Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2017/4930-2- 32199/2017 HF Dykkar ref.: Dato: 18.09.2017 Innkalling til styremøte 27. september 2017 kl. 10:00. Vi kallar med dette inn til: styremøte onsdag 27. september kl. 10:00 stad: Ålesund, administrasjonen, styrerommet. Sakliste og saksframlegg blir lagt ut på styreadministrasjonen fortløpande. Forfall meldast til styresekretær. Vi ønskjer alle vel møtt. Med vennleg helsing Stein Kinserdal Styreleiar Espen Remme adm.direktør Kopi: Brukarutvalet v/leiar Telefon: Molde/Kristiansund: 71 12 00 00 Postadr.: 6026 Ålesund Ålesund: 70 10 50 00 Internett: www.helse-mr.no Org.nr.: 997005562 Volda: 70 05 82 00 E-post : postmottak@helse-mr.no
SAKLISTE TIL STYREMØTE Saker til behandling: Onsdag 27. september 2017 Sak 2017-48 Sak 2017-49 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av protokoll nr. 7/17 frå møte 30.08.2017 (utan saksframlegg) Orienteringssaker Orientering frå administrerande direktør o Forbetringshistorie "Arbeid med epikriser" v/erik Schistad Staff, konst.overlege, kreftavdelinga o Status KLP v/tormod Vassel o Helseplattformen o Mogleg styreseminar 24. oktober - Utviklingsplanen HMR o Rehabiliteringsbehov fasaden Ålesund sjukehus o 440V Ålesund sjukehus Sak 2017-50 Referatsaker (utan saksframlegg) Referat frå Brukarutvalet 26.09.2017 (delas ut i møtet) Referat frå AMU 26.09.2017 (delas ut i møtet) Protokoll styremøte i Helse Midt-Norge 24.08. og 07.09.2017 Protokoll Overordna samhandlingsutval 12.09.2017 Sak 2017-51 Økonomisk omstilling og status per 2. tertial 2017 Sak 2017-52 Rapportering og risikovurdering på styringskrava i "Plakaten" for 2. tertial Sak 2017-53 Møteplan 2018 - Styret for Helse Møre og Romsdal Sak 2017-54 Eventuelt Sak 2017-55 Godkjenning av protokoll nr. 8/17 frå møte 27.09.2017
Saksframlegg Orienteringssaker Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/49 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27. september Saksbehandlar: Hilde Amundsen Flø Arkivreferanse: 2017/4930 Forslag til vedtak: Styret i Helse Møre og Romsdal tar framlagte saker til orientering. Ålesund, 20. september 2017 Espen Remme Adm. direktør Vedlegg: - Notat Helseplattformen - Notat frå adm.dir om mogleg styreseminar 24. oktober - Utviklingsplanen HMR 1
Saksutgreiing: I styremøte 27. september blir styret i Helse Møre og Romsdal gitt følgjande orienteringar frå administrerande direktør: Forbetringshistorie "Arbeid med epikriser" v/erik Schistad Staff, konst.overlege, kreftavdelinga Status KLP v/tormod Vassel Helseplattformen Mogleg styreseminar 24. oktober - Utviklingsplanen HMR Rehabiliteringsbehov fasaden Ålesund sjukehus 440V Ålesund sjukehus
Orientering om status Helseplattformen BAKGRUNN Det skal anskaffes og implementeres et nytt pasientadministrativt system (PAS) og ny elektronisk pasientjournal (EPJ) for Helse Midt-Norge. Til gjennomføring av dette er det etablert en programorganisasjon med navnet Helseplattformen. Anskaffelsen skal gjennomføres som en konkurransepreget dialog, og vil etter planen avsluttes med kontraktsignering våren 2019. FAKTISKE OPPLYSNINGER Nedenfor gis det en kort oppsummering av aktiviteter etter sommeren og en status for anskaffelsesprosessen for øvrig. Hovedaktiviteter og fokusområder Kunngjøring av anskaffelsen ble gjennomført 29. august 2016. I november 2016 ble fem leverandører prekvalifisert, og disse ble invitert til å levere tilbud. Helseplattformen mottok fire tilbud da fristen gikk ut 3. mai 2017. Leverandørene som leverte tilbud er Tieto Norway AS, Cerner Norway, Epic Systems Corporation og DXC Technology AS. Etter leverandørpresentasjoner og dialogmøter ble de fire invitert til å levere inn reviderte tilbud, til å levere inn reviderte tilbud, som Helseplattformen mottok 7. juli. Programorganisasjonen har for tiden fokus på ferdigstilling av arbeidet med evaluering av tilbudene og utarbeidelse av innstillingsrapport med eventuelt nedvalg av leverandør(er) i denne dialogrunden. Videre forberedes oppdateringer av kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag, samt planlegging og forberedelser til dialogmøter med leverandørene. Forberedelser til innføring av den kommende nye løsningen fra Helseplattformens anskaffelse er påstartet og en egen koordineringsgruppe er etablert. Gruppen består blant annet av linjeorganisasjonenes prosjektledere for innføring. Sentralt i det pågående arbeidet er kartleggingsaktiviteter i linjeorganisasjonene. Videre er det opprettet en undergruppe for kommunikasjon, bestående av representanter fra kommunikasjonsavdelingene i linjeorganisasjonene og de lokale prosjektlederne, koordinert av Helseplattformens kommunikasjonssjef. Helseplattformen, som en felles løsning for helsetjenesten i Midt-Norge, må også driftes i fellesskap. Det pågår arbeid for å utrede felles teknisk driftsplattform og løsning for teknisk forvaltning av Helseplattformen. I arbeidet med den regionale løsningen hensyntas den pågående utredningen om opprettelse av en eventuell nasjonal driftsleverandør. Denne utredningen drives av Direktoratet for e-helse, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I tråd med det nasjonale oppdraget har Helseplattformen jevnlig kontakt med Direktoratet for e-helse og andre nasjonale interessenter. I samarbeid om tema av nasjonal interesse har, i tillegg til direktoratet, også Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket, Datatilsynet og Helsedirektoratet deltatt så langt. Kommunenes involvering i Helseplattformen er sentralt for å oppfylle programmets målsetninger. Kommunene i Midt-Norge, med Trondheim kommune i spissen, har derfor gått sammen i «Samarbeidsråd for opsjonskommuner i Midt-Norge». Fokusområder for rådet er anskaffelsens innhold for kommunene, hvordan sikre
kommunale interesser og krav, nasjonale tema, drift og forvaltning og praktisk rundt utløsing av opsjoner. Fremdrift Anskaffelsens overordnede tidslinje, som ble forlenget med ett år på bakgrunn av oppdraget om å være en regional utprøvingsarena av det nasjonale målbildet for Én innbygger én journal, opprettholdes, med plan om signering av kontrakt i mars 2019. Økonomi Programmets økonomi er innenfor de budsjetterte rammer. Risikostyring Det er to risikoområder programledelsen vil peke på som sentrale p.t. og hvor det jobbes aktivt med å sette inn risikoreduserende tiltak: 1) Nødvendige avklaringer rundt konseptvalg for driftsplattform, herunder organisering og eierskap til den administrative enheten som skal realisere det foretrukne konseptet. 2) Videre arbeid med oppstart av innføringsaktiviteter spesifikt ovenfor HF og Trondheim kommune. Kommunikasjon og forankring Anskaffelsen håndterer svært sensitiv informasjon fra leverandørene og arbeider kontinuerlig med å sikre at taushetsplikt blir forstått og ivaretatt. Kommunikasjonsarbeidet for øvrig vil fremover prioritere jevnlig informasjon til linjeorganisasjoner og øvrige viktige interessenter. Utstillinga som viser konsept og innhold i kravspesifikasjonen fortsetter sin turné, og dette er den største kommunikasjonsaktiviteten 2. halvår. I tillegg til plakatutstilling arrangeres en serie foredrag. Utstillinga ble vist i Kristiansund og Ålesund i april og hos Direktoratet for e-helse 31.august. Videre settes den opp følgende steder: Helse Nord-Trøndelag HF (Namsos og Levanger): Uke 40 St. Olavs hospital HF: Uke 44 (Sykehusapoteket i Trondheim inviteres) Representanter for de aktuelle kommunene i Midt-Norge blir invitert til hvert sykehus.
Utviklingsplan HMR Aktuelt: Helseføretaket si utviklingsretning og nødvendige tiltak for å møte utfordringane i framtida, blir lagt fram for styret i høyringsutkast for utviklingsplan HMR i møte 25. oktober. I den samanheng ønskjer adm.dir å spørje styret om det er behov for å arrangere eit styreseminar, for å skape eit tilstrekkeleg fundament for styret og påfølgjande styrevedtak. Styreseminaret vert då til dømes 24. oktober kl. 16:30-19:30. Helseføretaket har valt å organisere arbeidet i tre ulike perspektiv (sjå sak 28/2017) herunder; samhandlingsperspektivet, føretaksperspektivet og klinikkperspektivet. Tilrådingar om mål og tiltak og korleis desse bør organiserast, tuftar på arbeidsprosessar i arbeidsgrupper knytt til prioriterte utviklingsområder. Det er lagt stor vekt på brukarinvolvering og kommunal medverknad, i høve til representasjon i arbeidsgrupper, gjennom orientering i relevante fora og gjennomførte dialogmøter og innspelskonferanse. Bakgrunn Det visast vidare til styresaker og vedtak om vidareføring og revidering av utviklingsplanen. Førande for arbeidet er mandat for lokal utviklingsplan som føretaket fekk i føretaksmøtet i juni 2016 og rettleiar for utviklingsplanar som også blei vedtatt i 2016. Den lokale utviklingsplanen skal saman med tilsvarande planar frå dei andre føretaka i regionen utgjere Helse Midt-Norge sin utviklingsplan, og svare for krava stilt i Nasjonal helse- og sykehusplan. Den regionale planen skal tene som innspel til neste revisjon av Nasjonal helse- og sykehusplan. Det lokale mandatet hadde i utgangspunkt tidsperspektiv 2018-2021, som er justert til 2019-2022. Ein skal også ha utviklingsperspektivet mot 2035 i dette arbeidet. Jamfør brev frå regionalt helseføretak datert 03.04.17, er leveringsfristen for utviklingsplanen endra til 01.03.2018. I same brev blei det gitt føringar på at utviklingsplanane skal ut på ei ekstern høyring i kommunane, før dei blir styrebehandla i føretaka og oversendt HMN. Eit eksternt kvalitetssikringsmiljø føl arbeidet og statusrapport frå kvalitetssikrar blei lagt fram for styringsgruppa 22.08.17 sak 15/2017. Konklusjonen viser så langt til at Helse Møre og Romsdal HF har planlagt og lagt til rette for å ivareta krav om openheit, involvering og forutsigbarheit. Tidslinje:
Side 1 av 5 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 24. august 2017 kl. 17.30 18.30 Møtested: Telefonmøte med mulighet for å lytte Saksnr.: 59/17 62/17 Arkivsaksnr.: 17/369 Møtende medlemmer: Ola H. Strand Paul Steinar Valle Liv Stette Tore Kristiansen Ivar Østrem Brit Tove Welde Lindy Jarosch von Schweder Kristian Børstad (vararepresentant) Forfall: Vigdis Harsvik Anita Solberg Regionalt brukerutvalg: Snorre Ness Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Stig A. Slørdahl Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent) Økonomidirektør Anne Marie Barane Direktør for samhandling Daniel Haga Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Eierdirektør Gunn Fredriksen Direktør for helsefag Henrik A. Sandbu Eiendomssjef Lars Magnussen Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e post 17.08.17. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. Onsdag 23.08.17 ble det sendt ut nytt forslag til vedtak i sak 59/17 samt drøftingsprotokoll til samme sak.
Side 2 av 5 Styremøtet ble avviklet som telefonmøte med egen kode for de som ville lytte til møtet. Styrets nestleder Paul Steinar Valle ønsket velkommen til styremøtet og ledet møtet under sak 59/17. Styreleder Ola H. Strand ledet møtet videre. Innkalling og saksliste til møtet ble godkjent. Sak 59/17 Senter for Psykisk Helse status og tiltak for finansiering Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt Norge RHF slutter seg til St Olavs Hospitals vurdering om at et Senter for Psykisk Helse på Øya er viktig for pasientene, for videre utvikling av tverrfaglig klinisk samarbeid og for utviklingen av det integrerte universitetssykehuset. 2. Styret for Helse Midt Norge RHF viser til at det ikke er rom for regional finansiering før SNR og Helseplattformen er gjennomført. Utbyggingen kan likevel påbegynnes tidligere dersom St. Olavs Hospital skaffer til veie en høy egenkapitalandel for investeringen og det gis låneramme til resterende del av finansieringen over statsbudsjettet. 3. Styret for Helse Midt Norge RHF gir sin tilslutning til at salg av pasienthotellet og eiendom knyttet til Tiller DPS og BUP Lian kan legges til grunn for finansieringen av senteret med de forutsetninger som er beskrevet i saken. Et salg er ut fra reglementet betinget av godkjenning av foretaksmøte, og fullmakten til å gå videre med salgsprosessen oversendes Helse og Omsorgsdepartementet for behandling sammen med søknad om inngåelse av leieavtale/finansiell leasing. 4. Styret for Helse Midt Norge RHF forutsetter at før salg av pasienthotellet gjennomføres skal det legges frem en sak om hvordan helseforetakets råderett over bruken av pasienthotellet sikres, inkludert en helhetlig vurdering av effekten på foretaket. Muligheten for framleie og rett til gjenkjøp av eiendommen skal legges til grunn. 5. Styret forutsetter at oppstart av tidligfaseplanleggingen legges fram som egen sak når campusplan er avklart. Her må det inngå vurdering av hvilke funksjoner som legges til et Senter for Psykisk Helse, samt driftskonsept og finansiering. Finansieringsplanen må innrettes innenfor helseforetakets likviditetsmessige handlingsrom i henhold til vedtatt langtidsbudsjett. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt Norge RHF gjorde slikt
Side 3 av 5 Vedtak 1. Styret for Helse Midt Norge RHF slutter seg til St Olavs Hospitals vurdering om at et Senter for Psykisk Helse på Øya er viktig for pasientene, for videre utvikling av tverrfaglig klinisk samarbeid og for utviklingen av det integrerte universitetssykehuset. 2. Styret for Helse Midt Norge RHF viser til at det ikke er rom for regional finansiering før SNR og Helseplattformen er gjennomført. Utbyggingen kan likevel påbegynnes tidligere dersom St. Olavs Hospital skaffer til veie en høy egenkapitalandel for investeringen og det gis låneramme til resterende del av finansieringen over statsbudsjettet. 3. Styret for Helse Midt Norge RHF gir sin tilslutning til at salg av pasienthotellet og eiendom knyttet til Tiller DPS og BUP Lian kan legges til grunn for finansieringen av senteret med de forutsetninger som er beskrevet i saken. Et salg er ut fra reglementet betinget av godkjenning av foretaksmøte, og fullmakten til å gå videre med salgsprosessen oversendes Helse og Omsorgsdepartementet for behandling sammen med søknad om inngåelse av leieavtale/finansiell leasing. 4. Styret for Helse Midt Norge RHF forutsetter at før salg av pasienthotellet gjennomføres skal det legges frem en sak om hvordan helseforetakets råderett over bruken av pasienthotellet sikres, inkludert en helhetlig vurdering av effekten på foretaket. Muligheten for framleie og rett til gjenkjøp av eiendommen skal legges til grunn. 5. Styret forutsetter at oppstart av tidligfaseplanleggingen legges fram som egen sak når campusplan er avklart. Her må det inngå vurdering av hvilke funksjoner som legges til et Senter for Psykisk Helse, samt driftskonsept og finansiering.. Finansieringsplanen må innrettes innenfor helseforetakets likviditetsmessige handlingsrom i henhold til vedtatt langtidsbudsjett Ansatte representant Ivar Østrem la på vegne av ansatte representantene (Ivar Østrem, Kristian Børstad og Lindy Jarosch von Schweder) fram følgende stemmeforklaring: Ansatte representantene er positiv til snarlig utbygging av et senter for psykisk helse tilknyttet St. Olavs Hospital HF. I likhet med konserntillitsvalgte og tillitsvalgte ved St. Olavs hospital er ansatte representantene, sterkt bekymret over at St. Olav Hospital HF må selge pasienthotellet for å skaffe finansieringsmidler til senter for psykisk helse. Pasienthotellet har stor betydning med hensyn til å opprettholde kapasiteten ved St. Olavs Hospital HF. I den forbindelse bør det foretas en risiko, konsekvens og sårbarhetsanalyse som omfatter både driftsforhold og økonomi. Videre mener ansatte representantene at det blir utredet en alternativ finansieringsmodell av egenkapitalbehovet i stedet for å selge pasienthotellet.
Side 4 av 5 Sak 60/17 Salg av Brøseteiendommen Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt Norge RHF slutter seg til at salg av Brøseteiendommen gjennomføres i tråd med salgsavtalen; Gnr 14 bnr 1 og 283 Gnr 15 bnr 3, 6, 66, 131 og 132 Gnr 50 bnr 1, 2 og 3 Gnr 51 bnr 2, 3, 7 og 307 2. Salget forelegges foretaksmøte for godkjenning. Protokoll Administrerende direktør la fram følgende forslag til et tilleggspunkt 3. 3. Det forutsettes at finansiering av ny sikkerhetsavdeling ved St. Olavs Hospital finansieres gjennom salg av eiendom og innenfor helseforetakets likviditetsmessige handlingsrom i henhold til vedtatt langtidsbudsjett, jfr sak 65/16. Det ble stemt over alle 3 punktene samlet og disse ble enstemmig vedtatt. Styret i Helse Midt Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret for Helse Midt Norge RHF slutter seg til at salg av Brøseteiendommen gjennomføres i tråd med salgsavtalen; Gnr 14 bnr 1 og 283 Gnr 15 bnr 3, 6, 66, 131 og 132 Gnr 50 bnr 1, 2 og 3 Gnr 51 bnr 2, 3, 7 og 307 2. Salget forelegges foretaksmøte for godkjenning. 3. Det forutsettes at finansiering av ny sikkerhetsavdeling ved St. Olavs Hospital finansieres gjennom salg av eiendom og innenfor helseforetakets likviditetsmessige handlingsrom i henhold til vedtatt langtidsbudsjett, jfr sak 65/16.
Side 5 av 5 Sak 61/17 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Sak 62/17 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll ble godkjent i møtet og signeres i styremøtet 7. september Stjørdal 24.08.17 Ola H. Strand Paul Steinar Valle Liv Stette Tore Kristiansen Vigdis Harsvik Brit Tove Welde Lindy Jarosch-von Schweder Anita Solberg Ivar Østrem
Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 7. september 2017 kl. 11.00-16.20 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 63/17 70/17 Arkivsaksnr.: 17/7 Møtende medlemmer: Ola H. Strand Paul Steinar Valle Liv Stette Tore Kristiansen Ivar Østrem Brit Tove Welde Vigdis Harsvik Anita Solberg Lindy Jarosch-von Schweder Forfall: Ingen Regionalt brukerutvalg: Snorre Ness Lisbeth Nygård Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Stig A. Slørdahl Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent) Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Direktør for samhandling Daniel Haga Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Økonomidirektør Anne Marie Barane HR direktør Anne Katarina Cartfjord Direktør for helsefag Henrik A. Sandbu Kst. direktør for eierstyring Gunn Fredriksen Programdirektør Helseplattformen Torbjørg Vanvik Internrevisjonssjef Jørgen Midtlyng
Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 31.08.17. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. Onsdag 06.09.17 ble drøftingsprotokoll til sak 66/17 lagt ut i styreadministrasjonen. Følgende dokumenter ble omdelt i møtet - Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg 04.09.17 Side 2 av 6 I forkant av styremøtet var det seminar hvor tema var "Trender knyttet til bruk av leverandørmarkedet innen IKT" ved Torbjørg Vanvik programdirektør Helseplattformen og Christian Mjaanes fra EY. Styrets leder Ola H. Strand ønsket velkommen til styremøtet. Innkalling og saksliste til møtet ble godkjent. Sak 63/17 Referatsaker - Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 04.09.17 - Protokoll fra møte i Godtgjøringsutvalg Helse Midt-Norge 22.06.17 - Brev fra Helse og omsorgsdepartementet datert 28.06.17 Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129S (2016-2017) - Brev fra Helse og omsorgsdepartementet datert 22.08.17 Oppdragsdokument 2017 - utvidelse av oppdrag gitt i tilleggsdokument 28. juni 2017 - Tilleggsdokument styringskrav og rammer 2017 - Helse Møre og Romsdal HF - Tilleggsdokument styringskrav og rammer 2017 - Helse Nord Trøndelag HF - Tilleggsdokument styringskrav og rammer 2017 - St. Olavs Hospital HF - Brev fra Regionalt brukerutvalg datert 10.08.17 - Sak vedrørende "folkskikk" Sak 64/17 Endring av rammer i 2017 - revidert nasjonalbudsjett 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar endring i basisrammen for 2017 jf Prop 129 S (2016-2017), i henhold til tabell under: (Tall i tusen) STO HMR HNT SUM Redusert basisramme -32681-25001 -14018-71700 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar nytt resultat til helseforetakene for 2017 i henhold til tabell under:
Side 3 av 6 (Tall i tusen) STO HMR HNT APO RHF TOV Hemit SUM HMN Revidert resultat 2017 163 318 12 238 57 982 4 488 2 000 0 0 240 026 3. Administrerende direktør gis fullmakt til å justere helseforetakenes driftskredittramme/likviditet basert på endringer knyttet til pensjon 4. Helse Møre og Romsdal HF sin driftskredittramme økes med 150 mill kr til 324 mill kr pr 31.12.17. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar endring i basisrammen for 2017 jf Prop 129 S (2016-2017), i henhold til tabell under: (Tall i tusen) STO HMR HNT SUM Redusert basisramme -32681-25001 -14018-71700 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar nytt resultat til helseforetakene for 2017 i henhold til tabell under: (Tall i tusen) STO HMR HNT APO RHF TOV Hemit SUM HMN Revidert resultat 2017 163 318 12 238 57 982 4 488 2 000 0 0 240 026 3. Administrerende direktør gis fullmakt til å justere helseforetakenes driftskredittramme/likviditet basert på endringer knyttet til pensjon 4. Helse Møre og Romsdal HF sin driftskredittramme økes med 150 mill kr til 324 mill kr pr 31.12.17. Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.07.17 Forslag til vedtak: Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per 31.07.17 til etterretning. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt
Side 4 av 6 Vedtak Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per 31.07.17 til etterretning. Sak 66/17 Ledelsens gjennomgang Helse Midt-Norge RHF 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang til orientering. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang til orientering. Sak 67/17 Endring av eieroppnevnt representant fra HMN RHF i styret for St. Olavs Hospital HF Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF oppnevner Daniel Martin Haga til eieroppnevnt styrerepresentant i styret for St. Olavs Hospital HF. Funksjonsperioden er fra dags dato og fram til avholdelse av foretaksmøte i februar 2018. 2. Styreleder gis fullmakt til å fremme saken for foretaksmøtet for St. Olavs Hospital HF. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF oppnevner Daniel Martin Haga til eieroppnevnt styrerepresentant i styret for St. Olavs Hospital HF.
Side 5 av 6 Funksjonsperioden er fra dags dato og fram til avholdelse av foretaksmøte i februar 2018. 2. Styreleder gis fullmakt til å fremme saken for foretaksmøtet for St. Olavs Hospital HF. Sak 68/17 Orienteringssaker Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering I styremøte 07.09.17 ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nytt fra foretaksgruppen - Oppsummering av HMN LØ - Tilstandsrapport bygningsmasse i Helse Midt-Norge - Møteplan 2018 - Orientering om leverandørstrategi i Hemit - Orientering om informasjonssikkerhet knyttet til bruk av private leverandører - Helseplattformen status, Unntatt off.het ihht Off.lova 14.1 og 23 1. ledd. Styret vedtok å lukke møtet i hht Helseforetakslovens 26 a pkt 5 under orienteringen. Planlagte styremøter i 2018: 7. og 8. februar 15. mars 26. april 21. juni 13. september 18. oktober 15. november 13. desember Felles styreseminar alle styrene i Helse Midt-Norge 2. mai 2018
Side 6 av 6 Sak 69/17 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Sak 70/17 Godkjenning og signering av protokoller Protokoll fra dagens møte ble sammen med protokoll fra styremøtet 24.08.17 godkjent og signert i møtet. Stjørdal 07.09.17 Ola H. Strand Paul Steinar Valle Liv Stette Tore Kristiansen Vigdis Harsvik Brit Tove Welde Lindy Jarosch-von Schweder Anita Solberg Ivar Østrem
Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 03/17 Møtedato 12.09.2017 Medlemar: Tilstade: x X Anders Riise, KS, Hareid kommune, leiar X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund kommune X Ragnhild Velsvik Berge, KS, Herøy kommune X Ingrid Løset, Leiar Brukarutvalet HMR X Grete Teigland, Direktør Helse- og sosialavdelinga, Fylkesmannen MR X Jo-Åsmund Lund, Fagdirektør HMR Petter Bjørdal, Nestleiar styret HMR X Britt Valderhaug Tyrholm, Samhandlingssjef HMR X Hild Våge, LO Kaspara Nesseth Tørlen, Fylkesleiar, NSF representant for UNIO Varamedlemar: Geir Stenseth, KS Ålesund kommune Sidsel Rykhus, KS Molde kommune Wenche Solheim, KS, Ørsta kommune Ann Helene Skare, Nestleiar Brukarutvalet HMR Marit Hovde Syltebø, Ass. Direktør Helse- og sosialavdelinga, Fylkesmannen MR Espen Remme, Adm. direktør HMR Svein Anders Grimstad, Styremedlem HMR Hilde Furnes Johannesen, LO Ståle Evald Ræstad, Tillitsvalt NSF, Fylkesleder Observatørar: Leif Arne Lagesen, leiar lokalt samhandlingsutval Molde sjukehusområde Andre: Merete Hagbø, prosjektleiar SNR, Orienteringssak 2017/25 Ketil Gaupset, prosjektsjef SNR, Orienteringssak 2017/25 Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/lena Bjørge Waage og Marianne Ensby Gravem Fråvær: Kaspara Nesseth Tørlen, Ståle Evald Ræstad, Jo-Åsmund Lund, Espen Remme, Mona Ryste, Siv Iren Stormo Andersson, Nils Arne Skagøy Møtet i Overordna Samhandlingsutval Møre og Romsdal vart halde på Molde rådhus, møterom Galleriet. Møtet starta kl. 10:00 Leiar Anders Riise ønska alle velkomne.
2 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal behandla følgjande saker i møtet: Sak 2017/24 Godkjenning av innkalling og sakliste Innstilling: Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal godkjente innkalling og sakliste. Vedtak: Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal godkjente innkalling og sakliste. Sak 2017/25 Orienteringssaker I møtet 12.09.2017 blir Overordna samhandlingsutval gjeve følgjande orienteringar: 1. Oppfølging avgjerd Nasjonal tvisteløysingsnemnd 2. Utskrivingsklare pasientar v/ samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm 3. Status og framdrift for evalueringsprosessen av Samhandlingsavtalen v/ samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm 4. Anskaffing av spesialiserte rehabiliteringstenester Helse Midt-Norge RHF v/ samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm 5. SNR v/ prosjektleiar Merete Hagbø og prosjektsjef Ketil Gaupset Innstilling: Overordna samhandlingsutval tek orienteringssakane til vitande Vedtak: Overordna samhandlingsutval tek orienteringssakane til vitande Sak 2017/26 Referatsaker utan saksframlegg - Referat frå lokalt samhandlingsutval Kristiansund lokalsjukehusområde - Referat frå lokalt samhandlingsutval Molde lokalsjukehusområde Innstilling: Overordna samhandlingsutval tek referata til vitande. Vedtak: Overordna samhandlingsutval tek referata til vitande.
3 Sak 2017/27 Oppfølging delavtale 4 til Samhandlingsavtalen Innstilling: 1) Overordna samhandlingsutval ser positivt på det store engasjementet som forslaget til justert delavtale 4 «Samarbeid om øyeblikkelig hjelp» har skapt hjå høyringsinstansane. 2) Overordna samhandlingsutval viser til at endringa i forskrifta om «Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold» gjeld ei utviding av kommunane si plikt til å kunne yte øyeblikkleg hjelp, innafor gitte kriterier - til også å gjelde pasientar med rus- og psykiske helsevanskar. 3) Overordna samhandlingsutval ser at det er tema knytt til kva for pasientar dette tilbodet skal gjelde for, som har skapt størst engasjement hjå høyringsinstansane. 4) Overordna samhandlingsutval ser at arbeidsgruppa har lagt vinn på å finne formuleringar som kan vere felles og rår til at delavtale 4 blir godkjent slik den no føreligg frå arbeidsgruppa og send til dei samarbeidande partane for signering. 5) Overordna samhandlingsutval visar til at forskrifta gir opning for at det kan vere aktuelt å inngå særskilte avtaler mellom enkelt kommuner og helseføretaket for dei eventuelle kommune/kommunesamanslutningar som har særskilte behov. 6) Overordna samhandlingsutval tilrår at det vidare arbeid med å utvikle delavtale 4, som ein integrert del av det akuttmedisinske tenestetilbodet, blir sett i samanheng med den føreståande evalueringa av Samhandlingsavtala Vedtak: 1) Overordna samhandlingsutval ser positivt på det store engasjementet som forslaget til justert delavtale 4 «Samarbeid om øyeblikkelig hjelp» har skapt hjå høyringsinstansane. 2) Overordna samhandlingsutval viser til at endringa i forskrifta om «Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold» gjeld ei utviding av kommunane si plikt til å kunne yte øyeblikkleg hjelp, innafor gitte kriterier - til også å gjelde pasientar med rus- og psykiske helsevanskar. 3) Overordna samhandlingsutval ser at det er tema knytt til kva for pasientar dette tilbodet skal gjelde for, som har skapt størst engasjement hjå høyringsinstansane.
4 4) Overordna samhandlingsutval ser at arbeidsgruppa har lagt vinn på å finne formuleringar som kan vere felles og rår til at delavtale 4 blir godkjent slik den no føreligg frå arbeidsgruppa og send til dei samarbeidande partane for signering. 5) Overordna samhandlingsutval visar til at forskrifta gir opning for at det kan vere aktuelt å inngå særskilte avtaler mellom enkelt kommuner og helseføretaket for dei eventuelle kommune/kommunesamanslutningar som har særskilte behov. 6) Overordna samhandlingsutval tilrår at det vidare arbeid med å utvikle delavtale 4, som ein integrert del av det akuttmedisinske tenestetilbodet, blir sett i samanheng med den føreståande evalueringa av Samhandlingsavtala Sak 2017/28 Oppfølging retningslinje for følgjeperson ved behandling i Helse Møre og Romsdal HF Saka er utsatt. Sak 2017/29 Utviklingsplan HMR Utkast program dialogmøte 30.10.2017 Innstilling: 1. Overordna samhandlingsutval tek orienteringa om utviklingsplanarbeidet HMR til vitande. 2. Overordna samhandlingsutval tek framlagt program for dialogmøte 30.10.17 til orientering. 3. Overordna samhandlingsutval tilrår medverknad frå både helseføretaket, kommunane og brukarane i høve til innleiarar og gjennomføring av dialogmøtet. Vedtak: 1. Overordna samhandlingsutval tek orienteringa om utviklingsplanarbeidet HMR til vitande. 2. Overordna samhandlingsutval tek framlagt program for dialogmøte 30.10.17 til orientering. 3. Overordna samhandlingsutval tilrår medverknad frå både helseføretaket, kommunane og brukarane i høve til innleiarar og gjennomføring av dialogmøtet.
5 Sak 2017/30 Evaluering av Overordna samhandlingsutval Innstilling: 1) Overordna samhandlingsutval tek tilbakemeldingane frå utvalet sine medlemmar til utvalet til etterretning. 2) Overordna samhandlingsutval ser det som naturleg at vidare arbeid med å utvikle samhandlingsstrukturen (delavtale 12) blir sett i samanheng med den føreståande evalueringa av Samhandlingsavtala Vedtak: 1) Overordna samhandlingsutval tek tilbakemeldingane frå utvalet sine medlemmar til utvalet til etterretning. 2) Overordna samhandlingsutval ser det som naturleg at vidare arbeid med å utvikle samhandlingsstrukturen (delavtale 12) blir sett i samanheng med den føreståande evalueringa av Samhandlingsavtala Sak 2017/31 Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient justeringar i organisering og framdrift Innstilling: 1) Overordna samhandlingsutval tek orienteringa om organiseringa av læringsnettverk som metode for å iverksette den heilskapelege satsinga i: «Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient» til etterretning. 2) Overordna samhandlingsutval rår til at namnet på «implementeringsgruppa» for iverksetting av «Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient» blir endra til «ressursgruppe». Mandatet for ressursgruppa er uendra. 3) Overordna samhandlingsutval rår til at ressursgruppa blir utvida med ein representant frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal og ein representant frå sjukepleiarutdanningane i fylket. 4) Overordna samhandlingsutval ber om å bli halden oppdatert om framdrifta i det vidare arbeid. Vedtak: 1) Overordna samhandlingsutval tek orienteringa om organiseringa av læringsnettverk som metode for å iverksette den heilskapelege satsinga i: «Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient» til etterretning. 2) Overordna samhandlingsutval rår til at namnet på «implementeringsgruppa» for iverksetting av «Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient» blir endra til «ressursgruppe». Mandatet for ressursgruppa er uendra. 3) Overordna samhandlingsutval rår til at ressursgruppa blir utvida med ein representant frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal og ein representant frå sjukepleiarutdanningane i fylket.
6 4) Overordna samhandlingsutval ber om å bli halden oppdatert om framdrifta i det vidare arbeid. Sak 2017/ 32 Godkjenning av protokoll nr 03/2017 frå møtet 12.09.2017 Innstilling: Overordna Samhandlingsutval Møre og Romsdal godkjenner protokoll nr. 03/17 frå møte 12.09.17. Vedtak: Overordna Samhandlingsutval Møre og Romsdal godkjenner protokoll nr. 03/17 frå møte 12.09.17. Møtet slutt kl. 13:00 Anders Riise Ragnhild Velsvik Berge Maritta Ohrstrand Ingrid Løset Grete Teigland Petter Bjørdal Britt Valderhaug Tyrholm Hild Våge
Saksframlegg Økonomisk omstilling og status per 2. tertial 2017 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/51 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27. september Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2017/4930 Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Møre og Romsdal tek det økonomiske driftsresultatet pr. 31. august 2017 til orientering. 2. Styret konstaterer at alvoret i den driftsøkonomiske situasjonen til helseføretak held fram. 3. Styret sluttar seg til innføring av omstillingsarbeidet og iverksette tiltak så langt og understrekar at arbeidet må halde fram med uforminska styrke. Ålesund, 22. september 2017 Espen Remme Adm. direktør 1
Saksutgreiing: 1. Innleiing Juni og juli blei i sist rapportring omtalt som to svært utfordrande månader økonomisk sett. August månad viser same utvikling med eit resultatavvik målt mot nytt resultatkrav på -16,7 mill. kroner. Trenden vi har sett tidlegare held fram med noko lågare inntekter enn føresett, auka medikamentkostnader og for høge personellkostnader knytt til både løn og innleie frå vikarbyrå. Det er sidan sist rapportring vore jobba svært aktivt i leiarlinja for å sikre forankring og erkjenning av utfordringane i organisasjonen samtidig som det er signalisert at kostnadsutviklinga må stoppast også på kort sikt. Under følgjer ein status på aktivitet, økonomi og bemanning. For kvalitet og fag viser vi til eiga styresak 2017/52 Rapportering og risikovurdering på styringskrava i «Plakaten» for 2. tertial 2017. Arbeidet med omstilling for å snu den økonomiske utviklinga er omtalt til slutt i saka. 2. Aktivitet Aktivitet somatikk Grafen under viser DRG-poeng knytt til somatiske pasientar frå HMN behandla ved eige helseføretak og DRG-poeng på pasientar behandla utanfor HMN. DRG-poeng frå biologiske legemidlar og gjestepasientar frå andre regionar er ikkje inkludert i grafen.
DRG-aktiviteten i august ligg -149 DRG-poeng under budsjett for pasientar som er behandla ved eige føretak og utanfor HMN. Ser ein dei tre sommarmånadene samla er aktiviteten om lag som budsjettert (-24 DRG-poeng). Ved utgangen av august ligg aktiviteten -962 DRGpoeng bak budsjett. Områder som har lågare aktivitet enn planlagt er først og fremst innanfor kirurgi og føde/gyn. Vi forventar at aktiviteten vil vere litt lågare enn budsjettert dei siste fire månadene. Aktivitet psykisk helsevern Innan psykisk helsevern og TSB er det frå HMN satt mål for konsultasjonar med refusjonsrett for 2017. HMN har med dette gått vekk frå å måle PH-aktivitet. Frå 1.januar 2017 er også poliklinisk aktivitet ved psykisk helsevern og rus inkludert i ISF systemet. Det er sett ein eigen DRG-pris innan området. Tabell: Aktivitet psykisk helsevern pr 31.08.2017 Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik i % Hittil 2016 Aktivitet psykisk helsevern 2017 Avvik Psykisk helsevern voksne: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 51 224 55 096-3 872-7 % 50 227 herav ambulante konsultasjoner 8 671 8 425 246 3 % 8 504 DRG-poeng poliklinikk 7 071 9 082-2 011-22 % Utskrivninger sykehus 1 052 1 076-24 -2 % 1 073 Oppholdsdøgn sykehus 15 174 16 074-900 -6 % 16 854 Utskrivninger DPS 716 799-83 -10 % 771 Oppholdsdøgn DPS 13 611 14 671-1 060-7 % 14 272 Psykisk helsevern barn og unge: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 28 962 32 432-3 470-11 % 30 168 herav ambulante konsultasjoner 748 973-225 -23 % 932 DRG-poeng poliklinikk 8 591 9 790-1 199-12 % Utskrivninger 159 139 20 14 % 140 Oppholdsdøgn 1 703 1 367 336 25 % 1 403 Aktivitet psykisk helsevern vaksne ligg pr. august 7% under plan i høve refusjonsberettiga konsultasjonar. Samanlikna med 2016 er det ein vekst i refusjonsberettiga konsultasjonar på 1,1%. Avviket knytt til DRG-poeng er pr. august 22% bak plan. Ein ligg også under plan på tal utskrivne pasientar og tal opphaldsdøgn. For aktivitet psykisk helsevern for barn og unge ligg ein 11% under plan i høve refusjonsberettiga konsultasjonar. Samstundes ligg ein over plan pr. august i høve utskrivingar og opphaldsdøgn.
Aktivitet TSB Aktiviteten innan TSB har vore høg også andre tertial. Pr. august ligg ein 18% over årsplan i høve refusjonsberettiga konsultasjonar. Endring i høve registrering av gruppeaktivitet har slått positivt ut på talet refusjonsberettiga konsultasjonar. Drg-poeng på poliklinikk ligg om lag på budsjett. Når det gjeld opphaldsdøgn ligg ein litt under plan medan ein ligg 11% over plan på tal utskrivne pasientar. Tabell: Aktivitet TSB pr. 31.08.2017 Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik i % Hittil 2016 Aktivitet TSB 2017 Avvik Aktivitet eget HF: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 7 370 6 220 1150 18 % 5 402 herav ambulante konsultasjoner 310 240 70 29 % 192 DRG-poeng poliklinikk 720 731-11 -2 % Utskrivninger 443 400 43 11 % 473 Oppholdsdøgn 12 677 13 193-516 -4 % 13 953 3. Samhandling Det er framleis kommunane Ålesund, Molde og Kristiansund som har dei største utfordringane når det gjeld kapasitet til å ta i mot innbyggarane sine til kommunale tenestetilbod når dei er utskrivingsklare pasientar frå sjukehusa. Av desse kommunane, så er det Molde kommune som i høve folketalet har hatt den største førekomsten av pasientar som ventar på tilbod frå kommunen hittil i år. Tabell: Antal døgn utskrivningsklare pr. 1000 innbyggere i fem kommuner. Kommune Utskrivingsklare pr1000 august 2017 Utskrivningsklar pr 1000 jan-august 2017 Utskrivningsklar pr.1000 gjennomsnitt jan aug 2017 Molde 4,92 57,40 7,17 Kristiansund 4,01 54,00 6,75 Ålesund 2,50 34,80 4,35 Averøy 3,42 21,70 2,71 Volda 1,10 4,00 0,50 Samla sett kan ein med tala til og med august i år, registrere at det har vore ein fallande tendens i tal på døgn for pasientar som ventar på tilbod frå kommunane, samanlikna med fjoråret på same tid. Det langsiktige målet innanfor samhandlingsarbeidet er at ein ikkje har pasientar som blir verande i sjukehus fordi det manglar tilbod i kommunane.
Grafisk framstilling tal på døgn med USK pasienter : 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Antall døgn utskrivningsklare pasienter HMR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4. Rekneskap Rekneskapet i august synar eit resultatavvik målt mot budsjett på -15,6 mill. kroner og 16,7 mill. kroner målt mot nytt resultatkrav. Hittil i år viser resultatavviket målt mot budsjett - 103,2 mill. kroner eller -111,2 mill. kroner i høve nytt resultatkrav. Resultatavviket denne månaden følgjer trenden for resten av året med høgare medikamentkostnader enn budsjettert og negativt avvik knytt til lønn og innleie. Inntekter knytt til pasientbehandlinga ved sjukehusa har denne månaden eit negativt avvik mot budsjett på -1,6 mill. kroner. Under følgjer ein grafisk framstilling på avvik per hovudpost i hittil i år og august månad. Avvik budsjett i august månad Avvik budsjett ved utgangen av august
Inntekter Inntektene i august synar eit negativt budsjettavvik på -2,5 mill. kroner. Av dette utgjer reduksjon i basisramma knytt til revidert nasjonalbudsjett(rnb) -2,1 mill. kroner. Dersom ein berre ser på dei pasientrelaterte inntektene syner desse eit avvik på -1,6 mill. kroner. Dette skuldast mellom anna lågare ISF-inntekter på -4,3 mill. kroner i høve til budsjett samtidig som det er meirinntekter over budsjett knytt til gjestepasientar, utskrivingsklare pasientar samt refusjonar og inntekter frå HELFO, mm (+2,7 mill. kroner) Sett bort frå reduksjonen i basisramma som følgje av RNB, har føretaket hittil i år eit negativt budsjettavvik på -11,6 mill. kroner knytt til inntekter. Pasientrelaterte inntekter har eit negativt avvik på -25 mill. kroner, medan diverse tilskot og andre inntekter har eit positivt avvik hittil i år på 13,5 mill. kroner. Grafen under viser avvik mot budsjett knytt til pasientrelaterte inntekter den einskilde månad. Varekostnader I august viser rekneskapen eit avvik på -10,5 mill. kroner målt mot budsjett for varekostnader. Avviket hittil i år er på -51 mill. kroner. Avviket skuldast først og fremst høgare medikamentkostnader enn budsjettert, noko som utgjer -5,7 mill. kroner for august, og -30 mill. kroner hittil i år. Det resterande avviket i august skyldast lab. rekvisita -2,1 mill. kroner, og innleie av helsepersonell -4,8 mill. kroner. Hittil i år er det brukt 25,9 mill. kroner på innleie frå vikarbyrå og avvik mot budsjett er no på -16,6 mill. kroner. 70% av innleia gjeld sjukepleiarar. Grafen under viser avvik per månad knytt til varekostnader og medikament.
Ved utgangen av august er det brukt 54,5 mill. kroner (inkl mva) meir til medikament enn i same periode i 2016. 24,6 mill. kroner skuldast auke i kostnadene knytt til pasientar behandla ved sjukehusa. Dette er langt høgare enn kva ein har føresett inn i budsjett og langtidsbudsjett. Lønskostnader Utgifter knytt til løn viste i august eit avvik mot budsjett på -2 mill. kroner, eller korrigert for pensjon -5,1 mill. kroner. Hittil i år synar løna eit avvik på -23,4 mill. kroner eller -48,3 mill. kroner korrigert for pensjon. Det er først og fremst variable lønnskostnader og vikarar som har eit avvik i høve til budsjett. Korrigert for pensjon har det vore negative avvik knytt til løn alle månadene i 2017. Aller størst har avviket vore i juni og juli. Avviket på løn speglar seg også i auka månadsverk. Grafen under viser endring i brutto- og netto månadsverk. Bruttotala viser dei moglege arbeidsressursane, inkludert all arbeidstid der det er registret fråvær, som t.d. permisjon, ferie og sjukdom. Netto-tala vise den faktiske bemanninga som fysisk var på jobb. For å klare den økonomiske omstillinga omrekna i månadsverk må bemanningsnivået ned på 2015-nivå. Andre driftskostnader Andre driftskostnader viser i august eit avvik på -1,1 mill. kroner og 2 mill. kroner hittil i år. Det er negative budsjettavvik knytt til reparasjon og vedlikehald samt for energi og brensel. Samla for desse områda var avviket i august på -2,9 mill. kroner. Hittil i år er det eit avvik mot budsjett på -5,9 mill. kroner knytt til dei same kontoane. Finansposter Det er eit nettobudsjett på finansposter på 7,6 mill. kroner for 2017. Finanspostane har ved utgangen av august eit positivt resultatavvik, men det er ikkje venta at det blir store avvik for desse kontoane ved årsslutt.
Prognose Resultatet for august har forverra det økonomiske bilete med -16,6 mill. kroner. På grunn av den økonomiske situasjonen som føretaket er i er det oppretta innsatsteam som skal følgje opp klinkkar og stab, avdelingar og seksjonar månadleg i forhold til økonomisk omstilling og tiltak. Ved å ha hyppige møter, nær oppfølging av klinikkane og arbeid med konkretisering tilføying av nye tiltak er det forventa at dette skal bremse kostnadsveksten. Den rekneskapsmessige årsprognosen er uendra frå førre månad og er framleis sett til -111,1 mill. kroner. I tillegg kjem nytt resultatkrav på 12,2 mill. kroner. Dette betyr ein klar forventning om at tiltaka som er sett i verk vil ha gradvis effekt frå september månad og enda sterkare effekt ut over året og inn mot 2018. Utviklinga i bruk av legemiddel kan vere vanskeleg å styre og vi ser at små pasientgrupper kan gje store utslag. Andre driftskostnader kan i større grad styrast innanfor dei områda det ikkje er faste avtaler. Talet på samla årsverk må ned. Det vil i tida framover vere hovudfokus knytt til tiltak innanfor lønsområdet. Likviditet Ved utgangen av august hadde HMR eit trekk på driftskreditten tilsvarande 211 mill. kroner. Ramma ved utgangen av august var 260 mill. kroner. Det forventast at kredittreserven gradvis vil svekke seg da behovet for driftskreditt vil auke utover hausten. Likviditetsprognosen ved årsskiftet er uendra sidan førre rapportering og er berekna til -310 mill. kroner. I tillegg vil det vere behov for bufferlikviditet spesielt knytt til etterslep av utbetaling av mva refusjon. Styret i HMN har vedteke ei ny driftskredittramme for HMR tilsvarande 324 mill. kroner ved årsskiftet. Dette betyr at ein stram styring av likviditet vil være naudsynt da det er svært lite bufferlikviditet tilgjengelig. 5. Sjukefråvær Sjukefråværet for august var på 6,6 prosent, i 2016 var talet 6,9. Målsettinga for 2017, slik det går fram av HMS-handlingsplan (vedteke i AMU i 2017), er eit arbeidsnærvær på 93 %. Til og med juli 2017 ligg snittet på 92,3 % arbeidsnærvær. Grafen under viser netto sjukefråvær i Helse Møre og Romsdal HF i perioden 2015-2017.
6. Arbeid med omstilling for å snu den økonomiske utviklinga I førre styremøte 30. august 2017 gjorde styret følgjande vedtak i statusrapportsaka: 1. Styret tek statusrapporteringa til vitande og ser alvorlig på utviklinga i det økonomiske bilete. 2. Styret ber adm.dir intensivere gjennomføringa av planlagde tiltak med sikte på kostnads- og bemanningskontroll. 3. Styret understreker viktigheita av å sikre forankring og erkjenning av utfordringane i heile organisasjonen, spesielt i organisasjonens samla leiarskap. 4. Styret ber om at det legges frem for styret en handlingsplan for å sikre kostnads- og bemanningskontroll. Planen må innehalde tidsplan for aktivitetar som skal gjennomføres for at utgangsfarta 2017 samsvarar med inngangsfart 2018. Styret ber adm.direktør om å rapportere på gjennomføring av tiltak i henhold til tidsplanen. 5. Styret ber adm. dir om å risikovurdere budsjettarbeidet, samt rapporterings og oppfølgingsregimene på alle nivå i føretaket. 6. Styret ber adm.direktør søke HMN om auka driftskredittramme slik at ein kan sikre naudsynt likviditetstilførsel utover hausten 2017. Basert på den økonomiske utviklinga og etter sist styrebehandling, har adm. dir. i samarbeid med leiargruppa utarbeidd ein intensivert tiltakspakke. Denne består av følgjande tiltaksområder: Etablering av innsatsteam: Det vert oppretta eit innsatsteam for kvar av dei 7 klinikkane og eit felles for stab. Deltakarar er fagrådgjevar, controllar og HR-rådgjevar. Leiinga av dei ulike innsatsteama blir fordelt mellom fagdirektør, HR-direktør og økonomidirektør. Omstillingsmøte:
Det vert arrangert eit månadleg møte med alle klinikkar og stabsavdelingar til balanse er nådd. Adm. direktør leiar møtet der ein møter klinikkane sine klinikkråd, innsatsteama og tillitsvalde/vernetenesta. Sentral godkjenningsordning før utlysning av stillingar: Alle ledige stillingar som klinikkar/stabsavdelingar ønskjer å lysast ut, skal godkjennast av eit sentral godkjenningsutval før evt. utlysning. Leiaravtalar: Alle leiarar på alle nivå skal ha formalisert leiaravtale med tilhøyrande fullmaktsmatrise. I leiaravtalen skal viktige nøkkeltal for økonomi, fag og HR innarbeidast. I første omgang vil økonomisk balanse vere hovudfokus. Risikovurdering av budsjettarbeidet 2018 på alle nivå: Rammeverket for risikovurdering av budsjettarbeid skal på plass og følgje viktige rapporteringspunkt. Rammeverket skal forankrast i leiargruppa og leiarlinja i føretaket. For å lykkast i arbeidet er det viktig å mobilisere leiarlinja. HMR skal ha eit resultat i økonomisk balanse i 2018. Planlegging av drift må skje innafor den økonomiske ramma i budsjettet. Det er da heilt avgjerande at leiarar på alle nivå tek eigarskap til eiga økonomiske ramme. Adm. dir. er overtydd om at ein i fellesskap vil klare å snu utfordringsbilde. Dette vil krevje større gjennomføringsgrad og eit samspill i heile organisasjonen. I omstillinga må vi ha to parallelle arbeid i hovudet på same tid: Kortsiktige tiltak for å stoppe overforbruk og avgrense lønnsutviklinga. Langsiktige utvikling og prioriteringar knytt til demografi, fag, epidemiologi, funksjonar, strukturar, SNR m.v. Kostnadsutviklinga må stoppast og det er innanfor lønsområdet ein først og fremst intensiverer tiltaka. Det vil framover vere sterk vektlegging på bemanningskontroll og kostnadskontroll. Dette må skje med raskast mogleg verknad. Adm. dir. sitt omstillingsmøte og etablering av innsatsteam er derfor no på plass frå veke 38 og det er også sett datoar for alle omstillingsmøta med adm. dir. for resten av året. Sentral bemanningsutval for godkjenning før utlysing av stillingar vil vere på plass frå veke 39. Seinast 1. november skal leiaravtalar vere på plass på alle nivå. Ei handlingsplan for å sikre kostnads og bemanningskontroll er under utarbeiding. Forankring i leiargruppa har vært/ og er ein viktig del av prosessen. Det er so langt laga ei overordna skisse som er illustrert under. Denne må konkretiseras nærare gjennom omstillingsmøta med klinikkane. Det vil også bli gjennomført ein risikovurdering av omstillingsarbeidet og derunder budsjettarbeidet 2018.
Figur: Handlingsplan for å sikre kostnads- og bemanningskontroll Til styremøtet i oktober vil det bli lagt fram ei sak om budsjettarbeidet med risikovurdering. Omstillingsarbeidet som er skissert over og budsjett 2018 heng saman. For å sikre økonomisk balanse i 2018 er det heilt naudsynt med omstillingsarbeidet som er sett i verk. Utgangspunktet for økonomiske rammer for budsjettet er basert på arbeidet som er lagt fram i langtidsbudsjettet og planlagt resultat for 2018 på -86,7 mill. kroner. Dette var basert på ei prognose på -75 mill. kroner i 2017. Naudsynt effektivisering er derfor høgare enn det som var skissert i langtidsbudsjettet sidan prognosen for 2017 har utvikla seg i negativ retning. Gjennom arbeidet med utviklingsplan er det sett fokus på langsiktig utvikling og prioriteringar. Det vises elles til tiltak skissert i statusrapport til styret for juni og juli 2017. Gjennomføring av handlingsplan 21. september var det gjennomført omstillingsmøte med alle 7 klinikkane og eitt felles for stabsavdelingane. Deltakarar: Adm. dir., klinikkråd (+ ev. relevante seksjonsleiarar klinikksjefen avgjer), klinikken sitt innsatsteamet, 1-2 tillitsvalte og 1 verneombod frå klinikkane sitt samarbeidsråd. Følgjande agenda vart fulgt: Klinikksjef presenterer førre periode nøkkeltall og gjev ei vurdering av utviklinga med vekt på «kva er gjort?» Klinikksjef og avdelingssjefar går gjennomgang konkrete tiltaksområde skriftleg og operasjonalisert på definerte leiarnivå (Tiltaka skal vere forankra mot seksjonsleiarar) Oppsummering med definerte tiltaksområde med rapportering neste omstillingsmøte