MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 04.11.2015 kl. 10:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side 47/15 48/15 49/15 14/01139-59 14/01139-58 15/00219-13 Vedtakssaker Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.09.2015 2 Tertialrapport 2. tertial 2015 3 50/15 15/00342-3 Beskrivelse av ansvar og myndighet for rektor og høyskoledirektør 4 51/15 14/01095-8 Mål for eierinteresser 5 52/15 15/00839-1 53/15 15/00652-2 Forslaget til statsbudsjett og HiMoldes mål for avsetningsnivå for 2016 Forslag til endringer i studieprogrammet for studieåret 2016/17 8 10 54/15 15/00058-2 Forslag om nytt virksomhetsmål 14 55/15 14/01139-60 Eventuelt 16 Orienteringssaker 5/15 15/00144-5 Orientering om virksomheten 15/5 16 1
47/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. 14/01139-59 Arkivkode. 011 Saksbehandler Merete Ludviksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 04.11.2015 47/15 Forslag til vedtak/innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes. 48/15 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.09.2015 Arkivsak-dok. 14/01139-58 Arkivkode. 011 Saksbehandler Merete Ludviksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 04.11.2015 48/15 Forslag til vedtak/innstilling: Protokollen fra møtet i høgskolestyret 22.09.2015 godkjennes. Vedlegg: Protokoll 22.09.2015 Vedlegg til sak 2
MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 22.09.2015 kl. 13:00 16:15 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Terje Dyrseth, Berit Matilde Brendskag Lied, Arne Jakobsen, Berit Rokne, Mikkel Eine Furuset, Lisa Bratberg, Gerd Marit Langøy Møtende varamedlemmer: Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side Vedtakssaker 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 33/15 14/01139-48 Godkjenning av protokoll fra møte i Høgskolestyret 7. og 8. mai 2015 2 34/15 35/15 36/15 14/01139-49 14/01139-50 14/01139-51 Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai 2015 2 Godkjenning av protokollen fra e-postmøte 27. mai 3 Årsplan og møtedatoer for høgskolestyret 3 37/15 15/00443-2 Etatsstyring 2015 3 38/15 14/01186-6 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til styret for Studentsamskipnaden 4 39/15 14/01516-11 Oppnevning av klagenemnd 4 1
40/15 15/00219-11 Regnskapsoversikt pr. 31.8.15 4 41/15 14/01777-7 Budsjettrevisjon - supplerende tildeling i revidert nasjonalbudsjett 5 42/15 15/00713-1 Hovedregler for økonomiforvaltningen 5 43/15 14/01407-32 Mulig alliansesamarbeid i UH-sektoren 6 44/15 15/00698-1 Budsjettforslag 2017: Satsingsforslag utenfor rammen 6 45/15 14/01545-4 Reorganisering av Møreforsking AS 6 46/15 Eventuelt 6 Orienteringssaker 4/15 15/00144-4 Orientering om virksomheten 15/4 7 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 22.09.2015 32/15 Vedtak Innkalling og saksliste ble godkjent 33/15 Godkjenning av protokoll fra møte i Høgskolestyret 7. og 8. mai 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 22.09.2015 33/15 Vedtak Protokollen fra møtet i Høgskolestyret 7. og 8. mai 2015 ble godkjent. 2
34/15 Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 22.09.2015 34/15 Vedtak Protokollen fra e-postmøtet 22. mai 2015 ble godkjent. 35/15 Godkjenning av protokollen fra e-postmøte 27. mai Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 22.09.2015 35/15 Vedtak Protokollen fra epostmøtet 27. mai ble godkjent. 36/15 Årsplan og møtedatoer for høgskolestyret Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 22.09.2015 36/15 Vedtak Fremlagte forslag til årsplan brukes som rettesnor for styrets videre arbeid. Flere møter og styresaker kan legges til ved behov. Møtedatoer bør i størst mulig grad holdes fast, men kan endres ved behov. Det planlagte møtet 12. februar flyttes til 8. mars. Et av møtene bør utvides til et strategimøte. 37/15 Etatsstyring 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 22.09.2015 37/15 Møtebehandling Styret gav uttrykk for at høgskolen bør legge vekt på å rapportere inn alle aktivitetene sine. Vedtak 3
Høgskolestyret tar «Etatstyring 2015 Tilbakemelding til Høgskolen i Molde» til etterretning. Styret ber om at man følger opp i tråd med høgskoledirektørens forslag 38/15 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til styret for Studentsamskipnaden Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 22.09.2015 38/15 Vedtak Høgskolestyret oppnevner følgende personer til styret i Studentsamskipnaden i Molde for perioden 1.8.2015 31.7.2017: Styremedlem Rektor Hallgeir Gammelsæter Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy Personlig vara Prorektor Solfrid Vatne Studiesjef Sissel A. Waagbø 39/15Oppnevning av klagenemnd Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 22.09.2015 39/15 Vedtak Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i klagenemnda ved Høgskolen i Molde for perioden fram til 31.7.2019: Medlem: Tingrettsdommer Eli S. Brusdal Førstelektor Ole David Brask Personlig varamedlem: Tingrettsdommer Oddne Hansen Høgskolelektor Tone Hegdal 4
40/15 Regnskapsoversikt pr. 31.8.15 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 22.09.2015 40/15 Møtebehandling Styret diskuterte mindreforbruket ved HiMolde, og om noe av de avsatte midlene bør brukes til å skape mer aktivitet. Vedtak Styret tar oversikten med kommentarer til etterretning. 41/15 Budsjettrevisjon - supplerende tildeling i revidert nasjonalbudsjett Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 22.09.2015 41/15 Vedtak Høgskolens ramme økes med kr 335.000,- som tilsvarer ekstra tildeling i revidert nasjonalbudsjett. Dette innebærer en budsjettrevisjon for 2015 slik: Revidert inntektsramme økes til 193.614. Budsjetterte utgifter holdes uendret. Netto merforbruk i forhold til årets inntekter blir da kr 7.011 som dekkes ved bruk av styrets avsetninger. 42/15 Hovedregler for økonomiforvaltningen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 22.09.2015 42/15 Vedtak Styret vedtar forslaget til Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiMolde. Disse erstatter Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiMolde av 14.12.2005. 5
43/15 Mulig alliansesamarbeid i UH-sektoren Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 22.09.2015 43/15 Vedtak Styret ber om at det jobbes videre med alliansemodellen, og at det nedsettes et prosjekt sammen med aktuelle alliansepartnere. Effekten av det faglige samarbeidet må tydeliggjøres, og prosjektet må skissere hvordan en allianse skal kunne besvare utfordringene i de ni kvalitetsindikatorene. 44/15 Budsjettforslag 2017: Satsingsforslag utenfor rammen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 22.09.2015 44/15 Vedtak Styret ber om at høgskoledirektøren utformer og sende en begrunnet søknad om satsing utenfor rammen innen fristen 1.november. 45/15 Reorganisering av Møreforsking AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 22.09.2015 45/15 Vedtak 1. Høgskolestyret tar direktørens redegjørelse til etterretning, og støtter den linjen høgskoledirektøren har valgt i forhold til å forvalte HiMolde sin eierandel på 49% i Møreforsking Molde AS. 2. Likeså støttes Møreforsking AS sin plan om å skille ut deler av virksomheten i 2 nye selskap. 3. Høgskolestyret ber høgskoledirektøren følge opp de finansielle transaksjonene som kreves i forbindelse med utskillelsen, sett opp mot å ivareta Høgskolen i Molde sin eierpost på 18% i Møreforsking AS. 6
46/15Eventuelt Ingen saker meldt Orienteringssaker: Saknr Arkivsak Tittel 4/15 15/00144-4 Orientering om virksomheten 15/4 Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy orienterte styret om status på de ulike avdelingene på høgskolen, samt om bachelor i rettsvitenskap og dialogene med NOKUT og Folkeuniversitetet. 7
49/15 Tertialrapport 2. tertial 2015 Arkivsak-dok. 15/00219-13 Arkivkode. 131 Saksbehandler Grete Rødal Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 04.11.2015 49/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret tar orienteringen om tertialrapport for 2. tertial 2015 til etterretning. Saksutredning Vedlagt følger tertialrapport for 2. tertial 2015. Kunnskapsdepartementet ga mulighet for at tertialrapport for 2. tertial 2015 kunne avlegges administrativt, og denne muligheten ble benyttet. Tertialrapporten ble levert inn til DBH innen fristen 1.10. Tertialrapporten viser et resultat av ordinære aktiviteter på 3,9 millioner. Det er for 2015 budsjettert med å bruke av avsetningene, og budsjettert resultat er derfor negativt. Mindreforbruk er i all hovedsak i tråd med det mindreforbruk som ble rapportert i sak 40/15 Regnskapsoversikt pr. 31.8.15, og har sin bakgrunn i de samme forklaringer. Vedlegg: Tertialrapport for 2. tertial 2015 Vedlegg til sak 3
50/15 Beskrivelse av ansvar og myndighet for rektor og høyskoledirektør Arkivsak-dok. 15/00342-3 Arkivkode. 011 Saksbehandler Jørn Roger Gustad Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 04.11.2015 50/15 Forslag til vedtak/innstilling: Beskrivelsen godkjennes. Saksutredning I styremøtet 7. mai 2015 (sak 25/15) ble det vedtatt Ansvar, myndighet og organisering ved Høgskolen i Molde. I forbindelse med vedtaket ble det bedt om en beskrivelse av ansvar og myndighet for den daglige ledelsen (høyskoledirektør og rektor). Vedlagt følger utkast til beskrivelse som etter vedtak innordnes i det vedtatte dokumentet. Teksten skytes inn helt først i dette dokumentet, der de to foregående første avsnitt er noe omskrevet, fra: «Innledning Styret er det øverste organet ved høgskolen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt, i samsvar med gjeldende bestemmelser og mål fastsatt av overordnet myndighet. Høgskolen er organisert med valgt rektor og todelt ledelse. Alle beslutninger ved høyskolen som er truffet av andre enn styret, skjer etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar.» Siste setning flyttes til slutten av dokumentet: «Ved mindre justeringer i reglementet behandles disse administrativt.» Vedlegg: 1) Beskrivelse av ansvar og myndighet for styret og daglig ledelse Vedlegg til sak 4
0.0 Styret og daglig ledelse Styret er det øverste organet ved Høgskolen i Molde (HiM). Styret har ansvar for at virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt, i samsvar med gjeldende bestemmelser og mål fastsatt av overordnet myndighet. Styrets ansvar og oppgaver er regulert i universitets- og høyskoleloven (uhl) 9-1 og 9-2. Se for øvrig egen styreinstruks. HiM er organisert med valgt rektor og todelt ledelse. Alle beslutninger som er truffet av andre enn styret, skjer etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Daglig ledelse skjer ved høyskoledirektør i samspill med rektor. 0.1 Rektor Rektor er styrets leder og har på vegne av styret det overordnede ansvar for og ledelse/tilsyn av virksomheten. Ansvar og myndighet fremgår av uhl 10-1, samt dette dokument. Rektor velges etter HiMs reglement. Det velges også en prorektor. Rektor skal på vegne av styret særlig bidra til å ivareta styrets ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet. Rektor skal i den forbindelse legge vekt på å utøve ledelse i forhold til den faglige virksomheten, blant annet ved å fungere som inspirator og initiativtaker, men også ved å følge opp eventuell kvalitetssvikt. Rektor skal videre særlig bidra til å ivareta styrets ansvar for å trekke opp strategien for institusjonens utdannings-, forsknings- og formidlingsvirksomhet og annen faglig virksomhet ved å drive fram og utvikle slike strategier. Tilsvarende har rektor et særlig ansvar for å bidra til styrets oppgave med å legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnede myndighet for sektoren og institusjonen. Rektor skal være HiMs fremste representant utad. Rektor skal ved det bidra til at det utvikles godt samarbeid med aktører utenfor høyskolen, som næringsliv, andre utdanningsinstitusjoner, offentlige virksomheter mv, samt med institusjoner i randsonen. Rektor skal ivareta HiMs interesser, blant annet overfor nasjonale og lokale myndigheter, og skal bidra til institusjonell faglig nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt. Rektor skal sørge for å opprettholde et god, løpende dialog med representanter for studentene. Rektor skal ivareta regelmessig kontakt og dialog med avdelingene om viktige løpende saker, om temaer av overordnet og strategisk karakter og for å sørge for høy kvalitet på den faglige virksomheten. Rektor skal i sitt arbeid bruke høyskoledirektøren og administrasjonen aktivt som tilrettelegger, bidragsyter og iverksetter. 0.2 Høyskoledirektør Høyskoledirektør er øverste leder for den samlede administrative virksomheten, og er leder for alle enheter utenom avdelingene (se pkt 1). Ansvar- og myndighet fremgår av uhl 10-3, samt dette dokument. Høyskoledirektøren tilsettes av styret. I følge styreinstruksen skal høyskoledirektøren i styremøte eller skriftlig gi styret underretning om HiMs virksomhet, stilling og utvikling. Saksfremlegg til styret skal gjøres etter samråd med rektor. Det skal framgå av saksframlegget dersom det er klart at rektors synspunkter er avvikende. Høyskoledirektøren har også ansvar for å iverksette styrets beslutninger. Dette skal skje etter samråd med rektor. Høyskoledirektøren skal bistå, forberede og legge til rette for rektoratets arbeid og oppgaver. Høyskoledirektøren skal sørge for gode samarbeidsrelasjoner med tjenestemannsorganisasjonene og ivareta et godt samarbeid med Studentsamskipnaden i Molde. Høyskoledirektøren har, i tillegg til rektor, et selvstendig ansvar for å ivareta HiMs interesser. Høyskoledirektøren skal i denne sammenhengen bidra til en god, løpende dialog med studentene, utvikling og vedlikehold av samarbeidet med institusjoner i randsonen, nasjonale og lokale myndigheter og andre aktører utenfor HiM. Høyskoledirektøren skal holde rektor løpende informert om saker og aktivitet i administrasjonen, og skal rådføre seg med rektor i alle saker av betydning.
51/15 Mål for eierinteresser Arkivsak-dok. 14/01095-8 Arkivkode. 17 Saksbehandler Grete Rødal Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 04.11.2015 51/15 Forslag til vedtak/innstilling: De foreslåtte resultatmål fastsettes som HiM s resultatmål for sine eierskap. Styret ber om årlig rapportering av fastsatte mål mot oppnådde mål. Saksutredning Høgksolen i Molde har eierinteresser i flere aksjeselskaper. Styret er ansvarlig for at utøvelse av eierskap skjer i henhold til departementets særskilte retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper. I dette ligger også et krav til å fastsette resultatmål for sine eierskap. KD's reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer, F-07-13, pkt 4.2, angir følgende om utøvelse av eierskap: Institusjonens styre skal fastsette resultatmål for sitt eierskap. Resultater internt ved institusjonen, som følger av eierskap, bør vurderes regelmessig som del av institusjonens øvrige mål- og resultatstyring. I Retningslinjer for KD og underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskap, pkt. 5 angis følgende om mål og resultatoppfølging: Aksjeeier skal vurdere oppnådde resultater, drift og økonomi i forhold til mål som er satt for selskapet og for statens eierskap. Aksjeeier skal vurdere selskapets ivaretakelse av samfunnsmessig ansvar og oppnåelse av sektorpolitiske mål. Resultatet må ses i sammenheng med selskapets vedtekter og den generelle avkastnings- og utbyttepolitikken som regjeringen til enhver tid legger til grunn for selskaper der staten har eierinteresser. Aksjeeier skal foreta en selvstendig vurdering av selskapets ikke-forretningsmessige mål, slik at oppnådde resultater kan etterprøves for de selskapene som i sine vedtekter ikke stiller krav til økonomisk utbytte. De aktuelle retningslinjer finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-07-13-reglement-om-statlige-/id734714/ HiM's styre har tidligere vedtatt Retningslinjer for forvaltning av og mål for eierinteresser ved Høgskolen i Molde (sak 19/14). I pkt. 7 er det fastsatt overordnede mål innenfor økonomi og samfunnsansvar, og overordnet økonomisk mål er at selskapene skal ha en god og sunn økonomi for en langsiktig utvikling av selskapene. I dette ligger et mål om at selskapene skal ha en finansieringsstruktur, 5
inntjening og likviditet som sikrer muligheten for å nå formålene som er definert i selskapenes vedtekter. Vedlagt følger en tabell over selskaper HiM eier aksjer i. Tabellen tar for seg hovedtall fra de to siste årsregnskap, formål i vedtektene mm. Det viser også nøkkeltall basert på avlagte årsregnskap, samt forslag til HiM's resultatmål for det enkelte selskap. Vi har også tatt med tall for Sintef som sammenligningsgrunnlag for Møreforsking AS (MF) og Møreforsking Molde AS (MFM). De ovennevnte reglement og retningslinjer samt selskapenes nøkkeltall danner grunnlaget for de foreslåtte konkrete økonomiske mål. Begrunnelse for eierskap: Det er et krav at eierskap skal være av faglig interesse og eierskap skal være begrunnet. I det etterfølgende omtales det enkelte selskap med tanke på dette: Møreforsking AS/Møreforsking Molde AS: Selskapene driver med oppdragsforskning innenfor flere av HiM's fagfelt, og har således faglig interesse. HiM driver i liten grad oppdragsforskning selv, men kanaliserer dette gjennom disse selskapene. HiM eier aksjene sammen med de øvrige høyskolene i fylket, Fylkeskommunen og Stiftelsen Møreforsking. Organisering i aksjeselskap danner en plattform for samarbeid om forskning- og utviklingsarbeid mellom eierne, og er samtidig en viktig kanal for å formidle forsknings- og utviklingsarbeid ut i næringslivet og å få til samarbeid med næringslivet. Eierskapet er dermed med på å legge til rette for å utføre samfunnsoppdraget knyttet til FoU og formidling på en god måte. Molde Kunnskapspark AS: Selskapet driver inkubatorvirksomhet i Molde-distriktet og HiM anser det som en naturlig del av samfunnsoppdraget å bidra til denne type aktivitet. Høgskolesenteret i Kristiansund AS: Selskapet legger til rette for høyskoleaktivitet i Kristiansund, og HiM har aktivitet i selskapets lokaler. Det anses dermed som naturlig at HiM er inne på eiersiden og sånn sett kan være med å påvirke forholdene ved senteret. Knudtzon Senteret AS: Selskapet driver inkubatorvirksomhet i Kristiansund-distriktet og HiM anser det som en naturlig del av samfunnsoppdraget å bidra til denne type aktivitet også i Kristiansund, da HiM også har studenter og aktivitet i Kristiansund. Vurdering av de enkelte resultatmål: Resultatkrav: Felles for selskapene som HiM har eierandeler i gjelder at de ikke har erverv til formål og ikke skal dele ut utbytte. Dette gjør at det i utgangspunktet ikke er naturlig å sette krav til resultat. Vi mener det likevel er naturlig at selskapene tilstreber å ha et visst resultat for å kunne utvikle seg og posisjonere seg for å satse på nye aktiviteter. Vi foreslår derfor at det settes et mål om resultatandel på 2 % på alle selskapene, 6
med unntak av MF hvor vi foreslår 5 %. Dette fordi MF over noe tid har hatt en utfordrende økonomi, noe nøkkeltallene bærer preg av, og vi mener det er nødvendig at MF i en periode fremover har et noe høyere resultat for å få på plass en god økonomi. Dekningsgrad: MF og MFM driver timeproduserende virksomhet, og for å ha en sunn og god inndekning på lønnskostnadene mener vi det er naturlig å sette et mål for dekningsgraden. Vi mener MF og MFM bør ha en dekningsgrad på 40 %, og det er i det området både MF, MFM og Sintef har ligget, bortsett fra at MF lå en del lavere i 2014. Så hadde også selskapet underskudd og til tider en anstrengt likviditet. De øvrige selskapene driver en type virksomhet hvor det ikke er naturlig å vurdere dekningsgrad. Egenkapitalandel: For å sikre en god balanse i totalkapitalen bør egenkapitalen være på et godt nivå, og vi mener det i utgangspunktet er naturlig å sette et mål om 50 % egenkapitalandel for alle selskapene. MF ligger imidlertid et godt stykke unna dette målet, og vi mener at de i første omgang bør opp på 35 %, og så kan det senere gjøres en ny vurdering av MF's økonomiske situasjon når de når det målet. Likviditetsgrad 1: Likviditetsgrad 1 er et vanlig nøkkeltall innenfor regnskapsanalyse, og det sier mye om et selskaps likviditet. I teorien er det normalt å angi at likviditetsgrad 1 bør være høyere enn 2, og vi ser ingen grunn til å sette målet lavere enn dette. Arbeidskapital: Arbeidskapitalen kan være et godt verktøy for selskapene. En liten arbeidskapital gir liten frihet og henger ofte sammen med lav likviditetsgrad. For HiM's oppfølging av selskapene mener vi at de ovenstående resultatmål er tilstrekkelig, og at om de målene nås vil selskapene normalt sett også ha en tilfredsstillende arbeidskapital. Vi foreslår dermed ingen spesifikke krav til arbeidskapitalen. For å følge opp målene som settes foreslår vi at administrasjonen en gang i året rapporterer på målene for de enkelte selskapene til styret. Dette vil normalt skje i andre halvår, etter at alle selskapene har levert sine årsregnskaper. Vedlegg: Tabell over HiM s eierinteresser Vedlegg til sak 7
EIERINTERESSER - HØGSKOLEN I MOLDE MF AS MFM AS MKP AS HIK AS KS AS SINTEF 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Egenkapital 8 836 10 815 8 830 7 299 9 870 9 811 730 854 6 042 5 832 2 106 486 2 026 059 Totalkapital 33 452 35 617 15 784 14 105 11 145 10 853 1 610 2 450 7 424 7 462 3 027 033 2 968 892 Omløpsmidler 25 261 27 989 14 608 12 973 7 008 6 447 1 580 2 388 6 704 6 798 1 248 169 137 115 Kortsiktig gjeld 18 766 16 664 5 103 5 331 1 276 1 042 880 1 596 1 381 1 630 878 090 895 069 Salgsinntekter 31 931 32 782 20 422 18 609 2 601 963 15-1 427 1 578 1 697 122 1 808 103 Lønnskostnad 20 718 19 426 11 971 10 977 3 962 2 818 1 108 1 062 1 448 1 450 1 029 770 1 039 940 HiM's eierandel 18,0 % 49,0 % 0,5 % 9,1 % 4,5 % 0,0 % HiM's styrerepresentant Gerd Marit Langøy (Roar Tobro) Geir Arne Svenning Styreleder Bjørn A. Berge Gerd Marit Langøy Odd Tore Finnøy Kjell Neergaard Roar Stein Andersen Daglig leder Elisabeth M. Støle Oddmund Oterhals Finn Amundsen Jøran A. Gården Åsa M. Sildnes Vedtektsfesta formål Selskapet sitt formål er å drive forskings- og utviklingsarbeid, utgreiingar og rådgivande verksemd for næringsliv, offentleg forvaltning, organisasjonar og andre, samt delta i andre aktivitetar som står i naturleg samanheng med dette herunder ha eigarskap i andre selskap. Selskapet skal drivast i nært samarbeid med Høgskolen i Molde og har som formål å fremje og drive forskings- og utviklingsarbeid, utgreiingar og rådgivande verksemd for næringsliv, offentleg forvaltning, organisasjonar og andre på oppdragsbasis. Selskapet skal arbeide for kompetanseutvikling av forskarar i miljøet. Selskapets formål er å tilrettelegge, utvikle og drive en forsknings-, utviklings- og etablererpark i Molde for kommersialisering av produkt- og forretningsideer, nyskapning og virksomhet som står i forbindelse med dette. Fremme en positiv faglig og administrativ utvikling og koordinering av all høyere utdanning lokalisert til Kristiansund. (Formålet er forkortet). Selskapets formål er å etablere og drive en inkubator for utvikling av nye bedrifter basert på forskningsresultater og prosjektideer fra eksisterende industri og nyetablerer, samt å erverve, foreta investeringer i, forvalte eierposisjoner i bedrifter i og utenfor inkubatoren og for øvrig kunne foreta de disposisjoner som er nødvendig for å kunne drive inkubatoren. Dekningsgrad (Salgsinnt.- Lønnskost)/Salgsinnt. 35 % 41 % 41 % 41 % 39 % 42 % Egenkapitalandel Egenkapital/Totalkapital 26 % 30 % 56 % 52 % 89 % 90 % 45 % 35 % 81 % 78 % 70 % 68 % Likviditetsgrad 1 Omløpsmidler/Kortsikti gjeld 1,3 1,7 2,9 2,4 5,5 6,2 1,8 1,5 4,9 4,2 1,4 0,2 Arbeidskapital Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld 6 495 11 325 9 505 7 642 5 732 5 405 700 792 5 323 5 168 370 079-757 954 Resultatkrav Resultat/omsetning Foreslåtte mål: MF AS MFM AS MKP AS HIK AS KS AS Dekningsgrad 40 % 40 % Egenkapitalandel 35 % 50 % 50 % 50 % 50 % Likviditetsgrad 1 2 2 2 2 2 Resultatkrav 5 % 2 % 2 % 2 % 2 %
52/15 Forslaget til statsbudsjett og HiMoldes mål for avsetningsnivå for 2016 Arkivsak-dok. 15/00839-1 Arkivkode. Saksbehandler Gerd Marit Langøy Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 04.11.2015 52/15 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret tar orienteringen om forslaget til statsbudsjett til orientering. Styret fastslår at avsetningsnivået for høgskolen skal være minimum 7% av bevilgningen for 2016. Saksutredning Statsbudsjettet Det vises til kort orientering utsendt til styret den dagen statsbudsjettet ble lagt frem (7.okt), som var samme informasjon som ble sendt til de ansatte. Kort fortalt er bevilgningen til HiMolde foreslått som følger: Tall i millioner Forklaring 197,4 bevilgning 2015 (merk at i dette beløpet er tilskuddet til HiKsu inkludert) + 5,7 pris/lønnsjustering 3% + 1,2 uttelling utdanningsincentiver + 1,0 økning pga. nye studieplasser på vernepleie - 1,4 omfordeling forskningsincentiver - 4,2 tilskudd til HiKsu (teknisk endring) - 1,0 avbyråkratisering og effektivisering i staten = 198,7 bevilgning 2016 Når man ser bort fra den tekniske endringen ift Høgskolesenteret i Kristiansund, så er endringen fra 2015 til 2016 i praksis + 2,8%. Vedlagt følger brev mottatt ifm foreløpig statsbudsjett, med adresse til Orientering om forslag til statsbudsjettet 2016 for universitet og høgskolar. Kunnskapsdepartementet forutsetter at samtlige styremedlemmer gjøres kjent med orienteringen. Høgskoledirektøren forbereder en presentasjon til styrets møte. Avsetningsnivå 2015 Høsten 2013 ble minimumsmålet for høg skolens avsetningsnivå («styrets pott») høynet fra 4% til 6% mens man høsten etter høynet minimumsmålet til 7%. Det betyr 8
at «styrets pott» ved utgangen av 2015 skal være minimum 13,8 mill (7% av 197,4 mill). Når vi gjorde opp året 2014 var styrets pott hele 29,3 mill. Noe av dette er besluttet disponert i en sak høsten 2014, samt to budsjettrevisjoner hittil i 2015: Tall i millioner 2014 2015 2016 2017 Sum disp Styrets pott, pr. 31.12.2014 29,3 Vedtatte endringer: Endring 1: - Prosjekt "Den digitale studiehverdagen" 2,0 2,0 Endring 2: - Ekstra investering IT-utstyr 1,0 1,0 - Ombygging/Inventar mm 1,0 1,0 - Husleieøkning 0,1 0,3 0,3 0,7 - Tekniske endringer/retting av feil/ny husleieberegning 0,5 0,5 - Egeninnsats postdoc 0,2 0,5 0,2 0,9-10 stk bistillinger (20%) inkl. reisekost 1,7 2,0 0,3 4,0 Endring 3: - Profileringsprojektet 0,8 0,6 1,4 Vedtatt brukt av styrets pott 7,3 3,4 0,8 11,5 Rest styrets pott 29,3 22,0 18,6 17,8 Selv om det er besluttet brukt deler av styrets pott er vi fortsatt godt over minimumsnivået. Et forventet overskudd i 2015 vil også styrke potten. Det er viktig for HiMolde å ha en god avsetning. Dette for å kunne møte svingninger i Produksjonen (og dermed bevilgningen), og ha muligheter for strategiske satsinger. Høgskoledirektøren ser behov for økte ressurser innen både administrasjonen og de faglige avdelingene fremover. Kravene til leveranser innenfor mange felt øker. Vi er ekspansive og vil mye. Det skal vi også fortsette med. Høgskoledirektøren foreslår at avsetningen skal være på min. 7% av bevilgningen for 2016, dvs. minimum 13,9 mill (7% av 198,7 mill). Vedlegg: Foreløpig tildelingsbrev for 2016 Vedlegg til sak 9
Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/4429-12.10.2015 Foreløpig tildelingsbrev for 2016 Vi viser til Orientering om forslag til statsbudsjettet 2016 for universitet og høgskolar publisert på regjeringen.no i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2016. http://www.regjeringen.no/orientering_statsbudsjettet_uh Orientering om forslag til statsbudsjettet 2016 for universitet og høgskolar (blått hefte) er et foreløpig tildelingsbrev. Det skal bidra til at universiteter og høyskoler på et tidlig tidspunkt får oversikt over målstrukturen og forslag til endringer i budsjettrammen, slik at de kan planlegge sin virksomhet i kommende budsjettår. Kunnskapsdepartementet har revidert de nasjonale styringsparameterne som skal gjelde fra 2016 etter dialog med sektoren. Vi viser til kap. 2 Mål for universitet og høgskolar. Institusjonene kan legge dette til grunn for planleggingen av virksomheten. Det tas forbehold om ev. justeringer i endelig tildelingsbrev. Vi gjør også oppmerksom på forslagene til endringer i finansieringssystemet for 2017, jf. kap 5.3. Kunnskapsdepartementet forutsetter at samtlige styremedlemmer gjøres kjent med orienteringen. Blått hefte er kun tilgjengelig i elektronisk utgave. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Mai-Lin Hofsøy 0032 Oslo Org no. 22247743 postmottak@kd.dep.no http://www.kd.dep.no/ 872 417 842
Departementet vil sende ut endelige tildelings- og tilskuddsbrev etter at Stortinget har vedtatt budsjett for 2016. Med hilsen Lars Vasbotten (e.f.) avdelingsdirektør Mai-Lin Hofsøy seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Kopi til: Nettverk for private høyskoler Nettverk for private høyskoler Universitets- og høgskolerådet Side 2
Adresseliste Ansgar Teologiske Høgskole Fredrik Fransons vei 4 4635 KRISTIANSAND S Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Barrat Due musikkinstitutt Postboks 5344 Majorstuen 0304 OSLO Bergen Arkitekthøgskole Postboks 39 5841 BERGEN Campus Kristiania Markedshøyskolen Postboks 1195 Sentrum 0107 OSLO Det teologiske Menighetsfakultet Postboks 5144 Majorstua 0302 OSLO Diakonhjemmet Høgskole Postboks 184 Vinderen 0319 OSLO Høgskole for førskolelærerutdanning Thoning Owesens gate 18 7044 TRONDHEIM Dronning Mauds Minne Fjellhaug Internasjonale Høgskole Sinsenvn. 15 0572 OSLO Handelshøyskolen BI 0442 OSLO Haraldsplass diakonale høgskole Ulriksdal 10 5009 BERGEN Høgskolen Betanien Vestlundveien 19 5145 FYLLINGSDALEN Høgskolen i Bergen Postboks 7030 5020 BERGEN Høgskolen i Buskerud og Postboks 235 3603 KONGSBERG Vestfold Høgskolen i Gjøvik Postboks 191 2802 GJØVIK Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 HARSTAD Høgskolen i Hedmark Postboks 400 2418 ELVERUM Høgskolen i Lillehammer Postboks 952 2604 LILLEHAMMER Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 MOLDE Høgskolen i Narvik Postboks 385 8505 NARVIK Høgskolen i Nesna 8700 NESNA Høgskolen i Nord-Trøndelag Postboks 2501 7729 STEINKJER Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4, St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 SOGNDAL Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskoleadministrasjonen 7004 TRONDHEIM Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 PORSGRUNN Høgskolen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA Høgskolen i Østfold 1757 HALDEN Høgskolen i Ålesund Serviceboks 17 6025 ÅLESUND Høgskolen Stord/Haugesund Postboks 1064 5407 STORD Høgskulen for landbruk og Postvegen 213 4353 KLEPP STASJON bygdeutvikling Høyskolen Diakonova Postboks 6716 St. Olavs plass 0130 OSLO Side 3
Adresseliste Høyskolen for Ledelse og Teologi Micheletsvei 62 1368 STABEKK Kunst- og designhøgskolen i Bergen Strømgaten 1 5015 BERGEN Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St Olavsplass 0130 OSLO Lovisenberg diakonale høgskole Lovisenberggaten 15 B 0456 OSLO Misjonshøgskolen Misjonsveien 34 4024 STAVANGER NLA Høgskolen Postboks 74 5812 BERGEN Norges Dansehøyskole Postboks 2956 Tøyen 0608 OSLO Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806 OSLO Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks 5003 1432 ÅS Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 OSLO Norges teknisknaturvitenskapelige universitet 7491 TRONDHEIM Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls gate 30 0260 OSLO Samisk høgskole Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Universitetet i Agder Serviceboks 422 4604 KRISTIANSAND S Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 BODØ Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO Universitetet i Stavanger 4036 STAVANGER Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9019 TROMSØ Communication and Technolgy Westerdals - Oslo School of Arts Maridalsveien 17D 0178 OSLO Side 4
53/15 Forslag til endringer i studieprogrammet for studieåret 2016/17 Arkivsak-dok. 15/00652-2 Arkivkode. Saksbehandler Sissel Anne Waagbø Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 04.11.2015 53/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret slutter seg til at det eksisterende studieprogrammet gjennomføres i 2016/17 med følgende endringer: Oppstart av deltid bachelor i vernepleie som fast studietilbud med opptak hvert fjerde år. Oppstart av Master i Sport Management (opptak 2. hvert år) Masterstudiene i Event Management og Engineering Logistics legges ned. Oppstart av videreutdanninger og master HS (2. studieår). Studiet organiseres både som heltid og deltidsutdanning. Høgskolestyret ber om at det i budsjettarbeidet vurderes om det er mulig å imøtekomme ressursbehovet for å få igangsatt ny videreutdanning i avansert klinisk sykepleie med tre studieretninger og nytt deltidstudium bachelor i sykepleie i samarbeid med Sunndal kommune. Avdelingens prioritering av studiene følges. Forslaget legges frem på nytt i styremøtet i desember. Avdelingene utarbeider forslag til studieprogram for 2016/17 på grunnlag av disse forutsetningene, som legges fram for styret i desember. Saksutredning Til styremøtet i november skal det legges frem forslag til endringer i studieprogrammet for kommende studieår som har strategiske og/eller budsjettmessige konsekvenser. Studier med omfang utover 60 studiepoeng etableres og legges ned av høgskolestyret selv. Avdelingsstyret etablerer og legger ned studier på inntil 60 studiepoeng, innenfor egen budsjettramme. Studieprogrammet for 2016/17 skal vedtas av styret i desembermøtet. Studieplaner for nye studier og studieplaner med vesentlige endringer skal godkjennes av avdelingsstyret, mens Studieutvalget skal kvalitetssikre at fag-/studieplaner er beskrevet i henhold til godkjent mal. Studiesjefen sendte tidlig i september brev til avdelingene med plan for arbeidet med studieprogram og utarbeidelse av studieplaner for 2016/17. Avdelingens forslag til endringer i studieprogrammet er vedlagt. Nedenfor er forslagene fra avdelingene oppsummert og høgskoledirektøren har kommentert avdelingenes endringsforslag og forslag til nye studier. 10
Forslag til nye studier i 2016 Avdeling for helse- og sosialfag foreslår oppstart av et desentralisert studium i sykepleie (deltid over 4 år). Studiet er et samarbeid med Sunndal kommune, som ønsker kompetanseheving av ansatte i pleie- og omsorgssektoren. Samarbeidet er nærmere beskrevet i avdelingens innspill (vedlagt). Avdelingen mener et slikt samarbeid er en del av samfunnsoppdraget, og også en mulighet til å øke studenttallet på sykepleie. De budsjettmessige konsekvensene er ikke ferdig utredet, og inntektssiden vil være avhengig av antall studenter. Avdelingen planlegger for at deler av teoriundervisningen skal samkjøres med heltidsutdanningen, for å spare kostnader. I avdelingens estimat må minimum 35 studenter gjennomføre deltidsutdanningen for at høgskolen skal få dekt de direkte kostnadene. Studiet skal være åpent for alle søkere (ikke bare fra Sunndalen), men det må stilles krav til tilgang på praksisplasser etc. Studiestedet vil være på Sunndalsøra med noen samlinger i Molde. For 2016 anslår avdelingen behov for ca kr 600 000,- for oppstart av studiet høsten 2016, og ressursbehovet til 1,4 stillinger fra 2017. Forslag til endringer i studieprogrammet 2016 Avdeling for helse- og sosialfag Siste opptak til deltid vernepleie (deltid over fire år) var høsten 2012, og studentene uteksamineres våre 2016. Høgskolen fikk i revidert nasjonalbudsjett tildelt 10 studieplasser til vernepleierutdanningen. Avdelingen ønsker at studiet blir et fast tilbud med opptak hvert fjerde år. Dette innebærer at 1,6 engasjementstillinger omgjøres til 2 faste stillinger. Økningen på 40% skal tas fra timelærerbudsjettet til avdelingen. Det er opptak til videreutdanningene (4 videreutdanninger hver på 60 stp som utgjør 1. studieår av masterstudiet) og master i helse og sosialfag (2. år) fast annet hvert år, og neste gang høsten 2016. Studiene har vært gjennomført på deltid over to år. Avdelingen har utviklet en modell slik at hele masterstudiet nå kan tas på heltid over to studieår (en videreutdanning og 2. år master). Ettersom heltidsutdanningen kjøres parallelt med deltidsutdanningen, mener avdelingen at det ikke er behov for økte ressurser til heltidsutdanningen. Avdelingen foreslår en omorganisering av to videreutdanning som inngår som første studieår av masterstudiet i helse- og sosialfag. To eksisterende videreutdanningene i Aldring og eldreomsorg og Alvorlig sykdom og døende omorganiseres til en videreutdanning innen avansert klinisk sykepleie (60 stp) med tre valgfrie spesialiseringer (demensomsorg, palliativ omsorg og omsorg ved komplekse sykdomstilstander) som skal inngå (som en av fire valgfrie moduler) som først studieår på Master i helse- og sosialfag. Økt ressursbehov anslås av avdelingen til å være ett årsverk. 11
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Avdelingen ønsker nytt opptak til videreutdanning i ledelse i helse og sosialtjenesten (30 stp, deltid). Studiet arrangeres på omgang mellom HiM, HVO og HiÅ, og skulle egentlig vært i Volda høsten 2016. Volda har bedt om å få bytte slik at studiet arrangeres i Molde studieåret 2016/17. Avdelingen foreslår å legge ned Master i Event Management. Årsaken til dette er at studiet til tross for gode søkertall, har lav rekruttering (7 studenter i 2012 og 13 studenter i 2014). Avdelingen ønsker å benytte ressursene til å gi et godt studietilbud innen Sport Management, og ønsker årlig opptak til Master i Sport Management. Avdeling for logistikk Avdelingene foreslår å legge ned Master i Engineering Logistics, pga. lav rekruttering til studiet og at behovet for studiet ikke lenger er tilstede. Opptaket til studiet ble kansellert i høst pga. av for få studenter. Høgskoledirektørens vurderinger Høgskoledirektøren mener det er viktig at høgskolen klarer å imøtekomme behov for kompetanseheving i kommunene og i dette tilfelle i samarbeide med Sunndal kommune om deltidsutdanning i bachelor i sykepleie. Arbeidet med planleggingen av studiet og rekruttering av aktuelle studenter er i gang, men det er fremdeles mye arbeid som gjenstår før studiet kan igangsettes. Høgskoledirektøren mener høgskolen bør strekke seg langt for å få igangsatt studiet høsten 2016. Ressursbehovet for oppstart av studiet høsten 2016 er kr 600 000,- og fra 2117 1,4 stilling. For oppstart av studiet høsten 2016 forutsettes det et opptak av minimum 40 studenter. Høgskoledirektøren støtter omorganiseringene av to videreutdanninger til en videreutdanning i avansert klinisk sykepleie med tre spesialiseringer. Med denne omleggingen vil høgskolen ha et studietilbud på masternivå som imøtekommer Helsedirektoratets utfordring og behovene for kompetanse i kommunene. Økt ressursbehov for avdelingen er en stilling. Høgskoledirektøren har vurdert om omleggingen av de to videreutdanningene til en videreutdanning med tre spesialiseringer må akkrediteres av NOKUT. Avdelingene argumenterer med at endringen i hovedsak er en omorganisering for å øke fokuset på de tre spesialiseringsområdene (demens, palliasjon og komplekse sykdomstilstander) og at teori og læringsutbyttet ikke er endret. Endringene medfører ikke annen faglig profil eller utvider fagområdet. Videreutdanningen skal ha fire emner, hvor tre er felles (med noe separat fordypningen innen de tre spesialiseringene), mens ett emne på 15 stp vil ha ulikt innhold for de tre spesialiseringene, men bygge på felles teori. Høgskoledirektøren støtter seg til avdelingens vurdering og har kommet til at det i dette tilfelle er snakk om opprettelse av emner av mindre omfang som ikke endrer studiets totale læringsutbytte, og det derfor ikke trengs ny akkreditering av studiet. Høgskoledirektøren er glad for at høgskolen fikk tildelt 10 nye studieplasser til vernepleierutdanningen. Dette legger til rette for at deltidsutdanningen i bachelor vernepleie (over 4 år) gjøres til et fast studium med opptak hvert fjerde år. Neste opptak blir høsten 2016, med opptak av minimum 50 studenter. 12
Engasjementstillingene omgjøres til 2 faste stillinger, hvor kostnadene til 0,4 stilling tas fra avdelingsbudsjettet. Høgskoledirektøren er fornøyd med at avdeling HS nå har utarbeidet en modell for masterstudiet i helse og sosialfag som gjør at studenter kan gjennomføre utdanningen som et heltidsstudium over to år. Det er spesielt gledelig at tilbudet om heltidsutdanning ikke medfører økt ressursbehov. Høgskoledirektøren støtter nedleggelse av masterstudiene i Event Management og i Engineering Logistics. Begge disse studiene har hatt dårlig rekruttering, og det er nødvendig for høgskolen å ha en god ressursutnyttelse. Høgskoledirektøren ønsker ikke å anbefale vedtak om årlig opptak til Master i Sport Management i år, men vil avvente opptaket i 2016 før en slik beslutning kan tas. Også dette studiet har hatt lav rekruttering (11 studenter i 2011 og 16 i 2014), og avdelingen har heller ikke utredet ressursbehovet for årlig opptak. Oppsummert støtter høgskoledirektøren alle forslagene fra avdelingene til endringer i studieprogrammet for 2016/17, men forslagene som har budsjettmessige konsekvenser må vurderes nærmere og kan bli krevende å imøtekomme. Avdeling HS har i sitt forslag prioritert ny studieretning i avansert klinisk sykepleie foran deltidsutdanning i sykepleie. Høgskoledirektøren anbefaler styret å gjøre tilsvarende prioritering. Muligheten for å innarbeide 2,4 stillinger i budsjettet for 2016, må også vurderes opp mot andre forslag som er innkommet i budsjettprosessen. Høgskoledirektøren vil utrede saken nærmere til styremøtet i desember. Vedlegg: Studieprogram 2016-17 avdeling LOG Studieprogram 2016-17 avdeling ØS Studieprogram 2016-17 avdeling HS Vedlegg til sak 13
Avdeling for logistikk Til studiesjefen Forslag til endringer i studieprogrammet for studieåret 2016/2017 Avdelingen legger med dette fram forslag til endringer i kommende års studieprogram. I tillegg til de endringene som er nevnt her, vil det på vanlig måte bli foretatt mindre innholdsmessige justeringer i enkelte av studieprogrammene. Eneste foreslåtte endring er at det ikke blir opptak i masterstudiet i ingeniørlogistikk, MSc in Engineering Logistics, studieåret 2016/2017. Grunnlaget for studiet, behovet for å rekruttere ingeniører til regionen, er ikke lenger tilstede. Det har også vist seg vanskelig å rekruttere riktig søkere til studiet, og i tillegg er ikke studiet innenfor avdelingens satsningsområder. (Opptaket studieåret 2015/2016 ble kansellert.) Økonomiske konsekvenser Denne endringen har ingen (negative) økonomiske konsekvenser. Noen av emnene som er utviklet for studiet blir muligens videreført som valgfag i de andre programmene. Eventuelt frigjorte undervisningsressurser vil bli brukt til å dekke inn timelærere i andre emner. Forslag På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor foreslår avdelingen at det ikke gjennomføres opptak for MSc in Engineering Logistics studieåret 2016/2017. Ellers støtter avdelingen at det heller ikke blir opptak for MSc in Event Management på avdelingen ØS. Molde 26.10.2015 Hans F. Nordhaug 1
Til studiesjefen Molde 27.oktober 2016 Endringar i studieprogram ved avdeling ØS i studieåret 2016-2017 Avdeling ØS planlegg ingen store endringar i studietilbodet, men nokre få justeringar: 1. LIHS ved HiMolde. Volda, som etter plana skal vere ansvarleg for neste opptak av LIHS hausten 2016, har bedt HiMolde om å gjennomføre kommande opptak da sentrale personar knytt til programmet i Volda skulle ut i permisjon neste år. Avdeling ØS har stadfesta dette. Det vil kome nokre utgifter på avdelingsbudsjettet, men høg gjennomføringsgrad på LIHS gjev også framtidige inntekter. 2. Avstå frå opptak på MSc Event Management Etter plana skal det gjennomførast opptak både på MSc Event Management og MSc Sport Management for kommande studieår, og med oppstart hausten 2016. Ved tidlegare opptak har interessa vore sviktande på MSc Event Management. Programmet sorterer under logistikk, medan den praktiske gjennomføringa i stor grad har vore lagt til studieleiar for Sport Management. Ved avdeling ØS er det pr i dag eit spørsmål om ressursar knytt til gjennomføringa av Event Management og sjølv med stor grad av samkøyring med Sport Management så er Event-programmet ressurskrevjande. Ved avdelinga ynskjer ein å bruke ressursane på eit godt studietilbod innan Sport Management, med årlege opptak både på bachelor- og masterprogram, der vi allereie har eit sterkt fagmiljø. Avdeling ØS tilrår at det ikkje blir gjennomført opptak på MSc Event Management for kommande studieår. Utover dette planlegg avdelinga opptak på alle våre eksisterande studieprogram. Oskar Solenes Dekan
Avdeling for helse- og sosialfag Til: Studiesjefen Fra: Avd. HS. 22.10.2015. Studieprogram for studieåret 2016/17 som har strategiske eller budsjettmessige konsekvenser. 1. Avdeling HS ønsker å tilby følgende studier studieåret 2016/17: Bachelorutdanning i sykepleie - heltid Bachelorutdanning i vernepleie heltid Bachelorutdanning i sykepleie deltid - nytt tilbud Bachelorutdanning i vernepleie deltid som fast studietilbud Masterutdanninger 1. år. Studieretninger /videreutdanninger: Avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten med valgfrie spesialisering innen demensomsorg, palliativ omsorg eller omsorg ved komplekse somatiske sykdomstilstander nytt tilbud. Psykisk helsearbeid Miljøarbeid og tverrprofesjonalitet Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Oppstart høsten 2016 vil være avhengig av statlig finansiering og tilstrekkelig søkertall da utdanningen i sin helhet er statlig finansiert. Høgskolen vil legg inn anbud i løpet av desember d.å. Mastergradsutdanning 2. år. Mastergradsstudium i helse- og sosialfag heltid og deltid - heltid nytt tilbud. Fellesgrad Phd studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving. Høgskolen i Molde og høgskolen i Volda Studiepoenggivende kurs: Videreutdanning i voldsrisikovurdering hos mennesker med psykiske lidelser (Vivo I 15 st.p.) Videreutdanning i behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser (Vivo II 15 st.p. Klinisk bruk av ahcrv3 (Vivo III 3 sp ) Kunnskapsbasert praksis (15 st.p.) Videreutdanning i Praksisveiledning (10 sp.) Videreutdanning i Trygg legemiddelhåndtering (15 sp.) Videreutdanning i Tverrprofesjonelt samarbeid koordinering og samhandling(10 sp.) Videreutdanning i behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i off. sektor (15sp.) 1
Avdelingen opprettholder samme aktivitetskrav og kandidatmåltall. Palma R. Sigerseth. Heidi V. Haavardsen Dekan Vedlegg: Deltidsutdanning i bachelor sykepleie - prosjekt i samarbeid med Sunndal kommune. Sunndal kommune (SK) ved ordfører og rådmann har i brev av 23.04.15 forespurt Høgskolen i Molde (HiMolde) om muligheten for å starte et desentralisert deltidstudium i bachelor sykepleie for sine ansatte i Pleie- og omsorgstjenesten høsten -16. SK opplever store utfordringer knyttet til det å rekruttere sykepleiere, samtidig som de opplever en økning i kompetansekrevende oppgaver ved implementeringen av samhandlingsreformen. Kommunen har m.a. ønske om å tilby omsorgsarbeidere og hjelpepleiere økonomiske betingelser slik at de kan fullføre sykepleierutdanning i kombinasjon med f.eks, 50 % stilling i kommunen. I felles møte mellom SK og HiMolde 13.10.15 har man blitt enig om å jobbe videre med planene for et tilrettelagt, desentralisert deltidsstudium i sykepleie (bachelor over 4 år). Høgskolen er positiv til forespørselen, og avventer mer informasjon om prosjektet. For å ta hånd om det videre arbeidet har man oppnevnt styringsgruppe og prosjektgruppe. Formål med arbeidet: Utarbeide et kvalitativt godt desentralisert deltidsstudium i bachelor sykepleie, som imøtekommer dagens og fremtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene, som på sikt kan gis som et fast studietilbud ved HiMolde. Gi ansatte med nødvendig formal eller realkompetanse i pleie- og omsorgstjenesten i Sunndal kommune (og evt andre kommuner) tilbud om desentralisert deltidstudium i bachelor sykepleie. Grunnlag Forskrift til Rammeplan https://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/2008-01-25-128 Rammeplan for sykepleieutdanning https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rammeplaner-for-hoyereutdanning/id587302/ Meld. St. 13 Utdanning for velferd. Samspill i praksis https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-13-20112012/id672836/ HiMoldes realkompetansevurdering http://kvalitet.himolde.no/ks_tji513 Medlemmer i styringsgruppen: Fra Sunndal kommune: Rådmann Per Ove Dahl, Pleie- og omsorgssjef Anne Berit Wullum, tillitsvalgt for Fagforbundet Sissel Bjørnhjell. Fra HiMolde: Dekan Heidi Haavardsen (leder), studiesjef Sissel Waagbø og høgskoledirektør Gerd Marit Langøy Medlemmer i prosjektgruppen: Fra Sunndal kommune: Rådgiver Britt Iren Bæverfjord (leder), personalsjef Ildrid Solbakk og tillitsvalgt NSF Maria Lotsberg. Fra HiMolde: Høgskolelektor Liv Bachman, høgskolelektor Hans Inderhaug, høgskolelektor Bente Malones og kontorsjef Palma Sigerseth (sekretær HS). Rådgiver/praksiskoordinator HIMolde Gunn Harriet Bergsvik innkalles på sak. 2
Arbeidet i styrings- og prosjektgruppen er i gang. Sunndal kommunene arbeider med å kartlegge realistisk studenttall fra kommunen, rekruttere søkere, økonomiske betingelser for søkerne o.a. Prosjektet vil kreve ressurser ved høgskolen både i planlegging- og gjennomføringsfasen. Det er tenkt at deltidskullet så lang som råd skal innlemmes i teoriundervisningen på heltidskullet. Høgskolen vil være avhengig av å få dekt sine utgifter ved en evt. oppstart av deltidsstudiet. Studiet må finansieres ved at høgskolen forskutterer studiepoenginntekter, slik som det ble gjort på deltidsutdanningen i vernepleie. En budsjettoversikt viser at min. 40 studenter må starte på studiet og min. 35 må gjennomføre for at utgiftene blir dekket. Det er nå blitt bestemt at studietilbudet skal være åpent for alle, ikke bare Sunndal kommune, men at det må stilles noen krav til studentens hjemkommune når det gjelder m.a. tilgang på praksisplasser, oppfølging av studenter m.m.. Avdelingen ønsker å etablere deltidsstudiet, dette på bakgrunn av det store behovet for rekruttering av kompetanse/sykepleiere ute i kommunene. En konkret forespørsel må også tas på alvor og er en tillitserklæring fra våre samarbeidspartnere. Dette er i tråd med avdelingen/høgskolen sitt samfunnsoppdrag. Høgskolen får med et slikt tilbud økt studenttall på sykepleieutdanningen, og derav også kunne få økt gjennomstrømming da studiet retter seg mot en annen målgruppe. Gjennomstrømmingen er en stor utfordring da mange studenter faller fra i løpet av studiet, spesielt i 1. året. Personellkostnadene er største kostnaden for høgskolen, og i budsjett er det lagt inn 1,4 årsverk for å drive utdanningen, noe som er for knapt. Stillingsressurs over 1,4 årsverk vil føre til at høgskolen ikke får dekket sine utgifter. I tillegg er det behov for midler til drift innleie, sensur, praksisoppfølging, m.m.. Indirekte kostander er ikke regnet inn. Dersom 35 studenter fullfører utdanningen vil høgskolen få dekket sine utgifter. Dersom mange studenter slutter på studiet underveis og ikke 35 studenter fullfører vil inntektene ikke dekke utgiftene. En har ikke full oversikt over kostnadene på dette tidspunktet da planleggingen nylig har startet opp. Kostnad: Budsjett. 2016 2017 2018 2019 2020 Sum utgifter: Antall stud. 40 37 35 35 35 Lønn 500 850 1 001 700 1 001 700 1 001 700 500 850 Drift 75 000 150 000 150 000 150 000 75 000 Sum utgifter 575 850 1 151 700 1 151 700 1 151 700 575 850 4 606 800 Studiepoenginntekter totalt 35 studenter (i løpet av fire år): kr 4 725 000. I 2016 vil avdelingen ha behov for kr 575 850 for å starte opp og drive deltidsutdanningen. 3
Deltidsutdanning i bachelor vernepleie som fast studietilbud omgjøring av engasjementstillinger til faste stillinger. Avdelingen har siden 2008 hatt tilbud om deltidsutdanning i bachelor vernepleie (over fire år), finansiert over høgskolens budsjett med forskuttering av studiepoenginntekter, og i tillegg fått noe økonomisk støtte fra fylkesmannen i Møre og Romsdal. Studietilbudet har hatt svært god søkning, og er en suksess. Studiet er svært viktig for å rekruttere vernepleiere til kommunene i Møre og Romsdal. KD tildelte høgskolen i september d.å. 10 nye studieplasser i vernepleie, over 3 år, tilsvarer 20 studieplasser på deltid. Det gir oss kr. 335.000 i ekstra bevilgning i år. KD tar sikte på å videreføre bevilgningen til studieplasser i framtidige budsjetter. I kroner (2015-kroner) vil da dette da bety følgende for oss: Ny bevilgning 335 for høst-15 Økt bevilgning 670 for vår-16 og høst-16 (=1.005 i 2016) Økt bevilgning 670 for vår-17 og høst-17 (=1.675 i 2017) Økt bevilgning 335 for vår-18 (=2.010 i 2018) - som deretter vil ligge i vår basisfinansiering. Høgskolen har nå fått tildelt studieplasser og dermed også økt basisfinansiering, noe som innebærer at deltidsstudiet i bachelor vernepleie vil måtte inngå som fast studietilbud ved høgskolen. Det planlegges nytt opptak deltidskull høsten 2016 med 50 studenter- der 45 studenter gjennomfører studiet. For å drive deltidsutdanningene har avdelingen rekruttert fagpersoner i tilsammen i 1,6 årsverk - engasjement, med noe innleie i tillegg. Hvis styret godkjenner at deltidsutdanningen blir et fast studietilbud, ønsker avdelingen å omgjøre engasjementstillingene til faste stillinger fra 2016. Avdelingen ønsker å lyse ut to 100 % stillinger, det vil ikke være mulig å rekruttere fagperson i 60 % stilling. Avdelingen ønsker derfor å bruke av innleiebudsjettet til å finansiere resterende 40 % stilling. 40 % av den ene stillingen går inn i den ordinære driften ved vernepleierutdanningen. Avdelingen ber dette om å øke stillingsrammen med 2 årsverk. Kostnad: kr 750 000 pr årsverk inkl. sosiale utgifter (l.tr 62) totalt 1.500 000. I tillegg må det settes av midler til drift - for 2016 vil dette utgjøre om lag kr 50 000. Driftsutgifter innleie, sensur, praksisoppfølging m.m. 2016 2017 2018 2019 2020 50 000 200 000 350 000 300 000 260 000 Kostnad totalt i 2016: 1 550 000. Studiepoenginntektene totalt (i løpet av fire år) 45 studenter- kr 6 075 000. 4
Ny studieretning/videreutdanning i Avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten - master 1. år. Avdelingen ønsker høsten 2016 å etablere en ny studieretning /videreutdanning som inngår i 1. år master på lik linje med de andre studieretningene/videreutdanningene - Avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten. Bakgrunnen er de senere helsepolitiske føringer og endringer i utviklingen av sykdomsbildet. Demografisk utvikling viser en økning i antall pasienter med demens, antall pasienter med alvorlige sykdommer som har behov for palliasjon, og en økning av antall pasienter med sammensatte og komplekse kroniske sykdommer. Dette utfordrer helsetjenesten faglig, økonomisk og organisatorisk (Samhandlingsreformen, 2009). Helsedirektoratet har etablert en tilskuddsordning på kr. 12.4 millioner til kommuner som ønsker å gi sykepleiere støtte til en mastergradsutdanning i avansert klinisk sykepleie. Det er svært viktig at høgskolen tar utfordringen fra helsedirektoratet og etablerer studietilbud som er i tråd med sentrale politiske signal og uttalte behov for kompetanse i kommunene. I det nye studiet blir videreutdanningene i Aldring og eldreomsorg (VAE) og videreutdanningen i Omsorg ved alvorlig sykdom og død (VAD) gjort om til valgfrie spesialiseringer og innlemmet i den nye studieretningen. I tråd med føringer i primærhelsetjenestemeldingen (2015), bygger studiet på modell av Nurse praktitioner (NP). For å imøtekomme behovet for både dybde og breddekompetanse har Avansert klinisk sykepleie tre valgfrie spesialiseringsområder: Demensomsorg (VAE) Palliativ omsorg VAD) Omsorg ved komplekse sykdomstilstander (NY) Studien er inndelt i 4 emner: Emne 1: Avansert klinisk sykepleie - grunnlagstenkning, vitenskapsteori og metode Emne 2: Avansert klinisk sykepleie - kjerneområder i valgfri spesialisering Emne 3: Avansert klinisk sykepleie - i kommunehelsetjenesten Emne 4: Avansert klinisk sykepleie - fordypningsoppgave og utvalgte tema relatert til emne 2 Emne 1, 3 og 4 har både en felles del som er relatert til innholdet i Nurse practitioner og en fagspesifikk del som er relatert til valgfri spesialisering. Emne 2 er spesialiseringsområdet, og er gjennomgående i hele studiet, også i emnene 1, 3 og 4. Studenten velger spesialisering ved opptak. Stipulert antall studenter/spesialisering er 40 fulltids-ekvivalenter. Ressursbruken er stipulert ut i fra 20 deltidsekvivalenter. Veiledningsressursen vil variere med antall studenter. I det nye studietilbudet vil 50 % av forelesningene være felles (noe som er ressursinnsparende 233 t)) og 50% være fagspesifikke. Ressursbehovet er regnet ut i fra 20 studenter total 60 studenter - på de tre spesialiseringsretningene og er foreløpige anslag. For å få en mastergrad må studentene følge 2. året i denne mastergraden (60 studiepoeng). Praksis: Rammeplanen til videreutdanning i kreftsykepleie (2005) fastslår at praksis skal utgjøre minimum 30% og maksimum 40% av utdanningen. Praksis skal være tilknyttet reelle situasjoner. VAE og VAD har i dag 2 uker praksis. For å være i tråd med andre utdanninger og samtidig imøtekomme behovet for utvikling av avansert klinisk kompetanse, økes antall uker i praksis fra 2 til 4. Praksis er veiledet på bestemte kliniske vurderinger og beslutninger. Ressurs per student er stipulert til 10 timer/student x 2 (vekting) 5
Ressursbehov: Undervisningsressurs Veiledng/praksis Veiledning gruppe Administrasjon Totalt: 2900 timer 1200 timer 1200 timer 1015 timer 6315 timer Pr. i dag har videreutdanningene VAE og VAD til sammen 2 årsverk, noe som til sammen utgjør 3374 arbeidstimer. Av dette har hver utdanning 20 % til administrasjon, i tillegg er det satt av midler til drift. (Ett årsverk 1687 timer). Til orientering skal denne studieretningen kunne inngå i en ny heltid masterprogram som er nytt fra høsten 2016, i tillegg til Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet (VMT). Avdelingen har ikke beregnet ekstra ressurser til dette, men må ta høyde for at det kan bli ekstra utgifter hvis det viser seg at avdelingen får stor søknad på denne studieretningen, spesielt til veiledning og innleie av veiledere til refleksjonsgrupper. Kostnad: En gjennomgang av ressursbehovet viser at det er behov for minimum ett årsverk for å kunne etablere den nye spesialiseringsretningen (inkl. 45 % FOU-tid) noe som tilsvarer en kostnad på årsbasis på kr 822 609 (inkl. sosiale utgifter/førstekompetanse). For budsjettet i 2016 vil dette utgjøre kr 411 305. Avdelingen dekker utgifter til drift over eget budsjett. Avdelingen ber med dette om å øke lønnsbudsjettet med ett årsverk fra høsten 2016. Inntekter: Studiepoenginntekter 20 ekstra studenter: kr 900 000. Viser til vedlegg for ytterligere informasjon, studieplan og kostnadsoverslag. Vurdering: Bachelorutdanningen i vernepleie på deltid har vært og er en suksess for høgskolen/avdelingen, og et godt eksempel på samarbeid med ulike instanser høgskole/fylkesmann/kommuner. Studenter som ikke har mulighet til fulltidsstudier får med dette tilbudet høgskoleutdanning, og kommunene får personell med verdifull fagkompetanse. Utdanningen er kostnadsmessig rimelig sett i forhold til ressursinnsatsen. Avdelingen er svært glad for at høgskolen har fått studieplasser i vernepleie og ønsker å bruke disse til deltidsutdanningen, og etablere denne som fast studietilbud. Avdelingen prioriterer høgt å etablere deltidsutdanningen som fast studietilbud. De er svært viktig at den nye studieretningen/videreutdanningen i Avansert klinisk sykepleie blir etablert. Avdelingen har på kort tid arbeidet frem et godt og fremtidsrettet faglig opplegg, og har vært i dialog med Helsedirektoratet underveis. Det er signal fra praksisfeltet at kommunen rekrutterer sykepleie bedre enn før, men de faglige utfordringen er i dag så store at det er stort behov for kompetanseheving. Denne videreutdanningen vil svare godt på behovet for kompetanseheving ute i tjenesten. Avdelingen har også respondert raskt på henvendelsen fra Sunndal kommune og satt i gang utredningsarbeidet for om mulig starte opp deltidsutdanning i bachelor sykepleie. Svært mange høgskoler har tilbud om både heltid og deltid. Med et slikt tilbud vil høgskolen rekruttere annen 6
søkermasse enn de som søker heltidsutdanning. Studenttallet og gjennomstrømmingen øker, og høgskolen blir en viktig bidragsyter for å sikre sykepleiekompetanse i kommunene. Høgskolen /avdelingen har en viktig oppgave i å tilby kompetansehevende/studiepoenggivende kurs som etterspørres av samarbeidspartnere/praksisfelt i fylket jfr Samhandlingsreformen med innføring av ny kommunerolle. Avdelingen ønsker å prioritere oppstart/gjennomføring av kursene/videreutdanningene høgt. Kursene er ressurskrevende, men avdelingen finansierer de over egen drift. Avdelingen opprettholder samme måltall som tidligere år ved bachelorutdanningene i sykepleie og vernepleie. Prioritering: 1. Deltidsutdanning i bachelor vernepleie som fast studietilbud. 2. Ny studieretning/videreutdanning i Avansert klinisk sykepleie 3. Deltidsutdanning i sykepleie som prosjekt i samarbeid med Sunndal kommune. Prioriteringen er gjort på møte i Avdelingsstyret 14. 10.2015. Heidi V. Haavardsen Dekan Palma R. Sigerseth 7
54/15 Forslag om nytt virksomhetsmål Arkivsak-dok. 15/00058-2 Arkivkode. 02 Saksbehandler Gerd Marit Langøy Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 04.11.2015 54/15 Forslag til vedtak/innstilling: HiMolde utvider virksomhetsmålene med et nytt mål: Høgskolen skal tilstrebe å gi et utvidet undervisningstilbud Styringsparametre: Antall emner med video Antall emner med øvingsopplegg Saksutredning Høgskolens gjeldende virksomhetsmål (ref. vedlegg) ble revidert i mars 2014. De ble da redusert fra 22 mål og ned til 12, bl.a etter at Kunnskapsdepartementet i etatstyringsdialogen mente at det var mange mål. På styrets siste strategisamling (7.-8.mai) tok studentene initiativ til et nytt virksomhetsmål som de mener er viktig for høgskolen og studentene. Følgende nye virksomhetsmål ble foreslått: Nytt virksomhetsmål nr. 5: Høgskolen skal tilstrebe å gi et utvidet studietilbud Styringsparametere: Antall emner på video Antall emner med øvingsopplegg Høgskoledirektøren oppfatter at hensikten er å sette fokus på nye og fleksible undervisningsformer, slik som vårt tilbud på HiMoldeX (opptak av forelesninger) som er populært blant studentene. Det er svært positivt at studentene engasjerer seg på denne måten, og gir uttrykk for at høgskolen skal ha høye ambisjoner på undervisningsområdet. God undervisning og godt læringsmiljø er svært viktig for studentene, og dermed for høgskolen. Ledelsen ved høgskolen vil vektlegge arbeidet med læringsmiljøet og studiemiljøet høyt, og har blant annet lovet støtte til den nyansatte studiemiljøkoordinatoren (ansettes hos SiMolde, men HiMolde gir økonomisk bidrag). 14
Det vurderes også å engasjere en person som kan gi pedagogisk rådgivning til foreleserne. Vi har mange gode forelesere, men ingen som ikke har mer å lære om god undervisning. Læreformene er også i endring, og høgskolen og de faglige må være åpne for nye undervisningsformer. Det kan f.eks nevnes at vi i fjor hadde en fagdag om «flipped classroom». Derfor er det bra at studentene er engasjert i dette arbeidet og vil løfte frem undervisningen som er viktig virksomhetsområde. Da studentene tok det opp på strategisamlingen møtte de stor velvilje for forslaget fra resten av styret. Høgskoledirektøren ønsker å omformulere forslaget noe, da det kan legges litt forskjellige oppfatninger i uttrykket «utvidet studietilbud». Man kan f.eks oppfatte det som helt nye studier/fagområder. På strategisamlingen forsto høgskoledirektøren det mer som et uttrykk for fleksible og utvidede undervisningstilbud, og tenker derfor dette kan være et bedre ord i denne sammenhengen. Det vil være nødvendig å diskutere videre hvordan vi skal operasjonalisere målet, og hvordan vi best jobber videre med det. Høgskoledirektøren foreslår å ta med denne diskusjonen til Læringsmiljøutvalget (LMU). LMU bør kunne initiere dette arbeidet, og videre oppfordre både studenter og fagansatte å jobbe videre med det. Med den lille, nevnte endringen ovenfor vil høgskoledirektøren innstille på at høgskolestyret vedtar forslaget. Vedlegg: Virksomhetsmålene, som vedtatt mars 2014. Vedlegg til sak 15
Utdanning Sektormål 1: Universiteter og høgskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Virksomhetsmål 1: Høgskolen skal tilby forskningsbasert utdanning av internasjonal kvalitet både innenfor satsningsområdene logistikk, sport og event management og helse/sosialfag, og innenfor fagområder som skal støtte den faglige spissingen. Høgskolen skal kritisk vurdere sitt studietilbud og utvikle nye fleksible studier rettet inn mot samfunnets behov. Virksomhetsmål 2: Høgskolen skal tilstrebe god rekruttering av nasjonale og internasjonale studenter, og øke studentutvekslingen med utenlandske institusjoner. Styringsparametre: Andel internasjonale studier Andel internasjonale studenter Antall utreisende studenter Virksomhetsmål 3: Høgskolen skal tilstrebe et godt lærings- og studentmiljø, slik at flest mulig gjennomfører sine studier på normert tid Styringsparametre: Gjennomføringsgrad på normert tid Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene Inntakskvalitet (skole-/konkurransepoeng) Kandidatenes suksess i markedet Virksomhetsmål 4: Høgskolens forskerutdanning skal holde høyt internasjonalt nivå og bidra til at høgskolen kan rekruttere høyt kvalifisert vitenskapelig personell Styringsparametre: Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere Forskning og utvikling Sektormål 2: Universiteter og høgskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Virksomhetsmål 5: Høgskolen skal tilstrebe et volum og kvalitet i forskning som er minst på nivå med institusjoner med samme fagprofil Styringsparametre: Resultatoppnåelse på forskning ut fra institusjonens egenart Samspill mellom forskning og utdanning Forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag Publiseringspoeng per vitenskapelig ansatt HS Publiseringspoeng per vitenskapelig ansatt ØIS Mottatte forskningsmidler i prosent av totalbudsjett (NFR, EU, andre) Aktiv bruk av forskningsledelse, forskningsgrupper og incentivordninger
Godt samspill med Møreforskning Formidling og samfunnskontakt Sektormål 3: Universiteter og høgskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping. Virksomhetsmål 6: Høgskolen skal i samarbeid med eksterne partnere bidra til kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskapning gjennom formidling, utdanning, faglig utviklingsarbeid og forskning Styringsparametre: Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv Fleksibel utdanning Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR Inngåtte samarbeids- /partnerskapsavtaler for å realiserer høgskolens mål og samfunnets behov Antall kronikker og medieoppslag Virksomhetsmål 7: Høgskolen skal bidra til økt verdiskaping i regionen og nasjonalt Styringsparametre: Delta aktivt i Møreforsking Molde AS, Molde Kunnskapspark AS, andre randsoneselskap og gjennom utvikling av tematiske FoU-sentere Delta i regionale utviklingsprosjekt Høgskolen skal inngå samarbeids-/ partnerskapsavtaler når det er vesentlig for å realisere høgskolens mål og samfunnets behov Virksomhetsmål 8: Høgskolen skal sammen med regionale partnere videreutvikle Molde Campus som møteplass for kunnskapsutvikling, forsterke høgskolens identitet og attraktivitet, og bidra til at Molde videreutvikles som studentby Styringsparameter: Antall studentboliger ifht. studenttall Personal og økonomiforvaltning Sektormål 4: Universiteter og høgskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle Virksomhetsmål 9: Høgskolen skal tilstrebe og øke det økonomiske handlingsrommet gjennom rasjonell drift, økt resultatbasert tildeling og økte eksterne inntekter. Styringsparametre: Langsiktig økonomisk planlegging Rasjonell drift målt som utgifter per studentpoeng Økt resultatbasert tildeling Økte eksterne inntekter
Virksomhetsmål 10: Høgskolen skal gjennom ansvarlig ledelse og gjensidig respekt skape til god og effektiv kommunikasjon og dialog internt i organisasjonen. Ansatte og studenter skal anerkjennes for sine bidrag til høgskolens virksomhet og utvikling. Styringsparametre: Jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser Andel midlertidig ansatte Virksomhetsmål 11: Høgskolen skal gi rom for djerve ideer, involvere ansatte i dynamiske fagutviklingsprosesser, legge til rette for utvikling av ny kunnskap og kompetanse, og bidra til å maksimere den menneskelige og intellektuelle ressursen i organisasjonen. Styringsparametre: Robuste fagmiljøer Utvikling av innovative utdanningstilbud- og former Utvikling av innovative formidlings- og FoU-prosjekter Virksomhetsmål 12: Høgskolene skal tilstrebe god kjønnsbalanse på ledernivå og på alle nivå av faglige stillinger Styringsparametre: Andel kvinner i dosent- og professorstillinger Andel kvinner på ledernivå (topp- og avdelingsledelse) og ulike faglige stillingskategorier
55/15 Eventuelt Arkivsak-dok. 14/01139-60 Arkivkode. 011 Saksbehandler Merete Ludviksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 04.11.2015 55/15 Forslag til vedtak/innstilling: Skriv inn forslag til vedtak Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 5/15 15/00144-5 Orientering om virksomheten 15/5 16
Vår saksbehandler Gerd Marit Langøy Notat 1 av 1 Direktør Vår dato Vår referanse 28.10.2015 15/00144-5 Orientering om virksomheten 15/5 Driftsrapport Det vises til vedlagte powerpoint-presentasjon. Arbeidet med alliansen Sammen med Høgskulen i Volda og Høgskolen i Lillehammer var Høgskolen i Molde invitert til møte med Kunnskapsdepartementet fredag 23.oktober. Møtet ble ledet av statssekretær Bjørn Haugstad. Både rektor og direktør deltok. Det var et positivt møte, og det ble avtalt nytt møte medio januar. Frem til den tid har vi fått i «hjemmelekse» å skissere hvordan et alliansesamarbeid kan styrke kvaliteten, sett opp mot andre alternativer. I ettertid hadde vi også et møte med leder av Mørebenken på Stortinget, Helge Orten. Rektor vil informere nærmere på møtet. KDs styreseminar 13.januar Vi har mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet: «Kunnskapsministerens kontaktkonferanse for universiteter og høyskoler arrangeres i 2016 i Universitetets aula i Oslo tirsdag 12. januar. Kunnskapsministeren inviterer ledelsen ved de statlige universitetene og høyskolene til konferansen. Fra de nye institusjonene som etableres pr 1. januar 2016, inviteres styreledere, rektor, direktør og 1 representant fra stedlig ledelse ved de ulike campus. Fra øvrige institusjoner inviteres styreleder, rektor og direktør, inntil 3 personer. I tillegg inviteres sentrale virksomheter og organisasjoner i sektoren til å delta med to representanter hver. Dagen etter, onsdag 13. januar arrangerer Kunnskapsdepartementet styreseminar for medlemmer av styrene ved statlige universiteter og høyskoler. Samtlige styremedlemmer og styrets sekretær er velkomne. Også til styreseminaret vil vi invitere sentrale virksomheter og organisasjoner i sektoren til å delta med to representanter hver. Nærmere invitasjon og program til begge arrangementene vil bli sendt ut senere i høst. Vi ber dere holde av datoene og sørge for informasjon til alle aktuelle deltakere.» EUV-informasjon på styremøtet Leder for Enhet for utadrettet virksomhet, Geir Arne Svenning, vil informere høgskolestyret om virksomheten. Ca. 1-15 min.
Driftsrapport Til styrets møte 4.nov 2015 29.10.2015 1
Avdeling helse-og sosialfag Til info Kommentarer fra dekan Har skjedd Ph.D kurs (1) Fordypning i kvalitativ forskningsmetode -godt evaluert. Fagdag 14.10. Tema: Bruk av tvang Samarbeidsmøte med praksis 15.10 Tema: Ernæring og fysisk aktivitet i rehabilitering av pasienter med kreft Skal skje/jobber med NOKUT tilsyn - vernepleie Etablering av Forskningsforum Videooverføringer av forelesninger Demo av simuleringslab ved Molde sykehus 30.10.15 Desentralisert, deltid sykepleiestudium Master heltid (i tillegg til deltid ) (NY) studieretning,1 år master i avansert klinisk sykepleie rettet mot kommunene Utfordringer Andelen med førstestillingskompetanse ved AHS må økes Glede seg over 3 fagansatte ferdigstiller førstelektorløp høsten -15 Faktadel - studenter og ansatte Studenter høst 2015 (1.okt): 779 (vår 2015: 765) Litt om personalet (pr. sept-15): Ansatt (hoder): 73 Årsverk pt: 57,4, inkl. 7 stipendiater og 13 midlertidige Kjønnsfordeling årsverk: 46,3 kvinner og 11,5 menn Sykefravær (hittil i år): 4,4% Regnskap mot budsjett, HS (pr. sept-2015) Årsbudsjett Budsjett hittil Regnskap hittil R/B Tall i 1000 HS, lønn 33750 24377 23813 98 % HS, drift 2772 1830 2283 125 % HS, reiser 1717 1133 891 79 % Samarb.midl 1200 792 271 34 % Voldsrisiko 510 337 264 79 % Vern.p, delt. 370 244 243 100 % SUM HS 40319 28712 27766 97 % Kommentar: Deler av samarbeidsmidlene er bevilget, men pt. ikke forbrukt. Hele potten forventes brukt. Oppsummert: Hovedsakelig i grei balanse. Nov. 2015 2
Avdeling logistikk Til info Kommentarer fra dekan Rekruttering 1.am. i transport/logistikk mange gode int. søkere (frist 1.nov) Postdoktor i samarbeid med Gassco snart avklart Studier Bach.pet.log, sterkere nedgang enn tidligere antatt (ca 20 stk) Årsstudiet i IT, få studenter (under 20) + noen fjernstudenter. Samme trend flere år. Prosjekter søknader sendt inn «Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer», MKP og ikuben «An interdisciplinary approach for applying Operational Management in Homecare Service: generic modelling and implementation» (NFR) - Helselogistikk «Active Learning Module for Emergency Management Professionals using Virtual Reality» Og noen flere Faktadel - studenter og ansatte Studenter høst 2015 (1.okt): 536 (vår 2015: 523) Litt om personalet (pr. sept-15): Ansatte (hoder): 47 Årsverk: 35,9, inkl. 11 stipendiater og 1,9 midlertidige Kjønnsfordeling årsverk: 8,8 kvinner og 27,1 menn Sykefravær (hittil i år): 3,2% Regnskap mot budsjett, Log (pr. sept-2015) Årsbudsjett Budsjett hittil Regnskap hittil R/B Tall i 1000 Log, lønn 22617 16121 15019 93 % Log, drift 2964 1749 1603 92 % Hjelpelærere 396 234 258 111 % Reiser 1224 722 785 109 % SUM Log 27201 18826 17665 94 % Kommentar: Noe overforbruk på hjelpelærere og reiser. Oppsummert: Alt i alt godt innenfor budsjettet. 29.10.2015 3
Avdeling økonomi og samfunnsvitenskap Til info Kommentarer fra dekan Strategiarbeid: Avdelinga er godt i gang med strategiarbeid. Eiga arbeidsgruppe samt allmøter. Studier: Studieprogramma/ undervisning går godt (ingen store utfordringar) Godt i gang med planlegging for våren Rekruttering: 2 vakante stillingar frå (1.januar). Blir utlyst som proffessor/ 1.amanuensis, men neppe tilsetting før sommaren. Søknader: Søknad til RFF (Turid Aarseth og Ralf Kirckhof) Faktadel - studenter og ansatte Studenter høst 2015 (1.okt): 792 (vår 2015: 803) Litt om personalet (pr. sept-15): Ansatte (hoder): 38 Årsverk: 28,1, derav 1 stipendiat og 5,9 midlertidige Kjønnsfordeling årsverk: 8,1 kvinner og 20,0 menn Sykefravær (hittil i år): 0,8% Regnskap mot budsjett, ØS (pr. sept-2015) Årsbudsjett Budsjett hittil Regnskap hittil R/B Tall i 1000 ØS, lønn 20171 14468 14337 99 % ØS, drift 2791 1647 1896 115 % Hjelpelærere 58 34 77 225 % Reiser 895 528 542 103 % SUM ØS 23915 16677 16853 101 % Kommentar: Overforbruk på drift, hjelpelærere og reiser. Oppsummering: Vil trolig få et visst overforbruk i 2015. 29.10.2015 4
Forskning, publisering og FOU-prosjekter Til info Kommentarer fra Viserektor for forskning Vi har en klar målsetting om å øke både publiseringsaktivitet og oppdragsinntekter fra forskning. Så langt i 2015 ser det ut som om vi er på god vei til å oppnå målet om økte oppdragsinntekter, selv om utslaget ventes å bli større fra og med 2016-budsjettet Per 15. oktober ble det sendt inn hele 5 prosjektsøknader 1 til RFF-midt (ØS) 1 til Norgesnettuniversitetet (LOG) 3 til Norges Forskningsråds HELSEVEL-program (HS, LOG og ØS) Forskningsdagene 2015 ble bra 7 kronikker publisert i Romsdals Budstikke og Panorama 5x forsker-stand-up som også ble videofilmet og har fått mer enn 900 «views» til sammen Faktadel publisering, prosjekt mm Publiseringsstatus, pr. 26.oktober 40 poeng totalt: Publiseringen ligger godt foran tall på samme tid i fjor og det er godt håp om å nå årets mål om 0.6 poeng per UFF-stilling. HS har allerede nådd 90% av fjorårets antall poeng ØS og LOG har nådd 77% av fjorårets antall poeng (ØIS) 29.10.2015 5