannmålere Dokka Tilknytning Randsoner Nytt UV-anlegg Dokka vannverk SUM Særskilte merknader fra formannskapet vedr investeringer: - Det legges frem enn oversikt over tidligere og nye investeringsprosjekter. - Skolens IKT plan (UTKAST) legges frem den 9. november. - IP-telefoni: Det legges frem en vurdering av nødvendig utskiftingstakt for gamle telefonsentraler. - ENØK-tiltak, der det er lagt inn en gevinst (innsparing) i strømforbruket i driften, prioriteres. - Brøytestikkesettemaskin kjøpes. - Markedsføring (skilt) settes opp, med informasjon om ledige, men ennå ikke opparbeidede tomter i Elverom boligfelt, Torpa. Det utredes om delvis/etappevis utbygging av byggefeltet (veg, infrastruktur etc.) er å anbefale. - Uteområdene skolene, Dokka og Torpa: Ut fra reguleringsplanene/tiltaksbehov, hva kan gjennomføres innenfor en ramme på ,- 2012, og ,- i planperioden fra 2013 til Handlingsplan/økonomiplan a) Vedr kap 4 Styring og Kvalitet Vedr styringssystemet: Det bør videreutvikles for å skape engasjement, og måleindikatorer gjennomgås på nytt. Serviceerklæringer bør ikke bli for detaljerte, men i stedet beskrive tjenesten og sikre en individuell behovsvurdering. Det beskrives hvordan en systematisk kvalitetsutvikling innenfor administrasjon og tjenester kan legges opp. b) Fremskriving av fellesinntekter/fellesutgifter i planperioden tatt til orientering. Avstemning: Formannskapets fellesforslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Salderingsbehovet var i utgangspunktet kr ,-.

6 1. Reduserte driftsutgifter og/eller inntektsøkninger: SUM SA Digitale politikere Ikt-drift Fellesutg. Leie og kontingenter Kurs personal Skolekoordinator Skatterådgiver Restsalderingerutfordring reduksjoner Kirke Grunnskole Reduksjon delingstimer alle skoler VO Reduksjon i stilling (95000) TBH Reduksjon vikarbruk DBH utsette oppstart Øygardsjordet Reduksjon vikarbruk Utsette 1/2 styrer til NBH Vikarbruk Barnehagene Økt foreldrebetaling (alle bhg) Skoleskyss Redusert takst KULSK Skolekorps dirigentressurs -3% Fjerne ubrukt messingressurs Økt pris elevbetaling Økt pris dirigent voksenkor og korps NAV Uttak av disponeringsgevinster F/H Fryse tiltaksarbeider barnevern Redusere Hov Nordre Psykolog halvårsvirkning Prosjektstilling samhandlingsreform *) Samordningeffekter Reduksjon kjøp av institusjonspl BV OR Feilbudsjettering (1) Betaling for kaffemåltid (2) Redusere kjøkkendrift Korsvold (5) Fjerne aktivitørstillinger Landmo (6) Omorg dagsenter Miljøarbtj (7) Fag og kvalitetsutviklerstilling (8) Samordningseffekter TDE Bruk av vedlikeholdsford i drift Uttak fra ENØK-tiltak Kostnad farlig avfall til leger 50000

7 Tilskudd/vintervedlh. private veg *) Privatisere komm. veger uten kirke og VA *) Økt refusjon Quales Sette brøytestikke selv Kutte et årsverk vaktmestertj/vedlikeh Avtale vaktselskap *) Redusere sykevikar renhold Prisøkning ved fra vedgruppa PLN KUL Bibliotekt 50 % *) Salderingen for budsjett 2012 innebærer at disse tiltakene finansieres ved bruk av fond. Restsalderingsbehov, etter omregning av MVA-kompensasjon (som følge av investeringsbudsjett) (kr ,-), reduksjon av lønnspott (kr ,-) og forventninger om skjønnsmidler til barnevern (kr ,-), er kr ,-. Særskilte merknader fra formannskapet vedr drift: - Differensiert foreldrebetaling ut over 8 ¼ time ((dvs 9 ¼ (kr 300,-) og 10 ¼ (kr 600,-)) utredes videre med tanke på inntektspotensialet, og innføres fra nest barnehageår. Redusert åpningstid i noen barnehager utredes. - Barnehagegarantien revideres: Rett til barnehageplass gis fra fylte 1 år, og siste oppstartstidspunkt i barnehageåret reguleres til for eksempel 30. april. Barnehagegarantien tas opp til revisjon på nyåret, og blir gjeldende fra neste opptak. - Logoped, mulighet for refusjoner fra NAV avklares. - Dagtilbud for demente (lovkrav etter hvert), muligheter for å søke på prosjektmidler avklares. - Kulturskolen og Prosjekt Ekte Landsbyliv avklarer muligheten for videreføring av bandklinikken. - Konsekvenser vedr reduksjoner kjøkkendrift Korsvold utdypes. - Revidert vedlikeholdsplan kirke og eiendommer legges frem 9. november. - OR synliggjør ev alternative måter å organisere aktivitørtilbudet på, etter 50 % stillingsreduksjon. - Rådmannen legger frem forslag til resterende saldering av budsjettet, med konsekvenser. 2. Formannskapets fellesforslag til investeringsbudsjett 2012: Tiltak HPL Formidlingslån/startlån til videre utlån HPL Generell IKTopprustning Bygging av kommunale idrettsanlegg og nærmiljøanlegg Vedlikeholdsplan for kirke og eiendom Damptiner (til tining av is i stikkrenner) 250 Forprosjekt fortau Sollisvingen 200 Fortau Landmovegen fra Gamlevegen til Rudsgata 800 Inventar brann og driftsstasjon Omlegging vann og avløpsanlegg i forbindelse med bygging av FV-250 stormark-holmenjordet Nytt nødnett-utstyr 300

8 Ombygging av veg nedre del av Nybakktåje Opprusting kommunale veger og bygg Renovering av 4. etg Rådhuset Utvidelse tomtefelt Elverom - opparbeidelse av veg, vann og avløp Dokka kulturstasjon Utbygging Furulund barnehage Utomhus skoleområder Torpa og Dokka 400 Utskifting av kjøretøy og utstyr TDE Permanent barnehage Øygardsjordet Nye pumper i eksisterende fyringsanlegg i Dokkahallen 250 SD (Sentral Driftstyrings)-anlegg for DBS 500 Ventilasjonsanlegg i Dokkahallen Nytt elektronisk låsesystem på Landmo 450 Sopemaskin 800 IT system for å ivareta informasjonssikkerhet (skole,bhg,fh) 170 Utskifting av gamle telefoniløsninger og overgang til mer IP-telefoni Utskifting av arkivskap og flytting av arkivrom for sikker sone 789 Utbedring infrastruktur og strøm for data/telefon og elutstyr Korsvold 325 Makuleringsmaskin 188 Lokaler for ergo- og fysioterapitjenesten Opprusting av utelekeplasser Solheim og Lundhaug 300 Kirke: Lynvernanlegg Nordsinni 200 Oppvarming/nye ovner Åmot 500 Lynvernanlegg - Franklin (som Lunde) Åmot 250 Lynvernanlegg - Franklin (som Lunde) Østsinni kirke 150 Lynvernanlegg - Franklin (som Lunde), Vølstad 100 Lynvernanlegg - Franklin (som Lunde), Kinn 100 Lynvernanlegg - Franklin (som Lunde), Haugner 150 Tiltak selvkostområdene: HPL Kabelvogn grunnvannspumper 200 HPL FDV-modul Guard 200 HPL Renseanlegg / Riisby Rene innløpsprøver Dokka renseanlegg 200 Ledningsnettrehabilitering Renovere Riisby renseanlegg Renovere vannverk Torpa Sonevannmålere Dokka Tilknytning Randsoner Nytt UV-anlegg Dokka vannverk SUM

9 Særskilte merknader fra formannskapet vedr investeringer: - Det legges frem enn oversikt over tidligere og nye investeringsprosjekter. - Skolens IKT plan (UTKAST) legges frem den 9. november. - IP-telefoni: Det legges frem en vurdering av nødvendig utskiftingstakt for gamle telefonsentraler. - ENØK-tiltak, der det er lagt inn en gevinst (innsparing) i strømforbruket i driften, prioriteres. - Brøytestikkesettemaskin kjøpes. - Markedsføring (skilt) settes opp, med informasjon om ledige, men ennå ikke opparbeidede tomter i Elverom boligfelt, Torpa. Det utredes om delvis/etappevis utbygging av byggefeltet (veg, infrastruktur etc.) er å anbefale. - Uteområdene skolene, Dokka og Torpa: Ut fra reguleringsplanene/tiltaksbehov, hva kan gjennomføres innenfor en ramme på ,- 2012, og ,- i planperioden fra 2013 til Handlingsplan/økonomiplan a) Vedr kap 4 Styring og Kvalitet Vedr styringssystemet: Det bør videreutvikles for å skape engasjement, og måleindikatorer gjennomgås på nytt. Serviceerklæringer bør ikke bli for detaljerte, men i stedet beskrive tjenesten og sikre en individuell behovsvurdering. Det beskrives hvordan en systematisk kvalitetsutvikling innenfor administrasjon og tjenester kan legges opp. b) Fremskriving av fellesinntekter/fellesutgifter i planperioden tatt til orientering.