Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen (evt. kommunestyresalen) Møtedato: 12.11.2009 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf. 72 83 35 00 eller på e-post til: sentralbord@klabu.kommune.no Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 56/09 09/38 TILPASNING AV DRIFTEN VED KLÆBU SYKEHJEM 55/09 09/92 KONKURRANSEUTSETTING AV DRIFTEN VED KLÆBU SYKEHJEM Klæbu, 12.11.09 Lillian Waaden utvalgsleder Frank Strøm førstekonsulent
Sak 56/09 TILPASNING AV DRIFTEN VED KLÆBU SYKEHJEM Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 12.11.2009 Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 56/09 Utvalg for tjenesteyting 12.11.2009 41/09 Kommunestyret 24.09.2009 81/09 Formannskapet 17.09.2009 Kommunestyrets vedtak: Kommunestyret tar økonomirapport nr3-2009 til etterretning. Kommunestyret vedtar en revidering av budsjettet i tråd med tabellen og verbaldelen i rapportens del V. Kommunestyret behandling 24.09.2009: Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Formannskapets forslag til vedtak: Kommunestyret tar økonomirapport nr3-2009 til etterretning. Kommunestyret vedtar en revidering av budsjettet i tråd med tabellen og verbaldelen i rapportens del V. Formannskapet behandling 17.09.2009: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: Utvalg for tjenesteyting tar rådmannens framlegg om tilpasning av driften ved Klæbu sykehjem til orientering. Side 2 av 10
Sak 56/09 SAKSUTREDNING Vedlegg: 1 Internt notat Klæbu sykehjem (Oversikt lagt fram i møte den 08.10.09 ) 2. Internt notat Klæbu sykehjem driftsreduksjoner. Rapport 02.06.09. (Lagt fram i møte den 08.0.09) Bakgrunn for saken: Saken er fremmet av leder for utvalget. Rådmannen saksbehandler saken med bakgrunn i tilbakemeldingen i møte 08.10.09 og utfyllende regnskapstall pr. dato. Saksopplysninger: I møte i utvalg for tjenesteyting, under sak 43/09, ble det fattet følgende vedtak: Rådmannen iverksetter straks arbeidet med å utarbeide en tiltaksplan for å tilpasse driften til vedtatt budsjett for sykehjemmet i 2009. Planen legges fram i Utvalg for tjenesteyting i oktober for godkjenning I utvalgets møte den 08.10.09 under referat og meldinger, ga rådmannen en tilbakemelding på ovennevnte oppdrag vedtatt i sak 43/09. Tilbakemeldingen ble gitt skriftlig til utvalgets medlemmer og gjennomgått muntlig. Den skriftlige dokumentasjonen ble innsamlet ved møtets slutt. På grunn av spørsmål som tidligere var reist i saken, blant annet i kommunestyret, ble det innledningsvis orientert om de tiltak som var iverksatt i 2009. Det vises her til vedlagt rapport Klæbu sykehjem - driftsreduksjoner og til vedlagt oversikt utarbeidet til møte den 08.10, som konkluderer med at bemanningen nå er på 37,9 stillinger, med en ytterligere bemanningsreduksjon på 0,4 stilling ved redusert vikarinnleie. Bemanningsreduksjonen i 2009 er da på 7,5 stillinger, i tråd med kommunestyrets vedtak i gjeldende handlingsprogram. Rådmannen konkluderte med at det videre arbeidet nå vil være å framskaffe konsekvensene av konkurranseutsetting, og bistå enhetsleder i arbeidet med overflytting fra Vikingveien 18. Ytterligere tiltak vil knyttes til å videreføre et godt arbeidsmiljø ved sykehjemmet for spesielt å redusere sykefraværet, som igjen medfører reduserte vikarutgiftene. Rådmannen er av den oppfatning at utvalget har fått tilbakemelding om hvilke tiltak som i nær framtid ville bli iverksatt, og at medlemmene i møtet sluttet seg til dette. Som oppsummering på rådmannens tilbakemelding, var den i hovedsak knyttet til de prosesser og de tiltak som er iverksatt i 2009 og hvilke tiltak som videre ville bli prioritert resten av året. I tertialrapportene har rådmannen signalisert vektleggingen på innsparingstiltakene innenfor pleie- og omsorg generelt og sykehjemmet spesielt. Dette har gått på sykefraværet og de økonomiske uttellingene ved dette, manglende helårsvirkninger av bemanningsreduksjonene (regelverk), utfordringene ved flyttingen av brukere fra Vikingveien 18, tilbakeføring av pasienter fra St. Olavs hospital, brukere med et stort hjelpebehov, og også reduserte inntekter ved redusert belegg. I sum kan det uttrykkes som at ovennevnte hendelser har redusert virkningene av innsparingstiltakene. I siste rapport konkluderes det derfor med sykehjemmet kommer til å gå med et stort underskudd. Side 3 av 10
Sak 56/09 Prognose regnskap 2009. Regnskap pr. 31.10.09 Prognose regnskap 2009 Budsjett 2009 Under- /overskudd Institusjon (2530) 16 014 000 19 154 000 17 508 000-1 646 000 Hjemmesykepleien 5 099 000 5 909 000 5 877 000-32 000 (2540) Botilbud i institusjon 614 000 774 000 801 000 27 000 (2610) Sykehjemmet (ansvar 327) 21 727 000 25 837 000 24 186 000-1 651 000 Tallmessige årsaker til forventet underskudd: Institusjonen. Vikarutgifter trygderefusjoner, kjøp av vikar- og legetjenester og inntektstap (redusert belegg) kr. 2 425 000 Vedtatt budsjettreduksjon: 3 500 000 Faktisk budsjettreduksjon: 5 925 000 Tilført (vedtak) 2 400 000 Innsparing i forhold til et regnskap i balanse 3 525 000 Underskudd (prognose) - 1 646 000 Reelle innsparinger kr. 1 879 000 Hjemmesykepleien. Vikarutgifter trygderefusjoner og kjøp av tjenester kr. 1 730 000 Tilført (vedtak) - 600 000 Innsparinger i forhold til et regnskap i balanse 1 130 000 Underskudd (prognose) - 32 000 Reelle innsparinger kr. 1 098 000 Reelle innsparinger til sammen i institusjonen og hjemmesykepleien kr. 2 977 000. Kravet i budsjettet var på 3 500 000. Det er ikke foretatt økonomiske beregninger knyttet til manglende helårsvirkning for 2009. I møtet den 08.10.09 listet rådmannen opp de tiltak følgende tiltak: a) Konkurranseutsetting av driften ved sykehjemmet skal utredes i 2009. b) Flytting av Vikingveien 18 til Vikingveien 10. c) Tiltak om bemanningsreduksjonen ut over ovennevnte punkt a og b. Med bakgrunn i dette konkluderes det med at: a) Konkurranseutsetting av driften ved sykehjemmet påvirker ikke driftsresultatet for 2009. b) Rådmannen bistår enhetsleder i arbeidet med overflytting fra Vikingveien 18 til Vikingveien 10. Tiltaket er under arbeid, Det er vanskelig å se for seg at effekten av tiltaket skal gi nevneverdig økonomisk uttelling for 2009. (jfr. Tertilarapport nr.2). c) Tiltak for å redusere sykefraværet. Det forventes at dette gir resultater på sikt, men små uttellinger for resten av 2009. d) Redusert vikarinnleie. Av ovennevnte tiltak er det pr. dato dette som økonomisk gir størst uttelling. Side 4 av 10
Sak 56/09 I tillegg kan nevnes at en reduksjon av antall brukere med store pleiebehov gir reduserte utgifter de to siste månedene av 2009. Vurdering: Rådmannens tilbakemelding i saken er at bemanningen på sykehjemmet er redusert til 37,5 stilling som forutsatt i handlingsprogrammet, og overflyttingsprosessen som vedtatt i utvalget, er igangsatt. I tillegg jobbes det kontinuerlig med å få redusert sykefraværet. Vikarinnleie er begrenset til et faglig forsvarlig minimum. Konkurranseutsettingen er til politisk behandling. Rådmannen har til orientering vist til at den reelle innsparingen ved sykehjemmet i 2009 er beregnet til ca. 3 mill. Pr. dato ser det ut som om Klæbu sykehjem vil gå med et underskudd på tilnærmet 1.6 mill. Rådmannen ser ikke at enheten klarer å redusere underskuddet ytterligere i den perioden som er igjen av dette året. Hovedårsaken til dette skyldes manglende helårsvirkning av bemanningsreduksjon, og at omplasseringen av brukere fra Vikingveien 18 til Vikingveien 10, har tatt lengre tid enn forutsatt. Side 5 av 10
Sak 55/09 KONKURRANSEUTSETTING AV DRIFTEN VED KLÆBU SYKEHJEM Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 12.11.2009 Saksbehandler: Lillian Krokum Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 55/09 Utvalg for tjenesteyting 12.11.2009 22/09 Arbeidsmiljøutvalget 04.11.2009 54/09 Utvalg for tjenesteyting 08.10.2009 1/09 Partssammensatt utvalg 08.09.2009 17/09 Arbeidsmiljøutvalget 08.09.2009 43/09 Utvalg for tjenesteyting 10.09.2009 34/09 Utvalg for tjenesteyting Arbeidsmiljøutvalget innstilling: UTTALELSE FRA AMU MED 4 MOT 4 STEMMER: Saken om konkurranseutsetting av driften ved Klæbu sykehjem utsettes inntil vedtaket i AMU 08.09.09 er oppfylt i forhold til Hovedavtalen og at konsekvensutredninga blir mer omfattende i tråd med innspill i høringsuttalelsene. Når dette er oppfylt, skal saken oversendes kommunestyret for behandling. Arbeidsmiljøutvalget behandling 04.11.2009: Arbeidstakerorganisasjonene mener at vedtaket i AMU 08.09.09 ikke er oppfylt i henhold til avtaleverket. Det foreligger en konsekvensvurdering som ut fra høringsuttalelsene er mangelfull. Hovedankepunktet er at konsekvensene for de ansatte både på Klæbu sykehjem og i andre berørte enheter ikke er tilstrekkelig belyst. I tillegg er ikke Hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse oppfylt. De krever at saken stoppes til vedtak i AMU 08.09.09 er oppfylt i forhold til Hovedavtalen og at konsekvensvurdering blir mer omfattende i tråd med innspill i høringsuttalelsene. Arbeidstakerorganisasjonene fremmet følgende forslag til uttalelse: Saken om konkurranseutsetting av driften ved Klæbu sykehjem utsettes inntil vedtaket i AMU 08.09.09 er oppfylt i forhold til Hovedavtalen og at konsekvensutredninga blir mer omfattende i tråd med innspill i høringsuttalelsene. Når dette er oppfylt, skal saken oversendes kommunestyret for behandling. Side 6 av 10
Sak 55/09 Medlem Kai Nordseth fremmet følgende tilleggsforslag: Konsekvens av virksomhetsoverdragelse fra et arbeidsmiljøsynspunkt og problemområder som må avklares: Forventet masseovertallighet hos p&o-personale som ikke følger virksomheten til ny ansvarlig. Forventet opphør av sidefunksjoner (kjøkken/kantine og vask/renhold) som delvis må kompenseres ved kjøpte tjenester. Framtidig rekonstruering av konkurranse utsatte tjenester ved framtidige tvister om tjenestekvalitet, kontraktsbrudd, eller konkurranserelatert egenregi. Utrygghet, svekket fleksibilitet og svekket samarbeidsklima i en lengre overgangsperiode for en altfor stor del av kommunens virksomhet. Skapes usikkerhet om kommunens evne til å gjennomføre samhandlingsreformen. Tross godkjennelse i relevante for, bør det vurdere å endre konkurransegrunnlaget mht lønns- og arbeidsvilkår for overdratt personell. Likedan bør styrking av pensjonsrettigheter tilføres. Medlem Kai Nordseth fremmet så følgende forslag: AMU s behandling av konsekvenser ved konkurranseutsetting av driften ved Klæbu sykehjem, oversendes kommunestyret til drøfting før anbudsdokument utsendes. Uttalelsene vedlegges. Rådmannen fremmet følgende forslag: AMU vedtar å forholde seg til vedtak i utvalg for tjenesteyting, sak 54/09 i møte 08.10.09, hvor utvalget ber rådmannen sørge for kunngjøring på DOFFIN så snart konkurransevurdering er gjennomført. AMU ber om at konsekvensvurderingen med høringsuttalelser sendes kommunestyrets representanter til orientering. Først ble votert over utsettelsesforslaget fra arbeidstakerorganisasjonene som ble vedtatt med 4 mot 4 stemmer, lederens dobbeltstemme var avgjørende. Det ble derfor ikke stemt over de øvrige forslag. Utvalg for tjenesteyting innstilling forslag til vedtak: Utvalg for Tjenesteyting ber rådmannen gjennomføre nødvendige prosesser for forberedelse til konkurranseutsetting av hjemmesykepleien og hjemmetjenesten. Utvalg for tjenesteyting behandling 08.10.2009: Utvalg for Tjenesteyting ber rådmannen gjennomføre nødvendige prosesser for forberedelse til konkurranseutsetting av hjemmesykepleien og hjemmetjenesten. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Side 7 av 10
Sak 55/09 Partssammensatt utvalg innstilling: VEDTAK: Partssammensatt utvalg ber utvalg for tjenesteyting om å oversende saken til rådmannen for å utrede den i tråd med vedtaket i arbeidsmiljøutvalget. Partssammensatt utvalg behandling 08.09.2009: Arbeidstakerorganisasjonene fremmet følgende forslag: Partssammensatt utvalg ber utvalg for tjenesteyting om å oversende saken til rådmannen for å utrede den i tråd med vedtaket i arbeidsmiljøutvalget. Medlem Petter A. Hosen fremmet følgende tilleggsforslag: Rådmannen gis maks 2 måneder for å gjennomføre nødvendige prosesser på vegne av utvalget. Først ble votert over arbeidstakerorganisasjonenes forslag til vedtak som ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. Så ble votert over Petter A. Hosens tilleggsforslag som falt med 5 mot 3 stemmer. Arbeidsmiljøutvalget innstilling: Arbeidsmiljøutvalget krever at saken utsettes til den er konsekvensutredet i henhold til Hovedavtalens 1-4-1, 1-4-2 og 3-1c og Kommunelovens 23.2. Saken tas opp på nytt i Arbeidsmiljøutvalget i henhold til Arbeidsmiljølovens 7-2 (1), 7-2 (2)d og 8-2 (1)c når de ovennevnte punkter er avklart. Arbeidsmiljøutvalget behandling 08.09.2009: Arbeidstakerorganisasjonene fremmet følgende forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget krever at saken utsettes til den er konsekvensutredet i henhold til Hovedavtalens 1-4-1, 1-4-2 og 3-1c og Kommunelovens 23.2. Saken tas opp på nytt i Arbeidsmiljøutvalget i henhold til Arbeidsmiljølovens 7-2 (1), 7-2 (2)d og 8-2 (1)c når de ovennevnte punkter er avklart. Side 8 av 10
Sak 55/09 Ved votering ble forslaget vedtatt med 6 mot 2 stemmer. Utvalg for tjenesteytings vedtak: 1. Utvalg for tjenesteyting tar vedtaket i Arbeidsmiljøutvalget i sak 17/09 og i Partssammensatt utvalg i sak 1/09, begge til etterretning. 2. Konkurransegrunnlaget 2.1. Utvalg for tjenesteyting slutter seg til arbeidsgruppas utkast til konkurransegrunnlag, og ber rådmannen sørge for kunngjøring på DOFFIN så snart konsekvensutredningen er gjennomført. 2.2. Rådmannen gis maks. 2 måneder for å gjennomføre nødvendige prosesser på vegne av utvalget. 2.3. Rådmannen iverksetter straks arbeidet med å utarbeide en tiltaksplan for å tilpasse driften til vedtatt budsjett for sykehjemmet i 2009. Planen legges frem i Utvalg for tjenesteyting i oktober for godkjenning. Utvalg for tjenesteyting behandling 10.09.2009: Forslag til vedtak fra FRP, H, SP og V: 1. Utvalg for tjenesteyting tar vedtaket i Arbeidsmiljøutvalget i sak 17/09 og i Partssammensatt utvalg i sak 1/09, begge til etterretning. 2. Forslag til vedtak fra FRP, H, SP og V: 2.1. Utvalg for tjenesteyting slutter seg til arbeidsgruppas utkast til konkurransegrunnlag, og ber rådmannen sørge for kunngjøring på DOFFIN så snart konsekvensutredningen er gjennomført. 2.2. Rådmannen gis maks. 2 måneder for å gjennomføre nødvendige prosesser på vegne av utvalget. 2.3. Rådmannen iverksetter straks arbeidet med å utarbeide en tiltaksplan for å tilpasse driften til vedtatt budsjett for sykehjemmet i 2009. Planen legges frem i Utvalg for tjenesteyting i oktober for godkjenning. Alternativt forslag til vedtak fra Fellesliste AP, SV, KRF: 2.1. Utvalg for tjenesteyting slutter seg til arbeidsgruppas utkast til konkurransegrunnlag, og ber om at utvalget får se konsekvensutredingen før en eventuell kunngjøring på Doffin. 2.2. Rådmannen bes snarest mulig gjennomføre nødvendige prosesser på vegne av utvalget. Først ble votert over forslag med pkt. 1 fra FRP, H, SP og V som ble enstemmig vedtatt. Så ble votert over alternativt forslag fra Fellesliste AP, SV, KRF: Alternativt pkt 2.1 falt med 4 mot 5 stemmer. Alternativt pkt 2.2. falt med 2 mot 7. Forslag til pkt. 2.1 og pkt. 2.2. fra FRP, H, SP og V ble vedtatt med hhv. 5 mot 4 og 7 mot 2 stemmer Videre ble votert over forslag til vedtak fra FRP, H, SP og V, pkt. 2.3 som ble enstemmig vedtatt. Side 9 av 10
Sak 55/09 Saken legges frem til behandling. SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Budsjett 2009 Uttalelse av 17/12-08 fra Fagforbundet 2. Budsjett 2009 Uttalselse av 17/12-08 fra Felles fora for hovedtillitsvalgte 3. Referat fra drøftingsmøte med de tillitsvalgte den 20.08.09 4. Referat fra drøftingsmøte med de tillitsvalgte den 14.10.09 5. Høringsnotat Konsekvensvurdering av konkurranseutsetting av driften ved Klæbu sykehjem. Høringsfrist 23.10.09 6. Felles høringsuttalelse fra Delta, Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund og Utdanningsforbundet av 23.10.09 7. Høringsuttalelse fra kst. enhetsleder ved Klæbu sykehjem av 23.10.09 Saksopplysninger: Det vises til tidligere behandling og vedlagte dokumenter. Side 10 av 10