Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/542 IBA004 Dato: 06.05.2015 Sak M 15/15 SAK M 15/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 8. juni 2015 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 7. april 2015. Godkjent på sirkulasjon av møtedeltakerne. 2. Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 12. mars 2015. Inger Kaisa Bækø e.f. konstituert kontorsjef Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
Referatsak 1, arkivref. 2015/542 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/542 ELA031 Dato: 08.04.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Museumsstyret Møteleder/referent: Morten Ruud/Elisabet Aase Møtedato: 7. april 2015 Til stede: Morten Ruud, Bjørn Eirik Olsen, Elisabeth Jensine Nilsen, Eiliv Lund, Karin Andreassen, Mai Britt Utsi, Roger Jørgensen, Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Marit Anne Hauan og Elisabet Aase. Forfall: Monica Kristin Hansen, Peder G. Landsverk Saksnr. M 7/15 Referatsaker (arkivref. : 2015/542) 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 10. februar 2015. Referatet er godkjent på sirkulasjon av møtedeltakerne. 2. Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 12. februar 2015. 3. Referat fra møte i Ottar-redaksjonen avholdt 17. mars 2015. Saksnr. M 8/15 Orienteringssaker (arkivref. 2015/542) 1. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen muntlig orientering ved museumsdirektøren 2. Årsrapport 2015 for UiT Norges arktiske universitet 3. Rapport til Norsk Kulturråd: Museums- og arkivstatistikk (ABM-statistikk) 2014 Saksnr. M 9/15 Revidert budsjett 2015 ved Tromsø Museum Universitetsmuseet (arkivref. 2015/1712) Museumsstyret tar revidert budsjett for 2015 som foreslått i saksfremlegget til etterretning. Avstemming: Enstemmig Endelig vedtak: Museumsstyret vedtar revidert budsjett for 2015 som foreslått i saksfremlegget. Saksnr. M 10/15 Virksomhetsplan for 2015 og budsjettinnspill 2016 2017 (arkivref. 2015/1731) Museumsstyret godkjenner Virksomhetsplanen for 2015 og budsjettinnspill for 2016 2017. Avstemming: Enstemmig Endelig vedtak: Museumsstyret godkjenner Virksomhetsplanen for 2015 og budsjettinnspill for 2016 2017. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
Saksnr. M 11/15 Vurdering om fast tilsetting av feltleder og feltleder GIS ved Tromsø Museum Universitetsmuseet (arkivref. 2015/1431) - Saken er unntatt offentlighet Saksnr. M 12/15 Fordeling av FoU-termin ved Tromsø Museum Universitetsmuseet (arkivref. 2015/1390) - Saken er unntatt offentlighet Saksnr. M 13/15 Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet (arkivref. 2014/5237) Museumsstyret tar årsrapport 2014 for helse, miljø og sikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet til etterretning. Avstemming: Enstemmig Endelig vedtak: Museumsstyret tar årsrapport 2014 for helse, miljø og sikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet til etterretning. Saksnr. M 14/15 Oppnevning av bedømmelseskomite for stipendiatstilling i metabarcoding (arkivref. 2015/399) Museumsstyret oppnevner følgende personer til bedømmelseskomiteen for stipendiatstilling i metabarcoding: Professor Inger Greve Alsos, Seksjon for naturvitenskap, Tromsø Museum Universitetsmuseet Førsteamanuensis Eric Coissac, Laboratoire d Écologie Alpine University Joseph Fourier - Grenoble Forsker Dorothee Ehrich, Institutt for arktisk og marin biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Avstemming: Enstemmig Endelig vedtak: Museumsstyret oppnevner følgende personer til bedømmelseskomiteen for stipendiatstilling i metabarcoding: Professor Inger Greve Alsos, Seksjon for naturvitenskap, Tromsø Museum Universitetsmuseet Førsteamanuensis Eric Coissac, Laboratoire d Écologie Alpine University Joseph Fourier - Grenoble Forsker Dorothee Ehrich, Institutt for arktisk og marin biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Elisabet Aase konst. kontorsjef UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 2
Referatsak 2 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Realfagbygget, møterom M1 - rom A 155, Campus Breivika, Realfagbygget Møtedato: 12.03.2015 Tidspunkt: 10:30 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Markus Halftan Akselbo Johansen Medlem Studentrepresentant Marianne Haukland Medlem Studentrepresentant Steffen Eriksen Haneboe Medlem Studentrepresentant (til kl 12.15) Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Audun Hetland Medlem Midlert. vitenskapelig ansattrepresentant Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Curt Rice Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Curt Rice Fast vitenskapelig ansattrepresentant Fra rektoratet møtte: Navn Wenche Jakobsen Kenneth Ruud Sveinung Eikeland Stilling Prorektor for utdanning Prorektor for forskning Viserektor Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lasse Lønnum Universitetsdirektør Britt Elin Steinveg Assisterende universitetsdirektør Asbjørn Ivar Bartnes Kommunikasjonsdirektør Pål Vegar Storeheier Forskningsdirektør Sak S 11, 13 og 14/15 Eli Margrethe Pedersen Økonomidirektør Sak S 15, 16, 17 og 28/15 + OS 3/15 Heidi Adolfsen Utdanningsdirektør Sak S 14/15 Aase Tveito Seniorrådgiver Sak S 12/15 Bjarte Toftaker Seniorrådgiver Sak S 20/15 André Løvik Seniorrådgiver Sak S 20/15 Merknader Innkallingen ble godkjent. Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 10/15 Referatsaker til universitetsstyremøte 12. mars 2015 2015/338 S 11/15 Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2016 2015/385 S 12/15 Årsrapport 2014-2015 2014/4851 S 13/15 S 14/15 Tildeling av Formidlingsprisen, Utdanningsprisen, Forsknings- og utviklingsprisen, Likestillingsprisen og Innovasjonsprisen 2015 Opprettelse av forskerlinje odontologi ved Det helsevitenskapelige fakultet X 2015/553 2014/2099 S 15/15 Påtegning - ny åpningsbalanse pr 1.1.2014 2014/5719 S 16/15 Tildeling fra styrets strategiske midler til HSL-fakultetet 2014/2209 S 17/15 Igangsetting av byggeprosess for Biologibygget 2013/872 S 18/15 Orientering om fusjonsplaner og kjøp av aksjer 2013/4291 S 19/15 S 20/15 OS 3/15 OS 4/15 Markering av UiTs femtiårsjubileet i 2018 - tildeling fra styrets strategiske midler Forslag til organisering av fusjonsprosessen med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik Orienteringssaker Orientering om økonomisk status for enhetene ved UiT pr 3.tertial 2014 Oppsummering fra dialogmøter med enhetene høsten 2014 2014/2361 2015/1505* 2015/1425 2014/1818 *OBS. Saken har fått nytt saksnr. Tidligere saksnr. 2014/2952 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 2
S 10/15 Referatsaker til universitetsstyremøte 12. mars 2015 2015/338 Referatsakene ble tatt til orientering Referatsakene ble tatt til orientering. S 11/15 Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2016 2015/385 1. 75 stipendiatstillinger fordeles slik: a. Fem historiske stillinger - fordeles i samsvar med tabell 1 b. 22 stillinger - fordeles strategisk i samsvar med tabell 2 c. 48 stillinger - nøkkelfordeles i samsvar med tabell 3 d. Rektor får fullmakt til å fordele fem stipendiatstillinger til de fem tematiske satsingsområdene vedtatt i ny strategi for UiT 2. To postdoktorstillinger fordeles slik: a. Én stilling tildeles professor Eiliv Lund, ISM, Helsefak til ERC Proof of Concept b. Én stilling tildeles CAGE-SFF 3. Rektor får fullmakt til å fordele fem postdoktorstillinger basert på resultater fra søknader til Horizon 2020 høsten 2015, jf vedtatt fordelingsprinsipp 4. Dersom en enhet får finansiert tildelte stillinger via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut neste ledige stilling ut fra enhetens egen prioriteringsliste 5. Rektor får fullmakt til å refordele stillinger dersom dette blir nødvendig, for eksempel dersom en stilling ikke blir besatt etter andre gangs utlysing Universitetsdirektøren endret pkt 2 i møtet slik: 2. To postdoktorstillinger fordeles slik: a. Én stilling tildeles Helsefak, ERC Proof of Concept b. Én stilling tildeles NT-fakultetet, CAGE-SFF Innstillingen med endret pkt 2 ble enstemmig vedtatt. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 3
S 12/15 Årsrapport 2014-2015 2014/4851 Universitetsstyret vedtar Årsrapport (2014-2015) for UiT Norges arktiske universitet, og ber universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet i tråd med styrets diskusjoner. S 13/15 Tildeling av Formidlingsprisen, Utdanningsprisen, Forsknings- og utviklingsprisen, Likestillingsprisen og Innovasjonsprisen 2015 2015/553 Styret ved UiT Norges arktiske universitet tildeler følgende priser for 2015: FoU-prisen tildeles professor Rolf Anker Ims og professor Nigel Yoccoz, institutt for arktisk og marin biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Utdanningsprisen tildeles prodekan Inger Njølstad, Det helsevitenskapelige fakultetet. Formidlingsprisen tildeles professor Audun Rikardsen, institutt for arktisk og marin biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Innovasjonsprisen tildeles professor Bård Smedsrød, institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet. Likestillingsprisen tildeles professor Hege Brækhus, Det juridiske fakultet. Bjørn Hersoug forlot møtet under avstemmingen på FOU-prisen og Formidlingsprisen S 14/15 Opprettelse av forskerlinje odontologi ved Det helsevitenskapelige fakultet 2014/2099 1. Universitetsstyret godkjenner opprettelse av en forskerlinje i odontologi med oppstart høsten 2015. Forskerlinjen tilbys i første omgang i en pilotperiode over tre år 2. Universitetsstyret ber Det helsevitenskapelige fakultet om å endre studietilbudet slik at det innfrir NOKUTs krav og følger Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverkets bestemmelser. Dette arbeidet gjøres i god tid før studiestart 3. Forskerlinjen finansieres innenfor Det helsevitenskapelige fakultets budsjettramme 4. Forskerlinjen skal evalueres etter tre års drift og universitetsdirektøren skal orienteres om resultatet. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 4
S 15/15 Påtegning - ny åpningsbalanse pr 1.1.2014 2014/5719 Styret vedtar ny åpningsbalanse pr 1.1.2014 for UIT Norges arktiske universitet slik denne fremgår i vedlegg i denne sak. S 16/15 Tildeling fra styrets strategiske midler til HSL-fakultetet 2014/2209 1. Universitetsstyret bevilger HSL-fakultetet 1 060 000 kroner til ulike strategiske tiltak ved Samisk senter og Kvinnforsk. Midlene er en videreføring av midler tildelt i styresak S 18-14. 2. Det bevilges 1,5 mill kroner til 2. og 3. plass i konkurransen om fyrtårnsmidler. Endelig rangering og fordeling foretas av strategisk utdanningsutvalg S 17/15 Igangsetting av byggeprosess for Biologibygget 2013/872 Styret godkjenner at forprosjektet for Biologibygget videreføres inn i neste fase som er detaljprosjektering, anbud og deretter byggefase. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 5
S 18/15 Orientering om fusjonsplaner og kjøp av aksjer 2013/4291 1. Universitetsstyret stiller seg positiv til planene om fusjon mellom Northern Research Institute Alta AS og Northern Research Institute Tromsø AS. 2. Universitetsstyret gir universitetsdirektøren fullmakt til å arbeide videre med fusjonsplanene samt kjøpe aksjer fra mindretallsaksjonærer i Northern Research Institute Alta AS. Prorektor Sveinung Eikeland fratrådte under behandlingen av denne saken. S 19/15 Markering av UiTs femtiårsjubileet i 2018 - tildeling fra styrets strategiske midler 2014/2361 1. Styret slutter seg til de foreløpige rammene for femtiårsjubileet og ber om at universitetsledelsen etablerer en prosjektorganisasjon som foreslått. 2. Styret bevilger kr. 750.000,- av styrets strategiske midler for 2015 til en prosjektlederstilling. Bevilgningen videreføres for 2016, 2017 og 2018. 3. Styret ber om at jubileumsprosjektet kommer tilbake med et detaljert budsjett for markeringen i løpet av vårsemesteret 2016, med en ramme på inntil kr. 3.000.000,- S 20/15 Forslag til organisering av fusjonsprosessen med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik 2015/1505 1. Universitetsstyret slutter seg til forslaget og de premissene som legges til grunn for organiseringen av fusjonsprosessen med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik 2. Universitetsstyret gir rektor og direktør fullmakt til å arbeide frem til en omforent modell for fusjonsarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik. Representant Jan-Frode Janson fremmet følgende alternative forslag til vedtak: Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 6
1. Universitetsstyret slutter seg til forslaget og de premissene som legges til grunn for organiseringen av fusjonsprosessen med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik. 2. Universitetsstyret ber om at det utarbeides et mandat for fusjonssamtalene med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik. Mandatet sendes på sirkulasjon til styrets medlemmer. 3. Universitetsstyret gir rektor og direktør fullmakt til å arbeide fram en omforent modell for fusjonsarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik. Styrer ber om at styrenes overordnede rolle i fusjonen fremgår av modellen. Jan-Frode Janson sitt forslag ble enstemmig vedtatt ble enstemmig vedtatt. Orienteringssaker OS 3/15 Orientering om økonomisk status for enhetene ved UiT pr 3.tertial 2014 2015/1425 OS 4/15 Oppsummering fra dialogmøter med enhetene høsten 2014 2014/1818 Neste møte i universitetsstyret er onsdag 27. mai 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 7