MØTEPROTOKOLL Bystyret Møtedato: 16.06.2015 Fra saksnr: 68/2015 Fra/til kl: Kl 14:00 20.30 Til saksnr: 105/2015 Møtested: Bystyresalen kl 17:00 Utvalgets medlemmer: H FrP KrF V Ap SV DB Tore Opdal Hansen, Johan Baumann, Tove Paule, Christine Ax, Jannike Thorsen, Dag Fjeld Edvardsen, Mustafa Unsal, Freddy Hoffmann, Hatice Elmacioglu, Elisabeth Lindberg, Henriette Aanesen, Ana Maria Silva-Harper, Haakon Fossen, Sigrid Thielemann, Terje Vegard Kopperud, Linn Cecilie Westgaard, Terje Menkerud, Markus Weierud, Ravi Sunder, Karoline F. Andersen, Tore Klyve Andersen, Harald Wessel-Berg, Kristin Haftorn Johansen, Leif Harald Auke, Tore E. Brath Jon Engen-Helgheim, Lavrans Kierulf, Ulf Erik Knudsen, Britt Homstvedt Odd Gusrud, Billy Taranger Ulla Nordgarden, Yousuf Gilani Masud Gharahkhani, Ragnhild Røed, Nicoline Bjerge Schie, Arne Martinsen, Catarina Chruchow, Erik Åke Løvgren, Arif Erkøk, Aisha Ahmed, Lin-Merete Carlsen, Eivind Knudsen, Per Olav Horne, Nils Einar Stablum, Vegard Eliassen Stillerud, Torbjørn Andreas Pettersen Sadi Emeci Haydar Øzbal Forfall var meldt fra flg. medlemmer: Jannike Thorsen (H), Dag Fjeld Edvardsen (H), Mustafa Unsal (H), Haakon Fossen (H), Terje Vegard Kopperud (H), Linn Cecilie Westgaard (H), Ragnhild Røed (AP), Catarina Chruchow (AP), Erik Løvgren (AP), Lin Merethe Carlsen (AP), Haydar Øzbal (DB). Følgende varamedlemmer møtte: Gerd Solberg (H), Sigrid Dyrnes (H), Cathe Freilem (H), Bjørn Orhagen (H), Lars Erik Mehlen (H), Egil Ax (H), Nina Paulsen (AP), Jan Ivar Weimoth (AP), Tony Burner (AP), Britt Skogmo Antonsen (AP), Birgitte Holtenes Andreassen (AP), Lars Christian Gjøsæther, Kari Dahl Nilsen (AP), Anne Kristin Aarbo (FrP), Arild Østeby (FrP). Fra administrasjonen møtte: Rådmann Osmund Kaldheim HR- og utviklingsdirektør Kirsti Aas Olsen Økonomi- og næringsdirektør Trond Julin Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal Byutviklingsdirektør Bertil Horvli
Merknad: Pressesjef Gard Nybro-Nilsen Møtesekretær Anette Korneliussen Ungdomsrådet holdt et innlegg ved møtets begynnelse. Tore Opdal Hansen Ordfører
Møtet starter med: Spørretime saker som ikke står på dagsorden. Høringshalvtimen parter til sak på dagsorden. Eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, ungdomsrådet og minoritetsrådet - inntil 10 minutter til saker på dagsorden.
68/15 15/1230 MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRET 19.MAI 2015 69/15 15/3650 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2015 70/15 14/337 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - SLUTTBEHANDLING 71/15 13/874 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPLAN 2015-2018 DRAMMEN KOMMUNE 72/15 14/12152 VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE SKOLE 73/15 14/10011 DRAMMEN PARK FASE 2 - AKTIVITETSOMRÅDE FOR UNGDOM 74/15 15/3596 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) 75/15 15/4139 NYE IDRETTSANLEGG PÅ MARIENLYST OG BERSKAUG 76/15 14/3413 UTKAST TIL HANDLINGSPLAN FOR MANGFOLD OG INKLUDERING MANGFOLD OG INKLUDERING 77/15 14/9722 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET MOT VOLDELIG EKSTREMISME 78/15 14/7982 GNR./BNR. 16/361 M.FL., SUNDLAND, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING 79/15 14/11561 FORSLAG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR SUNDLAND - SLUTTBEHANDLING 80/15 14/10151 DETALJREGULERING FOR PLANUNDERGANG RØDGATA. SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN 81/15 14/313 ØVRE STORGATE 124, DETALJREGULERING - AVSLUTTENDE BEHANDLING 82/15 14/2381
FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING 83/15 14/10035 115/394 M. FL - HOTVETVEIEN 100 - ØREN SKOLE - DETALJREGULERING - 2.GANGSBEHANDLING 84/15 15/3192 ØREN IDRETTSHALL IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING 85/15 15/2487 HØRING OM FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER MED TILHØRENDE FORSKRIFTER 86/15 14/11265 CAPPELENS GATE 51 - DETALJREGULERINGSPLAN- AVSLUTTENDE BEHANDLING 87/15 15/2750 HØRING - NOU 2015:2 Å HØRE TIL. VIRKEMIDLER FOR ET TRYGT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ 88/15 15/3045 HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE SØNDAGSÅPNE BUTIKKER 89/15 15/3335 STRØMSFJERDINGEN SKOLE - SALG TIL DRAMMEN HISTORIELAG 90/15 15/3368 PRØVEPROSJEKT UTVIDET SKJENKETID UTESERVERING SOMMER 2015 RESTAURANTER UNION BRYGGE 91/15 15/3468 GBNR.114/1189,6033,6035,6036,6039,6041. INNFØRING AV MAKSIMAL PARKERINGSTID PÅ KOMMUNALE AVGIFTSPLASSER RUNDT DRAMMEN SYKEHUS 92/15 15/3916 KONTINGENTFRITAK FORSLAG OM INNFØRING AV PRØVEORDNING 93/15 15/3935 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET 94/15 15/2514 VALG AV STYREMEDLEMMER TIL KOMMUNALE FORETAK (KF) FOR PERIODEN 2015-2017
95/15 15/4159 GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR VALGPERIODEN 2015-2019 96/15 15/4356 DRAMMEN BYKASSE - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 97/15 15/4356 DRAMMEN KOMMUNES LÅNEFOND - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 98/15 15/4356 DRAMMEN DRIFT KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 99/15 15/4356 DRAMMEN EIENDOM KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 100/15 15/4356 DRAMMEN KJØKKEN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 101/15 15/4356 DRAMMEN PARKERING KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 102/15 15/4356 DRAMMENSBADET KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 103/15 15/4356 DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 104/15 15/4356 DRAMMEN KOMMUNE - FINANSRAPPORT 2014 105/15 14/8228 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR FV. 319 SVELVIKVEIEN SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM
68/15 MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRET 19.MAI 2015 INNSTILLING TIL BYSTYRET: Vedlagte protokoll fra møtet i bystyret 19. mai 2015 godkjennes. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Vedlagte protokoll fra møtet i bystyret 19. mai 2015 godkjennes. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 69/15 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2015 Innstilling: 1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2015 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2014 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg II til innstillingen, rebevilges i 2015. Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger. 4. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg IV til innstillingen. 6. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2014 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del 2.3.3.
7. Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for Drammen Kirkelige Fellesråds låneopptak til investeringsformål i 2015, jfr. forutsatt investeringsplan i økonomiplan 2015-2018: a. Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil kroner 3 600 000, med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kroner 3 960 000. b. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år. 8. Drammen kommunes vedtak om mottak av flyktninger utvides fra 130 til inntil 170 personer for årene 2015 og 2016. Innenfor den utvidede rammen skal det bosettes inntil 20 enslige mindreårige flyktninger. 9. Som oppfølging av boligsosial handlingsplan utvides lånerammen for Startlån (til videreutlån) fra 120 millioner kroner til 172 millioner kroner i 2015. 10. Drammen kommune slutter seg til følgende endringer i kapitalstrukturen i Energiselskapet Buskerud AS: a) Av Drammen kommunes ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS på 465 millioner kroner omgjøres 340 millioner kroner til egenkapital. b) Ansvarlig lån videreføres med 125 millioner kroner. Renten fastsettes for 5 år av gangen og settes lik 5 års swap-rente tillagt en margin på 2,6 prosent. Løpetiden for nytt ansvarlig lån settes til 30 år. c) Utbyttepolitikken (jfr. pkt. 4.2 i Felles eierstrategisk plattform for EB) endres slik at selskapet skal ha en utbyttegrad på 60 prosent av majoritetens andel av resultatet, men at variasjoner i utbytte mellom år utjevnes. 11. Bystyret slutter seg til forslaget til aksjonæravtale for Energiselskapet Buskerud AS slik det fremgår av vedlegg 10. 12. Det gjøres følgende disposisjoner fra Drammen kommunes premiefond i Drammen kommunale pensjonskasse i 2015: a) Det disponeres inntil 22 millioner kroner til finansiering av ekstraordinær rentereguleringspremie i 2015 b) Det disponeres inntil 20 millioner kroner til delvis finansiering av reguleringskostnaden for 2015 13. Bystyret tar redegjørelse fra styret i Drammen kommunale pensjonskasse om klimavennlige investeringer til orientering (jfr. vedlegg 11) 14. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Buskerud Fylkeskommune Holding AS aksjepost i Enter Kompetanse AS.
15. Rådmannen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med Buskerud fylkeskommune og eventuelt sluttføre avtale om kjøp av Strømsø videregående skole. 16. Rådmannen gis fullmakt til eventuell juridisk forfølging for å sikre at Tennishallen på Berskaug benyttes og driftes i henhold til bestemmelsene fra Kulturdepartementet om spillemiddelfinansierte anlegg. 17. Bystyret slutter seg til forslaget til eierstrategi for Drammensregionens IKT (D-IKT) slik det fremgår av vedlegg 12 18. Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden 2015-2018 til etterretning.
Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett 2015 Mill. 2015-kroner Vedtatt budsjett 2015 Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr. 30.04.15 Virksom mer/mindre 2014 Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr. 16.06.15 Rammer pr. programområde 1-14: 3 075,7 59,1 3 134,9 10,5 28,6 3 173,9 01 Barnehage 476,9 5,6 482,5-0,7 6,9 488,7 02 Oppvekst 217,7 5,2 222,9 16,0 238,9 03 Samfunnssikkerhet 44,4 0,0 44,4 44,4 04 Byutvikling 15,8 1,6 17,4 0,7 18,1 05 Helse og omsorg 986,7 17,4 1 004,1 1004,1 06 Kultur 134,2 3,2 137,4 1,2 0,2 138,8 07 Ledelse, org. og styring 178,8 4,5 183,3 1,9 0,5 185,7 08 Kompetanse, markedsføring, næring 8,9 0,0 8,9 8,9 09 Idrett, park og natur 67,4 0,5 67,9 0,2 68,0 10 Politisk styring 21,3 0,4 21,7 21,7 11 Vei 53,6-0,3 53,2-0,1 53,2 12 Grunnskole 720,4 11,8 732,1 6,4 0,5 739,0 13 Sosiale tjenester 243,6 9,0 252,5 1,1 4,4 258,0 14 Vann og avløp -93,8 0,4-93,4-93,4 Sentrale inntekter -3 283,4-0,7-3 284,1 0,0 4,8-3 279,3 Skatt -1 703,7 0,0-1 703,7 22,5-1 681,2 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd -1 451,6-0,7-1 452,3-15,2-1 467,5 Integreringstilskudd -104,4 0,0-104,4-2,5-106,9 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,4 0,0-1,4-1,4 Komp. merverdiavg. Bykassen invest. 0,0 0,0 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF 0,0 0,0 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Kirk. Fellesråd 0,0 0,0 0,0 0,0 Kompensasjonstilskudd -22,3 0,0-22,3-22,3 Finansielle poster 93,9 0,0 93,9 0,0 0,0 93,9 Renteutgifter 87,2 0,0 87,2 87,2 Renteinntekter -31,3 0,0-31,3-31,3 Avdrag på lån=netto avdrag 68,7 0,0 68,7 68,7 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -30,8 0,0-30,8-30,8 Overføring til/fra komm. bedrifter -117,3 0,0-117,3 0,0-1,7-119,0 Lindum AS - utbytte -11,0 0,0-11,0-0,6-11,6 Drammen Drift KF - eieruttak 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF - eieruttak -48,1 0,0-48,1-48,1 Energiselskapet Buskerud AS -40,0 0,0-40,0-40,0 Drammen Kjøkken KF - eieruttak -2,2 0,0-2,2-2,2 Drammen Parkering KF - eieruttak -15,0 0,0-15,0-15,0 Drammen Kino AS - utbytte -1,0-1,0-1,2-2,2 Fellesutgifter/ufordelte poster 171,4-24,7 146,7 0,0-7,1 139,6 Årets premieavvik (Å190) -71,2 0,0-71,2-71,2 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 70,4 0,0 70,4 70,4 Premieavsetning pensjon (Å192) 12,7-5,6 7,1 7,1 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0 0,1 0,1 0,1 Reguleringskostnad pensjon 102,7 0,0 102,7 102,7 Avsetning lønnsreserve 62,7-19,2 43,5-7,1 36,4 Budsjettforutsetning fellesposter -6,0 0,0-6,0-6,0 Sikringstilskudd pensjon 0,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 185,0 0,0 185,0 185,0 Motpost avskrivninger -185,0 0,0-185,0-185,0 Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -59,8 33,7-26,0 10,5 24,6 9,1
Mill. 2015-kroner Vedtatt budsjett 2015 Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr. 30.04.15 Virksom mer/mindre 2014 Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr. 16.06.15 Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -59,8 33,7-26,0 10,5 24,6 9,1 Årsoppgjørsdisposisjoner 59,8-33,7 26,0-10,5-24,6-9,1 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 0,0-79,0-79,0 + avsetning til disposisjonsfond 8,8 0,0 8,8 79,0 87,8 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 54,0 0,0 54,0 54,0 - bruk av disposisjonsfond -2,0-5,6-7,6-10,5-24,6-42,7 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-28,1-28,1-28,1 - bruk/avsetning VA fond -1,0 0,0-1,0-1,0 Årsresultat (+ angir underdekning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtak Tilbakeføring av netto mindreforbruk fra investeringsregnskapet for 2014 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Totalt 01 Barnehager 1,506 5,119 6,625 02 Oppvekst -0,016 7,386 7,370 03 Samfunnssikkerhet - - - 04 Byutvikling 24,113-24,113 05 Helse 12,177 27,630 39,807 06 Kultur 0,394 5,697 6,091 07 Ledelse, org., styring 16,521 0,074 16,595 08 Kompetanse, markedsf., næring - - - 10 Politisk styring 0,869-0,869 11 Samferdsel og fellesarealer 1) 9,990-0,734 9,256 12 Grunnskole 4,665 93,339 98,004 13 Sosiale tjenester 0,508 30,227 30,735 14 Vann og avløp 2,813-2,813 20 Diverse investeringer 27,559 27,559 Sum netto investeringer 73,541 196,297 269,838 Statstilskudd -13,092-13,092 Salg av boliger -8,750-8,750 Mva-kompensasjon -5,595-5,595 Låneramme -73,541-168,860-242,401 Sum finansiering -73,541-196,297-269,838 1) Merforbruk i Drammen Eiendom KF's investeringsregnskap 2013 skyldes påløpte kostnader på 3,7 mill. kr utover budsjett i prosjektet Marienlyst gml. Gress - ny tribune i Klokkesvingen. Merkostnaden må ses i forhold tilsluttbevilgning i 2015 på 9 mill. kr.
Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2015 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2015 pr. 30.04.15*) Foreslåtte endringer Nye tiltak/justeringer 2015: 63,400 Forslag revidert budsjett 2015 05 Ny Oppgradering institusjoner - inventar og utstyr 5,000 5,000 05 Ny Nytt kjøkkenkonspet - inventar/utstyr mottakersteder 2,000 2,000 07 Ny Oppgradering Engene 1 - inventar og utstyr 2,000 2,000 09 Ny Utbedring løypenettet i marka 1,000 1,000 09 Ny Marienlyst gml. gress - ny tribune inventar/utstyr 1,000 1,000 12 Ny Rødskog skole - inventar/utstyr modulbygg 0,400 0,400 18 180100 Utlånsramme Startlån (videreutlån) 120,000 52,000 172,000 Finansiering: -63,400 19 Eksterne låneopptak videreutlån -120,000-52,000-172,000 19 Eksterne låneopptak investeringer *) -259,941-11,400-271,341 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2015 Justert låneramme Drammen bykasse i 2015 271,341
Vedlegg IV - til pkt. 5 i forslaget til vedtaket Drammen Eiendom KF forslag til revidert investeringsbudsjett 2015 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr. 30.04.2015 *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2015 Endret periodisering: -39,000 1 10325 Fjellhagen, erstatningsbarnehage 25,000-22,000 3,000 5 10224 Drammen Helsehus 13,000-5,000 8,000 12 10340 Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) 22,000-2,000 20,000 12 10338 Øren Skole - idrettshall 40,000-10,000 30,000 Nye tiltak/justeringer 2015: 12,800 05 Oppgradering av bygningsmassen Helse og omsorg - overføring til bykassen til inventar og ustyr i institusjonene -5,000-5,000 09 10333 Marienlyst gml. Gress - Ny tribune Klokkesvingen 5,307-1,000 4,307 12 Ny Norges beste skole - ombygging 0,800 0,800 12 10302 Åskollen skole - tilbygg og rehabilitering 15,329-2,000 13,329 12 Ny Rødskog skole - modulbygg 2,000 2,000 20 31020 Drammen Kjøkken KF nytt produksjonslokale - overf. Bykassen til inventar og ustyr 75,000-2,000 73,000 20 Ny Strategiske eiendomskjøp - rammebevilgning 20,000 20,000 Finansiering: 26,200 Bruk av eksterne lån *) -378,160 26,200-351,960 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2015 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2015: -351,960 Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti fremmet følgende tilleggsforslag: Forslag Flerbrukshall Øren. Bakgrunn: DBK ønsker at det i tillegg til hallen etableres arealer til motorikktrening og basistrening på til sammen 250 m 2. Eneste mulig plassering av dette er i kjeller på hallen. Foreløpige analyser tilsier at dette vil kunne ha en kostnad på omkring kr. 10 mill. Dersom dette ønskes prioritert må dette legges inn som en tilleggsbevilgning i revidert budsjett.
Forslag: Det gis fullmakt til Drammen eiendom sammen med DIR og DBK å utrede arealer for motorikkog basistrening i kjelleren på hallen. Nødvendig finansiering innarbeides i 2. tertial. Arbeiderpartiet og SV fremmet følgende forslag til revidert budsjett: Programområde 02 Oppvekst: Programområde oppvekst omfatter tjenester for barn og unge samlet i "Senter for oppvekst". Målet for Senter for oppvekst er forebyggende arbeid, samt å iverksette gode og effektive tjenester til barn og familier som trenger hjelp. Barnevernet trenger ekstra oppfølging og styrking i tiden fremover. Det kommer bekymringsmelding om høyt sykefravær, og økt arbeidspress. Dette må tas på alvor. 1. Rådmannen legger frem en sak om veien videre for barnevernet, med for slag til forebygging og tiltak. Del sees også på hvordan reduksjon i kjøp av eksterne tjenester i barnevernet vil påvirke kvaliteten. 2. Drammen kommune skal sikre at barn med behov for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) også får dette i SFO Programområde 05 Helse og omsorg: 1. Arbeiderpartiet og SV viser til vårt forslag i HSO plan om utbygging av nyc sykehjemsplasser og heldøgnsomsorgboliger. 2 I ISO budsjettet styrkes med 2 millioner til økt bemanning både ved institusjon og innenfor hjemmebaserte tjenester. 3. Rådmannen kommer snarest tilbake med en sak om antall nye administrative stillinger som følge av OU-prosessen. 4. Drammen kommune innforer ikke privatisering innenfor hjemmesykepleien. Administrative stillinger forutsatt til dette omprioriteres til økt bemanning ved byens sykehjem, og hjemmebaserte tjenester. Programområde 06 kultur: I. Ordningen med prosjektstøtte for byens kulturliv styrkes med 200 000 kr i 2015 Tilskuddet til det frivillige kulturlivet økes med 200 000 kr i 2015. 3. Drammen Sacred Festival kommer inn som fast post i kulturbudsjettet.
4. Drammen kommune tar initiativ til dialog med Kirken om bedring av garderobemuligheter ved Bragernes Kirke, komiteen holdes orientert. Det er viktig å støtte opp om kulturtilbudet i kirkene som ved siden av Drammens teater og Union scene er en av de største kulturarenaene i byen. 5. Det legges frem en sak om betalingsgradering for kulturskolen
Programområde 12 Skole: DRAMMEN KOMMUNE Det å satse på kunnskap er å satse på Drammens fremtid. "Norges beste skole" oppnår mange gode resultater, men det er fortsatt en vei å gå når det gjelder elevers gjennomføring av et helhetlig utdanningsløp etter grunnskolen. Ap og SV mener at kombinasjon av sunn skolemat, og fysisk aktivitet i skolen vil sikre bedre folkehelse, samtidig som det gir bedre skoleresultater. Skolen bør ha fokus på sunn skolemat, og fysisk aktivitet som grunnlag for bedre folkehelse, og bedre skoleresultater. I. Det settes i gang med en prøveordning med skolemat gjennom ct spleiselag, slik man har i barnehagene. Det settes av 2 millioner øremerket prøveordning fra disposisjonsfondet. Det ønskes å teste ut skolemat som et spleiselag på to skoler, eller at kommunen fullfinansierer prøveordningen på en skole. Rådmannen kommer tilbake med en sak, hvor man velger seg ut en eller to skoler til å delta i prøveordningen. Øren og Gulskogen foreslås som mulige forsøksskoler. 2. Rådmannen legger frem en sak om et kvalitetsløft for SFO-tilbudet i Drammen i samarbeid med ansatte, skolene, foreldre og frivillige organisasjoner. Det forutsettes et bedre samarbeid med frivilligheten for å bygge opp flere IFO- og kultur-sfo med innhold og kvalitet. 3. Skolenes vikarmidler økes med 0,6 millioner kroner i 2015 4. Stallig midler til områdesatsing på Fjell forutsettes avsatt også til tjenestedelen i bydelen Fjell/Galterud i tråd med innspill fra FAU og skolene. Dette gjennom tiltak som: Utvidet skoledag med integrert SFO/IFO - Sommerskole - Styrking av det sosialpedagogiske tilbudet - Styrking av leksehjelpstilbudet - Irettelegging for daglig fysisk aktivitet og sunn mat som kan bidra til å sikre et godt læringsmiljø i skolen Programområde 13 sosiale tjenester: Kampen mot fattigdom er en av de største utfordringene Drammen står ovenfor. Drammen er blant de 1 1 1 storbyene i dette landet som har hatt en svært negativ utvikling i levekår, og like alvorlig, en økning i barnefattigdom. Kommunen har det overordnete ansvaret for å bekjempe fattigdom og andre sosiale utfordringer. Samtidig er det ingen tvil om at frivilligheten i Norge på mange måter er det norske samfunnets ryggmarg. Frivillige organisasjoner som for eksempel Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon vet utmerket hvilke tiltak som vil kunne gi klare resultater. Det er kun gjennom systematisk arbeid at vi kan nå resultater sammen. 1. Programområdet styrkes med 1 millioner kroner i 2015 for å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner. Det skal tillegges et stort fokus på arbeid rettet mot barn og unge. Drammen bykassen endringer driftsbudsjett AP/SV
Mill 2015-kroner 2015 05 H50 2,0 Kultur 0,4 12 skole 0,6 13 Sosiale tj 1,0 fra disp 4,0 Sum endringer P1-P14 4,0 Finansielle poster netto 0 Netto driftsresultat 4,0 (r-er forverring) Overføring til investeringsbud 4,0 Årsresultat 0 Fra dispfond 2 Øremerket skolemat Drammen bykasse-investeringer (Endringer) 2014 Mill. Redusert overf fra driftbudsj -4,0 Økt låneopptak -4,0 Netto anskaffelse av midler 0,0 Endring lånegjeld pr. 31.11-4 Eierskap: Drammen kommunale pensjonskasse: Det forutsettes at i videre eiermelding fra Drammen kommunale pensjonskasse skal man rapporterer tilbake om klimainvesteringer. EB Det legges til grunn fortsatt industrielt eierskap. Idrett: AP og SV viser til vårt forslag i 78/2015 i formannskapet. Side 18 av 74
Jon Engen-Helgheim (FrP) fremmet 2 forslag: Nytt punkt 8: Drammen Kommunens vedtak om mottak av flyktninger reduseres fra 130 til 0 for årene 2015 til 2016. Forslag til nytt punkt 8: Det legges opp til lokal folkeavstemming om Drammen kommune skai øke eller redusere mottak av flyktninger. Avstemmingen gjennomføres i sammenheng med lokalvalget 14. september. Elisabeth Lindberg (H) erklærte seg inhabil i saken, Tor Knutsen (H) tok hennes plass under behandlingen av saken. Innstillingen, med endringsforslaget fra FrP til punkt 8 fikk 4 stemmer (FrP) og falt. Forslaget fra Arbeiderpartiet og SV fikk 16 stemmer (AP + SV + DB) og falt. Forslaget fra FrP om folkeavstemming fikk 4 stemmer (FrP) og falt. Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti ble vedtatt mot 16 stemmer (AP + SV + DB). &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2015 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2014 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg II til innstillingen, rebevilges i 2015. Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger. 4. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg IV til innstillingen. Side 19 av 74
6. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2014 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del 2.3.3. 7. Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for Drammen Kirkelige Fellesråds låneopptak til investeringsformål i 2015, jfr. forutsatt investeringsplan i økonomiplan 2015-2018: c. Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil kroner 3 600 000, med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kroner 3 960 000. d. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år. 8. Drammen kommunes vedtak om mottak av flyktninger utvides fra 130 til inntil 170 personer for årene 2015 og 2016. Innenfor den utvidede rammen skal det bosettes inntil 20 enslige mindreårige flyktninger. 9. Som oppfølging av boligsosial handlingsplan utvides lånerammen for Startlån (til videreutlån) fra 120 millioner kroner til 172 millioner kroner i 2015. 10. Drammen kommune slutter seg til følgende endringer i kapitalstrukturen i Energiselskapet Buskerud AS: a) Av Drammen kommunes ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS på 465 millioner kroner omgjøres 340 millioner kroner til egenkapital. b) Ansvarlig lån videreføres med 125 millioner kroner. Renten fastsettes for 5 år av gangen og settes lik 5 års swap-rente tillagt en margin på 2,6 prosent. Løpetiden for nytt ansvarlig lån settes til 30 år. c) Utbyttepolitikken (jfr. pkt. 4.2 i Felles eierstrategisk plattform for EB) endres slik at selskapet skal ha en utbyttegrad på 60 prosent av majoritetens andel av resultatet, men at variasjoner i utbytte mellom år utjevnes. 11. Bystyret slutter seg til forslaget til aksjonæravtale for Energiselskapet Buskerud AS slik det fremgår av vedlegg 10. 12. Det gjøres følgende disposisjoner fra Drammen kommunes premiefond i Drammen kommunale pensjonskasse i 2015: c) Det disponeres inntil 22 millioner kroner til finansiering av ekstraordinær rentereguleringspremie i 2015 d) Det disponeres inntil 20 millioner kroner til delvis finansiering av reguleringskostnaden for 2015 Side 20 av 74
13. Bystyret tar redegjørelse fra styret i Drammen kommunale pensjonskasse om klimavennlige investeringer til orientering (jfr. vedlegg 11) 14. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Buskerud Fylkeskommune Holding AS aksjepost i Enter Kompetanse AS. 15. Rådmannen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med Buskerud fylkeskommune og eventuelt sluttføre avtale om kjøp av Strømsø videregående skole. 16. Rådmannen gis fullmakt til eventuell juridisk forfølging for å sikre at Tennishallen på Berskaug benyttes og driftes i henhold til bestemmelsene fra Kulturdepartementet om spillemiddelfinansierte anlegg. 17. Bystyret slutter seg til forslaget til eierstrategi for Drammensregionens IKT (D-IKT) slik det fremgår av vedlegg 12 18. Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden 2015-2018 til etterretning. Side 21 av 74
Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett 2015 Mill. 2015-kroner Vedtatt budsjett 2015 Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr. 30.04.15 Virksom mer/mindre 2014 Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr. 16.06.15 Rammer pr. programområde 1-14: 3 075,7 59,1 3 134,9 10,5 28,6 3 173,9 01 Barnehage 476,9 5,6 482,5-0,7 6,9 488,7 02 Oppvekst 217,7 5,2 222,9 16,0 238,9 03 Samfunnssikkerhet 44,4 0,0 44,4 44,4 04 Byutvikling 15,8 1,6 17,4 0,7 18,1 05 Helse og omsorg 986,7 17,4 1 004,1 1004,1 06 Kultur 134,2 3,2 137,4 1,2 0,2 138,8 07 Ledelse, org. og styring 178,8 4,5 183,3 1,9 0,5 185,7 08 Kompetanse, markedsføring, næring 8,9 0,0 8,9 8,9 09 Idrett, park og natur 67,4 0,5 67,9 0,2 68,0 10 Politisk styring 21,3 0,4 21,7 21,7 11 Vei 53,6-0,3 53,2-0,1 53,2 12 Grunnskole 720,4 11,8 732,1 6,4 0,5 739,0 13 Sosiale tjenester 243,6 9,0 252,5 1,1 4,4 258,0 14 Vann og avløp -93,8 0,4-93,4-93,4 Sentrale inntekter -3 283,4-0,7-3 284,1 0,0 4,8-3 279,3 Skatt -1 703,7 0,0-1 703,7 22,5-1 681,2 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd -1 451,6-0,7-1 452,3-15,2-1 467,5 Integreringstilskudd -104,4 0,0-104,4-2,5-106,9 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,4 0,0-1,4-1,4 Komp. merverdiavg. Bykassen invest. 0,0 0,0 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF 0,0 0,0 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Kirk. Fellesråd 0,0 0,0 0,0 0,0 Kompensasjonstilskudd -22,3 0,0-22,3-22,3 Finansielle poster 93,9 0,0 93,9 0,0 0,0 93,9 Renteutgifter 87,2 0,0 87,2 87,2 Renteinntekter -31,3 0,0-31,3-31,3 Avdrag på lån=netto avdrag 68,7 0,0 68,7 68,7 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -30,8 0,0-30,8-30,8 Overføring til/fra komm. bedrifter -117,3 0,0-117,3 0,0-1,7-119,0 Lindum AS - utbytte -11,0 0,0-11,0-0,6-11,6 Drammen Drift KF - eieruttak 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF - eieruttak -48,1 0,0-48,1-48,1 Energiselskapet Buskerud AS -40,0 0,0-40,0-40,0 Drammen Kjøkken KF - eieruttak -2,2 0,0-2,2-2,2 Drammen Parkering KF - eieruttak -15,0 0,0-15,0-15,0 Drammen Kino AS - utbytte -1,0-1,0-1,2-2,2 Fellesutgifter/ufordelte poster 171,4-24,7 146,7 0,0-7,1 139,6 Årets premieavvik (Å190) -71,2 0,0-71,2-71,2 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 70,4 0,0 70,4 70,4 Premieavsetning pensjon (Å192) 12,7-5,6 7,1 7,1 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0 0,1 0,1 0,1 Reguleringskostnad pensjon 102,7 0,0 102,7 102,7 Avsetning lønnsreserve 62,7-19,2 43,5-7,1 36,4 Budsjettforutsetning fellesposter -6,0 0,0-6,0-6,0 Sikringstilskudd pensjon 0,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 185,0 0,0 185,0 185,0 Motpost avskrivninger -185,0 0,0-185,0-185,0 Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -59,8 33,7-26,0 10,5 24,6 9,1 Side 22 av 74
Mill. 2015-kroner Vedtatt budsjett 2015 Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr. 30.04.15 Virksom mer/mindre 2014 Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr. 16.06.15 Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -59,8 33,7-26,0 10,5 24,6 9,1 Årsoppgjørsdisposisjoner 59,8-33,7 26,0-10,5-24,6-9,1 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 0,0-79,0-79,0 + avsetning til disposisjonsfond 8,8 0,0 8,8 79,0 87,8 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 54,0 0,0 54,0 54,0 - bruk av disposisjonsfond -2,0-5,6-7,6-10,5-24,6-42,7 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-28,1-28,1-28,1 - bruk/avsetning VA fond -1,0 0,0-1,0-1,0 Årsresultat (+ angir underdekning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 23 av 74
Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtak Tilbakeføring av netto mindreforbruk fra investeringsregnskapet for 2014 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Totalt 01 Barnehager 1,506 5,119 6,625 02 Oppvekst -0,016 7,386 7,370 03 Samfunnssikkerhet - - - 04 Byutvikling 24,113-24,113 05 Helse 12,177 27,630 39,807 06 Kultur 0,394 5,697 6,091 07 Ledelse, org., styring 16,521 0,074 16,595 08 Kompetanse, markedsf., næring - - - 10 Politisk styring 0,869-0,869 11 Samferdsel og fellesarealer 1) 9,990-0,734 9,256 12 Grunnskole 4,665 93,339 98,004 13 Sosiale tjenester 0,508 30,227 30,735 14 Vann og avløp 2,813-2,813 20 Diverse investeringer 27,559 27,559 Sum netto investeringer 73,541 196,297 269,838 Statstilskudd -13,092-13,092 Salg av boliger -8,750-8,750 Mva-kompensasjon -5,595-5,595 Låneramme -73,541-168,860-242,401 Sum finansiering -73,541-196,297-269,838 1) Merforbruk i Drammen Eiendom KF's investeringsregnskap 2013 skyldes påløpte kostnader på 3,7 mill. kr utover budsjett i prosjektet Marienlyst gml. Gress - ny tribune i Klokkesvingen. Merkostnaden må ses i forhold tilsluttbevilgning i 2015 på 9 mill. kr. Side 24 av 74
Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2015 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2015 pr. 30.04.15*) Foreslåtte endringer Nye tiltak/justeringer 2015: 63,400 Forslag revidert budsjett 2015 05 Ny Oppgradering institusjoner - inventar og utstyr 5,000 5,000 05 Ny Nytt kjøkkenkonspet - inventar/utstyr mottakersteder 2,000 2,000 07 Ny Oppgradering Engene 1 - inventar og utstyr 2,000 2,000 09 Ny Utbedring løypenettet i marka 1,000 1,000 09 Ny Marienlyst gml. gress - ny tribune inventar/utstyr 1,000 1,000 12 Ny Rødskog skole - inventar/utstyr modulbygg 0,400 0,400 18 180100 Utlånsramme Startlån (videreutlån) 120,000 52,000 172,000 Finansiering: -63,400 19 Eksterne låneopptak videreutlån -120,000-52,000-172,000 19 Eksterne låneopptak investeringer *) -259,941-11,400-271,341 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2015 Justert låneramme Drammen bykasse i 2015 271,341 Side 25 av 74
Vedlegg IV - til pkt. 5 i forslaget til vedtaket Drammen Eiendom KF forslag til revidert investeringsbudsjett 2015 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr. 30.04.2015 *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2015 Endret periodisering: -39,000 1 10325 Fjellhagen, erstatningsbarnehage 25,000-22,000 3,000 5 10224 Drammen Helsehus 13,000-5,000 8,000 12 10340 Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) 22,000-2,000 20,000 12 10338 Øren Skole - idrettshall 40,000-10,000 30,000 Nye tiltak/justeringer 2015: 12,800 05 Oppgradering av bygningsmassen Helse og omsorg - overføring til bykassen til inventar og ustyr i institusjonene -5,000-5,000 09 10333 Marienlyst gml. Gress - Ny tribune Klokkesvingen 5,307-1,000 4,307 12 Ny Norges beste skole - ombygging 0,800 0,800 12 10302 Åskollen skole - tilbygg og rehabilitering 15,329-2,000 13,329 12 Ny Rødskog skole - modulbygg 2,000 2,000 20 31020 Drammen Kjøkken KF nytt produksjonslokale - overf. Bykassen til inventar og ustyr 75,000-2,000 73,000 20 Ny Strategiske eiendomskjøp - rammebevilgning 20,000 20,000 Finansiering: 26,200 Bruk av eksterne lån *) -378,160 26,200-351,960 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2015 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2015: -351,960 DBK ønsker at det i tillegg til hallen etableres arealer til motorikktrening og basistrening på til sammen 250 m 2. Eneste mulig plassering av dette er i kjeller på hallen. Foreløpige analyser tilsier at dette vil kunne ha en kostnad på omkring kr. 10 mill. Dersom dette ønskes prioritert må dette legges inn som en tilleggsbevilgning i revidert budsjett. Forslag: Det gis fullmakt til Drammen eiendom sammen med DIR og DBK å utrede arealer for motorikk- og basistrening i kjelleren på hallen. Nødvendig finansiering innarbeides i 2. tertial. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Side 26 av 74
70/15 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - SLUTTBEHANDLING Innstilling: Forslag til kommuneplanens arealdel, som vist på plankart datert 29.05.2015 og med bestemmelser 29.05.2015 vedtas i henhold til plan- og bygningslovens 11-15. De deler av kommuneplanen som inneholder innsigelser er foreløpig ikke rettskraftig. Dette vedrører følgende temaer: - Rekkefølgebestemmelse knyttet til utvikling av transformasjonsområder langs Drammensfjorden før transportsystem er ferdig utbygd, - Rekkefølgebestemmelser knyttet til å ta i bruk utfylte og klargjorte havnearealer før ny Holmenbro er bygget, - Støybestemmelse om rammer for fortetting i gul støysone utenfor avvikssone, og - Omdisponering av jordbruksarealer til byggeformål bolig vest på Gulskogen. Rådmannen gis fullmakt til å foreta forhandlinger og eventuell mekling med overordnet fagmyndighet, samt vedta mindre endringer i planen i samsvar med kommunelovens regler som følge av konsensus i forhandlingene. Tilbakemelding om forhandlingsprosess skal gis til formannskapet i november 2015. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Christine Ax (H) forlot møtet. Johan Baumann (H) fremmet følgende tilleggsforslag: En viktig del av høringen var Bydelskonferansen. Aldri har vel bydelskonferansene vært besøkt av flere. Mange nyttige innspill kom inn. På denne bakgrunn ble nytt forslag utarbeidet og viktige innspill ble innarbeidet. Det endelige forslaget er gjennomgått av bystyrepolitikerne i to seminarer hvor viktig deler av planen har fått politiker innspill. Mange av politikerne har fått innspill som er videreformidlet i disse seminarene. På denne bakgrunn er endelig forslag utarbeidet. Side 27 av 74
Avslutning Denne prosessen har etter Høyres mening ført til at vi har fått en god p l a n s o m er g o d t f o r a n k r et. F o r s l a g f r a H ø y r e s o m s t ø t t e s a v V e n s t r e, K r F o g F r P i d e r e s f o r s l a g : Høyre støtter forslaget til vedtak fra Formannskapet, med en rettelse i bestemmelsene om byggehøyder for høye hus opp mot 32-37 m i området Strømsø Torg Papirbredden skal begrenses til 1 til 2 hus. Arbeiderpartiet, Sv og MDG fremmet følgende forslag: 1. Marienlyst beholdes som «byggeområde idrett» 2. Tomtearealene til gamle Strømsø skole og Strømsø VGS kan vurderes som transformasjon. Dette forutsetter at Drammen kommune vil utvikle tomtene til gamle Strømsø skole og Strømsø videregående skole til et felles byutviklingsprosjekt i samarbeid med Buskerud fylkeskommune. Dette skal gi grunnlag for å finansiere et idrettsløft på Marienlyst, uten å bygge boliger på selve Marienlystområde. 3. Jordbruksarealer vest på Gulskogen omdisponeres ikke til boligformål 4. 1 planbeskrivelsen legges det opp til en boligreserve på inntil 15000 boliger: Som forutsetning for videre arbeid med arealplan må det legges opp til at minimum 40 % av boligbyggingen skal være familieboliger. Det betyr moderne familieboliger som rekkehus og TownHouse. Jon Engen-Helgheim (FrP) fremmet følgende forslag: 1. Rådmannen innarbeider arealinnspill nr 12, Drafnkollen i arealdelen. Det reduserte forslaget gjør svært begrenset inngrep i LNF-området og vil bli et viktig og riktig grep for bydelen spesielt. Området kan være med på å gi det løftet bydelen trenger og også dekke etterspørselen etter barnevennlige boliger. 2. Endringsforslag til parkeringsbestemmelser (Maksbegrensning fjernes, indre sone økes til 0,8): Side 28 av 74
Krav til antall Parkeringsplasser for bil Arealkategori bolig Grunnlag pr. parkeringsplass 70 m2 BRA eller bruksenhet Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Min 0,8 Min 0,8 Min 1 Min 2 for første enhet. Min 1,25 for hver neste enhet* Kontor 100 m2 BRA Min 0,5 Min 0,8 Min 1 Forretning og service 100 m2 BRA Min 0,8 Min 1,2 Min 1,5 3. I bestemmelser og retningslinjer punkt 8.1fiernes tekst i rødt: Mindre om- og påbygninger av eksisterende boliger, samt gjenoppbygging etter brann kon tillates under forutsetninger av at det ikke blir flere boligenheter. Eventuelle kårb oliger skal oppføres i tilknytning til gårdstunet, men det tillates ikke fradelt grunn til boligen. Alle søknader om utvidelse av hytter eller gjenoppbygging etter brann innenfor LNF-områder behandles som dispensasjonssaker. Ulla Nordgarden (V) fremmet følgende endringsforslag: 1. All bygging på Konnerud skal skje innenfor Konnerudkvote (maks 20 boligenheter per år) inntil ny Konnerudnedføring er på plass, og en effektiv kollektivtrase er realisert i den gamle Konnerudnedføringen 2. Av hensyn til byutvikling og sykehusbygging på Brakerøya gis det ikke tillatelse til å fylle ut Holmen ut over det som allerede er vedtatt. 3. LNF-områder vest for Gulskogen omreguleres ikke til boliger (Pukerud Vest/Sør, Stormoen og Stormoen Nord) 4. Høyres forslag om begrensning på 1-2 høyhus. Innstillingen med forslaget fra Arbeiderpartiet og SV fikk 16 stemmer og falt. Innstillingen med forslaget fra Fremskrittspartiet fikk 4 stemmer og falt. Innstillingen med forslaget fra Venstre fikk 2 stemmer og falt. Innstillingen med forslaget fra Høyre og Kristelig folkeparti ble vedtatt med 25 + 2 stemmer (H + KrF). Side 29 av 74
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Forslag til kommuneplanens arealdel, som vist på plankart datert 29.05.2015 og med bestemmelser 29.05.2015 vedtas i henhold til plan- og bygningslovens 11-15. De deler av kommuneplanen som inneholder innsigelser er foreløpig ikke rettskraftig. Dette vedrører følgende temaer: - Rekkefølgebestemmelse knyttet til utvikling av transformasjonsområder langs Drammensfjorden før transportsystem er ferdig utbygd, - Rekkefølgebestemmelser knyttet til å ta i bruk utfylte og klargjorte havnearealer før ny Holmenbro er bygget, - Støybestemmelse om rammer for fortetting i gul støysone utenfor avvikssone, og - Omdisponering av jordbruksarealer til byggeformål bolig vest på Gulskogen. Rådmannen gis fullmakt til å foreta forhandlinger og eventuell mekling med overordnet fagmyndighet, samt vedta mindre endringer i planen i samsvar med kommunelovens regler som følge av konsensus i forhandlingene. Tilbakemelding om forhandlingsprosess skal gis til formannskapet i november 2015. En viktig del av høringen var Bydelskonferansen. Aldri har vel bydelskonferansene vært besøkt av flere. Mange nyttige innspill kom inn. På denne bakgrunn ble nytt forslag utarbeidet og viktige innspill ble innarbeidet. Det endelige forslaget er gjennomgått av bystyrepolitikerne i to seminarer hvor viktig deler av planen har fått politiker innspill. Mange av politikerne har fått innspill som er videreformidlet i disse seminarene. På denne bakgrunn er endelig forslag utarbeidet. Avslutning Denne prosessen har etter Høyres mening ført til at vi har fått en god p l a n s o m er g o d t f o r a n k r et. F o r s l a g f r a H ø y r e s o m s t ø t t e s a v V e n s t r e, K r F o g F r P i d e r e s f o r s l a g : Side 30 av 74
Høyre støtter forslaget til vedtak fra Formannskapet, med en rettelse i bestemmelsene om byggehøyder for høye hus opp mot 32-37 m i området Strømsø Torg Papirbredden skal begrenses til 1 til 2 hus. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 71/15 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPLAN 2015-2018 DRAMMEN KOMMUNE Innstilling: Tillegg til punkt 8: 1. Temaplan for helse, sosial og omsorg 2015 2018 vedtas 2. Temaplanens strategier implementeres i helse-, sosial og omsorgstjenestene fra 2015 og frem mot 2018 3. Nødvendige driftstilpasninger og investeringer innarbeides i den årlige rulleringen av budsjett- og økonomiplan 4. Helsehuset videreutvikles med hensyn på etablering av nytt sykehus og kommunereformarbeidet 5. Fremtidig Helsehus er ønsket samlokalisert med nytt sykehus og rådmannen bes opprette dialog med VVHF og Legevakten IKS om dette 6. Mulig fremtidig tjenestetilbud for demente i form av demenslandsbyer utredes 7. Rådmannen bes å utrede mulighetene for at hjemmetjenestene kan tilby tilleggstjenester etter selvkostprinsippet i forhold til praktisk bistand 8. Rådmannen bes å foreta en gjennomgang av eksisterende sykehjem med henblikk på nye krav til kvalitet for boligkonsepter som skisseres i HSO planen Dagens Bo- og service sentere utvikles som helseknutepunkter. Plussboliger/ omsorgsboliger bygges i nærheten av helseknutepunkter og i privat regi, men kommunen sikres tildelingsrett på en del av leilighetene. Drammen Eiendom kan også gå inn i slike prosjekter. Dekningsgrad for heldøgns- omsorgsplasser for eldre skal være 14-19 % av befolkning i Drammen over 80 år. Økning av korttidsplasser, beholde antallet langtidsplasser. 9. Rådmannen bes utarbeide en grundig behovsanalyse som viser fremtidig behov for forskjellige typer omsorgsplasser som beskrevet i planen. Side 31 av 74
Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Høyres gruppe er igjen fulltallig. Yousuf Gilani (V) forlot møtet. Vegard Stillerud (AP) fremmet følgende tillegg-/endringsforslag: Sykehjemsplasser og heldøgnsomsorgsboliger: I. 1 tråd med bystrategien utarbeides en handlingsplan for utbygging av sykehjemsplasser og heldøgnsomsorgsboliger frem mot 2036. 2. Det skal bygges minst 100 nye omsorgsplasser i form av sykehjemsplasser og heldøgnsomsorgsboliger innen I. september 2019. Dette skal bygges ut ved eksisterende sykehjem. Første utbyggingsetappe ved Landfalløya (dagens Helsehus) i 2016. 3. økning i antallet nye kornidsplasser skal ikke gå på bekostning av eksisterende, og nye langtidsplasser. Forebyggende og lindrende: 1. Lindrende avdeling styrkes ved byggingen av nytt helsehus. 2. Det geriatriske tilbudet i kommunen styrkes. Vi er positive til at det etableres en koordinator tilknyttet denne tjenesten, men oppfordrer videre til at kommunen også oppretter et eget ambulerende team og ansetter en egen geriater. 3. Arbeidet med kreftomsorg intensiveres. Det utarbeides en ny handlingsplan for kreftornsorg. Handlingsplanen for lindrende behandling/omsorg er fra 2008, og trenger fornying. Ut i fra arbeidsmengden til dagens kreftkoordinator, vurderes denne tjenesten utvidet. 4. Planen om å legge opp et økt antall plasser i dagsentra prioriteres i inneværende økonomiplanperiode. 5. Forebyggende team for eldre opprettholdes og ressursene økes. Tjenestekvalitet: I. Drammen kommune må øke antallet helsefaglærlinger betydelig frem mot I. september 2019 2. Drammen kommune sier nei til privatisering av byens eldreomsorg. Det handler om at både ansatte og eldre skal oppleve forutsigbarhet og tryughet i hverdagen. Istedenfor å bruke ressurser på å bygge opp et byråkrati som følge av privatisering, skal vi bygge opp en eldreomsorg i byen vår som kommer alle byens innbyggere til gode. Side 32 av 74
3. Det utarbeides en bemanning- og kompetanseplan tilknyttet samtlige helse- og omsorgsdistrikter. Planen skal utarbeides i samarbeid med de ansatte, og skal legges frem til politisk behandling. Forslaget fra Arbeiderpartiet fikk 16 stemmer (AP + SV) og falt. Innstillingen ble vedtatt mot 16 stemmer (AP + SV). &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Tillegg til punkt 8: 1. Temaplan for helse, sosial og omsorg 2015 2018 vedtas 2. Temaplanens strategier implementeres i helse-, sosial og omsorgstjenestene fra 2015 og frem mot 2018 3. Nødvendige driftstilpasninger og investeringer innarbeides i den årlige rulleringen av budsjett- og økonomiplan 4. Helsehuset videreutvikles med hensyn på etablering av nytt sykehus og kommunereformarbeidet 5. Fremtidig Helsehus er ønsket samlokalisert med nytt sykehus og rådmannen bes opprette dialog med VVHF og Legevakten IKS om dette 6. Mulig fremtidig tjenestetilbud for demente i form av demenslandsbyer utredes 7. Rådmannen bes å utrede mulighetene for at hjemmetjenestene kan tilby tilleggstjenester etter selvkostprinsippet i forhold til praktisk bistand 8. Rådmannen bes å foreta en gjennomgang av eksisterende sykehjem med henblikk på nye krav til kvalitet for boligkonsepter som skisseres i HSO planen Dagens Bo- og service sentere utvikles som helseknutepunkter. Plussboliger/ omsorgsboliger bygges i nærheten av helseknutepunkter og i privat regi, men kommunen sikres tildelingsrett på en del av leilighetene. Drammen Eiendom kan også gå inn i slike prosjekter. Dekningsgrad for heldøgns- omsorgsplasser for eldre skal være 14-19 % av befolkning i Drammen over 80 år. Økning av korttidsplasser, beholde antallet langtidsplasser. 9. Rådmannen bes utarbeide en grundig behovsanalyse som viser fremtidig behov for forskjellige typer omsorgsplasser som beskrevet i planen. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Side 33 av 74
72/15 VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE SKOLE Innstilling: Visjonen Et læringsløp der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske og ambisjonen Å løfte elevene til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi skal fortsatt være retningsgivende for Drammen kommunes kvalitetsarbeid innenfor barnehage- og skolesektoren. Evaluering av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole viser en tydelig og positiv resultatutvikling, og denne resultatutviklingen skal forsterkes gjennom følgende retningsmål, langsiktige satsingsområder og handlingsplaner: Retningsmål Flere barn har tilstrekkelige språkforutsetninger til å klare seg godt på skolen ved skolestart. Innen 2020 har 90 prosent av alle barn språklige forutsetninger til å følge undervisningen. Flere ungdomsskolelever starter i videregående opplæring. Innen 2020 starter 98 prosent av avgangselevene fra ungdomsskolen på videregående skole. Flere elever fullfører yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsløp. Innen 2020 er det færre enn 22 prosent av elevene som på nasjonale prøver er på mestringsnivå 1 i lesing på 5. trinn, og færre enn 15 prosent av elevene er på mestringsnivå 1 og 2 på 9. trinn. Flere barn opplever trivsel, fravær av mobbing og har et godt fysisk- og psykososialt miljø som fremmer trivsel og læring. Alle barnehager og skoler jobber systematisk med barnas leke- og læringsmiljø. Målinger viser trivsel, fravær av mobbing og et godt leke- og læringsmiljø på eller over nasjonalt snitt i løpet i kommende fireårsperiode. Langsiktige satsingsområder Fremtidens kompetanse med vekt på aktive læringsformer, innovasjon, entreprenørskap, kommunikasjon og samarbeid, utfordrende dybdelæring, aktivering av elevenes forkunnskaper og erfaringer, mål og progresjon i læringen og læringsmiljø som vektlegger relasjoner, mot, motivasjon og følelser. Aktiv læring. Drammen kommune skal være en foregangskommune i arbeidet med fysisk aktivitet. Skoler skal bruke 1 time til fysisk aktivitet hver dag for å fremme relevant, læringsstimulerende aktivitet og god helse. Denne satsningen skal utformes videre i samarbeid med lærere og skoleledere for å sikre en god forankring på den enkelte skole. Side 34 av 74
Digital læring. De læringsfremmende digitaliseringsmulighetene skal utøves innenfor en pedagogisk ramme der pedagoger og ledere sikrer at plattformer, programmer og verktøy fremmer faglig læring, sosial utvikling, digital dannelse og digitale ferdigheter. Handlingsplaner 2016-2020 Handlingsplanene vil utgjøre det nye arbeidsmandatet til nytt kompetansesenter for barnehage og skole. Planene skal i sin systematikk rette oppmerksomhet mot fokus, data til bruk i forbedringsstrategier, lederskap, ressurser, redusere distraksjoner, involvere lokalsamfunn, kommunikasjon og lagånd slik de er fremstilt i denne saken. Handlingsplanarbeidet for skole og barnehage skal også inkludere en vurdering av navnene Norges Beste Skole og Norges Beste Barnehage, og legges frem for politisk behandling våren 2016. Handlingsplanene sendes til skolene og barnehagene på høring i forkant av politisk behandling. Bemanningssituasjon Drammen kommune satser systematisk på kompetanseheving til alle ansatte i barnehage og skole. Det bør nå vurderes å øke bemanningen gjennom hele læringsløpet og det skal ses på muligheten for å få til dette i årene fremover. Skolenes behov må være førende. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Nicoline Bjerge Schie (AP) fremmet følgende endrings-/tilleggsforslag: 1) Forslag til endring under overskriften retningsmål, endre første avsnitt, andre setning til: "Innen 2020 har 95 prosent av alle barn språklige forutsetninger til a følge den ordinære opplæringen". 2) Forslag til nytt avsnitt under overskriften langsiktige satsningsområder: Sunn mat. "Drammen kommune ønsker å være i front når det gjelder elevenes læring. Det ønskes derfor et prøveprosjekt med skolemat. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom et spleiselag, slik man har i barnehagene. Drammen kommune skal sørge for at alle får råd til å delta i ordningen". 3) Forslag til nytt avsnitt under overskriften langsiktige satsningsområder Flere yrkesgrupper inn i skolen. "Drammen kommune ønsker å styrke skolenes evne til å sikre økt læringsutbytte og et trygt og godt skolemiljø. Drammen kommune vil gjøre dette gjennom å bygge et lag rundt eleven. For at elevene ska I få fullt utbytte av sin skolegang er det viktig at Side 35 av 74