Innkalling til styremøte Oslo, 5. september 2016 Dato: Mandag 12. september Styremøte: Kl. 10.15 14.00 Sted: Rådhusgaten 1-3 i Oslo Møterom Nidaros Det serveres lunsj under møtet Faste representanter og 1. vara kalles inn til møtene: Styreleder Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund Annika Filtvedt, Pinsebevegelsen Doan, Phuc Hau, Det norske Baptistsamfunn Elise Haugland Madsen, Norges KFUK-KFUM Ole Martin Thelin, Menighetene i Den norske kirke Maria Greenberg Bergheim, Kristent Interkulturelt Arbeid KIA Janet D. Seierstad, Norsk Luthersk Misjonssamband 1. vara Åse Mari Kessel, Hekta (møter fast) Dagsorden med forslag til vedtak følger vedlagt. Vennlig hilsen Kristelig studieforbund Hege Irene Fossum daglig leder 1
Styremøte 12. september 2016 Dagsorden 00/16 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes ORGANISASJON 33/16 Godkjennelse av protokoll Vedlegg 1 2, protokoller Høringsprotokollene fra styremøtet i juni og styrebehandling av en sak via e-post i august, er behandlet og godkjent av styret via e-post. Styret bekrefter at protokollene fra styremøtet den 6.6.2016 og styrebehandlingen via e-post pr 26.8.2016 er godkjent. 34/16 Regnskap og balanse juli 2016 Vedlegg 3, regnskap og balanse Regnskap og balanse pr. juli 2016 godkjennes. 35/16 Lønnsforhandlinger Hovedtarifforhandlingene i KA er fullført, se omtale på KA s nettside, hvor også rundskriv 04/16 «Tariffrevisjonen pr. 01.05.2016» ligger: http://www.ka.no/sak/article/1397216. I henhold til K-studs personalregler justeres lønningene til ansatte uten lederansvar i henhold til tariff. Det gjennomføres egne lønnsforhandlinger i styret med daglig leder. Styret tar til etterretning at de stillingene i K-stud som er plassert i lønnsgrupper justeres i henhold til KA rundskriv 04/16 av 31.08.16: «Tariffrevisjonen pr 01.05.2016». Styreleder og nestleder gjennomfører lønnssamtaler med daglig leder, og gir en innstilling til styret for behandling på styremøtet i desember. 2
36/16 Oppdatering av stillingsstruktur Styret vedtok ny stillingsstruktur i april 2015, som trådte i kraft den 1.11.15. I avsnittet «Andre oppgaver» står det at følgende oppgaver ikke fordeles nå, men vurderes på et seinere tidspunkt når ny stilling er besatt, og vi har gjort oss noen erfaringer med ny stillingsstruktur. Årets kurs (planlegging, koordinering, gjennomføring og oppfølging). Tilretteleggingstilskudd og reisestipend, som daglig leder tidligere har behandlet, er delegert til en av studiekonsulentene. PU-midler har studieleder hatt ansvaret for, dette vil foreløpig ikke bli delegert. Samarbeid med eksterne organisasjoner: K-stud samarbeider med paraplyorganisasjoner og nettverk nasjonalt og internasjonalt som vi er medlem av: VOFO, Frivillighet Norge, KA, KNIF, KPK, Flerkulturelt Kirkelig Nettverk, KDL-gruppa, Nordisk Kirkelig Studieråd og EAEE (Protestant and Anglican Network for Adult Education in Europe) etc. Daglig leder representerer K-stud utad, men overfor enkelte organisasjoner og saker er det hensiktsmessig å plassere oppfølging og samarbeid på en av de andre stillingene, relatert til pedagogiske oppgaver, informasjon, innkjøp o.a. Staben tok disse oppgavene opp til vurdering under stabsturen i år, og kom fram til følgende fordeling: Årets kurs legges til daglig leder. PU-midler legges til daglig leder, med bistand fra studie- og organisasjonskonsulenten Oppfølging av Kompetanse + Frivillighet (ny tilskuddsordning som utlyses av Vox) legges til studie- og informasjonskonsulenten. Tidligere i år er det bestemt at studie- og organisasjonskonsulenten skal være K-studs representant i Nordisk Kirkelig Studieråd. Det står for øvrig i stillingsstrukturen at studie- og informasjonskonsulenten skal være vår kontaktperson for Flerkulturelt kirkelig nettverk. Stillingsstrukturen skal tas opp til evaluering en gang i året. I tillegg skal K-stud ifølge handlingsplanen for 2016 fortsette arbeidet med å tilpasse den totale stillingsandelen til framtidige behov. Dette må også sees i sammenheng med at studierådgiver går av med pensjon den 31.8.17. Administrasjonen legger fram en sak om disse forholdene på neste styremøte. Styret slutter seg til oppdateringen av K-studs stillingsstruktur. Styret avventer sak om evaluering av stillingsstruktur, framtidig bemanningsbehov og utlysning av ledig stilling til neste styremøte. 3
37/16 Halvårsrapport, status og evaluering av virksomheten Vedlegg 4, rapport Under stabsturen evaluerte de ansatte K-stud virksomhet, med bakgrunn i K-stud verdisett og handlingsplanen for 2016. Vi så etter forbedringspunkter og prioriterte virksomheten for andre halvår. Notatet fra dette arbeidet legges fram for styret til orientering. Styret inviteres til å gjøre ev. justeringer for det videre arbeidet. Styret tar halvårsrapporten til orientering, og slutter seg til administrasjonens prioriteringer for det videre arbeidet. 38/16 Årsmøtet 2017 Det vises til drøftingen av årsmøtested på styremøtet i juni. Det foreslås å ha årsmøtet i Kirkens hus, der vi har kontorer. Det vil være fint å invitere medlemmene til våre egne lokaler, og denne løsningen vil bli billigere enn ved å ha det på et hotell. Lokalene vurderes som egnet, både av hensyn til plass og fasiliteter. Det tekniske utstyret kjenner vi fra før og vil bli kontrollert i forkant, dessuten vil Kirkepartner bistå ved ev. problemer. Vi kan også benytte kapellet til andakten, hvor det er tilgang til instrument og salmebøker. Ulempen er at vi må administrere bevertningen selv, men staben mener at denne oppgaven er overkommelig. Bevertning vil bli bestilt dels fra kantinen, dels utenfra. I følge vedtektene skal årsmøtet gjennomføres innen utgangen av mai. De senere årene har årsmøtet vært på en torsdag i midten av mai. Årsmøte 2017 gjennomføres i Kirkens Hus den 11.5.17. PEDAGOGISK ARBEID 39/16 Midler til pedagogisk utviklingsarbeid 2017 Vedlegg 5, utlysning Styret godkjenner reviderte kriterier for PU-midlene og forslaget til prioriterte områder for ordningen. 40/16 Medarbeiderkurs 2017 Vedlegg 6, kursbudsjett Vedlegg 7, programskisse Under styremøtet i juni vedtok styret at Årets kurs 2017 (medarbeiderkurset) skal inneholde disse parallelle kursene: 1. Rytmisk korledelse 2. Videregående kurs i babysang 3. Kurs om grenseoverskridende adferd (arbeidstittel) 4
Det var allerede gjort avtale om de to første kursene, med forbehold om styrevedtak. I august var avtalen om det siste kurset på plass, med Tormod Kleiven og Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep som kursholdere. Foreløpig informasjon om kursene ble lagt ut på nettsiden og facebook etter sist styremøte, og oppdateres etter hvert som brikkene faller på plass. Det foreligger egen markedsføringsplan. Programskisse og budsjett for Årets kurs 2017 godkjennes. Endelig program legges fram for styret til orientering på neste styremøte. 41/16 Studietur og generalforsamling med EAEE Styrets nestleder og daglig leder deltok på «EAEE Protestant and Anglican Network for life-long learning in Europe» sin studietur «Connecting communities» og generalforsamling i Tallin den 8-11 juni. Programmet finnes her (skroll litt ned på siden): http://www.eaee.eu/archives/. Det gis muntlig informasjon om dette under styremøtet. Nestleder og styreleder foreslår at EAEE kan ha en studietur i Norge i 2018, og at K-sud og KIA (forbehold om vedtak i KIA) går sammen om planlegging og gjennomføring av arrangementet sammen med EAEE. Forslag til temaer: Det mangfoldige kirkelandskapet og kirkelivet i Norge. Voksenopplæring i frivillige organisasjoner i Norge. Integrering ved hjelp av voksenopplæring. Styret tar informasjonen om studietur og generalforsamling med EAEE i Tallin 2016 til orientering. K-stud inviterer EAEE til å ha sin årlige studietur og generalforsamling i Norge i 2018, og inviterer KIA med på et samarbeid om planlegging og gjennomføring av studieturen sammen med EAEE. Saken følges opp administrativt, med orientering til styret. TILSKUDDSFORVALTNING Ingen saker til behandling. Det henvises til orienteringssakene. INTERESSEPOLITIKK 42/16 Høring VOFO Regionrapport 2016 Vedlegg 8 a-c, høringsbrev, rapport, høringssvar Styret godkjenner forslaget til høringssvar til VOFOs høring «Regionrapport 2016 Status og anbefalinger». 5
ANDRE SAKER 43/16 Orienteringssaker a) Godkjente studieopplegg permanente Målrettet liv hvorfor i all verden er jeg her? Hermon forlag Det kristne livet Dåp, Bibel, nattverd, bønn, Verbum forlag Til alle tider, Hermon forlag Mester, på ditt ord 2016-2017 Søndagstekstene 2016-2017, Lunde forlag b) Besøk/kontakt/møter Guro 8. juni Arbeiderpartiets innspillsmøte på Stortinget til nytt partiprogram 16. juni Medlemsbesøk på kontoret med Hekta Hege 8-11 juni Studietur og generalforsamling med EAEE i Tallin 16. juni Medlemsbesøk på kontoret med Hekta 26. august Lunsj med avgått nestleder Audrey Pedersen 29. august Komitemøte, planlegging av seminar i 2017 for kristne leirsteder med NM Hotels, Normisjon, Misjonssambandet og K-stud som arrangører 5. sept. Stiftelsesmøte Kulturalliansen Lillian 25 og 26. Stand på Frelsesarmeens årskongress på Kjeller ved Lillestrøm 12-14 juli Stand på Syvendedags Adventistkirkens sommerstevne i Nissedal 25-30. juli Stand på Evangeliesenterets sommerstevne på Østerbo ved Halden Åse 1. juni Styremøte K-stud Hordaland, Bergen 16. juni Frivillighet Norge: Frivillighetens spørretime 17. juni VOX: Oppfølgingsmøte kvalitetsstandarder for norskundervisningen 9. sept. Møte i norsk komité, Nordisk Kristelig Studieråd Hele staben 30.8-1.9 Stabstur i Tromsø 30. aug: Møte med Tromsø Baptistkirke, Sommarøy Baptistkirke 31. aug: Møte K-stud Troms Møte Norkirken Tromsø og Laget 1. sept: Møte Frimisjonen Tromsø c) Intern høring om endringer i Frivillighet Norges vedtekter Vedlegg 9, høringssvar og høringsdokumenter Etter tilslutning fra styreleder, har K-stud sendt vedlagte høringssvar til den interne høringen om endring i Frivillighet Norges vedtekter. 6
d) Årsmøte VOFOs representantskap Vedlegg 10, protokoll e) Kulturalliansen Det gis muntlig informasjon om stiftelesemøtet den 5.9.16 for Kulturalliansen, og mediedekningen som K-stud har fått på saken. Informasjonssakene tas til orientering. 43/16 Eventuelt Søknad om samarbeidsavtale Vedlegg 11, søknad fra Noracta Søknader om medlemskap og samarbeidsavtale vurderes i henhold til K-studs vedtekter og gjeldende kriterier for medlemsbehandling og samarbeidsavtaler. Stiftelsen Noracta er en ideell stiftelse som er registrert i frivillighetsregisteret. Noracta bygger på kristne verdier og utfører oppgaver innen voksenopplæring. Det kommer ikke fram av søknaden om en vesentlig del av virksomheten baserer seg på frivillighet. Noracta er en norsk stiftelse, men virksomhetens kjerneområder foregår i utlandet. De planlegger kurs i Norge, og det er kun den delen av virksomheten som kan være tilskuddsberettiget. Det kommer ikke fram av søknaden hvem som er eier/stifter av Noracta. Stiftelser har andre krav til organisasjonsform enn andre organisasjoner, og har vanligvis ikke et tradisjonelt årsmøte som velger et styre. K-stud har som praksis å sette som krav til stiftelser at styret velges av dets eiere/stiftere. Det vurderes at Noracta ikke oppfyller K-studs krav til demokratisk organisering:styremedlemmene oppnevnes av Noresa LTD (3 repr.) og to av de største bidragsyterne de siste år (2 repr.). Noresa er et norskregistrert utenlandsk foretak som driver forretningsmessig tjenesteyting. Det anses ikke å være innenfor regelverket verken at et utenlandsk foretak, eller en forretningsmessig organisasjon oppnevner styremedlemmer. De øvrige styremedlemmene oppnevnes av bidragsytere. Verken Noresa eller bidragsyterne er oppgitt å være eier/stifter av Noracta. Det inngås ikke samarbeidsavtale med Stiftelsen Noracta fordi den ikke oppfyller K-studs minimumskriterier vedrørende demokratisk organisering. 7