Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Torsdag 21. mai 2015 kl 09:00, adresse: Alfabygget, Storebø Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av en møtende aksjonær til medundertegning av generalforsamlingens protokoll 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 5. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2014 6. Forslag om utbytte 7. Fastsettelse av honorar for styret og selskapets revisor for 2014 8. Valg 9. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer 10. Styrefullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital er et allmennaksjeselskap underlagt bestemmelsene i allmennaksjeloven. På tidspunktet for denne innkallingen er selskapets aksjekapital kr 33 931 100,- fordelt på 33 931 000 aksjer hver pålydende kr 1. Hver aksje gir en stemme. Aksjene har like rettigheter i alle henseender. Etter allmennaksjeloven 5-11 har aksjeeierne rett til å fremsette alternative forslag til dagsorden. Imidlertid utløper fristen etter bestemmelsen senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes, og fristen for slike forslag er dermed utløpt for inneværende år. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Det følger av selskapets vedtekter 9 at dokumenter, som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ikke trenger sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets internettside. Dette gjelder også dokumenter, som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
Aksjonærer som ønsker dette kan kontakte Margrethe R. Østervold på telefon 56 18 10 71 for å få tilsendt dokumentene, eventuelt tilskrive selskapet på adressen under. Årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetningen er i tråd med dette gjort tilgjengelig på selskapets internettside. Av hensyn til bestemmelsene om forhåndspåmelding i vedtektenes 7, ber vi om at de av aksjonærene som ønsker å møte i generalforsamlingen utfyller og tilbakesender vedlagte påmeldingsformular. Påmelding kan også skje pr. telefon til Margrethe R. Østervold på telefon 56 18 10 71. Påmeldingsfristen er mandag 18. mai 2015. For de av aksjonærene som vil møte ved fullmektig, vedlegges fullmaktsformular. Påmeldings- og fullmaktsformular kan sendes til selskapet på telefaksnr. 56 18 10 06. Med vennlig hilsen Mons S. Aase Styrets leder
Vedlegg 1 til innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 21. mai 2015 (kan sendes selskapet pr. telefaks 56 18 10 06) Til: Att.: Margrethe R. Østervold PÅMELDINGSSKJEMA Undertegnede aksjonær i,... bekrefter min/vår deltakelse i selskapets ordinære generalforsamling på Storebø den 21. mai 2015. Sted: Dato: Underskrift: FULLMAKT Undertegnede aksjonær i... gir med dette...fullmakt til å møte å avgi stemme på mine/våre vegne i selskapets ordinære generalforsamling på Storebø den 21. mai 2015. Sted: Dato: Underskrift:
Vedlegg 2 til innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 21. mai 2015. Til dagsordens pkt. 6. Forslag om utbytte. Styret fremmer følgende forslag om utbytte: Selskapet utbetaler utbytte til aksjonærene med til sammen kr. 101.793.000,-. Utbetalingen vil skje med likt beløp pr. aksje, og til dem som er registrert som aksjonærer i selskapet når beslutningen treffes. Utbyttet fordeles med NOK 3 pr. aksje. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 26. mai 2015. Utbetalingsdato vil være 4. juni 2015.
Vedlegg 3 til innkalling til ordinær generalforsamling 21. mai 2015 Til dagsorden pkt. 8: Valg. Mons S. Aase og Hilde Drønen står på valg i inneværende år. Jan I. Nore ble valgt for 2 år i fjorårets generalforsamling, og står ikke på valg. Det vil i generalforsamlingen bli stilt forslag på gjenvalg av Mons S. Aase og Hilde Drønen som styremedlemmer for en ny periode på 2 år. Det vil i generalforsamlingen bli stilt forslag på gjenvalg av Mons S. Aase som styreleder i selskapet.
Vedlegg 4 til innkalling til ordinær generalforsamling 21. mai 2015 Til dagsorden pkt. 9: Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer Styret fremmer følgende forslag for generalforsamlingen vedr. fullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer: 1. Styret gis fullmakt til å erverve inntil 10% av selskapets aksjer, i henhold til bestemmelsene i allmennaksjeloven kapittel 9 II. 2. Den høyeste pålydende verdi av aksjen som etter denne fullmakten kan erverves er kr 3 393 100,-. Det minste beløp som kan betales er kr 10,- pr aksje, og det høyeste beløp som kan betales er kr 50,- pr aksje. 3. Det forutsettes for erverv av egne aksjer at selskapet har slik fri egenkapital som omhandlet i asal. 9-3, jfr. 8-1. 4. Styret gis innenfor lovens rammer fullmakt til selv å avgjøre på hvilke måter erverv og anvendelse av egne aksjer kan skje, under behørig hensyntagen til likebehandlingsprinsippet hvoretter ingen skal ha bestemte eller spesielle fordeler av slike erverv. 5. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2016, dog senest til den 30. juni 2016. Forslaget begrunnes i hovedsak med at egne aksjer etter behov kan benyttes som betaling ved eventuelle oppkjøp av andre selskaper og for lignende formål.
Vedlegg 5 til innkalling til ordinær generalforsamling 21. mai 2015 Til dagsorden pkt. 10: Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital Styret fremmer følgende forslag om fullmakt for styret til å forhøye selskapets aksjekapital: 1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 3 393 100,- ved nytegning og utstedelse av inntil 3 393 100 aksjer, hver pålydende NOK 1,-. 2. Fullmakten skal være gyldig frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2016, dog senest den 30. juni 2016. 3. Fullmakten omfatter rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer. 4. Fullmakten omfatter rett til forhøyelse av selskapets aksjekapital mot innskudd i annet enn penger. 5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal. 13-5. Forslaget begrunnes med at styret trenger handlefrihet til under de rette omstendigheter hurtig å kunne innhente ny kapital til finansiering av nyanskaffelser, oppkjøp og lignende, eller til å utstede nye aksjer som betaling ved eventuelle oppkjøp.