Alle vararepresentantene ble invitert av hensyn til opplæring av nytt styre.

Transkript

1 Protokoll styremøte Dato: Mandag 4. september Klokkeslett: Sted: Rådhusgaten 1-3 i Oslo, Møterom Nidaros Til stede: Styreleder Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund Maria Greenberg Bergheim, Kristent Interkulturelt Arbeid KIA Åse Mari Kessel, Hekta trosopplæring for ungdom Espen Pedersen, Ungdom i Oppdrag Ole Martin Thelin, Menighetene i Den norske kirke 1. vara Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM (møter fast) 3. vara Frode Bilsbak, Normisjon Ole Martin Thelin var til stede til og med sak 48/17. Maia Greenberg Bergheim var til stede fra og med sak 45/17. Espen Kvamen var til stede til og med sak 53/17. Avbud: Doan, Phuc Hau, Det norske Baptistsamfunn Janet D. Seierstad, Norsk Luthersk Misjonssamband 2. vara Annika Filtvedt, Pinsebevegelsen Alle vararepresentantene ble invitert av hensyn til opplæring av nytt styre. Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum. Styreleder innledet med bibelord og bønn. Møtet ble avsluttet med middag for de som hadde anledning til det. Styreopplæring, K-stud Daglig leder gjennomgikk K-studs formål og arbeidsoppgaver, styrets ansvar og avgrensning mot administrasjonen. 00/17 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes ORGANISASJON 34/17 Godkjennelse av protokoll Høringsprotokollen fra er behandlet og godkjent av daværende styre via e-post. Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den er godkjent. 1

2 35/17 Styrets arbeidsform Styret ble invitert til å drøfte arbeidsform og hyppighet på styremøtene, deltakelse og involvering i arbeidet samt prinsipper for godtgjørelse. Forslag til styrets arbeidsform godkjennes, med følgende endringer i møteplan: Styremøtet i desember (med middag) flyttes til den Styredatoer i 2018 sendes ut på høring. 36/17 Konstituering I henhold til vedtektene konstituerer styret seg selv hvert år med valg av nestleder. Maria Greenberg Bergheim gjenvelges som nestleder. 37/17 Årsmøtet 2017 Protokollen fra K-Studs årsmøte 2017 tas til etterretning. Styret slutter seg til stabens evaluering av årsmøtet og fagdelen 38/17 Årsmøtet 2018 Årsmøte 2018 gjennomføres i Kirkens Hus den 19. april fra kl Styret slutter seg til forslagene til årsmøtets temadel, og ber administrasjonen arbeide videre med programmet med de innspillene som kom fram under møtet. Endelig program legges fram for styret til orientering på neste styremøte. 39/17 Regnskap og balanse juni 2017 Regnskap og balanse pr. juni 2017 godkjennes. 40/17 Halvårsrapport, status Halvårsrapporten tas til orientering. Styret slutter seg til administrasjonens prioriteringer for det videre arbeidet. 41/17 Lønnsforhandlinger Styret tar til etterretning at de stillingene i K-stud som er plassert i lønnsgrupper justeres i henhold til KA rundskriv 08/17, «Tariffrevisjonen pr ». Styreleder og nestleder gjennomfører lønnssamtaler med daglig leder, og gir en innstilling til styret for behandling på styremøtet i desember. 2

3 42/17 Søknader om samarbeidsavtale Det inngås ikke samarbeidsavtale med Rock International Church fordi menigheten ikke oppfyller K-studs minimumskriterier vedrørende demokratisk organisering. Styret bekrefter at regelverket ikke gir grunnlag for å gi eget medlemskap eller egen samarbeidsavtale til lokale enheter som tilhører et sentralt eller regionalt trossamfunn eller organisasjon. Styret slutter seg til vurderingene i saksframlegget, og mener det ikke er hensiktsmessig å endre regelverket. 43/17 Medlemstilknytning Changemaker, som var en del av Kirkens Nødhjelp, er omgjort til en selvstendig organisasjon og har endret ordlyden i formålsparagrafen. Styret bekrefter at Changemaker fortsatt kan være medlem av K-stud. 44/17 Godt styresett Styret satte i februar ned en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå Frivillighet Norges anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner, og vurdere om og hvordan anbefalingene kan implementeres i K-studs vedtekter, mønstervedtekter for regionleddene, retningslinjer for valgkomiteen og styrets arbeidsform. Styret slutter seg til arbeidsgruppens anbefalinger: 1. Forslaget til endring av vedtektene legges fram for årsmøtet i Forslaget til endring av retningslinjene for valgkomiteen godkjennes. 3. Forslaget til kriterier for honorering av regionstyrene godkjennes. 4. Styret ber arbeidsgruppen legge fram forslag til styreinstruks på neste møte, i tråd med de anbefalte prinsippene i rapporten og innspillene fra styremøtet. PEDAGOGISK ARBEID 45/17 Midler til pedagogisk utviklingsarbeid 2018/19 Kriterier for PU-midlene videreføres, og oppdateres i henhold til vedtak om budsjettramme og prioriterte områder. I kriteriene legges det til at resultatet av prosjektet skal presenteres på K-stud sitt årsmøtet året etter. PU-midler for 2018/19 lyses ut med dette prioriterte satsningsområdet: - Opplegg som fremmer kulturelt mangfold og videreutvikler kulturlivet Avsetning i 2018-budjsettet til PU midler settes til kr. 46/17 Medarbeiderkurs 2017 Informasjonen og stabens evaluering av Årets kurs 2017 (medarbeiderkurset) tas til orientering. 3

4 7/17 Medarbeiderkurs 2018 Styret slutter seg til planene for medarbeiderkurset «Årets kurs 2018». Kursbudsjettet godkjennes. Endelig kursprogram legges fram til orientering på neste styremøte. TILSKUDDSFORVALTNING Ingen saker til behandling. Det henvises til orienteringssakene. INTERESSEPOLITIKK 48/17 Innvirkning fylkesmidler på søknadsomfang statsstøtte Etter bestilling fra styret har administrasjonen undersøkt om fylkesmidler har innvirkning på søknadsomfang på statsmidler, med tanke på at det i så fall er et godt argument overfor fylkeskommuner. Det konkluderes med at det er vanskelig å si noe bestemt om dette. Den viktigste faktoren er nok at ordningen er godt kjent blant våre medlemmer, at ledere minner frivillige og ansatte om å søke midler og at K-stud er ute og møter frivillige og ansatte i medlemsorganisasjonene. Derimot er fylkesmidlene viktige for rekruttering til de regionale styrene. Saken tas til orientering. 49/17 Høring NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit Høringssvaret til den offentlige utredningen Integrasjon og tillit, som er avgitt til Justisog beredskapsdepartementet, bygger på VOFO og Frivillighet Norges høringssvar. Svaret er supplert med beskrivelser og eksempler fra vår egen og medlemsorganisasjonenes virksomhet. Styret slutter seg til innsendt høringssvar til NOU 2017: 2 «Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring». 50/17 Innspill ny frivillighetsmelding Kulturdepartementet (KUD) har startet arbeidet med en ny melding om den statlige frivillighetspolitikken. De inviterte til innspillsmøte i juni og til å sende skriftlige innspill til oppstarten av arbeidet. Stortingsmeldingen skal være ferdig høsten 2018, og KUD vil invitere til flere innspillsmøter undervis. Styret slutter seg til innsendt innspill til oppstarten av arbeidet med en ny frivillighetsmelding. Styret overlater til administrasjonen å følge opp med nye innspill etter hvert som Kulturdepartementet ber om innspill til ulike problemstillinger, i samråd med styreleder og i tråd med drøftelsen i styret. 4

5 51/17 VOFO strategiske arbeid om regelverket VOFO inviterte tidligere i år studieforbundene til å komme med innspill til strategisk arbeid med endringer i regelverket for studieforbundsordningen (voksenopplæringsloven med forskrifter), og arrangerte et strategimøte i juni med daglige ledere og styreledere. VOFO vil ha flere møter utover høsten for å fortsette diskusjonen, og legger opp til både en kortsiktig og langsiktig strategi på området. Denne saken og sak 52/17 må sees i sammenheng. Saken inklusiv K-studs innsendte innspill tas til orientering. Styret overlater den videre oppfølgingen til administrasjonen, i samråd med styreleder og i tråd med drøftelsen i styret. Ev. nye prinsipielle problemstillinger som ikke er drøftet tidligere tas opp med styret underveis. 52/17 Evaluering av tilskuddsordningen Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å evaluere tilskuddsordningen til studieforbundene: - tilsyn og kontroll av ordningen, bl.a. studieforbundenes rolle i tilskuddsforvaltningen og kursaktivitet med lave deltakerantall (frist ). - eventuelt tak på andelen til administrative utgifter (frist ) - Måloppnåelse for tilskuddsordningen (frist ) Informasjonen tas til orientering. Styret overlater den videre oppfølgingen til administrasjonen, i samråd med styreleder og i tråd med drøftelsen i styret. Ev. nye prinsipielle problemstillinger som ikke er drøftet tidligere tas opp med styret underveis. 53/17 Andre interessepolitiske saker Det ble orientert om disse sakene: - Kompetanse Pluss frivillighet (Kompetanse Norge), innspill til VOFOs arbeide med forbedringer og større tilgjengelighet til tilskuddsordningen - Frivillighetens spørretime med speed-date med stortingspolitikere, Frivillighet Norge - KNIF-dagen, politikerdebatt Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering. ANDRE SAKER 54/17 Orienteringssaker a) Godkjente studieopplegg permanente Han som ser meg Troshistorier fra andre tider og himmelstrøk, Luther forlag Dette sier Guds ord til deg, Hermon forlag Kjærligheten som utholder alt Guds farshjerte for deg, Ventura forlag Den evige blodspakten Forstå Bibelens røde tråd, Ventura forlag Korset og sommerfuglen En bok om kristne symboler, IKO Mester på ditt ord Søndagstekstene , Lunde forlag Skriften vitner om Kristus, Delk forlaget 5

6 b) Besøk/kontakt/møter Guro: 31. mai Årsmøte VOFOs representantskap 8. juni Møte hos IKO om Årets kurs juni Workshop sosiale medier, VOFO 13. juni Sommeravslutning kontorfellesskapet 14. juni Strategimøte VOFO 29. august Arbeidsgruppe Godt styresett Hege: 5. april KA Ledernettverk 25. april Årsmøte Kulturalliansen 26. april KNIF-dagen, Gardermoen 24. mai Frivillighetens spørretime, Frivillighet Norge 31. mai Årsmøte VOFOs representantskap 1. juni Arbeidsgruppemøte prosjekt Gift of Beeing 6. juni KA Ledernettverk 8. juni Møte hos IKO om Årets kurs juni Møte i nettverksgruppen offentliges forhold til frivillige organisasjoner, Frivillighet Norge 14. juni Innlegg under KIAs medarbeidersamling 14. juni Strategimøte VOFO 21. juni Arbeidsgruppemøte konferanse med NM-Hotels 21. juni Arbeidsgruppemøte prosjekt Gift of Beeing Studietur med EAEE, Wittenberg aug. Seminar KRs Filmnettverk, Haugesund 29. august Arbeidsgruppe Godt styresett 30. august KA Ledernettverk Lillian: 18. april Styremøte VOFO Vestfold og Telemark 9. mai Årsmøte VOFO Vestfold og Telemark 1. juni Stand på Tunsberg bispedømmes fellessamling, Drammen 6. juni Styremøte VOFO Vestfold og Telemark Åse 25. april Møteplass for folkehelse, Frivillighet Norge, Oslo 12. mai Leietakermøte i Kirkens Hus mai Studietur med NKS, Århus 1. juni Arbeidsgruppemøte prosjekt Gift of Beeing 6. juni Styremøte K-stud Nordland 8. juni Møte hos IKO om Årets kurs juni Innspillsmøte Kulturdepartementet om ny frivillighetsmelding 13. juni Sommeravslutning kontorfellesskapet 13. juni Møte med forlaget Prokla Media, Ottestad 14. juni Stand KUFO, Hamar 21. juni Arbeidsgruppemøte prosjekt Gift of Beeing Stand på Sommerfest/generalforsamling NKS, Stavanger Hele staben Årets kurs, Soria Moria, Oslo 11. mai Årsmøte K-stud 19. juni Avskjedsmiddag for studierådgiver Lillian 6

7 c) Studietur med NKS til Århus Det henvises til rapporten fra studieturen, vedlegg 20. d) Studietur og generalforsamling med EAEE Det henvises til rapporten fra studieturen, vedlegg 21. Programmet for turen finnes her Vårt styremedlem Maria Greenberg Bergheim ble valgt inn i styret for EAEE, for to år, som representant for K-stud, etter nominasjon fra de nordiske deltakerlandene. e) Status regionledd K-stud har 17 regionledd/fylkesledd. 2 regionledd består av to fylker. Det gjelder Agder og Trøndelag. Organisering: Regionleddene organiserer ulikt slik Mønstervedtektene legger opp til: - Modell 1 regionalt styrt regionledd: 5 regionledd (Agder, Buskerud, Hedmark, Rogaland og Vestfold) - Modell 2 sentralt styrt regionledd: 9 regionledd (Akershus, Finnmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Telemark, Troms, Trøndelag, Østfold) - Modell 3 kontaktperson utgjør regionleddet: 3 regioner (Oslo, Oppland, Sogn og Fjordane) Fylkesmidler: Pr 2017 bevilger 12 fylkeskommuner opplæringsmidler til studieforbundene. I de to regionleddene som består av to fylker, bevilger Aust-Agder og Nord Trøndelag fylkesmidler mens Vest-Agder og Sør Trøndelag ikke gir fylkesmidler til studieforbundene. I tillegg gir Sarpsborg kommune kommunale midler til studieaktivitet til deltakere fra Sarpsborg. Det er av betydning at regionleddet har økonomisk midler til disposisjon. Det er mye enklere å rekruttere styremedlemmer når det finnes økonomi. Styrene har da en konkret oppgave å utføre, de har økonomisk midler som skal fordeles. f) Årsmøte VOFOs representantskap Det henvises til protokollen fra møtet, vedlegg 22, og nyhetssaker på vofo.no: Årsmøte 2017 og Evaluering av tilskuddsordningen. g) Kulturalliansen Kulturalliansen ble stiftet høsten 2016, og K-stud var en av stiftelsesorganisasjonene. Vi nominerte Turid Sissel Myrholt (seniorrådgiver i seksjon for gudstjenesteliv og kultur i Kirkerådet) til å sitte i arbeidsgruppen fram mot stiftelsesmøtet. Hun ble valgt, og satt også i interimsstyret fram til det først ordinære årsmøtet i år. K-stud har engasjert seg i Kulturalliansen fordi vi ser det som viktig å legge til rette for at det kristelige kulturlivet og den frivillig opplæringen i kulturlivet får en stemme inn i dette arbeidet. «Vår» del av kulturlivet har stor betydning, og vi ville sikre oss at erfaringene fra dette ble med i prosessen med å danne en paraplyorganisasjon for det brede frivillige kulturlivet i Norge. Det første årsmøtet i Kulturalliansen ble holdt i april Vedtekter og handlingsplan finnes i denne artikkelen. Det henvises til prokollen fra det først ordinære årsmøtet, vedlegg 23. I følge vedtektene kan medlemsbaserte nasjonale frivillige kulturorganisasjoner være medlem av Kulturalliansen. Nasjonale samarbeidsorganisasjoner, som representerer et 7

8 fellesskap av kulturorganisasjoner, kan tas opp som observatørmedlemmer. K-stud har søkt om medlemskap/observatørstatus innen fristen den 15. august. h) Måloppnåelse lov om voksenopplæring Det henvises til rapporten om måloppnåelse, vedlegg 24. Rapporten viser hvordan K-stud svarer ut myndighetenes rapporteringskrav på måloppnåelse i forhold til de overordnede målene for studieforbundenes virksomhet i voksenopplæringsloven. Vår måte å løse rapporteringen på, er trukket fram av VOFO og også Kompetanse Norge som en god løsning, og brukes som eksempel og inspirasjon for de andre studieforbundene. I tillegg til å være et redskap for å synliggjøre studieforbundets berettigelse overfor bevilgende myndighet, kan elementer fra den brukes interessepolitisk i kontakten med politikere, og ikke minst brukes for å øke egen bevissthet om K-stud og medlemsorganisasjonenes samfunnsrolle. i) NM-hotels K-stud har i flere år vært medarrangør for seminar for kristne overnattingssteder, som arrangeres på høsten hvert andre år. Daglig leder deltar i arbeidsgruppen som planlegger seminaret. Det henvises til programmet for konferansen i 2017, vedlegg 25. j) Bedragerisaker Bedragerisak I: Statens innkrevingssentral har innvilget bistand til tvangsinnkreving av erstatningssummen. Bedragerisak II: Unntatt offentlighet. k) Revisjon regionregnskap AS Revision har revidert de regionregnskapene som føres av K-stud nasjonalt. Det henvises til revisorrapportene, vedlegg 26. Forslag til vedtak: Informasjonssakene tas til orientering. 55/17 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. 8