FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. NOVEMBER 2010 Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Jan Oddvar Skisland, styremedlem (Uavh) Anne H. Halvorsen, styremedlem (SV) Eyolf Aleksander Bakke, styremedlem (Frp) Harald Reiso, styremedlem Anne S. Amdal, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Viggo Lütcherath, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Heidi Helene Stykket, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Finn Otto Fjellestad, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Camilla Dunsæd, styremedlem Odd Salen Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, sekretær Personalrådgiver Tore Staaby (sak 108) Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm (sak 109) Fagdirektør Per Engstrand (sak 110, 111) Organisasjonsdirektør Nina Føreland (sak 112) Overlege Pål Friis og klinikksjef Nina Hope Iversen (sak 110) KONSTITUERING OG PROTOKOLL 106/10 Godkjenning av innkalling og saksliste 1. Innkalling og saksliste godkjennes. 107/10 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. oktober 2010 1. Protokoll fra styremøte 28. oktober godkjennes.
PASIENTSIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ 108/10 Medarbeiderundersøkelsen september 2010 Personalrådgiver Tore E. Staaby presenterte resultatene fra undersøkelsen. 1. Styret tar resultatet av medarbeiderundersøkelsen til orientering. 2. Oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen er et prioritert mål for 2011, og styret ber administrasjonen finne hensiktsmessige metoder for å rapportere på gjennomføringen. BESLUTNINGSSAKER 109/10 Virksomhetsrapport oktober 2010 Regnskapet viser et resultat hittil i år på -6,1 mill 2,4 mill under budsjett. Av det totale avviket hittil i år skyldes -13,5 mill Medisinsk klinikk, -16,4 mill Kirurgisk klinikk, +0,8 mill Klinikk for psykisk helse, +4,4 mill Klinikk for rehabilitering, +2,8 mill Medisinsk serviceklinikk (inkl radiologi), +0,4 mill Driftsenhet, +15,7 mill stab/felles, +2,1 mill Pasientreiser, -1,6 mill avskrivninger og +3,1 mill finans. Regnskapet for oktober viser et resultat på +0,6 mill, 1,0 mill under budsjett. Høykostmedisiner TNF/MS ga netto negativt avvik på -2,0 mill. i oktober. Det arbeides intensivt for å gjennomgå registreringsrutiner og inntektsgrunnlag i samarbeid med HSØ her. Medisinsk klinikk ga for øvrig avvik på +1,8 eksklusive høykostmedisin, Kirurgisk klinikk -5,4 mill, Klinikk for psykisk helse -0,8 mill. Øvrige klinikker og enheter bidro positivt med +5,8 mill i perioden. Prognosene tyder på at driften for 2010 går i balanse. 1. Styret tar foretakets virksomhetsrapport for oktober samt hittil i år til etterretning. 2. Foretakets orientering av risikobilde for 2010 tas til etterretning. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 24.november 2010
ORIENTERINGSSAKER 110/10 Strategiplan SSHF: Utredning av mulige nye pasienttilbud Styret fikk en orientering om tre sentrale nye utviklingsområder innenfor pasienttilbudene i SSHF. Disse er under utredning med tanke på innhold, kvalitet, omfang, finansiering og prioritering. Dette gjelder tilbudet til pasienter med kroniske, ikke-maligne smerter, tilbudet til pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) og opprettelse av enhet for gamle med brudd (ortogeriatri). 1. Styret tar saken til orientering. 111/10 Status for arbeidet med strategiplanen Fagdirektøren orienterte om status for arbeidet med ny strategiplan. 1. Styret tar presentasjonen til orientering. 112/10 Deltid Status for arbeidet med deltidsproblematikken ved Sørlandet sykehus HF ble lagt fram for styret. I debatten ble det understreket at ufrivillig deltid er en utfordring for SSHF. Det ble etterlyst ytterligere tiltak, gjerne på tvers i organisasjonen og i samarbeid med kommunene, for å få til en fulltidsprofil i SSHF. 1. Styret er tilfreds med at administrerende direktør vil arbeide for å tilby flest mulig medarbeidere full stilling. Protokolltilførsel Finn Otto Fjellestad og Anne Amdal påpekte også at man må ha fokus på rett person på rett plass ved ledighet i stilling, og sørge for at utvidelse av stillinger ikke forbeholdes enkelte yrkesgrupper. 113/10 Orientering fra brukerutvalget Odd Salen orienterte fra arbeidet i brukerutvalget. Det blir om kort tid etablert brukerkontor i Kristiansand. 1. Styret tar saken til orientering. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 24.november 2010
114/10 Orientering ved administrerende direktør Besøk av statsråden Statsråden kommer på besøk til SSHF tirsdag 30. november. Hun skal innom både Arendal og Kristiansand. 1. Styret tar redegjørelsen til orientering. 115/10 Orientering ved styreleder, herunder om styremøter i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra styremøtet 4. november var distribuert. Funksjonsfordeling av karkirurgi i Helse Sør-Øst skal styrebehandles i møtet i desember. Sette adm.direkør vil innstille til styret at karkirurgien videreføres i SSHF. Innstilling for funksjonsfordeling kreftkirurgi er ennå ikke avklart. 116/10 Årsplan for styresaker 2010 status Årsplan for styret ble vedtatt i sak 83/09. Oppdatert plan ble presentert for styret. 1. Det blir styreseminar onsdag 26. januar 2011. 2. Styret tar saken til orientering. Andre dokumenter som ble forelagt styret Protokoll fra HAMU 22. november Brev 21.10.2010 fra Norsk nevrologisk forening om organisering av akutt hjerneslagbehandling Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 24.november 2010
Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder Anne H. Halvorsen Anne S. Amdal Viggo Lütcherath Finn Otto Fjellestad Jan Oddvar Skisland Camilla Dunsæd Harald Reiso Eyolf Bakke Heidi Helene Stykket Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 24.november 2010