OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2006 1529 91/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 1537 92/06 06/825 INVESTERINGSRAPPORT PR JULI 2006 1546 93/06 06/1175 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - OS RØDE KORS EIENDOM AS 1551 94/06 06/1944 PLAN FOR FULL BARNEHAGEDEKNING 1565 95/06 06/1970 OS HAMN VEST - PROSJEKTORGANISERING 1574 96/06 06/638 KUNSTMUSEUM / KULTURHUS I OS 1578 98/06 03/1816 SLUTTBEHANDLING AV UTBYGGINGSPLAN BERGE 71/4 1586 99/06 05/1649 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN VÅGSHAUGEN SØRVEST - 48/12 1605 100/06 06/673 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET 28.08.2006 OG 25.09.2006 1633 101/06 06/673 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET - 23.10.2006 1645 ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 52 00
Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møter for Medlem ( SV) Sigrid Melhuus x Medlem (Sp) Egil Lekven x Varamedlem (SV) Hilde K. Storum Sigrid Melhuus Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf. 56 57 50 00. Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, 06.11.2006 Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet 12.11.06 19.00 Os Ungdomsskule Fremskrittspartiet 09.11.06 19.30 Rådhuset, Kommunestyresalen Høgre 09.11.06 19.30 Bjoarvik Trafikkskole Kristelig folkeparti 09.11.06 19.00 Rådhuset, Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste 09.11.06 19.30 Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet 13.11.06 20.00 Os Folkebibliotek Sosialistisk Venstreparti 09.11.06 19.30 Rådhuset, Skorpo Venstre 09.11.06 19.30 Os Folkebibliotek
Sak 90/06 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 06/127 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 64/06 Os Formannskap PS 02.05.2006 47/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 82/06 Os Formannskap PS 30.05.2006 48/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 111/06 Os Formannskap PS 27.06.2006 75/06 Os kommunestyre PS 19.09.2006 149/06 Os Formannskap PS 29.08.2006 76/06 Os kommunestyre PS 19.09.2006 150/06 Os Formannskap PS 29.08.2006 77/06 Os kommunestyre PS 19.09.2006 154/06 Os Formannskap PS 26.09.2006 90/06 Os kommunestyre PS 14.11.2006 166/06 Os Formannskap PS 31.10.2006 91/06 Os kommunestyre PS 14.11.2006 Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, 06.11.06 Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 52 00
Sak 90/06 Behandling i Os Formannskap i møte 26.09.2006 Formannskapet ønskjer at administrasjonen skal utgreia sak om straumbruken i kommunen til budsjettarbeidet tek til. Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte 19.09.2006 Samrøystes vedak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte 29.08.2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte 19.09.2006 Samrøystes vedak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte 29.08.2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte 19.09.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Side 4 av 64
Sak 90/06 Behandling i Os Formannskap i møte 27.06.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte 20.06.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte 30.05.2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte 20.06.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte 02.05.2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Side 5 av 64
Sak 90/06 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. AUGUST 2006 - tyder budsjettsprekk Allle tal i heile 1000 + tyder innsparing Ansvar DM Hiå - Rekn År - Bud Avvik Rekn 1100 - FOLKEVALDE ORGAN 214 1 232 3 063 0 1105 - FELLESUTGIFTER 1 695 11 777 22 871-4 800 1106 - KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER 2 056 15 236 21 821-1 370 1110 - RÅDMANNEN SIN STAB 232 1 589 2 249-100 1111 - FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR 2 913-7 328 14 010 0 1112 - REINHALDSEININGA 1 050 6 306 10 141 0 1120 - ØKONOMIEINING 537 2 898 3 715 0 1125 - ORGANISASJONSEINING -255 2 786 6 107 0 1135 - KOMMUNETORGET 305 2 834 3 832 0 1140 - IKT -AVDELING 273 3 574 5 183 0 1145 - KUNDEOMBOD 48 308 478 0 1160 - BESTILLAR- OG FORVALTAREINING 110-9 056-1 656 3 200 1211 - HEGGLANDSDALEN SKULE 325 2 505 3 478-10 1212 - KUVENTRÆ SKULE 1 264 7 768 10 708-40 1213 - SØRE ØYANE SKULE 542 3 879 5 295 90 1214 - NORE NESET SKULE 1 875 12 966 18 971-120 1216 - OS SKULE 1 584 10 570 14 266-145 1217 - OS UNGDOMSSKULE 2 303 17 099 23 822-40 1218 - SØFTELAND SKULE 1 417 10 504 15 045 0 1219 - SØRE NESET SKULE 953 5 912 8 601 0 1220 - HALHJEM BARNETUN 503 2 822 4 212 0 1221 - LYSEKLOSTER BARNETUN 848 5 164 7 208-575 1222 - NORE ØYANE BARNETUN 464 2 675 4 100 0 1225 - LUNDEFOSSEN SKULE 163 1 439 2 061 0 1270 - OS BARNEHAGE 454 509 1 149 0 1271 - SØFTELAND BARNEHAGE 356 225 719 0 1272 - NORE NESET BARNEHAGE 466-86 411 0 1275 - FLÅTEN BARNEHAGE 251 164 397 0 1300 - HELSESJEF 849 5 082 7 452-210 1310 - VAKSENOPPL OG FLYKTNINGETENEST -2-50 0 0 1320 - REHABILITERINGSEINING 440 2 606 4 134 0 1350 - PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER 2 255 6 721 12 565 0 1360 - TENESTER TIL BARN OG UNGE 2 151 12 679 18 702 0 1370 - PLEIE- OG OMSORGSTENESTER 6 079 36 460 58 852 0 1380 - PU - VESTRE LURANE 6-21 0 0 1381 - PU - IDRETTSVEGEN 1 813 10 888 16 806 0 1382 - PU - KUHNLETUNET 1 625 10 168 16 731 0 1400 - AREALBRUK 175 330 2 230-530 1450 - BRANN- OG REDNING -217 3 064 5 414-150 1500 - KULTURAVDELING 177-36 8 176 0 1600 - BYGG OG EIGEDOMMAR 5 6 884 10 117-290 1700 - SAMFERDSLE 624 2 366 4 502 0 1800 - VATN -3 319-6 244 0 0 1900 - KLOAKK OG RENOVASJON -5 120-7 115 0 0 SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON 30 486 200 056 377 938-5 130 1197 - MOMSKOMPENSASJON 0 0-5 832-4 100 1198 - SKATT, RAMMETILSKOT M.V. -23 487-243 561-373 249 2 700 1199 - FINANS -41 5 304 1 143 400 SUM -23 528-238 257-377 938-1 000 SUM TOTALT 6 957-38 201 0-6 130 Side 6 av 64
Sak 90/06 REKNESKAPSRAPPORT PR. AUGUST 2006 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsrapport pr juli 2006 viser at rekneskapen for 2006 kan koma ut med ein budsjettsprekk på 6,1 mill. kr etter finans. 1.100 Folkevalde organ 1.105 Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på om lag 4,8 mill. kr. Hovudårsaka til dette er at verknadene av lønsoppgjeret ser ut til å verta om lag 4,8 mil. kr høgare enn budsjettert inkludert alle konsekvensar. 1.106 Konkurranseutsette verksemder Konkurranseutsette verksemder vil truleg få ein budsjettsprekk på 1.370.000,-. Årsaka til dette er at ein ikkje vil klare å nå det budsjetterte innsparingskravet vedkomande konkurranseutsetting på kr. 1.000.000,-. Luranetunet privat del sprekk med 370.000,-. Årsaka til dette er høg pleietyngde på bebuarar. Frå og med september er det Aleris omsorg som drifter denne delen av Luranetunet. Kommunen skal betale ein fastpris pr. månad. Det vil si at kostnadane blir meir stabile og uavhengige av pleietyngde på brukarar. Kostnadane som Os kommune skal betale til Aleris i 2006 ligg på samme nivå som vi betalte til Norlandia siste periode. 1.110 Rådmannen sin stab Eininga kan koma ut med ein budsjettsprekk på om lag kr 100.000. Avviket kan i hovudsak forklarast med ei langtidssjukemelding der det ikkje er samsvar mellom utgifter, inntektskrav og refundert sjukeløn. 1.111 Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.112 Reinhaldseininga 1.120 Økonomieininga 1.125 Organisasjonseininga 1.135 Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis 1.140 IKT- avdelinga 1.145 Kundeombod Side 7 av 64
Sak 90/06 1.160 Bestillar- og forvaltareininga Eininga ser ut til å få eit overskot i høve til budsjett på 3,2 mill. kroner på årsbasis. Årsaka til dette overskotet er at vi får høgare inntekter for ekstra ressurskrevjande brukarar enn det som er budsjettert, i tillegg til at eit tiltak for ein ekstra ressurskrevjande brukar er opphørt. Det er mogeleg at noko av dette overskotet kan bli redusert dersom det kjem nye tiltak i haust som vi enno ikkje har oversikt over. 1.211 Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 10.000. Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet. 1.212 Kuventræ skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 40.000. Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet. 1.213 Søre Øyane skule Eininga ser ut til å få ei innsparing på om lag kr. 90.000. Innsparinga skuldast lågare forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet. 1.214 Nore Neset skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 120.000 Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet. 1.216 Os skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 145.000 Eininga har drege med seg eit underskot frå 2005 på kr.126.000. Delar av sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet. 1.217 Os ungdomsskule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 40.000 Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet. 1.218 Søfteland skule 1.219 Søre Neset skule 1.220 Halhjem barnetun 1.221 Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 575.000. Eininga vil gjera sitt beste for å redusera på underskotet utover hausten. Eininga har drege med seg eit underskot frå 2005 på kr. 151.000. I tillegg ser eininga ut til å få sprekk på lønsutgiftene. Dette skuldast i all hovudsak vikarutgifter ved sjukefråvær og deltaking på pålagte møter (i samband med barn med spesielle behov) og kurs. Eininga har og hatt utgifter knytt til sikring av uteområdet i barnehage / sfo (miljøretta helsevern, sikringstiltak). Eininga søkjer om å få desse utgiftene dekt over budsjettet for miljøretta helsevern. Eininga opplever innsparingskravet for 2006 på kr. 159.000 som svært vanskeleg, og ser det ikkje som truleg at dei vil klara verken denne innsparinga eller underskotet frå 2005. Side 8 av 64
Sak 90/06 1.222 Nore Øyane barnetun 1.225 Lundefossen skule 1.270 Os barnehage 1.271 Søfteland barnehage 1.272 Nore Neset barnehage 1.275 Flåten barnehage 1.300 Helsesjef Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr. 210.000,-. Årsaka til dette er kjøp av telefonteneste til legevakten frå Hjelp 24. Vidare har vi overført kr. 145.000,- til Norsk pasientskadeerstatning. Sistnemnde ordning har ikkje vore budsjettert då dette er ei ny ordning frå og med 2006. Kommunen har fått tilsvarande auke i rammetilskot frå staten. 1.320 Rehabiliteringseininga 1.350 Psykisk helsevern og sosiale tenester 1.360 Tenester til barn og unge Vi har i 2006 sett ein kraftig tendens til at behova for tiltak frå barneverntenesta aukar. Omfattande tiltak rundt barn som bur heime har hatt spesielt stor kostnadsauke. Også kostnader for barn i institusjon/fosterheim aukar. Eininga vil i første omgang bruke tidlegare avsette fond til å dekkja underskotet så langt som mogeleg. 1.370 Pleie- og omsorg Det er usikkert i kva grad eininga makter å selja sengeplassar for 500.000,-, som ligg inne i økonomiplanen. Årsaka til dette er stort press i open omsorg med mange som venter på langtids- og korttidsplass samstundes som eininga må ta hand om sjuke personar som blir utskriven frå Haukeland sjukehus. 1.381 Idrettsvegen / bolig Moberg 1.382 Kuhnletunet 1.400 Arealbruk Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 530.000,-. Årsaka til denne sprekken er ein kraftig auke i festeavgiftene. Statsskog har på vegner av grunneigar Opplysningsvesenets fond regulert festeavgifta for Os Prestegard (Banktjørnhaugen) frå kr 17.000,- til kr 524.098,- frå 2006. Os kommune sine festekontraktar med bebuarane kan ikkje regulerast før i 2007. Side 9 av 64
Sak 90/06 1.450 Brann- og redning Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr. 150.000,-. Dette skyldast auka mengde brannutrykkingar. Pr. juli har det vore 117 brannutrykkingar mot 86 i heile 2005. Det ser ut som talet utrykkingar held seg høgt. 1.500 Kultureininga 1.600 Bygg og eigedom Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 290.000,-. Årsaka til denne sprekken er innbrot på skulane i Os der eigendelen for desse innbrota var kr. 210.000,-. Vidare hadde dette ansvarsområdet eigendel på kr. 80.000,- i samband med brannen på Luranetunet. 1.700 Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.800 Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.900 Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.197 Momskompensasjon Ansvarsområdet kan koma ut med ein budsjettsprekk på 4,1 mill. kr. Det er pr august framleis ført svært lite investeringsutgifter som gjev momskompensasjon utanom badeanlegget, som vi må halda utanfor i denne samanhengen. I vår prognose har vi lagt til grunn bokførte tal pr august og forlenga dei ut året. 1.198 Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein meirinntekt på tilnærma kr 2,7 mill. kr. KS sin prognose på frie inntekter i 2006 for Os kommune etter framlegginga av kommuneøkonomiproposisjonen er rekna til kr 373.640.000,-. Os kommune har budsjettert med til saman kr 370.980.000,- i frie inntekter for 2006 (skatteinntekter, rammetilskot og inntektsutjamning). Dette området ligg såleis an til ein inntektsauke på nærare 2,7 mill. kr i forhold til budsjettet. Auken skuldast vekst i skatteinntektene, ikkje rammetilskot. Det er von om ytterlegare vekst i skatteinntektene. Vi ventar ny prognose frå KS i september/oktober. 1.199 Finans Ansvarsområdet ser ut til å få ei innsparing på om lag 0,4 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 14,2 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2006, dvs. ca. 1,19 mill. kr pr mnd. Hittil i år har vi hatt ei avkastning på ca. 9,7 mill. kr etter ein svært god august månad. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene september desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 14,5 mill. kr, altså rundt 0,3 mill. kr meir enn budsjettert. Prognosen vil kunne svinga mykje frå månad til månad. Når det gjeld rente- og avdragsutgiftene ligg dei framleis innafor det budsjetterte, men rentene er på veg oppover. Det er usikkert om vi får budsjettert utbyte frå Os Bygg og Eigedom AS kr 200.000, men kommunen har i år fått utbyte frå BIR AS med kr 331.000. Side 10 av 64
Sak 91/06 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 06/127 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 64/06 Os Formannskap PS 02.05.2006 47/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 82/06 Os Formannskap PS 30.05.2006 48/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 111/06 Os Formannskap PS 27.06.2006 75/06 Os kommunestyre PS 19.09.2006 149/06 Os Formannskap PS 29.08.2006 76/06 Os kommunestyre PS 19.09.2006 150/06 Os Formannskap PS 29.08.2006 77/06 Os kommunestyre PS 19.09.2006 154/06 Os Formannskap PS 26.09.2006 90/06 Os kommunestyre PS 14.11.2006 166/06 Os Formannskap PS 31.10.2006 91/06 Os kommunestyre PS 14.11.2006 Framlegg til vedtak/tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, 06.11.06 Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 52 00
Sak 91/06 Behandling i Os Formannskap i møte 31.10.2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte 26.09.2006 Formannskapet ønskjer at administrasjonen skal utgreia sak om straumbruken i kommunen til budsjettarbeidet tek til. Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte 19.09.2006 Samrøystes vedak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte 29.08.2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte 19.09.2006 Samrøystes vedak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte 29.08.2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Side 12 av 64
Sak 91/06 Behandling i Os kommunestyre i møte 19.09.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte 27.06.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte 20.06.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte 30.05.2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte 20.06.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte 02.05.2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Side 13 av 64
Sak 91/06 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. SEPTEMBER 2006 - tyder budsjettsprekk Allle tal i heile 1000 + tyder innsparing Ansvar DM Hiå - Rekn År - Bud Avvik Rekn 1100 - FOLKEVALDE ORGAN 98 1 330 3 063 0 1105 - FELLESUTGIFTER 1 446 13 223 22 871-4 800 1106 - KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER 3 572 18 808 21 821-1 430 1110 - RÅDMANNEN SIN STAB 205 1 794 2 249 0 1111 - FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR -4 000-11 329 3 654 0 1112 - REINHALDSEININGA 833 7 139 10 141 0 1120 - ØKONOMIEINING 440 3 338 3 715 0 1125 - ORGANISASJONSEINING 402 3 188 6 107 0 1135 - KOMMUNETORGET 432 3 266 3 832 0 1140 - IKT -AVDELING 173 3 748 5 183 0 1145 - KUNDEOMBOD 36 344 478 0 1160 - BESTILLAR- OG FORVALTAREINING -1 946-11 002-1 656 3 200 1211 - HEGGLANDSDALEN SKULE 382 2 888 3 854-10 1212 - KUVENTRÆ SKULE 1 221 8 988 11 696-40 1213 - SØRE ØYANE SKULE 555 4 434 5 960 90 1214 - NORE NESET SKULE 1 925 14 890 20 769-120 1216 - OS SKULE 1 574 12 144 15 213-145 1217 - OS UNGDOMSSKULE 2 787 19 886 25 895-40 1218 - SØFTELAND SKULE 1 849 12 353 16 644 0 1219 - SØRE NESET SKULE 883 6 795 9 340 0 1220 - HALHJEM BARNETUN 271 3 093 4 586 0 1221 - LYSEKLOSTER BARNETUN 383 5 548 7 838-575 1222 - NORE ØYANE BARNETUN 201 2 876 4 267 0 1225 - LUNDEFOSSEN SKULE 259 1 698 2 061 0 1270 - OS BARNEHAGE -322 188 1 149 0 1271 - SØFTELAND BARNEHAGE -238-13 719 0 1272 - NORE NESET BARNEHAGE -300-387 411 0 1275 - FLÅTEN BARNEHAGE -149 16 397 0 1300 - HELSESJEF 694 5 776 7 452-260 1310 - VAKSENOPPL OG FLYKTNINGETENEST 0-50 0 0 1320 - REHABILITERINGSEINING 412 3 018 4 134 0 1350 - PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER 1 396 8 117 12 565 0 1360 - TENESTER TIL BARN OG UNGE 1 693 14 372 18 702-150 1370 - PLEIE- OG OMSORGSTENESTER 6 533 42 993 58 852-450 1380 - PU - VESTRE LURANE 6-15 0 0 1381 - PU - IDRETTSVEGEN 1 879 12 768 16 806 0 1382 - PU - KUHNLETUNET 1 652 11 820 16 731 0 1400 - AREALBRUK 1 187 1 517 2 230-530 1450 - BRANN- OG REDNING 631 3 695 5 414-150 1500 - KULTURAVDELING 743 707 8 176 0 1600 - BYGG OG EIGEDOMMAR 1 994 8 878 10 117-290 1700 - SAMFERDSLE 459 2 825 4 502 0 1800 - VATN 2 618-3 626 0 0 1900 - KLOAKK OG RENOVASJON 2 163-4 952 0 0 SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON 37 030 237 086 377 938-5 700 1197 - MOMSKOMPENSASJON 0 0-5 832-4 000 1198 - SKATT, RAMMETILSKOT M.V. -30 294-273 855-373 249 10 700 1199 - FINANS -3 800 1 504 1 143 3 000 SUM -34 094-272 351-377 938 9 700 SUM TOTALT 2 936-35 265 0 4 000 Side 14 av 64
Sak 91/06 REKNESKAPSRAPPORT PR. SEPTEMBER 2006 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsrapport pr september 2006 viser at rekneskapen for 2006 kan koma ut med ein meirinntekt på 4 mill. kr etter finans. 1.100 Folkevalde organ 1.105 Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på om lag 4,8 mill. kr. Hovudårsaka til dette er at verknadene av lønsoppgjeret ser ut til å verta om lag 4,8 mil. kr høgare enn budsjettert inkludert alle konsekvensar. 1.106 Konkurranseutsette verksemder Konkurranseutsette verksemder vil truleg få ein budsjettsprekk på 1.430.000,-. Årsaka til dette er at ein ikkje vil klare å nå det budsjetterte innsparingskravet vedkomande konkurranseutsetting på kr. 1.000.000,-. Luranetunet privat del sprekk med 430.000,-. Årsaka til dette er høg pleietyngde på bebuarar. Frå og med september er det Aleris omsorg som drifter denne delen av Luranetunet. Kommunen betaler nå ein fastpris pr. månad. Det vil si at kostnadane blir meir stabile og uavhengige av pleietyngde på brukarar 1.110 Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å koma ut i balanse. 1.111 Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.112 Reinhaldseininga 1.120 Økonomieininga 1.125 Organisasjonseininga 1.135 Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis 1.140 IKT- avdelinga 1.145 Kundeombod Side 15 av 64
Sak 91/06 1.160 Bestillar- og forvaltareininga Eininga ser ut til å få eit overskot i høve til budsjett på 3,2 mill. kroner på årsbasis. Årsaka til dette overskotet er at vi får høgre inntekter for ekstra ressurskrevjande brukarar enn det som er budsjettert, i tillegg til at eit tiltak for ein ekstra ressurskrevjande brukar er opphørt. I statsbudsjett 2007 vart det varsla at tilskotet til særskilt språkopplæring for minoritetsspråklege elevar i grunnskulen blir innlemma i rammeoverføring frå og med 2007. Tilskotet for hausten 2006 vil også gå ut då dette vert utbetalt etterskotsvis frå staten. Os kommune får ei mindreinntekt på dette i 2006 på om lag 1,2 millioner. Vi prøver så langt som mogeleg å dekkja dette innan eigne rammer, men det reduserte statstilskotet kan medføra at overskotet i BOF eininga vert lågare enn oppgjeve. 1.211 Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 10.000. Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet. 1.212 Kuventræ skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 40.000. Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet. 1.213 Søre Øyane skule Eininga ser ut til å få ei innsparing på om lag kr. 90.000. Innsparinga skuldast lågare forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet. 1.214 Nore Neset skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 120.000 Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet. 1.216 Os skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 145.000 Eininga har drege med seg eit underskot frå 2005 på kr.126.000. Delar av sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet. 1.217 Os ungdomsskule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 40.000 Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet. 1.218 Søfteland skule 1.219 Søre Neset skule 1.220 Halhjem barnetun Side 16 av 64
Sak 91/06 1.221 Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 575.000. Eininga vil gjera sitt beste for å redusera på underskotet utover hausten. Eininga har drege med seg eit underskot frå 2005 på kr. 151.000. I tillegg ser eininga ut til å få sprekk på lønsutgiftene. Dette skuldast i all hovudsak vikarutgifter ved sjukefråvær og deltaking på pålagte møter (i samband med barn med spesielle behov) og kurs. Eininga har og hatt utgifter knytt til sikring av uteområdet i barnehage / sfo (miljøretta helsevern, sikringstiltak). Eininga søkjer om å få desse utgiftene dekt over budsjettet for miljøretta helsevern. Eininga opplever innsparingskravet for 2006 på kr. 159.000 som svært vanskeleg, og ser det ikkje som truleg at dei vil klara verken denne innsparinga eller underskotet frå 2005. 1.222 Nore Øyane barnetun 1.225 Lundefossen skule 1.270 Os barnehage 1.271 Søfteland barnehage 1.272 Nore Neset barnehage 1.275 Flåten barnehage 1.300 Helsesjef Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr. 260.000,-. Årsaka til dette er kjøp av telefonteneste til legevakten frå Hjelp 24. Vidare har vi overført kr. 145.000,- til Norsk pasientskadeerstatning. Sistnemnde ordning har ikkje vore budsjettert då dette er ei ny ordning frå og med 2006. Kommunen har fått tilsvarande auke i rammetilskot frå staten. 1.320 Rehabiliteringseininga 1.350 Psykisk helsevern og sosiale tenester 1.360 Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å ein budsjettsprekk på kr. 150.000,- på årsbasis. Vi har i 2006 sett ein kraftig tendens til at behova for tiltak frå barneverntenesta aukar. Omfattande tiltak rundt barn som bur heime har hatt spesielt stor kostnadsauke. Også kostnader for barn i institusjon/fosterheim aukar. Eininga vil bruke tidlegare avsette fond til å dekkja størsteparten av underskotet. 1.370 Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på 450.000,-. Eininga makter ikkje å selja sengeplassar for 500.000,-, som ligg inne i økonomiplanen. Årsaka til dette er stort press i open omsorg med mange som venter på langtids- og korttidsplass samstundes som eininga må ta hand om sjuke personar som blir utskriven frå Haukeland sjukehus. Side 17 av 64
Sak 91/06 1.381 Idrettsvegen / bolig Moberg 1.382 Kuhnletunet 1.400 Arealbruk Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 530.000,-. Årsaka til denne sprekken er ein kraftig auke i festeavgiftene. Statsskog har på vegner av grunneigar Opplysningsvesenets fond regulert festeavgifta for Os Prestegard (Banktjørnhaugen) frå kr 17.000,- til kr 524.098,- frå 2006. Os kommune sine festekontraktar med bebuarane kan ikkje regulerast før i 2007. 1.450 Brann- og redning Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr. 150.000,-. Dette skyldast auka mengde brannutrykkingar. Pr. september har det vore 160 brannutrykkingar mot 159 i heile 2005. Det ser ut som talet utrykkingar held seg høgt. 1.500 Kultureininga Flyktningmottak: Visar til vedtak i sak 33/06, Flyktningtenesta i Os: Evaluering av introduksjonsordninga - eventuell ny busetting av flyktningar, der det blei bestemt at Formannskapet skulle få rekneskapsrapport på flyktningområdet kvart kvartal. Førre rapport vart avlevert i juni 2006. Busetting Det ligg føre UDI-vedtak om busetting av 4 flyktningar. 3 (1 barn) har allereie kome til kommunen og 1 er venta i løpet av oktober månad. Av desse har 3 kome på familiegjenforening og ein kjem frå Bulken asylmottak. Dei er alle afghanarar. Dette er ei gruppe som me ynskjer å auka. Flyktningtenesta har kvar veke kontakt med asylmottak i regionen og har planlagt ny busetting (6 personar) opp mot november/desember 2006. Introduksjonsprogrammet Pr. 28. september 2006 deltek det 7 flyktningar i eit introduksjonsprogram. Frå oktober vil talet auka til 10 deltakarar. Majoriteten av programdeltakarane er i dag kvinner (5 kvinner og 2 menn). Det har vore 19 programdeltakarar i ordninga i perioden 2004-2006 (1.8.). 13 av desse er i dag i fast arbeid. Resultat lokalt - 68% i arbeid eller utdanning. Resultat nasjonalt - 53% til arbeid eller utdanning (kjelde: IMDI). Introduksjonsstønad I oktober vil 7 programdeltakarar få utbetalt introduksjonsstønad. I november vil dette auka til 10 personar. Dette på grunn av at dei som starta i programmet (eller som har kome tilbake frå svangerskapspermisjon) i oktober først vil få utbetalt stønad i november (etterskotsvis utbetaling). "Med blikk for arbeid" Os kommune har fått tildelt nye prosjektmidlar frå IMDI - kr 120 000, der målet er å skapa raskast mogleg overgang frå introduksjonsordninga til arbeidslivet, i tillegg til å førebyggja at nokon sluttar i arbeid. Utviklinga som ein har sett når det gjeld å kvalifisera programdeltakarar til fast arbeid held fram, og rekneskapsprognosane ser positive ut. Området vil gå i balanse i 2006. Side 18 av 64
Sak 91/06 1.600 Bygg og eigedom Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 290.000,-. Årsaka til denne sprekken er innbrot på skulane i Os der eigendelen for desse innbrota var kr. 210.000,-. Vidare hadde dette ansvarsområdet kostnader på kr. 80.000,- i samband med brannen på Luranetunet. 1.700 Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.800 Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.900 Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.197 Momskompensasjon Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein budsjettsprekk på 4 mill. kr. Det er pr september framleis ført svært lite investeringsutgifter som gjev momskompensasjon utanom badeanlegget, som vi må halda utanfor i denne samanhengen. I vår prognose har vi lagt til grunn bokførte tal pr september og forlenga dei ut året. 1.198 Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein meirinntekt på om lag kr 10,7 mill. kr. KS har oppdatert sin prognose vedk. frie inntekter og teke omsyn til den gode skatteveksten som er i landet. For Os kommune viser prognosen at våre frie inntekter (skatt + rammetilskot) ser ut til å verta om lag 10,7 mill. kr høgare enn budsjettert. Auken skuldast vekst i skatteinntektene, ikkje i rammetilskotet. 1.199 Finans Ansvarsområdet ser ut til å få ein meirinntekt på om lag 3 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 14,2 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2006, dvs. ca. 1,19 mill. kr pr mnd. Hittil i år har vi hatt ei avkastning på ca. 13,6 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene oktober desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 17,2 mill. kr, altså rundt 3 mill. kr meir enn budsjettert. Når det gjeld rente- og avdragsutgiftene ligg dei framleis innafor det budsjetterte, og det kan vera at vi får ei innsparing, men vi ser at rentene er på veg oppover. Os, 18.10.2006 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 19 av 64
Sak 92/06 MØTEBOK INVESTERINGSRAPPORT PR JULI 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 06/825 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 65/06 Os Formannskap PS 02.05.2006 49/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 155/06 Os Formannskap PS 26.09.2006 92/06 Os kommunestyre PS 14.11.2006 Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, 06.11.06 Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 52 00
Sak 92/06 Behandling i Os Formannskap i møte 26.09.2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte 20.06.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte 02.05.2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Side 21 av 64
Sak 92/06 Vedlegg: 1. Investeringsrapport pr juli 2006 - taldel Saksopplysningar: Vedlagt følgjer investeringsrapport pr juli 2006. Dei fleste prosjekta ser ut til gå innafor den budsjetterte ramma, men som vi har peika på i tidlegare rapporter er det eit par prosjekt innafor oppvekstsektoren som har problem. Nytt i denne rapporten er at og nokre tekniske anlegg slit litt økonomisk. 0.218 Søfteland skule Som nemnt i fleire saker før har dette prosjektet blitt monaleg dyrare enn budsjettert. Det vert vist til eiga sak om dette K-53/06 der og overskridingane i 2005 er dekka inn. I år har vi sett for oss at det ville koma sluttrekningar med storleik ca kr 10.000,- og at prosjektet etter det ville vera avslutta også økonomisk. Vi må diverre no varsla at prosjektet ser ut til å koma ut med ei underdekning på ca. kr 100.000,- i 2006. Årsaka til dette er mistydingar rundt kunstnarleg utsmykning. Arbeidet har i løpet av prosessen blitt utsett og seinare avbestilt men er no utført. 0.221.22100 Kjøp av grunn til barnehage Utgifter for å sikra ny adkomst til barnehagen i Lysefjorden manglar budsjettdekning. 0.271 Søfteland barnehage Arbeidet med å oppgradera barnehagen slik at den tilfredsstiller krava til miljøretta helsevern er venta ferdigstilt i løpet av september. Som nemnt før er det oppdaga fleire lekkasjeskadar i golv og veggar, noko som har medført at rørsystemet måtte skiftast ut. Forsikringsselskapet vårt har gått med på å dekka delar av skadeomfanget, men vi veit ikkje med kor stort beløp. Pr i dag varslar vi ein budsjettsprekk på kr 95.000,-, men vi strekar under at talet er usikkert. 0.700.33327 VVA anlegg Nordstrøno I K-sak 67/06 vart det gjort vedtak om å byggja fortau frå Nore Øyane skule til krysset Ervikane/Nordstrøno kai utan tillegg til sjølve kostnadsramma. Det vart og gjort følgjande tilleggspunkt Evt. løyving utanom dette vert å fremja som eiga sak. Det synast klårt at det er for lite vegmidlar i prosjektet. I samband med sluttoppgjer vil det verta fremja sak om full finansiering. 0.800.34010/0.900.35010 Rullering av hovudplan vatn og kloakk Vi vil varsla om at arbeidet med hovudplanane kan verta dyrare enn budsjettert. Ei evt. tilleggsløyving vil finansierast innafor vass- og kloakk sektoren. 0.800.34526/0.900.35323 VVA anlegg Ådnadalen - Ulven Grunna dårlege grunn forhold og meir omfattande arbeid med bekkelukking er det trong for tilleggsløyving til vass- og kloakkdelen av prosjektet. Ei evt. tilleggsløyving vil finansierast innafor vass- og kloakk sektoren. Os, 11.09.2006 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 22 av 64
Sak 93/06 MØTEBOK SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - OS RØDE KORS EIENDOM AS Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 06/1175 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 156/06 Os Formannskap PS 26.09.2006 93/06 Os kommunestyre PS 14.11.2006 Framlegg til vedtak: Os kommunestyre finn å ikkje kunne innvilga søknaden om kommunal garanti stor kr 6.000.000,- for lån til bygging av nytt Røde Kors-hus. Os, 06.11.06 Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 52 00
Sak 93/06 Behandling i Os Formannskap i møte 26.09.2006 Formannskapet drøfta søkjaren sitt ønskje om å trekkja saka. Dette vart ikkje teke til følgje. Samrøystes tilråding som innstillinga. Os kommunestyre finn å ikkje kunne innvilga søknaden om kommunal garanti stor kr 6.000.000,- for lån til bygging av nytt Røde Kors-hus. Side 24 av 64
Sak 93/06 Vedlegg: 1. Brev frå Os Røde Kors Eiendom AS av 09.06.2006 2. Brev frå Os Røde Kors Eiendom AS av 27.08.2006 Utrykt vedlegg: Brev frå Os kommune (førebelse svar) av 12.06.2006 og 11.09.2006 Saksopplysningar: Os Røde Kors Eiendom AS har i brev av 09.06.2006 og 27.08.2006 søkt om kommunal garanti stor kr 6.000.000,- for lån til bygging av nytt Røde Kors hus. Om søknaden Os Røde Kors har beslutta å byggja eit nytt Røde Kors hus. Bygget skal tena som eit nytt husvære for Os Røde Kors, men er og meint å vera ei ny finansieringsbase for laget ved at delar av bygget skal leigast ut. Helse Bergen vil vera største leigetakar med 399 m2; dei vil nytta lokala til ambulanseteneste. Os kommune har til handsaming sak om leige av vel 80 m2 til legevaktlokale. Os Røde Kors har sett det som tenleg å skipa eit nytt heleigd dotterselskap Os Røde Kors Eiendom AS som skal stå for bygging og drift av bygget. Det er aksjeselskapet som har søkt om kommunal garanti. Det er lagt ved eit driftsbudsjett som viser at selskapet ser for seg å koma ut med eit årleg overskot på vel 600.000 kr. Dette føreset at alle areal vert leigd ut (pr i dag står 72 m2 ledig). Eit overskot i aksjeselskapet vil i følgje søknaden gå uavkorta til lokallaget. Økonomisk vurdering Ut frå driftsbudsjettet som er sett opp, vil dei årlege husleigeinntektene frå dei offentlege leigetakarane aleine dekkja størsteparten av dei årlege utgiftene til bygget (kostnad med avskriving ser riktignok ikkje ut til å vera med). Investeringa ser såleis ut til å ha eit trygt økonomisk fundament. Spørsmålet om næringsverksemd Kommunelova si 51 hindrar kommunane i å kunne gje kommunal garanti til føremål som kan reknast som næringsføremål. Det finst ikkje høve til å gje dispensasjon, og fortolkningane av kva som fell inn under næringsverksemd er ikkje alltid like enkle. Os Røde Kors har valt å skipa eit aksjeselskap til å stå for bygging og drift av bygget. Valet om å skipa aksjeselskap gjer denne saka vanskeleg. Lova er i utgangspunktet ikkje til hinder for å gje kommunal garanti til eit aksjeselskap, men det at selskapet budsjetterer med eit overskot som skal overførast til morselskapet (dvs at aksjeselskapet skal tena som finansieringsbase for laget) gjer at verksemda vert å sjå på som næringsverksemd, sjølv om morselskapet i dette tilfellet driv veldedig arbeid. Ein måte å omgå dette regelverket på er at aksjeselskapet kan ta inn i vedtektene sine at verksemda skal drivast utan vinst for eigar i garantiperioden og at eit evt. overskot såleis må behaldast i selskapet og ikkje delast ut til eigar. Dette er ein metode som er nytta ved fleire høve, og som vil kunne verta godkjent av staten v/fylkesmannen. Spørsmålet er om Os Røde Kors vil vera tent med ei slik løysing, då det er eit poeng for dei at utleigeverksemda skal generera inntekter til bruk for veldedig arbeid. Ei evt. garanti må i beløp og vera avgrensa til den delen av eigedomen som vert brukt til offentlege og veldedige føremål, då ein garanti ikkje kan omfatta utleige til ordinær forretningsverksemd. Side 25 av 64
Sak 93/06 Tilråding Som vi har prøvd å gjera greie for ovanfor reiser denne garantisøknaden ein del vanskelege spørsmål med omsyn til næringsverksemd. Slik vi ser det er det ikkje høve til å gje kommunal garanti til aksjeselskapet dersom ein planlegg å overføra overskotet til Os Røde Kors. Ei vedtektsendring der selskapet forpliktar seg til å driva verksemda utan vinst for eigarane kan synast som lite tenleg for Os Røde Kors. Konsekvensane for Os Røde Kors dersom kommunen ikkje gjev garanti vil truleg vera ei noko høgare rente på lånet. Vi veit ikkje kor mykje høgare, men tidlegare saker har vist at skilnaden har vore om lag 0,5%. Ei høgare rente vil svekka driftsresultatet til selskapet, og indirekte Os Røde Kors sitt arbeid, men summane vert neppe dramatiske. Med bakgrunn i saksutgreiinga vil rådmannen rå kommunestyret til å ikkje innvilga søknaden om kommunal garanti i dette tilfellet. Os, 11.09.2006 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 26 av 64
Sak 94/06 MØTEBOK PLAN FOR FULL BARNEHAGEDEKNING Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 06/1944 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 172/06 Os Formannskap PS 31.10.2006 94/06 Os kommunestyre PS 14.11.2006 Framlegg til vedtak: Det vert oppretta ei tverrfagleg gruppe som skal utarbeida plan for korleis kommunen møter potensielle utbyggjarar. Telledato for barnehagedekning vert 2 gonger i året. Endringar/auke i tal born på venteliste vert signalisert til potensielle utbyggjarar. Kommunestyret ber om at det vert sett av areal for barnehageformål i pressområda. (Søre Neset/Halhjem, Nore Neset og Lysekloster/Endelausmarka.) Kommunestyret ber administrasjonen fremja sak vedk. framtidig utvikling av Flåten og Os barnehage, samt evt. utbygging av Nore Øyane barnetun og Halhjem barnetun. Administrasjonen må under dette vurdera om eksisterande kommunale barnehagar kan erstattast av ein eller fleire nye, større og moderne private barnehagar. Os, 06.11.06 Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 52 00
Sak 94/06 Behandling i Os Formannskap i møte 31.10.2006 Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande tilleggsframlegg: Ny ekstra setning i 4. kulepunkt: Administrasjonen må under dette vurdera om eksisterande kommunale barnehagar kan erstattast av ein eller fleire nye, større og moderne private barnehagar i sentrumskrinsen. Innstillinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteke. Ordføraren sitt tilleggsframlegg vart samrøystes vedteke. Det vert oppretta ei tverrfagleg gruppe som skal utarbeida plan for korleis kommunen møter potensielle utbyggjarar. Telledato for barnehagedekning vert 2 gonger i året. Endringar/auke i tal born på venteliste vert signalisert til potensielle utbyggjarar. Kommunestyret ber om at det vert sett av areal for barnehageformål i pressområda. (Søre Neset/Halhjem, Nore Neset og Lysekloster/Endelausmarka.) Kommunestyret ber administrasjonen fremja sak vedk. framtidig utvikling av Flåten og Os barnehage, samt evt. utbygging av Nore Øyane barnetun og Halhjem barnetun. Administrasjonen må under dette vurdera om eksisterande kommunale barnehagar kan erstattast av ein eller fleire nye, større og moderne private barnehagar. Side 28 av 64
Sak 94/06 Prosjektgruppa sine medlemmer Simen Soltvedt, konsulent Bestillar- og forvaltarkontoret Aina Haugland, einingsleiar Kommunetorget Inger Marie Kvalvaag, styrar Søre Neset korttidsbarnehage (privat) Grethe Lemme, styrar Flåten barnehage (kommunal) Ole Andreas Vorland, Arealbruk Kjelder Tal barn på søkjarliste etter krins og aldersgruppe Tal frå rapport om framskrevet folketal i Os kommune 2006-2025 Lov om barnehagar (Barnehageloven) Veileder - godkjenning av barnehagar Situasjonskart over krinsane i Os kommune Opplysningar frå andre kommunar Opplysningar om planlagd utbygging/etablering av barnehagar. Bakgrunn for rapporten Kommunestyret vedtok i samband med budsjettsaka i desember 2005 oppstart av eit prosjekt som skal laga ein plan for full barnehagedekning i Os kommune. Dei folkevalde i Os ønskjer full dekning og plass til alle som vil ha barn i barnehage. Prosjektoppstart var 02.02.06. Planen for full barnehagedekning skal behandlast i kommunestyret i november 2006. I følgje Lov om barnehagar (barnehagelova) 8 har kommunen plikt til at det er eit tilstrekkeleg tal barnehageplassar for barn i alderen 0-5 år. Prosjektet Full barnehagedekning skal laga ein plan for korleis ein kan få full barnehagedekning i Os kommune og i kva tidsperspektiv dette er mogeleg å få til. Prosjektet skal ta utgangspunkt i forventa folketalsutvikling skissert i rapport om framskrive folketal Os kommune 2006-2025. Prosjektet skal skissera behovet for å etablera nye barnehageplassar i tråd med den forventa veksten i folketalet i aldersgruppa 0-5 år. Informasjon om barnehagetilbodet i Os I Os er det i dag 17 barnehagar. 7 av desse er kommunale, 9 er private og 1 er eigd av Helse Bergen. I 2005 vart det opna 120 nye barnehageplassar i kommunen, fordelt på nye barnehagar i Kuvågen, på Søfteland og ny avdeling ved Lysekloster barnetun. Ved oppstart barnehageåret 2005/06 hadde Os kommune full dekning av barnehageplassar for alle over 3 år, medan det var kø for barn under 3 år. Auka tilflytting og reduksjon i kostnaden med barnehageplass har, saman med fleire andre årsaker, ført til at i barnehageåret 2005/2006 var det ventelister for begge aldersgrupper. Mange av barnehagane i kommunen er i tilknytning til E-39, medan tilbodet i krinsane er avgrensa. Side 29 av 64
Sak 94/06 Nyetableringar i 2006 I januar opna Kuvågen barnehage ei ny avdeling med 21 plassar. I slutten av juli opna Sælehaugen barnehage med 43 plassar og i slutten av september opna Kuventræ barnehage med 200 plassar. Desse plassane er no fylte opp. I tillegg planlegg Puslebiten familiebarnehage på Nore Neset opning av 10 plassar i november 2006. Framtidig auke i barnehageplassar Søre Neset korttidsbarnehage skal byggja ny barnehage med 3 avdelingar. Forventa opning våren 2007. Lysekloster barnetun skal utvidast med ei avdeling. Kommunen held på med innhenting av anbod. Mål og delmål Gruppa har i definisjonen av full barnehagedekning valt å sidestilla omgrepa full barnehagedekning og full behovsdekning. Sidan føresette er mest kjende med omgrepet full barnehagedekning, har vi vald å bruka dette vidare i rapporten. Definisjon av full barnehagedekning: Full barnehagedekning er når alle barn som står på søkjarliste ved hovudopptak, får tilbod om plass i ein av dei barnehagane som det er søkt på Skulle det visa seg at det er ledig kapasitet i ein barnehage etter hovudopptak, vil kommunen kunna tilby plass til søkjarar som ikkje har søkt denne barnehagen. Vi meiner at full barnehagedekning er ein stegvis prosess: Steg 1 Full barnehagedekning i følgje definisjon. Steg 2 Full barnehagedekning i følgje definisjon i den plasstorleik dei ønskjer. Steg 3 Full barnehagedekning i følgje definisjon i den barnehagen som føresette ønskjer og i den plasstorleik dei ønskjer. Pr i dag er vi i Os kommune kome til steg 2. Nesten alle born som ønskjer det, har fått plass i barnehage, og dei fleste har fått den plasstorleiken dei ønskjer. Utfordringa er å kunna tilby plass i den barnehagen føresette primært ønskjer. Dette trur vi er vanskeleg å få til, sidan barnehagane ikkje er geografisk likt fordelte som skulane. Dekningsgrad i dag Tabellen nedanfor syner tal barn i barnehage, tal barn på søkjarliste og dekningsgrad pr. 01.10.06. Med dekningsgrad meiner vi kor mange barn av den totale søkjarmassen som faktisk har barnehageplass. Tabellen skil mellom store barn (3-6 år) og små barn (0-3 år). Dette har med tilskot og korleis barnehagane organiserer verksemda si. Barn under 3 år krev betre vaksendekning og større leikeareal. Som hovudregel kan ein seia at eit småbarn tel som 2 store når det gjeld vaksendekning. Side 30 av 64
Sak 94/06 Barn u/ 3 år Barn o/3 år Sum Andel småbarn Tal barn i kommunale barnehagar 126 177 303 41,58% Tal barn i private barnehagar 245 248 493 49,69% SUM 371 425 796 46,60% Barn utan barnehageplass pr. 01.10.06 16 2 18 Dekningsgrad pr. 20.09.06 95,86% 99,53% 97,78% Tal barn registrert med bustadadresse i Os kommune pr. 20.09.06 610 557 1167 Tal barn som ikkje står som søkjarar eller har plass i barnehage pr. 20.09.06 239 132 371 Totalt er det 796 barn som har barnehageplass i Os kommune pr. 20.09.06. Tal barn på søkjarliste som ikkje har fått tilbod om plass i barnehage pr. 20.09.06 er 34 barn. Den totale dekningsgraden er 97,78%. Tal barn på søkjarlista tek utgangspunkt i behovsdato for barnehageplass. Dekningsgraden vil difor kunne endra seg i løpet av barnehageåret. Føresette kan endra behovsdatoen. Dekningsgraden vil vera best etter hovudopptaket kvart år, og vil verta redusert etter kvart som nye barn søkjer om barnehageplass i løpet av barnehageåret. Endring i dekningsgrad gjeld særleg for småbarnsgruppa. Barn med plass i Kuventræ barnehage er ikkje teke med i denne tabellen. Ved oppstart 27.09.06 hadde 119 små barn og 44 store barn fått plass i Kuventræ barnehage. Kunnskapsdepartementet har barnehagerapportering i september kvart år. I teljinga skal kommunane innrapportera ventelisteopplysningar og skil søkjarane i 4 kategoriar. I tillegg syner tabellen tal søkjarar frå andre kommunar. Pr. 20.09.06 er situasjonen følgjande: Tal barn som har barnehageplass, men som står som søkjar til annan barnehage med behovsdato før 20.09.06 Tal barn som per 20.09.06 har søkt om barnehageplass, men ikkje fått det Tal barn som har fått tilbod om plass, men takka nei, med behovsdato 20.09.06 Tal barn på venteliste som ikkje ønskjer plass for etter 20.09.06 Under 3 år Over 3 år Totalt 23 25 48 16 2 18 4 3 7 67 2 69 Søkjarar utanfor Os 22 19 39 Tabellen syner at det pr. 20.09.06 er totalt 25 barn på søkjarliste med behovsdato før 20.09.06, der flest er småbarn. Tabellen skil mellom barn som ikkje har fått tilbod om plass i det heile og dei som har fått tilbod. Full dekning tek utgangspunkt i tilbod om plass. Dersom føresette takkar nei til plasstilbod, vil kommunen likevel kunna hevda å ha full barnehagedekning. Teljinga skil også mellom søkjarar som bur i Os kommune og søkjarar som ikkje bur i kommunen. For at barnehagane skal kunna ta inn barn frå andre kommunar (hovudsakeleg Fusa, Samnanger og Bergen), må det ikkje vera fleire søkjarar til barnehagen Side 31 av 64
Sak 94/06 som bur i Os. 48 barn som har barnehageplass står som søkjarar til andre barnehagar. Årsaka kan m.a. vera at barnet ikkje har fått fyrste ønsket sitt eller at familien har flytta til annan krins. Faktorar som påverkar behovet for barnehageplassar Målet om full barnehagedekning som kan vera vanskeleg å planleggja fordi behovet for barenehageplassar er eit variabelt mål. Faktorar som påverkar behovet er mellom anna: Kontantstøtte Kontantstøtta har ført til at ein del føresette ikkje har behov for barnehageplass i ein kortare eller lengre periode. Kontantstøtta kan nyttast til barnet fyller 3 år. Ein auke eller nedgang i kontantstøtta vil få verknad på tal småbarn på søkjarlista til barnehageplass. Pris på barnehagetilbodet Staten har 2 gongar regulert maksprisen i barnehagesektoren. I 2003 vart maksprisen sett til kr. 2750,- kroner for full plass i barnehage. Frå og med 01.01.06 vart maksimalprisen yttarlegare redusert til kr. 2.250,-. Alle barnehagane i Os kommune held seg innanfor makspris for heildagstilbod i barnehage. Reduksjon i prisen vil føra til større etterspurnad etter barnehageplassar, samt at fleire vil ønskja større plasstorleikar. Spørsmålet er om når vi nasjonalt oppnår full barnehagedekning! Ei endring i maksimalprisen vil truleg fyrst skje når det på nasjonalt nivå er full barnehagedekning med dagens maksimalpris. Siste signal frå Regjeringa er at maksimalprisen vil auka med 80 kroner frå kr. 2250 til kr. 2330. Fleire parti har skissert tankar om rett til gratis barnehageplass 20 timar i veka eller at barnehage vert ein rett og plikt på lik linje med skulegong. Dersom det blir realitet vil det verkeleg påverka behovet. Pressområde Prosjektet tek utgangspunkt i pressområde nemd i Rapport om framskrive folketal i Os kommune 2006-2025. Tabellen under syner forventa auke i aldergruppa 0-5 år i krinsane dei neste 8 åra. Barn i krins i dag Forventa auke i krins 2006-2010 Forvent auke i krins 2011-2015 Søfteland 117 9 9 179 Lysefjorden 104 10 16 50 Nore Øyane 30 12 10 18 Søre Øyane 70 8 8 36 Søre Neset/Halhjem 184 15 18 58 Nore Neset 212 14 18 72 Kuventræ 169 7 6 365 Osøyro 324 19 23 190 Hegglandsdalen 36 5 6 48 Totalt 1246 99 114 1006 Plass i krins i dag Forventa auke i aldersgruppa 0-5 år dei neste 4 åra er 99 barn, og for perioden 2011 til 2015 er talet 114 barn. Dersom prognosen slår til og alle desse barna ønskjer barnehageplass vil dette føra til eit auka behov for barnehageplassar på over 200 plassar. I tillegg må vi ta høgde for dei som i dag ikkje har barnehageplass og som heller ikkje søkjer om plass, kan ønskje plass i framtida. Side 32 av 64