SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: 611 26 410 snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. I tillegg til sakslisten er det fremmet et grunngitt spørsmål fra Søndre Land Venstre vedr. den interkommunale legevaktsordningen. Spørsmålet følger som vedlegg til møteinnkallingen, mens ordførerens besvarelse vil bli gitt i møtet. Det vil også bli ettersendt en tilleggssak vedr. status og videre oppfølging av saken om kommunereformen, jfr. vedtaket i sak 27/15 fra kommunestyremøtet 22.06.2015 (protokollen fra dette møtet finnes på møtedatoen ipad og på kommunens hjemmeside). SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 61/15 15/773 TERTIALRAPPORTERING 2015 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG BUDSJETT 2016 63/15 15/1370 UTBYTTE FRA GJENSIDIGESTIFTELSEN - OVERFØRING TIL FORSIKRINGSFOND 64/15 15/1541 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTET 26.10.2015 Hov, den 15.10.2015 Terje Odden Ordfører Knut Viset Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: 61 12 64 10 2860 HOV HOV Telefaks: 61 12 64 20
Sak 61/15 TERTIALRAPPORTERING 2015 Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 15/773 Saksnr.: Utvalg Møtedato 122/15 Formannskapet 14.10.2015 61/15 Kommunestyret 26.10.2015 Innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner fremlagte tertialrapport pr. 31.08.2015 2. Kommunestyret godkjenner revidert investeringsbudsjett for 2015, som innebærer et ekstra låneopptak på kr. 8,5 mill i tillegg til det opprinnelig vedtatte låneopptaket. Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.10.2015 sak 122/15 Behandling: Økonomisjef og kommunalsjefene redegjorde for tertialrapporten. En presentasjon ble framvist og distribuert på ipad. Det var bred enighet i formannskapet om at administrasjonen hadde gjort en god jobb for å holde budsjettet i balanse. Den ubalanse som framkom i enkelte avdelinger er det vanskelig å forutse. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner fremlagte tertialrapport pr. 31.08.2015 2. Kommunestyret godkjenner revidert investeringsbudsjett for 2015, som innebærer et ekstra låneopptak på kr. 8,5 mill i tillegg til det opprinnelig vedtatte låneopptaket. Side 2 av 8
Sak 61/15 Vedlegg: Tertialrapporten for 2. tertial 2015 Presentasjonen fra formannskapsmøtet 14.10.2015 Bakgrunn: I henhold til kommunens økonomireglement skal det legges fram en tertialrapport for 1. og 2. tertial hvert år. Vurdering av kommunens økonomiske stilling og status framgår av dokumentet. Tertialrapporten inneholder også revidert investeringsbudsjett for 2015, og de samlede investeringene øker fra 50,6 mill i opprinnelig budsjett til 64,3 mill i revidert investeringsbudsjett. Av investeringer som var budsjettert i 2015 er det særlig bygging av Svingen barnehage, ombygging av Helsehuset, samt etablering av Bofellesskap for unge funksjonshemmede som krever tilleggsfinansiering. Disse investeringene ble startet opp i 2014, og hadde et etterslep 4,9 mill fra forrige år som skyldtes forsinkelser. I tillegg er prosjektene til sammen blitt 4,7 mill dyrere enn opprinnelig budsjettert. Innenfor selvkostområdet vann/avløp/renovasjon er det en del omprioriteringer, men totalen for dette området er gått ned fra 12,1 mill til 11,7 mill. I tillegg til dette er det i revidert investeringsbudsjett en del nye investeringsprosjekter som ikke var med i opprinnelig budsjett. Dette gjelder: Fladsrudbygget for 4,0 mill, Hovsbakken 38 for 0,9 mill, Dalgutua 5, 7 og11 med til sammen 3,6 mill. Endringene innebærer behov for økt låneopptak i forhold til opprinnelig budsjett på 8,5 mill. Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner foreliggende tertialrapport pr. 31.08.2015. Rådmannen anbefaler videre at kommunestyret godkjenner forslag til revidert investeringsbudsjett for 2015. Vurdering: Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner foreliggende tertialrapport pr. 31.08.2015. Rådmannen anbefaler videre at kommunestyret godkjenner forslag til revidert investeringsbudsjett for 2015. Side 3 av 8
Sak 62/15 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG BUDSJETT 2016 Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 15/863 Saksnr.: Utvalg Møtedato 123/15 Formannskapet 14.10.2015 62/15 Kommunestyret 26.10.2015 Innstilling: Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til foreløpige rammer for budsjett 2016 som endelige rammer for budsjett 2016. Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.10.2015 sak 123/15 Behandling: Kommunalsjef Pål Rønningen og økonomisjef Terje Lindalen redegjorde for saken. En presentasjon ble framvist og distribuert på ipad. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til foreløpige rammer for budsjett 2016 som endelige rammer for budsjett 2016. Vedlegg: Presentasjonen fra formannskapsmøtet 14.10.2015 Side 4 av 8
Sak 62/15 Bakgrunn: Saken var senest til behandling i utvidet formannskap 23. september 2015. Utgangspunktet var der et framskrevet budsjett for 2016, som uten å ta hensyn til politiske og administrative innspill viste et mindreforbruk på kr. 3,5 mill. I møtet 23. september ble det lagt fram 3 alternativer for nedtrapping av driftsutgiftene for å balansere forventet bortfall av vertskommunetilskudd, hvor alternativ 2 syntes å være det mest aktuelle. Dette nedtrappingsalternativet gir en gradvis økning i nedtrappingen fram til forventet opphør av vertskommunetilskuddet. I tillegg til nedtrapping av driftsutgiftene ble det på møtet lagt fram forslag til tiltak fra politisk og administrativ side. Summen av de foreslåtte tiltakene er større enn det nevnte utgangspunktet med 3,5 mill i mindreforbruk, slik at en prioritering vil være nødvendig for å få budsjettet i balanse. Statsbudsjettet legges frem 7. oktober og vil danne grunnlaget for inntektsgrunnlaget for kommunen i 2016. Basert på denne bakgrunn har rådmannen utarbeidet forslag til foreløpige budsjettrammer for 2016. Vurdering: I henhold til framdriftsplanen for budsjettprosessen skal Formannskapet vedta foreløpige rammer i dagens møte, mens Kommunestyret skal vedta endelige rammer i møte 26. oktober. Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar det framlagte forslag til foreløpige rammer for budsjett 2016 som endelige rammer for budsjett 2016. Rådmannens forslag til foreløpige budsjettrammer for 2016 vil bli ettersendt. Side 5 av 8
Sak 63/15 UTBYTTE FRA GJENSIDIGESTIFTELSEN - OVERFØRING TIL FORSIKRINGSFOND Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 260 Arkivsaksnr.: 15/1370 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/15 Formannskapet 23.09.2015 63/15 Kommunestyret 26.10.2015 Innstilling: Kommunestyret vedtar at årets utbytte fra Gjensidigestiftelsen på kr. 210.571,- tilføres Forsikringsfondet. Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.09.2015 sak 118/15 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at årets utbytte fra Gjensidigestiftelsen på kr. 210.571,- tilføres Forsikringsfondet. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Søndre Land kommune mottok 4. september 2015 kr. 210.571,- i utbytte for driftsåret 2014 fra Gjensidigestiftelsen. Side 6 av 8
Sak 63/15 Vurdering: Søndre Land kommune har Forsikringsfond, som er et fritt driftsfond. Midler fra dette fondet brukes i utgangspunktet til å finansiere sikkerhetstiltak i kommunen. Disponibelt på fondet pr. dags dato er kr. 746.944,44. Rådmannen foreslår at årets utbytte; kr. 210.571,- tilføres Forsikringsfondet. Side 7 av 8
Sak 64/15 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTET 26.10.2015 Saksbehandler: Knut Viset Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1541 Saksnr.: Utvalg Møtedato 64/15 Kommunestyret 26.10.2015 Innstilling: Kommunestyret tar referatsakene til etterretning. Vedlegg: Protokoll fra kommunestyremøtet 12.10.2015 (finnes på ipad på det aktuelle møtet, samt på kommunens hjemmeside og sendes derfor ikke ut igjen på nytt) Bakgrunn: Det fremmes følgende referatsaker til behandling: 1. Protokoll fra kommunestyremøte 12.10.2015 Vurdering: Det henvises til reglementet for kommunestyret hvor det fremgår av pkt. 22 Protokollføring at protokollen fra kommunestyrets møter refereres i førstkommende kommunestyremøte og underskrives av møtelederen og minst to andre medlemmer. Side 8 av 8