Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24. oktober 2007 godkjennes Hamar, 14. november 2007 Bente Mikkelsen administrerende direktør 1
Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Radisson SAS Gardermoen Airport Hotel Dato: 24. oktober 2007 Tidspunkt: 09.00 16.00 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Harry Konterud Nestleder Kirsten Brubakk Lars Eikvar Morten Falkenberg Helga R. Grinden Unni Hanson forfall Audun Holsbrekken Tor Ottar Karlsen Andreas Kjær forfall Kirsten Huser Leschbrandt Knut Even Lindsjørn til kl 1300 Randi Talseth Anne Carine Tanum Finn Wisløff til kl 1135 Svein Øverland Fra brukerutvalgene møtte: Signe Ramberg og Eva P. Wilhelmsen Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen (styresekretær) viseadministrerende direktør Atle Brynestad, viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen (til kl 1115), viseadministrerende direktør Mari Trommald (til kl 1300), økonomi- og finansdirektør Geir Nilsen, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, HR-direktør Marit Kobro (til kl 1400), viseadministrerende direktør Peder Olsen, leder internrevisjon Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent 2
I forkant av det ordinære styremøtet ble det den 23.10.07 kl. 18.30 gitt en presentasjon av Ullevål universitetssykehus HF v/administrerende direktør Tove Strand. I tillegg ble det gitt en presentasjon av temasaken om Arbeidet med etikk, verdier og holdninger. v/administrerende direktør Bente Mikkelsen Ved innledningen av møtet 24.10.07 ble følgende temasaker drøftet. Oppfølgingen av oppdragsdokumentet. Hovedstadsprosessen. Presentasjon av SINTEF-rapporten om fremskrivning og kapasitetsanalyse i Helse Sør-Øst v/viseadministrerende direktør Mari Trommald Helse Sør-Øst RHF og Asmund Myrbostad, SINTEF Helse IKT i Helse Sør-Øst. Innledning v/viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen Saker som ble behandlet: Sak 045-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2007 Protokoll fra styremøte 27. september 2007 godkjennes Sak 046-2007 AKTIVITETS-, KVALITETS OG ØKONOMIRAPPORT PER ANDRE TERTIAL 2007 Styret drøftet i lukket møte evt behov for å foreta endringer i sammensetningen av helseforetaksstyrene. Møtet ble lukket med henvisning til offentlighetslovens 5, første ledd. 1. Styret viser til vedtak i styresak 035-2007 og ber administrerende direktør om å arbeide videre med de tiltak som styret allerede har vedtatt. Styret gir valgkomiteen fullmakt til å iverksette eventuelle endringer i helseforetaksstyrene basert på styrets diskusjon. 2. Styret konstaterer at målet om at gjennomsnittlig ventetid til somatisk behandling skal være på nivå med tidligere år er oppfylt. Styret er tilfreds men at ventetiden for behandling innen psykisk helsevern for barn og unge er redusert, men ber om at det arbeides videre med tiltak for ytterligere reduksjon av ventetiden for barn og unge. 3. Styret tar den endelige tertialrapporten per andre tertial 2007 til etterretning. 3
Sak 047-2007 AKTIVITETS-, OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2007 Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2007 til orientering. Sak 048-2007 PRIORITERINGSKRITERIER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER I HELSE SØR-ØST Styret slutter seg til de foreslåtte kriterier for prioritering av investeringsprosjekter i Helse Sør-Øst, og ber om at prosjektene evalueres i forhold til disse før fremleggelse til beslutning for styret. Styret ber om at utbyggingskonsekvenser for miljø og naturforhold skal inngå som kriterium og at dette kriterium konkretiseres i den videre bearbeiding av saken. Sak 049-2007 OPPFØLGING AV OPPDRAGSDOKUMENTET MEDVIRKNING OG INVOLVERING I ARBEIDET MED INNSATSOMRÅDENE 1. Styret slutter seg til opplegget for medvirkning og involvering i arbeidet med innsatsområdene. 2. Styrets innspill hensyntas i det videre arbeidet med å sikre god medvirkning i gjennomføringen av arbeidet. 4
ORIENTERINGSSAKER: Sak 050-2007 HELSE SØR-ØST OG ARBEIDSMILJØ GOD VAKT KAMPANJEN Styret tar redegjørelsen om status for arbeidet med arbeidsmiljø og oppfølgingen av Arbeidstilsynets God Vakt kampanje i Helse Sør-Øst til orientering. Sak 051-2007 INNKJØP OG LOGISTIKK Styret tar administrerende direktørs foreløpige redegjørelse om innkjøp/logistikk til orientering og ber om at det fremlegges en beslutningssak for styret med mål, tiltak og rammebetingelser i neste styremøte. Sak 052-2007 STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF JUNI SEPTEMBER 2007 STATUS OG OPPFØLGING Styret for Helse Sør RHF tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak frem til september 2007 til orientering. Sak 053-2007 ÅRSPLAN STYRESAKER 2007 Årsplan styresaker tas til orientering 5
ANDRE ORIENTERINGER: Driftsorienteringer fra administrerende direktør, inkl orientering i lukket møte om gjennomføring av foretaksmøte i Rikshospitalet HF ang. redegjørelse vedrørende eiers igangsatte gjennomgang og kontrollhandlinger knyttet til forvaltning av eierskap til og avtaleforhold mot CSAM International AS (styremedlem Anne Carine Tanum fratrådte møtet under orienteringen), et avtaleforhold innen IKTområdet og kjøp av luftambulansetjenester. Orienteringen ble gitt i lukket møte med henvisning til offentlighetslovens 6. Brev datert 24/9-07 fra Helse- og omsorgsdepartementet til landets fylkeskommuner og Oslo kommune med invitasjon til å foreslå kandidater til styrene i de regionale helseforetakene Brev datert 20/9-07 fra Gynkreftforeningen Brev datert 27/8-07 fra Halden Senterparti og svarbrev datert 26/9-07 fra Helse Sør-Øst RHF Brev datert 27/9-07 fra Helse Sør-Øst RHF Raskere tilbake Styreleder orienterte om besøk på Sykehuset Buskerud, inkl befaring gjennomført på Gullaug-tomten i Drammen. 6
Møtet hevet kl. 16.15 Gardermoen, 24. oktober 2007 Hanne Harlem Styreleder Harry Konterud nestleder Kirsten Brubakk Lars Eikvar Morten Falkenberg Helga R. Grinden Unni Hanson Audun Holsbrekken Tor Ottar Karlsen Andreas Kjær Kirsten Huser Leschbrandt Knut Even Lindsjørn Randi Talseth Anne Carine Tanum Finn Wisløff Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 7