LARVIK GOLFKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2013 11. FEBRUAR 2014 Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.00 ble det avholdt årsmøte for 2013 i Larvik Golfklubb. Tilstede var 62 medlemmer, hvorav 62 stemmeberettigede. Golfklubbens leder, Alf Kr. Lundh åpnet møtet og ønsket medlemmene velkommen. Flere av klubbens medlemmer har gått bort det siste året. Dette ble markert med ett minutts stillhet. Deretter gikk man over til sakslisten: 1. Godkjenne de fremmøte medlemmene. Vedtak: De fremmøtte medlemmene, totalt 62 personer, ble alle godkjent. 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Vedtak: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 3. Velge dirigent i henhold til LGKs lover 15, samt sekretær, tellekorps og to medlemmer til å underskrive protokollen. Vedtak: Stein Jodal ble enstemmig valgt til dirigent. Stein Jodal overtok deretter ledelsen av årsmøtet. Vedtak: Stein Jodal ble enstemmig valgt til sekretær. Tor Kiste og Svanhild Botnen ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen. Ann Britt Freyer og Elin Killi ble enstemmig valgt til tellekorps. 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppemeldinger. Årsmeldingen og de enkelte gruppemeldinger ble gjennomgått. Vedtak: Meldingene ble enstemmig godkjent. 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. Revidert regnskap for 2013 som viser et underskudd på kr 2 508,10 med tilhørende balanse per 31. desember 2013 ble gjennomgått og revisors beretning lest opp. 1 av 5
Vedtak: Det framlagte regnskapet med balanse for Larvik Golfklubb for regnskapsperioden 1. januar til 31. desember 2013 med tilhørende beretning fra revisor ble enstemmig godkjent. 6. Behandle innkommende forslag og saker. To innkomne forslag var til behandling. 1) Tillegg til Samarbeidsavtale Styrene i Larvik Golfklubb og Larvik Golfbane AS (LGB) har foreslått nedenstående tillegg til «Samarbeidsavtale vedrørende bruk av golfanlegg mellom Larvik Golfbane AS (LGB) og Larvik Golfklubb (LGK)» datert 25. august 2006 med endringer 14. februar 2012. Tillegget av avtalen må iht. samme avtales pkt. 16 godkjennes av LGKs årsmøte før den trer i kraft. 1. Formålet med denne avtalen er å rendyrke forholdet mellom LGK som idrettslaget og LGB som driver av baneanlegget. 2. LGK skal leie, og gis dermed enerett til spill på det anlegget som LGB i dag leier og driver. Det aktuelle leieobjektet fremgår av samarbeidsavtale datert 25. august 2006 med endringer 14. februar 2012. Innholdet i disse avtalene er fortsatt gyldig dersom de ikke er i strid med innholdet i nærværende avtale. 3. LGB fakturerer LGK for denne retten med en leie som utgjør årlig ca. kr 7 millioner. Leiebeløpet forfaller til betaling i samme takt som klubben mottar innbetalinger av spillerettsavgifter, greenfee og inntekter fra driving range. Leiebeløpet skal kunne reguleres i forhold til de inntekter LGK får ved innbetalinger av spillerettsavgifter, greenfee og inntekter fra driving range på det samme anlegget. 4. LGK krever inn all spillerettsavgift for bruk av anlegget. LGK innkrever også spillerettavgifter fra aksjonærene i LGB. Spillerettavgiften som aksjonærene skal betale til LGK skal være i samsvar med spilleavgiften for andre medlemmer i LGK, som reguleres i tråd med pkt. 6 i Samarbeidsavtalen. 5. LGB skal som før, bistå med tjenester for LGK. For disse tjenestene skal LGB kunne fakturere LGK et beløp på kr 50 000,- eks. mva. Dette beløpet er gjenstand for årlige forhandlinger. 6. Dersom LGK oppnår økonomiske fordeler ved denne avtalen, skal LGB kunne regulere leieprisen i forhold til dette. 7. Denne avtalen kan sies opp av begge parter senest tre - 3 - måneder før utløpet av et kalenderår med virkning for etterfølgende kalenderår. John Kalvik stilte spørsmål knyttet til medlemmer 1 e) Medlemskap med honnør og den rabatt på spilleavgiften denne kategorien skal ha i forhold til gruppe b), jf. tilleggsavtalen fra 2012. 2 av 5
Den foreslåtte tilleggsavtalen (Tilleggsavtalen 2014) endrer ikke på de rabatter på spilleavgiften ift. gruppe B) som kategoriene 1 c) Medlemmer som er junior, 1 d) Medlemmer som er ungsenior, 1 e) Medlemmer som er honnør og kategori 1 f) Hverdagsmedlem skal ha iht. Tilleggsavtalen 2012. Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig det foreslåtte tillegget av «Samarbeidsavtale vedrørende bruk av golfanlegg mellom Larvik Golfbane AS (LGB) og Larvik Golfklubb (LGK), datert 25. august 2006 med endringer 14. februar 2012. Endringene i avtalen inntas som et vedlegg til den gjeldende avtalen. 2) Endring av klubbens lover Årsmøtes vedtak iht. styrets ovennevnte forslag under sak 6 medfører at klubbens lover 15 måtte endres. Klubb med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov 2-11. Vedtak: Nytt punkt 10 i 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.» 7. Fastsette medlemskontingent for 2014. Dagens kontingentstruktur ble gjennomgått. Vedtak: Kontingenten for 2014 ble enstemmig fastsatt til: Junior 0 11 år kr 200,- Junior 12 19 år kr 250,- Andre kr 650,- 8. Vedta klubbens budsjett. Klubbens budsjett med et overskudd på kr 1 900,00 ble presentert. Styret ba om fullmakt til å omdisponere budsjettposter innenfor den vedtatte budsjettrammen. Vedtak: Det fremlagte budsjett for 2014 ble enstemmig godkjent. Styret ble gitt fullmakt til å omdisponere budsjettposter innenfor den vedtatte budsjettrammen. 9. Behandle klubbens organisasjonsplan. Det ble foreslått å opprettholde organisasjonsplanen med endring fra revisor til kontrollkomité iht. lovendringene under sak 6. Vedtak: Styrets forslag til organisasjonsplan hensyntatt lovendringene ble enstemmig vedtatt. 10. Foreta følgende valg: 3 av 5
Styremedlemmet Idar Larsen stilte ikke til gjenvalg. Varamedlemmet Kari Augerud ble valgt for to år i 2013. Hun ønsker å tre ut av styret. Ellen Støtvig ble foreslått valgt for den gjenværende perioden på ett år for Kari Augerud. Varamedlemmet Rolf Omsland ble valgt for to år i 2013. Han ønsker av helsemessige grunner å tre ut av styret. Tormund G. Liland ble foreslått valgt for den gjenværende perioden på ett år for Rolf Omsland. Alf Kr. Lundh presenterte på vegne av valgkomiteen komiteens forslag til kandidater: a. Leder og nestleder Leder - Alf Kristian Lundh Vedtak: Valgkomiteens forslag til leder for ett år, Alf Kristian Lundh ble enstemmig valgt. Nestleder Odd Chr. Urdal ikke på valg. b. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer Hilde Kjus var ikke på valg. Hun ble valgt for to år i 2012. Valgkomiteens forslag til styremedlemmer for to år: Elin Killi, gjenvalg og Bendik Rød Karlsson, ny. Vedtak: Elin Killi og Bendik Rød Karlsson enstemmig gjenvalgt til styremedlemmer for to år. Varamedlemmer: Valgkomiteens forslag på varamedlemmer: Ellen Støtvig ny og Tormund G. Liland - ny. Begge velges for gjenværende periode på et år. Vedtak: Ellen Støtvig og Tormund G. Liland ble begge enstemmig valgt som varamedlemmer for et år. c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. Vedtak: Styret fikk fullmakt til å oppnevne de aktuelle medlemmene i samsvar med organisasjonsplanen. d. Klubben vil få en omsetning på over 5 mill. kr og det må engasjeres en statsautorisert/registrert revisor. Vedtak: Revisjonsfirmaet Ernst & Young AS ble valgt som LGKs revisor. e. Valg av Kontrollkomité Klubben vil få en omsetning på over 5 mill. kr og det må velges en kontrollkomité. Valgkomiteens forslag: 4 av 5
Kristin Borch-Jenssen og Jon Kåre Brekke som medlemmer og med varamedlemmene Anna-Karin Bergman og Tor Torgersen. Vedtak: Kristin Borch-Jenssen og Jon Kåre Brekke ble vagt til kontrollkomiteens medlemmer. Anna-Karin Bergman og Tor Torgersen ble valgt til kontrollkomiteens varamedlemmer. f. Representant til ting og de organisasjoner klubben er tilsluttet. Styret har bedt om fullmakt til å oppnevne representanter til ting og de organisasjoner klubben er tilsluttet. Vedtak: Styret fikk enstemmig fullmakt til å oppnevne representanter til ting og organisasjoner klubben er tilsluttet. g. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamann for neste årsmøte. Styret presenterte forslag til valgkomité bestående av - leder Maureen Sinclair - medlemmer Idar Larsen og Jørgen Samuelsen - varamedlem Unni Hagen Vedtak: Styrets forslag til valgkomité ble enstemmig vedtatt. Flere saker forelå ikke til behandling. Møtet ble deretter hevet kl. 1850. Larvik, 11. februar 2014 Stein Jodal (sign.) sekretær Svanhild Botnen (sign.) Tor Kiste (sign.) 5 av 5