PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORSK TEATERRÅD Møtetid: 13. desember 2013 Møtested: Norsk teaterråd Tilstede: Styret: Ivar Christiansen, Kristin Saltkjelvik, Tine Solvang, Frode A. Rismyhr, Pernille D. Johnsen Sekretariatet: Morten Hagevik, Guro Redalen *** SAK 90/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Godkjent. SAK 91/13 OPPSUMMERING LEDERMØTE OG REPSKAPSMØTE Styret ber generalsekretæren arbeide videre med Norsk teaterråds møter og arenaer i tråd med de innspill og kommentarer som styret har kommet med. SAK 92/13 OPPSUMMERING FYLKESSAMLING 1. Styret mener det er viktig å legge til rette for at fylkesteaterrådenes kompentanse og nettverk blir utnyttet bedre. 2. Generalsekretæren har startet et arbeid med å innhente informasjon om fylkesteaterrollenes rolle, mandat, økonomi og aktiviteter. Styret ber om en rapport om fylkesteaterrådene til sitt første i 2014. 3. Styret ber generalsekretæren forberede en sak til årsmøtet 2014 (herunder mulige vedtektsendringer) vedrørende fylkesteaterrådene. 4. Styret ber også om at det vurderes å arrangere neste fylkessamling i forkant av årsmøtet 2014. SAK 93/13 MOMSKOMPENSASJON Norsk teaterråd tar initiativ til en undersøkelse av MVA-refusjonsordningen blant fylkesteaterrådene og medlemsorganisasjonene våren 2014. Formålet med denne undersøkelsen er å kartlegge hvordan amatørteaterfeltet kan utnytte ordningen bedre.
SAK 94/13 RESTBEVILGNING FYLKESPOTT Det bevilges følgende til fylkesteaterrådene: Rogaland teaterråd kr 20 000 Vestfold teaterråd kr 20 000 Rosegården teaterhus kr 15 000 Fylkesrådene bes levere en rapport innen 1. mars 2014. SAK 95/13 FORELØPIG RAPPORT FRIFOND TEATER 2013 Styret tar saken til orientering. SAK 96/13 HØRING FRIFONDEVALUERING Saken utsettes. SAK 97/13 RAPPORT HANDLINGSPLAN Styret tar fremlagte handlingsrapport til orientering. Generalsekretæren bes arbeide videre med handlingsplanen i tråd med styrets drøftinger. SAK 98/13 SPELORDNINGEN: OPPNEVNING AV UTVALG Som medlemmer i Spelutvalget for 2014 oppnevnes Egil Johansen, leder Ellen Eliseussen Axel Aubert Bjørn Rognstad Endre Skar. 2. Utvalgets oppgave er 2
- å saksbehandle og innstille søkere til ordningen i prioritert rekkefølge, og i tråd med ordningens retningslinjer som er vedtatt av styret. - å behandle klager. Dersom utvalgets vedtak opprettholdes og klagen ikke innfris, går klagen videre til endelig behandling i Norsk teaterråds styre. - å disponere eventuelle restmidler 3. Utvalget og styret i Norsk teaterråd skal møtes en gang i året. Utvalget er ansvarlig for å forberede møtet. Utvalget oppfordres til på selvstendig grunnlag fremme spelfaglige diskusjoner ovenfor styret. SAK 99/13 BUDSJETTPRINSIPPER 2014 Styret ber generalsekretæren forberede budsjettet for Norsk teaterråd i 2014 i tråd med styrets drøftinger. Budsjettet vedtas på neste møte. Protokolltilførsel: 1. vara mener at formuleringen i annet punkt: Fylkesteaterrådspotten søkes økt, kan oppfattes som et signal om at vi ønsker økt aktivitet i dette leddet, noe vi ennå ikke formelt har vedtatt. Vi er midt i en prosess om å avklare fylkesteaterrådenes funksjon, og bør derfor vente med å øke potten til dem inntil den prosessen er fullført. 1. vara ønsket derfor endring i formulering til: Potten til å fullføre prosessen med å avklare fylkesteaterrådenes funksjon og rolle søkes økt. Pernille Dahl Johnsen SAK 100/13 DRIFTSFORDELING 2014: UTLYSNING OG BEHANDLING Driftstilskudd til amatørteaterorganisasjoner som er medlem i Norsk teaterråd lyses ut 13. desember 2013, med søknadsfrist 31. januar 2014. Styret behandler søknadene på sitt første møte i 2014. SAK 101/13 NY SEKRETARIATSSTRUKTUR 2014 Styret tar generalsekretærens orientering om sekretariatsstruktur 2014 til orientering. 3
SAK 102/13 KOMMUNIKASJONSPLATTFORM: ENDELIG BEHANDLING NORSK TEATERRÅDS KOMMUNIKASJONSPLATTFORM All vår kommunikasjon: bygger på entusiasme, tillit og felleskap er godt forankret i organisasjonen fremmer saker som er viktige for amatørteater kommuniserer vi at vi lykkes ved at vi står sammen Vår formidling skal være: seriøs, tydelig og konsistent helhetlig i språk og design presentert på en enklest mulig måte lyttende, kunnskapssøkende og åpen for kritikk Vi når våre mål ved å: bli oppfattet som det viktigste talerøret for amatørteater i Norge opparbeide gode relasjoner til organisasjoner og beslutningstakere fremme åpenhet som prinsipp for å bygge tillit og et god samarbeidsklima skape forståelsen for verdien av å lytte til oss Norsk teaterråds kommunikasjonsplattform for 2014 vedtas. SAK 103/13 HUS FOR AMATØRTEATER: STRATEGI 2014 Handlingsplan for Hus for amatørteater godkjennes. SAK 104/13 MØTEPLAN 2014 Hva Dato Kl Sted Sentrale saker 1 Styremøte Fredag 7. feb. 14 17 Norsk teaterråd, Budsjett 2014 Oslo Fordeling driftstilskudd Fordeling Spelfondet Fagkonferanse mai 2014 Dramas Fellesmøte med Scenetekstfondets styre (kl 16 17) 4
2 Styremøte Fredag 14.- lørdag 15. mars 3 Styremøte Torsdag 3. april 14 17 Norsk teaterråd, Oslo 17-15 Voksenåsen, Oslo Årsmøtepapirer: Handlingsprogram 2014 16 Vedtektsendringer Ev. innkomne forslag Gjennomføring årsmøtet Årsmøtepapirer ferdiggjøres. 8. april: Årsmøtepapirer sendes ut Fellesmøte m/spelutvalget (kl 16-17) 4 Styremøte Fredag 9. mai 12 14 TBA Med repskapsordførere 5 Årsmøte/Fagkonferanse Fredag 9.-11.mai TBA 6 Styremøte juni 7 Styremøte/styreseminar september Teaterdagene på Lillehammer 8 Styremøte/Ledermøte november SAK 105/13 ORIENTERINGSSAKER Styret tar orienteringssakene til orientering. SAK 106/13 SENIORTEATER Generalsekretæren bes legge frem en sak på neste styremøte om en mulig Seniorteatersatsing 2014. SAK 104/13 TEATERMANGFOLD 2014 Styret tar tildelingsutvalget for støtteordningen Teatermangfold sin evaluering til orientering. Ivar Christiansen Kristin Saltkjelvik Kristian Spilhaug Tine Solvang Frode A. Rismyhr Pernille D. Johansen Morten Hagevik (ref.) 5