MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 20.04.2016 kl. 10:00 15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/0119 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Terje Dyrseth, Berit Matilde Brendskag Lied, Arne Jakobsen, Mikkel Eine Furuset, Lisa Bratberg, Gerd Marit Langøy Forfall: Berit Rokne Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side ssaker 16/16 17/16 18/16 86 87 88 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Godkjenning av protokoll 09.0.2016 2 Godkjenning av protokoll 06.04.2016 2 19/16 16/00265-2 Orientering om Anskaffelsesakademiet 20/16 15/00181-19 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Uladzimir Rubasheuski - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 1 jfr Fvl 1.1 21/16 16/00266-1 Kalling til stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 1 jfr Fvl 1.1 22/16 14/0118- Forslag til endringer i forskrift for graden ph.d. ved 4 1
17 HiMolde 2/16 24/16 14/01407-67 89 Struktursaken - veien videre for HiMolde 4 Eventuelt 5 Orienteringssaker 1/16 16/00264-1 Driftsrapport styremøte april 2016 5 16/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Høgskolestyret 20.04.2016 16/16 Innkalling og saksliste ble godkjent 17/16 Godkjenning av protokoll 09.0.2016 1 Høgskolestyret 20.04.2016 17/16 Protokollen fra møtet i høgskolestyret 09.0.2016 ble godkjent. 18/16 Godkjenning av protokoll 06.04.2016 1 Høgskolestyret 20.04.2016 18/16 Protokollen fra epostmøtet 06.04. 2016 ble godkjent. 2
19/16 Orientering om Anskaffelsesakademiet 1 Høgskolestyret 20.04.2016 19/16 Avdelingsleder i EUV, Geir Svenning, orienterte styret om prosessen rundt Anskaffelsesakademiet. Høgskolestyret tok orienteringen til etterretning, og ba om at det jobbes videre for å posisjonere HiMolde som vertsinstitusjon for Anskaffelsesakademiet. Styret ser frem til å få fremlagt en endelig sak tilknyttet dette så snart det er praktisk mulig. 20/16 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Uladzimir Rubasheuski 1 Høgskolestyret 20.04.2016 20/16 I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling ble Uladzimir Rubasheuski kreert til Philosophiae Doctor. 21/16 Kalling til stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap 1 Høgskolestyret 20.04.2016 21/16 Bjørn Berg kalles til 50 prosent stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap tom 0. juni 2017. Doktorgraden forutsettes dokumentert.
22/16 Forslag til endringer i forskrift for graden ph.d. ved HiMolde 1 Høgskolestyret 20.04.2016 22/16 Studiesjef, Sissel Waagbø, orienterte styret om endringene i forskriften. Høgskolestyret fastsatte fremlagte forslag til endringer i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk. Høgskoledirektøren får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i avtale om opptak til ph.d.-utdanning, som følge av endringene i forskrifta. 2/16 Struktursaken - veien videre for HiMolde 1 Høgskolestyret 20.04.2016 2/16 Forslag til vedtak/innstilling: Det henvises til vedtak av 9.mars 2016, som fortsatt gjelder. Høgskolestyret forholder seg til at man har fått signaler fra to av avdelingsstyrene om at man føler behov for nærmere utredninger før man går videre i struktursaken. Styret mener det er fornuftig å begrense utredningen til de to mest aktuelle alternativene; fusjon med NTNU eller fortsatt selvstendighet. Dersom andre fusjonsalternativer skal utredes må det være på bakgrunn av konkret henvendelse fra annen institusjon. Utredningene bestilles fra et eksternt utredningsmiljø, men forutsetter intervjuer og dialog med interne ressurser fra bl.a faglige ansatte, administrativt ansatte og fagforeningene. Utredningene bør være ferdig til styrets møte i november. Styret stiller nødvendige økonomiske ressurser til rådighet. Styret ber også om at ledelsen sørger for at kvalitetsarbeidet løftes høyt på agendaen fremover, og at strategiarbeidet føres videre. Diskusjon førte til at et alternativt forslag til avsnitt ble fremmet: Styret mener hovedalternativene for utredningen skal være fusjon med NTNU eller selvstendighet. Muligheter knyttet til ett annet alternativ tas med i utredningen. Valg av dette alternativet avgjøres før utredningen iverksettes. 4
Votering Det nye forslaget til. avsnitt ble vedtatt med 7 mot stemmer. Mindretallet støttet høgskoledirektørens innstilling til. avsnitt. Øvrige deler av styrets vedtak var enstemmig. Det henvises til vedtak av 9.mars 2016, som fortsatt gjelder. Høgskolestyret forholder seg til at man har fått signaler fra to av avdelingsstyrene om at man føler behov for nærmere utredninger før man går videre i struktursaken. Styret mener hovedalternativene for utredningen skal være fusjon med NTNU eller selvstendighet. Muligheter knyttet til ett annet alternativ tas med i utredningen. Valg av dette alternativet avgjøres før utredningen iverksettes. Utredningene bestilles fra et eksternt utredningsmiljø, men forutsetter intervjuer og dialog med interne ressurser fra bl.a faglige ansatte, administrativt ansatte og fagforeningene. Utredningene bør være ferdig til styrets møte i desember. Styret stiller nødvendige økonomiske ressurser til rådighet. Styret ber om å få forelagt et mandat for utredningen før konkurransegrunnlaget går ut. Styret ber også om at ledelsen sørger for at kvalitetsarbeidet løftes høyt på agendaen fremover, og at strategiarbeidet føres videre. 24/16 Eventuelt 1 Høgskolestyret 20.04.2016 24/16 Ingen saker under eventuelt Forslag til vedtak/innstilling: Skriv inn forslag til vedtak Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 1/16 16/00264-1 Driftsrapport styremøte april 2016 Høgskoledirektør, Gerd Marit Langøy, orienterte styret om opptakstallene for 2016/2017 5