ÅRSBERETNING 2011
INNHOLD Direktøren har ordet 3 Styreleder har ordet 4 Styre og administrasjon 5 Årsregnskapet 6 Boligportefølje 7 Boligforsyning 8 Vedlikehold / forvaltning 10 Regnskap 14 Noter 17 Revisjonsberetning 22-23 Rapport 2011 styringskort 24 Organisasjonsplan 27
DIREKTØREN HAR ORDET Boligpolitikk som levekårsutjevning Audun Øiestad, direktør. Foto: Sture Nepstad I ulike sammenhenger fokuseres det på de negative konsekvenser for familier som har dårlige levekår. Mange av dem bor i kommunale utleieboliger fordi de ikke har mulighet til å skaffe seg egen bolig. Fra BBB side har vi vært opptatt av å ut jevne levekårsforskjeller gjennom en planlagt og aktiv oppgradering av de kommunale utleieboligene. Vi ønsker å tilby våre leietakere boliger med en gjennom gående god standard. BBB budsjetterer vedlikeholdsbudsjettet med utgangspunkt i Holte Prosjekt sine normtall med sikte på reduksjon av vedlikeholds etterslepet. BBB har gjennom en årrekke fått beholde overskudd slik at vi har kunnet forsere oppgraderingsinnsatsen. Dette har gitt oss anledning til å gå i gang med store standardheving prosjekt som bl.a. boliganlegget i Dikterkvartalet og boligblokkene i Adolph Bergsvei. I forbindelse med områdeløftet på Slettebakken inngår også en omfattende oppgradering av fellesareal og utearealene utfra det samme siktemål. Bakgrunnen for etableringen av Sambrukshuset i Joachim Lampesvei 5 er å tilføre nye og positive kvaliteter til bo miljøet på Slettebakkenfor å bidra til større trivsel og tilhørighet til området. Tilførsel av nye boliganlegg vil også bidra til levekårsutjevning. I 2011 leverte BBB to bofellesskap til Byrådsavdeling for helse og inkludering. Boligetaten fikk levert boliganlegg med i alt 10 boliger i Åsane. Behovet for slike boliganlegg er stort. Pr. 31.12.2011 stod 424 hushold på venteliste til bolig hos Boligetaten. BBB er også opptatt av å følge opp klimautfordringene. BBB tok på seg utfordringen om å bygge Bergen kommunes første passivhusprosjekt, bofellesskapet i Rådalslien. I prosjektet er det i tillegg brukt massivtre- konstruksjoner utfra et klimaperspektiv. Prosjektet vil bli evaluert, men ser så langt ut til å fungere godt. I den eldre boligporteføljen har det blitt gjennomført flere energiøkonomiseringsprosjekt. BBB gjennomførte i 2011 en organisasjonsendring og skilte ut vedlikehold i en egen avdeling. Siktemålet med endringen er å styrke oss kompetansemessig innenfor vedlikeholdssiden for å bedre kunne følge opp utfordringene her. BBB har fokus på å holde en lav tomgang. Målet er at påvirkbar tomgang skal ut gjøre mindre enn 2 % av samlede husleie inntekter. Dette målet ble oppfylt i 2011. HMS ivaretas i alle deler av organisasjonen. Risiko- og sårbarhetsanalysen holdes oppdatert og bl.a. i forbindelse med klargjøring av ledigmeldte leiligheter og utbedring av ventilasjonen i boliganlegg, ivaretas HMS. Boligsprinklingsplanen følges løpende opp og vel 1000 av BBBs boliger er nå boligsprinklet. BBBs regnskap for 2011 er tilfredsstillende med et resultat på kr.24,7 mill. etter at det er blitt utbetalt et utbytte til bykassen på kr. 18 mill. Bedriftens egenkapitalandel utgjør 36,7 %. Rapporteringen på BBB styringskort viser en høy resultatoppnåelse etter stor innsats fra alle ansatte i bedriften. Audun Øiestad Direktør 3
STYRELEDER HAR ORDET BBB er godt i gang med boligopp graderingen Åge Chr. Jacobsen, styreleder Foto: Sture Nepstad Styret i BBB behandlet i 2011 Strategisk dokument og styringskort for BBB for årene 2011-2014 som sammen med de årlige handlingsplaner er de viktigste styrings dokumentene for foretaket. Styret vedtok enstemmig at en skulle videreføre styringssystemet balansert målstyring som i tillegg til å fokusere på budsjett og regnskap også tar inn brukerperspektivet, produksjonsperspektivet og medarbeiderperspektivet for å oppnå gode resultater. Det økonomiske resultatet for BBB viser et mindre forbruk på 24,69 mill. som framkommer etter et utbytte til bykassen på 18,15 mill. Årsakene til det positive resultatet er knyttet til økte husleieinntekter og positivt avvik med hensyn til regnskapsført merverdiavgift-kompensasjon. 4 Styret har prioritert å bygge eller kjøpe boliger utenfor Bergenhus - og Årstad bydeler for å få til en mer jevn geografisk fordeling av kommunale boliger. I 2011 er det bygget / ervervet ved kjøp 75 nye boliger i Myrholtet, Ulsberglia, Rådalslien og Lilletvedtvegen 71. De tre siste prosjektene er bygget i utbyggingsområder og fikk alle svært positiv omtale hva angår plasser ing og funksjonalitet ved åpningen. Bofellesskapet i Rådalslien er det første passivhuset bygget av Bergen kommune og skal evalueres grundig hva angår økonomi og miljøforhold, for å vurdere om denne typen bolig kan være et bærekraftig alternativ til mer tradisjonelle boliger. Samlet forvalter BBB nå knapt 5200 boliger hvorav omlag 1600 er omsorgsboliger og 3570 er utleieboliger. Styret gjorde i 2006 vedtak om at en skulle bruke eventuelle framtidig mindre forbruk (overskudd) til å redusere vedlikeholdsetterslepet. Beløpet BBB har brukt til vedlikehold har de tre siste årene vært stigende fra 104,5 mill ( 2010) til 109,4 mill (2011) og det er vedtatt brukt 129 mill i 2012. Vedlikeholdsbudsjettet sammen med overskudd som er tilført vedlikeholdsfondet, har gitt styret muligheter til å igangsette større fornyingsprosjekter som Dikterkvartalet og områdeutviklingsprosjektet på Slettebakken i Årstad bydel. På Slettebakken har en igangsatt oppgradering av leiligheter, oppgradert fellearealer i boliganlegg, bygget sambrukshus og startet arbeidet med å gjøre utearealene tilgjengelige og sikre for alle aldersgrupper. De ansatte i BBB som har planlagt eller som er involvert i driften av Sambrukshuset i Joachim Lampesvei 5 fortjener takk. Huset åpner muligheter for aktiviteter på tvers av aldersgrupper og etnisk tilhørighet og kan bli et sted for større trivsel og tilhørighet. I en overordnet tilstandsanalyse av BBBs boligportefølje fra 2009, ble det stipulert et akkumulert vedlikeholdsbehov på 196 mill kroner. I tillegg ble det påvist et stort oppgraderingsbehov særlig knyttet til varme isolering, ventilasjon og branntekniske forhold. Av de 1600 leilighetene som ble undersøkt hadde 190 leiligheter ingen form for varmeisolering. 500 leiligheter hadde ingen varmeisolering mot kjeller og 450 leiligheter har ingen varmeisolering mot loft. I tidsrommet 2006-2010 er det brukt 70,3 mill fra BBBs vedlikeholdsfond til å gjennom føre oppgradering av et betydelig antall bygninger bl.a. i forhold til energiøkonomisering. Hensett til de sterke nasjonale føringene som forligger i forhold til klimautfordringene, er det ønskelig at en kan komme i gang med iverksetting av energiøkonomiseringstiltak i de boligene som har størst mangler i forhold til effektiv energibruk. Det er svært viktig at BBB i årene framover kan bruke tilgjengelige midler til denne miljø og byfornyingsutfordringen. Så vil jeg takke alle ansatte i BBB og styret for godt samarbeid og vel utført jobb i 2011. Åge Chr. Jacobsen styreleder
ÅRSBERETNING FOR BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF FOR 2011 Styre og administrasjon Styremedlemmer fra v.: Asta Hestnes (ansatte valgt), Åge Chr. Jacobsen (styreleder), Helge Stormoen, Rønnaug Frøiland, og Anette Strand (nestleder). Foto: Sture Nepstad Styret Styret er oppnevnt av Byrådet og tiltrådte i april 2008. I 2011 ble det avholdt 9 styremøter og behandlet 50 saker. Styremedlemmer Åge Chr. Jacobsen (SV) (leder) Anette Strand (H) (nestleder) Helge Stormoen (FRP) Rønnaug Frøiland (A) Asta Hestnes (ansattevalgt representant) Varamedlemmer Espen Edvardsen (SV) Geir Kaland (H) Ellinor Vorland (FRP) Siw Anita Lien (A) Øystein Rosvold (ansattevalgt representant) Administrasjon Styret rapporterte til Byrådsavdeling for næring, eierskap og samferdsel fram til 31.10.2011. Deretter rapporterer styret til Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing. Direktør for foretaket er Audun Øiestad. BBB har 43 stillinger pluss en prosjektstilling i forbindelse med Slettebakkenprosjektet og en prosjektstilling knyttet til kundesenteret. BBB s tidligere driftsavdeling ble ved organisasjonsendring 01.09.2011 delt i to nye avdelinger. Vedlikeholdsavdelingen med 14 medarbeidere er lokalisert i Nygårdsgt. 114, forvaltningsavdelingen med 13 medarbeidere er lokalisert på hovedkontoret i Allehelgensgt.2. Det ble våren 2011 opprettet ny stilling som vedlikeholdssjef som Sverre Seth tiltrådte 08.aug.2011. Ansattes gjennomsnittsalder er 50 år. Etisk standard Bedriften har fokus på høy etisk standard og har hatt personalsamling med gjennomgang av aktuelle etiske tema. Helse miljø og sikkerhet Nærværsprosenten var 94,5 % (sykefravær 5.5 %) i 2011. Det har ikke vært hendelser eller ulykker med personskade i perioden. Likestilling og inkludering Ansatte i foretaket er fordelt med 60 % menn og 40 % kvinner. Bedriftens ledergruppe består av fem menn og to kvinner. Bedriften følger opp de føringer som er lagt for likestilling og inkludering. 5
Årsregnskapet Årsregnskapet viser et mindreforbruk på 24,69 mill mot budsjettert mindreforbruk på 1,07 mill. og etter budsjettert overføring til bykassen med 18,15 mill. Tilsvarende tall for 2010 var et mindreforbruk på 16,4 mill etter en budsjettert overføring til bykassen på 24,4 mill. Driftsregnskapet Driftsinntektene er 40,4 mill høyere enn budsjett på 414,9 mill., mens driftskostnadene er 20,8 mill. høyere enn budsjett på 355,1 mill. Budsjettavviket vedr driftsinntekter er påvirket av at mva-kompensasjon var konservativt budsjettert som følge av at BBB KF ønsket å få nærmere vurdert foretakets forståelse og praktisering av mva-lov og forskrift. Bedriften har også fått noe høyere husleieinntekter enn forventet som følge av større effekt av gjengs leie og kpi reguleringer gjennom året. Driftskostnader viser merforbruk som i hovedsak gjelder snørydding, bossrydding, plenklipping, uttrykking ifm brannalarmer og fasadevask. Budsjett for vedlikehold viser merforbruk som følge av mange tunge klargjøringer. Låneporteføljen har en gjennomsnitts rente ved årsskiftet på 4.4 % og gjennomsnittlig tid til renteregulering er 3,7 år. Balanseregnskapet Egenkapitalandelen er økt fra økt fra 33,9 % til 36,7 % Disposisjonsfondet er ved årsskiftet på 57,6 mill. Fondet består av tilskudd fra Husbanken, Boligetaten og tidligere års overskuddsdisponering. Midlene er bl.a øremerket større prosjekter på Kronstad (Dikterkvartalet), Slettebakken, Løvstakken og Solheimslien. Investeringsregnskapet Det er investert for 105,9 mill mot budsjettert 200,6 mill. Avviket må tilskrives lang saksbehandlingstid ifm reguleringsplanprosesser. De største investeringsprosjekter har vært: Myrholtet 101 129 Ulsberglia 2 A-J 52,7 mill 20,3 mill Resultatdisponering Årets mindreforbruk på 24,69 mill foreslås overført til disposisjonsfond for anvendelse til framtidig vedlikehold og oppgradering av boligmassen. Framtidsutsikter Gjeldende rammebetingelser mht husleie, internleie, mva-kompensasjon og rentenivå bidrar til at foretakets budsjett for 2012 balanserer. Vedlikeholdsetterslepet, beregnet til ca 200 mill i 2009, sammen med oppgraderingsbehov, representerer en betydelig utfordring. Det samme gjelder kravet om økt overføring til bykassen fra 18,15 mill i 2011 til 38,15 mill i 2012 og årene framover. Avsetning av mindreforbruk til vedlikeholdsfond er avgjørende for at BBB skal kunne gjennomføre større vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekt. 6
Boligportefølje Ved utgangen av 2011 forvaltet BBB 5182 boliger, fordelt på 1612 omsorgsboliger og 3570 utleieboliger. Kjøp og salg av boliger Bergen kommune har benyttet lovbestemt forkjøpsrett til boliganlegg i Fyllingsdalen. Ervervet omfattet 47 leiligheter med 9 mål tomt på Myrholtet. Medio 2011 overtok BBB 10 nyoppførte leiligheter i Ulsberglia i Åsane etter kjøp i markedet. To leiligheter er anskaffet som personal og fellesareal for to private PU-bofellesskap i borettslag / seksjonssameie. Det er inngått avtale om kjøp av 6 boliger i utbyggingsprosjekt med ferdigstillelse i 2012 og 2013. Ingen boliger ble solgt i 2011. Tilgang på tomter BBB har jevnlig kontakt med Bergen tomteselskap og Bergen kommunale bygg om aktuelle tomter. BBB har tatt initiativ til regulering av flere tomter, men det må påregnes tidkrevende prosesser der utfallet er usikkert. Det er inngått betinget kjøpekontrakt med Tomteselskapet om kjøp av tomt ved Steinsvikvegen til ca 10 utleieboliger. Tilgangen på tomter gjennom Tomteselskapet synes noe usikker framover. BBB har sett på egne boligeiendommer med tanke på bedre utnyttelse. Sett hen til høye tomtepriser og knapp tilgang på tomter kan dette være hensiktsmessig. Men samtidig er det knyttet usikkerhet både tidsmessig og økonomisk til utfallet av nødvendige omreguleringer. Husleie Gjengs leie er vedtatt av bystyret som beregningsprinsipp for alle BBBs boliger med unntak av presteboligene. For å sikre fastsettelse av riktig husleie, innhenter BBB årlig en rekke takster som er med på å danne grunnlaget for fastsettelse av leien. Gjeldende husleier vurderes ved utgangen av 2011 til å være godt i samsvar med kommunens vedtatte husleiesystem. 7
Boligforsyning Boligforsyningen til BBB skjer på flere måter: Utvikling på kommunens egne tomter, med utbygging gjennom entre priser i byggemarkedet. Anskaffelse av prosjekter med tomt. Kjøp av fast eiendom Reguleringsplanprosessene tar lang tid. Samlet utviklingstid anslås til ca 4-7 år for nye prosjekter. Det er utlyst flere konkurranser for å ivareta boligprogrammet til Boligetaten. Markedet har i liten grad respondert, noe som antas å ha sammenheng med stor aktivitet i det ordinære boligmarkedet. Ferdigstilte anlegg Bergen kommunes første passivhus med bæresystem i massivtre ble ferdigstilt tidlig i 2011 i Rådalslien. Prosjektet er forankret i programmet Fremtidens byer, og var en av 15 kandidater til Årets trebyggeri 2010. Erfaringene fra bygging og drift evalueres i 2012. I Lilletvedtveien overleverte vi bofellesskap med 8 boenheter samt personal- og fellesarealer. Anlegg under bygging og prosjektering I Rådalslien startet byggingen av 18 utleieboliger for Boligetaten. 24 utleieboliger på Lone er blitt forsinket p.g.a. lange planprosesser. Vi har under prosjektering 2 boliganlegg i Merkurveien i Sædal med til sammen ca 27 boliger. Evaluering BBB måler brukskvaliteten i nye prosjekter etter NS9241. Tilbakemeldingene var gjennomgående gode fra bestillerne og drift/personale. Også entreprenører og rådgivere/arkitekter evalueres med sikte på leverandørutvikling. 8
1 2 Bilde 1 og 2: Lilletveitveien bofellesskap Bilde 3, 4, 5: Rådalslien bofellesskap 3 4 5
Vedlikehold/ forvaltning VEDLIKEHOLD Det er brukt kr.112 mill. til vedlikehold i 2011, hvorav kr.4 mill. fra disposisjonsfond. Av større tiltak kan nevnes: Slettebakkenprosjektet 14,7 mill. Slåtthauglia trinn II Oppgradering av fasader og yttertak, etterisolering, utskifting av vinduer og ytterdører. 5,7 mill. Løvstakkvn. og Løvstakklien Rep av altaner, karbonatisert betong dekker, nye altanrekkverk, overflate - behandling. 2,2 mill. Mårdalen 12 Installasjon av nye elektr.anlegg, Oppgradering av bad og kjøkken og innvendige overflater. 7,7 mill. Brannsikring 3,9 mill. Oppgradering heiser 1,3 mill. Oppgradering ventilasjon 3 mill. Flere uteområder på Møhlenpris og Løvstakken har blitt oppgradert. Antall klargjøringer i 2011 var 661. En eldre boligmasse og større slitasje p.g.a. brukergruppene, utløser høye klargjøringskostnader. Boligporteføljen har et betydelig registrert vedlikeholdsetterslep og oppgraderingsbehov knyttet til energiøkonomisering, brannsikring, universell utforming. Dette understreker behover for at BBB får tilført sitt mindreforbruk i 2011 til vedlikeholdsfondet. FORVALTNING I 2011 ble det inngått 610 nye leieavtaler og 550 ble fornyet. BBB har faste samarbeidsmøter med Boligetaten hvor tildeling av utleieboliger blir vurdert. I 2011 ble det også innført en rutine som sikrer at BBB kan uttale seg før tildeling av trygde- og serviceboliger. Samarbeid BBB samarbeider med en rekke kommunale instanser samt borettslag og sameier for å etablere god oppfølging av leietakerne. Kundesenter Antall telefonhenvendelser er redusert, mens antall besøkende i kundesenteret har økt betydelig det siste året. Et forsøksprosjekt med prosjektmedarbeider med språkkompetanse i arabisk og fransk har avhjulpet situasjonen i kundesenteret. Prosjektet mottok støtte fra Husbanken og skal evalueres i 2012. BOMILJØ I 2011 ble det arbeidet med rekruttering av nye beboerkontakter og gjennomført veiledning og opplæringstiltak. Sambrukshus og oppgradering uteareal Arbeidet med å tilrettelegge gode møtesteder for beboerne er prioritert. I 2011 åpnet ungdomstiltaket Møllaren i felleslokalet på Møhlenpris, og nytt sambrukshus på Slettebakken ble tatt i bruk. Det ble organisert en rekke dugnader i de ulike boområdene med god oppslutning. Områdeløft og Nabodag I samarbeid med beboerne og frivillige organisasjoner ble det satset på en rekke nærmiljøaktiviteter og sosiale tilstelninger i boområdene og Nabodagen ble markert i en rekke boområder med god oppslutning. 10
Nabodagen engasjerer og fremmer fellesskap
Avslutningsmarkering for Åge Chr. Jacobsen og Audun Øiestad, mars 2012. Områdeløft på Slettebakken er videreført i samarbeid med en rekke instanser med sikte på å oppnå et godt oppvekstmiljø og et inkluderende bomiljø. Sambrukshuset Femmeren er blitt et treffpunkt for alle aldersgrupper. Omfattende utbedringstiltak av boliger, uteareal og fellesanlegg er igangsatt. I Dikterkvartalet er det etablert tiltak for å styrke integrasjon av nyankomne flyktningfamilier og på Løvstakksiden er samarbeidet om områdeløftet videreført. KLIMAUTFORDRING OG MILJØ BBB vektlegger å bidra til å redusere klimagassutslipp fra sin boligportefølje. Dette gjennomføres ved at nye boliganlegg søkes etablert i nærhet av kollektivtilbud, gjennom energiøkonomiseringstiltak og utfasing av oljekjeler, og gjennom framtidsrettede energiløsninger samt fokus på bruk av tre i nye boliganlegg. Bergen 20.03.2012 12 12
Ansatte i Bergen Bolig og Byfornyelse KF 2011. 13
REGNSKAP 2011 DRIFTSREGNSKAP 2011 Tall i 1000 kroner Regnskap 2011 Vedtatt budsjett 2011 Regnskap 2010 Regnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger 0 0 0 0 Andre salgs- og leieinntekter 282 046 257 400 240 473 248 477 Overføringer med krav til motytelse 55 393 49 539 89 467 63 638 Rammetilskudd 0 0 0 0 Andre statlige overføringer 4 037 0 400 7 080 Andre overføringer 113 933 108 010 104 741 124 724 Inntekts- og formueskatt 0 0 0 0 Eiendomsskatt 0 0 0 0 Andre overføringer 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 455 410 414 949 435 081 443 918 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 19 406 18 695 16 272 17 105 Sosiale utgifter 5 760 5 450 5 309 5 086 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod. 162 403 183 325 149 397 145 861 Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod. 57 525 59 175 57 218 54 345 Overføringer 67 198 26 033 112 360 73 804 Avskrivninger 63 710 62 500 58 236 56 267 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 376 002 355 178 398 793 352 469 Brutto driftsresultat 79 408 59 771 36 288 91 450 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte 46 0 795 3 673 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0 Sum eksterne finansinntekter 46 0 795 3 673 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 47 360 49 700 46 246 49 329 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Avdrag på lån 71 349 70 000 64 040 63 438 Utlån 0 0 0 0 Sum eksterne finansutgifter 118 709 119 700 110 286 112 767 Resultat eksterne finanstransaksjoner -118 663-119 700-109 491-109 093 Motpost avskrivninger 63 710 62 500 58 236 56 267 Netto driftsresultat 24 455 2 571-14 967 38 624 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 16 453 0 24 559 18 287 Bruk av disposisjonsfond 3 947 0 3 450 4 830 Bruk av bundne driftsfond 927 0 10 112 0 Bruk av likviditetsrserven 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 21 327 0 38 122 23 117 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 602 0 0 3 000 Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 20 490 1 500 6 702 17 987 Avsatt til bundne fond 0 0 0 16 195 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum avsetninger 21 092 1 500 6 702 37 182 Regnskapsmessig merforbruk(-) / mindreforbruk 24 690 1 071 16 453 24 559 14
INVESTERINGSREGNSKAP 2011 Tall i 1000 kroner Regnskap Justert budsjett Regnskap 2011 2011 2010 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 0 6 000 2 765 Andre salgsinntekter 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse 0 0 0 Statlige overføringer 40 590 39 400 9 730 Andre overføringer 17 900 37 400 15 800 Renteinntekt, utbytte og eieruttak 0 0 0 Sum inntekter 58 490 82 800 28 295 UTGIFTER Lønnsutgifter 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 Kjøp varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod. 104 780 200 600 124 400 Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod. 0 0 0 Overføringer 7 647 0 23 596 Renteutgifter og omkostninger 0 300 0 Fordelte utgifter 0 0 0 Sum utgifter 112 427 200 900 147 996 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Adrag på lån 0 0 0 Utlån 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 1 196 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 4 000 5 700 2 765 Avsatt til bundne investeringsfond 0 0 3 200 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 5 196 5 700 5 965 Finansieringsbehov 59 133 123 800 125 666 FINANSIERING Bruk av lån 101 856 118 800 98 458 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet 602 0 0 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 Bruk av ttidligere års udisponert 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 30 102 Bruk av ubundne investeringsfond 800 5 000 6 000 Bruk av bundne fond 0 0 0 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 Sum finansiering 103 258 123 800 134 560 Udekket (-) / Udisponert 44 125 0 8 894 15
BALANSEREGNSKAP 2011 EIENDELER Regnskap 2011 Regnskap 2010 Regnskap 2009 NOTER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 1 813 962 808 1 765 995 401 1 682 829 290 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 0 Utlån 0 0 0 Aksjer og andeler 133 535 294 132 339 394 132 648 014 5 Pensjonsmidler 38 298 015 31 625 334 27 288 400 2 Sum anleggsmidler 1 985 796 117 1 929 960 129 1 842 765 704 OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 68 949 768 110 379 929 71 122 017 4 Premieavvik 6 624 147 6 322 920 5 838 612 Aksjer og andeler 0 0 0 Sertifikater 0 0 0 Obligasjoner 0 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 68 058 166 18 090 030 2 161 541 Sum omløpsmidler 143 632 081 134 792 879 79 122 170 Sum eiendeler 2 129 428 198 2 064 753 008 1 921 887 874 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond -57 672 718-41 129 455-67 979 955 6.3 Bundne driftsfond -5 155 234-6 082 234-16 194 554 6.4 Ubundne investeringsfond -8 986 753-5 786 753-9 021 753 6.1 Bundne investeringsfond -3 200 000-3 200 000 0 6.2 Regnskapsmessig mindreforbruk -24 690 485-16 453 263-24 559 248 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 29 398 331 73 523 338 82 417 718 6.5 Kapitalkonto -711 131 587-701 351 582-652 231 362 7 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 0 0 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Sum egenkapital -781 438 446-700 479 949-687 569 155 LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser -46 950 666-31 401 976-27 436 853 2 Ihendehaverobligasjonslån 0 0 0 Sertifikatlån 0 0 0 Andre lån -1 227 713 864-1 197 206 571-1 163 097 489 4 Sum langsiktig gjeld -1 274 664 530-1 228 608 547-1 190 534 342 KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0-51 448 213 35 984 474 Annen kortsiktig gjeld -73 325 222-84 216 300-79 768 851 Premieavvik 0 0 Sum kortsiktig gjeld -73 325 222-135 664 513-43 784 377 Sum gjeld -1 347 989 752-1 364 273 060-1 234 318 719 Sum egenkapital og gjeld -2 129 428 198-2 064 753 009-1 921 887 873 MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler 0 0 Andre memoriakonti 232 918 435 186 895 435 179 663 435 Motkonto for memoriakontiene -232 918 435-186 895 435-179 663 435 Sum memoriakonti 0 0 Bergen 20.03.2012 16
NOTER TIL SÆRREGNSKAP 2011 Regnskapsprisipper Årsregnskapet for Bergen Bolig og Byfornyelse KF er satt opp i samsvar med Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006. Avslutning og bokføring av foretakets særregnskap skal følge Forskift av 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Henvisning til paragrafer i enkelte av notene viser til disse forskriftene Særregnskapet skal være avlagt innen 15. februar året etter regnskapsåret. Særregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Det skal føres etter anordningsprinsippet, dvs. at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas med i regnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet. Regnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskaps-avleggelsen, registreres et anslått beløp i særregnskapet for vedkommende år. Justering i henhold til eksakt beløp foretas i det påfølgende regnskapsår. Omløpsmidler blir vurdert til laveste verdi av anskaffelsesverdi og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler blir vurdert til anskaffelseskost, anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet lineært. Andre anleggsmidler (aksjer, andeler og utlån) er nedskrevet til antatt virkelig verdi når verdifallet ikke er forventet å være forbigående. Nedskrivning blir eventuelt reversert ved realisasjon av anleggsmidlet. I den kommunale regnskapsordningen gir ikke avskrivinger resultat effektpå netto driftsresultat og regnskapsmessig mer / mindreinntekt. Det er ordinære avdrag som har resultateffekt i det kommunale regnskapet. NOTE 1 Endring i arbeidskapital ( 5.1) Anskaffelse av midler Regnskap 2011 Regnskap 2010 Inntekter driftsdel 455 455 689 436 017 276 Inntekter investeringsdel 58 490 000 28 295 000 Innbetalinger vedr. eksterne fin.transaksjoner 101 856 000 98 457 861 Sum Anskaffelse av midler 615 801 689 562 770 137 Anvendelse av midler Regnskap 2011 Regnskap 2010 Utgifter driftsdel 359 651 786 386 943 760 Utgifter investeringsdel 92 107 256 147 995 643 Utbetalinger vedr. eksterne fin.transaksjoner 92 864 155 64 040 159 Sum Anvendelse av midler 544 623 197 598 979 562 Anskaffelse - anvendelse av midler 71 178 492-36 209 426 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital: Regnskap 2011 Regnskap 2010 Endring kortsiktige fordringer -39 330 161 40 807 912 Endring premieavvik 301 227 484 308 Endring betalingsmidler 49 968 136 15 928 489 Endring omløpsmidler 10 939 202 57 220 710 Endring kortsiktig gjeld 60 239 291-93 430 135 Endring i arbeidskapital 71 178 492-36 209 426 Fra bevilgningsregnskap 71 178 492-36 209 426 NOTE 2 Pensjon ( 5.2. og 13-3) Pensjon til BBBs ansatte er sikret gjennom medlemsskap i Bergen Kommunale Pensjonskasse (BKP). Prinsipper for regnskapsføring av pensjoner reguleres av 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner- og fylkeskommuner (av 15.12.2000). Nåværende regelverk har vært benyttet siden regnskapsåret 2002. Forskriften innebærer at årlig pensjonskostnad beregnet av aktuar bokføres som periodens utgift. Differansen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad kalles premieavvik. Premieavviket samt arbeidsgiveravgift føres som omløpsmiddel i balansen, kap. 2.19. Tidligere års premieavvik amortiseres lineært over 15 år. Pensjonsmidler og pensjonforpliktelser inngår i foretakets balanse. Pensjonsmidler er ført opp som anleggsmidler. Pensjonsforpliktelser og arbeidsgiveravgift av underdekning er ført opp under langsiktig gjeld. 17
Tabellen nedenfor viser årets regnskapsførte pensjonskostnader. Årets netto pensjonskostnad 2011 2010 2009 2008 2007 Årets pensjonsopptjening, nåverdi 2 189 870 2 030 706 1 832 992 1 686 328 1 551 533 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 1 994 384 2 043 537 2 050 561 1 872 737 1 602 483 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -1 940 846-1 943 551-1 722 055-1 571 158-1 363 488 Netto pensjonskostnad 2 243 408 2 130 692 2 161 498 1 987 907 1 790 528 Netto pensjonskostnad -2 243 408-2 130 692-2 161 498-1 987 907-1 790 528 Administrasjonskostnad -154 446-115 630-104 540-68 756-69 122 Årets pensjonspremie til betaling 3 157 812 3 109 210 3 206 597 3 373 678 2 806 737 Årets premieavvik 759 958 862 888 940 559 1 317 015 947 087 Arbeidsgiveravgift premieavvik 107 154 121 667 132 619 185 699 133 539 Årets premieavvik inkl. arb.giveravgift 867 112 984 555 1 073 178 1 502 714 1 080 626 Netto bokført Amortisering av tidligere års Akkumulert Tidligere Premieavvik Årets premieavvik premieavvik premieavvik amortisert 01.01.2011 amortisering 31.12.2011 Premieavvik 2002 1 135 257-605 471 529 786-75 684 454 102 Premieavvik 2003 644 639-300 831 343 808-42 976 300 832 Premieavvik 2004 932 908-373 164 559 744-62 194 497 550 Premieavvik 2005 228 608-76 205 152 403-15 240 137 163 Premieavvik 2006 430 358-114 760 315 598-28 691 286 907 Premieavvik 2007 947 087-189 417 757 670-63 139 694 531 Premieavvik 2008 1 317 015-175 602 1 141 413-87 801 1 053 612 Premieavvik 2009 940 559-62 704 877 855-62 704 815 151 Premieavvik 2010 862 888 0 862 888-57 526 805 362 Premieavvik 2011 759 958 0 0 759 958 Premieavvik 31.12.2011 8 199 277-1 898 154 5 541 165-495 955 5 805 168 Arbeidsgiveravgift av premieavvik 1 156 098-267 640 781 304-69 930 818 529 Premieavvik inklusive arb.giveravg. 9 355 375-2 165 794 6 322 469-565 885 6 623 697 Balanse 31.12 2011 2010 2009 2008 2007 Brutto påløpt forpliktelse -45 881 408-31 401 976-27 418 508-23 749 974-20 569 526 Pensjonsmidler 38 298 015 31 613 810 27 288 400 23 353 390 19 357 334 Netto pensjonsforpliktelse -7 583 393 211 834-130 108-396 584-1 212 192 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse -1 069 258 29 869-18 345-55 918-170 919 Estimatavvik Pensjons- Pensjons- Netto midler forpliktelser Estimert 35 392 067-42 473 473-7 081 406 Faktisk -34 219 031 42 562 382 8 343 351 Årets estimatavvik 1 173 036 88 909 1 261 945 Estimatavvik fra tidligere år -3 778 257 11 071 497 7 293 240 Amortisert i år 2 605 221-11 160 406-8 555 185 Akkumulert estimatavvik 31.12.2011 0 0 0 NOTE 3 Garantiansvar ved utgangen av året ( 5.3) BBB KF har ingen påløpte garantiforpliktelser ovenfor eksterne eller interne aktører 18
Note 4.0 Fordringer, kort- og langsiktig gjeld ovenfor egen kommune ( 10 i Forskrift om særbudsjett m.v. for kommunale foretak m.v) Kortsiktige fordringer pr 31.12. 2011 2010 Påløpt bostøtte 3. Termin 34 906 146 34 104 797 Påløpt kompensasjonstilskudd 0 13 602 053 Mva-kompensasjon 26 736 966 21 148 120 Andre kundefordringer LRS eks. bostøtte 3. termin 3 197 945 1 025 292 Sum kortsiktige fordringer 64 841 057 69 880 262 Kortsiktig gjeld pr 31.12. 2011 2010 Avkastningskrav / leverandørgjeld 18 149 500 24 397 800 Leverandørgjeld eks. avkastningskrav 649 806 236 410 Sum kortsiktig gjeld 18 799 306 24 634 209,82 Langsiktig gjeld pr 31.12. 2011 2010 Lånefond, konto 969 520 580 694 110 Lånefond, konto 977 41 271 633 45 216 691 Lånefond, konto 992 10 355 231 11 649 635 Sum lånefondet 52 147 444 57 560 436 Bykassens konto 2.226512 avd 90 140 178 645 140 178 645 Institusjonslån 012720, Boligetaten 4 800 000 4 800 000 Sum langsiktig gjeld til egen kommune 144 978 645 144 978 645 Note 4.1 Foretakets inntekter og utgifter overfør egen kommune og andre ( 10 i Forskrift om særbudsjett m.v. for kommunale foretak m.v) Inntekter fra egen kommune og andre 2011 Bykassen Andre Bostøtteoverføring 100 423 981 0 Internleie 20 150 275 0 Overføringer i hht budsjett 13 406 500 0 Mva - kompensasjon 34 119 966 0 Diverse tilskudd / overføringer 100 000 0 Kompensasjonstilskudd fra Husbanken 0 13 825 329 Andre inntekter (tilskudd fra Husbanken m.v) 0 4 037 410 Sum inntekter / overføringer 2011 168 200 722 13 602 053 *) *) eks brukerinnbetalinger/husleie egenandel og byggherrehonorar BBB mottar ikke tilskudd som ikke krever motytelse (øremerket for ombygging/vedlikehold) Note 4.2. Utgifter til egen kommune og andre 2011 Bykassen Andre Kommunale avgifter 19 219 257 0 Diverse andre utgifter 0 0 Overføring til Bykassen (avkastningskrav ) 18 149 500 0 Overføring til Bykassen mva-kompensasjon 7 383 000 0 Andre drifts- og administrasjonskostnader 0 10 345 246 Forvaltning, drift og vedlikehold (eks komm.avg. / andre utg.) 0 235 955 017 Avdrag 0 71 348 707 Netto finanskostnader 0 47 314 197 Sum utgifter / overføringer 2010 44 751 757 364 963 167 **) **) eks lønn, sosiale kostnader og avskrivninger 19
Note 5 Aksjer og andeler ( 5.5) Boligbyggelag 01.01.11 Bevegelse 31.12.2011 Vestbo Boligbyggelag 33 787 279 435 900 34 223 179 Storbergen Boligbyggelag 37 691 203 0 37 691 203 Bergen og Omegn boligbyggelag 55 760 982 610 000 56 370 982 Andre (private boligbyggelag) 4 308 130 150 000 4 458 130 Sum andeler / Bokført verdi (nto, fratrukket salg m.m.) 131 547 594 1 195 900 132 743 494 Egenkapitalinnskudd Bkp 791 800 0 791 800 Sum aksjer og andeler 132 339 394 1 195 900 133 535 294 Note 6.1 Ubundne investeringsfond (253) Debet Kredit Inngående balanse 01.01.2011 5 786 753 Bruk av fond (0948) 800 000 Avsetning til fond (0548) 4 000 000 Utgående balanse 31.12.2011 8 986 753 9 786 753 9 786 753 Note 6.2 Bundne investeringsfond (255) Debet Kredit Inngående balanse 01.01.2011 3 200 000 Bruk av fond (0950) 0 Avsetning til fond (0550) 0 Utgående balanse 31.12.2011 3 200 000 3 200 000 3 200 000 Note 6.3 Disposisjonsfond (256) Debet Kredit Inngående balanse 01.01.2011 41 129 955 Bruk av fond i driftsregnskapet(1940) 3 947 410 Bruk av fond i investeringsregnskapet (0940) 0 Avsetning til fond (1940) 20 490 173 Utgående balanse 31.12.2011 57 672 718 61 620 128 61 620 128 Note 6.4 Bundne driftsfond (251) Debet Kredit Inngående balanse 01.01.2011 6 082 234 Bruk av fond (1950) 927 000 Avsetning til fond (0550) 0 Utgående balanse 31.12.2011 5 155 234 6 082 234 6 082 234 Note 6.5 Udekket i investeringsregnskapet (25970) Debet Kredit Inngående balanse 01.01.2011 73 523 338 Inndekket av tidligere års uinndekket finansiering (053) 44 125 007 Uinndekket i investeringsregnskapet (098) 0 Utgående balanse 31.12.2011 29 398 331 73 523 338 73 523 338 20
Note 7 Oversikt over transaskjoner ført mot kapital konto ( 5.7) Kapitalkonto Debet Kredit Inngående balanse 01.01.2011 701 351 582 Investering i fast eiendom 111 677 472 Avskrivinger av fast eiendom 63 710 065 Kjøp av aksjer og andeler (borettslagsleiligheter) 1 195 900 Økning pensjonsmidler 6 672 681 Bruk av lån 101 856 000 Avdrag på eksisterende lån 71 348 707 Økning pensjonsforpliktelse 15 548 690 Utgående balanse 31.12.2011 711 131 587 892 246 342 892 246 342 Note 8 Kompensasjon for underdekning I forbindelse med bestilling av boliger inngår BBB nå kontrakt med bestiller vedrørende kompensasjon for eventuell underdekning. For 2011 utgjør denne underdekningen kr.10 489 500 Prosjekt 2011 2010 2009 Haggardshaugen Bofellesskap 230 000 260 000 290 000 Håsteinsgaten 5 Bofellesskap 525 000 585 000 640 000 Lakslia (Arna) psykiatri 330 000 330 000 330 000 T. Segerstedsvei psykiatri 450 000 450 000 450 000 Olav Bjordalsvei 400 000 400 000 400 000 Hamrehaugen 880 000 880 000 880 000 Stubsgt 2 229 000 229 000 0 Nedre nattland 645 500 645 500 0 Ellerhusensvei 1 700 000 1 700 000 0 Kringsjåv 36 c 550 000 550 000 0 Rådalslien 1 700 000 133 000 137 000 Lilletvedtvegen 1 250 000 152 000 148 000 Hylkjebakken 1 600 000 Totalsum 10 489 500 6 314 500 3 275 000 Note 9 Ytelser til ledende personer ( 10.5) Det skal fra og med regnskapsåret 2009 gis opplysninger i note om ytelser til ledende personer i s amsvar med lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) Tall i hele kroner Lønn Andre godtgj. Direktør 840 100 9 354 Styret 176 370 0 Sum 1 016 470 9 354 Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. 21
22 >
23
Rapportering styringskort 2011 for Bergen Bolig og Byfornyelse KF: Strategiske perspektiv Kritiske suksessfaktorer: Hva skal vi lykkes med? (Styringsindikatorer) Ambisjonsnivå (Måltall) Rapport for 2011 Økonomiperspektiv Vedlikeholdsetterslepet reduseres. Sikre budsjettmessig dekning (min. på nivå med Holthes normtall) for reduksjon av beregnet etterslep. Mål oppfylt. Bedriftens overskudd for 2010 på kr. 16,5 mill. ble avsatt til vedlikeholdsfondet. Det budsjetteres med utgangspunkt i Holtes normtall med sikte på reduksjon av etterslep. Utnytte offentlige tilskuddordninger og sikre finansiering. 18 % boligtilskudd fra Husbanken i gjennomsnitt pr. år til nye prosjekt og utbedringstilskudd til oppgraderings prosjekt. Mål oppfylt. Det er gitt 20 % tilskudd til 10 boliger i Ulsberglia og 47 boliger i Myrholtet og til oppgraderingstiltak Slettebakken. Prosjektbudsjett for utbyggingsprosjekt overholdes. Ingen tilleggsbevilgningssaker. Avvik enkeltprosjekt max 10%. Mål oppfylt. Ingen tilleggsbevilgningssaker. Oppgraderingsbehov som følge av myndighetskrav og - pålegg følges opp. Sikre budsjettmessig dekning i budsjett- og økonomiplan. Mål oppfylt. Det var avsatt midler til å følge opp myndighetskrav og pålegg. God økonomistyring gjennom aktiv oppfølging av budsjett/ regnskap Negative budsjettavvik på kontoklassenivå følges opp. Mål oppfylt. Regnskap etter 2.tertial viste ingen avvik som ga grunn for tiltak. Nye prosjekter skal være i økonomisk balanse (inkl. tilskudd/ kompensasjon underdekning) før produksjon igangsettes. Inngå Foreløping husleieavtale med bestiller i alle nye prosjekt med basis i kontantstrømanalyse basert på annuitetslån på inntil 40 år. Mål oppfylt. Rutinefestet. Tilførsel av tilskudd fra boligfondet til boliganlegg i Ulsberglia og Myrholtet. Sikre korrekt husleienivå og maksimal arealutnyttelse. Gjennomføre minimum 20 husleietakster i året. Vurdere bedre bruk av areal som er dårlig utnyttet. Mål oppfylt. Takster innhentet. Ledige lokaler i Sandviksveien 95 og Garvergaten 15 under prosjektering/ombygging til leiligheter. Gunstige og korrekte anskaffelser Ingen gebyrer i forbindelse med innklaging til KOFA og ingen erstatningsutbetalinger ved brudd på Lov om offentlige anskaffelser. Bidra til leverandørutvikling gjennom bruk av evalueringssystem fra DIFI. Mål oppfylt. Ingen gebyrer utbetalt, men en sak under behandling i KOFA. Innkjøperne i BBB deltar jevnlig i kurs om offentlige anskaffelser. Brukerperspektiv BBB skal ha gode eksterne relasjoner både til fagmiljø og samarbeidspartnere / bestillere. Bedre skåre på spørreundersøkelse enn 4 på en skala fra 1-6. Spørreundersøkelse gjennomføres 2.hvert år. Neste gang i 2012. 24
Strategiske perspektiv Kritiske suksessfaktorer: Hva skal vi lykkes med? (Styringsindikatorer) Ambisjonsnivå (Måltall) Rapport for 2011 Brukerperspektiv Iverksette nødvendige tiltak for å sikre rimelig bra standard på boliger og uteområder. Bedre tilfredshetsskåre enn 2,8 på skala fra 1-5. Beboerundersøkelse gjennomføres 2. hvert år. Neste gang i 2012. Brukskvalitet i leverte byggeprosjekter evalueres av bestiller og driftsavdeling Bedre enn 4.0 på skala 1-6. Mål oppfylt. Evaluerte prosjekt ga en gjennomsnittsskåre på 5,1. Riktig tildeling ift. boligsøkers behov, ressurser og kjente utfordringer på bakgrunn av retningslinjer. Tildelinger av trygde/serviceleiligheter for eldre og ordinære utleieboliger skal forelegges BBB. Mål oppfylt. Aktuelle beboere forelegges BBB før det foretas tildeling. Jevnlige møter med forvaltningsenheten er etablert. Gode rutiner for oppfølging av leieforhold for å sikre trygghet og fungerende naboforhold. Leieforhold hvor oppfølging vurderes som nødvendig, skal ikke etableres uten avtale om booppfølging. Mål delvis oppfylt. En del beboere har sagt fra seg bo opp følging med uheldige konsekvenser for dem selv og naboene. Produksjonsperspektiv Lavest mulig tomgang Skriftlig arbeidsordre sendes innen 5 dager. Tomgangskostnader (ex tomgang ifb oppgradering) skal ikke overstige 2 % av husleieinntekter. Mål i hovedsak oppfylt. Pr. 31.12.2011 beløp tomgangskostnadene seg til kr.6,1 mill som er under kravet om mindre enn 2% av leieinntektene. Fristen på 5 dager holdes i hovedsak. Planlegge og gjennomføre boligprosjekter iht, økonomi plan, budsjett og bestilling. Fremdrift ift. budsjett, økonomiplan og bestilling. Mål delvis oppnådd. Holder i hovedsak planen, men noen prosjekt krever lang be handlings tid for god kjenning av planer. Systematisk kartlegging av boligbygg med stort oppgraderingsbehov. Gjennomføre tilstandsanalyse på minimum 2 objekter, eller for inntil kr. 1 mill. i året. Mål oppfylt. Det er gjennomført tilstandsanalyse av Løvstakklien 27 A-E og 29 A-E og av Myrholtet. Forebyggende HMS-kontroll og veiledning av bruk av bolig. HMS kontroll av ca 700 boliger pr. år i forbindelse med klargjøringer og besøk. Mål oppfylt. Ca. 700 boliger HMS-kontrollert. Komplettere bygningsdokumentasjon i FDV-systemet. Implementere og oppdatere all tilgjengelig relevant bygningsdokumentasjon av BBBs boliger i FDV-system. Det er tilrettelagt for kopling mellom bygg og filkataloger med samling av eksisterende dokumentasjon for gamle bygg. Tatt i bruk TIDA for å innhenting av FDV-dokumentasjon parallelt med produksjon i prosjekt i Merkurveien. 25
Strategiske perspektiv Kritiske suksessfaktorer: Hva skal vi lykkes med? (Styringsindikatorer) Ambisjonsnivå (Måltall) Rapport for 2011 Produksjonsperspektiv Styrke kvalitetssikring av innkjøp. Systematisk etterkontroll og stikkprøver av leveranser fra rammeleverandører. Gjennomført møter med leverandører på bakgrunn av etterkontroll av faktura. Gjennomført stikkprøvekontroller av leveranser. Avvikene rettet opp. Medarbeiderperspektiv Videreutvikle kompetanse innenfor innkjøp og interne IKT systemer. Jevnlig oppdatering på innkjøpskompetanse og interne IKT systemer for aktuelle medarbeidere. Medarbeidere deltar på aktuelle kurs innen innkjøpsfeltet. Det gjennomføres intern opplæring i effektiv bruk av FDV- systemet og BKSAK. Sikre konkurransedyktig lønn for å beholde arbeids takere samt øke medarbeidertilfredsheten. Tilsvarende skåre som snitt i Bergen kommune. Følges opp gjennom årlige lønnsoppgjør. Videreutvikle et best mulig arbeidsmiljø. Forbedret resultat på årlig MTU. Det er sentralt i kommunen besluttet at MTU ikke skal gjennomføres i år. Fremme et høyest mulig nærvær. Høyere enn Bergen kommunes gjennomsnitt for lignende virksomheter. Mål oppfylt. Nærværsprosenten etter andre tertial var 94,5 som er høyere enn snittet for lignende virksomheter. Fokus på etiske retningslinjer. Minst en gjennomgang av etiske tema pr. år. Mål oppfylt. Det ble gjennomført samling for ansatte i oktober hvor blant annet etikk var tema. 26
BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF Organisasjonsplan pr. 31.12.2011 DIREKTØR ØKONOMI PERSONAL ASS. DIREKTØR PLAN OG UTBYGGING FORVALTNING EIENDOM VEDLIKEHOLD 27 27
evatuftdesign.no BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF Postboks 1011 Sentrum - 5808 Bergen Tlf. 55 56 56 00 Fax 55 56 56 10 Besøksadresse: Allehelgensgt. 2 www.bergen.kommune.no/bbb/ e-post: bbb@bergen.kommune.no