Protokoll nr.: 04/17 fra forbundsstyremøte 22. og 23. mai 2017, på Sørmarka Kurs- og konferansesenter Til stede: Jonny Simmenes, Ulf Madsen, Arnstein Aasestrand, Lars Fuglesang, Lars Christian Nilsen, Merete Jonas, Trond Rødsjø, Aud-Marit Sollid, Bjørn Nedreaas, Helge Stølen Reiestad, Stein-Arne Lunderbye, Line Aufles, Terje Sagstad, Ole Martin Restad, Edith Bjerkan Dessuten møtte: Nina Henriksen, Astor Larsen, Johan Martin Leikvoll, Marit Gabler, Rebecca Heggbrenna Florholmen, Ståle Johannsen og Cecilie Haram fra administrasjonen. Dagfinn Sundal, Ernst & Young, under behandling av Sak 032/17 Den utsendte saksliste m/sakspapirer ble enstemmig godkjent.
ØKONOMI Sak nr.: 032/17 Årsberetning og Regnskap for 2016 Forbundet for Ledelse og Teknikk Se vedlagte årsberetning og regnskap for 2016 Orientering v/ Rebecca Heggbrenna Florholmen Oppsummering av revisjon 2016 og revisors beretning v/ernst & Young AS Årsberetning og Regnskap for 2016 godkjent. Egen Organisasjon Sak nr.: 033/17 Landsrådsmøte 12. og 13. juni 2017. Saksliste. Innstilling: 1. Åpning navneopprop. 2a. Gjennomgang av sakslisten. 2b. Gjennomgang av forretningsorden. 3. Landsmøtet 2017 Landsmøtesaker. Enstemmig godkjent. Sak 2b: Gjennomgang av forretningsorden. 1) Møtet er åpent i den utstrekning møteledelsen ikke vedtar noe annet. 2) I saker der Landsrådet skal fatte vedtak i henhold til vedtektene gjelder følgende: a) Forslag leveres skriftlig og skal være undertegnet med vedkommende navn. Forslag som ikke har tilknytning til den godkjent dagsorden, kan ikke behandles. b) Alle vedtak skjer med alminnelig flertall. 3) I protokollen føres bare forslagene og avstemmingen, samt de fattede vedtakene. Den enkelte representant kan forlange og få protokollert særstandpunkter. 4) Protokollen oppleses og godkjennes ved møtets avslutning.
Sak 3: Landsmøtesaker 2017. A) Sakslistens pkt. 2a Godkjenning av fullmakter. Som fullmaktskomité foreslås: Arnstein Aasestrand, leder Merete Jonas, forbundsstyret Øyvind Kongsvold, avd. 006 Kjeller B) Dagsorden pkt. 2b. Godkjenning av dags og forretningsorden. Viser til dokument «Dagsordens pkt. 2b. Godkjenning av dags og forretningsorden». Dagsorden godkjennes. C) Sakslistens pkt. 5 Egen organisasjon. Viser til dokumentet: «Dagsordens pkt. 5 Egen organisasjon», forslag med innstillinger. Den foreslåtte innstilling godkjennes. D) Sakslistens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag. Viser til dokumentet: «Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag», forslag med innstillinger. De foreslåtte innstillinger vedtas. E) Dagsorden pkt. 7 Forslag til endring av forbundets vedtekter. Viser til dokument: «Dagsorden pkt. 7 Forslag til endring av forbundets vedtekter», forslag med innstilling. Saken utsettes og behandles på forbundsstyremøte 1. juni 2017.
F) Dagsorden pkt. 10 Forslag til Prinsipprogram for perioden 2018-2021». Viser til dokument: «Dagsorden pkt. 10 Forslag til Prinsipprogram for perioden 2018-2021», forslag med innstillinger. De foreslåtte innstillinger vedtas. G) Dagsorden pkt. 11 Kollektiv reiseforsikring. Viser til dokument «Dagsorden pkt. 11 Kollektiv reiseforsikring», forslag med innstilling. Den foreslåtte innstilling vedtas. H) Dagsorden pkt. 12 Forslag til budsjett for Landsmøteperioden 2018-2021. Viser til dokument «Dagsorden pkt. 12 Forslag til budsjett for Landsmøteperioden 2018-2021», forslag med innstilling. Den foreslåtte innstilling vedtas. Sak nr.: 034/17 APP-prosjekt Status. Orientering v/apphuset. Saken utsettes og behandles på forbundsstyremøte 1. juni 2017. Tariffvirksomheten Sak nr.: 035/17 Forslag til endringer av Hovedavtalen LO-NHO. Se vedlagte forslag til endringer av Hovedavtalen mellom LO og NHO. Orientering v/ulf Madsen. De forslåtte innstillinger i forslagene 1-11 vedtatt.
Sak nr.: 034/17 Orienteringer. 1. Medlemsbevegelse pr. 30. april 2017. 2. Nytt styre valgt i Addisco den 22. mai 2017. Det nye styret består av: Jonny Simmenes, styreleder Bjørn Nedreaas, styremedlem Raghild Aufles, styremedlem Tatt til orientering. Sak nr.: 035/17 Godkjenning av protokollen. Enstemmig godkjent.