Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den er godkjent.

Transkript

1 Protokoll styremøte Vedlegg 1 Oslo, Dato: Onsdag 10. februar 2016 Klokkeslett: Sted: i Oslo Møterom Nidaros Til stede: Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund Audrey Pedersen, Frelsesarmeen Doan, Phuc Hau, Det norske Baptistsamfunn Annika Filtvedt, Pinsebevegelsen Erlend Skeie Langeland, Kristen Idrettskontakt - KRIK Ole Martin Thelin, Menighetene i Den norske kirke 1. vara Maria Greenberg Bergheim, Kristent Interkulturelt Arbeid KIA Avbud: Elise Haugland Madsen, Norges KFUK-KFUM Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum. Styreleder hadde «dagens ord». 00/16 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes ORGANISASJON 01/16 Godkjennelse av protokoll Høringsprotokollen er behandlet og godkjent av styret via e-post. Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den er godkjent. 02/16 Regnskap og balanse 2015 Da fristen for så søke om tilskudd for kurs avsluttet i 2015 gikk ut den 15. januar 2016, var det totale timetallet lavere enn i 2014, og det var igjen mye midler å fordele. Fristen ble derfor utsatt til 5. februar. Alle søknader innkommet til denne fristen er behandlet, og nå mangler det kr. i forhold til budsjettet for å dekke inne alle søknadene. Det foreslås å utbetale tilskudd til alle i tråd med tilskuddssatsene, og finansiere dette ved å redusere den budsjetterte bundne avsetningen på kr forbundet med bedragerisaken tilsvarende, til kr. Utgående balanse på bundet avsetning vil likevel være

2 innenfor målet om å sette av midler tilsvarende det tilskuddet som ble utbetalt til denne aktøren for årene 2012 og Pga. usikkerhet om myndighetenes krav til K-stud i denne saken, foreslås det å sette av ytterligere kr i bundet avsetning i regnskapet for 2016, se sak 03/16. Foreløpig regnskap og balanse for 2015 tas til orientering. Styret godkjenner at regnskapsposten «Tilskudd ordinært studiearbeid» økes med kr, og at bundet avsetning reduseres tilsvarende. Endelig regnskap og balanse legges fram for styret til behandling på neste styremøte. 03/16 Budsjett 2016 Daglig leder tar forbehold om at det kan bli behov for å justere budsjettforslaget ved neste styremøte, når endelig regnskap for 2015 foreligger. Forslag til budsjett for 2016 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling. 04/16 Handlingsplan 2016 Forslag til handlingsplan for 2016 godkjennes, og legges fram for årsmøtet til orientering med følgende endring: Delsetningen om tilrettelegging i pkt. a) under kapitlet Pedagogisk arbeid i fjorårets handlingsplan beholdes. 05/16 Årsmøtet 2016 Styret godkjenner dagsprogrammet for årsmøtet Styret ber administrasjonen arbeide videre med faglig tema om inkludering av flyktninger og innvandrere ved hjelp av læring. Dagsorden for årsmøtet og det faglige programmet fastsettes på neste styremøte. VOFO og en representant for KUFkomiteen på Stortinget inviteres til årsmøtet. PEDAGOGISK ARBEID 06/16 Samarbeidsprosjekt «The Gift of Being» K-stud inngår samarbeid med Kirkerådet om å lage en kortversjon og et studieopplegg på norsk av dokumentet «the Gift of Being». K-stud setter av kr til formidling og/eller produksjon av opplegget. TILSKUDDSFORVALTNING 07/16 Tilskuddssatser 2013 Forslag til tilskuddssatser for 2016 godkjennes.

3 INTERESSEPOLITIKK Ingen saker til behandling. Det henvises til orienteringssakene. ANDRE SAKER 08/16 Orienteringssaker a) Godkjente studieopplegg permanente Gud og gleden (samtalehefte), Frelsesarmeens medarbeiderskole Bro til tro en inspirasjonsbok om å dele tro, Gina Gjerme og Siri Kalvatn, Hermon Skeptikernes Guide til Jesus 2 Om Jesu identitet og oppstandelse, Stefan Gustavsson, Damaris/Luther forlag b) Besøk/kontakt/møter Guro: 21.januar 1.februar 5.februar Møte om momskompensasjon og statsbudsjett i Frivillighet Norges nettverksgruppe for økonomiske rammevilkår. Interessepolitisk frokostmøte i VOFO om BKF, politiske signaler og voksenopplæringsordningens fremtid. Kurset Et inkluderende samfunn, VOFO Læring og kompetanse Hege: 2. desember Arbeidsgruppemøte KursAdmin, VOFO 3. desember Møte med Torill Edøy, Rådgiver for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Kirkerådet om mulig prosjektsamarbeid 11. des. KDL-møte hos Studieforbundet Natur & Miljø 15. des. Dugnadsmøte i KD om flyktningsituasjonen med Kunnskapsministeren, var en av VOFOs representanter. Forberedelsesmøte i forkant med VOFO og de 4 studieforbundene som deltok. 17. des. Lunsjmøte med Vårt Land om annonseavtale januar Topplederkonferanse til Frivillighet Norge. Styreleder deltok også. 15. januar Forberedelsesmøte med Turid Sissel Myrholt (seniorrådgiver i seksjon for gudstjenesteliv og kultur i Kirkerådet), vår representant i arbeidsgruppa for Kulturalliansen 25.januar Møte med Ny Generasjon, potensiell medlemsorganisasjon 25. januar Møte med Vox om viere oppfølging etter bedragerisaken. Styreleder deltok også. 28. januar Møte om kursvirksomhet i forbindelse med flyktninger og menneskerettigheter med Silke Pahlke (rådgiver i seksjon for barn, unge og trosopplæring),

4 medlem av Kirkerådets ressursgruppe for flyktningsituasjonen og en tverrfaglig gruppe som jobber med menneskerettigheter i Kirkerådet. 1.februar Interessepolitisk frokostmøte i VOFO om BKF, politiske signaler og voksenopplæringsordningens fremtid. 9. februar KrFs årlige kontaktmøte med kristne organisasjoner. Lillian: 25. nov. Møte med ledere i Pinsekirken Betania, Tønsberg. 2. desember Møte med ledere i Frikirken, Tønsberg. 4. januar Stand under ledersamling på UIO, Grimerud. Åse: 3. desember Møte med Torill Edøy, Rådgiver for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Kirkerådet om mulig prosjektsamarbeid 11. des. KDL-møte hos Studieforbundet Natur & Miljø 19. januar Møte i norsk komite NKS. 5.februar Kurset Et inkluderende samfunn, VOFO Læring og kompetanse. 8. februar Møte med Hermon forlag. Ingvar: 18. januar Evalueringsmøte for Seminar for kristne overnattingssteder NM hotels, som ble gjennomført i begynnelsen av november Nov/des. Ev. flere besøk/kontakt/møter i perioden 26. november og ut året 15 blir det gitt muntlig orientering om under møtet. c) Regionledd Det jobbes med å få oversikt over søknadsfrister for fylkeskommunale tilskudd i de fylkene som K-stud sentralt skal søke midler fra på vegne av regionleddet. Det gjenstår å få en representant på plass i regionstyret i K-stud Nordland. Det arbeids med å rekruttere to nye styremedlemmer til styret for K-stud Akershus. d) Avskjed studieleder Studieleder Ingvar Lyche gikk av med pensjon , etter 10 år i NKrS/K-stud. Den hadde vi to avslutningssamlinger. En i kontorfellesskapet i Kirkens Hus med hilsener og gaver, hvor også styreleder i K-stud deltok med hilsen og blomst fra styret. En middag på ettermiddagen i Brasseriet i Østbanehallen med nåværende og tidligere styre og stab samt to samarbeidspartnere. Flere holdt hilsener og hadde med gaver. Fra K-stud fikk han er gave i form av et gavekort. e) Ny hjemmeside og logo Ny logo og nettside ble lansert den 5. januar. Det meste av innholdet på nettsiden var ferdig da, og mer er lagt til i løpet av januar. Noen forbedringer og enkelte feil er utbedret. Eyego har jobbet med ny grafisk profil til trykksaker og profileringsartikler i januar: annonser, rollups, visittkort, brevark, maler for info-ark, m.m. Penner, post-it lapper, infoflyer og plakater er under produksjon. Staben er fornøyd med resultatet, og logo og nettside er godt mottatt av våre «besøkende».

5 f) Kursstatistikk Fersk, foreløpig kursstatistikk ble presentert under møtet. Antall kurstimer i 2015 er på , en økning på 2 % i forhold til Målet for 2015 var en økning på 5 %. Kursstatistikk fordelt på emner, type organisasjon, aldersfordeling m.m. legges fram på neste styremøte. g) Søknad om medlemskap K-stud har mottatt søknad om medlemskap fra Plant Et Tre. De har en kristen forankring og utfører oppgaver innen voksenopplæring. De har et ideelt og ikke fortjenestebasert formål. De er ikke registrert i frivillighetsregisteret, men frivillighet er en del av virksomheten. Organisering: Dette er et norsregistret utenlands foretak som er underlagt lovgivning i Storbritannia. Et selskap som er underlagt lov i annet land kan ikke regnes for å være medlemsberettiget i et studieforbund i Norge. I tillegg oppfyller ikke organisasjonen minstekravene til demokratisk organisasjonsform. Fordi søknaden er så klart utenfor kriteriene, har styreleder og daglig leder valgt å ikke legge saken fram til behandling i styret, men orientere styret om søknaden. Utdypende informasjon: Vi har anledning til å ha ideelle stiftelser og aksjeselskap som medlemmer, så lenge de tilfredsstiller minimumskravene til demokratisk organisering, og frivillighet utgjør en vesentlig del av virksomheten. I dette tilfellet står det ikke noe om eiere i vedtektene, og de har ikke et årsmøte bestående av eiere eller stiftere. Styret er selvsupplerende. Det står ikke noe i vedtektene om valgbarhet og funksjonstid. h) Interessepolitisk arbeid Det henvises til Vedlegg 8, en skriftlig rapport om det interessepolitiske arbeidet i perioden desember 2015 februar 2016, som ble delt ut og gjennomgått under møtet. Det henvises også til vedlegg 9, innspill til KrF stortingsprogram Tilsvarende arbeid vil bli gjort overfor de andre stortingspartiene. i) Bedragerisaken Det var et møte i Vox med K-studs styreleder og daglig den , etter initiativ fra K-stud. Hensikten med møtet var å snakke om status i bedragerisaken og ha en foreløpig samtale om videre oppfølging i forhold til myndighetene, i påvente av en rettskraftig dom. Vox avventer dommen, og regner med at også Kunnskapsdepartementet vil ha et ord med i laget. K-stud signaliserte at vi har synspunkter om et ev. krav til K-stud fra myndighetene med bakgrunn i skyldspørsmålet. j) Tilsyn Vox Med bakgrunn i arbeidssituasjon i Vox i forbindelse med omstillinger i Vox, er ikke tilsynsrapporten skrevet enda. k) Forslag til valg i VOFO I samråd med styreleder har K-stud nominert Erlend Langeland som kandidat til VOFOs styre, alternativt som vararepresentant.

6 9/16 Eventuelt Styremøte i mars Neste styremøte fastsettes til den 14. mars kl