Møteprotokoll. Kommunestyre

Møteprotokoll Kommunestyre Møtedato: 21.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP May Britt Lagesen Varaordfører AP Bente Aalberg Medlem AP Torfinn Aas Medlem AP Grete Bækken Mollan Medlem AP Gunnhild Gaundal Ertsås Medlem AP Bjørn Borgsø Medlem AP Espen Elnan Solheim Medlem AP Per Ivar Nicolaisen Medlem AP Einar Arnold Haug Medlem AP Benthe Asp Medlem AP Nerminka Viteskic Medlem AP Ove Kristoffer Almlid Medlem AP Stein Erik Aalberg Medlem AP Anette Høin Medlem AP Anita Bråthen Suul Medlem AP Endre Skjervø Medlem FRP Mia Therese Silkoset Medlem FRP Lill-Mari Sormul Medlem FRP Leif Inge Paulsen Medlem SV Elin Rodum Agdestein Medlem H Leif Røkke Medlem H Elisabeth Erle Borg Medlem H Grete Folden Medlem SP Anne Berit Lein Medlem SP Erik Bartnes Medlem SP Johan Christian Mørkved Medlem SP Trond Wæhre Medlem SP Tor Lånkan Medlem SP

Hallgeir Brandtzæg Medlem SP Marna G. Nilsson Ramsøy Medlem SP Bjørn Ludvig Bergsmo Medlem SP Siril Hafstad Medlem SP Marthe Solnes Persgård Medlem SP Ida Iren Westerhus Medlem SP Tor Arne Garnvik Medlem V Iren Opdahl Medlem V Evy Bruheim Varamedlem H Ida Bruheim Derås Arnfinn Monsen Varamedlem SV Gjertrud Holand Bjørn Tuseth Varamedlem KRF Karl Anders Fjerstad Elin Solvor Grindberg Varamedlem FRP Terje Bjarte Langli Yngve Halse Varamedlem AP Ole Jakob Sørensen Randi Holien Bartnes Varamedlem SP Aina T. Sundli Kjønstad Eirik Forås Varamedlem SP Lillian Hatling Per Arne Olsen Varamedlem AP Elisabeth Helmersen Vidar Jørgensen Varamedlem SP Pål-Krister Langlid Rune Morten Lorvik Varamedlem AP Roar Veiseth Ordføreren refererte sak 12/07 "Årsbudsjett 2012 økning i antall barn i private barnehager økonomiske konsekvenser" hvor kommunelovens 13 (hasteparagrafen) ble benyttet.

Saksliste Utvalgssaksnr PS 12/14 Innhold Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag - ny vertskommuneavtale - ny behandling Unntatt off. PS 12/15 Bosetting av enslig mindreårige flyktninger - budsjett 2012 PS 12/25 PS 12/28 PS 12/29 PS 12/30 PS 12/31 PS 12/32 PS 12/33 PS 12/34 PS 12/35 Skatteregnskapet for Steinkjer kommune - endring av marginavsetningen Årsbudsjett 2012 - spesifisering av tiltak som oppfølging av vedtak i sak 12/7 Spillemiddelsøknader kulturbygg 2012 - Kommunal prioritering Forslag til vedtekter for samarbeidsutvalg i kommunale barnehager Endring av vedtekter i kommunale barnehager Samarbeidsavtale mellom Steinkjer kommune og rusbehandling Midt- Norge HF Bosetting av flyktninger i Steinkjer kommune - beslutningsgrunnlag og handlingsprogram for 3-årig samarbeidsavtale Valg av medlemmer til Steinkjer Invandrerråd m.m. Elisabeth Helmersen - søknad om fritak fra politiske verv PS 12/38 Reguleringsplan (detaljregulering) for fv. 762 Mæhlakorsen Røysing, gang- og sykkelveg PS 12/43 Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 PS 12/44 Skatteoppkreverfunksjonen i 2011 PS 12/45 Forslag på representanter til heieide aksjeselskaper m.m.

PS 12/14 Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag - ny vertskommuneavtale - ny behandling Rådmannens forslag til innstilling: Ny vertskommuneavtale for DMS Inn-Trøndelag av 01.01.12 vedtas med de foreslåtte endringer og trer i kraft fra 1.1.2012. Behandling i Hovedutvalg for helse og omsorg - 24.01.2012: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Hovedutvalg for helse og omsorg - 24.01.2012: Ny vertskommuneavtale for DMS Inn-Trøndelag av 01.01.12 vedtas med de foreslåtte endringer og trer i kraft fra 1.1.2012. Behandling i Formannskapet - 09.02.2012: Enstemmig innstilling som hovedutvalget for helse og omsorgs forslag. Innstilling Formannskapet - 09.02.2012: Ny vertskommuneavtale for DMS Inn-Trøndelag av 01.01.12 vedtas med de foreslåtte endringer og trer i kraft fra 1.1.2012. Behandling i Kommunestyre - 21.03.2012: Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. Vedtak Kommunestyre - 21.03.2012: Ny vertskommuneavtale for DMS Inn-Trøndelag av 01.01.12 vedtas med de foreslåtte endringer og trer i kraft fra 1.1.2012. PS 12/15 Bosetting av enslig mindreårige flyktninger - budsjett 2012 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Flyktningetjenesten er tillagt hovedansvaret for koordinering og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger i 2012. Som følge av dette foretas følgende omfordeling av ressurser: 80% stilling i barnevernet endres til 20 %, flyktningetjenesten får en økning på 60%. 2. Øvrige ekstra tilskuddsmidler holdes av som buffer for uforutsette utgifter, og settes av på Rådmannens disposisjonskonto øremerket flyktningarbeid. 3. I kommunens budsjett for 2012 gjøres disse endringene: Merutgift Mindre utgift Konto Kontotekst Ansvar Funksjon Prosj. Mindre inntekt Merinntekt Integreringstilskudd 18101 Integreringstilskudd 8100 8500 5518-2 450 000 SUM SKATTER, RAMMETILSKUDD MV. -2 450 000

Rådmannen 11200 Diverse utgifter 1101 5518 722 000 Tjenesteenhet Steinkjer voksenopplæring Tjenestenhet PPT 10100 10100 Fast lønn 2150 2131 5518 77 000 10900 Pensjonsutg. KLP 2150 2131 5518 11 000 10990 Arbeidsgiveravgift 2150 2131 5518 13 000 Fast lønn 3310 2320 5518 82 000 10900 Pensjonsutg. KLP 3310 2320 5518 12 000 10990 Arbeidsgiveravgift 3310 2320 5518 14 000 SUM AVDELING FOR OPPVEKST 209 000 Tjenesteenhet barnevern 10100 Fast lønn 3380 2440 5518 82 000 10900 Pensjonsutg. KLP 3380 2440 5518 12 000 10990 Arbeidsgiveravgift 3380 2440 5518 14 000 11200 Egenandel fosterheimer 3380 2522 5518 15 000 123 000 SUM AVDELING FOR HELSE 123 000 Tjenesteenhet flyktninge- og akt.tjenesten 10 100 Fast lønn 4573 2310 5518 158 000 10 100 Fast lønn 4573 2750 5518 232 000 10 900 Pensjonsutgift KLP 4573 2310 5518 22 000 10 900 Pensjonsutgift 4573 2750 5518 32 000 10 990 Arbeidsgiveravg. 4573 2310 5518 25 000 10 990 Arbeidsgiveravgift 4573 2750 5518 37 000 10207 Kveldstillegg 4573 2310 5518 15 000 10300 Ekstrahjelp 4573 2750 5518 232 000 10900 Pensjonsutg. KLP 4573 2750 5518 35 000 10990 Arbeidsgiveravgift 4573 2750 5518 28 000 11200 Andre utgifter 4573 2310 5518 30 000 11200 Andre utgifter 4573 2750 5518 50 000 14500 Overføring til andre kommuner 4573 2422 5518 100 000 14706 Bostøtte til elever i vg skole 4573 2750 5518 400 000 SUM AVDELING FOR UTVIKLING 1 396 000 2 450 000-2 450 000 Behandling i Hovedutvalg oppvekst og kultur - 24.01.2012: Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag til innstilling. Innstilling Hovedutvalg oppvekst og kultur - 24.01.2012:

1. Flyktningetjenesten er tillagt hovedansvaret for koordinering og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger i 2012. Som følge av dette foretas følgende omfordeling av ressurser: 80% stilling i barnevernet endres til 20 %, flyktningetjenesten får en økning på 60%. 2. Øvrige ekstra tilskuddsmidler holdes av som buffer for uforutsette utgifter, og settes av på Rådmannens disposisjonskonto øremerket flyktningarbeid. 3. I kommunens budsjett for 2012 gjøres disse endringene: Merutgift Mindre utgift Konto Kontotekst Ansvar Funksjon Prosj. Mindre inntekt Merinntekt Integreringstilskudd 18101 Integreringstilskudd 8100 8500 5518-2 450 000 SUM SKATTER, RAMMETILSKUDD MV. -2 450 000 Rådmannen 11200 Diverse utgifter 1101 5518 722 000 Tjenesteenhet Steinkjer voksenopplæring Tjenestenhet PPT 10100 10100 Fast lønn 2150 2131 5518 77 000 10900 Pensjonsutg. KLP 2150 2131 5518 11 000 10990 Arbeidsgiveravgift 2150 2131 5518 13 000 Fast lønn 3310 2320 5518 82 000 10900 Pensjonsutg. KLP 3310 2320 5518 12 000 10990 Arbeidsgiveravgift 3310 2320 5518 14 000 SUM AVDELING FOR OPPVEKST 209 000 Tjenesteenhet barnevern 10100 Fast lønn 3380 2440 5518 82 000 10900 Pensjonsutg. KLP 3380 2440 5518 12 000 10990 Arbeidsgiveravgift 3380 2440 5518 14 000 11200 Egenandel fosterheimer 3380 2522 5518 15 000 123 000 SUM AVDELING FOR HELSE 123 000 Tjenesteenhet flyktninge- og akt.tjenesten 10 100 Fast lønn 4573 2310 5518 158 000 10 100 Fast lønn 4573 2750 5518 232 000 10 900 Pensjonsutgift KLP 4573 2310 5518 22 000 10 900 Pensjonsutgift 4573 2750 5518 32 000 10 990 Arbeidsgiveravg. 4573 2310 5518 25 000 10 990 Arbeidsgiveravgift 4573 2750 5518 37 000 10207 Kveldstillegg 4573 2310 5518 15 000 10300 Ekstrahjelp 4573 2750 5518 232 000 10900 Pensjonsutg. KLP 4573 2750 5518 35 000

10990 Arbeidsgiveravgift 4573 2750 5518 28 000 11200 Andre utgifter 4573 2310 5518 30 000 11200 Andre utgifter 4573 2750 5518 50 000 14500 Overføring til andre kommuner 4573 2422 5518 100 000 14706 Bostøtte til elever i vg skole 4573 2750 5518 400 000 SUM AVDELING FOR UTVIKLING 1 396 000 2 450 000-2 450 000 Behandling i Hovedutvalg for helse og omsorg - 24.01.2012: Rådmannens forslag til innstilling: 1. Flyktningetjenesten er tillagt hovedansvaret for koordinering og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger i 2012. Som følge av dette foretas følgende omfordeling av ressurser: 80% stilling i barnevernet endres til 20 %, flyktningetjenesten får en økning på 60%. 2. Øvrige ekstra tilskuddsmidler holdes av som buffer for uforutsette utgifter, og settes av på Rådmannens disposisjonskonto øremerket flyktningarbeid. 3. I kommunens budsjett for 2012 gjøres disse endringene: Merutgift Mindre utgift Konto Kontotekst Ansvar Funksjon Prosj. Mindre inntekt Merinntekt Integreringstilskudd 18101 Integreringstilskudd 8100 8500 5518-2 450 000 SUM SKATTER, RAMMETILSKUDD MV. -2 450 000 Rådmannen 11200 Diverse utgifter 1101 5518 722 000 Tjenesteenhet Steinkjer voksenopplæring Tjenestenhet PPT 10100 10100 Fast lønn 2150 2131 5518 77 000 10900 Pensjonsutg. KLP 2150 2131 5518 11 000 10990 Arbeidsgiveravgift 2150 2131 5518 13 000 Fast lønn 3310 2320 5518 82 000 10900 Pensjonsutg. KLP 3310 2320 5518 12 000 10990 Arbeidsgiveravgift 3310 2320 5518 14 000 SUM AVDELING FOR OPPVEKST 209 000 Tjenesteenhet barnevern 10100 Fast lønn 3380 2440 5518 82 000 10900 Pensjonsutg. KLP 3380 2440 5518 12 000 10990 Arbeidsgiveravgift 3380 2440 5518 14 000 11200 Egenandel fosterheimer 3380 2522 5518 15 000

123 000 SUM AVDELING FOR HELSE 123 000 Tjenesteenhet flyktninge- og akt.tjenesten 10 100 Fast lønn 4573 2310 5518 158 000 10 100 Fast lønn 4573 2750 5518 232 000 10 900 Pensjonsutgift KLP 4573 2310 5518 22 000 10 900 Pensjonsutgift 4573 2750 5518 32 000 10 990 Arbeidsgiveravg. 4573 2310 5518 25 000 10 990 Arbeidsgiveravgift 4573 2750 5518 37 000 10207 Kveldstillegg 4573 2310 5518 15 000 10300 Ekstrahjelp 4573 2750 5518 232 000 10900 Pensjonsutg. KLP 4573 2750 5518 35 000 10990 Arbeidsgiveravgift 4573 2750 5518 28 000 11200 Andre utgifter 4573 2310 5518 30 000 11200 Andre utgifter 4573 2750 5518 50 000 14500 Overføring til andre kommuner 4573 2422 5518 100 000 14706 Bostøtte til elever i vg skole 4573 2750 5518 400 000 SUM AVDELING FOR UTVIKLING 1 396 000 2 450 000-2 450 000 Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Hovedutvalg for helse og omsorg - 24.01.2012: 1. Flyktningetjenesten er tillagt hovedansvaret for koordinering og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger i 2012. Som følge av dette foretas følgende omfordeling av ressurser: 80% stilling i barnevernet endres til 20 %, flyktningetjenesten får en økning på 60%. 2. Øvrige ekstra tilskuddsmidler holdes av som buffer for uforutsette utgifter, og settes av på Rådmannens disposisjonskonto øremerket flyktningarbeid. 3. I kommunens budsjett for 2012 gjøres disse endringene: Merutgift Mindre utgift Konto Kontotekst Ansvar Funksjon Prosj. Mindre inntekt Merinntekt Integreringstilskudd 18101 Integreringstilskudd 8100 8500 5518-2 450 000 SUM SKATTER, RAMMETILSKUDD MV. -2 450 000 Rådmannen 11200 Diverse utgifter 1101 5518 722 000 Tjenesteenhet Steinkjer voksenopplæring 10100 Fast lønn 2150 2131 5518 77 000 10900 Pensjonsutg. KLP 2150 2131 5518 11 000 10990 Arbeidsgiveravgift 2150 2131 5518 13 000

Tjenestenhet PPT 10100 Fast lønn 3310 2320 5518 82 000 10900 Pensjonsutg. KLP 3310 2320 5518 12 000 10990 Arbeidsgiveravgift 3310 2320 5518 14 000 SUM AVDELING FOR OPPVEKST 209 000 Tjenesteenhet barnevern 10100 Fast lønn 3380 2440 5518 82 000 10900 Pensjonsutg. KLP 3380 2440 5518 12 000 10990 Arbeidsgiveravgift 3380 2440 5518 14 000 11200 Egenandel fosterheimer 3380 2522 5518 15 000 123 000 SUM AVDELING FOR HELSE 123 000 Tjenesteenhet flyktninge- og akt.tjenesten 10 100 Fast lønn 4573 2310 5518 158 000 10 100 Fast lønn 4573 2750 5518 232 000 10 900 Pensjonsutgift KLP 4573 2310 5518 22 000 10 900 Pensjonsutgift 4573 2750 5518 32 000 10 990 Arbeidsgiveravg. 4573 2310 5518 25 000 10 990 Arbeidsgiveravgift 4573 2750 5518 37 000 10207 Kveldstillegg 4573 2310 5518 15 000 10300 Ekstrahjelp 4573 2750 5518 232 000 10900 Pensjonsutg. KLP 4573 2750 5518 35 000 10990 Arbeidsgiveravgift 4573 2750 5518 28 000 11200 Andre utgifter 4573 2310 5518 30 000 11200 Andre utgifter 4573 2750 5518 50 000 14500 Overføring til andre kommuner 4573 2422 5518 100 000 14706 Bostøtte til elever i vg skole 4573 2750 5518 400 000 SUM AVDELING FOR UTVIKLING 1 396 000 2 450 000-2 450 000 Behandling i Formannskapet - 09.02.2012: Enstemmig innstilling som rådmannens forslag. Innstilling Formannskapet - 09.02.2012: 1. Flyktningetjenesten er tillagt hovedansvaret for koordinering og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger i 2012. Som følge av dette foretas følgende omfordeling av ressurser: 80% stilling i barnevernet endres til 20 %, flyktningetjenesten får en økning på 60%. 2. Øvrige ekstra tilskuddsmidler holdes av som buffer for uforutsette utgifter, og settes av på Rådmannens disposisjonskonto øremerket flyktningarbeid. 3. I kommunens budsjett for 2012 gjøres disse endringene:

Merutgift Mindre utgift Konto Kontotekst Ansvar Funksjon Prosj. Mindre inntekt Merinntekt Integreringstilskudd 18101 Integreringstilskudd 8100 8500 5518-2 450 000 SUM SKATTER, RAMMETILSKUDD MV. -2 450 000 Rådmannen 11200 Diverse utgifter 1101 5518 722 000 Tjenesteenhet Steinkjer voksenopplæring Tjenestenhet PPT 10100 10100 Fast lønn 2150 2131 5518 77 000 10900 Pensjonsutg. KLP 2150 2131 5518 11 000 10990 Arbeidsgiveravgift 2150 2131 5518 13 000 Fast lønn 3310 2320 5518 82 000 10900 Pensjonsutg. KLP 3310 2320 5518 12 000 10990 Arbeidsgiveravgift 3310 2320 5518 14 000 SUM AVDELING FOR OPPVEKST 209 000 Tjenesteenhet barnevern 10100 Fast lønn 3380 2440 5518 82 000 10900 Pensjonsutg. KLP 3380 2440 5518 12 000 10990 Arbeidsgiveravgift 3380 2440 5518 14 000 11200 Egenandel fosterheimer 3380 2522 5518 15 000 123 000 SUM AVDELING FOR HELSE 123 000 Tjenesteenhet flyktninge- og akt.tjenesten 10 100 Fast lønn 4573 2310 5518 158 000 10 100 Fast lønn 4573 2750 5518 232 000 10 900 Pensjonsutgift KLP 4573 2310 5518 22 000 10 900 Pensjonsutgift 4573 2750 5518 32 000 10 990 Arbeidsgiveravg. 4573 2310 5518 25 000 10 990 Arbeidsgiveravgift 4573 2750 5518 37 000 10207 Kveldstillegg 4573 2310 5518 15 000 10300 Ekstrahjelp 4573 2750 5518 232 000 10900 Pensjonsutg. KLP 4573 2750 5518 35 000 10990 Arbeidsgiveravgift 4573 2750 5518 28 000 11200 Andre utgifter 4573 2310 5518 30 000 11200 Andre utgifter 4573 2750 5518 50 000 14500 Overføring til andre kommuner 4573 2422 5518 100 000 14706 Bostøtte til elever i vg skole 4573 2750 5518 400 000

SUM AVDELING FOR UTVIKLING 1 396 000 2 450 000-2 450 000 Behandling i Kommunestyre - 21.03.2012: Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. Vedtak Kommunestyre - 21.03.2012: 1. Flyktningetjenesten er tillagt hovedansvaret for koordinering og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger i 2012. Som følge av dette foretas følgende omfordeling av ressurser: 80% stilling i barnevernet endres til 20 %, flyktningetjenesten får en økning på 60%. 2. Øvrige ekstra tilskuddsmidler holdes av som buffer for uforutsette utgifter, og settes av på Rådmannens disposisjonskonto øremerket flyktningarbeid. 3. I kommunens budsjett for 2012 gjøres disse endringene: Merutgift Mindre utgift Konto Kontotekst Ansvar Funksjon Prosj. Mindre inntekt Merinntekt Integreringstilskudd 18101 Integreringstilskudd 8100 8500 5518-2 450 000 SUM SKATTER, RAMMETILSKUDD MV. -2 450 000 Rådmannen 11200 Diverse utgifter 1101 5518 722 000 Tjenesteenhet Steinkjer voksenopplæring Tjenestenhet PPT 10100 10100 Fast lønn 2150 2131 5518 77 000 10900 Pensjonsutg. KLP 2150 2131 5518 11 000 10990 Arbeidsgiveravgift 2150 2131 5518 13 000 Fast lønn 3310 2320 5518 82 000 10900 Pensjonsutg. KLP 3310 2320 5518 12 000 10990 Arbeidsgiveravgift 3310 2320 5518 14 000 SUM AVDELING FOR OPPVEKST 209 000 Tjenesteenhet barnevern 10100 Fast lønn 3380 2440 5518 82 000 10900 Pensjonsutg. KLP 3380 2440 5518 12 000 10990 Arbeidsgiveravgift 3380 2440 5518 14 000 11200 Egenandel fosterheimer 3380 2522 5518 15 000 123 000 SUM AVDELING FOR HELSE 123 000 Tjenesteenhet flyktninge- og akt.tjenesten 10 100 Fast lønn 4573 2310 5518 158 000

10 100 Fast lønn 4573 2750 5518 232 000 10 900 Pensjonsutgift KLP 4573 2310 5518 22 000 10 900 Pensjonsutgift 4573 2750 5518 32 000 10 990 Arbeidsgiveravg. 4573 2310 5518 25 000 10 990 Arbeidsgiveravgift 4573 2750 5518 37 000 10207 Kveldstillegg 4573 2310 5518 15 000 10300 Ekstrahjelp 4573 2750 5518 232 000 10900 Pensjonsutg. KLP 4573 2750 5518 35 000 10990 Arbeidsgiveravgift 4573 2750 5518 28 000 11200 Andre utgifter 4573 2310 5518 30 000 11200 Andre utgifter 4573 2750 5518 50 000 14500 Overføring til andre kommuner 4573 2422 5518 100 000 14706 Bostøtte til elever i vg skole 4573 2750 5518 400 000 SUM AVDELING FOR UTVIKLING 1 396 000 2 450 000-2 450 000 PS 12/25 Skatteregnskapet for Steinkjer kommune - endring av marginavsetningen Rådmannens forslag til innstilling: Marginprosenten for Steinkjer kommune fastsettes til 10 prosent fra og med inntektsåret 2012. Behandling i Formannskapet - 23.02.2012: Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag. Innstilling Formannskapet - 23.02.2012: Marginprosenten for Steinkjer kommune fastsettes til 10 prosent fra og med inntektsåret 2012. Behandling i Kommunestyre - 21.03.2012: Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. Vedtak Kommunestyre - 21.03.2012: Marginprosenten for Steinkjer kommune fastsettes til 10 prosent fra og med inntektsåret 2012. PS 12/28 Årsbudsjett 2012 - spesifisering av tiltak som oppfølging av vedtak i sak 12/7 Rådmannens forslag til innstilling: I kommunens årsbudsjett for 2012 gjøres disse endringer: Vedtatt Merutgift Mindre utg. Endret Konto Kontotekst Ansvar Funksjon budsjett Mindre innt. Merinntekt budsjett AVDELING OPPVEKST Budsjettiltak: Økning i kommunalt driftstilskudd til private barnehager Oppvekst felles

13701 Kommunalt driftstilskudd 2100 2011 88 475 900 8 030 000-96 505 900 Budsjettiltak: Nedbemanning kommunale barnehager Barnehagene 10100 Fast lønn 2160 2011 4 220 000-127 000 4 093 000 10900 Pensjon 2160 2011 636 600-19 000 617 600 10990 Arbeidsgiveravgift 2160 2011 701 000-21 000 680 000 10100 Fast lønn 2162 2011 2 896 700-89 000 2 807 700 10900 Pensjon 2162 2011 435 800-13 000 422 800 10990 Arbeidsgiveravgift 2162 2011 478 200-15 000 463 200 10100 Fast lønn 2163 2011 2 999 300-101 000 2 898 300 10900 Pensjon 2163 2011 451 800-15 000 436 800 10990 Arbeidsgiveravgift 2163 2011 496 300-16 000 480 300 10100 Fast lønn 2164 2011 2 592 700-76 000 2 516 700 10900 Pensjon 2164 2011 391 500-11 000 380 500 10990 Arbeidsgiveravgift 2164 2011 430 500-13 000 417 500 10100 Fast lønn 2165 2011 2 559 900-76 000 2 483 900 10900 Pensjon 2165 2011 393 700-11 000 382 700 10990 Arbeidsgiveravgift 2165 2011 432 100-13 000 419 100 10100 Fast lønn 2166 2011 2 985 300-89 000 2 896 300 10900 Pensjon 2166 2011 453 200-13 000 440 200 10990 Arbeidsgiveravgift 2166 2011 497 800-15 000 482 800 10100 Fast lønn 2167 2011 2 575 000-76 000 2 499 000 10900 Pensjon 2167 2011 388 900-11 000 377 900 10990 Arbeidsgiveravgift 2167 2011 427 600-13 000 414 600 10100 Fast lønn 2169 2011 4 079 700-127 000 3 952 700 10900 Pensjon 2169 2011 625 800-19 000 606 800 10990 Arbeidsgiveravgift 2169 2011 689 200-21 000 668 200 Budsjettiltak: Redusert undervisningsmateriell skolene Oppvekst felles 11050 Undervisningsmateriell 2100 2021 1 500 000-400 000 1 100 000 Budsjettiltak: Redusert komp.utv. skolene Oppvekst felles 11501 Møter/kurs 2100 2021 400 000-100 000 300 000 Budsjettiltak: Reduksjon drift/service ikt Oppvekst felles 12402 Drift/service it/data 2100 2021 300 000-100 000 200 000 SUM OPPVEKST 8 030 000-1 600 000 AVDELING FOR HELSE Budsjettiltak: Vakanser / ref. sykepenger Ansvar 3300 Administrasjon avdeling helse 10100 Fast lønn 3300 2411 860 400 - -310 000 550 400 10900 Pensjonsavgift KLP 3300 2411 120 500-40 000 80 400

10990 Arbeidsgiveravg lønn 3300 2411 138 300-50 000 88 300 17101 Refusjon sykepenger 3300 2333 - -200 000-200 000 SUM HELSE - -600 000 AVDELING OMSORG Budsjettiltak: Merinntekter ress.krevende tjen. Ansvar 5100: Omsorg felles 17003 Statstilskudd 5100 2540-6 500 000 - -595 000-7 095 000 SUM OMSORG - -595 000 AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING - Budsjettiltak: Red. tilskudd private veger / utg. estetikk i bygdesentre / utf. arbeid innenfor renovasjon Enhet veg, trafikk og park (VTP) - 13701 Kommunale driftstilskudd 4510 3331 120 000-60 000 60 000 14700 Overføringer til andre 4510 3351 160 000-80 000 80 000 17900 Annet avgiftspliktig salg,varer/tje... 4510 3331-800 000-35 000-835 000 Budsjettiltak: Kjøp av tjenester VTP og utbygging Enhet renovasjon 12900 Internkjøp (Interne overføringer) 4524 3551 165 000 55 000 220 000 15500 Avsetning til bundet driftsfond 4524 3571 1 664 000-55 000 1 609 000 Budsjettiltak: Utf. arbeid innenfor renovasjon Enhet Utbygging 17900 Internsalg (interne overføringer) 4530 1900-3 340 000-20 000-3 360 000 Enhet Byggesak og oppmåling 16200 Annet salg/gebyrinntekter 4540 3030-1 150 000-30 000-1 180 000 Budsjettiltak: Red. driftsmidler Ansvar 4500: Felles Avd. for samfutvikling, administrasjon 12000 Inventar og utstyr 4500 1200 10 000-5 000 5 000 12003 PC, utstyr til PC og programvare 4500 1200 24 000-5 000 19 000 12700 Konsulent-tjenester 4500 1200 50 000-11 000 39 000 12700 Konsulent-tjenester 4500 1200 100 000-30 800 69 200 Enhet Sentralkjøkken 10400 Overtidslønn 4560 3200 100 000-5 000 95 000 Enhet Bibliotek 12000 Inventar 4571 3700 24 100-24 100-12003 PC, utstyr 4571 3700 30 000-14 100 15 900 Enhet kino/kulturarrangement 11401 Annonser, informasjon 4572 3850 300 000 - -22 500 277 500

11401 Annonser, informasjon 4572 3730 450 000 - -22 500 427 500 Enhet landbruk 11501 Møte/kurs-utgifter, eksterne 4580 3290 22 000-3 000 19 000 11502 Møte/kurs-utgifter, interne 4580 3290 13 000-2 000 11 000 11601 Kjøregodtgjørelse (u. ref.) 4580 3290 42 000-3 000 39 000 11701 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter 4580 3290 4 000-1 000 3 000 12000 Inventar og utstyr 4580 3290 4 000-1 000 3 000 Budsjetttiltak: Bortfall asfaltering / mindre driftsmidler Enhet Eiendom 12500 Asfaltering / brannv.tiltak 4550 2222 1 025 000-420 000 605 000 Budsjettiltak: Stillingsreduksjon / mindre intr.stønad Enhet Flyktinge- og aktivitørtjenesten 10100 Fast lønn 4573 2750 232 000-50 000 182 000 10900 Pensjonsutgfter KLP 4573 2750 32 000-7 000 25 000 10990 Arb.g.avg. 4573 2750 37 000-8 000 29 000 10890 Trekkpliktig, ikke arb.g.avg. lønn 4573 2750 10 250 000-75 000 10 175 000 SUM SAMFUNNSUTVIKLING 55 000-990 000 RÅDMANNEN Budsjettiltak: Innsparing forsikring Ansvar 1110: Personaltjenesten 11853 Andre personforsikringer 1110 1800 1 620 300 - -350 000 1 270 300 11851 Yrkesskadeforikring 1110 1800 2 250 000 - -350 000 1 900 000 SUM RÅDMANNEN - -700 000 FELLES Budsjettiltak: Økt integreringstilskudd flyktninger Ansvar 8100: Skatter rammetilskudd 18101 Integreringstilskudd 8100 8500-20 000 000 - -1 000 000-21 000 000 Budsjettiltak: Mindre avsetning til disposisjonsfondet Ansvar 8190: Interne fin.transaksjoner 15400 Avsetn. disposisjonsfond 8190 8800 6 075 000 - -2 600 000 3 475 000 SUM FELLES - -3 600 000 TOTALER 8 085 000-8 085 000 Behandling i Hovedutvalg for helse og omsorg - 06.03.2012: Rådmannens forslag til innstilling: I kommunens årsbudsjett for 2012 gjøres disse endringer: Vedtatt Merutgift Mindre utg. Endret Konto Kontotekst Ansvar Funksjon budsjett Mindre innt. Merinntekt budsjett

AVDELING FOR HELSE Budsjettiltak: Vakanser / ref. sykepenger Ansvar 3300 Administrasjon avdeling helse 10100 Fast lønn 3300 2411 860 400 - -310 000 550 400 10900 Pensjonsavgift KLP 3300 2411 120 500-40 000 80 400 10990 Arbeidsgiveravg lønn 3300 2411 138 300-50 000 88 300 17101 Refusjon sykepenger 3300 2333 - -200 000-200 000 SUM HELSE - -600 000 AVDELING OMSORG Budsjettiltak: Merinntekter ress.krevende tjen. Ansvar 5100: Omsorg felles 17003 Statstilskudd 5100 2540-6 500 000 - -595 000-7 095 000 SUM OMSORG - -595 000 Siril Hafstad fremmet tilleggsforslag fra Sp, Ap og SV: Vi må opplyse om at disponeringen av statlige refusjoner for ressurskrevende brukere, må sees i sammenheng med kommunestyrets budsjettvedtak 14.12-2011 pkt. T som forutsetter at saken skal utredes og sendes først til formannskapet. Hovedutvalget mener at det har fullmakt etter delegasjonsreglementet til å fatte vedtak om fordeling av rammer gitt av kommunestyret, men konstaterer at denne saken skal til kommunestyret til sluttbehandling. Rådmannens forslag til vedtak med fremlagte tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Hovedutvalg for helse og omsorg - 06.03.2012: I kommunens årsbudsjett for 2012 gjøres disse endringer: Vedtatt Merutgift Mindre utg. Endret Konto Kontotekst Ansvar Funksjon budsjett Mindre innt. Merinntekt budsjett AVDELING FOR HELSE Budsjettiltak: Vakanser / ref. sykepenger Ansvar 3300 Administrasjon avdeling helse 10100 Fast lønn 3300 2411 860 400 - -310 000 550 400 10900 Pensjonsavgift KLP 3300 2411 120 500-40 000 80 400 10990 Arbeidsgiveravg lønn 3300 2411 138 300-50 000 88 300 17101 Refusjon sykepenger 3300 2333 - -200 000-200 000 SUM HELSE - -600 000 AVDELING OMSORG Budsjettiltak: Merinntekter ress.krevende tjen. Ansvar 5100: Omsorg felles 17003 Statstilskudd 5100 2540-6 500 000 - -595 000-7 095 000 SUM OMSORG - -595 000

Vi må opplyse om at disponeringen av statlige refusjoner for ressurskrevende brukere, må sees i sammenheng med kommunestyrets budsjettvedtak 14.12-2011 pkt. T som forutsetter at saken skal utredes og sendes først til formannskapet. Hovedutvalget mener at det har fullmakt etter delegasjonsreglementet til å fatte vedtak om fordeling av rammer gitt av kommunestyret, men konstaterer at denne saken skal til kommunestyret til sluttbehandling. Behandling i Hovedutvalg oppvekst og kultur - 06.03.2012: AP v/arnulf Vengstad fremmet følgende tilleggsforslag spesifisering av tiltak som oppfølging av vedtak i sak 12/7: Hovedutvalg for oppvekst og kultur ser med bekymring på at det i endringene av årsbudsjettet 2012 er foreslått en ytterligere reduksjon på 400 000 kroner i undervisningsmateriell i skolene. Videre at det for flyktninge- og aktivitørtjenesten er foreslått en reduksjon fra 60% til 40% på stillingen knytta til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Hovedutvalget ønsker at Formannskapet ser på mulighetene til å finne midler i f.m. avslutningen av årsregnskapet for 2011 for å unngå nevnte reduksjoner. Solvor Lillemark (Frp) fremmet et nytt forslag: Inndekning ved bruk av disposisjonsfondet med 2,2 mill. Kommunale barnehager 0,3 mill. Private barnehager 1,7 mill. Skolemateriell 200.000 kroner. Votering: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra AP stemte 6 (4AP, 1V og 1H) for og ble vedtatt, 5(4 SP og 1 Frp) stemte mot. Forslaget fra Solvor Lillemark (Frp) til innstilling fikk en stemme(frp) og falt. Innstilling Hovedutvalg oppvekst og kultur - 06.03.2012: I kommunens årsbudsjett for 2012 gjøres disse endringer: Vedtatt Merutgift Mindre utg. Endret Konto Kontotekst Ansvar Funksjon budsjett Mindre innt. Merinntekt budsjett AVDELING OPPVEKST Budsjettiltak: Økning i kommunalt driftstilskudd til private barnehager Oppvekst felles 13701 Kommunalt driftstilskudd 2100 2011 88 475 900 8 030 000-96 505 900 Budsjettiltak: Nedbemanning kommunale barnehager Barnehagene 10100 Fast lønn 2160 2011 4 220 000-127 000 4 093 000 10900 Pensjon 2160 2011 636 600-19 000 617 600 10990 Arbeidsgiveravgift 2160 2011 701 000-21 000 680 000 10100 Fast lønn 2162 2011 2 896 700-89 000 2 807 700 10900 Pensjon 2162 2011 435 800-13 000 422 800 10990 Arbeidsgiveravgift 2162 2011 478 200-15 000 463 200 10100 Fast lønn 2163 2011 2 999 300-101 000 2 898 300 10900 Pensjon 2163 2011 451 800-15 000 436 800 10990 Arbeidsgiveravgift 2163 2011 496 300-16 000 480 300

10100 Fast lønn 2164 2011 2 592 700-76 000 2 516 700 10900 Pensjon 2164 2011 391 500-11 000 380 500 10990 Arbeidsgiveravgift 2164 2011 430 500-13 000 417 500 10100 Fast lønn 2165 2011 2 559 900-76 000 2 483 900 10900 Pensjon 2165 2011 393 700-11 000 382 700 10990 Arbeidsgiveravgift 2165 2011 432 100-13 000 419 100 10100 Fast lønn 2166 2011 2 985 300-89 000 2 896 300 10900 Pensjon 2166 2011 453 200-13 000 440 200 10990 Arbeidsgiveravgift 2166 2011 497 800-15 000 482 800 10100 Fast lønn 2167 2011 2 575 000-76 000 2 499 000 10900 Pensjon 2167 2011 388 900-11 000 377 900 10990 Arbeidsgiveravgift 2167 2011 427 600-13 000 414 600 10100 Fast lønn 2169 2011 4 079 700-127 000 3 952 700 10900 Pensjon 2169 2011 625 800-19 000 606 800 10990 Arbeidsgiveravgift 2169 2011 689 200-21 000 668 200 Budsjettiltak: Redusert undervisningsmateriell skolene Oppvekst felles 11050 Undervisningsmateriell 2100 2021 1 500 000-400 000 1 100 000 Budsjettiltak: Redusert komp.utv. skolene Oppvekst felles 11501 Møter/kurs 2100 2021 400 000-100 000 300 000 Budsjettiltak: Reduksjon drift/service ikt Oppvekst felles 12402 Drift/service it/data 2100 2021 300 000-100 000 200 000 SUM OPPVEKST 8 030 000-1 600 000 AVDELING FOR HELSE Budsjettiltak: Vakanser / ref. sykepenger Ansvar 3300 Administrasjon avdeling helse 10100 Fast lønn 3300 2411 860 400 - -310 000 550 400 10900 Pensjonsavgift KLP 3300 2411 120 500-40 000 80 400 10990 Arbeidsgiveravg lønn 3300 2411 138 300-50 000 88 300 17101 Refusjon sykepenger 3300 2333 - -200 000-200 000 SUM HELSE - -600 000 AVDELING OMSORG Budsjettiltak: Merinntekter ress.krevende tjen. Ansvar 5100: Omsorg felles 17003 Statstilskudd 5100 2540-6 500 000 - -595 000-7 095 000 SUM OMSORG - -595 000

AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING - Budsjettiltak: Red. tilskudd private veger / utg. estetikk i bygdesentre / utf. arbeid innenfor renovasjon Enhet veg, trafikk og park (VTP) - 13701 Kommunale driftstilskudd 4510 3331 120 000-60 000 60 000 14700 Overføringer til andre 4510 3351 160 000-80 000 80 000 17900 Annet avgiftspliktig salg,varer/tje... 4510 3331-800 000-35 000-835 000 Budsjettiltak: Kjøp av tjenester VTP og utbygging Enhet renovasjon 12900 Internkjøp (Interne overføringer) 4524 3551 165 000 55 000 220 000 15500 Avsetning til bundet driftsfond 4524 3571 1 664 000-55 000 1 609 000 Budsjettiltak: Utf. arbeid innenfor renovasjon Enhet Utbygging 17900 Internsalg (interne overføringer) 4530 1900-3 340 000-20 000-3 360 000 Enhet Byggesak og oppmåling 16200 Annet salg/gebyrinntekter 4540 3030-1 150 000-30 000-1 180 000 Budsjettiltak: Red. driftsmidler Ansvar 4500: Felles Avd. for samfutvikling, administrasjon 12000 Inventar og utstyr 4500 1200 10 000-5 000 5 000 12003 PC, utstyr til PC og programvare 4500 1200 24 000-5 000 19 000 12700 Konsulent-tjenester 4500 1200 50 000-11 000 39 000 12700 Konsulent-tjenester 4500 1200 100 000-30 800 69 200 Enhet Sentralkjøkken 10400 Overtidslønn 4560 3200 100 000-5 000 95 000 Enhet Bibliotek 12000 Inventar 4571 3700 24 100-24 100-12003 PC, utstyr 4571 3700 30 000-14 100 15 900 Enhet kino/kulturarrangement 11401 Annonser, informasjon 4572 3850 300 000 - -22 500 277 500 11401 Annonser, informasjon 4572 3730 450 000 - -22 500 427 500 Enhet landbruk 11501 Møte/kurs-utgifter, eksterne 4580 3290 22 000-3 000 19 000 11502 Møte/kurs-utgifter, interne 4580 3290 13 000-2 000 11 000 11601 Kjøregodtgjørelse (u. ref.) 4580 3290 42 000-3 000 39 000 11701 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter 4580 3290 4 000-1 000 3 000 12000 Inventar og utstyr 4580 3290 4 000-1 000 3 000 Budsjetttiltak: Bortfall asfaltering / mindre driftsmidler Enhet Eiendom

12500 Asfaltering / brannv.tiltak 4550 2222 1 025 000-420 000 605 000 Budsjettiltak: Stillingsreduksjon / mindre intr.stønad Enhet Flyktinge- og aktivitørtjenesten 10100 Fast lønn 4573 2750 232 000-50 000 182 000 10900 Pensjonsutgfter KLP 4573 2750 32 000-7 000 25 000 10990 Arb.g.avg. 4573 2750 37 000-8 000 29 000 10890 Trekkpliktig, ikke arb.g.avg. lønn 4573 2750 10 250 000-75 000 10 175 000 SUM SAMFUNNSUTVIKLING 55 000-990 000 RÅDMANNEN Budsjettiltak: Innsparing forsikring Ansvar 1110: Personaltjenesten 11853 Andre personforsikringer 1110 1800 1 620 300 - -350 000 1 270 300 11851 Yrkesskadeforikring 1110 1800 2 250 000 - -350 000 1 900 000 SUM RÅDMANNEN - -700 000 FELLES Budsjettiltak: Økt integreringstilskudd flyktninger Ansvar 8100: Skatter rammetilskudd 18101 Integreringstilskudd 8100 8500-20 000 000 - -1 000 000-21 000 000 Budsjettiltak: Mindre avsetning til disposisjonsfondet Ansvar 8190: Interne fin.transaksjoner 15400 Avsetn. disposisjonsfond 8190 8800 6 075 000 - SUM FELLES - -2 600 000 3 475 000-3 600 000 TOTALER 8 085 000-8 085 000 Hovedutvalg for oppvekst og kultur ser med bekymring på at det i endringene av årsbudsjettet 2012 er foreslått en ytterligere reduksjon på 400 000 kroner i undervisningsmateriell i skolene. Videre at det for flyktninge- og aktivitørtjenesten er foreslått en reduksjon fra 60% til 40% på stillingen knytta til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Hovedutvalget ønsker at Formannskapet ser på mulighetene til å finne midler i f.m. avslutningen av årsregnskapet for 2011 for å unngå nevnte reduksjoner. Behandling i Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning - 06.03.2012: Bjørn Ludvig Bergsmo (Sp) foreslo: Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning slutter seg til rådmannens forslag til innstilling jfr tabell med følgende endringer: Midler avsatt til estetikk i bygdesentra foreslås redusert fra kr 160.000 til kr 120.000. For øvrig reduseres budsjettet for funksjon 3351. parkdrifta, med kr 40.000.

Votering: Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og forslaget fremmet av Bjørn Ludvig Bergsmo (Sp) ble Bergsmos forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning - 06.03.2012: Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning slutter seg til rådmannens forslag til innstilling jfr tabell i saksfremstillingen med følgende endringer: Midler avsatt til estetikk i bygdesentra foreslås redusert fra kr 160.000 til kr 120.000. For øvrig reduseres budsjettet for funksjon 3351. parkdrifta, med kr 40.000. Behandling i Formannskapet - 08.03.2012: Anne Berit Lein foreslo følgende tilleggsforslag på vegne av Ap, Sp, SV og V: Kommunestyret viser til Hovedutvalg for helse og omsorg sin behandling av saken 06.03.2012 og ber rådmannen i løpet av mai å legge fram sak vedr. refusjon i tilknytning til ressurskrevende tjenester jf. kommunestyrets vedtak i sak 11/153 10t). Kommunestyret tar hovedutvalgenes innspill med i det videre arbeidet med kommunens økonomiske utfordringer. Mia Silkoset foreslo følgende endringsforslag: Kutter: 0,3 mill kommunale barnehager 0,2 mill skolemateriell 1,7 mill private barnehager 2,2 mill Inndekning: Disposisjonsfondet. Votering: Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og Mia Silkosets alternative forslag ble rådmannens innstilling vedtatt med 10 mot 1 stemme. Anne Berit Leins tillegg kulepunkt 1: Enstemmig vedtatt Anne Berit Leins tillegg kulepunkt 2: Enstemmig vedtatt Innstilling Formannskapet - 08.03.2012: I kommunens årsbudsjett for 2012 gjøres disse endringer: Vedtatt Merutgift Mindre utg. Endret Konto Kontotekst Ansvar Funksjon budsjett Mindre innt. Merinntekt budsjett AVDELING OPPVEKST Budsjettiltak: Økning i kommunalt driftstilskudd til private barnehager Oppvekst felles 13701 Kommunalt driftstilskudd 2100 2011 88 475 900 8 030 000-96 505 900 Budsjettiltak: Nedbemanning kommunale barnehager Barnehagene 10100 Fast lønn 2160 2011 4 220 000-127 000 4 093 000 10900 Pensjon 2160 2011 636 600-19 000 617 600 10990 Arbeidsgiveravgift 2160 2011 701 000-21 000 680 000

10100 Fast lønn 2162 2011 2 896 700-89 000 2 807 700 10900 Pensjon 2162 2011 435 800-13 000 422 800 10990 Arbeidsgiveravgift 2162 2011 478 200-15 000 463 200 10100 Fast lønn 2163 2011 2 999 300-101 000 2 898 300 10900 Pensjon 2163 2011 451 800-15 000 436 800 10990 Arbeidsgiveravgift 2163 2011 496 300-16 000 480 300 10100 Fast lønn 2164 2011 2 592 700-76 000 2 516 700 10900 Pensjon 2164 2011 391 500-11 000 380 500 10990 Arbeidsgiveravgift 2164 2011 430 500-13 000 417 500 10100 Fast lønn 2165 2011 2 559 900-76 000 2 483 900 10900 Pensjon 2165 2011 393 700-11 000 382 700 10990 Arbeidsgiveravgift 2165 2011 432 100-13 000 419 100 10100 Fast lønn 2166 2011 2 985 300-89 000 2 896 300 10900 Pensjon 2166 2011 453 200-13 000 440 200 10990 Arbeidsgiveravgift 2166 2011 497 800-15 000 482 800 10100 Fast lønn 2167 2011 2 575 000-76 000 2 499 000 10900 Pensjon 2167 2011 388 900-11 000 377 900 10990 Arbeidsgiveravgift 2167 2011 427 600-13 000 414 600 10100 Fast lønn 2169 2011 4 079 700-127 000 3 952 700 10900 Pensjon 2169 2011 625 800-19 000 606 800 10990 Arbeidsgiveravgift 2169 2011 689 200-21 000 668 200 Budsjettiltak: Redusert undervisningsmateriell skolene Oppvekst felles 11050 Undervisningsmateriell 2100 2021 1 500 000-400 000 1 100 000 Budsjettiltak: Redusert komp.utv. skolene Oppvekst felles 11501 Møter/kurs 2100 2021 400 000-100 000 300 000 Budsjettiltak: Reduksjon drift/service ikt Oppvekst felles 12402 Drift/service it/data 2100 2021 300 000-100 000 200 000 SUM OPPVEKST 8 030 000-1 600 000 AVDELING FOR HELSE Budsjettiltak: Vakanser / ref. sykepenger Ansvar 3300 Administrasjon avdeling helse 10100 Fast lønn 3300 2411 860 400 - -310 000 550 400 10900 Pensjonsavgift KLP 3300 2411 120 500-40 000 80 400 10990 Arbeidsgiveravg lønn 3300 2411 138 300-50 000 88 300 17101 Refusjon sykepenger 3300 2333 - -200 000-200 000 SUM HELSE - -600 000 AVDELING OMSORG

Budsjettiltak: Merinntekter ress.krevende tjen. Ansvar 5100: Omsorg felles 17003 Statstilskudd 5100 2540-6 500 000 - -595 000-7 095 000 SUM OMSORG - -595 000 AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING - Budsjettiltak: Red. tilskudd private veger / utg. estetikk i bygdesentre / utf. arbeid innenfor renovasjon Enhet veg, trafikk og park (VTP) - 13701 Kommunale driftstilskudd 4510 3331 120 000-60 000 60 000 14700 Overføringer til andre 4510 3351 160 000-80 000 80 000 17900 Annet avgiftspliktig salg,varer/tje... 4510 3331-800 000-35 000-835 000 Budsjettiltak: Kjøp av tjenester VTP og utbygging Enhet renovasjon 12900 Internkjøp (Interne overføringer) 4524 3551 165 000 55 000 220 000 15500 Avsetning til bundet driftsfond 4524 3571 1 664 000-55 000 1 609 000 Budsjettiltak: Utf. arbeid innenfor renovasjon Enhet Utbygging 17900 Internsalg (interne overføringer) 4530 1900-3 340 000-20 000-3 360 000 Enhet Byggesak og oppmåling 16200 Annet salg/gebyrinntekter 4540 3030-1 150 000-30 000-1 180 000 Budsjettiltak: Red. driftsmidler Ansvar 4500: Felles Avd. for samfutvikling, administrasjon 12000 Inventar og utstyr 4500 1200 10 000-5 000 5 000 12003 PC, utstyr til PC og programvare 4500 1200 24 000-5 000 19 000 12700 Konsulent-tjenester 4500 1200 50 000-11 000 39 000 12700 Konsulent-tjenester 4500 1200 100 000-30 800 69 200 Enhet Sentralkjøkken 10400 Overtidslønn 4560 3200 100 000-5 000 95 000 Enhet Bibliotek 12000 Inventar 4571 3700 24 100-24 100-12003 PC, utstyr 4571 3700 30 000-14 100 15 900 Enhet kino/kulturarrangement 11401 Annonser, informasjon 4572 3850 300 000 - -22 500 277 500 11401 Annonser, informasjon 4572 3730 450 000 - -22 500 427 500 Enhet landbruk 11501 Møte/kurs-utgifter, eksterne 4580 3290 22 000-3 000 19 000 11502 Møte/kurs-utgifter, interne 4580 3290 13 000-2 000 11 000

11601 Kjøregodtgjørelse (u. ref.) 4580 3290 42 000-3 000 39 000 11701 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter 4580 3290 4 000-1 000 3 000 12000 Inventar og utstyr 4580 3290 4 000-1 000 3 000 Budsjetttiltak: Bortfall asfaltering / mindre driftsmidler Enhet Eiendom 12500 Asfaltering / brannv.tiltak 4550 2222 1 025 000-420 000 605 000 Budsjettiltak: Stillingsreduksjon / mindre intr.stønad Enhet Flyktinge- og aktivitørtjenesten 10100 Fast lønn 4573 2750 232 000-50 000 182 000 10900 Pensjonsutgfter KLP 4573 2750 32 000-7 000 25 000 10990 Arb.g.avg. 4573 2750 37 000-8 000 29 000 10890 Trekkpliktig, ikke arb.g.avg. lønn 4573 2750 10 250 000-75 000 10 175 000 SUM SAMFUNNSUTVIKLING 55 000-990 000 RÅDMANNEN Budsjettiltak: Innsparing forsikring Ansvar 1110: Personaltjenesten 11853 Andre personforsikringer 1110 1800 1 620 300 - -350 000 1 270 300 11851 Yrkesskadeforikring 1110 1800 2 250 000 - -350 000 1 900 000 SUM RÅDMANNEN - -700 000 FELLES Budsjettiltak: Økt integreringstilskudd flyktninger Ansvar 8100: Skatter rammetilskudd 18101 Integreringstilskudd 8100 8500-20 000 000 - -1 000 000-21 000 000 Budsjettiltak: Mindre avsetning til disposisjonsfondet Ansvar 8190: Interne fin.transaksjoner 15400 Avsetn. disposisjonsfond 8190 8800 6 075 000 - -2 600 000 3 475 000 SUM FELLES - -3 600 000 TOTALER 8 085 000-8 085 000 Kommunestyret viser til Hovedutvalg for helse og omsorg sin behandling av saken 06.03.2012 og ber rådmannen i løpet av mai å legge fram sak vedr. refusjon i tilknytning til ressurskrevende tjenester jf. kommunestyrets vedtak i sak 11/153 10t). Kommunestyret tar hovedutvalgenes innspill med i det videre arbeidet med kommunens økonomiske utfordringer. Behandling i Kommunestyre - 21.03.2012: Rådmannen redegjorde for følgende feil i det utsendte saksfremlegg:

- Under Samfunnsutvikling punkt e) heter det: "Det er lagt inn 60% stilling knytta til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Stillingsandelen foreslås redusert til 40%. " At stillingsandelen foreslås redusert til 40% er ikke riktig. Stillingen stod vakant i lenger tid enn beregnet, men vil være 60%. Mia Silkoset foreslo følgende endringsforslag: Tillegg: Kommunale barnehager 0,3 mill. Private barnehager 1,7 mill. Skolemateriell 0,2 mill. Sum 2,2 mill. Inndekning disposisjonsfondet. Votering: - Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling tabellen og Mia Silkosets forslag ble formannskapets innstilling vedtatt med 43 mot 4 stemmer. De 4 som stemte for Mia Silkosets forslag var 4 repr. fra FrP. - Formannskapets 2 verbalforslag ble enst. vedtatt. Vedtak Kommunestyre - 21.03.2012: I kommunens årsbudsjett for 2012 gjøres disse endringer: Vedtatt Merutgift Mindre utg. Endret Konto Kontotekst Ansvar Funksjon budsjett Mindre innt. Merinntekt budsjett AVDELING OPPVEKST Budsjettiltak: Økning i kommunalt driftstilskudd til private barnehager Oppvekst felles 13701 Kommunalt driftstilskudd 2100 2011 88 475 900 8 030 000-96 505 900 Budsjettiltak: Nedbemanning kommunale barnehager Barnehagene 10100 Fast lønn 2160 2011 4 220 000-127 000 4 093 000 10900 Pensjon 2160 2011 636 600-19 000 617 600 10990 Arbeidsgiveravgift 2160 2011 701 000-21 000 680 000 10100 Fast lønn 2162 2011 2 896 700-89 000 2 807 700 10900 Pensjon 2162 2011 435 800-13 000 422 800 10990 Arbeidsgiveravgift 2162 2011 478 200-15 000 463 200 10100 Fast lønn 2163 2011 2 999 300-101 000 2 898 300 10900 Pensjon 2163 2011 451 800-15 000 436 800 10990 Arbeidsgiveravgift 2163 2011 496 300-16 000 480 300 10100 Fast lønn 2164 2011 2 592 700-76 000 2 516 700 10900 Pensjon 2164 2011 391 500-11 000 380 500 10990 Arbeidsgiveravgift 2164 2011 430 500-13 000 417 500 10100 Fast lønn 2165 2011 2 559 900-76 000 2 483 900 10900 Pensjon 2165 2011 393 700-11 000 382 700 10990 Arbeidsgiveravgift 2165 2011 432 100-13 000 419 100 10100 Fast lønn 2166 2011 2 985 300-89 000 2 896 300

10900 Pensjon 2166 2011 453 200-13 000 440 200 10990 Arbeidsgiveravgift 2166 2011 497 800-15 000 482 800 10100 Fast lønn 2167 2011 2 575 000-76 000 2 499 000 10900 Pensjon 2167 2011 388 900-11 000 377 900 10990 Arbeidsgiveravgift 2167 2011 427 600-13 000 414 600 10100 Fast lønn 2169 2011 4 079 700-127 000 3 952 700 10900 Pensjon 2169 2011 625 800-19 000 606 800 10990 Arbeidsgiveravgift 2169 2011 689 200-21 000 668 200 Budsjettiltak: Redusert undervisningsmateriell skolene Oppvekst felles 11050 Undervisningsmateriell 2100 2021 1 500 000-400 000 1 100 000 Budsjettiltak: Redusert komp.utv. skolene Oppvekst felles 11501 Møter/kurs 2100 2021 400 000-100 000 300 000 Budsjettiltak: Reduksjon drift/service ikt Oppvekst felles 12402 Drift/service it/data 2100 2021 300 000-100 000 200 000 SUM OPPVEKST 8 030 000-1 600 000 AVDELING FOR HELSE Budsjettiltak: Vakanser / ref. sykepenger Ansvar 3300 Administrasjon avdeling helse 10100 Fast lønn 3300 2411 860 400 - -310 000 550 400 10900 Pensjonsavgift KLP 3300 2411 120 500-40 000 80 400 10990 Arbeidsgiveravg lønn 3300 2411 138 300-50 000 88 300 17101 Refusjon sykepenger 3300 2333 - -200 000-200 000 SUM HELSE - -600 000 AVDELING OMSORG Budsjettiltak: Merinntekter ress.krevende tjen. Ansvar 5100: Omsorg felles 17003 Statstilskudd 5100 2540-6 500 000 - -595 000-7 095 000 SUM OMSORG - -595 000 AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING - Budsjettiltak: Red. tilskudd private veger / utg. estetikk i bygdesentre / utf. arbeid innenfor renovasjon Enhet veg, trafikk og park (VTP) - 13701 Kommunale driftstilskudd 4510 3331 120 000-60 000 60 000 14700 Overføringer til andre 4510 3351 160 000-80 000 80 000 17900 Annet avgiftspliktig salg,varer/tje... 4510 3331-800 000-35 000-835 000

Budsjettiltak: Kjøp av tjenester VTP og utbygging Enhet renovasjon 12900 Internkjøp (Interne overføringer) 4524 3551 165 000 55 000 220 000 15500 Avsetning til bundet driftsfond 4524 3571 1 664 000-55 000 1 609 000 Budsjettiltak: Utf. arbeid innenfor renovasjon Enhet Utbygging 17900 Internsalg (interne overføringer) 4530 1900-3 340 000-20 000-3 360 000 Enhet Byggesak og oppmåling 16200 Annet salg/gebyrinntekter 4540 3030-1 150 000-30 000-1 180 000 Budsjettiltak: Red. driftsmidler Ansvar 4500: Felles Avd. for samfutvikling, administrasjon 12000 Inventar og utstyr 4500 1200 10 000-5 000 5 000 12003 PC, utstyr til PC og programvare 4500 1200 24 000-5 000 19 000 12700 Konsulent-tjenester 4500 1200 50 000-11 000 39 000 12700 Konsulent-tjenester 4500 1200 100 000-30 800 69 200 Enhet Sentralkjøkken 10400 Overtidslønn 4560 3200 100 000-5 000 95 000 Enhet Bibliotek 12000 Inventar 4571 3700 24 100-24 100-12003 PC, utstyr 4571 3700 30 000-14 100 15 900 Enhet kino/kulturarrangement 11401 Annonser, informasjon 4572 3850 300 000 - -22 500 277 500 11401 Annonser, informasjon 4572 3730 450 000 - -22 500 427 500 Enhet landbruk 11501 Møte/kurs-utgifter, eksterne 4580 3290 22 000-3 000 19 000 11502 Møte/kurs-utgifter, interne 4580 3290 13 000-2 000 11 000 11601 Kjøregodtgjørelse (u. ref.) 4580 3290 42 000-3 000 39 000 11701 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter 4580 3290 4 000-1 000 3 000 12000 Inventar og utstyr 4580 3290 4 000-1 000 3 000 Budsjetttiltak: Bortfall asfaltering / mindre driftsmidler Enhet Eiendom 12500 Asfaltering / brannv.tiltak 4550 2222 1 025 000-420 000 605 000 Budsjettiltak: Stillingsreduksjon / mindre intr.stønad Enhet Flyktinge- og aktivitørtjenesten 10100 Fast lønn 4573 2750 232 000-50 000 182 000 10900 Pensjonsutgfter KLP 4573 2750 32 000-7 000 25 000 10990 Arb.g.avg. 4573 2750 37 000-8 000 29 000

10890 Trekkpliktig, ikke arb.g.avg. lønn 4573 2750 10 250 000-75 000 10 175 000 SUM SAMFUNNSUTVIKLING 55 000-990 000 RÅDMANNEN Budsjettiltak: Innsparing forsikring Ansvar 1110: Personaltjenesten 11853 Andre personforsikringer 1110 1800 1 620 300 - -350 000 1 270 300 11851 Yrkesskadeforikring 1110 1800 2 250 000 - -350 000 1 900 000 SUM RÅDMANNEN - -700 000 FELLES Budsjettiltak: Økt integreringstilskudd flyktninger Ansvar 8100: Skatter rammetilskudd 18101 Integreringstilskudd 8100 8500-20 000 000 - -1 000 000-21 000 000 Budsjettiltak: Mindre avsetning til disposisjonsfondet Ansvar 8190: Interne fin.transaksjoner 15400 Avsetn. disposisjonsfond 8190 8800 6 075 000 - SUM FELLES - -2 600 000 3 475 000-3 600 000 TOTALER 8 085 000-8 085 000 Kommunestyret viser til Hovedutvalg for helse og omsorg sin behandling av saken 06.03.2012 og ber rådmannen i løpet av mai å legge fram sak vedr. refusjon i tilknytning til ressurskrevende tjenester jf. kommunestyrets vedtak i sak 11/153 10t). Kommunestyret tar hovedutvalgenes innspill med i det videre arbeidet med kommunens økonomiske utfordringer. PS 12/29 Spillemiddelsøknader kulturbygg 2012 - Kommunal prioritering Rådmannens forslag til innstilling: Steinkjer kommune vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknader kulturbygg 2012: 1. Gildevangen grendehus 2. L/L Stod samfunnshus BA Behandling i Hovedutvalg oppvekst og kultur - 06.03.2012: Enstemmig vedtatt i tråd med rådmannens forslag til innstilling. Innstilling Hovedutvalg oppvekst og kultur - 06.03.2012: Steinkjer kommune vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknader kulturbygg 2012: 1. Gildevangen grendehus 2. L/L Stod samfunnshus BA

Behandling i Formannskapet - 08.03.2012: Enstemmig tilrådning som hovedutvalgets innstilling Innstilling Formannskapet - 08.03.2012: Steinkjer kommune vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknader kulturbygg 2012: 1. Gildevangen grendehus 2. L/L Stod samfunnshus BA Behandling i Kommunestyre - 21.03.2012: Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. Vedtak Kommunestyre - 21.03.2012: Steinkjer kommune vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknader kulturbygg 2012: 1. Gildevangen grendehus 2. L/L Stod samfunnshus BA PS 12/30 Forslag til vedtekter for samarbeidsutvalg i kommunale barnehager Rådmannens forslag til innstilling Vedtekter for samarbeidsutvalg ved de kommunale barnehagene vedtas med virkning fra 01.04.12. Behandling i Hovedutvalg oppvekst og kultur - 06.03.2012: Leif Røkke(H) fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt strekpunkt under 3 Valg av representanter til samarbeidsutvalget. - Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Rådmannens forslag med tilleggsforslaget fra Leif Røkke(H) enstemmig vedtatt. Innstilling Hovedutvalg oppvekst og kultur - 06.03.2012: Vedtekter for samarbeidsutvalg ved de kommunale barnehagene vedtas med virkning fra 01.04.12. Nytt strekpunkt under 3 Valg av representanter til samarbeidsutvalget. - Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Behandling i Formannskapet - 08.03.2012: Enstemmig tiltrådt som hovedutvalgets innstilling Innstilling Formannskapet - 08.03.2012: Vedtekter for samarbeidsutvalg ved de kommunale barnehagene vedtas med virkning fra 01.04.12. Nytt strekpunkt under 3 Valg av representanter til samarbeidsutvalget. - Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Behandling i Kommunestyre - 21.03.2012: Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.