PROTOKOLL. styremøte. Tid: Sekretær: Veronica i. Ormåsen. Heidi T. Kaspersen Raymond Helin

Transkript

1 lr~llii!~.ij Frvilghetssentralen Fauske utskrift foretatt Side 1 av 5 J roj: ()2/I03Flj PROTOKOLL styremøte Sted: Møteleder: Frivillighetssentralen i Fauske K'ell Sandvik Tid: Sekretær: Torsdag 11. september 2008 Arnstein Brochs Deltakere: Kjell Sandvik Kjell Larsen Veronica i. Ormåsen Svein Roger Bådsvik FonaU: Bjørn Inge Gabrielsen (Vara kunne ikke møte) Heidi T. Kaspersen Raymond Helin Therese Eriksen Marianne Tverå Saksliste: o Sak 18/08 Sak 19/08 Sak 20 / 08 Sak 21 / 08 Sak 22 / 08 Sak 23 / 08 Sak 24 / 08 Saksoppfølging Referater Rapporter Orientering om aktiviteter Økonomi. Innspill til virksomhetsplan for 2009 Forslag / Innspill til budsjett 2009 Frivillighetsprisen 2008 Daglig leders ferie vinteren 2009 Arsmøtet 2009 Valg 2009 Eventuelt a. Orientering fra styreleder rundt prosessen lønnspolitikk i FFVS b. Innkomne kurstilbud c. Felles profilprogram d. nettsiden til FFVS e. Innkjøp av kamera f. Lokal frivillighetsmelding INNKALLING OG SAKSLISTE GODKJENT Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Telefon: Mobiltelefon:

2 utskrift foretatt Side 2 av 5 SAK O: SAKSOPPFØlGING: Saker behandlet på styremøte 25. juni 2008 og som trenger oppfølging er gjennomført. Virksomhetsplanen 2008 gjennomgått. Det ser så langt ut til at målene i virksomhetsplanen nås SAK 00: REFERATER: Daglig leder refererte fra: Inngående og utgående brev, skriv og e-post for perioden SAK 000: ORIENTERING OM AKTIVITETENE: Daglig leder orienterte styret om gjennomførte, pågående og planlagte aktiviteter som FFVS deltar i eller har ansvaret for. SAK 0000: RAPPORTER: Ingen rapporter til behandling. SAK 00000: ØKONOMI: Økonomisk rapport pr tatt til etterretning Daglig leder orienterte om: i: Avsetningsfondet som skal overføres til pleie / omsorg SAK 18/08: INNSPILL TIL VIRKSOMHETSPLAN FOR 2009 Virksomhetsplan for 2008 gjennomgått. Noen punkter strykes for 2009 og nye punkter tilføyes. Styret vedtar virksomhetsplanen på sitt møte torsdag 20. november InnspiIl til virksomhetsplan for 2009 innarbeides og behandles på styremøte SAK 19/08: FORSLAG / INNSPILL TIL BUDSJETT FOR 2009 Daglig leders forslag til budsjett for 2009 var utsendt sammen med sakspapirene til møtet. Forslaget er utarbeidet etter signaler gitt av eierne. Det er tatt høyde for mulige lønnsendringer.. Styret godkjenner daglig leders forslag til budsjett. Budsjettforslaget fremlegges for administrativ og politisk behandling i Fauske kommune.. Budsjettforslaget fremlegges på årsmøtet 2009 Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon: Hjemmeside: ww.frivilliqfauske.no

3 utskrift foretatt Side 3 av 5 SAK 20/08: FRIVILLIGHETSPRISEN 2008 Saken var delt inn i tre deler 1. Den sentrale frivillighetsprisen Retningslinjer for tildeling av frivillighetsprisen i Fauske 3. Den lokale frivillighetsprisen i Fauske for 2008 Fra Fauske kommune fremmes forslag til den sentrale frivillighetsprisen gjennom ordfører og FFVS slik det har vært vanlig praksis de siste årene. Forslag på kandidat er fjorårets lokale prisvinner AU / Daglig leder hadde fremmet endringer i statuttene punkt 6 for ikke binde utdelingen opp mot et bestemt tidsrom like før jul. Nytt forslaget i punkt 6 lyder: "Prisen utdeles i slutten av året eller ved begynnelsen av påfølgende år". Den lokale frivillighetsprisen Styret ber daglig leder / Au om å starte prosessen mot utdeling av årets frivillighetspris etter samme modell som tidligere. AU 1 daglig leder står friere med hensyn til valg av samarbeidspart og tidspunkt for avviklingen. Det er også i år hatt innledende samtaler med Finneid Hornmusikk for å finne passende tidspunkt. Etter at sakspapirene var sendt ut men før styremøtet hadde daglig leder hatt telefonisk kontakt med leder i Finneid Hornmusikk og søndag 11. januar er satt opp som dato for gjennomføringen av musikkorpsets konsert og vår utdeling av frivillighetsprisen.. 1. Fauske kommune og Frivillighetssentralen i Fauske fremmer forslag på Fauske Helsesportslag til årets sentrale frivillighetspris. 2. AU's forslag til endring i retningslinjene for tildelingen av Frivillighetsprisen i Fauske vedtas. 3. Styret ber AU og daglig leder finne aktuell(e) samarbeidspartnere og tidspunkt for utdelingen av årets lokale frivillighetspris. SAK : DAGLIG LEDERS FERIE VINTEREN 2009 Styreleder orienterte om de planene som AU har fått i forhold til daglig leders ferie vinteren Daglig leder har tatt opp dette med enhetsleder kultur og fått godkjenning på gjennomføringen. Styreleder og nestleder i styret for FFVS har sagt seg villig til å ivareta sentralens administrative drift i forhold til oppfølging av regninger som måtte komme og ellers andre presserende oppgaver. Kontoret vil være stengt for publikum. Styret tar saken til etterretning. SAK 22/08: ARSMØTE 2009 Det var ingen motforestillinger mot AU's forslag om å legge neste års årsmøte til slutten av mars slik som praksis har vært. 1. Arsmøtet 2009 legges til Fauske Eldresenter (Brembohuset) onsdag 25. mars. 2. AU og daglig leder jobber fram til styremøtet i januar med formen på møtet. 3. Eierne orienteres Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Sesøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Telefon: Telefax: Mobiltelefon:

4 utskrift foretatt Side 4 av 5 SAK 23/08: VALG 2009 Valgkomiteen orienteres om fastsettelsen av årsmøtet for Valgkomiteen for årsmøtet 2009 er: Gunn Lisbeth Pedersen (Ungdomsklubben), Arnfinn E. Olsen (Fauske Dykkerklubb) og Harald Helgesen (Fauske Rotary Klubb). Valgkomiteen kontaktes og bes om å finne tid for første møte Daglig leders orientering tas til etterretning SAK 24/08: EVENTUELT a. Styreleder orienterte styret om prosessen rundt lønnspolitikken til FFVS og AU's innspill til Fauske kommune. b. Innkomne kurstilbud. Daglig leder fremla de innkomne kurstibudene som sentralen har mottatt i perioden fra siste styremøte i juni. c. Felles profilprogram. Styreleder og daglig leder deltok på KKDs regionsamling i Harstad 8. og 9. september der et felles profilprogram ble vist. Det er både positive og negative innspill til profilendringene som er foreslått fra deltakende sentraler. Profilprogrammet har heller ikke vært ute på høring. KKD kan ikke pålegge sentralene å endre profilprogram og KKD har heller ingen penger til å legge inn i prosjektet. d. Nettsiden til FFVS. Kjell Sandvik presenterte den nye nettsiden til FFVS. Styremedlemmene var svært positive til jobben som er gjort og berømmer Kjell for vel utført jobb. e. Innkjøp av kamera. Daglig leder ba styret om tillatelse til å gå til innkjøp av nytt kamera for bruk til dokumentasjoner av sentralens aktiviteter eller aktiviteter der sentralen deltar i et samarbeidstiltak i aktiviteter. f. Lokal frivillighetsmelding. Landets ordførere er for ett år siden oppfordret fra KKD om å lage egne lokale frivillighetsmeldinger. Det vil på en konferanse i Sodø mandag 6. Oktober bli fokusert på dette. Fra Fauske deltar styreleder Kjell Sandvik, Nestleder veronika i. Ormåsen, AU medlem Svein Roger Bådsvik og daglig leder Arnstein Srochs. Alle med bred erfaring fra ulike organisasjoner både lokalt, på distrikts og sentralt plan. a. Styret er fornøyd med styreleders orientering og avventer resultat fra drøftnger hos eierne. b. Ingen tilbud tilpasset vår virksomhet. Tilbud som er rettet mot noen av tiltakene gis til kontaktpersonen i de ulike tiltakene. c. Styret for FFVS tilrår ingen tilslutning til det foreslåtte profilprogrammet på nåværende tidspunkt. d. Styret er veldig fornøyd med at sentralen har fått egen nettside. Styret takker Kjell Sandvik for arbeidet med siden. e. Styret godkjenner at det gås til innkjøp av et speilreflekskamera til sentralen. f. Styret ber daglig leder kontakte ordfører for å høre om han kan delta. I tillegg bes daglig leder om å påmelde Kjell Sandvik, Veronika i. Ormåsen, Svein Roger Sådsvik og Arnstein Srochs til konferansen. Sesøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon:

5 utskrift foretatt Side 5 av 5 KOMMENDE MØTE RI AU-møter: - torsdag 6. november - 08 Styremøter: ( 15:30-17:00 ) - torsdag 20. november - 08 ( 18:00-21:00 ) Har du saker til styremøte - Gi melding om dette til kontoret! Frister for innmelding av saker er: 14 dager før styremøte E - POST ADRESSER: Frivi IL ighetssentralen Kjell Sandvik: Veronika Ormåsen: Svein Roger Bådsvik: Bjørn Inge Gabrielsen: Therese Eriksen: Raymond Helin: Marianne Tverå: Kjell Larsen: Karstein Olsen: Hege Harsvik: Fauske kommune (driftsstyret): Fauske kommune (kultur): Arnstein Brochs: (Privat) ffvs~online.no ki-t-sa~online.no vero.orm~c2i.net s rbaadsvi k~ s bnett.no big.fauske~epost.no therese.eri ksen~faus ke. kommune.no raymhel~onl ine.no mariannetvera~hotmai I.com k-larse5~live.no karstei n.o Isen~sbnett.no harsvi khege~ hotmai I.com berit. iohnsen~fauske.kommune.no sigrun. f ostad~f aus ke. kommune.no arnstei n. brochs~ sbnett.no Sesøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon: Hjemmeside: ww.frivilliqfauske.no