Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING KS Troms v/øystein Sivertsen er invitert til kommunestyremøtet for å orientere om kommunestrukturprosjektet. Se vedlegg av vedtaket i K-sak 24/04. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/04 04/00918 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0066/04 02/00995 ASFALTERING FYLKESKOMMUNALE VEIER 0067/04 03/01142 REGIONRÅD FOR BALSFJORD, KARLSØY OG TROMSØ 0068/04 03/01225 DYREVERNNEMNDA I TROMSØ VETERENIÆRDISTRIKT 0069/04 03/01366 RINGSMOLT 0070/04 04/00454 TERTIALRAPPORTER 2004 0071/04 04/00652 SØKNAD OM KJØP AV EIENDOM GBNR. 2/48 VANNAREID 0072/04 04/00698 STORTINGSVALGET 2005 - FASTSETTELSE AV VALGDAG 0073/04 04/00828 SKOLEBYGNINGEN OG LÆRERBOLIGEN PÅ KARLSØYA
0074/04 04/00919 REFERAT SAKER 0075/04 04/00783 KJØP AV EIENDOMMEN GNR. 41 BNR. 91 PÅ GAMNES Sted, dato Thor Tøllefsen ordfører
Sak 0065/04 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00918 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0065/04 Kommunestyret 20.10.2004 Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet 24.06.04 godkjennes. Saksutredning: Protokollen er sendt ut tidligere og legges nå fram til godkjenning. Side 3 av 33
Sak 0066/04 ASFALTERING FYLKESKOMMUNALE VEIER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 02/00995 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0078/02 Formannskapet 16.05.2002 0063/04 Kommunestyret 24.06.2004 0182/04 Formannskapet 20.10.2004 0066/04 Kommunestyret 20.10.2004 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vurderer Stakkvik alternativet fylkesvei 301 som første prioritet. Dette p.g.a. din samfunnsøkonomiske vurdering. 2. Grunnfjordveien arbeides med fra politisk hold på lik linje med prioritet 1. Stakkvik. Dvs. forskottering av del av kostnader, slik at også denne veien kan komme til vurdering i denne perioden. Finansiering: Karlsøy kommune vil under forutsetning av fylkets opp rustning av fylkesvei 301, forskottere halvparten av utgiften til fast dekke. 3. Karlsøy kommune forutsetter at strekningen Dåfjord krysset Mikkelvik sluttføres. Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.05.2002 sak 0078/02 Behandling: Forslag : Karlsøy kommune ber om at det legges fast dekke på samtlige fylkesveger i kommunen. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Karlsøy kommune ber om at det legges fast dekke på samtlige fylkesveger i kommunen. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 24.06.2004 sak 0063/04 Behandling: Forslag til vedtak: Regionsjef Johnsen har bekreftet at strekningen Dåfjordeidet Mikkelvik, ikke vil bli fullført i år. Side 4 av 33
Sak 0066/04 Dette på grunn av at en del av denne bevilgningen er overført til andre strekninger i fylket.uten at det var sagt med klare ord fra vegvesenet, så var disse midlene brukt til en viss veg på Senja. Etter ordførerens mening er dette totalt uakseptabelt da det blant annet på et møte med vegvesenet den 20. januar 2004, ble forsikret at denne vegen skulle få fast dekke i løpet av 2004. Det kan ikke være sås enkelt å overføre penger fra en bevilgning til et annet prosjekt. Karlsøy kommune forlanger å få opplysninger om hvordan dette har foregått, og eksakt få vite hvilken strekning som har fått disse pengene. Samtidig ber vi om framdriftsplan for videre fastdekke legging på ovenfor nevnte strekning. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Regionsjef Johnsen har bekreftet at strekningen Dåfjordeidet Mikkelvik, ikke vil bli fullført i år. Dette på grunn av at en del av denne bevilgningen er overført til andre strekninger i fylket.uten at det var sagt med klare ord fra vegvesenet, så var disse midlene brukt til en viss veg på Senja. Etter ordførerens mening er dette totalt uakseptabelt da det blant annet på et møte med vegvesenet den 20. januar 2004, ble forsikret at denne vegen skulle få fast dekke i løpet av 2004. Det kan ikke være sås enkelt å overføre penger fra en bevilgning til et annet prosjekt. Karlsøy kommune forlanger å få opplysninger om hvordan dette har foregått, og eksakt få vite hvilken strekning som har fått disse pengene. Samtidig ber vi om framdriftsplan for videre fastdekke legging på ovenfor nevnte strekning. Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.10.2004 sak 0182/04 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet vurderer Stakkvik alternativet fylkesvei 301 som første prioritet. Dette p.g.a. din samfunnsøkonomiske vurdering. 2. Grunnfjordveien arbeides med fra politisk hold på lik linje med prioritet 1. Stakkvik. Dvs. forskottering av del av kostnader, slik at også denne veien kan komme til vurdering i denne perioden. Finansiering: Karlsøy kommune vil under forutsetning av fylkets opp rustning av fylkesvei 301, forskottere halvparten av utgiften til fast dekke. Side 5 av 33
Sak 0066/04 3. Karlsøy kommune forutsetter at strekningen Dåfjord krysset Mikkelvik sluttføres. Saksutredning: 1. Prioritering 2. Finansiering Saken kom opp som tilleggssak. Side 6 av 33
Sak 0067/04 REGIONRÅD FOR BALSFJORD, KARLSØY OG TROMSØ Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 03/01142 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0076/03 Kommunestyret 24.10.2003 0103/03 Kommunestyret 17.12.2003 0067/04 Kommunestyret 20.10.2004 Rådmannens innstilling: Følgende personlige varamedlemmer velges i tillegg til regionrådet: Behandling/vedtak i Kommunestyret den 24.10.2003 sak 0076/03 Behandling: Saken ble utsatt. Vedtak: Saken ble utsatt. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 17.12.2003 sak 0103/03 Behandling: Forslag fra valgkomitèen: 1. medlem: ordfører 2. medlem: Bent Gabrielsen 3. medlem: Egil Fjellstad 1. varamedlem: varaordfører 2. varamedlem: Svein-Egil Haugen 3. varamedlem: Freddy Mikkelsen Personlige varamedlemmer i henhold til nummerering. Enstemmig som valgkomiteens innstilling. Vedtak: Følgende velges til regionrådet for Balsfjord, Karlsøy og Tromsø: Side 7 av 33
Sak 0067/04 1. medlem: ordfører 2. medlem: Bent Gabrielsen 3. medlem: Egil Fjellstad 1. varamedlem: varaordfører 2. varamedlem: Svein-Egil Haugen 3. varamedlem: Freddy Mikkelsen Personlige varamedlemmer i henhold til nummerering. SAKSUTREDNING TIL KOMMUNESTYRET DEN 20.10.2004. Følgende medlemmer sitter i regionrådet for perioden 2003 2007: 1. Ordfører 2. Bent Gabrielsen 3. Egil Fjellstad Personlige varamedlemmer: 1. Varaordfører 2. Svein Egil Haugen 3. Freddy Mikkelsen Kommunestyret bør vurdere om det skal velges flere varamedlemmer da det hender at vi klarer å få varamedlem til å møte når det er forfall blant medlemmene. Det kan velges flere personlige varamedlemmer innenfor samme gruppering. Saksutredning: Følgende medlemmer og varamedlemmer har representert Karlsøy kommune i regionrådet forrige periode: Medlemmer: Anne K. Giæver Ordfører Hanny Ditlefsen Bent Gabrielsen Varamedlemmer: Thor Tøllefsen Varaordfører Bård Eilertsen Tove Rydningen Vedlegg: Avtale/vedtekter for Balsfjord, Karlsøy, Tromsø regionråd. Side 8 av 33
Sak 0068/04 DYREVERNNEMNDA I TROMSØ VETERENIÆRDISTRIKT Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 03/01225 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0068/04 Kommunestyret 20.10.2004 Rådmannens innstilling: Saken forelegges kommunestyret som foretar valg på på bakgrunn av på forhånd foreslåtte kandidater. Saksutredning: I forbindelse med opprettelsen av Mattilsynet ble dyrevernloven endret på en del punkter. Bl.a. ble myndigheten til å oppnevne dyrevernnemnder flyttet fra Fylkesmannen til Mattilsynets regionkontor. I vårt tilfelle er det Mattilsynet Regionkontoret for Troms og Finnmark. Regionkontoret skal innen utganmgen av 2004 oppnevne nye dyrevernsnemnder og ber i denne forbindelse kommunen om å fremme forslag til medlemmer og varamedlemmer. Kommunen anmodes om å foreslå: 4 personer til verv som medlemmer i dyrevernsnemnda 4 personer til verv som vararepresentanter i dyrevernsnemnda De foreslåtte personene er på forhånd forespurt og har sagt seg villig til å la seg bli foreslått som medlemmer og varamedlemmer i dyrevernsnemnda. Vedlegg: Henvendelse datert 26.07.04 fra Mattilsynet Regionkontoret for Troms og Finnmark. Side 9 av 33
Sak 0069/04 RINGSMOLT Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 03/01366 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0021/03 B saker Formannskapet 17.12.2003 0010/04 B saker Formannskapet 21.04.2004 0036/04 Kommunestyret 05.05.2004 0153/04 Formannskapet 22.09.2004 0069/04 Kommunestyret 20.10.2004 Rådmannens innstilling: Restbeløp kr 67.000,- til anskaffelse av Ringsmolt, lånefinansieres. Behandling/vedtak i B saker Formannskapet den 17.12.2003 sak 0021/03 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: 1. Karlsøy kommune gir bud på eiendommen gbnr 42/51 (Ringsmolt), Hessfjord. 2. Budsum begrenses oppad til kr 800.000,- 3. Videresalg av eiendommen og driftstilbehør behandles som særskilt sak. Behandling/vedtak i B saker Formannskapet den 21.04.2004 sak 0010/04 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karlsøy kommune aksepterer kjøpekontrakten for kjøp av eiendommen gbnr. 42/51 (Ringsmolt), Hessfjord, med kjøpesum kr 900.000,-. 2. Kjøpet finansieres med låneopptak. 3. Vedtaket er gjort med hjemmel i delegasjonsreglementet og KL 13. Side 10 av 33
Sak 0069/04 Behandling/vedtak i Kommunestyret den 05.05.2004 sak 0036/04 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapets vedtak taes til etterretning. Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.09.2004 sak 0153/04 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Restbeløp kr 67.000,- til anskaffelse av Ringsmolt, lånefinansieres. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET 22.09.04. Karlsøy kommune har kjøpt Ringsmolt for kr 900.000,-. Kjøpet er lånefinansiert. Kostnadene med kjøpet ble slik: Kjøp: kr 900.000,- Tinglysing: kr 23.980,- Advokat: kr 42.687,- Sum: kr 966.667,- Restbeløpet kr 66.667,- må finansieres og rådmannen anbefaler at også dette lånefinansieres. Saksutredning til F-skap 21.04.04: Det foreligger nå et tilbud fra selger på kr 900.000,-, 100.000 over det maksimumsbeløpet formannskapet har satt. Derfor legges saken på nytt fram for formannskapet. Kjøpekontrakt er utarbeidet, og legges ved saken. Saksutredning til F-skap 17.12.03: Side 11 av 33
Sak 0069/04 Etter konkursen i Dåfjord Laks AS, er det i Karlsøy kommunes interesse at det fortsatt blir drift ved anleggene som tilhørte konsernet. Når det gjelder Ringsmolt, smoltanlegget i Hessfjord, så har det overfor banken meldt seg interessenter som ønsker å kjøpe maskiner og utstyr fra anlegget. Dette er stikk i strid med kommunens interesse. Å ribbe anlegget vil bety at det neppe vil bli noen ny drift i Hessfjord i overskuelig framtid. Ordfører har derfor bedt om at saken legges fram for formannskapet. Hvis kommunen kjøper eiendommen fra banken, kan et uønsket oppkjøp av inventar hindres. Når kommunen får hand om eiendommen, kan kommunen arbeide aktivt for å få oppstart av nye interessenter. Ringsmolt disponerer deler av vannrettighetene til Sørelva. Hvis Karlsøy kommune kjøper Ringsmolt (eiendommen og bygningene med driftstilbehør), så vil vi ha bedre kontroll over vannrettighetene i området. Side 12 av 33
Sak 0070/04 TERTIALRAPPORTER 2004 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 04/00454 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0053/04 Kommunestyret 24.06.2004 0088/04 Driftsutvalg 18.06.2004 0158/04 Formannskapet 22.09.2004 0179/04 Formannskapet 30.09.2004 0070/04 Kommunestyret 20.10.2004 Rådmannens innstilling: 1. Tertialrapporten pr. 31.08.04 taes til etterretning. 2. Følgende investeringsprosjekter som er innarbeidet i 2004-budsjettet utsettes inntil videre: a. Burøysund industriområde b. Åbornes industriområde c. Vannareid oppvekstsenter d. Branngarasje Hansnes 3. Ungdomsarbeiderstillingen utlyses ikke. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPETS MØTE 22.09.04 Bakgrunn Kommunestyret behandlet i sitt møte 24.06.04 i K-sak 53/04 økonomirapporten for 1. tertial 2004, som omfatter perioden 01.01.04 30.04.04. Økonomirapporten pr. 30.04.04 viste at vi i hovedsak var i rute i forhold til vedtatt budsjett 2004. Imidlertid gjorde vi oppmerksom på at budsjett 2004 er balansert med bruk av nesten 2 millioner kroner fra disposisjonsfondet, og dette inkluderer K-sak 51/04 Budsjettreguleringer 2004. Personalkostnadene Personalkostnadene for ansatte og folkevalgte viser følgende utvikling: Budsjett pr 31.08.04 kr 83,0 mill x 63,12 %= kr 52,4 mill Regnskap pr 31.08.04 kr 83,0 mill x 63,67 %= kr 52,8 mill ------------------------------------------------------------------------------ Merforbruk kr 0,4 mill Sykelønnsrefusjonene fra staten utgjør pr. 31.08.04 3,3 mill kr, mot årsbudsjett 2,1 mill kr. Side 13 av 33
Sak 0070/04 Pensjonskostnadene Kommunen budsjetterer hver høst med forventede pensjonsutgifter for neste år, med basis i våre samlede pensjonsforpliktelser pr. 1. januar i budsjettåret. De senere år har kommunene måtte dekke den såkalte ekstraregningen fra KLP, som er økte pensjonsforpliktelser for nåværende og tidligere ansatte (inkl. enke -/enkemannspensjoner). Denne ekstraregningen beregnes først utpå høsten i budsjettåret, og tar utgangspunkt i vårens lønnsoppgjør og Stortingets regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Karlsøy kommune har nettopp mottatt faktura fra KLP datert 30.08.04, med forfall 29.09.04, som viser årets lønnsoppgjør og G-regulering (regulering av grunnbeløpet i folketrygden). Fakturaen er pålydende kr 3.419.912, og dekker alle ansatte og folkevalgte, bortsett fra lærerne som går under Statens pensjonskasse. For noen år tilbake ble pensjonskostnadene for lønnsregulering og G-reguleirng vanligvis finansiert i form av finansavkastninger som pensjonsselskapene fikk på pensjonsfondene til sine kunder. De siste årene har som kjent disse høye avkastningene i aksje- og fondsmarkedene uteblitt, og kundene har måtte betale disse tilleggsregningene på vanlig måte. Pensjonskostnadene for Karlsøy kommune blir derved betydelig høyere i 2004 enn det vi har lagt inn i budsjettet vårt. I budsjett 2004 er det beregnet pensjonskostnader med 7,8 millioner kr, mens kostnadene nå synes å beløpe seg til 9,5 millioner kr. Ved utgangen av 2004 får vi meddelt fra Kommunaldepartementet hvor stor den såkalte normalpremien skal være for pensjonskostnader. Denne oppgies i % av samlede lønnsutbetalinger. De kommuner som overskrider normalpremien får anledning til regnskapsmessig å fordele kostnadene over 15 år. Vi har i 2002 og 2003 benyttet oss av en slik framtidig føring av de pensjonskostnader som overskrider normalpremien. Imidlertid er det slik at tilleggsregningene i sin helhet må betales ved forfall, og dette vil derved belaste kommunens likviditet. Sykefraværet Sykefraværet for ansatte i Karlsøy kommune viser følgende utvikling: 1998 7,6 % 1999 10,9 % 2000 7,9 % 2001 10,5 % 2002 12,2 % 2003 10,8 % pr. 31.03.04 13,7 % pr. 30.06.04 13,3 % Sykefraværet følges nøye, og kommunen har inngått avtale om Inkluderende Arbeidsliv. Både ledere og ansatte har forpliktet seg til å jobbe for et bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær. Folketallsutvikling Side 14 av 33
Sak 0070/04 Folketallet i Karlsøy har utviklet seg slik de siste årene: 1951 Helgøy 1634 personer 1951 Karlsøy 3080 personer 1963 Helgøy 1517 personer 1963 Karlsøy 2919 personer NB 1. januar 1964 ble Helgøy og Karlsøy slått sammen til en kommune, samtidig som fastlandsarealet i Karlsøy ble avgitt til den nye Lyngen kommune. Det ble da overført 1001 personer til Lyngen. Årstall Folketall Fødte Døde Sum Innflytting Utflytting Sum SUM 1964 3414 65 30 35 61 131-70 -35 1970 3199 61 35 26 154 312-158 -139 1980 3085 42 38 4 128 140-12 -12 1985 3027 40 26 14 117 192-75 -62 1990 2774 42 27 15 88 160-72 -57 1995 2611 31 22 9 127 149-22 -12 2000 2496 30 29 1 158 190-32 -31 2001 2465 31 33-2 120 121-1 -1 2002 2464 22 24-2 161 157 4-1 2003 2463 15 26-11 136 181-45 -57 2004 2406 6 12-6 32 66-34 -40 NB Folketallet i 2004 er hittil i år, pr. 30.06.04. Folketallsutviklingen har direkte innvirkning på kommunens inntekter gjennom: Skatteinntekter Statlig rammetilskudd Inntektssystemet for kommunene er utformet slik at man får en betydelig del av rammetilskuddet for antall barn i skolepliktig alder og antall eldre. For den yrkesaktive befolkning får vi mindre rammetilskudd enn barn og eldre, mens skatteinntektene naturlig nok kommer fra de voksne som er yrkesaktiv. Inntektssiden Kommunegrenseregulering Det såkalte Kommunestrukturprosjektet skal avklare framtidens kommuner og deres grenser. Prosjektet ble igangsatt vinteren 2004, og skal avsluttes med melding til Stortinget allerede i 2005. Fylkesmannen i Troms har anbefalt departementet at Søndre Reinøya skal overføres til Karlsøy kommune, men departementet har nå svart at dette spørsmålet ikke vil bli vurdert før tidligst i 2006, i forbindelse med kommunestrukturprosjektet. Side 15 av 33
Sak 0070/04 I økonomiplanen har vi lagt inn økte frie inntekter med om lag 1,5 millioner kroner årlig fra og med 2005, som følge av den foreslåtte grensereguleringen på Søndre Reinøya. Dette må nå revurderes ved høstens behandling av budsjett og økonomiplan. Kommunestyret har tidligere også gitt uttrykk for at det vil være naturlig at Søndre Rebbenesøy overføres til Karlsøy kommune ved framtidige grensereguleringer. Dette spørsmålet har ordfører og rådmann drøftet med Rebbenesøy utviklingslag og Kræmer - bedriften i Løksfjord. Det synes som om det er et reelt ønske om å få til en slik grenseregulering, og dette vil kunne bety mye næringspolitisk for Rebbenesøya. Frie inntekter Skatteinntektene for perioden januar juli 2004 utgjør 20,4 millioner kroner eller kr 8.479 pr. innbygger (som utgjør 76,6 % av landsgjennomsnittet). Skatteinngangen viser en økning med 4,4 % fra fjoråret. Netto inntektsutjevning for det samme tidsrommet utgjør 4,6 millioner kroner, og dette er en økning med 5,3 % fra fjoråret. Karlsøy kommunestyre vedtok i desember 04 sitt budsjett for 2004 med bakgrunn i statsbudsjettets føringer. Videre har kommunestyret i møte i juni 04 justert budsjettet for endret folketall pr. 01.01.04. Fylkesmannen i Troms har i brev av 20.07.04, jfr. vedlegg, varslet reduksjoner av kommunenes frie inntekter. I statsbudsjett for 2004 er det forventet en økning av skatteinntektene med 8,7 % for landets kommuner. For perioden januar mai 2004 viser samlet skatteinngang for landets kommuner en økning på bare 4,2 % i forhold til 2003. For Troms utgjør økningen 5 % og for Karlsøy 5,6 %. For perioden januar juli 2004 viser tallene en økning med 5,5 % for hele landet og 4,4 % for Karlsøy. Når skatteinngangen svikter for hele landet, så betyr dette at de kommuner som får skattesvikt ikke får dette kompensert i samme grad som forventet. For Karlsøy kommune betyr dette at vi får en reell svikt i skatteinngangen, og at vi i tillegg får mindre statlig rammetilskudd (mindre inntektsutjevning som utbetales over innbyggertilskuddeet) enn det som ble forvenett i statsbudsjettet I sitt brev av 20.07.04 varsler fylkesmannen betydelig lavere frie inntekter i 2004 enn det kommunene selv har budsjettert med. Først i slutten av januar 2005 vil det være avklart hvor mye Karlsøy kommune får i inntekstutjevning. Når dette er klart vil vi ha den endelige oversikten som viser rammetilskudd og skatt for 2004. Vi foretar nå mer eksakte beregninger for å anslå hvor stor svikten blir i frie inntekter i 2004, men dette blir uansett bare anslag da vi er prisgitt landets skatteinngang og vår egen skatteinngang. De siste skattetallene for perioden januar august 2004 viser en samlet skattevekst for landets kommuner med 5,7 %, mens staten har anslått veksten til 8,7 %. Side 16 av 33
Sak 0070/04 Karlsøy har pr. 31.08.04 fått inn 20,7 millioner kroner i skatt, eller kr 8615,- pr innbygger. Dette utgjør 76,9 % av landsgjennomsnittet. Vår skatteinngang hittil i år er 5,5 % høyere enn fjoråret. Dette betyr at vi fortsatt har en svikt i skatteinngang og derved også statlig rammetilskudd fordi landets skatteinngang svikter. Eiendomsskatt Eiendomsskatt er en ren kommunal skatt, som kommunestret kan vedta i forbindelse med behandlingen av de årlige budsjetter. Eiendomsskatt for deler av næringslivet ( verker og bruk ) ble innført pr. 01.01.04, og vil gi inntekter i 2004 med om lag kr 280.000, som utgjør 0,2 % av takstgrunnlagene. Disse inntektene forventes å øke slik: 2004 kr 280.000 0,2 % 2005 kr 560.000 0,4 % 2006 kr 840.000 0,6 % 2007 kr 980.000 0,7 % 2008 kr 980.000 0,7 % Eksakt anslag over eiendomsskatten i 2004 vil først være avklart når ankebehandlingen av takseringen er avsluttet, og kan forventes å øke noe. Eiendomsskatt fra planlagt vindkraftanlegg på Fakken vil gi følgende inntekter (anslag): 2007 kr 2.800.000 (takstgrunnlag 400 millioner kroner x 0,7 %) Kommunen kan i framtiden også vedta å innføre eiendomsskatt på boliger, herunder hytter og fritidshus, i kommunens mest sentrale områder. Hvis man utvider eiendomsskatten på denne måten, så vil man samtidig få inn eiendomsskatt på alle eiendommer i disse sentrale områdene, også ubebygde eiendommer og de næringseiendommer som ikke tidligere er definert under verker og bruk. Eiendomsskatten kan tidligst utvides med virkning fra 01.01.05, og takseringen må da være avsluttet innen utgangen av februar 2005. Myndighetene vurderer nå lovverket for eiendomsskatt, og det vurderes blant annet om kommunenen i framtiden skal stå friere til å kreve inn eiendomsskatt, både med hensyn til geografi og skattetakst. Helse- og sosialetaten Saksutredning: Budsjettet skal hvis behov reguleres 2 ganger i året etter utløpet av 1. og 2. tertial. Samtidig gis en oversikt over etatens økonomiske status. Etatens netto driftsudsjett er kr. 41.627.000,-. Etaten har regulert driftsbudsjett etter 2. tertial innenfor rammen av dette driftsbudsjett. Det betyr at det fortsatt planlegges ut fra at dette driftsbudsjett skal holde på årsbasis. Det må imidlertid tas forbehold om usikre faktorer, som for eksempel nye ekstraordinært ressurskrevende pasienter/klienter, overbelegg sykehjemmet, og ekstraregning KLP som kommer senere i året. Lønn: Side 17 av 33
Sak 0070/04 Opprinnelig lønnsbudsjett var kr. 33.291.000,-. Dette reguleres nå opp til kr. 33.793.000,-. Dette er dekt inn med økning i refusjon sykelønn slik at når dette hensyntas ser det ut til at lønnsbudsjettet for året vil holde. Oppreguleringen skyldes ikke lønn for kommunalt ansatte, men omsorgslønn og lønn for støttekontakter. Kommunestyret vedtok en reduksjon i omsorgslønn/støttekontakter som etaten ikke har maktet. Etaten hadde i mai 2004 tilsynsbesøk fra Fylkesmannen hvor det ble gitt avvik fordi alle med krav på støttekontakt ikke fikk det. Avvik blir gitt nå vi ikke utfører lovpålagte oppgaver. Budsjettreduksjon blir dermed vanskelig å gjennomføre. På tross av økning omsorgslønn/støttekontakt så har etaten hittil i år brukt kr. 1.235.000,- mindre på lønsområdet enn iflg. regnskap på tilsvarende tidspunkt i fjor. Dette betyr en vesentlig innstramming i ressursbruk kommunalt ansatte. Det er da ikke tatt hensyn til lønnsoppgjørene hvilket betyr at den reelle reduksjon er vesentlig større. Det må da legges til at etaten i 2003 ikke maktet å holde sitt budsjett. Til KLP er det brukt kr. 1.438.000,- av et samlet budsjett på 2.735.000,-. Dette betyr at det er en reserve på ca. 600.000,- for å møte ekstraregningen som kommer i oktober. I fjor ble ekstraregningen langt større, men kommunen har i år fått varsel om gunstigere avkastning i KLP hvilket skal gi lavere ekstraregning. Driftsutgifter: Strøm ble etter 1. tertial oppregulert med 233.000,- og må nå oppreguleres ytterligere med 124.000,-. Kostnader på området økonomisk sosialhjelp, edruskapsvern og barnevern som tidligere har vist en formidabel vekst ser nå ut til å flate ut og det er faktisk foretatt en mindre budsjettreduksjon. Beregnede kostnader transport av helsepersonell er regulert ned med 650.000,-. Denne posten dekker inn noe av ovennevnte oppregulering på strøm og på lønnsområdet. (omsorgslønn/støttekontakt). Kommunen har ikke fått endelig regning fra Helseforetaket vedr. ambulansebåt. Men mottatt budsjett for båten antas å gi grunnlag for å justere ned kommunens forventede kostnader. Øvrige driftsutgifter antas å være under kontroll i forhold til budsjett. Driftsinntekter: Status er i hovedsak i samsar med budsjett. Sykelønnsrefusjoner er oppregulert fra 2.030.000,- til 2.560.000,-. Denne økning av inntekter går til å dekke økte lønnsutgifter på vikarposten. Konklusjon: I forhold til opprinnelig vedtatt budsjett av komunestyret har etaten hittil i år (samlet etter 1. og 2. tertial) måttet oppregulere kostnader til (lønn,strøm,klp) med 1.334.000,-. Inndekning av dette er i hovedsak transport helsepersonell med reduksjon 650.000,- og økt anslag på refusjon sykepenger med 760.000,- i forhold til opprinnelig budsjett. Etaten må opprettholde en meget stram budsjettdisiplin for å holde budsjettet. Med de forbehold som nevnt i første avsnitt arbeides det fortsatt ut fra å kunne klare dette. Kultur- og oppvekstetaten Side 18 av 33
Sak 0070/04 Budsjettkjøringa pr. 30.08. viser et totalforbruk på skoler og barnehager på ca 59 % av årsbudsjettet. Erfaringsmessig skjer det en del store innkjøp i forbindelse med skolestart. Utleggene til dette er bare i begrenset grad bokført ved slutten av 2. tertial. Det reelle totalforbruk vil derfor være noe større enn det regnskapstallene viser. En viktig målestokk for hvor årsresultatet vil ligge, er lønnsutgiftene.disse skal ved jevnt årlig forbruk utgjøre ca 63 % av årsbudsjettet etter 8 måneders drift. Det ligger fortsatt etterslep etter lønnsoppgjøret i vår som ikke er bokført. Men selv om man tar takhøyde for det,tilsier regnskapstallene at lønnsbudsjettene i skoler og barnehager stort sett vil holde. Kulturskolen går i balanse. Driftsresultatet for første halvår tilsier en forsiktig økning i aktiviteten for høsten 2004. Kommunestyret vedtok i junimtet å ta 70000 kroner fra voksenopplæringsbudsjettet for å delfinansiere ei halv stilling som ungdomsarbeider i kommunen. Regnskapstallene viser at denne budsjettforutsetningen var feil. Voksenopplæringsbudsjettet i 2004 vil kun balansere ved at de øremerkede statlige midlene økes. Disse er ikke overøfrbare til andre formål. Midler til ungdomsarbeiderstillinga må derfor tas annet sted fra i det kommunale budsjett. Tallene for kultursektoren viser og budsjettkontroll. Utdeling av midler til idrett og andre kulturformål vil skje i september. Til sammen 530000 kroner er bevilget til formålet. Ut fra de foreliggende regnskapstall ser det ut til at kultur og oppvekstsektoren vil gå i balanse i 2004. Tekniske kontorer Teknisk administrasjon: Det innføres full stopp i overtidsarbeid, unntatt er arbeid som er direkte rettet mot investeringsprosjekt og ved fare for liv, helse og fare for tap av store verdier. Dette medfører at oppgaver som skal utføres tar lengre tid og noe må sannsynligvis utsettes til neste år, kundebehandlingen vil fortsatt ikke være tilfredsstillende. Blant annet OSK, andre investeringsprosjekter og lovpålagte oppgaver har tatt svært mye av ressursene som er tilgjengelige. Det er nødvendig med en fortløpende vurdering om innkjøpsstopp må innføres. Nødvendig med noen omposteringer. Miljø og landbruk: Det innføres full stopp i overtidsarbeid, unntatt er arbeid som er direkte rettet mot investeringsprosjekt og ved fare for liv, helse og fare for tap av store verdier. Parkvesen: Det innføres også innkjøpsstopp. Nødvendig med noen omposteringer. Side 19 av 33
Sak 0070/04 Kommunens parkarealer er utvidet med arealet rundt det nye sykehjemmet og noe nytt araeal i forbindelse med ny kontorfløy ved Hansnes skole. Våren kom svært tidlig i år slik at gress og annet hadde vokst mye før de første skoleungdommene kom i arbeid. I denne forbindelse kom det en del uberettiget kritikk som gikk ut på at sommerhjelperne ikke gjorde jobben sin. Generelt kan det sies at sommerhjelperne ha gjort en god jobb med kommunens parkareal. Kommunen er for øvrig avhengige av denne sommerhjelpen for vedlikehold av parkanleggene. Det innføres innkjøpsstopp. Nødvendig med noen omposteringer Byggesak og oppmåling: Gebyrinntektene er små på denne tiden av året, ca. 11 % av budsjettert. Faktureringen for oppmåling er med hensikt utsatt for å unngå at kundene skal få den automatiske purringen på gebyrer som ligger inne i faktureringssystemet. Disse vil først få uttelling senere på året, blant annet p.g.a. at store deler av arbeidet er sesongbetont. Under forutsetning av at ikke vinteren kommer for tidlig ser det ut til budsjetterte gebyrinntekter vil komme inn. Svært nøye budsjett oppfølging er nødvendig. Noen poster må budsjettreguleres. Et stort arbeidspress fører til at en del saker tar tid. Maskinforvaltning: Det innføres innkjøpsstopp. Noen poster må budsjettreguleres. Lager for teknisk: Det innføres innkjøpsstopp. Noen poster må budsjettreguleres. Kommunale vannverk: Det er kommet inn ca. 150.000,- kr. mer enn det er budsjettert av inntekter for hele året. Det er det målte forbruket som er spesielt høyt. Et eventuelt overskudd på vannverkene vil gå til å dekke tidligere års underskudd, og på sikt føre til at abonnentene kan tilbys lavere avgifter. Alt i henhold til regler og forskrifter. Det er et økende behov for vedlikehold av de eldste vannledninger og kummer. Planlagt revidering av gebyrregulativet i år ser ut til å bli forsinket med 3-6 måneder. Tett budsjettoppfølging nødvendig. Noen poster må budsjettreguleres. Kommunale kloakkanlegg: Gebyrinntektene er omtrent som budsjettert. Det er et økende behov for vedlikehold av de eldste kloakkledninger og kummer. Tett budsjettoppfølging nødvendig. Noen poster må budsjettreguleres. Renovasjon: Som nevnt i forrige tertialrapport er det påløpt en del ekstrakostnader i forbindelse med lovpålagte oppgaver i forbindelse med mottak av farlig avfall, avfallshåndtering i forbindelse med kommunale kaier og mottak av vanlig avfall. Dette ser ut til å påløpe seg til ca. kr. 350.000,-. Den endelige kostnaden vil ikke være mulig å ha klar før ved årsoppgjøret. Karlsøy Side 20 av 33
Sak 0070/04 kommune har frist til 1. oktober med å ha planene klare for mottak av avfall fra kommunale kaier, og til 30. november med å ha etablert mottak for avfall i henhold til lover og forskrifter. Alternativet er dagbøter til dette er ordnet og da vil kostnader til dagbøter komme i tillegg til ovenfor nevnte beløp. Det har vært økte utgifter i forbindelse med hytterenovasjonen på grunn av økt tømmefrekvens av hyttecontainerne. Noen abonnenter på de ytterste øyene har fått fritak fra hytterenovasjonen, mens det er registrert noen nye abonnenter. Antall abonnenter antas å ha en svak økning. Hytterenovasjonen er planlagt revidert i løpet av høsten/vinteren. En grovavfallsaksjon kjøres i uke 39 for hele Karlsøy kommune. Tett budsjettoppfølging nødvendig. Noen poster må budsjettreguleres. Brannvern: Omtrent i rute. Det faktureres 2 ganger i året fra Tromsø kommune i forbindelse med avtale om brannvern, derfor er ikke de største utgiftene påløpt enda. Tett budsjett oppfølging nødvendig. Noen poster må budsjettreguleres. Feievesen: Hovedfaktureringen er i siste termin (november/desember), så det er for tidlig å si noe om hvordan dette ender til slutt. Kommunale veier: Mesteparten av sommervedlikeholdsbudsjettet har gått og går med til nødvendig utbedring etter flomskader og forebyggelse mot flom, samt trafikksikkerhetstiltak ved Hansnes skole. Krav om erstatning i forbindelse med flomskader for 2003 er avslått fra naturskadefondet. Begrunnelsen er at kommunale veier og anlegg ikke dekkes av dette. Kommunestyret har bestemt at veilysene skal tennes 15. oktober i år. Troms kraft AS utfører denne oppgaven. Troms kraft har gitt signaler om at det er noen steder på Vannøya og Ringvassøya der ledningsnett, stolper osv. er i slik forfatning at det ikke er forsvarlig å tenne lysene. Hvilke områder og kostnadene ved å utføre reparasjoner vil Troms kraft gi tilbakemelding om. Troms kraft har ikke gitt tilbakemelding på reduksjon av strømregningen. Kommunale bygninger: Vedlikeholdet av kommunale boliger ser ut til å få et underskudd på ca. 100.000,- kr. Årsaken til dette er totalrenovering innvendig av en leilighet på Vannareid til en familie som flyttet dit i forbindelse med stengning av skolen på Karlsøya. Leieinntektene for kommunale boliger ser ut til å kunne få en svikt på ca. 300.000,- kr. Noe av årsakene er at kommunen har solgt flere kommunale utleieboliger og at noen leiligheter har stått tomme en del av året. Administrasjonslokaler: Det innføres innkjøpsstopp til alle administrasjonslokaler som skal overføres til OSK. Nødvendig med noen omposteringer. Side 21 av 33
Sak 0070/04 Felles vedlikehold: Det innføres full stopp i overtidsarbeid, unntatt er arbeid som er direkte rettet mot investeringsprosjekt og ved fare for liv, helse og fare for tap av store verdier. Dette medfører at arbeid ikke kan forseres og noe må utsettes til neste år. Det innføres også innkjøpsstopp. Nødvendig med noen omposteringer. Havnedrift: Er omtrent i rute. ISPS godkjenningen foreligger. Det må gjøres noe sikringsarbeider for å tilfredstille kravene. Festeavgift på 408.000,- kr som er budsjettert som inntekt kreves inn på slutten av hvert år og vil derfor ikke komme med før i siste tertial. Tett budsjettoppfølging nødvendig. Noen poster må budsjettreguleres. Ute-teamene: Har stått på og har gjort og gjør en god jobb med de knappe ressursene som er tilgjengelig. Ved behov har blant annet personell avbrutt ferie for å hjelpe til. Dette er langt ut over hva som kan forventes. Det sies mangt og meget om jobben som ute-teamene gjør. Noe kritikk er berettiget, men det gjøres stort sett en god jobb. Det fokuseres for lite på det positive personellet tilfører kommunen og dens innbyggere. Konklusjon: Det har vært stor aktivitet i sommer, noe som blant annet har ført til at budsjettene er mer eller mindre oppbrukt. Derfor er det nødvendig med tiltak for å motvirke budsjettoverskridelser. Det kan med stor sannsynlighet konstateres at det blir en svikt i leieinntektene for de kommunale boligene på ca. 300.000,- kr. Inntil skriftlig svar fra Troms kraft foreligger bør det gås ut fra at overskridelsene for veilysene vil bli på ca. 530.000,-. Totale overskridelser ser ut til å bli på ca. 930.000,-. Kostnadene i forbindelse med renovasjonen bør innarbeides i gebyrene og fordeles over 5 år, som kommunen har anledning til i henhold til retningslinjer for beregning av selvkost. På grunn av underbemanning i forhold til de arbeidsoppgaver som skal utføres ved de tekniske kontorer er det alltid oppgaver som må utsettes. Lovpålagte svarfrister på blant annet henvendelser fra publikum er ikke mulig å overholde. Oppfølging av pågående og allerede gjennomførte prosjekter er ikke tilfredstillende. Til tider er oppfølgingen av ute-teamene lite tilfredsstillende. Øvrige virksomheter Av øvrige ansvarsområder nevnes følgende: Ansvar 100 Politisk Har brukt 100,9 % av årsbudsjettet Ansvar 105 Eiendomsskatt, nemnder Har brukt kr 59.000 mer enn budsjett Ansvar 109 Adm.avd Har brukt 76,0 % av budsjett Side 22 av 33
Sak 0070/04 Ansvar 114 Servicekontoret Ansvar 130 Økonomiavd Har brukt 91,3 % av budsjett Har brukt 85,5 % av budsjett Behandling av tertialrapportene i hovedutvalgene Helse- og sosialutvalget har behandlet tertialrapporten for sitt område i møte 26.08.04. Kultur- og oppvesktutvalget har behandlet saken i sitt møte 15.09.04. Driftsutvalget skal i sitt møte 24.09.04 behandle saken. Kapitalbudsjettet 2004 - Regnskap pr. 31.08.04 På investeringssiden er foreløpig følgende prosjekter ikke igangsatt: Vannareid oppvekstsenter Vannvåg svømmehall Vannareid skole, ENØK Stakkvik oppvekssenter Helsehus Vannøy Psykiatriboliger Hansnes Åbornes industriområde Stakkvik boligfelt Vannverk til Burøysund Branngarasje, Hansnes Nye veilys Burøysund industriområde Driftsbudsjettet 2004 - Regnskap pr. 12.09.04 Regnskapsrapporter pr. 12.09.04, som inkluderer lønnsutbetalingene for september og etterbetalingen av tariffoppgjøret pr. 01.05.04, viser følgende: Budsjett pr. 30.09.04 kr 84,1 mill x 72,34 % = kr 60,8 mill Regnskap pr. 12.09.04 kr 84,1 mill x 72,24 % = kr 60,7 mill ---------------------------------------------------------------------------------------- Mindreforbruk kr 0,1 mill Lønnsutbetalingene dekker lønn, pensjon, omsorgslønn, svangerskapspermisjoner, vikarlønn, ferievikarer, overtid, støttekontakter, tapt arbeidsfortjeneste, møtegodtgjørelse, avtalefestet pensjon (AFP), arbeidsgiveravgift m.v. for ansatte og folkevalgte. Sykelønnsrefusjonene fra staten utgjør pr. 08.09.04 kr 3,3 millioner, mot årsbudsjett kr 2,6 millioner. Budsjettreguleringer 2004 Hvis alle investeringstiltak i budsjett 2004 igangsettes, og man i tillegg hensyntar vedtakene i K-sak 50/04 IKT -investeringer og bredbåndssatsing i 2004, K -sak 57/04 Reduksjon av antall veilys og tidspunkt for tenning/slokking så ville det ikke være dekning på kapitalfondet som forutsatt. Side 23 av 33
Sak 0070/04 Oversikt over kapitalfondet: Saldo pr. 31.12.03 5.642.075 kr -Forbruk i budsjett 2004 3.605.000 kr -Forbruk i K-sak 55/02 (tunnellene) 2.000.000 kr -Forbruk i K-sak 42/04 (regnskap 2003) 983.747 kr -Forbruk i K-sak 50/04 (IKT og bredbånd) 2.150.000 kr -Forbruk i K-sak 57/04 (veilys) 250.000 kr ------------------------------------------------------------------------ Sum - 3.346.672 kr +Salg bolig Hansnes 666.000 kr +Salg bolig Stakkvik 475.000 kr +Salg bolig Vannvåg 550.000 kr minus omk 520.000 kr ------------------------------------------------------------------------ Sum - 1.685.000 kr +Prosjekter i 2004 som ikke kan realiseres: Burøysund industriområde 150.000 kr Åbornes industriområde 800.000 kr Stakkvik boligfelt 200.000 kr Vannareid oppvekstsenter 400.000 kr Branngarasje Hansnes 150.000 kr -------------------------------------------------------------------------- Sum + 15.000 kr Rådmannens samlede vurdering pr. september 2004 Utviklingen i kommuneøkonomien generelt er urovekkende. Dette slår også negativt ut for Karlsøy kommune på følgende måter: Svikt i skatteinngangen Svikt i inntektsutjevningen (statlig rammetilskudd) Høyere pensjonskostnader enn forventet Fortsatt negativ utvikling i folketallet, herunder fødselsunderskudd Svikten i de samlede frie inntekter for 2004 er meget vanskelig å anslå, men vil kunne bli i størrelsesorden 2 millioner kroner. Samtidig øker pensjonsutgiftene mere enn forutsatt. Teknisk sektor ser ut til å få en budsjettsvikt på om lag 1 million kroner. Dette gir samlet sett en stor usikkerhet omkring det endelig resultatet av budsjett 2004. Samtidig opplever vi en usikkerhet i folketallsutviklingen, og sammenholdt med signalene fra Kommunaldepartementet med hensyn til utviklingen i de statlige rammetilskuddene for 2005 så skaper dette et dårlig grunnlag for arbeidet med budsjett 2005 og økonomiplanen for 2005 2008. Samtidig med dette arbeides det med en omlegging av inntektssystemet for kommunene, og i en slik omlegging vil neppe Karlsøy kommune komme positivt ut. Side 24 av 33
Sak 0070/04 Rådmannen ser ikke at kommunen selv kan påvirke utviklingen av de frie inntekter i 2004. Utgiftssiden i 2004-budsjettet er allerede meget stram, og det er vanskelig å hente inn store besparelser, særlig når vi nå er på slutten av budsjettåret. Rådmannen vil anbefale at formannskapet og kommunestyret vurderer å stoppe enkelte investeringsprosjekter som er vedtatt igangsatt i 2004. Dette vil gi lettelser i neste økonomiplanperiode. Når det gjelder inntekts- og utgiftssiden, så kan kommunestyret påvirke denne fra og med 2005 på flere måter: Eiendomsskatt Rammetimetall Tjenestestruktur Vedlegg: Side 25 av 33
Sak 0071/04 SØKNAD OM KJØP AV EIENDOM GBNR. 2/48 VANNAREID Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 04/00652 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0160/04 Formannskapet 22.09.2004 0071/04 Kommunestyret 20.10.2004 Rådmannens innstilling: Halvard Karslen får kjøpe tilbake tomt på 500 m2 på gnr. 2 og bnr. 78 for kr 10.000,- samt omkostninger med overskjøting. Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.09.2004 sak 0160/04 Behandling: Innstillingen vedtatt mot 1 stemme. Saken oversendes kommunestyret. Vedtak: Halvard Karslen får kjøpe tilbake tomt på 500 m2 på gnr. 2 og bnr. 78 for kr 10.000,- samt omkostninger med overskjøting. Saken oversendes kommunestyret. Saksutredning: Halvard Karlsen søker om å få kjøpe tilbake ei tomt som forsvarets fellestjeneste kjøpte fra hovedbruket i 1962. Tomten skulle tilbakeføres til hovedbruket dersom forsvaret ikke lenger hadde bruk for tomta. Dette ble ikke gjort da kommunen kjøøpte Kvalkjeften med forsvaret. Vedlegg: Søknad fra Halvard Karlsen Side 26 av 33
Sak 0072/04 STORTINGSVALGET 2005 - FASTSETTELSE AV VALGDAG Saksbehandler: Torunn Sivertsen Arkiv: 011 Arkivsaksnr.: 04/00698 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0072/04 Kommunestyret 20.10.2004 Rådmannens innstilling: I Karlsøy kommune skal det holdes Stortings- og sametingsvalg søndag 11. september og mandag 12. september 2005. Saksutredning: I henhold til Det kongelige kommunal- og regionaldepartement, er valgdagen for Stortingsvalgs og sametingsvalget satt til 12. september 2005. Hvert enkelt kommunestyre kan vedta at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 11. september 2005. I Karlsøy komune har det tidligere vært holdt valg over to dager, både søndag og mandag. Det er bare de støreste kretsene som har hatt to dagers valg. Valgnemnda vil senere vedta hvilke kretser som eventuelt skal ha to dagers valg. Vedlegg: Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet, datert 14. mai 2004. Side 27 av 33
Sak 0073/04 SKOLEBYGNINGEN OG LÆRERBOLIGEN PÅ KARLSØYA Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 04/00828 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0164/04 Formannskapet 22.09.2004 0073/04 Kommunestyret 20.10.2004 Rådmannens innstilling: 1. Skolen overdras til Karlsøyfestivalen for kr 1000,-. 2. Lærerboligen selges til Karlsøyfestivalen etter takst. Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.09.2004 sak 0164/04 Behandling: Enstemmig. Vedtak: Karlsøy skole gis vederlagsfritt til Karlsøyfestivalen. Ordfører tar initiativ til et folkemøte på Karlsøy i forbindelse med overtakelsen. Møtet avholdes før neste kommunestyremøte i oktober. SAKSUTREDNING TIL KOMMUNESTYRET 20.10.04. Ordfører, kultur- og oppvekstsjef og kontorsjef var på Karlsøya den 05.10.04 og avholdt folkemøte. Ordføreren orienterte om formannskapets behandling. Det var enighet i bygda om at skolen skal brukes til det beste for bygdas befolkning. Det var ingen motforestillinger mot at Karlslyfestivalen overtar skolen. Skogsfjordvatn skole ble overdratt til grendelaget for kr 1000,-. Det er også ønske fra befolkningen om å overta lærerboligen. Ordføreren orienterte om at lærerboligen kunne selge s på det åpne markedet, eller til Karlsøyfestivalen for takst eller til fastsatt pris. Det vil koste kommunen ca. 15.000,- kr for å få takstet boligen. Kommunen og Karlsøyfestivalen må videre utarbeide regler for overdragelsen av skolen. Saksutredning: Karlsøyfestivalen søker om å få overta å få overta skoleområdet med påstående bygninger. Karlsøyfestivalen har vært arrangert 5 ganger og den vil fortsatt bli arrangert. Festivalen arrangeres på skoleområdet og kan bare arrangeres fordi hele øya stiller opp og gjør en kjempejobb. Side 28 av 33
Sak 0073/04 Festivalen tar sikte på at skolen skal være tilgjengelig for bygdas befolkning hele året som sosialt samlingspunkt. Da Skogsfjordvatn skole ble lagt ned for få år siden, ble skolen der gitt til bygda. Karlsøyfestivalen er ikke kommet så langt i sine planer at de har konkrete planer om hvor de skal skaffe inntekter for å vedlikeholde skolen. Vedlegg: Søknad fra Karlsøyfestivalen Side 29 av 33
Sak 0074/04 REFERAT SAKER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00919 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0074/04 Kommunestyret 20.10.2004 Rådmannens innstilling: Referat sakene taes til etterretning. Saksutredning: Sak nr. 1: Fra: Karlsøy og Helgøy historielag Vedr: Årsmøte referat Sak nr. 2: Fra: Burøysund Bygdemuseum Vedr: Årsmelding Sak nr. 3 Fra: Fylkesmannen i Troms Vedr: Grensejustering Søndre Reinøy Sak nr. 4: Fra: Rådmannen Vedr: Tildeling av tomt Sak nr. 5: Fra: Byggesakskontoret Vedr: Tiltak som behandles etter plan og bygningsloven Sak nr. 6: Fra: Byggesakskontoret Vedr: Søknad om utsettelse av frist for utskifting av PCB lysarmatur Sak nr. 7: Fra: Statistisk sentralbyrå Vedr: Folketallet Sak nr. 8: Fra: KomRev Nord Vedr: Oppfølging av vedtak i kommunestyre og formannskap Sak nr. 9: Fra: Skole- og kultursjef Side 30 av 33
Sak 0074/04 Vedr: Nedlegging av Karlsøy skole Sak nr. 10: Fra: Statens vegvesen Vedr: Fastdekkelegging Dåfjord - Mikkelvik Sak nr. 11: Fra: Husbanken Vedr: Startlånrapport 2003 Sak nr. 12: Fra: Anleggskontoret Vedr: Vannvåg svømmehall Sak nr. 13: Fra: Fylkesmannen i Troms Vedr: Statsbudsjett Side 31 av 33
Sak 0075/04 KJØP AV EIENDOMMEN GNR. 41 BNR. 91 PÅ GAMNES Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 04/00783 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0168/04 Formannskapet 22.09.2004 0075/04 Kommunestyret 20.10.2004 Rådmannens innstilling: 1. Karlsøy kommune kjøper eiendommen 41/91 på Gamnes for kr 25.000,-. 2. Tomten knyttes til plassering av avfallscontainere. 3. Kostnadene belastes kapitalbudsjettet 2004, med overføring fra driftsbudsjettet renovasjon. Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.09.2004 sak 0168/04 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karlsøy kommune kjøper eiendommen 41/91 på Gamnes for kr 25.000,-. 2. Tomten knyttes til plassering av avfallscontainere. 3. Kostnadene belastes kapitalbudsjettet 2004, med overføring fra driftsbudsjettet renovasjon. Saksutredning: Lilliane Pedersen ervervet i 1989 forretningseiendommen gnr 41 bnr 91 på 1,6 da og beliggende nedenfor boligfeltet på Gamnes. Det ble etablert gatekjøkken på eiendommen, men driften opphørte etter kort tid og bygningen ble fjernet. Etter dette har eiendommen ligget ubrukt. I januar i år var Miljø-og Landbrukskontoret i telefonkontakt med hjemmelshaver med tanke på å få leie eiendommen for plassering av avfallscontainere. Hjemmelshaver ytret da ønske om å selge eiendommen tilbake til kommunen for kr 25 000,-, noe som er bekreftet i skriftlig tilbud datert 29. august 04. På strekningen Hessfjord Åbornes er det plassert ut to hytterenovasjonscontainere, en container for papir og en for glass. Vår tanke er å samordne disse fire containerne i dette området, sentralt beliggende midt i bygda. Andre alternativer for bruk av eiendommen bør også vurderes. Vedlegg: Side 32 av 33
Sak 0075/04 Tilbud fra Liliane Pedersen Kartutsnitt Side 33 av 33