DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING Møtedato: 11/13/2007 Fra saksnr.: 19/07 Fra/til kl. kl Til saksnr.: 19/07 Møtested: Møterom Zik -Zaken i 4. etasje rådhuset Utvalgets medlemmer: Dag Fjeld Edvardsen- H, Elisabeth Lindberg-H, Mustafa Unsal-H, Hatice Elmacioglu- H, Arif Erkøk-AP, Ravi Sunder-AP, Haydar Øzbal-AP, Lola Awoyemi-AP, Britt Homstvedt-FRP, Ulf Erik Knudsen-FRP, Jan Inge Aas Eidem-DB (nestleder), Sadi Emeci-SV Forfall var meldt fra flg. medlemmer: Følgende varamedlemmer møtte: Fra administrasjonen møtte: Ulf Erik Knudsen FRP, Mustafa Unsal-H, Ravi Sunder-AP Jon Helgheim-FRP Nicolai Kirkeng-H Kari Dahl Nilsen-AP Utdanningsdirektør Tore Isaksen Møtesekretær Håkon A. Solberg Merknad: Dag Fjeld Edvardsen Komitèleder

2 Spørretime saker som ikke står på dagsorden Ingen Høringshalvtimen parter til sak på dagsorden Ingen Eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og ungdomsrådet maks 10 min. til saker på dagsorden. Ingen Oppstart av arbeidet i komiteen. Informasjon ved komitèleder og utdanningsdirektør presentasjon. Side 2 av 12

3 SAK NR. 19/07 TILBAKEMELDING (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER FRA FORRIGE MØTE) OG INFORMASJON TIL BYSTYREKOM. OPPVEKST OG UTDANNING Behandling: Orientering 2. tertialrapport og rådmannens forslag til økonomiplan v/ utdanningsdirektør Tore Isaksen. Orienteringen vedlegges protokollen. Eventuellt: Elisabeth Lindberg-H ønsker en orientering vedrørende leksehjelp i skolen. Det bestilles informasjon fra administrasjonen. om dagens situasjon. Forslaget om et notat vedrørende saken ble støttet av komiteen. Utdanningsdirektør Tore Isaksen vil komme tilbake med et notat om staus vedrørende leksehjelp i skolen. Arif Erkøk-AP: Drammen Arbeiderparti varsler at de i forbindelse med økonomiplan vil promotere ressurser til en satsning innefor mobbing og adferd i skolen. Britt Homstvedt-FRP ønsker at administrasjonen ser videre på forholdene rundt renhold ved skolene. Hun stiller spørsmål om standarden er god nok på skolene vedrørende renhold. Forslaget om et notat vedrørende saken ble støttet av komiteen. Utdanningsdirektør Isaksen vil komme tilbake med et notatat vedrørende saken. Side 3 av 12

4 Økonomiplan Rådmannens forslag 6.nov. 1 Overordnet strategi Kommuneplan : Hovedlinjer fra kommuneplan Byjubileum 2011 Økonomiplan Fireårsperspektiv Virksomhetene og kommunale foretak Styringsverktøy: Balansert målstyring (BMS) 2 Side 4 av 12

5 Overordnet strategi forts. Oppbygging av dokumentet: Generell del og 14 programområder: Fokusområder Bysamfunnet Brukerne Medarbeiderne Læring og fornyelse Økonomi Årsmelding Bakgrunn : Vekst i driftsrammene Reell vekst i driftsrammene for P1-13* på ca. 9% i perioden tilsvarende ca. 140 mill. kr: 2004: - 49 mill. kr 2005: + 46 mill. kr 2006: + 72 mill. kr 2007: + 70 mill. kr Prioriterte områder (reell vekst nto. rammer ) **: Oppvekst + 72 mill. kr Kultur + 22 mill. kr Pleie og omsorg + 89 mill. kr Grunnskoleopplæring + 58 mill. kr Sosiale tjenester + 31 mill. kr *) P14 Vann og avløp holdes utenfor pga. selvkostregimet **) Ikke korrigert for oppgaveendringer mv. 4 Side 5 av 12

6 Hovedtrekk i rådmannens forslag Rådmannen fremlegger økonomiplanen for med et saldert budsjett for 2008 med en brutto utgift på 2,69 milliarder kroner. Rådmannens forslag innebærer 2008 videreføring av aktiviteten i gjeldende økonomiplan som øker driftsutgiftene med 54,5 mill. utover styrkingen i 1. tertial med 14 mill som er videreført (sosiale tjenester, oppvekst og kultur). 5 Hovedtrekk i rådmannens forslag forts. Det er innbakt en avsetning til disposisjonsfond på 20 mill. kr i Ved utgangen av 2008 vil fondet være om lag 130 mill. kr. (Ikke avsetninger til fond i resten av perioden). 6 Side 6 av 12

7 Hovedtrekk i rådmannens forslag forts. Budsjettet følger opp tidligere vedtak for investeringsbudsjettet som summeres til ca mill. i planperioden. Konsekvenser av høye investeringer fører til økning i renter og avdrag. Lavere investeringer mot slutten av perioden fører til lavere kompensasjon av investeringsmoms Fra budsjettbalanse i 2008 til omstillingsbehov på ca. 29 mill. i 2009, stigende til ca. 83 mill. i Usikkerhetsmomenter i planperioden Renteutviklingen Renteutvikling kombinert med høye investeringer samtidig med sterk kostnadsverkst i bygg og anleggsbransjen Lønns- og prisutviklingen Innlemming av to tunge øremerkede tilskuddsordninger i rammetilskuddet Endringer i momskompensasjons-ordningen Nytt inntektssystem (Sørheim-utvalget) Eieruttak EB 8 Driftsbudsjett - hovedtrekk Tabell 4 Nye tiltak/styrkninger pr. programområde (tall i mill. kr) P02 Oppvekst 10,2 10,2 10,2 10,2 P03 Brannvern 0,0-0,3-0,2-0,1 P04 Byutvikling 1,0 0,6 0,6 0,6 P05 Helse 1,0 1,0 1,0 1,0 P06 Kultur 7,5 15,5 15,5 15,5 P07 LOS 0,5 0,0 0,0 0,0 P09 Pleie og omsorg 7,6 7,6 17,6 17,6 P10 Politisk styring -1,0 0,5-1,2 0,5 P11 Samferdsel, fellesareal 2,0 2,0 2,0 2,0 P12 Skole 12,8 33,4 52,6 63,3 P13 Sosiale tjenester 0,5 2,0 2,0 2,0 P14 VA 12,4 17,9 17,9 17,9 SUM 54,5 90,4 118,0 130,5 9 Side 7 av 12

8 Hovedtrekk i driftsbudsjettet forts 01 Barnehager Ca 225 nye barnehageplasser i 2008/09, 92% dekning Prosjekt gratis kjernetid for åringer 02 Oppvekst Rammeøkning 10,2 mill kr Habilitering Barnevern Omsorgslønn Bemanningsøkning Drift barnebolig 10 Hovedtrekk i driftsbudsjettet forts 04 Byutvikling Rammeøkning 1 mill bl.a.: Tilsyn byggesak Kvalitetsutvikling 05 Helse Rammeøkning legedekning ved sykehjemmene 1 mill 06 Kultur Rammeøkning 8,7 mill. kr bl.a.: Drift nytt badeanlegg Union Scene Kapitalutgift Drammen teater 11 Hovedtrekk i driftsbudsjettet forts 09 Pleie omsorg Rammeøkning drift 7,6 mill bl.a Kapasitetsøkning hjemmebasert omsorg Bemanning sykehjem 11 Samferdsel Nye fellesarealer 2 mill 12 Grunnskole Rammeøkning drift 12,8 mill bl.a. elevtallsvekst 13 Sosiale tjenester FOUprosjekt 0,5 mill 12 Side 8 av 12

9 Hovedtrekk i driftsbudsjettet. Betalingssatser og gebyrer Rådmannen foreslår svært få endringer ut over ordinær prisstigning (4,2 %). Unntaket er vann- og avløpsgebyr, som foreslås økt med henholdsvis 5 % og 20 %, og renovasjonsavgiften foreslås videreført på dagens nivå. Vann- og avløpsområdet har et selvkostregime og økningen nå skyldes tunge investeringer i infrastruktur. 13 Investeringsrammer pr. programområde Samlet investeringsforslag pr. programområde Sum Barnehage 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 02 Oppvekst 1, ,4 03 Brannvern 0,4 2, ,6 04 Byutvikling 31,6 34,0 30,0 7,0 102,6 05 Helse 0,2 0,4 0,2 0,2 1,0 06 Kultur 175,2 24,0 28,5 21,0 248,7 07 Ledelse, org., styring 31,7 30,2 28,7 26,9 117,5 09 Pleie og omsorg 15,6 58,6 9,9 9,9 94,0 11 Samferdsel 32,4 17,5 17,5 17,5 84,9 12 Grunnskoleoopplæring 171,5 100,0 20,0 20,0 311,5 13 Sosiale tjenester 25,0 5,0 5,0 5,0 40,0 14 Vann og avløp 140,1 130,3 94,3 93,0 457,7 Drammen Eiendom KF 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Sum alle programområder 634,1 411,2 243,1 209, ,9 14 Hovedtrekk i investeringsbudsjettet Nesten 1,5 mrd. i investeringer i perioden Tiltak for 634 mill. i 2008 De viktigste tiltakene: Skolebygg; ny ungdomsskole Marienlyst, rehabilitering Danvik skole, samt rehabilitering og inventar og utstyr Byutvikling; opprusting Strømsø Torg, fullføring av Elvebredden på Strømsø Kultur; nytt badeanlegg, kunstgress Marienlyst og Åskollen, rehabilitering av kirker. VA; utette ledninger og renseanlegg 15 Side 9 av 12

10 Lånefondet gjeldsutvikling Andre Drammen Eiendom Drammen bykasse 16 Utfordringer for investeringsbudsjettet Utover oppførte prosjekter i investeringsplanene for perioden er det ytterligere prosjekter som i denne omgang kun er omtalt, men som vurderes innarbeidet ved neste rullering: Tilfartsvei Vest (Sundland) avsatt 10 mill til planlegging i 2008 Skoger skole avsatt 2 mill til planlegging i 2008 Skolesituasjonen på Konnerud Frydenhaug skole avsatt 2 mill til planlegging i 2009 Boliger for sosialt vanskeligstilte 17 Økonomiplan Rådmannens forslag 6.nov. 18 Side 10 av 12

11 Skole Driftsnivå som i 2007 Fortsatt inv. i IKT (10 mill.) Danvik og skolen på Marienlyst Inventar og utstyr (15 mill) 19 Oppvekst Habilitering (2 + 2) mill. Barnevern 5 mill. Omsorgslønn 0,7 mill. Bemanningsøkning 0,5 mill Inv. og utstyr til barneboligen 1,4 mill 20 Barnehage Kostnadsdekningsprinsippet i 2008 x mill. over fra 2007 Opprettholde dagens nivå. NB! Må opprettholde den kommunale innsatsen for ikke å bli trukket i skjønnsmilder. 21 Side 11 av 12

12 Kostnadsdekningsprinsippet Gir tilskudd på minimum 85% av det de kommunale barnehagene mottar i tilskudd. Benytter dep. Regneark. Bygger på regnskap 2003 osv. Kommunen står fritt til å tildele lik pengesum pr. barn til de private og de kommunale barnehagene. 22 Rammefaktorer De kommunale har: Kommunale vedtekter Kommunale pensjonsordninger Verktøy for å løse politiske mål De private har Egne vedtekter Andre pensjonsordninger 23 Fremtiden 2009 innlemmes statstilskuddet og skjønnsmidlene i rammetilskuddet høring nå Det blir et nytt finansieringsregime fra Et alternativ er at kommunen lager egne vedtekter for sine barnehager (minimum 88%) 24 Side 12 av 12