Innkalling til Generalforsamling Mandag 14. desember kl. 19.00 i klubbhuset Medlemsblad Høsten 2009
GENERALFORSAMLING DESEMBER 2009 SAKSLISTE: Sak 1. Valg av møteleder og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Styrets Årsberetning Sak 4. Regnskap Sak 5. Orientering om Brygge B og videre planer i havna Sak 6. Kontingenter og avgifter Sak 7. Budsjett Sak 8. Forslag/saker som skal forelegges generalforsamlingen Sak 9. Valg SAK 3. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. GENERALFORSAMLINGEN Foreningens ordinære generalforsamling ble holdt i klubbhuset den 15. Desember 2008. I tillegg til styret møtte 29 medlemmer. 2. FORENINGENS TILLITSMENN. Styret: Formann..............Kristian Aareskjold Kasserer....................Grete Olsen.........(Gikk ut av styret våren 2009) Sekretær.................Reidar Thorsvik Styremedlem...............Arne Torsvoll Styremedlem.........Leif Inge Tytlandsvik Varamedlem...............Ottar Bergsvik.... (Overtok som kasserer 1. mai 2009) Varamedlem.................Kaj Bøhnke Revisor:..................Stein Endresen Valgkomiteen: Formann..................Kjell Beier Medlem.................Odd Meling Medlem..............Alice Kjellevoll 3. ANSATTE: Driftsleder.............Helge Kleppa Driftsassistent..........Oddvar Olsen Driftsassistent..............Tor Hope 4. STYREMØTER: Det er i løpet av året holdt 8 styremøter. 5. BÅTPLASSER: Det er fortsatt stor etterspørsel etter båtplasser. Antall medlemmer: 764 Antall båtplasser: 639 Venteliste: 253 6. VINTEROPPLAG: Det ble tatt opp 85 båter i vinteropplag sist vinter. 7. ARBEIDER I HAVNEN: Brygge B vil bli skiftet ut i løpet av vinte ren. Det laget festebraketter og er ellers klargjort for utskifting av bryggen. Det er satt opp gjerde og port foran fly tebryggen langs moloen. Det er foretatt vedlikehold og maling av bygninger. Utriggere er blitt reparert og sveiset. Brygge H og K er inspisert og dårlige for tøyninger er skiftet. Det er satt opp port foran spilloljetanken. Det er lagt gulv til hems i garasjen. Det er solgt unna en del gammelt bryg gemateriell fra D-bryggen. 8. ANSKAFFELSER. Det er kjøpt inn tralle for transport av tyngre gjenstander. Trallen er plassert ved porten og er låst med portnøkkelen. Ny arbeidsbåt er anskaffet. 2
9. ANDRE SAKER. Leieavtalen med Stavanger kommune er gått ut. Det skal forhandles frem ny leieavtale. Stavanger Båtforeningers Fellesråd har opprettet et forhandlingsutvalg. Kaj Bøhnke fra Lundsvågen Båtforening er sammen med Magne Tangerås, SMBF og Terje Løland, JB med i utvalget. Kaj Bøhnke er formann i utvalget. 142 medlemmer svarte på spørreundersøkelsen om portalkran som ble lagt ut på nettet. Den ble fjernet 8. Februar 2009. 45% var interessert i å ha tilgang til portalkran. 28% ønsket å landsette båten i Lundsvågen. 9% ønsket å beholde dagens ordning. Det ble på grunnlag av dette vedtatt å foreslå investering i portalkran på Generalforsamlingen 2009. Styret finner det naturlig at regnskapsåret følger kalenderåret. Men det forutsetter at generalforsamlingen flyttes til våren. Styret har vedtatt at det legges frem forslag til generalforsamlingen 2009 om at generalforsamlingen for 2010 legges til våren 2011. 10. HAVNEOMRÅDET GENERELT: Styret foretok i vår en runde i havnen for å se på forholdene. Det var en del forhold som ble påpekt: Det ligger en del vrak når det gjelder joller og gummibåter. Flere brannslukningsapparater var fjernet og redningsringer var revet av. De som bruker trapp eller kasser for å komme opp i båtene, må lagre disse så de ikke hindrer ferdsel på bryggene. Det er blitt laget plattformer av forskjellige typer på trekanten innerst på utriggerne. Styret har diskutert om dette skal tillates. I tilfelle må byggverkene standardiseres. Det er fortsatt noen som parkerer på moloen. Parkeringsvakten er ofte på besøk, så det kan koste dyrt å gå fra bilen på moloen. Det er viktig at moloen er fri for parkerte kjøretøyer i til felle utrykningskjøretøyer må ut på moloen. Kommunens representanter har vært på befaring i havnen. De har bemerket at havnen holder høy standard. KRISTIAN AARESKJOLD Formann ARNE TORSVOLL Styremedlem OTTAR BERGSVIK Kasserer STÅLE TYTLANDSVIK Styremedlem REIDAR THORSVIK Sekretær KAJ BØHNKE Varamedlem
SAK 4. REGNSKAP 2009 Driftsinntekter 2009 Budsjett 2009 2008 Budsjett 2010 Salgsinntekt 3100 Medlemskontingent -519 250,00-494 815,00 3102 Midlertidig døgnleie -9 950,00-5 100,00 3103 Havneavgift -2 258 360,00-2 224 674,00 3104 Vinteropplag sjøen -4 750,00-3 000,00 3105 Slipping medlemmer -19 650,00-14 025,00 3106 Vinteropplag medlemmer -110 250,00-105 200,00 3109 Inntekter utriggere -355 000,00-647 775,00 3121 Andre inntekter -347 177,30-348 194,30 Sum Salgsinntekt -3 624 387,30-3 842 783,30 Sum Driftsinntekter -3 624 387,30-3 500 000,00-3 842 783,30-3 725 000,00 Driftskostnader Lønnskostnad 5000 Lønn 47 806,50 150 806,50 5010 Lønn Fast 468 875,75 431 555,25 5020 Overtid 3 764,00 0,00 5090 Beregnede feriepenger 53 085,53 57 333,08 5091 Feriepenger over 60 år 3 181,19 3 929,98 5400 Arbeidsgiveravgift 76 892,28 82 724,01 5401 Arbeidsgiveravgift, differanse 0,00 3 573,00 5405 Arb.g.avg. av ber. fp 7 933,61 8 638,09 5503 Kontorgodtgjørelse 16 241,04 17 594,46 5920 Yrkesskadeforsikring 4 841,00 4 613,00 5990 Sosiale kostnader 14 254,70 11 858,00 Sum Lønnskostnad 696 875,60 770 000,00 772 625,37 950 000,00 Avskrivning varige driftsmidl./immatriel Resultatregnskap 6010 Ordinære avskrivninger 933 609,00 807 535,00 Sum Avskrivning varige driftsmidl./immatri 933 609,00 850 000,00 807 535,00 1 150 000,00 Annen driftskostnad 6340 Strøm 203 386,96 158 627,06 6360 Renhold 3 364,81 0,00 6390 Alarmovervåkning 8 508,00 9 534,00 6391 Kjøp nøkler 0,00 16 060,00 6410 Leie av kran 187 540,83 156 765,63 6450 Containerleie/tømming 35 869,50 39 671,25 6561 Leie kommunen 567 148,50 556 029,00 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 2 175,19 3 652,00 6591 Driftvedl.klubbhus-hav 0,00 2 693,50 6592 Utgifter utriggere 142 555,00 128 376,00 6621 Driftsutgifter havn 473 222,05 272 334,05 4
6702 Regnskapshonorar 40 353,14 26 746,87 6790 Edb-utgifter 4 141,06 2 878,00 6791 Data utgifter 11 150,50 0,00 6799 Annen fremmed tjenester 0,00 4 122,63 6800 Kontorekvisita 7 540,50 11 179,50 6820 Trykksaker 27 500,00 54 375,00 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 698,00 698,00 6900 Telefon 7 239,39 7 611,39 6908 Telefon statens sats 1 000,00 0,00 6909 Telefon trekkpliktig 8 648,00 1 500,00 6940 Porto 17 426,45 21 597,32 7100 Bilgodgjørelse 2 709,80 5 595,10 7131 Parkometer / bompenger fri 13,00 26,00 7320 Annonser reklame 3 681,50 687,50 7410 Kontingenter 600,00 600,00 7430 Gaver 499,00 2 000,00 7500 Forsikringer 25 115,00 25 971,00 7750 Off. avgifter 3 403,00 4 262,00 7772 Gebyrer 1 290,00 1 457,10 7790 Andre utgifter 1 586,00 0,00 7791 Diverse utgifter 399,00 1 477,00 7798 Øreavrunding -0,60 0,00 Sum Annen driftskostnad 1 788 763,58 1 600 000,00 1 516 526,90 2 200 000,00 Sum Driftskostnader 3 419 248,18 3 220 000,00 3 096 687,27 4 300 000,00 Sum Driftsresultat -205 139,12-746 096,03 575 000,00 Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 RENTEINNTEKTER -104 096,56-93 794,18-50 000,00 Sum Annen renteinntekt -104 096,56-93 794,18 Annen finansinntekt 8060 Valutagevinst 0,00-2 075,88 Sum Annen finansinntekt 0,00-2 075,88 Sum Finansinntekter -104 096,56-95 870,06-50 000,00 Finanskostnader Annen rentekostnad 8150 Renteutgifter 12,04 525,00 Sum Annen rentekostnad 12,04 525,00 Annen finanskostnad 8152 Renter/purregebyr leverandører 2,08 3 391,00 Sum Annen finanskostnad 2,08 3 391,00 Sum Finanskostnader 14,12 3 916,00 Sum Finansresultat -104 082,44-91 954,06 Ordinært resultat før skattekostnad -309 221,56-838 050,09 Ordinært resultat -309 221,56-838 050,09 Årsresultat -309 221,56-310 000,00-838 050,09 525 000,00 5
Balanse Eiendeler Anleggsmidler 2009 2008 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1110 Klubbhus 46 490,00 68 030,00 1111 Masthus 86 422,00 95 065,00 1112 Service bygg 149 434,00 160 108,00 1113 Klubbhus 1999 421 638,00 448 659,00 1114 Garasje 61 190,00 63 910,00 Sum Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 765 174,00 835 772,00 Maskiner og anlegg 1200 Båt LBA 432 1,00 1,00 1201 Traktor 10 000,00 17 500,00 1250 Utstyr havn 1,00 1,00 1271 Båthavnkran 1,00 1,00 Sum Maskiner og anlegg 10 003,00 17 503,00 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm 1120 Pir 191 077,75 260 976,75 1121 Flytebrygge 114 094,00 156 696,00 1123 TV-Overvåkingsanlegg 21 310,00 28 255,00 1124 Brygge F 1 713 205,23 2 084 569,23 1125 Brygge K 36 004,60 43 209,60 1126 Brygge D 2 413 096,42 2 770 592,42 Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, konto 4 488 788,00 5 344 299,00 Sum Anleggsmidler 5 263 965,00 6 197 574,00 Omløpsmidler Kundefordringer 1501 Hjelpekonto Kunder 45 350,00 0,00 1570 Tilgode renter 66 793,65 59 481,09 Sum Kundefordringer 112 143,65 59 481,09 Andre fordringer 1700 Forskuddsbetalt leiekostnad 142 485,50 139 692,00 Sum Andre fordringer 142 485,50 139 692,00 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1900 Kasse 5 000,00 5 000,00 1921 SR-Bank 09.36798 58 873,82 89 704,88 1922 SR-Bank 07.11087 96 796,03 142 361,03 1923 Bankkto.22.37242 2 580 057,74 1 252 456,74 1924 Bank 3185.09.21469 SEK 2 417,23-38,77 1950 Skattetrekk 07.30650 148,01 13 699,01 Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 743 292,83 1 503 182,89 Sum Omløpsmidler 2 997 921,98 1 702 355,98 Sum Eiendeler 8 261 886,98 7 899 929,98 6
Egenkapital og gjeld Egenkapital Selskapskapital 2000 Egenkapital -7 534 042,56-6 695 992,47 Sum Selskapskapital -7 534 042,56-6 695 992,47 Annen egenkapital Resultat -309 221,56-838 050,09 Sum Annen egenkapital -309 221,56-838 050,09 Sum Egenkapital -7 843 264,12-7 534 042,56 Gjeld Leverandørgjeld 2400 Leverandører -316 782,23-258 134,00 Sum Leverandørgjeld -316 782,23-258 134,00 Skyldig offentlige avgifter 2600 Trukket skattetrekk -185 505,00-13 698,00 2602 Betalt skattetrekk 172 474,00 0,00 2770 Skyldig arbeidsgiveravg. -6 216,57-4 793,02 2785 Påløpt arbeidsgiveravg. feriep. -6 240,19-4 420,85 Sum Skyldig offentlige avgifter -25 487,76-22 911,87 Annen kortsiktig gjeld 2918 Refusjon av div utlegg 4 000,00 0,00 2919 Avregning lønn -31 097,42-48 489,17 2940 Skyldig feriepenger -87 619,10-31 352,38 2945 Utbetalt feriepenger 43 363,65 0,00 2960 Påløpt Fri telefon -5 000,00-5 000,00 Sum Annen kortsiktig gjeld -76 352,87-84 841,55 Sum Gjeld -418 622,86-365 887,42 Sum Egenkapital og gjeld -8 261 886,98-7 899 929,98 7
Avskrivninger Bokført Nedskrevet verdi Årets Nedskrevet verdi Sats % kostpris 30-09-08 avskriving 30-09-09 1110 Klubbhus 538 497 68 030 21540 46 490 4% 1111 Mastehus 216 074 95 065 8 643 86 422 4% 1112 Servicebygg 266 848 160 108 10 674 149 434 4% 1113 Klubbhus 1999 675 533 448 659 27 021 421 638 4% 1114 Garasje 67 990 63 910 2 720 61 190 4% 1120 Pir 582 493 260 977 69 899 191 076 12% 1121 Flytebrygge 355 017 156 696 42 602 114 094 12% 1123 TV overvåkningsanlegg 57 873 28 255 6 945 21 310 12% 1124 Brygge F 3 094 699 2 084 569 371 364 1 713 205 12% 1125 Brygge K 60 044 43 210 7 205 36 004 12% 1126 Brygge D 2 979 132 2 770 592 357 496 2 413 097 12% 1200 Båt 20 000 0 0 1 20% 1201 Traktor 37 500 17 500 7 500 10 000 20% 1250 Utstyr havn 700 243 12% 1271 Båthavn kran 79 950 12% 933609 8
SAK 5. Orientering om Brygge B og vidrer planer i havna: Det vil bli gitt en muntlig orientering om status og fremdrift vedr. den planlagte utskifting av brygge B under møtet. Øvrige planlagte investeringer i havna kommende driftsår er: Utskifting brygge B: kr. 2.000.000.- Oppgradering klubbhus (gulv) kr. 100.000.- Oppgradering el.anlegg (S-brygga) kr. 200.000.- Som kjent pågår det drøftelser med Stavanger kommune vedr. de kommunale båthavners fremtid. Et av alternativene kan bli at kommunen overtar driften. Et annet alternativ kan bli at driften fortsatt ivaretas av båtforeningenes valgte tillitsmenn, men at reglene for drift- og standarden i havnene tilpasses dagens krav. Usikkerheten omkring fremtidig driftsform og mulige investeringskonsekvenser (miljø, universell utforming etc.) gjør at Styret vil anbefale å legge planen om investering i Portalkran på is inntil videre. SAK 6. Kontingenter og avgifter 2010 (uendret fra i fjor) FASTE AVGIFTER 2009 Ventelistemedlemmer kr 525 Aktive og passive medlemmer kr 525 Båtavgift (pr. meter båtlengde) kr 75 Bryggeavgift flytebrygge og bøyeplass (pr. meter brygge) kr 800 Bryggeavgift pir, S-bryggen (pr. meter brygge) kr 1150 Strøm (inntil 250W) pr. halvår kr 1250 LEIE AV OPPLAGSPLASS PÅ LAND (Priser gjelder for både motor- og seilbåter og inkluderer transport opp/ut/lagringsavgift/lån av høytrykksspyler) t.o.m. 8,0 meter kr 1300 t.o.m.10,0 meter kr 1900 Større enn 10 meter kr 2450 Tilleggsavgift for ikke medlemmer pr. løft kr 1250 MIDLERTIDIG LEIE AV BÅTPLASS Månedsleie (båt t.o.m. 8,0 meter) april oktober kr 450 Månedsleie (større enn 8,0 meter) april oktober kr 900 Vinteropplag på sjøen (t.o.m. 8,0 meter) f.o.m. 01.11 31.03 kr 1500 Vinteropplag på sjøen (større enn 8,0 meter) f.o.m. 01.11 31.03 kr 2100 NØKKELDEPOSITUM Nøkkel til port, mastekran, mastehus, avfallscontainer, båttralle og toalett kr 200 Nøkkel til strømboks kr 100 Dusjnøkkel kr 200 INNSKUDD UTRIGGER (NEDSKRIVES OVER 10 ÅR) Små utriggere 6 m (for båt inntil 8 m lengde) kr 10500 Store utriggere 8 m (for båt 8 11 m lengde) kr 15000 Store utriggere 10 m (for båt 8 12 m lengde) kr 25000 Ekstra store utriggere og brygge K kr 25000 Pir på S-bryggen kr 33000 Det tas forbehold om mulige prisendringer vedrørende slipping/vinteropplag på land. 9
INN OG UTMELDING GJENNOM ÅRET Periode Avgifter som må betales ved innmelding 1. jan. 31 juli Kontingent, båtavgift og bryggeavgift 1. aug. 30 sept. Kontingent, 1/2 båtavgift og 1/2 bryggeavgift 1. okt. 31. des. Kontingent Periode Avgifter som refunderes ved utmelding 1. jan. 30. apr. Båtavgift og bryggeavgift 1. mai 30 juni 1/2 båtavgift og 1/2 bryggeavgift 1. juli. 31. des. Intet SAK 7. Budsjett Se sak 4 regnskap. SAK 8. Forslag til endring av lover/vedtekter: FORSLAG TIL ENDRING AV LOVER/VEDTEKTER: Følgende forslag til endring av våre lover/vedtekter vil bli lagt frem på årets generalforsamling : GENERALFORSAMLING: Gjeldende lover for Lundsvågen Båtforening fastlegger at ordinær generalforsamling skal avholdes årlig innen 15. desember. Av dette følger at vi nå har "avvikende" drifts- og regnskapsår; d.v.s. 01.10-30.09, noe som er upraktisk. Styret vil foreslå at både drifts- og regnskapsåret følger kalenderåret, og at våre lover vedr. Generalforsamling endres til: "Foreningens drifts- og regnskapsår følger kalenderåret. Ordinær generalforsamling avholdes innen 31.03 det påfølgende kalenderår". JOLLER I KOMMUNALE BÅTHAVNER: Lundsvågen Båtforening er en kommunal båthavn. Joller representerer etter hvert en utfordring hva gjelder bruk- og oppbevaring. Vi bør ha samme regler hos oss som i andre kommunale båthavner. Etterfølgende bestemmelser for Joller i kommunale båthavner foreslås derfor tatt inn som tillegg(vedtekt) til foreningens lover med følgende ordlyd : Særbestemmelser for Joller i kommunale båthavner Med joller menes slepejoller med maksimal lengde på 12 fot. Andre båter skal ha egen båtplass Dersom forholdene ligger til rette for det, kan foreningen tillate fortøyning av joller på tvers, aktenfor båten, dog innenfor egen båtplass Jollen skal være merket med foreningens medlemsoblat Foreningens lagringsplass på land er kun for joller som brukes regelmessig 10
SAK 9. Innstilling fra valgkomiteen STYRET: Formann: Kristian Aareskjold (gjenvalg) Kasserer: Ottar Bergsvik (ny) Styremedlem: Arne Torsvoll (gjenvalg) Styremedlem: Reidar Thorsvik (ikke på valg) Styremedlem: Tor Sund (ny) Varamedlem: Aage Andersen (ny) Varamedlem; Kaj Bøhnke (gjenvalg) Revisor: Stein Endresen (gjenvalg) VALGKOMITEEN: Medlem Alice Kjellevoll (gjenvalg) Medlem Kjell Beier (Gjenvalg) Medlem Odd Meling (Gjenvalg) KONTAKTINFORMASJON ÅPNINGSTIDER: Klubbhuset er betjent mandag kl 18-19 (stengt på bevegelige helligdager) Telefon: 51 54 94 05 Telefaks: 51 54 94 05 BESØKSADRESSE: Lundsvågen, Hundvåg POSTADRESSE: Postboks 80, 4086 Hundvåg ELEKTRONISK POST: Merk at epost ikke leses hver dag. Normal responstid er innen en uke. DRIFTSLEDER: post@lundsvagen-batforening.no WEB-ANSVARLIG: webmaster@lundsvagen-batforening.no 11
Alltid til tjeneste - 24 timer i døgnet! Stangeland Kran er et av Norges største og mest moderne kran- og transportfirma, med allsidig og topp moderne utstyrspark, og ca 140 dyktige medarbeidere. Våre arbeidsområder er bl.a. montering for bygg og anleggsindustri, oljeindustri og landbasert prosess industri. Enten oppdraget er stort eller lite - vi tar det som en utfordring å lage et kvalitetsprodukt til riktig tid og pris. STANGELAND 51 44 41 00 - www.tskran.no 12
PÅ SKAGENKAIEN I OVER 70 ÅR SKIPSHANDEL ETABL. 1935 Skagenkaien 22, 4006 Stavanger Tlf.51890720 Fax51895191 www.helgemyhre.no post@helgemyhre.no 13
14
Din kommunikasjon og navigasjonspartner Your communication and navigation partner Postboks 3023, Hillevåg 4095 Stavanger Hillevågsveien 18 4016 Stavanger, Norway Telefon +47 51 88 68 68 Faks +47 51 88 68 61 E-mail: mail@landorlarsen.no www.lle.no 15
P PROff DYKK AS Din undervannsentreprenør Sveising, Inspeksjon, (video og foto), ROV, Prosjektering, Alle former for anleggsdykking, Konsulenttjenester. Tlf. 51 54 69 29 - Faks. 51 54 49 10 Vakttlf. 93 21 06 79 NorSea Base, Bygg 6, Dusavik, Sothammar Geilen 9-4029 Stavanger www.proffdykk.no 16
17
18
Presisjonskutter GOP 10.8 Slip, kutt, skrap med en og samme maskin! Effekt 195 W, hendig og lett pga ny batteri teknologi. Oppladet på 30 minutter, 2 Lithium batterier x 1,3Ah Justerbar vinkel på 240 gr og variabel hastighet for ulike oppgaver. STORT UTVALG AV TILBEHØR! Tilbud ut året Før 2599,- NÅ 1799,- 19
POLERMASKIN FIXIT 1200 watt. 600 3000 o/min. Slipedisk 180 mm Ø. Leveres i plastkoffert med påføringssvamp og polerhette. Før 699,- NÅ Spesialtilbud for Lundsvågen Båtforening's medlemmer 499,- HUNDVÅG JERN OG FARGE A/S HUNDVÅGSENTERET I HUNDVÅGKROSSEN TLF: 51 86 30 00 www.jernia.no 20
HUNDVÅG BÅT OG Å KAROSSERI Å AS Hundvågveien 31 - Tlf. 51 54 70 54 - Faks 51 86 05 90 Mail: henrik@hbk.as - www.hbk.as Reparasjoner av plast/glassfiber og gelcoatskader Båtelektrisk Montering og salg av div. utstyr 21
Er du på utkikk etter båt? SpareBank 1 SR-Bank kan tilby deg svært gunstige betingelser på ditt båtlån. Ta kontakt i dag for et tilbud, ring 02002 eller se www.sr-bank.no. Bank. Forsikring. Og deg. 22
23
Returadresse: Lundsvågen Båtforening, Postboks 80, 4086 Hundvåg