Gloppen kontrollutval SEKOM-sekretariat Møtebok Møtestad: Videomøterom i leigde lokaler til Gloppen kommune Dato: 07.09.2017 Tid: Kl. 10:00-12:15 Faste representantar som møtte: Bjarne Bø Charlotte Rønne Holtan Frode Fagerli Ingrid Aske Jenny Sorterup Hysing Sakliste Sak nr. Sakstittel 19/17 Godkjenning av innkalling og sakliste 20/17 Skriv og meldingar 21/17 Orientering om rekneskapsrevisjon for 2017 22/17 Forvaltningsrevisjon: Planarbeid - prosjektplan 23/17 Budsjett for Gloppen kontrollutval 2018 24/17 Oppfølgingsliste 3-2017 25/17 Eventuelt Andre som møtte: SEKOM-sekretariat v/audhild Ragni Vie Alme Kommunerevisjonen i Nordfjord v/haldor Sunde (sakene 19-21/17) og Gunnar Ryste. Underskrifter: Frode Fagerli Ingrid Aske Bjarne Bø Jenny S. Hysing Charlotte Holtan
19/17: Godkjenning av innkalling og sakliste (Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak) Innkalling og sakliste vert godkjent. GLO- 19/17 VEDTAK: Innkalling og sakliste vert godkjent. 20/17: Skriv og meldingar Tilråding frå SEKOM-sekretariat (Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak) Skriv og meldingar vert teke til vitande. GLO- 20/17 VEDTAK: Skriv og meldingar vert teke til vitande. Side 2
21/17: Orientering om rekneskapsrevisjon for 2017 Kontrollutvalet tek orienteringa frå revisor om rekneskapsrevisjonen for 2017 til vitande. Kommunerevisjonen i Nordfjord v/gunnar Ryste og Haldor Sunde møtte i saka, og rekneskapsrevisor delte ut og gjekk gjennom dokumentet overordna revisjonsstrategi. Revisor informerte også i høve spørsmålet om investeringstiltak vert brukt til drift, jamfør sak 18/17 i Gloppen kontrollutval 29.5.2017. Revisor informerte om at eit av kontrollpunkta er at investeringsutgift vert ført i investeringsrekneskapen, og at driftsutgiftet vert ført i driftsrekneskapen. GLO- 21/17 VEDTAK: Kontrollutvalet tek orienteringa frå revisor om rekneskapsrevisjonen for 2017 til vitande. 22/17: Forvaltningsrevisjon: Planarbeid - prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjektet Planarbeid, datert 21.8.2017. Frist for levering: 1.4.2018 Kommunerevisjonen i Nordfjord v/gunnar Ryste møtte i saka, og gjekk gjennom prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet - Planarbeid. Nytt framlegg til vedtak: forvaltningsrevisjonsprosjektet- Planarbeid, datert 21.8.2017 med følgjande endring av punkt 1 i tinginga, og endring under punkt 5. Metodisk tilnærming i planen: - Gjennomfører kommunen planlegging i tråd med lov- og regelverk? Revisor intervjuar aktuelle personar i administrasjonen/politikarar. Det nye framlegget vart samrøystes vedteke. Side 3
GLO- 22/17 VEDTAK: forvaltningsrevisjonsprosjektet- Planarbeid, datert 21.8.2017 med følgjande endring av punkt 1 i tinginga, og endring under punkt 5. Metodisk tilnærming i planen: - Gjennomfører kommunen planlegging i tråd med lov- og regelverk? Revisor intervjuar aktuelle personar i administrasjonen/politikarar. 23/17: Budsjett for Gloppen kontrollutval 2018 (Saka går vidare til kommunestyret). Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett for drift av kontrollutvalet på eiga teneste 11051 Kontrollutval: GLO- 23/17 VEDTAK: Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett for drift av kontrollutvalet på eiga teneste 11051 Kontrollutval: Side 4
24/17: Oppfølgingsliste 3-2017 Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering. GLO- 24/17 VEDTAK: Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering. 25/17: Eventuelt Møtet 26. oktober går ut, neste møte vert 4. desember. GLO- 25/17 VEDTAK: Side 5